運(yùn)營(yíng)管理流程金地2011房地產(chǎn)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程手冊(cè)

1、金地（）房地產(chǎn)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程管理手冊(cè)編制及使用說(shuō)明1金地（）房地產(chǎn)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程管理手冊(cè)，由人事行政部于 2011 年 4 月?tīng)款^組織編制完成。2金地（）房地產(chǎn)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程管理手冊(cè)是公司各項(xiàng)主要業(yè)務(wù)運(yùn)行應(yīng)遵循的操作規(guī)范和要求，是公司內(nèi)部的法規(guī)性文件，必須遵照?qǐng)?zhí)行。4. 金地（）房地產(chǎn)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程管理手冊(cè)經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)頒布后正式生效，文件的總解釋權(quán)歸人事行政部。負(fù)責(zé)所主管的流程文件的編制、修改和完善。5在文件運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的涉及文件修改的問(wèn)題，應(yīng)提出書(shū)面申請(qǐng)交人事行政部，由人事行政部組織對(duì)文件進(jìn)行總體評(píng)估、研討或修改。6隨著公司的發(fā)展及內(nèi)外部情況的變化，房地產(chǎn)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程管理手冊(cè)中相關(guān)流程管理體系文

2、件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)男抻喓驼{(diào)整，以適應(yīng)公司不斷發(fā)展的要求。金地（）二一一年五月五日目錄投融資中心2投資部主導(dǎo)流程2一、戰(zhàn)略管理流程31. 戰(zhàn)略管理流程圖32. 戰(zhàn)略管理作業(yè)指引4二、投資決策流程51. 投資決策流程圖52. 項(xiàng)目投資決策作業(yè)指引6資金計(jì)劃部主導(dǎo)流程7一、資金計(jì)劃管理流程71. 資金計(jì)劃管理流程圖72. 資金計(jì)劃管理工作指引8二、1.2.三、1.2.融資管理流程11融資管理流程圖11融資管理作業(yè)指引12內(nèi)部資金調(diào)撥管理流程14內(nèi)部資金調(diào)撥管理流程圖14內(nèi)部資金調(diào)撥管理作業(yè)指引14運(yùn)營(yíng)管理中心17人事行政部主導(dǎo)流程18一、人事行政部主導(dǎo)流程181、公司編制審批流程182、招聘管理流程20

3、3、員工轉(zhuǎn)正審批流程224、員工離職審批流程245、總部計(jì)劃管理作業(yè)指引266、合理化建議管理流程297、管理流程308、培訓(xùn)、薪酬流程管理319、公文管理流程3210、會(huì)議管理流程3411、物資采購(gòu)流程35中心36設(shè)計(jì)與發(fā)展部主導(dǎo)流程37一、設(shè)計(jì)1. 設(shè)計(jì)2. 設(shè)計(jì)選擇流程37選擇流程圖37選擇作業(yè)指引38二、設(shè)計(jì)管理流程421. 設(shè)計(jì)管理流程圖422. 設(shè)計(jì)管理作業(yè)指引44三、設(shè)計(jì)評(píng)審作業(yè)指引51I四、設(shè)計(jì)變更管理流程531. 設(shè)計(jì)變更管理流程圖532. 設(shè)計(jì)變更管理作業(yè)指引54流程附件57附件一：年設(shè)計(jì)與發(fā)展部各項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)度57附件二：設(shè)計(jì)信息登記表58附件三：設(shè)計(jì). 59審批表60履約

4、評(píng)估表61附件四：中標(biāo)附件五：設(shè)計(jì)附件六：項(xiàng)目概念設(shè)計(jì)評(píng)審表62附件七：項(xiàng)目、方案設(shè)計(jì)評(píng)審表64附件八：項(xiàng)目初步、施工圖設(shè)計(jì)評(píng)審表65工程管理部主導(dǎo)流程66一、項(xiàng)目工程管理流程661. 項(xiàng)目工程管理流程圖662. 項(xiàng)目工程管理作業(yè)指引67二、工程圖設(shè)計(jì)管理流程711. 工程設(shè)計(jì)圖管理流程圖712. 工程圖設(shè)計(jì)作業(yè)指引72三、設(shè)計(jì)施工圖完成后的二次設(shè)計(jì)管理流程741. 設(shè)計(jì)施工圖完成后的二次設(shè)計(jì)管理流程圖742. 設(shè)計(jì)施工圖完成后的二次設(shè)計(jì)作業(yè)指引75四、設(shè)計(jì)施工圖交底管理流程761. 設(shè)計(jì)施工圖交底管理流程圖762. 設(shè)計(jì)施工圖交底作業(yè)指引77五、施工組織設(shè)計(jì)（方案）審批管理流程781. 施工

5、組織設(shè)計(jì)（方案）審批管理流程圖782. 施工組織設(shè)計(jì)（方案）審批作業(yè)指引78六、配置標(biāo)準(zhǔn)及銷(xiāo)售圖管理流程801. 配置標(biāo)準(zhǔn)及銷(xiāo)售圖管理流程圖802. 配置標(biāo)準(zhǔn)及銷(xiāo)售圖管理作業(yè)指引81七、工程質(zhì)量管理流程831. 工程質(zhì)量管理流程圖832. 工程質(zhì)量管理作業(yè)指引84八、工程進(jìn)度計(jì)劃管理流程881. 工程進(jìn)度計(jì)劃管理流程圖882. 工程進(jìn)度計(jì)劃管理作業(yè)指引89九、工程安全、文明施工管理流程911. 工程安全、文明施工管理流程圖912. 工程安全、文明施工管理作業(yè)指引92十、室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)管理流程 01961. 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)管理流程圖 01962. 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)管理作業(yè)指引 0197十一、室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)

6、管理流程 0299II1. 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)管理流程圖 02992. 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)管理作業(yè)指引 02100十二、客戶(hù)房屋修改管理流程1021. 客戶(hù)房屋修改管理流程圖1022. 客戶(hù)房屋修改管理作業(yè)指引103十三、工程監(jiān)理管理流程1041. 工程監(jiān)理管理流程圖1042. 工程監(jiān)理管理作業(yè)指引104十四、工程建設(shè)月報(bào)編制流程1111. 工程建設(shè)月報(bào)編制流程圖1112. 工程建設(shè)月報(bào)編制作業(yè)指引111十五、分戶(hù)檢驗(yàn)作業(yè)指引113十六、工程驗(yàn)收管理作業(yè)指引114十七、竣工物業(yè)移交及業(yè)主提前接房流程1181. 竣工物業(yè)移交及業(yè)主提前接房流程圖1182. 竣工物業(yè)移交及業(yè)主提前接房作業(yè)指引119十八、分項(xiàng)工

7、程資料和實(shí)物移交流程1211. 分項(xiàng)工程資料和實(shí)物移交流程圖1212. 分項(xiàng)工程資料和實(shí)物移交作業(yè)指引121十九、竣工物業(yè)維修作業(yè)指引123二十、建設(shè)工程建安目標(biāo)成本與管理作業(yè)指引126二十一、工程承包商選擇流程1291. 工程發(fā)包限額條件（含變更）審批管理流程圖1292. 招標(biāo)文件簽發(fā)流程圖1303、招標(biāo)方式變更流程圖1314.指定發(fā)包工程的管理流程圖1325.各專(zhuān)業(yè)工程中標(biāo)核定（即中標(biāo)通知）審批管理流程圖1326. 工程類(lèi)承諾書(shū)、擔(dān)保書(shū)簽訂流程圖1337. 工程承包商選擇作業(yè)指引135二十二、工程管理合同管理流程1421.工程管理合同示范文本、招標(biāo)文件示范文本等審批管理流程圖1422. 合

8、同審批流程圖1433. 工程管理合同作業(yè)指引144二十三、設(shè)計(jì)（技術(shù)）變更單實(shí)施前會(huì)簽管理流程1501. 設(shè)計(jì)（技術(shù)）變更單實(shí)施前會(huì)簽管理流程圖1502. 設(shè)計(jì)（技術(shù)）變更單實(shí)施前會(huì)簽管理作業(yè)指引151二十四、現(xiàn)場(chǎng)收方1. 現(xiàn)場(chǎng)收方2. 現(xiàn)場(chǎng)收方管理流程155管理流程圖155管理作業(yè)指引156二十五、工程付款審批作業(yè)指引159二十六、工程結(jié)（決）算作業(yè)指引162二十七、材料（設(shè)備）戰(zhàn)略采購(gòu)管理流程1661.材料（設(shè)備）戰(zhàn)略采購(gòu)管理流程圖1662.發(fā)包條件變更和發(fā)包方式調(diào)整的報(bào)告流程圖167III3.材料設(shè)備戰(zhàn)略采購(gòu)管理作業(yè)指引168二十八、材料設(shè)備供應(yīng)商選擇流程172二十九、材料設(shè)備招標(biāo)作業(yè)指

9、引175三十、材料設(shè)備采購(gòu)實(shí)施流程1811. 材料設(shè)備采購(gòu)實(shí)施流程圖1812. 材料設(shè)備采購(gòu)實(shí)施作業(yè)指引182其他工程管理作業(yè)指引186工程管理部流程附件204附件 1附件 2附件 3附件 4附件 5附件 6附件 7附件 8附件 9金地建設(shè)工程施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審表204施工組織設(shè)計(jì)（方案）修改報(bào)審表206金地金地住宅(或商業(yè)或車(chē)庫(kù)停車(chē)位)配置標(biāo)準(zhǔn)207精裝修房配置標(biāo)準(zhǔn)209項(xiàng)目工程建設(shè)大綱標(biāo)準(zhǔn)目錄211工程組織與執(zhí)行計(jì)劃表214房屋修改申請(qǐng)書(shū)217建設(shè)工程監(jiān)理（主要內(nèi)容范本）218建設(shè)工程監(jiān)理月報(bào)（范本）219附件 10 工程建設(shè)月報(bào)標(biāo)準(zhǔn)版本220附件 11 提前接房申請(qǐng)書(shū)227附件 1

10、2附件 13附件 14竣工物業(yè)質(zhì)保情況統(tǒng)計(jì)表228竣工物業(yè)維修責(zé)任審定表229竣工物業(yè)維修、備案表230管理部主導(dǎo)流程231一、項(xiàng)目1. 項(xiàng)目2. 項(xiàng)目策劃流程231策劃流程圖231策劃作業(yè)指引231二、1.2.策劃方案制定流程237策劃方案制定流程圖237策劃方案制定作業(yè)指引237三、品牌推廣流程2411. 品牌推廣流程圖2412. 品牌推廣作業(yè)指引242四、交房入住流程2441. 交房入住流程圖2442. 交房入住作業(yè)指引245制定流程248制定流程圖248制定作業(yè)指引248五、1.2.六、銷(xiāo)售合同網(wǎng)簽流程2521. 銷(xiāo)售合同網(wǎng)簽流程圖2522. 銷(xiāo)售合同網(wǎng)簽作業(yè)指引253七、按揭1. 按

11、揭2. 按揭流程255流程圖255作業(yè)指引256IV八、項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)管理流程258九、項(xiàng)目蓄勢(shì)期、開(kāi)盤(pán)期管理流程2621. 項(xiàng)目蓄勢(shì)期、開(kāi)盤(pán)期管理流程圖2622. 項(xiàng)目蓄勢(shì)期、開(kāi)盤(pán)期管理作業(yè)指引263十、商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理流程2671. 商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理流程圖2672. 商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理流程指引267十一、物業(yè)管理流程2701. 物業(yè)管理流程圖2702. 物業(yè)管理作業(yè)指引270財(cái)務(wù)中心273財(cái)務(wù)管理部主導(dǎo)流程274料的報(bào)送流程274料報(bào)送流程圖274料報(bào)送作業(yè)指引274一、財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)1. 財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)2. 財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)二、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃管理流程2761. 項(xiàng)目計(jì)劃編制流程圖2762. 項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整流程圖2773. 項(xiàng)

12、目進(jìn)度計(jì)劃管理作業(yè)指引278V投融資中心1投資部主導(dǎo)流程投融資中心業(yè)務(wù)管理流程投資部資金計(jì)劃部投資部主導(dǎo)流程2投資部主導(dǎo)流程一、戰(zhàn)略管理流程1.戰(zhàn)略管理流程圖戰(zhàn)戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn)戰(zhàn)戰(zhàn)戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn)/ 戰(zhàn)戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn)戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn)戰(zhàn)戰(zhàn)戰(zhàn)戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn)戰(zhàn)戰(zhàn)Y戰(zhàn) 戰(zhàn) Y戰(zhàn) 戰(zhàn) Y戰(zhàn) 戰(zhàn) Y戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn)NNNY戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) Y戰(zhàn) 戰(zhàn) Y戰(zhàn) 戰(zhàn) Y戰(zhàn) 戰(zhàn) Y戰(zhàn) 戰(zhàn) NNNY戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) Y戰(zhàn) 戰(zhàn) Y戰(zhàn) 戰(zhàn) Y戰(zhàn) 戰(zhàn) Y戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) NNNY戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn)

13、 戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 3<戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn)戰(zhàn) ><戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn) ><戰(zhàn)戰(zhàn)>戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn)投資部主導(dǎo)流程2.戰(zhàn)略管理作業(yè)指引2.1 目的2.2.1 建立戰(zhàn)略發(fā)展平臺(tái)，明確戰(zhàn)略目標(biāo)，確定和保證企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；2.2.2 制訂及協(xié)調(diào)整體戰(zhàn)略，確保戰(zhàn)略的正確、有效執(zhí)行。2.2.3 明確各職能體系及區(qū)域公司中期發(fā)展方向，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)區(qū)域公司發(fā)展。2.2 范圍適用于2.3 職責(zé)2.3.1 制定2.3.2 制定2.3.3 制定戰(zhàn)略管理階段。戰(zhàn)略；投資發(fā)展計(jì)劃；年度土地儲(chǔ)備計(jì)劃；2.4 流程說(shuō)明2.4.1 戰(zhàn)

14、略階段：本階段流程由董事會(huì)發(fā)起，董事會(huì)確定戰(zhàn)略目標(biāo)后，投資部對(duì)宏觀政策、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)等進(jìn)行研究，起草制定戰(zhàn)略，交分管審核、總裁審核、管理委員會(huì)審核（研究）、董事會(huì)審批。本項(xiàng)流程的完成時(shí)間根據(jù)董事會(huì)要求而定，戰(zhàn)略根據(jù)董事會(huì)戰(zhàn)略目標(biāo)的調(diào)整而做相應(yīng)的修改。2.4.2 投資發(fā)展計(jì)劃階段：每年 12 月底所轄公司上報(bào)區(qū)域發(fā)展報(bào)告，相關(guān)部門(mén)提供相關(guān)信息，在戰(zhàn)略的指引下，投資部制定投資發(fā)展計(jì)劃，交分管審核、總裁審核時(shí)間審核、管理委員會(huì)審批（決策）、董事會(huì)備案。完成時(shí)間為每年 1 月 31 日，分管為 3 個(gè)工作日，總裁審核時(shí)間為 2 個(gè)工作日，管理委員會(huì)審批時(shí)間為 2 個(gè)工作日。2.4.3 土地管理階段：每年

15、1 月底所轄公司制定項(xiàng)目?jī)?chǔ)備計(jì)劃，根據(jù)前面階段的成果，投資部制定年度土地儲(chǔ)備計(jì)劃，交分管審核、總裁審核、管理委員會(huì)審批（決策）、董事會(huì)備案。完成時(shí)間為每年 2 月 28 日，分管審核時(shí)間為 3 個(gè)工作日，總裁審核時(shí)間為 2個(gè)工作日，管理委員會(huì)審批時(shí)間為 2 個(gè)工作日。2.5 相關(guān)及主要成果戰(zhàn)略；投資發(fā)展；年度土地儲(chǔ)備計(jì)劃4投資部主導(dǎo)流程二、投資決策流程1.投資決策流程圖戰(zhàn)戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn)戰(zhàn)戰(zhàn)戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn)戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn)戰(zhàn)戰(zhàn)戰(zhàn)戰(zhàn)NNY戰(zhàn) 戰(zhàn) Y戰(zhàn) 戰(zhàn) Y戰(zhàn) 戰(zhàn) NY戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn)NNN戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) Y戰(zhàn) 戰(zhàn) Y戰(zhàn) 戰(zhàn) Y戰(zhàn) 戰(zhàn)

16、 Y戰(zhàn) 戰(zhàn) NYY5<戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn)戰(zhàn) ><戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn)戰(zhàn) ><戰(zhàn)戰(zhàn)>戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn) 戰(zhàn)戰(zhàn) 投資部主導(dǎo)流程2.項(xiàng)目投資決策作業(yè)指引2.1 目的建立項(xiàng)目投資決策的流程，聚合各體系，指導(dǎo)區(qū)域公司項(xiàng)目獲取。提高投資決策的效率，2.2 范圍項(xiàng)目體系性風(fēng)險(xiǎn)，確保整體戰(zhàn)略的正確執(zhí)行。適用于2.3 職責(zé)2.3.1 2.3.2項(xiàng)目投資決策階段。項(xiàng)目；項(xiàng)目可研報(bào)告。2.4 流程說(shuō)明2.4.1 項(xiàng)目階段

17、：區(qū)域公司根據(jù)制定的年度土地儲(chǔ)備計(jì)劃篩選項(xiàng)目信息，確定目標(biāo)項(xiàng)目，編制項(xiàng)目核時(shí)間為 2 個(gè)工作日，分管，報(bào)投資部審核，交分管審核、總裁審批。投資部審審核時(shí)間為 2 個(gè)工作日，總裁審批時(shí)間為 2 個(gè)工作日。項(xiàng)目建議書(shū)經(jīng)審批通過(guò)后，項(xiàng)目列入?yún)^(qū)域公司目標(biāo)項(xiàng)目2.4.2 項(xiàng)目可研階段：項(xiàng)目經(jīng)審批通過(guò)后，由區(qū)域公司負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目可研報(bào)告，報(bào)投資部。經(jīng)投資部審核后，由投資部組織相關(guān)、分管、財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理、常務(wù)副總裁進(jìn)行會(huì)審，通過(guò)后報(bào)總裁審核，送管理委員會(huì)決策。經(jīng)管理委員會(huì)決策同意后，投資部將目標(biāo)項(xiàng)目列入?yún)^(qū)域公司目標(biāo)獲取項(xiàng)目，由區(qū)域公司負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目獲取并按照可研報(bào)告實(shí)施項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。投資部審核時(shí)間為 5 個(gè)工作

18、日，同時(shí)各相關(guān)在 5 個(gè)工作日內(nèi)就相關(guān)專(zhuān)業(yè)部分進(jìn)行評(píng)審，然后投資部組織會(huì)審，會(huì)審時(shí)間為 2 個(gè)工作日，總裁審核時(shí)間分別為 2 個(gè)工作日，管理委員會(huì)決策時(shí)間為 3 個(gè)工作日。注：區(qū)域公司業(yè)務(wù)未覆蓋的區(qū)域的項(xiàng)目拓展和論證由投資部完成。2.5 相關(guān)項(xiàng)目及主要成果；項(xiàng)目可研報(bào)告6資金計(jì)劃部主導(dǎo)流程資金計(jì)劃部主導(dǎo)流程一、資金計(jì)劃管理流程1.資金計(jì)劃管理流程圖資金計(jì)劃管理流程圖所轄公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部分管資金部分管領(lǐng)導(dǎo)所轄公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理部資金計(jì)劃部總裁董事長(zhǎng)階段性成果編制資金計(jì)劃審核編制資金計(jì)劃審核YY年度資金計(jì)劃Y審核年度計(jì)劃審核審批月度資金計(jì)劃季 月度計(jì)劃審批下達(dá)資金計(jì)劃區(qū)域公司融資計(jì)劃YY計(jì)劃外大額

19、資金支付申請(qǐng)計(jì)劃外大額資金支付申請(qǐng)審核Y審核審核審批審核計(jì)劃外大額支付申請(qǐng)資金調(diào)撥單Y資金日?qǐng)?bào)表保證金月報(bào)表編制資金日?qǐng)?bào)表保證金月報(bào)表編制資金日?qǐng)?bào)表保證金月報(bào)表月度資金計(jì)劃執(zhí)行情況監(jiān)測(cè)表編制月度資金計(jì)劃執(zhí)行情況監(jiān)測(cè)表及分析報(bào)告編制月度資金計(jì)劃執(zhí)行情況監(jiān)測(cè)表及分析報(bào)告匯總編制季度資金計(jì)劃執(zhí)行情況監(jiān)測(cè)表及分析報(bào)告季度資金計(jì)劃執(zhí)行情況監(jiān)測(cè)表資金計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告7資金計(jì)劃執(zhí)行情況監(jiān)測(cè)分析資金日常管理計(jì)劃外大額資金支付資金計(jì)劃編制備案?jìng)浒競(jìng)浒竻R總編制資金日?qǐng)?bào)表保證金月報(bào)表備案?jìng)浒笇徟貜?fù)審批回復(fù)下達(dá)資金計(jì)劃下達(dá)資金計(jì)劃備案匯總資金計(jì)劃資金計(jì)劃部主導(dǎo)流程2.資金計(jì)劃管理工作指引2.1 目的規(guī)范資金計(jì)劃

20、的編制，確保公司資金安全營(yíng)運(yùn)。2.2 范圍適用于公司本部，各區(qū)域項(xiàng)目公司、輔助公司資金計(jì)劃管理。2.3 術(shù)語(yǔ)和定義區(qū)域公司是指各區(qū)域項(xiàng)目公司及輔助公司（包括、商貿(mào)、園林、物管、酒店等）。計(jì)劃外大額資金是指未列入資金計(jì)劃的臨時(shí)性大額支付（金額在 500 萬(wàn)元以上）。2.4 職責(zé)2.4.1 區(qū)域公司財(cái)務(wù)部（1）負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售計(jì)劃，結(jié)合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)編制區(qū)域公司年度資金計(jì)劃和滾動(dòng)資金計(jì)劃；（2）負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)及抵押情況編制區(qū)域公司融資計(jì)劃；（3）負(fù)責(zé)根據(jù)用款部門(mén)的計(jì)劃外大額資金支付需求提交申請(qǐng)；（4）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)區(qū)域內(nèi)各公司帳戶(hù)資金，編制資金日?qǐng)?bào)和保證金月報(bào)；（5）負(fù)責(zé)每月對(duì)資金計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行

21、分析，形成2.4.2 區(qū)域公司總經(jīng)理或分管報(bào)告。（1） 審核區(qū)域公司財(cái)務(wù)部編制的年度資金計(jì)劃、滾動(dòng)資金計(jì)劃和融資計(jì)劃；（2） 審核計(jì)劃外大額資金支付申請(qǐng)；（3） 掌握區(qū)域公司資金狀況；（4） 掌握區(qū)域公司資金計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況。2.4.3財(cái)務(wù)管理部（1）負(fù)責(zé)根據(jù)管理經(jīng)營(yíng)目標(biāo)編制本部年度資金計(jì)劃和滾動(dòng)資金計(jì)劃；（2）負(fù)責(zé)根據(jù)用款部門(mén)的計(jì)劃外大額資金支付需求提交申請(qǐng)；（3）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)本部帳戶(hù)資金，編制資金日?qǐng)?bào)和保證金月報(bào)；（4）負(fù)責(zé)每月對(duì)資金計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行分析，形成報(bào)告。2.4.4（1）審核財(cái)務(wù)部分管財(cái)務(wù)管理部編制的年度資金計(jì)劃和滾動(dòng)資金計(jì)劃；（2）審核計(jì)劃外大額資金支付申請(qǐng)；（3） 掌握（4）

22、 掌握2.4.5本部資金狀況；本部資金計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況。資金計(jì)劃部（1）匯總?cè)甓荣Y金計(jì)劃和滾動(dòng)資金計(jì)劃；（2）匯總并審核全融資計(jì)劃；8資金計(jì)劃部主導(dǎo)流程（3）審核計(jì)劃外大額資金支付申請(qǐng)；（4）匯總編制全資金日?qǐng)?bào)和保證金月報(bào)并掌握全資金狀況；（5）負(fù)責(zé)每季對(duì)資金計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行分析，形成報(bào)告。2.4.6資金計(jì)劃部分管（1）審核全年度資金計(jì)劃、滾動(dòng)資金計(jì)劃和融資計(jì)劃；（2）審核計(jì)劃外大額資金支付申請(qǐng)；（3） 掌握全（4） 掌握全2.4.7 總裁（1） 審核全（2） 審批全資金狀況；資金計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況。年度資金計(jì)劃和年度融資計(jì)劃；季度、月度資金計(jì)劃和季度、月度資金計(jì)劃；（3）審批計(jì)劃外大額資

23、金支付申請(qǐng)。2.4.8董事長(zhǎng)（1）審批全2.5 流程說(shuō)明年度資金計(jì)劃和年度融資計(jì)劃。2.5.1 資金計(jì)劃編制（1）每年 12 月份所轄各公司應(yīng)根據(jù)次年的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售計(jì)劃結(jié)合公司下達(dá)次年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)編制本公司年度資金計(jì)劃表，分月預(yù)算各公司年度現(xiàn)金流量情況，經(jīng)各公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)后于次年 1 月 15 日前報(bào)資金計(jì)劃部。（2）各公司應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況，逐月修正、滾動(dòng)調(diào)整連續(xù) 3 月的資金計(jì)劃，并于每月 25 日前編制滾動(dòng)資金計(jì)劃表，經(jīng)各公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)資金計(jì)劃部。（3） 總編制全（4）本部資金計(jì)劃由財(cái)務(wù)管理部牽頭，按規(guī)定時(shí)間及要求報(bào)資金計(jì)劃部匯范圍內(nèi)資金計(jì)劃表。資金計(jì)劃部匯總所轄公司資金計(jì)

24、劃，編制年度資金計(jì)劃及各月調(diào)整計(jì)劃，經(jīng)資金計(jì)劃部分管審核后，年度資金計(jì)劃和年度融資計(jì)劃報(bào)總裁審核、董事長(zhǎng)審批后下達(dá)計(jì)劃。季度、月度資金計(jì)劃和季度、月度融資計(jì)劃報(bào)總裁審批后下達(dá)計(jì)劃。2.5.2 計(jì)劃外大額資金支付各區(qū)域公司、公司臨時(shí)性大額支付（金額在 500 萬(wàn)元以上）必須在 10 日前提出計(jì)劃金支付申請(qǐng)經(jīng)各自分管審核、資金計(jì)劃部審核、資金計(jì)劃部分管審核、總裁審批后，資金計(jì)劃部根據(jù)內(nèi)部資金情況及時(shí)安排資金，確實(shí)無(wú)法安排的需在 3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行回復(fù)。2.5.3 資金日常管理各區(qū)域公司財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)管理部上午 9 點(diǎn)前報(bào)送前一天資金日?qǐng)?bào)表，每月 25資金計(jì)劃部負(fù)責(zé)匯總。日?qǐng)?bào)送保證金賬戶(hù)余額情況月報(bào)表，

25、9資金計(jì)劃部主導(dǎo)流程2.5.4 資金計(jì)劃執(zhí)行情況監(jiān)測(cè)分析（1）各區(qū)域公司財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)管理部每月 10 日前核實(shí)本公司上月計(jì)劃執(zhí)行情況，形成分析報(bào)告，編制資金計(jì)劃執(zhí)行情況監(jiān)測(cè)表，經(jīng)各公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)資金計(jì)劃部。（2）資金計(jì)劃部按季分析上一季度計(jì)劃執(zhí)行情況，形成分析報(bào)告，報(bào)備資金部分管2.6 相關(guān)。及主要成果年度資金計(jì)劃；滾動(dòng)資金計(jì)劃；融資計(jì)劃；計(jì)劃外大額資金支付申請(qǐng)；資金調(diào)撥單；資金日?qǐng)?bào)表；保證金月報(bào)表；資金計(jì)劃執(zhí)行情況監(jiān)測(cè)表；資金計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告10二、融資管理流程1.融資管理流程圖融資管理流程圖所轄公司相關(guān)部門(mén)所轄公司財(cái)務(wù)部所轄公司分管資金計(jì)劃部總監(jiān)資金計(jì)劃部分管資金計(jì)劃部?jī)?nèi)業(yè)

26、總裁階段性成融資方案?jìng)浒竃確定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)方案確定融資方案審核Y審核Y審批融資方案開(kāi)發(fā)申請(qǐng)財(cái)務(wù)報(bào)表負(fù)責(zé)辦理各項(xiàng)要件 編制申請(qǐng)審核Y土地證用地證Y工程證施工證抵押資產(chǎn)明細(xì)表抵押資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證或預(yù)售證負(fù)責(zé)辦理抵押登記辦理放款手續(xù)借款合同擔(dān)保合同借據(jù)按揭合作選擇 審批Y申請(qǐng)Y指定按揭合作按揭申請(qǐng)按揭申請(qǐng)報(bào)送審批賬戶(hù)的開(kāi)設(shè)和銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)Y審批賬戶(hù)開(kāi)設(shè)和銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)Y指定賬戶(hù)的開(kāi)設(shè)和銷(xiāo)戶(hù)11賬戶(hù)開(kāi)設(shè)和銷(xiāo)戶(hù)管理按管揭理項(xiàng)目融資管理融資方案管理備案和銷(xiāo)戶(hù)辦理按揭備案用款借據(jù)備案 報(bào)送審批申請(qǐng)書(shū) 備案融資方案?jìng)浒?.融資管理作業(yè)指引2.1 目的規(guī)范項(xiàng)目融資、按揭及帳戶(hù)管理。2.2 范圍適用于各區(qū)域項(xiàng)目公司、輔助公司2.3 術(shù)

27、語(yǔ)和定義無(wú)2.4 職責(zé)2.4.1 區(qū)域公司相關(guān)部門(mén)（1） 負(fù)責(zé)確定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)方案；（2） 負(fù)責(zé)辦理各項(xiàng)要件；（3） 負(fù)責(zé)辦理抵押登記；（4） 負(fù)責(zé)辦理按揭。2.4.2 區(qū)域公司財(cái)務(wù)部（1）確定融資方案；融資管理。（2） 編制（3） 報(bào)送申請(qǐng)；審批；（4）辦理放款手續(xù)；（5）使用；（6）提出按揭合作申請(qǐng)；（7）提出帳戶(hù)開(kāi)設(shè)和銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)。2.4.3 區(qū)域公司分管審核融資方案。2.4.4資金計(jì)劃部（1）審核融資方案；（2）審核申請(qǐng)；（3）審批及指定按揭合作；（4）審批及指定帳戶(hù)開(kāi)設(shè)和銷(xiāo)戶(hù)。2.4.5資金計(jì)劃部總監(jiān)審批融資方案。2.4.6資金計(jì)劃部?jī)?nèi)業(yè)融資方案，項(xiàng)目2.5 流程說(shuō)明申請(qǐng)，按揭申請(qǐng)，賬戶(hù)的開(kāi)

28、設(shè)和銷(xiāo)戶(hù)備案。2.5.1 融資方案管理12各公司根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)況擬定融資方案報(bào)資金計(jì)劃部審核、分管審批、總裁備案。融資方案需明確抵押擔(dān)保方案、合作2.5.2 項(xiàng)目融資管理各公司負(fù)責(zé)及時(shí)辦理土地證、用地選擇、合作回報(bào)要求等關(guān)鍵事項(xiàng)。證、工程證及施工證、預(yù)售證等合法要件，按經(jīng)審批融資方案收集整理所需資料編制申請(qǐng)報(bào)資金計(jì)劃部審批后完成申報(bào)，并將申請(qǐng)書(shū)在資金計(jì)劃部備案，在經(jīng)審批后，負(fù)責(zé)及時(shí)辦理手續(xù)，并將借據(jù)復(fù)印件在資金計(jì)劃部備案，按續(xù)。規(guī)定要求辦理用款、劃款手2.5.3 按揭按揭合作團(tuán)資金計(jì)劃部管理主要由資金計(jì)劃部確定。各公司根據(jù)實(shí)際情況選擇按揭合作審批。需報(bào)集2.5.4帳戶(hù)的開(kāi)設(shè)和銷(xiāo)戶(hù)帳戶(hù)的開(kāi)設(shè)和銷(xiāo)戶(hù)主

29、要由資金計(jì)劃部確定。各公司根據(jù)實(shí)際情況選擇審批。帳戶(hù)的開(kāi)設(shè)和銷(xiāo)戶(hù)需報(bào)2.6 相關(guān)資金計(jì)劃部及主要成果融資方案；項(xiàng)目申請(qǐng)；財(cái)務(wù)報(bào)表；土地證；用地證；工程證；借款合同；證；施工證；抵押資產(chǎn)明細(xì)表；抵押資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證或預(yù)售擔(dān)保合同；借據(jù)；按揭合同申請(qǐng)表；帳戶(hù)開(kāi)設(shè)和銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)13資金計(jì)劃部主導(dǎo)流程三、內(nèi)部資金調(diào)撥管理流程1.內(nèi)部資金調(diào)撥管理流程圖內(nèi)部資金調(diào)撥管理流程圖所轄公司分管領(lǐng)導(dǎo)所轄公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理部資金計(jì)劃部分管董事長(zhǎng)階段性成果區(qū)域公司內(nèi)部資金調(diào)撥單筆8000萬(wàn)以上單筆8000萬(wàn)以?xún)?nèi)審批Y資金調(diào)撥單區(qū)域公司之單筆10000萬(wàn)以上20000以?xún)?nèi)間資金調(diào)撥單筆10000萬(wàn)以?xún)?nèi)審批單筆20000萬(wàn)以上審批

30、資金調(diào)撥單YY資金調(diào)撥單2.內(nèi)部資金調(diào)撥管理作業(yè)指引區(qū)域公司之間資金調(diào)撥登記臺(tái)賬模擬計(jì)價(jià)辦理劃款辦理劃款備案資金計(jì)劃部主導(dǎo)流程2.1 目的規(guī)范內(nèi)部資金使用的管理和監(jiān)督，資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，降低資金成本。2.2 范圍適用于公司本部，各區(qū)域項(xiàng)目公司、輔助公司資金計(jì)劃管理。2.3 術(shù)語(yǔ)和定義無(wú)2.4 職責(zé)2.4.1 區(qū)域公司財(cái)務(wù)部（1） 區(qū)域公司內(nèi)部單筆 8000 萬(wàn)以?xún)?nèi)資金調(diào)撥；（2） 區(qū)域公司內(nèi)部單筆 8000 萬(wàn)以上資金調(diào)撥申請(qǐng)；（3）填制資金調(diào)撥單，報(bào)2.4.2 區(qū)域公司分管資金計(jì)劃部備案，辦理劃款。審批區(qū)域公司內(nèi)部單筆 8000 萬(wàn)以上資金調(diào)撥。2.4.3（1）辦理財(cái)務(wù)管理部公司劃

31、款；（2）2.4.4（1）（2）、區(qū)域公司之間資金調(diào)撥登記臺(tái)帳，模擬計(jì)價(jià)。資金計(jì)劃部、區(qū)域公司之間單筆 10000 萬(wàn)以?xún)?nèi)資金調(diào)撥；、區(qū)域公司之間單筆 10000 萬(wàn)以上資金調(diào)撥申請(qǐng)；（3）填制資金調(diào)撥單。2.4.5資金調(diào)撥。2.4.6審批資金計(jì)劃部分管審批、區(qū)域公司之間單筆 10000 萬(wàn)以上 20000 萬(wàn)以?xún)?nèi)董事長(zhǎng)、區(qū)域公司之間單筆 20000 萬(wàn)以上資金調(diào)撥。2.5 流程說(shuō)明（1）區(qū)域公司內(nèi)部資金調(diào)撥審批程序：資金計(jì)劃管理員填制資金內(nèi)部調(diào)撥通知單財(cái)審批（單筆超 8000 萬(wàn)元資金調(diào)撥須經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批）通知相關(guān)財(cái)務(wù)務(wù)部辦理劃款，并報(bào)資金計(jì)劃部備案。（2）公司、區(qū)域公司之間內(nèi)部

32、資金調(diào)撥審批程序：資金計(jì)劃管理員填制資金內(nèi)部調(diào)撥通知單資金計(jì)劃部門(mén)審批（單筆超 10000 萬(wàn)元以上 20000 萬(wàn)元以?xún)?nèi)資金調(diào)撥須經(jīng)分管（3） 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審批）通知相關(guān)財(cái)務(wù)部辦理劃款。區(qū)域公司之間內(nèi)部資金調(diào)撥采用模擬計(jì)價(jià)方式，計(jì)算利息收支納入各公司年度。日常跨區(qū)域資金調(diào)撥由財(cái)務(wù)管理部按資金歸集專(zhuān)戶(hù)實(shí)際發(fā)生額據(jù)實(shí)記載，并按區(qū)域公司為設(shè)立明細(xì)計(jì)息臺(tái)帳，年底計(jì)算各區(qū)域公司模擬應(yīng)收應(yīng)付計(jì)息額，納15資金計(jì)劃部主導(dǎo)流程入年度。（4）調(diào)出資金按調(diào)出資金占用天數(shù)計(jì)算資金利息收入，計(jì)息標(biāo)準(zhǔn)為同期公布的 2 年期基準(zhǔn)年利率上浮 30%。（5）調(diào)入資金按調(diào)入資金占用天數(shù)計(jì)算資金利息，計(jì)息標(biāo)準(zhǔn)為同期公布的 2 年期

33、基準(zhǔn)年利率上浮 40%。（6）對(duì)經(jīng)公司董事會(huì)特批高利率融資，調(diào)出按實(shí)際融資成本（不含相關(guān)用）加收基準(zhǔn)利率 10%計(jì)算利息收入。2.6 相關(guān)及主要成果資金調(diào)撥單16運(yùn)營(yíng)管理中心運(yùn)營(yíng)管理中心業(yè)務(wù)管理流程人事行政部17設(shè)計(jì)部主導(dǎo)流程人事行政部主導(dǎo)流程人事行政部主導(dǎo)流程：主要根據(jù)人事行政部職能性質(zhì)，結(jié)合本部門(mén)所開(kāi)展的具體業(yè)務(wù)內(nèi)容及工作流程，特編制如下工業(yè)的管理，提升人力管理水平，進(jìn)而提高企業(yè)的工作效率，達(dá)到全面提高企業(yè)的綜合管理水平力管理作業(yè)指引，促進(jìn)的健康發(fā)展。一、人事行政部主導(dǎo)流程1、公司編制審批流程公司編制審批流程人事行政所轄公司常務(wù)副總裁總裁管理人事行政部分管NNN新公司編制 申請(qǐng)審核審核N原

34、公司編 NNN制設(shè)置、調(diào)整審批申請(qǐng)審核審核審核NN新部門(mén)編制 申請(qǐng)審核審批審核原部門(mén)編N制設(shè)置、調(diào)整申請(qǐng)審核審批18設(shè)計(jì)部主導(dǎo)流程流程說(shuō)明：此流程共 4 個(gè)層面。1.新公司編制方案：由新成立的公司根據(jù)所在公司的業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，通過(guò)所在公司充分研討后報(bào)人事行政部，再經(jīng)人事行政分管審核后，由人事行政部組織管理委員會(huì)評(píng)審或決策。2.原公司編制設(shè)置、調(diào)整：當(dāng)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需要對(duì)公司現(xiàn)有的機(jī)構(gòu)、進(jìn)行優(yōu)化或調(diào)整時(shí)總裁審批。事行政部初步審核后，上報(bào)人事行政分管、常務(wù)副總裁審核，最后由3. 新部門(mén)行政分管4. 原部門(mén)編制：公司審核后，報(bào)經(jīng)根據(jù)本部門(mén)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，需要增加員工編制時(shí)，由所在公司提常務(wù)副總裁審批。編

35、制設(shè)置、調(diào)整：由于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，需對(duì)部門(mén)現(xiàn)有的進(jìn)行優(yōu)化或調(diào)整時(shí)事行政部審核后，上報(bào)人事行政分管審批。19規(guī)劃設(shè)計(jì)部主導(dǎo)流程2、招聘管理流程招聘管理流程人事行政部招聘專(zhuān)員職能部門(mén)負(fù)責(zé)人人事行政負(fù)責(zé)人職能部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)人事行政分管領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)副總裁總NNNN1、集團(tuán)主管及以下人員初試復(fù)試復(fù)試復(fù)試復(fù)試決策NNNNN2、集團(tuán)主管級(jí)人員初試復(fù)試復(fù)試復(fù)試復(fù)試復(fù)試決策NNNNNN3、集團(tuán)主任級(jí)人員初試復(fù)試復(fù)試復(fù)試復(fù)試復(fù)試復(fù)試決策NNNNN4、集團(tuán)副總監(jiān)及以上人員初試復(fù)試復(fù)試復(fù)試復(fù)試復(fù)試NN5、所轄地產(chǎn)公司總監(jiān)和所轄非地產(chǎn)公司副總及以上人員NN初試復(fù)試復(fù)試復(fù)試NNNNNN6、財(cái)務(wù)系統(tǒng)職能主任及以上人員初試復(fù)試

36、復(fù)試復(fù)試復(fù)試復(fù)試7、職能主任以下人員需求審批審批提出申請(qǐng)審核審核審核8、職能主任及以上人員需求審批審核審批流程說(shuō)明：此流程共 7 個(gè)層面。1. 集團(tuán)主管及以下人員的招聘：對(duì)于該級(jí)別人員的招聘，先由公司招聘專(zhuān)員對(duì)應(yīng)聘人員的個(gè)人資料（履職狀況等）進(jìn)行審閱，同時(shí)進(jìn)行初步面試，應(yīng)聘人員初試合格后由招聘專(zhuān)員組織用人部門(mén)負(fù)責(zé)20規(guī)劃設(shè)計(jì)部主導(dǎo)流程（復(fù)試），合格后交由人事行政分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)試定奪。集團(tuán)主管級(jí)人員的招聘：對(duì)于該級(jí)別人員的招聘，先由公司招聘專(zhuān)員對(duì)應(yīng)聘人員的個(gè)人資料（包職狀況等）進(jìn)行審閱，同時(shí)進(jìn)行初步面試，應(yīng)聘人員初試合格后由招聘專(zhuān)員組織用人部門(mén)負(fù)責(zé)人行專(zhuān)業(yè)面試（復(fù)試）合格后，交由人事行政分管領(lǐng)導(dǎo)/常

37、務(wù)副總裁復(fù)試定奪。集團(tuán)主任級(jí)人員的招聘：對(duì)于該級(jí)別人員的招聘，先由公司招聘專(zhuān)員對(duì)應(yīng)聘人員的個(gè)人資料（包職狀況等）進(jìn)行審閱，同時(shí)進(jìn)行初步面試，應(yīng)聘人員初試合格后由招聘專(zhuān)員組織用人部門(mén)負(fù)責(zé)人行專(zhuān)業(yè)面試（復(fù)試），再由人事行政分管領(lǐng)導(dǎo)/常務(wù)副總裁復(fù)試合格后，交由公司負(fù)責(zé)人復(fù)試定奪集團(tuán)副總監(jiān)及以上人員：對(duì)于該級(jí)別人員的招聘，先由集團(tuán)招聘專(zhuān)員對(duì)應(yīng)聘人員的個(gè)人資料（包職狀況等）進(jìn)行審閱，同時(shí)進(jìn)行初步面試（面談），應(yīng)聘人員初試合格后由招聘專(zhuān)員組織集團(tuán)人2.3.4.管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)人事行政分管領(lǐng)導(dǎo)、常務(wù)副總裁和總裁等進(jìn)行專(zhuān)業(yè)面試（復(fù)試）或綜合性面試（復(fù)團(tuán)董事長(zhǎng)復(fù)試定奪。所轄項(xiàng)目公司總監(jiān)和所轄非項(xiàng)目公司副總經(jīng)理及以上

38、人員的招聘：對(duì)于該級(jí)別人員的招聘，先由 料（包括個(gè)人信息、學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、履職狀況等）進(jìn)行審閱，同時(shí)進(jìn)行初步面試（面談），應(yīng)集團(tuán)人事行政部負(fù)責(zé)人、集團(tuán)職能系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)人事行政分管領(lǐng)導(dǎo)等進(jìn)行專(zhuān)業(yè)面試（復(fù)試試）合格后交由集團(tuán)管理委員會(huì)決策。財(cái)務(wù)系統(tǒng)職能主任及以上人員的招聘：對(duì)于該級(jí)別人員的招聘，先由集團(tuán)招聘專(zhuān)員對(duì)應(yīng)聘人員的5.6.工作經(jīng)驗(yàn)、履職狀況等）進(jìn)行審閱，同時(shí)進(jìn)行初步面試，應(yīng)聘人員初試合格后由招聘專(zhuān)員組織用人分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)面試（復(fù)試），再由人事行政分管領(lǐng)導(dǎo)/常務(wù)副總裁復(fù)試合格后，交由集團(tuán)董事7.部門(mén)人員的需求審批：人員需求首先由職能部門(mén)根據(jù)本部門(mén)工作需要提出申請(qǐng)， 經(jīng)所在部門(mén)分管人事

39、行政部根據(jù)公司年初定崗定編方案，結(jié)合該部門(mén)業(yè)務(wù)開(kāi)展的實(shí)際情況進(jìn)行審核，如果需求人公司人事行政分管領(lǐng)導(dǎo)/常務(wù)副總裁審批；若需求人員屬于職能主任及以上級(jí)別人員則由公司負(fù)責(zé)注：所轄公司主任（含經(jīng)理）及以下人員可參照上述（第 1、2、3、6、7 條）流程執(zhí)行。21設(shè)計(jì)部主導(dǎo)流程3、員工轉(zhuǎn)正審批流程員工轉(zhuǎn)正經(jīng)辦/所轄公司部門(mén)事行政人事常務(wù)副總裁分管總分管董事長(zhǎng)直管以上：NNNNN申請(qǐng)審核審核審核審核NNN及以下申請(qǐng)審核審核審核審批所轄地產(chǎn)公司總監(jiān)及所轄非地產(chǎn)公司副總及以上NN審核N審核申請(qǐng)NNN總部經(jīng)營(yíng)班子：及以上NNN申請(qǐng)審核審核審核審核審核審批NNNNN以下批準(zhǔn)審核審核審核審核審批離職作管理：金科工NNNN申請(qǐng)審核審核總監(jiān)及以上NN職能或所下公司經(jīng)理級(jí)級(jí)申請(qǐng)審核審核審批NN主管及以下申請(qǐng)審核審批22規(guī)劃設(shè)計(jì)部主導(dǎo)流程流程說(shuō)明：此流程共 4 個(gè)層面。1. 集團(tuán)董事長(zhǎng)直管人員：1.1 主任級(jí)以上人員：當(dāng)員工轉(zhuǎn)正時(shí)，