信息保密管理辦法

1、廈門國際港務(wù)股份有限公司信息保密管理辦法第一章 總 則第一條 為切實(shí)加強(qiáng)廈門國際港務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的信息保密工作，防范和杜絕各種泄密事件的發(fā)生，保護(hù)和合理利用公司秘密，確保公司信息披露的公平、公正，保障公司、股東及其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益不受侵犯，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本管理辦法。第二條 保密信息是指不為公眾所知悉，關(guān)系公司利益，具有實(shí)用性并經(jīng)公司采取保密措施保護(hù)的技術(shù)信息、經(jīng)營信息和管理信息等，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍人員知悉的信息。第三條 公司董事、監(jiān)事及中高層管理人員及公司各部門、子公司以及全體職員都有保守公司秘密的義務(wù)，都應(yīng)做好信息保密

2、工作。第四條 信息保密工作，實(shí)行積極防范、突出重點(diǎn)、既確保秘密又便于工作，并充分履行信息披露義務(wù)的方針。第二章 保密信息范圍和密級確定第五條 保密信息包括但不限于以下事項(xiàng)和行為：（一）可能對公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響，但尚不具備公開披露條件的信息；（二）涉及公司經(jīng)營管理、運(yùn)作和決策，或?qū)纠嬗兄卮笥绊?，一旦泄密將給公司帶來損失或失去潛在收益的信息；（三）包括以書面和電子等方式存在的各種信息其他與公司相關(guān)的需要保密的信息；。（四）其他與公司相關(guān)的需要保密的信息。第六條 保密信息的密級分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三個(gè)等級。（一）絕密是最重要的公司秘密，泄露會使公司的利益遭受特

3、別嚴(yán)重的損害，對公司股票及其衍生品種交易價(jià)格可能產(chǎn)生重大影響且尚未公開披露的信息，主要包括：公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營戰(zhàn)略、商務(wù)談判內(nèi)容及載體，正式合同和協(xié)議文書、未開標(biāo)的投標(biāo)文件、未公開的重大投資決策、尚未確定的公司重要人事調(diào)整及安排等，以及按檔案法規(guī)定屬于絕密級別的各種檔案；（二）機(jī)密是重要的公司秘密，泄露會使公司利益遭受到嚴(yán)重的損害，如、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況等，以及按檔案法規(guī)定屬于機(jī)密級別的各種檔案；（三）秘密是一般的公司秘密，泄露會使公司的利益遭受損害，如公司人事檔案、合同、協(xié)議、薪金制度，人力資源對管理人員的考評材料等，以及按檔案法規(guī)定屬于秘密級別的各種檔案。第七

4、條 定級方法由文件生成部門負(fù)責(zé)人確定文件的密級程度、保密期限和起止日期，并在文件的右上角標(biāo)明。屬公司秘密事項(xiàng)但不能標(biāo)明密級的，由涉密部門負(fù)責(zé)人口頭通知接觸范圍內(nèi)的人員。保密期限屆滿，自行解密或經(jīng)批準(zhǔn)，提前解密。第八條 屬于公司秘密的載體（如圖紙、資料、錄音、錄象、軟盤、光盤等），應(yīng)當(dāng)依據(jù)本制度第六條、第七條的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)注。保密期限屆滿，自行解密或經(jīng)批準(zhǔn)，提前解密。第三章 主要涉密部門、人員范圍及管理權(quán)限第九條 公司主要涉密部門包括：董事會秘書處、事務(wù)部、財(cái)務(wù)部、企劃部、營運(yùn)部、技術(shù)工程部、審計(jì)部，以及下屬企業(yè)主要涉密部門。第十條 公司主要涉密人員包括：（一）公司董事、監(jiān)事、中高級管理人員；

5、（二）列入主要涉密部門的全體員工；（三）負(fù)責(zé)保密事項(xiàng)制作、保管的人員；（四）公司主要涉密部門根據(jù)需要臨時(shí)或?qū)ｉT指定的部門或崗位人員；（五）公司臨時(shí)聘用的接觸涉密工作的外部工作人員，如法律顧問、財(cái)務(wù)顧問等。公司可根據(jù)保密信息的具體情況，要求涉密人員簽署保密協(xié)議。第十一條 各部門負(fù)責(zé)人為本部門的保密工作負(fù)責(zé)人，公司事務(wù)部為公司保密工作管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查各部門的保密工作；組織解決密級不明確或者有爭議的事項(xiàng)并負(fù)責(zé)組織處理公司的泄密事件。第十二條 保密工作管理權(quán)限：（一）絕密事項(xiàng)（含載體），由絕密事項(xiàng)生成部門指定專人負(fù)責(zé)做好標(biāo)識，妥善保管，并建好記錄、臺帳。絕密事項(xiàng)的發(fā)放、傳閱均需經(jīng)相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)批

6、準(zhǔn)，并應(yīng)限制在一定時(shí)間內(nèi)返還保管。絕密事項(xiàng)允許知悉的范圍是公司董事、監(jiān)事、中高級管理人員、絕密事項(xiàng)形成的相關(guān)人員，及董事、監(jiān)事、高級管理人員認(rèn)為需要讓其知悉的對象；（二）機(jī)密事項(xiàng)（含載體），由機(jī)密事項(xiàng)生成部門指定專人負(fù)責(zé)做好標(biāo)識，妥善保管，并建好記錄、臺帳。機(jī)密事項(xiàng)的發(fā)放，傳閱需經(jīng)相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)的部門經(jīng)理批準(zhǔn)，并應(yīng)限制在一定時(shí)間內(nèi)返還保管。機(jī)密事項(xiàng)允許知悉的范圍是公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、機(jī)密事項(xiàng)形成的相關(guān)人員，及董事、監(jiān)事、高級管理人員、機(jī)密事項(xiàng)形成的負(fù)責(zé)人認(rèn)為需要讓其知悉的對象；（三）秘密事項(xiàng)（含載體），由秘密事項(xiàng)生成部門指定專人負(fù)責(zé)做好標(biāo)識，妥善保管，并建好記錄、臺帳。機(jī)密事項(xiàng)

7、的發(fā)放，傳閱需經(jīng)部門經(jīng)理或部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并應(yīng)限制在一定時(shí)間內(nèi)返還保管。秘密事項(xiàng)允許知悉的范圍是公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、秘密事項(xiàng)形成的相關(guān)人員，及董事、監(jiān)事、高級管理人員、秘密事項(xiàng)形成的負(fù)責(zé)人認(rèn)為需要讓其知悉的對象。第四章 保密管理第十三條 傳閱保密材料由機(jī)要人員統(tǒng)一掌握，劃定傳閱范圍，不得自行擴(kuò)大，不得讓無關(guān)人員查看，控制傳閱文件的交接，以防丟失。第十四條 不得擅自翻印、復(fù)印、傳抄秘密文件、資料；不得在公共場所談?wù)撁孛苁马?xiàng)，不得在私人通訊中涉及秘密內(nèi)容。保密材料復(fù)印件應(yīng)視同原件管理，復(fù)印過程的廢頁應(yīng)及時(shí)銷毀。 第十五條 保密材料嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的份數(shù)打印，不得擅自多印多留，草稿視同原

8、件一樣管理，打印過程形成的廢頁、廢件應(yīng)及時(shí)銷毀。第十六條 傳遞保密材料要有保密措施，傳遞應(yīng)專送，不得辦理無關(guān)事項(xiàng)，密件不得攜入不利于保密的場所。第十七條 做好通訊中的保密工作，不在無保密措施的電話、傳真機(jī)上傳遞保密材料。第十八條 做好公司重要會議的保密工作，會址應(yīng)選擇有利于保密的地方，嚴(yán)格控制無關(guān)人員進(jìn)入，嚴(yán)禁濫發(fā)會議文件，會后檢查有無遺漏材料。第十九條 做好辦公自動化中的保密工作，對保密材料加設(shè)瀏覽和下載權(quán)限。第五章 泄密的處理第二十條 泄密是指下列行為之一：（一）使公司秘密被不應(yīng)知悉者知悉的；（二）使公司秘密超過了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉的。 第二十一條 公司發(fā)生或者發(fā)

9、現(xiàn)泄密事件，應(yīng)當(dāng)在知悉泄密事件后及時(shí)報(bào)告事務(wù)部和董事會秘書處。遇重大特殊情況時(shí)，可直接向分管領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)。第二十二條 發(fā)生泄密事件的部門，應(yīng)根據(jù)情況及時(shí)采取補(bǔ)救措施，最大限度減少泄密造成的損失。處置泄密事件，應(yīng)做到如下幾點(diǎn)：（一）任何部門和個(gè)人應(yīng)積極配合有關(guān)部門查明事發(fā)原因；（二）應(yīng)對責(zé)任人進(jìn)行處理，以增強(qiáng)保密意識；（三）采取糾正和預(yù)防措施，防止類似泄密事件的再次發(fā)生。第六章 責(zé)任與獎(jiǎng)懲第二十三條 符合下列情形之一者，公司對有關(guān)部門或人員給予表彰或獎(jiǎng)勵(lì)：（一）及時(shí)舉報(bào)泄密事件，且避免可能由此造成公司損失的；（二）非責(zé)任人及時(shí)采取補(bǔ)救措施，避免或最大限度減少泄密造成損失的；（三）在改進(jìn)保密技術(shù)、保密措施等方面取得顯著成績的。第二十四條 出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，或采取適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)處罰：（一）泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的；（二）已泄露公司秘密但采取了補(bǔ)救措施的。 第二十五條 出現(xiàn)下列情況之一者，應(yīng)予以辭退，情節(jié)嚴(yán)重的，將依法追究相關(guān)法律責(zé)任：（一）故意或過失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的；（二）違反本制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或