株洲電源管理器項目實施方案（范文參考）

1、泓域咨詢/株洲電源管理器項目實施方案株洲電源管理器項目實施方案xxx（集團）有限公司目錄第一章 背景、必要性分析8一、 集成電路行業(yè)概況8二、 模擬集成電路行業(yè)概況11三、 模擬集成電路行業(yè)發(fā)展趨勢11四、 大力優(yōu)化營商環(huán)境12第二章 總論13一、 項目名稱及項目單位13二、 項目建設(shè)地點13三、 可行性研究范圍13四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則14五、 建設(shè)背景、規(guī)模14六、 項目建設(shè)進度15七、 環(huán)境影響15八、 建設(shè)投資估算16九、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)16主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表17十、 主要結(jié)論及建議18第三章 項目選址分析19一、 項目選址原則19二、 建設(shè)區(qū)基本情況19三、 全面融入新發(fā)展格

2、局22四、 加快建設(shè)具有核心競爭力的科技創(chuàng)新引領(lǐng)區(qū)22五、 項目選址綜合評價25第四章 建設(shè)方案與產(chǎn)品規(guī)劃26一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容26二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)26產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表27第五章 建筑工程說明29一、 項目工程設(shè)計總體要求29二、 建設(shè)方案30三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)31建筑工程投資一覽表31第六章 法人治理33一、 股東權(quán)利及義務(wù)33二、 董事36三、 高級管理人員41四、 監(jiān)事43第七章 運營管理45一、 公司經(jīng)營宗旨45二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)45三、 各部門職責(zé)及權(quán)限46四、 財務(wù)會計制度49第八章 原輔材料分析53一、 項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況53二、 項目

3、運營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理53第九章 技術(shù)方案分析55一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析55二、 項目技術(shù)工藝分析57三、 質(zhì)量管理58四、 設(shè)備選型方案59主要設(shè)備購置一覽表60第十章 勞動安全生產(chǎn)62一、 編制依據(jù)62二、 防范措施65三、 預(yù)期效果評價69第十一章 節(jié)能方案70一、 項目節(jié)能概述70二、 能源消費種類和數(shù)量分析71能耗分析一覽表72三、 項目節(jié)能措施72四、 節(jié)能綜合評價73第十二章 組織機構(gòu)管理75一、 人力資源配置75勞動定員一覽表75二、 員工技能培訓(xùn)75第十三章 投資估算及資金籌措78一、 投資估算的編制說明78二、 建設(shè)投資估算78建設(shè)投資估算表80三、 建設(shè)期利息80建

4、設(shè)期利息估算表81四、 流動資金82流動資金估算表82五、 項目總投資83總投資及構(gòu)成一覽表83六、 資金籌措與投資計劃84項目投資計劃與資金籌措一覽表85第十四章 經(jīng)濟效益及財務(wù)分析87一、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算87營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表87綜合總成本費用估算表88固定資產(chǎn)折舊費估算表89無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表90利潤及利潤分配表92二、 項目盈利能力分析92項目投資現(xiàn)金流量表94三、 償債能力分析95借款還本付息計劃表96第十五章 項目招標(biāo)及投標(biāo)分析98一、 項目招標(biāo)依據(jù)98二、 項目招標(biāo)范圍98三、 招標(biāo)要求99四、 招標(biāo)組織方式101五、 招標(biāo)信息發(fā)布104第十六章 項目

5、總結(jié)105第十七章 附表106建設(shè)投資估算表106建設(shè)期利息估算表106固定資產(chǎn)投資估算表107流動資金估算表108總投資及構(gòu)成一覽表109項目投資計劃與資金籌措一覽表110營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表111綜合總成本費用估算表112固定資產(chǎn)折舊費估算表113無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表114利潤及利潤分配表114項目投資現(xiàn)金流量表115第一章 背景、必要性分析一、 集成電路行業(yè)概況集成電路（IntegratedCircuit）是一種微型電子器件或部件，其采用一定的工藝，把一個電路中所需的晶體管、電阻、電容和電感等元件及布線互連一起，制作在一小塊或幾小塊半導(dǎo)體晶片或介質(zhì)基片上，然后封裝在

6、一個外殼內(nèi)，成為具有所需電路功能的微型結(jié)構(gòu)，其中所有元件在結(jié)構(gòu)上已組成一個整體。集成電路具有體積小、重量輕、壽命長、可靠性高、性能好、成本低、便于大規(guī)模生產(chǎn)等優(yōu)點，不僅在民用電子設(shè)備如智能手機、電視機、計算機等方面得到了廣泛的應(yīng)用，在軍事、通訊、遙控等方面也扮演著不可或缺的角色。集成電路行業(yè)主要由芯片設(shè)計、晶圓制造和封裝測試等企業(yè)構(gòu)成，行業(yè)上游主要是電子設(shè)計自動化（EDA）軟件、材料和設(shè)備等供應(yīng)商，下游主要包括終端系統(tǒng)、設(shè)備等廠商。芯片設(shè)計是將系統(tǒng)、邏輯與性能的設(shè)計要求轉(zhuǎn)化為具體的物理版圖，從事的工作主要包括邏輯設(shè)計、電路設(shè)計、布圖設(shè)計以及晶圓制造和封裝測試工藝的合作開發(fā)。芯片設(shè)計企業(yè)將設(shè)計數(shù)

7、據(jù)制作成掩模后，交由晶圓廠制造晶圓。晶圓制造指的是在單晶硅片上構(gòu)建完整的半導(dǎo)體電路芯片的過程，包含光刻、刻蝕清洗、離子注入、氧化擴散、金屬化和晶圓測試等多項工藝或流程。封裝指的是將晶圓切割后的芯片加工成可使用的成品的過程，起著安放、固定、密封、保護芯片和增強電熱性能的作用，包含晶圓切割、貼片組裝、引線鍵合、封蓋/注塑等多項工藝；測試指的是對封裝后的芯片進行檢測，通過測試的芯片即為產(chǎn)成品。集成電路的產(chǎn)業(yè)模式主要包括IDM、Fabless、Foundry以及OSAT等。IDM指的是垂直整合制造商，即涵蓋了集成電路設(shè)計、晶圓制造、封裝和測試所有環(huán)節(jié)的模式。該模式對技術(shù)和資金實力均具有很高的要求，為少

8、數(shù)國際大型企業(yè)所采納。Fabless指的是無晶圓廠的集成電路設(shè)計企業(yè)，其主要從事集成電路的設(shè)計和銷售，而將晶圓制造、封裝及測試環(huán)節(jié)通過委外方式進行。該模式下，集成電路設(shè)計企業(yè)可以專注于集成電路的研發(fā)，而不必投資大量資金建設(shè)晶圓生產(chǎn)線、封裝測試工廠等。Foundry指的是晶圓委外加工廠商，其自身不設(shè)計集成電路，而是受集成電路設(shè)計企業(yè)的委托，為其提供晶圓制造服務(wù)。由于晶圓生產(chǎn)線的投入很大，且工藝水平要求較高，這類企業(yè)一般具有較強的資金實力和工藝水平。OSAT（封裝測試公司）指的是專門從事半導(dǎo)體產(chǎn)品封裝和測試的廠商，本身不從事集成電路的設(shè)計，而是接受集成電路設(shè)計企業(yè)的委托，為其提供封裝測試服務(wù)。世界

9、半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計組織的數(shù)據(jù)顯示，2020年全球集成電路市場規(guī)模達到3,612億美元，較2019年增長8.34%。隨著國際貿(mào)易摩擦和新冠疫情的緩和，集成電路下游應(yīng)用市場需求得到進一步提升，全球集成電路市場規(guī)?；謴?fù)增長。得益于我國國家政策支持及旺盛的國內(nèi)市場需求，我國集成電路產(chǎn)業(yè)取得了長足的進步。國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)集聚態(tài)勢，逐步形成以集成電路設(shè)計為龍頭、封裝測試為主體、集成電路制造為重點的產(chǎn)業(yè)格局。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2020年，中國集成電路市場規(guī)模達到了8,848億元，同比增長17.00%，2009年至2020年年均復(fù)合增長率達到了20.78%。在國內(nèi)集成電路行業(yè)中，集成電路設(shè)計始終是

10、最具發(fā)展活力的領(lǐng)域。集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模、行業(yè)份額占比均呈顯著上升趨勢。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2020年，我國集成電路設(shè)計的市場規(guī)模為3,778億元，同比增長23.34%，2009年至2020年年均復(fù)合增長率達到了27.11%。自2009年以來，集成電路設(shè)計占集成電路產(chǎn)業(yè)鏈比重穩(wěn)步增加，由2009年的24.35%增至2020年的42.70%，逐漸形成以集成電路設(shè)計為龍頭的產(chǎn)業(yè)格局。但是，這一比例與世界范圍內(nèi)集成電路設(shè)計產(chǎn)值占比相比仍然有一定差距，未來我國集成電路設(shè)計仍有較大發(fā)展空間。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2020年，我國集成電路封測產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為2,510億元，同比增長6.

11、80%，2009年至2020年年均復(fù)合增長率達到了15.83%。隨著集成電路越來越小，越來越輕薄，封裝測試環(huán)節(jié)需不斷進行技術(shù)革新來滿足越來越精密化的集成電路。二、 模擬集成電路行業(yè)概況集成電路可分為模擬集成電路、數(shù)字集成電路和混合集成電路三大類。模擬集成電路主要是指由電阻、電容、晶體管等集成在一起、用來處理連續(xù)函數(shù)形式模擬信號（如聲音、光線、溫度等）的集成電路。常見的模擬集成電路包括各種放大器、模擬開關(guān)、接口電路、無線及射頻電路、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換芯片、電源管理及驅(qū)動芯片等。三、 模擬集成電路行業(yè)發(fā)展趨勢在5G通信、智能汽車、安防和工業(yè)控制等成長型新興應(yīng)用領(lǐng)域強勁需求的帶動下，模擬集成電路產(chǎn)業(yè)將維持高速

12、發(fā)展。Wind數(shù)據(jù)顯示，2013年至2020年，全球模擬集成電路的市場規(guī)模從401億美元提升至540億美元，年均復(fù)合增長率達到4.34%。隨著電子產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴展和市場需求的深層次提高，擁有“品類多、應(yīng)用廣”特性的模擬集成電路將成為電子產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的新動力之一。隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，我國已成為全球最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)市場，衍生出了較大的集成電路器件需求。根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計，我國模擬集成電路市場規(guī)模在全球范圍占比達50%以上，為全球最主要的模擬集成電路消費市場，且增速高于全球模擬集成電路市場整體增速。2020年，我國模擬集成電路行業(yè)市場規(guī)模約為2,504億元，2016

13、年至2020年年均復(fù)合增長率約為5.85%。隨著新技術(shù)和產(chǎn)業(yè)政策的雙輪驅(qū)動，未來我國模擬集成電路市場將迎來發(fā)展機遇，預(yù)計到2025年，我國模擬集成電路市場規(guī)模將增長至3,340億元。四、 大力優(yōu)化營商環(huán)境著眼于營造法治化、市場化、國際化營商環(huán)境，實施營商環(huán)境優(yōu)化行動，進一步厘清政府和市場、政府和社會的關(guān)系。加快轉(zhuǎn)變政府職能，完善政府經(jīng)濟調(diào)節(jié)、市場監(jiān)管、社會管理、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護等職能，深化政務(wù)公開，全面實行政府權(quán)責(zé)清單制度，著力打造法治政府、效能政府、誠信政府。持續(xù)深化“放管服”改革，放出活力、管出公平、服出便利。深入推進“一件事一次辦”改革，全面落實“雙隨機、一公開”“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”制

14、度，深化工程建設(shè)項目審批制度改革，提升政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、便利化水平。深化事業(yè)單位分類改革，推進政府職能向社會組織轉(zhuǎn)移，深化行業(yè)協(xié)會、商會和中介機構(gòu)改革。認真落實外商投資準(zhǔn)入前國民待遇、“負面清單”制度和惠臺政策等，推動外商投資和貿(mào)易便利化。第二章 總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱：株洲電源管理器項目項目單位：xxx（集團）有限公司二、 項目建設(shè)地點本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約100.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。三、 可行性研究范圍1、對項目提出的背景、建設(shè)必要性、市場前景分析

15、；2、對產(chǎn)品方案、工藝流程、技術(shù)水平進行論述，確定建設(shè)規(guī)模；3、對項目建設(shè)條件、場地、原料供應(yīng)及交通運輸條件的評價；4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術(shù)方案進行研究；5、對項目消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價；6、對項目實施進度和勞動定員的確定；7、投資估算和資金籌措和經(jīng)濟效益評價；8、提出本項目的研究工作結(jié)論。四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則（一）編制依據(jù)1、國家建設(shè)方針，政策和長遠規(guī)劃；2、項目建議書或項目建設(shè)單位規(guī)劃方案；3、可靠的自然，地理，氣候，社會，經(jīng)濟等基礎(chǔ)資料；4、其他必要資料。（二）技術(shù)原則1、堅持科學(xué)發(fā)展觀，采用科學(xué)規(guī)劃，合理布局，一次設(shè)計，分期實施的建設(shè)原則。2、根據(jù)

16、行業(yè)未來發(fā)展趨勢，合理制定生產(chǎn)綱領(lǐng)和技術(shù)方案。3、堅持市場導(dǎo)向原則，根據(jù)行業(yè)的現(xiàn)有格局和未來發(fā)展方向，優(yōu)化設(shè)備選型和工藝方案，使企業(yè)的建設(shè)與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術(shù)進步原則，產(chǎn)品及工藝設(shè)備選型達到目前國內(nèi)領(lǐng)先水平。同時合理使用項目資金，將先進性與實用性有機結(jié)合，做到投入少、產(chǎn)出多，效益最大化。5、嚴(yán)格遵守“三同時”設(shè)計原則，對項目可能產(chǎn)生的污染源進行綜合治理，使其達到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。五、 建設(shè)背景、規(guī)模（一）項目背景模擬集成電路強調(diào)可靠性和穩(wěn)定性，尋求高可靠性與低失真低功耗，一經(jīng)量產(chǎn)，往往具備10年以上的使用周期；而數(shù)字芯片強調(diào)運算速度與成本比，必須不斷采用新設(shè)計或新工藝滿足下游

17、需求的變化，生命周期通常僅有1至2年。（二）建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積66667.00（折合約100.00畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積116493.57。其中：生產(chǎn)工程76108.39，倉儲工程13020.06，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施13837.05，公共工程13528.07。項目建成后，形成年產(chǎn)xxx套電源管理器的生產(chǎn)能力。六、 項目建設(shè)進度結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，xxx（集團）有限公司將項目工程的建設(shè)周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。七、 環(huán)境影響項目建設(shè)擬定的環(huán)境保護方案、生產(chǎn)建設(shè)中采用的環(huán)保

18、設(shè)施、設(shè)備等，符合項目建設(shè)內(nèi)容要求和國家、省、市有關(guān)環(huán)境保護的要求，項目建成后不會造成環(huán)境污染。本項目沒有采用國家明令禁止的設(shè)備、工藝，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物通過合理的污染防治措施處理后，均能達標(biāo)排放，符合清潔生產(chǎn)理念。八、 建設(shè)投資估算（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資46476.64萬元，其中：建設(shè)投資37147.23萬元，占項目總投資的79.93%；建設(shè)期利息512.81萬元，占項目總投資的1.10%；流動資金8816.60萬元，占項目總投資的18.97%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資37147.23萬元，包括工程

19、費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程費用31658.62萬元，工程建設(shè)其他費用4560.39萬元，預(yù)備費928.22萬元。九、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)（一）財務(wù)效益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入108600.00萬元，綜合總成本費用84841.54萬元，納稅總額11029.12萬元，凈利潤17398.61萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率30.35%，財務(wù)凈現(xiàn)值40196.81萬元，全部投資回收期4.69年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積66667.00約100.00畝1.1總建筑面積116493.571.2基底面積40000.201.3投資強度

20、萬元/畝350.302總投資萬元46476.642.1建設(shè)投資萬元37147.232.1.1工程費用萬元31658.622.1.2其他費用萬元4560.392.1.3預(yù)備費萬元928.222.2建設(shè)期利息萬元512.812.3流動資金萬元8816.603資金籌措萬元46476.643.1自籌資金萬元25545.493.2銀行貸款萬元20931.154營業(yè)收入萬元108600.00正常運營年份5總成本費用萬元84841.54""6利潤總額萬元23198.14""7凈利潤萬元17398.61""8所得稅萬元5799.53"&qu

21、ot;9增值稅萬元4669.27""10稅金及附加萬元560.32""11納稅總額萬元11029.12""12工業(yè)增加值萬元37199.54""13盈虧平衡點萬元35240.77產(chǎn)值14回收期年4.6915內(nèi)部收益率30.35%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元40196.81所得稅后十、 主要結(jié)論及建議本項目生產(chǎn)線設(shè)備技術(shù)先進，即提高了產(chǎn)品質(zhì)量，又增加了產(chǎn)品附加值，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。本項目生產(chǎn)所需原料立足于本地資源優(yōu)勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營。綜上所述，項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能

22、降耗、環(huán)境保護具有重要意義，本期項目的建設(shè)，是十分必要和可行的。第三章 項目選址分析一、 項目選址原則節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地；應(yīng)充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。二、 建設(shè)區(qū)基本情況株洲，古稱“建寧”，湖南省轄地級市。位于長沙市東南部40公里處，湘江下游，東接江西省萍鄉(xiāng)市蓮花縣，吉安市永新縣及井岡山市，南連省內(nèi)衡陽、郴州二市，西接湘潭市，北與長沙市毗鄰。株洲市轄天元區(qū)、蘆淞區(qū)、荷塘區(qū)、石峰區(qū)、淥口區(qū)5區(qū)，攸縣、茶陵縣、炎陵縣3縣，代管縣級醴陵市，此外設(shè)立有云龍示范區(qū)，總面積11200平方公里。根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù)，株洲市常

23、住人口為3902738人。株洲是新中國成立后首批重點建設(shè)的八個工業(yè)城市之一，是中國老工業(yè)基地。京廣鐵路和滬昆鐵路在株洲交匯成為中國重要的“十字型”鐵路樞紐。株洲是長江中游城市群成員、長株潭城市群三大核心之一，是長株潭兩型社會建設(shè)綜合配套改革試驗區(qū)的一部分。此外株洲還擁有國家綠化城市、國家衛(wèi)生城市、國家文明城市、國家園林城市等榮譽稱號。2020年9月2日，被交通運輸部評為國家公交都市建設(shè)示范城市。2021年1月29日，入選湖南省人民政府公布的2020年度真抓實干成效明顯的地區(qū)名單。堅定不移貫徹新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根

24、本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，推進市域治理體系和治理能力現(xiàn)代化，堅持創(chuàng)新驅(qū)動、轉(zhuǎn)型升級，大力實施“三高四新”戰(zhàn)略，加快建設(shè)更具實力的株洲中國動力谷、具有核心競爭力的科技創(chuàng)新引領(lǐng)區(qū)、“一帶一部”改革開放先行區(qū)、城鄉(xiāng)融合發(fā)展幸福區(qū)，奮力譜寫新時代堅持和發(fā)展中國特色社會主義的株洲新篇章?！笆奈濉睍r期株洲發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機遇期。從全球看，當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，國際力量對比深刻調(diào)整，和平與發(fā)展仍然是時代主題，人類命運共同體理念深入人心，同時新冠肺炎疫情加劇了大變局的演進，國際環(huán)境日趨復(fù)雜，不穩(wěn)定性不確定性明顯增加。從全

25、國看，我國已轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，擁有全球最完整、規(guī)模最大的工業(yè)體系，制度優(yōu)勢顯著、物質(zhì)基礎(chǔ)雄厚、人力資源豐富，隨著以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局加快構(gòu)建，國內(nèi)統(tǒng)一市場建設(shè)邊際效應(yīng)加快釋放，內(nèi)需市場潛力巨大，帶來的有效投資和消費升級將有力拉動經(jīng)濟增長。從我省看，立足“一帶一部”區(qū)位優(yōu)勢，長江經(jīng)濟帶發(fā)展、中部地區(qū)崛起等國家戰(zhàn)略交匯，共建“一帶一路”、自貿(mào)試驗區(qū)加快建設(shè)引領(lǐng)開放發(fā)展，特別是“三高四新”戰(zhàn)略實施，將進一步集聚和放大湖南比較優(yōu)勢。從株洲看，國省戰(zhàn)略疊加帶來區(qū)域發(fā)展新機遇，我市既可向北共建長江經(jīng)濟帶、向東對接長三角一體化發(fā)展、向南承接粵港澳大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、向西密切成

26、渝雙城經(jīng)濟圈協(xié)作，又有長株潭城市群一體化、湘贛邊開放合作等區(qū)域戰(zhàn)略深入實施，發(fā)展空間更加廣闊；新一輪科技革命提供了產(chǎn)業(yè)升級新動力，特別是依托國家創(chuàng)新型城市建設(shè)，在新一輪產(chǎn)業(yè)布局和新興產(chǎn)業(yè)崛起“窗口期”搶占更多發(fā)展先機；實施“三高四新”戰(zhàn)略賦予了發(fā)展新使命，我市產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)厚實、創(chuàng)新能力突出、職教資源豐富、營商環(huán)境優(yōu)良、政治生態(tài)清朗，作為長株潭核心增長極的重要組成部分，完全可以爭取更大政策支持、整合更多資源，在湖南打造“三個高地”上增強核的意識，強化核的擔(dān)當(dāng)，發(fā)揮核心引擎作用，在推動高質(zhì)量發(fā)展上走在前列，在促進共同富裕上引領(lǐng)示范。同時，我市發(fā)展不平衡不充分問題依然突出，特別是縣域經(jīng)濟、 農(nóng)業(yè)農(nóng)村、對

27、外開放等方面水平有待進一步提高，生態(tài)環(huán)保、社會治理、民生保障等領(lǐng)域存在薄弱環(huán)節(jié)，高質(zhì)量發(fā)展能力有待進一步提升。綜合判斷，“十四五”期間，株洲發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機遇期，機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。全市上下要準(zhǔn)確把握新階段我市發(fā)展的新特征新要求，善于在危機中育先機、于變局中開新局，在全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化新征程中展現(xiàn)更大擔(dān)當(dāng)作為。三、 全面融入新發(fā)展格局依托強大國內(nèi)市場，貫通生產(chǎn)、分配、流通、消費各環(huán)節(jié)，推動金融、房地產(chǎn)同實體經(jīng)濟均衡發(fā)展，推動上下游、產(chǎn)供銷有效銜接，實現(xiàn)一二三產(chǎn)業(yè)和各類資源要素均衡協(xié)調(diào)配置。完善擴大內(nèi)需的政策支撐體系，破除妨礙生產(chǎn)要素市場化配置和商品服務(wù)流通的體制機制障礙。統(tǒng)籌推

28、進現(xiàn)代流通體系軟硬件建設(shè)，加快建設(shè)長株潭國家物流樞紐，培育壯大現(xiàn)代物流企業(yè)，加快發(fā)展智慧冷鏈物流，培育流通新技術(shù)新業(yè)態(tài)新模式，不斷提升流通體系運行效率。積極參與國內(nèi)市場建設(shè)，主動服務(wù)國家開放戰(zhàn)略，更加有效地利用兩個市場、兩種資源。四、 加快建設(shè)具有核心競爭力的科技創(chuàng)新引領(lǐng)區(qū)面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟主戰(zhàn)場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，充分發(fā)揮創(chuàng)新的核心作用，以長株潭國家自主創(chuàng)新示范區(qū)和國家創(chuàng)新型城市建設(shè)為抓手，大力實施關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、基礎(chǔ)研究發(fā)展、創(chuàng)新主體增量提質(zhì)、中國動力谷人才行動、創(chuàng)新平臺建設(shè)、創(chuàng)新生態(tài)優(yōu)化、科技成果轉(zhuǎn)化等“創(chuàng)新引領(lǐng)七大計劃”，全面塑造創(chuàng)新發(fā)展新優(yōu)勢，在打造具有核

29、心競爭力的科技創(chuàng)新高地中彰顯更大擔(dān)當(dāng)。（一）加強關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和成果轉(zhuǎn)化實施關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)計劃，聚焦軌道交通、航空、新能源汽車、IGBT、人工智能、新材料等領(lǐng)域，突破一批“卡脖子”技術(shù)，提升重點領(lǐng)域基礎(chǔ)研究和應(yīng)用能力。實施基礎(chǔ)研究發(fā)展計劃，依托現(xiàn)有優(yōu)勢，加大研發(fā)投入，提升原始創(chuàng)新能力，推動前沿性顛覆性技術(shù)創(chuàng)新。實施科技成果轉(zhuǎn)化計劃，完善成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化機制，優(yōu)化科技成果考核評價體系，提高科技成果本地轉(zhuǎn)化率。加快形成“產(chǎn)學(xué)研用”利益共同體，逐步健全“先確權(quán)、后轉(zhuǎn)化”有效機制，打通基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化的堵點，構(gòu)建順暢高效的技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化體系。（二）強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位實施創(chuàng)新主體增量提質(zhì)計

30、劃，大力培育高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小微企業(yè)，有效發(fā)揮大企業(yè)引領(lǐng)支撐作用，支持創(chuàng)新型中小微企業(yè)快速成長壯大，推動產(chǎn)業(yè)鏈上中下游、大中小企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新。鼓勵企業(yè)加大研發(fā)設(shè)計力度，支持企業(yè)參與“揭榜掛帥”、開展核心技術(shù)零部件和元器件、先進基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等工業(yè)“四基”攻關(guān)，促進創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚。（三）加大創(chuàng)新人才引進和培養(yǎng)力度牢固確立人才引領(lǐng)發(fā)展的戰(zhàn)略地位，全面聚集人才，著力夯實高質(zhì)量發(fā)展人才基礎(chǔ)。實施中國動力谷人才計劃，優(yōu)化升級“人才30條”，建立與世界接軌的人才引培機制。緊貼重點產(chǎn)業(yè)鏈需求，實行柔性引才用才，建設(shè)創(chuàng)新型專業(yè)人才隊伍和人才智庫，大力吸引青年人才，發(fā)揮領(lǐng)軍人才作用

31、，著力培養(yǎng)創(chuàng)新型、應(yīng)用型、技能型人才。尊重人才、尊重知識、尊重創(chuàng)新，努力為各類人才提供宜居、宜業(yè)、宜創(chuàng)的生活環(huán)境，著力營造良好的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍。健全人才評價激勵制度，加快形成以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、實效、貢獻為導(dǎo)向的科技人才評價體系。大力弘揚科學(xué)家精神、勞模精神、工匠精神，支持人才優(yōu)先發(fā)展，打造中部地區(qū)創(chuàng)新人才匯聚新高地。（四）強化產(chǎn)學(xué)研合作和平臺支撐能力推進產(chǎn)學(xué)研深度融合，鼓勵各類企業(yè)、高校、科研機構(gòu)加強國際與區(qū)域科技合作，采用新技術(shù)、研發(fā)新產(chǎn)品、創(chuàng)造新模式、培育新業(yè)態(tài)，提高科技成果吸納和專業(yè)化生產(chǎn)能力。實施創(chuàng)新平臺建設(shè)計劃，布局一批新型研發(fā)機構(gòu)，加快國家先進軌道交通裝備創(chuàng)新中心、湖南省新能源汽車協(xié)

32、同創(chuàng)新研究院、國家永磁技術(shù)研究中心株洲基地等平臺建設(shè)，爭創(chuàng)國家功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、國家中小航空發(fā)動機創(chuàng)新中心、國家軌道交通試驗中心、國家新能源汽車監(jiān)督檢驗中心等平臺；優(yōu)化組合現(xiàn)有國家級企業(yè)技術(shù)中心、國家級工程技術(shù)（研究）中心、國家級重點實驗室、國家級監(jiān)督檢驗中心等優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新資源，運用科技創(chuàng)新券等方式，促進優(yōu)質(zhì)科研資源開放共享。培育建設(shè)一批創(chuàng)新型縣市區(qū)，加快形成全域創(chuàng)新體系。（五）完善創(chuàng)新體制機制實施創(chuàng)新生態(tài)優(yōu)化計劃，推動項目、基地、人才、資金一體化配置，打造一流創(chuàng)新環(huán)境。完善專利導(dǎo)航?jīng)Q策制度和政策，建立以運用為導(dǎo)向的高價值專利培育機制，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。開展地理標(biāo)志與專利、商標(biāo)等多類型知識

33、產(chǎn)權(quán)協(xié)同運用，支撐產(chǎn)業(yè)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展實踐。改革科技投入方式，構(gòu)建市場化多元化科技投入機制，完善金融支撐創(chuàng)新體系。強化知識產(chǎn)權(quán)運用和保護，積極推行職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造知識產(chǎn)權(quán)歸屬和權(quán)益分享制度改革。加大科技獎勵力度，完善科技獎勵制度。五、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越，有利于項目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷，水資源豐富，能源供應(yīng)充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標(biāo)，自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。項目選址具備良好的原料供應(yīng)、供水、供電條件，生產(chǎn)、生活用水全部由項目建

34、設(shè)地提供，完全可以保障供應(yīng)。第四章 建設(shè)方案與產(chǎn)品規(guī)劃一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積66667.00（折合約100.00畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積116493.57。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx（集團）有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xxx套電源管理器，預(yù)計年營業(yè)收入108600.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員

35、及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。近年來，國家出臺了一系列支持集成電路發(fā)展的政策，持續(xù)推進我國企業(yè)針對集成電路領(lǐng)域的研究創(chuàng)新。2020年8月，國務(wù)院印發(fā)新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策，從財稅、投融資、研究開發(fā)、進出口、人才、知識產(chǎn)權(quán)、市場應(yīng)用、國際合作等諸多方面支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2020年12月，財政部、稅務(wù)局等四部委發(fā)布關(guān)于促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展企業(yè)所得稅政策的公告，通過資金資源要素的合理流動和補給，提升集成電路設(shè)計、裝備、材料、封裝、測試企業(yè)和軟件企業(yè)的財政資金支持，將進一步

36、提升相關(guān)企業(yè)的市場競爭力，促進中高端芯片產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。國家政策的大力扶持，將在未來較長時間內(nèi)對集成電路的發(fā)展形成利好。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務(wù)）名稱單位單價（元）年設(shè)計產(chǎn)量產(chǎn)值1電源管理器套xxx2電源管理器套xxx3電源管理器套xxx4.套5.套6.套合計xxx108600.00第五章 建筑工程說明一、 項目工程設(shè)計總體要求（一）設(shè)計依據(jù)1、根據(jù)中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖（GB18306-2015），擬建項目所在地區(qū)地震烈度為7度，本設(shè)計原料倉庫一、罐區(qū)、流平劑車間、光亮劑車間、化學(xué)消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設(shè)防，其他按7度設(shè)防。2、根據(jù)擬建建構(gòu)筑物用材料情況，所用材料當(dāng)?shù)囟寄芙鉀Q。特

37、殊建材（如：隔熱、防水、耐腐蝕材料）也可根據(jù)需要就地采購。3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當(dāng)?shù)亟鉀Q，可以滿足施工、設(shè)計要求。4、當(dāng)?shù)亟ㄖ?biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范5、在設(shè)計中盡量優(yōu)先選用當(dāng)?shù)氐胤綐?biāo)準(zhǔn)圖集和技術(shù)規(guī)定，以及省標(biāo)、國標(biāo)等，因地制宜、方便施工。（二）建筑設(shè)計的原則1、應(yīng)遵守國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程，確保工程安全可靠、經(jīng)濟合理、技術(shù)先進、美觀實用。2、建筑設(shè)計應(yīng)充分考慮當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件，因地制宜，積極結(jié)合當(dāng)?shù)氐牟牧?、?gòu)件供應(yīng)和施工條件，采用新技術(shù)、新材料、新結(jié)構(gòu)。建筑風(fēng)格力求統(tǒng)一協(xié)調(diào)。3、在平面布置、空間處理、構(gòu)造措施、材料選用等方面，應(yīng)根據(jù)工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要

38、求。二、 建設(shè)方案（一）混凝土要求根據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計規(guī)范（GB/T50476）之規(guī)定，確定構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)構(gòu)件最低混凝土強度等級，基礎(chǔ)混凝土結(jié)構(gòu)的環(huán)境類別為一類，本工程上部主體結(jié)構(gòu)采用C30混凝土，上部結(jié)構(gòu)構(gòu)造柱、圈梁、過梁、基礎(chǔ)采用C25混凝土，設(shè)備基礎(chǔ)混凝土強度等級采用C30級，基礎(chǔ)混凝土墊層為C15級，基礎(chǔ)墊層混凝土為C15級。（二）鋼筋及建筑構(gòu)件選用標(biāo)準(zhǔn)要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標(biāo)準(zhǔn)熱軋鋼筋：基礎(chǔ)受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要構(gòu)件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條，HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼，吊鉤

39、用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求。（三）隔墻、圍護墻材料本工程框架結(jié)構(gòu)的填充墻采用符合環(huán)境保護和節(jié)能要求的砌體材料（多孔磚），材料強度均應(yīng)符合GB50003規(guī)范要求：多孔磚強度MU10.00，砂漿強度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保護層1、水泥選用標(biāo)準(zhǔn)：水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥，并根據(jù)建（構(gòu)）筑物的特點和所處的環(huán)境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層：結(jié)構(gòu)構(gòu)件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計規(guī)范（GB/T50476）規(guī)定執(zhí)行。三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)本期項目建筑面積116493.57，其中：生產(chǎn)工程76108.39，倉儲工程13

40、020.06，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施13837.05，公共工程13528.07。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程21200.1176108.3910536.451.11#生產(chǎn)車間6360.0322832.523160.931.22#生產(chǎn)車間5300.0319027.102634.111.33#生產(chǎn)車間5088.0318266.012528.751.44#生產(chǎn)車間4452.0215982.762212.652倉儲工程8400.0413020.061126.382.11#倉庫2520.013906.02337.912.22#倉庫2100.013255

41、.01281.602.33#倉庫2016.013124.81270.332.44#倉庫1764.012734.21236.543辦公生活配套2740.0113837.052170.153.1行政辦公樓1781.018994.081410.603.2宿舍及食堂959.004842.97759.554公共工程7600.0413528.071390.85輔助用房等5綠化工程8200.04154.00綠化率12.30%6其他工程18466.7656.917合計66667.00116493.5715434.74第六章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東

42、身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）依法請求人民法院撤銷董事會、股東大會的決議內(nèi)容；（4）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（5）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（7）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加

43、公司剩余財產(chǎn)的分配；（8）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（9）單獨或者合計持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會行使提案的權(quán)利；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起_日內(nèi)，請求

44、人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可

45、以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重損害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章

46、程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。8、持有公司_%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負責(zé)。董事會由5名董事組成。公司不設(shè)獨立董事，設(shè)董事長1名，

47、由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計意見向股東大會作出說明。董事會須

48、及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準(zhǔn)。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合

49、法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。7、董事會可以授權(quán)董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體。除非董事會對董事長的授權(quán)有明確期限或董事會再次授權(quán)，該授權(quán)至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責(zé)時應(yīng)自動終止。董事長應(yīng)及時將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。9、董事會每年至

50、少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應(yīng)當(dāng)于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事

51、與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關(guān)聯(lián)交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明

52、代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。17、董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定做成會議記錄，董事會會議記錄應(yīng)當(dāng)真實、準(zhǔn)確、完整。出席會議的董事、信息披露事務(wù)負責(zé)人和記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。18、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（

53、表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。19、董事應(yīng)當(dāng)在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理若干名，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟師、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、

54、實際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員；（8）本章程或董事會授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會會議。6、總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細則，報董事會批準(zhǔn)后實施。7、

55、總經(jīng)理工作細則包括下列內(nèi)容：（1）總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞動合同規(guī)定。9、副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)總經(jīng)理安排的工作，行使總經(jīng)理授予的職權(quán)。副總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)副總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由副總經(jīng)理與公司之間的勞動合同規(guī)定。10、上市公司設(shè)董事會秘書，負責(zé)公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。董事會秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。11、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。四、 監(jiān)事1、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形，同時適用于監(jiān)事。董事、總裁和其他