客戶(hù)信用檔案管理制度范本

1、客戶(hù)信用檔案管理制度范本-WORD文檔，下載后可編輯修改-下面是小編收集整理的范本，歡迎您借鑒參考閱讀和下載，侵刪您的努力學(xué)習(xí)是為了更美好的未來(lái)！客戶(hù)信用檔案管理制度范本篇一1目的為了更好加強(qiáng)公司供應(yīng)商及客戶(hù)信用資料的收集與管理，提供公司信用管理的水平。2范圍股份公司及所屬控投子公司。3職責(zé)信用管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)信用管理方針和目標(biāo)的制定與實(shí)施。相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)配合實(shí)施。4程序4.1 建立完整的信用檔案。檔案資料包括以下內(nèi)容：4.1.1 基本資料，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、各種資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件、各種許可證書(shū)復(fù)印件、各種榮譽(yù)證書(shū)復(fù)印件等；4.1.2 反映客戶(hù)信用申請(qǐng)和相關(guān)調(diào)查的資料，包括信

2、用申請(qǐng)表、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查表、客戶(hù)相關(guān)方調(diào)查表、資信調(diào)查報(bào)告或信用分析結(jié)論等；4.1.3 財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表；4.1.4 批準(zhǔn)資料，包括每次授予額度后的授信額度表及通知函；4.1.5 賒銷(xiāo)后的管理資料，包括與客戶(hù)的通話(huà)記錄、催賬電話(huà)記錄、對(duì)賬單、付款承諾等；4.1.6 客戶(hù)其它相關(guān)資料，包括企業(yè)宣傳材料、網(wǎng)頁(yè)資料、名片等公開(kāi)資料。4.2 公司所有客戶(hù)檔案都必須按部門(mén)編號(hào)。信用管理人員負(fù)責(zé)建立和保存信用管理臺(tái)帳和相關(guān)材料。4.3 根據(jù)本公司業(yè)務(wù)的具體情況，當(dāng)年和去年的信用管理檔案保存在各市場(chǎng)部門(mén)，前年的信用檔案必須移交到信用管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。信用管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任對(duì)信用檔

3、案資料核實(shí)后一個(gè)月內(nèi)移交檔案室歸檔。4.4 建立完整的客戶(hù)信用資料，包括客戶(hù)基本資料（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、各種資質(zhì)證書(shū)、許可證書(shū)、榮譽(yù)證書(shū)復(fù)印件）、客戶(hù)信用申請(qǐng)表、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查表、資信調(diào)查報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表）、授信額度批準(zhǔn)表、客戶(hù)通話(huà)記錄、對(duì)賬單、付款承諾、其他客戶(hù)資料。4.5 移交到檔案室歸檔的客戶(hù)信用檔案的查閱需填寫(xiě)檔案查詢(xún)單標(biāo)明查閱人、查閱客戶(hù)名稱(chēng)、查閱用途，由信用管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任簽字后方可查詢(xún)。信用檔案的缺失以及涉及商業(yè)秘密內(nèi)容的泄漏要追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。4.6 配備大專(zhuān)以上學(xué)歷，具有數(shù)據(jù)庫(kù)檢索服務(wù)的能力和經(jīng)驗(yàn)的人員專(zhuān)（兼）職檔案管理員。4.7 檔案管

4、理員必須經(jīng)過(guò)企業(yè)信用管理專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，考核合格后方可上崗5發(fā)布、執(zhí)行本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸信用管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組所有?？蛻?hù)信用檔案管理制度范本篇二1、目的對(duì)客戶(hù)資料進(jìn)行有效管理，及時(shí)對(duì)顧客需求與信息進(jìn)行溝通，確保顧客滿(mǎn)意。2、范圍適用于顧客的信息管理、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤、顧客投訴、顧客滿(mǎn)意度管理等。3、職責(zé)3.1 營(yíng)銷(xiāo)總公司負(fù)責(zé)客戶(hù)檔案管理、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤、顧客投訴處理、顧客滿(mǎn)意度調(diào)查等組織工作；3.2 各部門(mén)、各礦負(fù)責(zé)協(xié)助銷(xiāo)售部完成各項(xiàng)顧客相關(guān)的工作。4、客戶(hù)檔案的管理4.1.1 客戶(hù)信息資料的收集整理銷(xiāo)售部通過(guò)市場(chǎng)信息的收集、顧客拜訪銷(xiāo)售人員統(tǒng)計(jì)，過(guò)程中收集客戶(hù)的資料，并匯總4.1.2 客

5、戶(hù)檔案的建立與管理a）銷(xiāo)售部、人事部聯(lián)營(yíng)辦負(fù)責(zé)建立各自客戶(hù)檔案，客戶(hù)檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：1 .客戶(hù)聯(lián)系方式，包括電話(huà)、聯(lián)系人、網(wǎng)址等；2 .客戶(hù)信用狀況描述；3 .客戶(hù)以往交易記錄等。b）客戶(hù)檔案設(shè)專(zhuān)人管理，并根據(jù)客戶(hù)的交易情況對(duì)檔案內(nèi)容進(jìn)行及時(shí)更新；c）客戶(hù)檔案由銷(xiāo)售總監(jiān)進(jìn)行審批確認(rèn)。4 .1.3客戶(hù)檔案的使用與保密a）客戶(hù)檔案是公司市場(chǎng)管理重要參考內(nèi)容，尤其是在與顧客簽定合作關(guān)系是，相關(guān)人員應(yīng)查閱客戶(hù)的檔案資料；b）客戶(hù)檔案資料公司的重要保密資料，未經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán)，任何人不得查閱及外傳，否則公司按保密管理制度進(jìn)行責(zé)任追究。5、客戶(hù)關(guān)系維護(hù)管理5.1.1 公司辦公室負(fù)責(zé)客戶(hù)關(guān)系維護(hù)管理；5

6、.1.2 客戶(hù)關(guān)系維護(hù)管理的方式包括：a）定期（節(jié)日或其他重要活動(dòng)）與不定期（日常）的客戶(hù)拜訪與溝通；b）客戶(hù)產(chǎn)品使用情況的意見(jiàn)與建議調(diào)查；c）顧客滿(mǎn)意度調(diào)查等。5.1.3 相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)客戶(hù)關(guān)系維護(hù)的具體管理實(shí)施；5.1.4 客戶(hù)關(guān)系維護(hù)管理應(yīng)形成記錄，并作為客戶(hù)檔案內(nèi)容進(jìn)行保管。6、售后服務(wù)管理a）營(yíng)銷(xiāo)總公司每年至少進(jìn)行一次全面的顧客滿(mǎn)意度調(diào)查；b）公司辦公室向顧客發(fā)放顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表，滿(mǎn)意度調(diào)查的內(nèi)容應(yīng)包括、服務(wù)質(zhì)量、套餐價(jià)格價(jià)格、公司評(píng)價(jià)等c）公司對(duì)反饋回來(lái)的調(diào)查表進(jìn)行匯總、分類(lèi)，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，編制“顧客滿(mǎn)意度調(diào)查分析報(bào)告”，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)放到相關(guān)部門(mén)d）當(dāng)顧客滿(mǎn)意度未能達(dá)到公司

7、規(guī)定要求時(shí)，由辦公室組織，針對(duì)顧客滿(mǎn)意度較低方面提出糾正預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)。7、客戶(hù)投訴管理5.4.1 相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)是客戶(hù)投訴的接收部門(mén)；5.4.2 客戶(hù)對(duì)服務(wù)質(zhì)量的不達(dá)標(biāo)投訴，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)組織，報(bào)請(qǐng)公司生產(chǎn)處協(xié)同處理，處理結(jié)果公司總經(jīng)理審批后，由辦公室反饋到客戶(hù)；5.4.3 客戶(hù)對(duì)服務(wù)過(guò)程中的不滿(mǎn)意投訴，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織處理，處理結(jié)果經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由辦公室反饋到客戶(hù)；6相關(guān)/支持性文件6.1 市場(chǎng)信息管理制度；6.2 保密管理制度?？蛻?hù)信用檔案管理制度范本篇三1、建立完整的合同檔案。檔案資料包括以下內(nèi)容： 談判記錄、可行性研究報(bào)告和報(bào)審及批準(zhǔn)文件； 對(duì)方當(dāng)事人的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、營(yíng)業(yè)

8、執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照的副本復(fù)印件； 對(duì)方當(dāng)事人履約能力證明資料復(fù)印件；對(duì)方當(dāng)事人的法定代表人或合同承辦人的職務(wù)資格證明、個(gè)人身份證明、介紹信、授權(quán)委托書(shū)的原件或復(fù)印件；我方當(dāng)事人的法定代表人的授權(quán)委托書(shū)的原件和復(fù)印件；對(duì)方當(dāng)事人的擔(dān)保人的擔(dān)保能力和主體資格證明資料的復(fù)印件； 雙方簽訂或履行合同的往來(lái)電報(bào)、電傳、信函、電話(huà)記錄等書(shū)面材料和視聽(tīng)材料； 登記、見(jiàn)證、鑒證、公證等文書(shū)資料； 合同正本、副本及變更、解除合同的書(shū)面協(xié)議； 標(biāo)的驗(yàn)收記錄； 交接、收付標(biāo)的、款項(xiàng)的原始憑證復(fù)印件。2、公司所有合同都必須按部門(mén)編號(hào)。信用（合同）管理員負(fù)責(zé)建立和保存合同管理臺(tái)帳。3、合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行

9、及解除合同的各項(xiàng)手續(xù)后一個(gè)月內(nèi)，應(yīng)將合同檔案資料移交信用（合同）管理員。信用（合同）管理員對(duì)合同檔案資料核實(shí)后一個(gè)月內(nèi)移交檔案室歸檔。4、各公司及部門(mén)應(yīng)于每年的一月十日和七月十日前將本公司管轄范圍內(nèi)上年度和本年度上半年的合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送集團(tuán)公司信用（合同）管理機(jī)構(gòu)。各公司及部門(mén)應(yīng)于每年的一月十日前將管轄范圍內(nèi)上一年度信用（合同）管理情況分析報(bào)告報(bào)送集團(tuán)公司信用（合同）管理機(jī)構(gòu)。5、建立完整的客戶(hù)信用資料，包括客戶(hù)信用申請(qǐng)表、客戶(hù)調(diào)查表、客戶(hù)信用審批表、回復(fù)客戶(hù)的標(biāo)準(zhǔn)函、客戶(hù)信用表單、授信資料、年審評(píng)價(jià)報(bào)告等，并附客戶(hù)概況、付款習(xí)慣、財(cái)務(wù)狀況、商賬追討記錄、往來(lái)銀行、經(jīng)營(yíng)狀況等調(diào)查原始資料。6、

10、客戶(hù)信用檔案的查閱需填寫(xiě)查閱申請(qǐng)單標(biāo)明查閱人、查閱客戶(hù)名稱(chēng)、查閱用途，由檔案管理員填寫(xiě)借閱時(shí)間、歸還日期。信用檔案的缺失以及涉及商業(yè)秘密內(nèi)容的泄漏要追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。7、配備大專(zhuān)以上學(xué)歷，具有數(shù)據(jù)庫(kù)檢索服務(wù)的能力和經(jīng)驗(yàn)的人員專(zhuān)（兼）職檔案管理員。8、檔案管理員必須經(jīng)過(guò)企業(yè)信用管理專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。>>>下一頁(yè)更多精彩“客戶(hù)信用檔案管理制度范本”客戶(hù)信用檔案管理制度范本篇四第一條檔案資料內(nèi)容下列資料可以作為合同檔案：談判記錄、可行性研究報(bào)告和報(bào)審及批準(zhǔn)文件；對(duì)方當(dāng)事人的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照的副本復(fù)印件；對(duì)方當(dāng)事人履約能力證明資料復(fù)印件；對(duì)方當(dāng)

11、事人的法定代表人或合同承辦人的職務(wù)資格證明、個(gè)人身份證明、介紹信、授權(quán)委托書(shū)的原件或復(fù)印件；我方當(dāng)事人的法定代表人的授權(quán)委托書(shū)的原件和復(fù)印件；對(duì)方當(dāng)事人的擔(dān)保人的擔(dān)保能力和主體資格證明資料的復(fù)印件；雙方簽訂或履行合同的往來(lái)電報(bào)、電傳、信函、電話(huà)記錄等書(shū)面材料和視聽(tīng)材料；登記、見(jiàn)證、鑒證、公證等文書(shū)資料；合同正本、副本及變更、解除合同的書(shū)面協(xié)議；標(biāo)的驗(yàn)收記錄；交接、收付標(biāo)的、款項(xiàng)的原始憑證復(fù)印件。第二條合同資料歸檔、統(tǒng)計(jì)與管理（一）本項(xiàng)目部所有合同都必須統(tǒng)一編號(hào)，由辦公室妥善保管。（二）合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項(xiàng)手續(xù)后十日內(nèi)，應(yīng)將合同檔案資料移交辦公室。建筑工程申請(qǐng)認(rèn)證！

12、財(cái)富值雙倍檢索優(yōu)先專(zhuān)屬展現(xiàn)同行客戶(hù)信用檔案管理制度交流客戶(hù)信用檔案管理制度范本篇五客戶(hù)信用檔案是企業(yè)檔案整體的重要組成部分，是會(huì)計(jì)檔案、行政管理、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理等各類(lèi)檔案管理的有益的補(bǔ)充和完善。為了加強(qiáng)公司對(duì)客戶(hù)信息的掌握，建立、健全客戶(hù)信用檔案的收集、保管和查閱制度，以維護(hù)公司自身的合法權(quán)益，特制訂以下客戶(hù)信息管理辦法。一、客戶(hù)信用管理檔案的種類(lèi)：1.交易往來(lái)客戶(hù)的資料：詳細(xì)記入交易往來(lái)客戶(hù)的名稱(chēng)、內(nèi)容、信用，與本公司的關(guān)系等；交易往來(lái)客戶(hù)一覽表：客戶(hù)信息的簡(jiǎn)單列入。.二、客戶(hù)信用檔案的收集1.公司的一線銷(xiāo)售人員應(yīng)積極配合、協(xié)助信用管理部門(mén)人員收集客戶(hù)的基本信息，包括：注冊(cè)名稱(chēng)、辦公地址、企業(yè)

13、類(lèi)別或者企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本、法人代表、董事長(zhǎng)和總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)期限和經(jīng)營(yíng)執(zhí)照的有效期、發(fā)證機(jī)關(guān)、行業(yè)和生產(chǎn)管理認(rèn)證等其它相關(guān)認(rèn)證文件2,各項(xiàng)目的負(fù)責(zé)者、銷(xiāo)售人員對(duì)于擔(dān)當(dāng)項(xiàng)目的狀況要經(jīng)常注意，應(yīng)盡可能的將日常業(yè)務(wù)交往活動(dòng)了解到客戶(hù)的內(nèi)部情況（例如：交易環(huán)節(jié)的第一文庫(kù)網(wǎng)習(xí)慣態(tài)度和做法，付款的一般做法，根據(jù)客戶(hù)的外在印象、產(chǎn)品情況、產(chǎn)品市場(chǎng)狀況、信用情況）形成相關(guān)的記錄，及時(shí)將獲取的信息資料報(bào)送給公司信用管理部門(mén)，保持客戶(hù)資料表與交易往來(lái)客戶(hù)一覽表的正確性。3 .公司的銷(xiāo)售人員和信用管理部門(mén)工作人員應(yīng)積極從搜集客戶(hù)的各類(lèi)公開(kāi)和半公開(kāi)的信息資源，通過(guò)政府管理部門(mén)、媒體獲得客戶(hù)的各類(lèi)相關(guān)信息，及時(shí)

14、交互，形成準(zhǔn)確、客觀的信用記錄。4 .無(wú)論哪種形式的業(yè)務(wù)交易，對(duì)于開(kāi)始有業(yè)務(wù)往來(lái)的公司，各項(xiàng)目的負(fù)責(zé)者要各項(xiàng)客戶(hù)信息進(jìn)行記錄，及時(shí)交由信用管理部門(mén)。信用管理部門(mén)工作人員在核實(shí)了資料信息的真實(shí)性后，在信用管理部門(mén)將交易往來(lái)客戶(hù)資料表作成，并在交易往來(lái)客戶(hù)一覽表里記入。5 .信用管理部門(mén)應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目合同持續(xù)時(shí)間的長(zhǎng)短對(duì)交易往來(lái)客戶(hù)作定期的調(diào)查，如果有變化的時(shí)候，在交易往來(lái)客戶(hù)原始記錄及交易往來(lái)客戶(hù)一覽表里記入、訂正。6 .信用管理部對(duì)于有關(guān)交易往來(lái)客戶(hù)的記入事項(xiàng)的變化，或有其他新的信息資料時(shí)，應(yīng)隨時(shí)記入之。7 .信用管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)將所發(fā)生的收款異樣報(bào)告表和問(wèn)題帳款報(bào)告書(shū)記錄在案。8 .交易往來(lái)客戶(hù)如

15、果解散或者是與本公司的交易關(guān)系解除的時(shí)候，信用管理部門(mén)應(yīng)該及時(shí)將其從交易往來(lái)客戶(hù)原始記錄及交易往來(lái)客戶(hù)一覽表中除去，并將其交易往來(lái)客戶(hù)資料表另作保管。三、客戶(hù)信用檔案原始資料的整理和使用1 .客戶(hù)信用檔案以客戶(hù)的單位分別建立，其中可以包括多個(gè)交易項(xiàng)目的情況記錄。2 .公司各部門(mén)人員因工作需要，可隨時(shí)向信用管理部門(mén)借閱交易往來(lái)客戶(hù)的資料，其他人員需要借閱時(shí)，需經(jīng)過(guò)總經(jīng)理的同意才可。3 .信用管理部門(mén)人員對(duì)于資料的保管應(yīng)避免污損、破損和遺失，確保安全與準(zhǔn)確。4 .借閱者在查閱過(guò)程中不得隨意對(duì)資料進(jìn)行涂改、圈劃、撕頁(yè)等。5 .任何人員不得私自將公司掌握的信息資料進(jìn)行復(fù)制、摘抄或轉(zhuǎn)借他人。6 .當(dāng)客戶(hù)

16、資料發(fā)生破壞、失竊等情況時(shí)，當(dāng)事者要提交書(shū)面報(bào)告。7 .建立客戶(hù)信用信息數(shù)據(jù)庫(kù)，將收集到的客戶(hù)信息錄入，并由信用管理部門(mén)人員進(jìn)行統(tǒng)一管理。8 .交易解除后的客戶(hù)資料要以“交易中止”或者“交易過(guò)去”的資料里分別放入并整理。完全不可能恢復(fù)交易來(lái)往的資料，取得總經(jīng)理的同意后才可將其處理掉?？蛻?hù)信用檔案管理制度范本篇六一、建立完整的合同檔案，檔案資料包括以下內(nèi)容：1、談判記錄，可行性研究報(bào)告和報(bào)審及批準(zhǔn)文件；2、對(duì)第一文庫(kù)網(wǎng)方當(dāng)事人的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，營(yíng)業(yè)執(zhí)照，事業(yè)法人執(zhí)照的副本復(fù)印件；3、對(duì)當(dāng)事人展約能力證明資料復(fù)印件；4、對(duì)方當(dāng)事人的法定代表人或何婷承辦人的職務(wù)資格證明，個(gè)人身份證明，介紹信，授權(quán)委托

17、書(shū)的原件或復(fù)印件；5、我方當(dāng)事人的法定代表人的授權(quán)委托書(shū)的原件和復(fù)印件；6、對(duì)方當(dāng)事人的擔(dān)保人的擔(dān)保能力和主體資格證明資料的復(fù)印件；7、雙方簽訂或展行合同的往來(lái)電報(bào)，電傳，信函，電話(huà)記錄等書(shū)面材料和視聽(tīng)材料；8、登記，見(jiàn)證，鑒證，公證等文書(shū)資料；9、合同正本，副本及變更，解除合同的書(shū)面協(xié)議；10、標(biāo)的驗(yàn)收記錄；交接，收付標(biāo)的，款項(xiàng)的原始憑證復(fù)印件。二、公司所有合同都必須按部門(mén)編號(hào)；信用管理員負(fù)責(zé)建立和保存合同管理臺(tái)帳。三、合同承辦人辦理完畢簽訂，變更，履行及解除合同的各項(xiàng)手續(xù)后一個(gè)月內(nèi)，應(yīng)將合同檔案資料移交信用管理員。信用管理員對(duì)合同檔案資料核實(shí)后一個(gè)月內(nèi)移交檔案室歸檔。四、各部門(mén)應(yīng)與每年的一月十日和七月十日錢(qián)將本公司管轄范圍丙上年度和本年度上半年的合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送公司信用管理機(jī)構(gòu)。各部門(mén)應(yīng)與每年的一月十日前將管轄范圍內(nèi)上年度信用管理情況分析報(bào)告報(bào)送公司信用管理機(jī)構(gòu)。五、建立完整的客戶(hù)信用資料，包括客戶(hù)信用申請(qǐng)表，客戶(hù)調(diào)查表，客戶(hù)信用審批表，回復(fù)客戶(hù)的標(biāo)準(zhǔn)函，客戶(hù)信用表單，授信資料,年審評(píng)價(jià)報(bào)告等，并附客戶(hù)概況，