集團公司年度計劃起草流程

1、主題年度計劃起草總經(jīng)理工作部生產(chǎn)技術部安全監(jiān)察部開始工程與運營管理索引號資產(chǎn)規(guī)劃生效日期版本號最新修改日期核準者：年度計劃起草配電運營部分類設備管配電運營部配電設備經(jīng)理配電運營部資產(chǎn)管理理配網(wǎng)運行經(jīng)理下達指標(1)生產(chǎn)技術部年度技術改造及反事故措施安全監(jiān)察部年度作業(yè)環(huán)境及員工防護要求標準成本庫分類設備主管確定技改項目 , 非資本性項目編制指導原則零星購置需求(3)年度設備檢修計劃和零星購置需求安全環(huán)保專職提出年度作業(yè)環(huán)境及員工安全防護工器具更新原則(4)分類設備主管審核并確定資金預算(6)是是否需要調整 ?否資產(chǎn)管理經(jīng)理制定年度計劃編制要點(2)配電運行 , 配電監(jiān)控提交年度技改 , 大修 ,

2、 維護項目細項計劃 , 零星采購需求(5)標準成本庫年度技改 , 大修, 維綜合計劃匯總年度投資6a.2.3項護計劃 , 零星購置計劃 , 整理計劃依據(jù) , 確目立項計劃定資金整體框算(8)配網(wǎng)規(guī)劃主管估算年度業(yè)擴項目資金盤子及項配電管理經(jīng)理審核目(7)(9)是是是否需要調整 ?年度計劃討論稿否6a.2.4.2 年度計劃資金平衡結束步驟說明負責人輸出1.下達指標公司下達配電運營部年度考核指標，包總經(jīng)理工作年度考核指括：成本考核指標、投資回報指標、可部標靠性、電壓合格率、線損率指標等。2.資產(chǎn)管理經(jīng)理制定2.1 資產(chǎn)管理經(jīng)理應在編制年度計劃要點技術委員會年度計劃編年度計劃編制要點前與財務部門進行

3、溝通。主任制格式。2.2 資產(chǎn)管理經(jīng)理依據(jù)財務部門的要求，確定部門年度計劃編制要點、格式及成本標準，并明確分工；3. 分類設備主管確定3.1 分類設備主管應依據(jù)年度計劃編制分類設備主年度技改、技改項目、非資本性要點，做好以下幾項工作：管大修、維護項目編制的指導原3.1.1 依據(jù)狀態(tài)檢修的規(guī)定，確定年度設項目編制指則；新型儀器儀表購導原則；年備檢修計劃，依據(jù)標準化工單，確定資置需求度設備檢修金預算；計劃；零星3.1.2 依據(jù)資產(chǎn)水平評估和發(fā)展規(guī)劃方購置需求。案，確定年度技術改造項目；制定年度大修、維護項目指導原則；3.1.3 依據(jù)收集的新技術信息，確定新型儀器儀表等零星購置需求及資金預算。3.2

4、 公司生產(chǎn)技術部制定的年度技術改造及反事故技術措施，對配電運營部制定年度計劃具有指導意義。4. 安全環(huán)保專職提出4.1 安全環(huán)保專職應依據(jù)安全評價整改安全管理專年度作業(yè)環(huán)境及員工內(nèi)容及公司安全監(jiān)察部門提出的要求，責安全防護工器具更新以及安全環(huán)保要求標準4.1.1 提出年度作業(yè)環(huán)境、員工安全防護5. 配電設備、配網(wǎng)運行經(jīng)理提交年度技改、大修、維護項目細項計劃、零星采購需求工器具更新原則.提出其他保證安全工作零星購置需求 .提出完善電力設施保護指導原則5.1 配電設備經(jīng)理及配網(wǎng)運行經(jīng)理應依據(jù)年度計劃編制要點及原則，負責編制所轄設備的；提交年度技改、大修、維護項目細項計劃；提交作業(yè)環(huán)境及員工安全防護

5、工器具更新改造和試驗的計劃；提交年度完善電力設施保護計劃；提出儀器儀表更新需求；年度技改、大修、維護項目計劃及零星采購需求步驟說明負責人輸出6分類設備主管審6.1分類設備主管應審核配電運行、監(jiān)分類設備主年度技改、核并確定資金預算控提出的計劃是否符合年度計劃編制的管大修、維護要求及指導原則。并依據(jù)工單標準，匡計劃及零星算資金預算。采購需求6.2如不符合，返回步驟 5。7. 配網(wǎng)規(guī)劃主管估算7.1配網(wǎng)規(guī)劃主管依據(jù)業(yè)擴咨詢的項配網(wǎng)規(guī)劃主年度零星業(yè)年度業(yè)擴項目資金盤目、營銷部門提供的信息，以及往年年管擴項目資金子及項目度業(yè)擴項目資金盤子，初步匡算年度零需求及項目星業(yè)擴資金盤子及項目計劃初步計劃8. 綜

6、合計劃專職匯總8.1綜合計劃專職依據(jù)經(jīng)批準的年度資綜合計劃專年度投資計劃，整理本性項目投資立項書和年度技改、大職計劃依據(jù)，確定資金修、維護項目計劃，匡算整體資本性項整體框算目和非資本性項資金需求9. 資產(chǎn)管理經(jīng)理審核9.1資產(chǎn)管理經(jīng)理應對照公司下達的年資產(chǎn)管理經(jīng)年度計劃討度考核指標，審核年度預算，著重檢查理論稿各類年度計劃間有無不一致，或矛盾之處，對于矛盾之處應提出改進措施。如對分類設備主管遞交的年度計劃有異議，返回步驟六；如對年度零星業(yè)擴計劃有異議，返回步驟七。1. 主要涉及文檔 / 信息流程文檔名稱編制部門 / 人員主要內(nèi)容聯(lián)數(shù)提交部門 /提交時限 / 頻率人員年度設備檢配電運營部/ 分年度設備檢修計劃安1配電運營部年末 /每年修計劃類設備主管排/ 配電管理經(jīng)理年度