華電煤業(yè)集團(tuán)有限公司精益化管理推行指導(dǎo)大綱20160322

1、華電煤業(yè)集團(tuán)有限公司精益化管理推行指導(dǎo)大綱二0一六年三月一、精益化管理的概念1二、開(kāi)展精益化管理的重要意義1三、指導(dǎo)思想和工作原則2（一）指導(dǎo)思想2（二）工作原則2四、總體目標(biāo)3五、成立推行機(jī)構(gòu)4（一）精益化管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)4（二）精益化管理辦公室職責(zé)5六、精益化管理推行步驟6七、精益化管理體系7（一）安全管理模塊9（二）生產(chǎn)組織模塊9（三）設(shè)備效率模塊10（四）煤炭銷(xiāo)售模塊13（五）工程建設(shè)模塊15（六）物資管理模塊16（七）信息化建設(shè)模塊17（八）隊(duì)伍建設(shè)模塊17（九）投資規(guī)劃管理模塊20（十）財(cái)務(wù)管理模塊23（H）監(jiān)察審計(jì)模塊28（十二）7s模塊31（十三）科技創(chuàng)新模塊31（十四）行政辦

2、公模塊32（十五）精益文化模塊33八、構(gòu)建保障體系34（一）組織機(jī)構(gòu)保障34（二）制度體系保障34（三）考核體系保障34（四）精益文化體系保障35（五）人力資源保障35（六）創(chuàng)新體系保障35九、保障措施36（）把手工程，全員參與36（二）編制實(shí)施方案，逐步開(kāi)展實(shí)施36（三）加強(qiáng)指導(dǎo)監(jiān)督，確保順利實(shí)施36一、精益化管理的概念精益化管理源于20世紀(jì)50年代日本豐田汽車(chē)公司的精益生產(chǎn)。20世紀(jì)初，福特的大量生產(chǎn)運(yùn)作方式，使美國(guó)的勞動(dòng)生產(chǎn)率極大提高。但大量生產(chǎn)運(yùn)作方式缺乏柔性，即缺乏適應(yīng)品種變化能力的根本缺陷；其次，大量生產(chǎn)運(yùn)作依靠工業(yè)工程師對(duì)生產(chǎn)運(yùn)作組織和設(shè)備的精心設(shè)計(jì)與安排，使工人分工簡(jiǎn)單明確，操

3、作簡(jiǎn)便，降低了對(duì)工人培訓(xùn)和技能素質(zhì)的要求，扼殺了人的主觀能動(dòng)性。為了進(jìn)一步適應(yīng)生產(chǎn)的需要，日本豐田汽車(chē)公司于1953年率先在機(jī)械工廠試行看板管理，隨著對(duì)這種方式的分析總結(jié)和理論提煉，逐漸形成了一整套包括：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)理念、管理原則、生產(chǎn)運(yùn)作計(jì)劃與組織等的完整理論和方法體系，發(fā)展成為一種全新的生產(chǎn)運(yùn)彳方式一一及時(shí)生產(chǎn)(JIT)o美國(guó)在全面研究及時(shí)生產(chǎn)方式在日本、西方發(fā)達(dá)國(guó)家應(yīng)用情況的基礎(chǔ)上，于1990年提出了較為完整的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理理論一一精益生產(chǎn)。隨著我國(guó)高產(chǎn)高效礦井的大量涌現(xiàn)，其快速發(fā)展對(duì)于礦井管理水平提升的要求也愈發(fā)迫切。深刻理解精益化管理知識(shí)，靈活應(yīng)用于礦井生產(chǎn)，就成為了轉(zhuǎn)變管理模式，提升管理

4、效率的發(fā)展路徑。二、開(kāi)展精益化管理的重要意義面對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的大環(huán)境下，煤炭市場(chǎng)面臨產(chǎn)能過(guò)剩，煤炭市場(chǎng)持續(xù)低迷的嚴(yán)峻形勢(shì)。煤炭企業(yè)作為勞動(dòng)密集型、資源密集型及資本密集型企業(yè)，更加需要在管理上求得突破，這就要求我們以推行精益化管理為契機(jī)，走出自己的精細(xì)化管理道路。因此，開(kāi)展精益化管理是公司加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，提升核心競(jìng)爭(zhēng)能力，建成國(guó)際一流煤炭企業(yè)集團(tuán)的重要步驟和必經(jīng)階段；是實(shí)現(xiàn)公司挖潛增效，有效應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有效路徑；是全面貫徹落實(shí)公司戰(zhàn)略決策部署，立足“管理提升”活動(dòng)，著力彌補(bǔ)管理短板、夯實(shí)管理基礎(chǔ)、提升公司經(jīng)濟(jì)效益的必然選擇。三、指導(dǎo)思想和工作原則（一）指導(dǎo)思想認(rèn)真貫

5、徹國(guó)資委在京召開(kāi)中央企業(yè)提質(zhì)增效攻堅(jiān)戰(zhàn)動(dòng)員會(huì)精神、全面結(jié)合公司提質(zhì)增效專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)內(nèi)容，以“找準(zhǔn)問(wèn)題、精準(zhǔn)發(fā)力、補(bǔ)齊短板、提質(zhì)增效”為導(dǎo)向，以“消除浪費(fèi)、提高效率、提升效益、價(jià)值最大化”為目標(biāo)，以員工精益意識(shí)養(yǎng)成和精益能力提升為核心，實(shí)現(xiàn)公司企業(yè)管理的快速提升。借鑒國(guó)內(nèi)外企業(yè)管理的成功經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)模式，結(jié)合公司實(shí)際，以現(xiàn)有成熟管理體系為基礎(chǔ)，以信息化系統(tǒng)為平臺(tái)，以管理創(chuàng)新為目的，在持續(xù)診斷、梳理、歸納、總結(jié)的基礎(chǔ)上，塑造體系科學(xué)、運(yùn)行高效、機(jī)制長(zhǎng)效，具有華電煤業(yè)特色的精益化管理管控體系，推動(dòng)企業(yè)管理水平、效益水平持續(xù)提升。公司層面以提升經(jīng)營(yíng)管理水平為主，基層各單位以提高設(shè)備效率（OEE為主線來(lái)推行精

6、益化管理。（二）工作原則1 .量化原則。堅(jiān)持工作目標(biāo)、操作依據(jù)和考核標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量化，能量化的要量化，不能量化的標(biāo)準(zhǔn)化。2 .實(shí)事求是原則。全面剖析、診斷生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中面臨的突出問(wèn)題和短板瓶頸，敢于面對(duì)問(wèn)題，做到準(zhǔn)確定位、有的放矢。3 .抓準(zhǔn)主要矛盾原則。針對(duì)各實(shí)施單位生產(chǎn)和管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和浪費(fèi)點(diǎn)，特別是生產(chǎn)重點(diǎn)以提高設(shè)備效率（OEE為突破點(diǎn)，以解決減少浪費(fèi)，提高效率，增加效益為目標(biāo)，扎實(shí)開(kāi)展消除浪費(fèi)和挖潛增效，逐步建立精細(xì)化管理的體系架構(gòu)和精益文化。4 .人本化原則。著眼員工素質(zhì)的全面提高，充分挖掘人的潛能，從根本上保障精益化管理的順利實(shí)施。5 .一把手原則。公司及系統(tǒng)各單位一把手親自掛帥、全面引

7、導(dǎo)、宏觀把控，確實(shí)保障精益化管理工作有效開(kāi)展。6 .循序漸進(jìn)原則。從自身的實(shí)際情況出發(fā)，分階段選擇適當(dāng)目標(biāo),堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，循序漸進(jìn)，不斷提升管理水平，形成精益化管理的長(zhǎng)效機(jī)制。四、總體目標(biāo)通過(guò)開(kāi)展精益化管理活動(dòng)，建立公司精益化管理體系架構(gòu)和精益文化，營(yíng)造濃厚的精益文化氛圍，積極倡導(dǎo)“消除浪費(fèi)、創(chuàng)造價(jià)值、持續(xù)改善、精益求精”的精益理念，建立精益化管理的長(zhǎng)效機(jī)制，提升公司經(jīng)濟(jì)效益。達(dá)到六個(gè)目標(biāo)要求：一是管理思維轉(zhuǎn)變，工作方法改進(jìn)；二是浪費(fèi)因素消除，效率效益提升；三是資源配路高效，現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范有序；四是管理體系完善，管理水平改進(jìn)；五是信息平臺(tái)完善，辦公效率提高；六是員工素質(zhì)增強(qiáng)，促進(jìn)共同發(fā)展。五、成立推

8、行機(jī)構(gòu)精益化管理作為重點(diǎn)推行項(xiàng)目，其管理工作應(yīng)由公司一把手牽頭組織，主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。精益化管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)相關(guān)精益化管理工作的決策事宜，并小組下設(shè)精益化管理辦公室，負(fù)責(zé)具體實(shí)施工作。精益化管理專(zhuān)員隸屬于精益化管理辦公室，負(fù)責(zé)直接與各生產(chǎn)單位溝通、協(xié)調(diào)并推廣精益化管理工作。（一）精益化管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)公司精益化管理實(shí)行統(tǒng)一部署、總體規(guī)劃、全面推行、分步實(shí)施。為加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮本部各部門(mén)、系統(tǒng)單位的積極性，公司成立精益化管理實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“領(lǐng)導(dǎo)小組”）。組長(zhǎng)：管春峰副組長(zhǎng)：殷作如、李強(qiáng)德、張忠貴、路萬(wàn)科、蘭毅、楊信、梁璟洲成員：王秀林、王瑞天、周玉海、高長(zhǎng)平、陳德貴、趙鵬、鮑明玉、龔永

9、明、劉石英、楊寶智、姜嵐、張建春、韓東、林艷、馮晶、盧琦、孫軍、萱如軍、謝國(guó)松、符慧劍領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)：1.審議確定精益化管理核心內(nèi)容；2,審批精益化管理相應(yīng)管理制度；3 .審批精益化管理推行規(guī)劃；4 .審批精益化管理年度工作計(jì)劃；5.對(duì)相關(guān)精益化管理的各項(xiàng)重大事項(xiàng)進(jìn)行決定。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)精益化管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“辦公室”），辦公室設(shè)掛靠在企業(yè)管理部。人員組成如下：主任：王秀林副主任：姜嵐、楊寶智、龔永明成員：王昕、李俊良、陳飛、郭瑩、李璐、李巍棟、李志強(qiáng)、方向群、姚琦玲、郭計(jì)、孫秒、白偉杰、劉亞婕、王松、張桂萍、丁鑫、湯效平、呂春梅、白云華（二）精益化辦公室主要職責(zé)：1,負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組

10、的決策部署，制訂公司精益化管理實(shí)施方案及相關(guān)制度，編制精益化管理指導(dǎo)大綱和推行手冊(cè)。2 .組織、協(xié)調(diào)系統(tǒng)各單位開(kāi)展活動(dòng)。3 .組織專(zhuān)門(mén)例會(huì)和定期匯報(bào)。4 .對(duì)系統(tǒng)各單位精益化管理開(kāi)展情況進(jìn)行檢查、指導(dǎo)、考核評(píng)價(jià)。5 .針對(duì)實(shí)施過(guò)程中反映的主要問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)并提出建議。6 .定期編制工作情況簡(jiǎn)報(bào)，推廣有效經(jīng)驗(yàn)與典型案例。系統(tǒng)各單位職責(zé)：系統(tǒng)各單位在精益化管理推進(jìn)工作中，要結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定本單位的精益化管理實(shí)施方案，按照公司要求同步開(kāi)展，公司要對(duì)精益化管理工作開(kāi)展情況進(jìn)行檢查評(píng)比。六、精益化管理推行步驟（一）初步建立精益化體系，完成指導(dǎo)性文件的編制和下發(fā)階段（2016年3月）根據(jù)推

11、行精益化管理的指導(dǎo)思想、工作原則和總體目標(biāo)，結(jié)合公司及系統(tǒng)各單位實(shí)際，初步建立公司精益化管理體系，完成精益化管理實(shí)施指導(dǎo)意見(jiàn)的編制和下發(fā)，指導(dǎo)意見(jiàn)要科學(xué)合理、符合實(shí)際、切實(shí)有效、可實(shí)施性強(qiáng)，確保本部及系統(tǒng)各單位有效開(kāi)展。（二）系統(tǒng)診斷階段（2016年4月）總結(jié)經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀，收集歷史數(shù)據(jù)，并利用對(duì)標(biāo)管理等手段做出分析診斷，明確下一階段改進(jìn)重點(diǎn)與方向。在前期調(diào)研掌握大量信息的基礎(chǔ)上，對(duì)精益化管理進(jìn)行系統(tǒng)診斷，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析不足，提出優(yōu)化思路，為下一步方案設(shè)計(jì)與實(shí)施工作夯實(shí)基礎(chǔ)。（三）實(shí)施方案的建立階段（2016年5月）公司本部各部門(mén)及系統(tǒng)各單位根據(jù)精益化管理推行指導(dǎo)意見(jiàn)和精益化管理體系內(nèi)容，針對(duì)公

12、司及系統(tǒng)各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀，完成精益化管理實(shí)施方案的編制和下發(fā)。（四）重點(diǎn)突破，整體發(fā)力階段（2016年6月-11月）針對(duì)定下來(lái)的實(shí)施方案和計(jì)劃，必須本著執(zhí)行第一、落實(shí)為要、立說(shuō)立行，嚴(yán)格對(duì)照目標(biāo)任務(wù)，嚴(yán)把時(shí)間節(jié)點(diǎn)，抓住關(guān)鍵，持續(xù)發(fā)力，有效突破，確保按照限定時(shí)限要求將問(wèn)題全面整改到位。2016年主要從安全管理、生產(chǎn)組織、設(shè)備效率、隊(duì)伍建設(shè)、7s管理、科技創(chuàng)新、精益文化管理等七個(gè)方面重點(diǎn)突破。（五）檢查驗(yàn)收，總結(jié)提升（2016年12月）由公司精益化管理辦公室牽頭，對(duì)各單位的精益化管理工作開(kāi)展效果和質(zhì)量逐個(gè)檢查驗(yàn)收把關(guān)，對(duì)不合格的單位納入績(jī)效考核。同時(shí)在推行精益化管理的過(guò)程中，對(duì)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行系

13、統(tǒng)性總結(jié)，改進(jìn)形成規(guī)范性文件，以備推廣使用。在精益化推行過(guò)程中，體系各模塊之間出現(xiàn)的不匹配問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行有效的系統(tǒng)協(xié)調(diào)。七、精益化管理體系圍繞公司及系統(tǒng)單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理重點(diǎn)內(nèi)容和要素，初步構(gòu)建精益化管理體系的15大模塊，41個(gè)要素，保證體系落地。華電煤業(yè)精益化管理體系精益文化落地體系精益反化理際三法律事務(wù)后勤管一理行政管理重要項(xiàng)目創(chuàng)新評(píng)定五小成電評(píng)定技術(shù)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)建立1751長(zhǎng)效管理機(jī)制內(nèi)控法系建設(shè)稅收管理4產(chǎn)鼠里成,I4-.I管IITI資金管理丁尸ITIHI全面預(yù)算含定前rlt-l溟統(tǒng)計(jì)管理專(zhuān)昏資金管理綜合計(jì)期管理投資管理前期管理戰(zhàn)略規(guī)劃白帝技而推一llrl整力素更管理五型型組建設(shè)位標(biāo)準(zhǔn)化獷

14、生產(chǎn)管理系跳注設(shè)r時(shí)安全管理系統(tǒng)推廣無(wú)紙化辦公物資管理精益化礦務(wù)工程精益化礦建工程精益化煤決運(yùn)銷(xiāo)系如炭Itf物管型，設(shè)管效率提升口EE心準(zhǔn)化作業(yè)及檢脩流程性質(zhì)管理生戶(hù)接續(xù)精益管埋生產(chǎn)調(diào)度精準(zhǔn)管理生產(chǎn)工用流程化（一）安全管理模塊安全管理模塊精益化管理推廣的要素為煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化。把精益化管理創(chuàng)建主要和安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收工作結(jié)合起來(lái)，并融合安全程度評(píng)估、隱患排查、“一崗雙述”、危險(xiǎn)源辨識(shí)等安全管理內(nèi)容，努力開(kāi)創(chuàng)安全生產(chǎn)新局面，確保安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。加大安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)力度，成立標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組和專(zhuān)業(yè)小組，對(duì)驗(yàn)收組成員定期考核，提高標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化責(zé)任，以標(biāo)準(zhǔn)化促進(jìn)精細(xì)化。切實(shí)做好結(jié)合原安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化

15、管理體系，既要防止對(duì)原工作的全盤(pán)否定”，又要避免教條、形式主義，真正通過(guò)精益化管理促進(jìn)安全生產(chǎn)，提升安全管理效能。（二）生產(chǎn)組織模塊生產(chǎn)組織模塊包含生產(chǎn)工藝流程優(yōu)化、生產(chǎn)調(diào)度精準(zhǔn)管理、生產(chǎn)接續(xù)精益管理和煤質(zhì)管等理四個(gè)要素。1 .生產(chǎn)工藝流程優(yōu)化根據(jù)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)工藝特點(diǎn)，診斷生產(chǎn)工藝流程中存在的問(wèn)題，創(chuàng)新工作思路、科學(xué)思考，以降低準(zhǔn)備時(shí)間、節(jié)省勞動(dòng)力、提高生產(chǎn)效率為原則，制定提高生產(chǎn)工藝流程效率的有效措施和方案，優(yōu)化工藝流程，建立科學(xué)量化的管理工藝流程標(biāo)準(zhǔn)。2 .生產(chǎn)調(diào)度精準(zhǔn)管理以生產(chǎn)、皮帶運(yùn)輸、輔助運(yùn)輸、洗選、應(yīng)急救援等方面為重點(diǎn)，以減少準(zhǔn)備時(shí)間，提高調(diào)度精準(zhǔn)性為原則，以信息化為平臺(tái)，從調(diào)度管理

16、、調(diào)度匯報(bào)和調(diào)度設(shè)備方面入手，開(kāi)展精益化管理工作，建立一套生產(chǎn)調(diào)度標(biāo)準(zhǔn)流程體系，使調(diào)度管理工作達(dá)到精、準(zhǔn)、快的目的。3 .生產(chǎn)接續(xù)計(jì)劃礦井生產(chǎn)接續(xù)計(jì)劃必須依據(jù)企業(yè)中長(zhǎng)期計(jì)劃和煤炭生產(chǎn)總目標(biāo)，科學(xué)編排、嚴(yán)格審查，統(tǒng)籌安排、分步實(shí)施，力求符合客觀規(guī)律，要遵循實(shí)事求是，積極可靠，留有余地的原則。要做好長(zhǎng)遠(yuǎn)和當(dāng)前的平衡，整體和局部的平衡，需要和可能的平衡，生產(chǎn)和效益的平衡，建立一套科學(xué)性、嚴(yán)密性、實(shí)操性較強(qiáng)的生產(chǎn)接續(xù)計(jì)劃編制標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)無(wú)縫對(duì)接，以達(dá)到提高生產(chǎn)效率的目的。4 .煤質(zhì)管理煤質(zhì)精益化管理的本質(zhì)意義在于它是一種煤質(zhì)目標(biāo)分解細(xì)化和落實(shí)的過(guò)程，是讓煤質(zhì)管理能有效貫徹到每個(gè)環(huán)節(jié)并發(fā)揮作用的過(guò)程，

17、同時(shí)也是提升煤質(zhì)管理的一個(gè)重要途徑。主要做法是從煤質(zhì)管理制度方面、井下生產(chǎn)運(yùn)輸環(huán)節(jié)、煤質(zhì)指標(biāo)、煤質(zhì)資料、采制化管理等方面進(jìn)行分析找出存在的問(wèn)題，根據(jù)存在的問(wèn)題制定解決措施，從而實(shí)現(xiàn)整個(gè)煤質(zhì)管理能夠精益化、規(guī)范化、科學(xué)化的運(yùn)行。(三)設(shè)備效率模塊設(shè)備效率模塊包含標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)及檢修流程和設(shè)備效率提升(OEE兩個(gè)要素。1.標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)及檢修流程建設(shè)(1)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)及檢修目的和意義標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)及檢修的目的就是提高效率、提高效益，減少不必要的環(huán)節(jié)，避免不必要的損失，從而使設(shè)備減少了故障率，提高了開(kāi)機(jī)10率，增加了產(chǎn)量；其次，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化可以減少事故的發(fā)生，提高生產(chǎn)的安全系數(shù)，不至于損壞設(shè)備和人員受到傷害。以標(biāo)準(zhǔn)

18、化的操作程序?yàn)榛A(chǔ)，培養(yǎng)高標(biāo)準(zhǔn)的技能操作人員，逐步建立起礦井自己的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化技能操作隊(duì)伍。創(chuàng)新改善與標(biāo)準(zhǔn)化是企業(yè)提升管理水平的兩個(gè)大輪子。改善創(chuàng)新是使企業(yè)管理水平不斷提升的驅(qū)動(dòng)力，而標(biāo)準(zhǔn)化則是防止企業(yè)管理水平下滑的制動(dòng)力。沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)化，企業(yè)不可能維持在較高的管理水平。(2)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)及檢修流程的做法標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)就是對(duì)在作業(yè)系統(tǒng)調(diào)查分析的基礎(chǔ)上，將現(xiàn)行作業(yè)及檢修方法的每一操作程序和每一動(dòng)作進(jìn)行分解，以科學(xué)技術(shù)、規(guī)章制度和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)為依據(jù)，以安全、質(zhì)量效益為目標(biāo)，對(duì)作業(yè)過(guò)程進(jìn)行改善，從而形成一種優(yōu)化作業(yè)程序，逐步達(dá)到安全、準(zhǔn)確、高效、省力的作業(yè)效果。首先做流程和程序。先按照崗位作業(yè)和檢修流程分類(lèi)，各

19、相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)首先將相應(yīng)的主流程圖做出來(lái)，然后根據(jù)主流程圖做出相應(yīng)的子流程圖，并依據(jù)每一子流程做出相應(yīng)的程序。在每一程序中，確定有哪些控制點(diǎn)，哪些控制點(diǎn)應(yīng)當(dāng)需要做標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序，哪些控制點(diǎn)不需要做，哪些控制點(diǎn)是可以合起來(lái)做一個(gè)，包括每一個(gè)分類(lèi)，都應(yīng)當(dāng)考慮清楚，并制定出來(lái)。其次確定每一個(gè)需要做標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序的工作的執(zhí)行步驟。對(duì)于在程序中確定需要做標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序的控制點(diǎn)，應(yīng)先將相應(yīng)的執(zhí)行步驟列出來(lái)。執(zhí)行步驟的劃分應(yīng)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，如按時(shí)間的先后順序來(lái)劃分。如果對(duì)執(zhí)行步驟沒(méi)有把握，要及時(shí)和更專(zhuān)11業(yè)的人員去交流和溝通，先把這些障礙掃除掉。最后套用模板，制定標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序。在以上內(nèi)容都清楚的前提下，可以著手

20、編寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序。2.設(shè)備效率提升(OEEOEESI入并在煤礦生產(chǎn)管理加以運(yùn)用，作為設(shè)備效率提升的關(guān)鍵性指標(biāo)，更方便領(lǐng)導(dǎo)宏觀查閱生產(chǎn)狀況和了解生產(chǎn)信息；有利于機(jī)臺(tái)設(shè)備保持良好的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；使人力與機(jī)臺(tái)設(shè)備科學(xué)配合，發(fā)揮出最大化的潛能；可以幫助管理者發(fā)現(xiàn)和減少生產(chǎn)中存在的主要損失；可以征對(duì)問(wèn)題，分析和改善生產(chǎn)狀況及產(chǎn)品質(zhì)量；能最大化提高資源和設(shè)備的利用率，挖掘出最大的生產(chǎn)潛力。(1)OEE開(kāi)機(jī)率X性能開(kāi)動(dòng)率，開(kāi)機(jī)率是設(shè)備實(shí)際開(kāi)機(jī)時(shí)間與設(shè)備計(jì)劃開(kāi)機(jī)時(shí)間的比值，性能開(kāi)動(dòng)率是指在某一時(shí)間段內(nèi)(如一班、一天等)開(kāi)動(dòng)機(jī)器生產(chǎn)所占的時(shí)間比率。OEE的計(jì)算，其本質(zhì)就是設(shè)備負(fù)荷時(shí)間內(nèi)實(shí)際產(chǎn)量與理論產(chǎn)量的比值。機(jī)

21、電管理部門(mén)依據(jù)OEE的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算公式，計(jì)算出煤礦大型設(shè)備實(shí)際綜合利用率情況，并對(duì)設(shè)備提出改進(jìn)目標(biāo)。(2)從計(jì)劃開(kāi)機(jī)時(shí)間、非計(jì)劃開(kāi)機(jī)時(shí)間、各設(shè)備性能開(kāi)動(dòng)率等多個(gè)角度分析目前生產(chǎn)組織中設(shè)備利用率方面的問(wèn)題，并對(duì)改進(jìn)方向提出相應(yīng)可實(shí)現(xiàn)的指標(biāo)。(3)根據(jù)各個(gè)OE甯響因子的分析思路，制定相應(yīng)的改進(jìn)方案，并將各個(gè)方案細(xì)化至班組及各個(gè)員工。如將縮短計(jì)劃開(kāi)機(jī)時(shí)間細(xì)化至：JOY采煤機(jī)遙測(cè)電機(jī)絕緣維護(hù)活動(dòng)的合并活動(dòng)等。12（4）制定規(guī)范要求各個(gè)基層員工按計(jì)劃執(zhí)行生產(chǎn)工作。利用完整的考核制度保證精益化活動(dòng)的推行實(shí)效。（5）實(shí)施"A+X'（A為基準(zhǔn)檢修時(shí)間）柔性檢修組織作業(yè)，減少計(jì)劃?rùn)z修時(shí)間，增加計(jì)劃

22、生產(chǎn)時(shí)間。例如：綜采設(shè)備每天按照3小時(shí)檢修安排，以3天為一個(gè)小周期，每個(gè)小周期內(nèi)安排一次5小時(shí)檢修；每10天為一個(gè)大周期，每個(gè)大周期內(nèi)安排一次7小時(shí)檢修；每個(gè)月根據(jù)情況安排一次12-16小時(shí)的預(yù)防性檢修。月增加計(jì)劃生產(chǎn)時(shí)間約14小時(shí)。（四）煤炭銷(xiāo)售模塊煤炭銷(xiāo)售模塊包含煤炭營(yíng)銷(xiāo)管理和煤炭運(yùn)銷(xiāo)管理系統(tǒng)兩個(gè)要素。1.煤炭營(yíng)銷(xiāo)管理在煤炭銷(xiāo)售、煤炭貿(mào)易中，要強(qiáng)化效益意識(shí)，加強(qiáng)煤炭銷(xiāo)售策略制訂、銷(xiāo)售計(jì)劃編制，加強(qiáng)各單位煤質(zhì)管理、煤炭品牌管理和客戶(hù)管理，完善營(yíng)銷(xiāo)運(yùn)營(yíng)機(jī)制，優(yōu)化市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)固戰(zhàn)略客戶(hù)，有效控制銷(xiāo)售費(fèi)用，力求銷(xiāo)售利潤(rùn)最大化。一是做好四個(gè)量化指標(biāo)的管理。（1）銷(xiāo)售量管理包括制度建設(shè)、計(jì)劃管理、商品

23、煤產(chǎn)銷(xiāo)率、計(jì)劃完成率等；（2）銷(xiāo)售價(jià)格管理，包括制度建設(shè)、定價(jià)管理委員會(huì)運(yùn)行情況、優(yōu)化銷(xiāo)售價(jià)格等；（3）存煤及損耗管理，包括庫(kù)存管理、物流損耗管理、物流成本管理等；（4）貨款回收管理，包括結(jié)算上網(wǎng)率管理、資金回收管理、賬齡管理等。二是做好五個(gè)專(zhuān)項(xiàng)工作管理。（1）銷(xiāo)售策略管理，包含制度建設(shè)、銷(xiāo)售策略的建立與優(yōu)化等；（2）銷(xiāo)售品牌管理，包含制度建設(shè)、銷(xiāo)售品牌13的建立與維護(hù)、銷(xiāo)售品牌的市場(chǎng)推廣等；（3）銷(xiāo)售渠道管理，包含制度建設(shè)銷(xiāo)售渠道的建立與優(yōu)化、礦場(chǎng)內(nèi)煤炭出庫(kù)管理、煤炭汽車(chē)運(yùn)輸管理、發(fā)煤站臺(tái)（港口）管理、下游用戶(hù)煤炭計(jì)質(zhì)計(jì)量監(jiān)督管理、煤炭存儲(chǔ)管理等；（4）銷(xiāo)售客戶(hù)管理，包含制度建設(shè)、客戶(hù)開(kāi)發(fā)與

24、維護(hù)、服務(wù)質(zhì)量、客戶(hù)管理等；（5）統(tǒng)計(jì)分析管理，包含銷(xiāo)售報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析附表及分析報(bào)告、計(jì)劃與價(jià)格報(bào)表等。三是做好質(zhì)量管理體系建設(shè)。采制化設(shè)備設(shè)施配備齊全，采樣、制樣、化驗(yàn)場(chǎng)所完善規(guī)范，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)室要求；質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)設(shè)路規(guī)范，人員配備齊全；建立健全煤炭質(zhì)量管理制度。對(duì)質(zhì)量管理人員進(jìn)行采制化專(zhuān)業(yè)技術(shù)規(guī)范等相關(guān)煤炭質(zhì)量管理知識(shí)培訓(xùn)，達(dá)到全員持證上崗。2,煤炭運(yùn)銷(xiāo)管理系統(tǒng)建立確定運(yùn)銷(xiāo)管理系統(tǒng)推廣方案，完成公司控股煤礦項(xiàng)目推廣工作，實(shí)現(xiàn)對(duì)煤炭采購(gòu)、銷(xiāo)售過(guò)程的精細(xì)化管理。煤炭企業(yè)信息化建設(shè)需拓展到產(chǎn)運(yùn)銷(xiāo)存財(cái)業(yè)務(wù)的管理上。要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)運(yùn)銷(xiāo)存財(cái)業(yè)務(wù)的管理信息化，需借助于ER喑綜合管理軟件系統(tǒng)，通過(guò)綜合應(yīng)用達(dá)

25、到全面掌握各地、各煤種的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、裝車(chē)發(fā)運(yùn)、流向、到貨等煤炭供需信息;了解主要鐵路流向、鐵路限制口煤炭流量、主要煤炭港口庫(kù)存量等信息，具體指導(dǎo)煤炭運(yùn)銷(xiāo)工作；實(shí)現(xiàn)煤炭企業(yè)年度訂貨、月度銷(xiāo)售、每日煤款回收等銷(xiāo)售流程的信息化管理，使企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)準(zhǔn)確了解自身產(chǎn)、銷(xiāo)、運(yùn)、存情況，及時(shí)組織貨源、調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作等。止匕外，網(wǎng)上信息發(fā)布、煤炭網(wǎng)上訂貨等系統(tǒng)的應(yīng)用將對(duì)煤炭企業(yè)發(fā)展起到推動(dòng)作用。14（五）工程建設(shè)模塊工程建設(shè)模塊包含礦建工程精益化和礦務(wù)工程精益化兩個(gè)要素。1,礦建工程要樹(shù)立“嚴(yán)管理、控造價(jià)”的工程管理理念。一是在工程招標(biāo)和造價(jià)管理上。要嚴(yán)肅招投標(biāo)管理，在選擇設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工隊(duì)伍時(shí)多方考察，認(rèn)真

26、比選，選擇優(yōu)質(zhì)可靠隊(duì)伍，為工程項(xiàng)目保質(zhì)保量按時(shí)完成打好基礎(chǔ)；要從煤炭工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)開(kāi)始就從嚴(yán)要求，通過(guò)開(kāi)展“一優(yōu)化、四策劃”工作，降低工程投資；在實(shí)施過(guò)程中，加強(qiáng)對(duì)工程設(shè)計(jì)變更的管理，嚴(yán)禁未批先干、嚴(yán)禁擅自開(kāi)工、先斬后奏概算外項(xiàng)目；充分發(fā)揮建立隊(duì)伍作用，從工程進(jìn)度、質(zhì)量、造價(jià)、施工、工程技術(shù)及竣工驗(yàn)收等方面全過(guò)程跟蹤監(jiān)督，嚴(yán)控總造價(jià)。二是工程結(jié)算付款上，要與工程進(jìn)度匹配，杜絕超進(jìn)度付款情況，要建立嚴(yán)密的結(jié)算付款流程制度體系，明確職責(zé)權(quán)限，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。三是加強(qiáng)工程竣工結(jié)算和決算工作。按照集團(tuán)公司要求，已投產(chǎn)但未按時(shí)完成竣工決算的項(xiàng)目，第一年按照該項(xiàng)目利潤(rùn)絕對(duì)值的10咐口減考核利潤(rùn)，第二年扣減15%

27、第三年及以上扣減30%各有關(guān)單位務(wù)必在2016年末之前完成竣工決算，不得再拖延。2,礦務(wù)工程由基建轉(zhuǎn)為投產(chǎn)的礦井，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中，礦務(wù)工程是一項(xiàng)較為重要的項(xiàng)目。由于基層單位有外委隊(duì)伍的存在，目前在公司層面礦務(wù)工程管理歸口管理部門(mén)未劃分清晰，因此，需要人資部對(duì)礦務(wù)管理的職責(zé)進(jìn)一步明確，歸口管理部門(mén)編制礦務(wù)工程管理辦法，確保礦務(wù)15工程管理制度落地實(shí)施。（六）物資管理模塊物資管理模塊內(nèi)容主要是推行物資管理精益化。物資管理精益化，一是加強(qiáng)物資計(jì)劃管理，通過(guò)實(shí)行“分級(jí)編制、逐級(jí)匯總，統(tǒng)一報(bào)送，集中管理”的管控模式，建立逐級(jí)審核、把關(guān)、負(fù)責(zé)的運(yùn)行機(jī)制，確保計(jì)劃中報(bào)的全面、規(guī)范、及時(shí)準(zhǔn)確，強(qiáng)化物資計(jì)劃的

28、剛性管理。二是實(shí)行集中采購(gòu)，通過(guò)對(duì)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和基建等所需重要設(shè)備、配件及大宗通用物資實(shí)施集中采購(gòu)，可有效降低采購(gòu)成本，切實(shí)發(fā)揮集約優(yōu)勢(shì)，通過(guò)整合需求最大程度做到降本增效。三是建立物資倉(cāng)儲(chǔ)管理的相關(guān)制度及辦法，通過(guò)編制物資儲(chǔ)備定額、控制庫(kù)存水平、統(tǒng)籌組織調(diào)劑等工作，逐步優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)，降低倉(cāng)儲(chǔ)成本。四是加強(qiáng)廢舊物資的回收管理，規(guī)范廢舊物資的出入庫(kù)管理，提高廢舊物資利用率，完善廢舊物資處路機(jī)制，從而減少物資浪費(fèi)。五是加強(qiáng)周轉(zhuǎn)物資、二級(jí)庫(kù)管理。把二級(jí)庫(kù)物資納入到公司監(jiān)管范圍之內(nèi)，實(shí)現(xiàn)班組材料費(fèi)考核；加強(qiáng)公司周轉(zhuǎn)物資管理，及時(shí)掌握周轉(zhuǎn)物資的數(shù)量與使用狀況，提高了周轉(zhuǎn)物資周轉(zhuǎn)率和復(fù)用率，實(shí)現(xiàn)周轉(zhuǎn)物資全壽命

29、周期管理。六是推廣物資管理系統(tǒng)。在所有控股煤礦的推廣實(shí)施物資精益化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)物資從需求計(jì)劃到采購(gòu)計(jì)劃，從采購(gòu)尋源到招標(biāo)采購(gòu)，從采購(gòu)合同到采購(gòu)結(jié)算，從物資驗(yàn)收、入庫(kù)、倉(cāng)存到出庫(kù)的物資精益化管理。實(shí)現(xiàn)公司控股煤礦物資管理信息化管理，優(yōu)化各控股煤礦間物資調(diào)度流程，減少物資調(diào)度周期，降低公司整體庫(kù)存。16（七）信息化建設(shè)模塊信息化建設(shè)模塊包含無(wú)紙化辦公、煤礦安全管理系統(tǒng)推廣和煤礦生產(chǎn)管理系統(tǒng)推廣三個(gè)要素。1 .無(wú)紙化辦公無(wú)紙化辦公是指在不用紙張辦公，在無(wú)紙化辦公環(huán)境中進(jìn)行的一種工作方式，無(wú)紙化辦公需要硬件、軟件與通信網(wǎng)絡(luò)協(xié)力才能達(dá)到的辦公體驗(yàn)。充分利用公司協(xié)同辦公系統(tǒng)和OA系統(tǒng)，以全面電子辦公為

30、目標(biāo)，以方便快捷、簡(jiǎn)單實(shí)用為原則，逐步開(kāi)發(fā)協(xié)同辦公系統(tǒng)個(gè)性化功能，加大協(xié)同辦公系統(tǒng)推廣力度，提高其使用率，達(dá)到無(wú)紙化辦公、節(jié)能增效的目的。2 .煤礦安全管理系統(tǒng)推廣完成煤礦安全管理系統(tǒng)項(xiàng)目立項(xiàng)并確定推廣方案；按照推廣方案組織實(shí)施項(xiàng)目推廣工作，實(shí)現(xiàn)從隱患辨識(shí)（預(yù)警）、分類(lèi)、處路、復(fù)核到形成隱患處理報(bào)告的全過(guò)程管理。3 .煤炭生產(chǎn)管理系統(tǒng)啟動(dòng)煤炭生產(chǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)對(duì)下屬煤礦相關(guān)設(shè)備監(jiān)控信息的有效整合，實(shí)現(xiàn)各基層單位對(duì)設(shè)備效率（OEE的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，并與煤礦安全管理系統(tǒng)進(jìn)行集成，利用各礦地勘及三維地震資料，3Dgis技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)礦區(qū)地質(zhì)、水文信息的信息化展示及綜合監(jiān)控。（八）隊(duì)伍建設(shè)模塊隊(duì)伍建設(shè)模塊

31、包含崗位標(biāo)準(zhǔn)化、五型班組建設(shè)、員工能力素質(zhì)管理、首席技師推廣四個(gè)要素。171,崗位標(biāo)準(zhǔn)化通過(guò)規(guī)范崗位分析內(nèi)容、分析方法工具，明確標(biāo)準(zhǔn)化崗位說(shuō)明書(shū)內(nèi)容，建立標(biāo)準(zhǔn)化崗位管理體系，奠定人力資源管理基礎(chǔ)，制定并實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化崗位管理程序。本程序的一般步驟如下：(1)設(shè)計(jì)崗位調(diào)查方案。主要包括以下幾個(gè)內(nèi)容：明確崗位調(diào)查的目的、規(guī)定調(diào)查的對(duì)象和單位、確定調(diào)查項(xiàng)目、確定調(diào)查表格和填寫(xiě)說(shuō)明，以及確定調(diào)查的時(shí)間、地點(diǎn)和方法。依據(jù)崗位分析內(nèi)容設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化崗位說(shuō)明書(shū)模板，包括崗位目的、崗位職責(zé)、工作權(quán)限、工作協(xié)作關(guān)系、任職條件、考核指標(biāo)等模塊。(2)崗位調(diào)查。根據(jù)調(diào)查方案，對(duì)崗位進(jìn)行細(xì)致的調(diào)查研究。在調(diào)查中，靈活地運(yùn)用面

32、談、問(wèn)卷、觀察、參與等方法，收集有關(guān)崗位工作的各種數(shù)據(jù)資料，包括崗位工作的內(nèi)容、程序、職責(zé)、勞動(dòng)負(fù)荷、工作任務(wù)的生理與心理要求、作業(yè)的環(huán)境和條件等。(3)崗位分析。根據(jù)崗位調(diào)查的結(jié)果，對(duì)崗位名稱(chēng)，崗位任務(wù),崗位職責(zé)，溝通關(guān)系，勞動(dòng)強(qiáng)度，勞動(dòng)條件與環(huán)境，工作權(quán)限等內(nèi)容進(jìn)行分析。(4)編制標(biāo)準(zhǔn)化崗位說(shuō)明書(shū)。依據(jù)崗位分析結(jié)果，編制各崗位標(biāo)準(zhǔn)化崗位說(shuō)明書(shū)，并應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化崗位說(shuō)明書(shū)，根據(jù)工作實(shí)際情況對(duì)崗位說(shuō)明書(shū)進(jìn)行優(yōu)化完善。2.五型班組建設(shè)五型班組精益化管理主要從夯實(shí)基礎(chǔ)管理、完善工作機(jī)制、抓好典型培育方面入手。18(1)夯實(shí)基礎(chǔ)管理?？偨Y(jié)煤礦企業(yè)“五型”班組建設(shè)工作手冊(cè)的推行情況，以執(zhí)行公司班組建設(shè)管理

33、制度為主線，制訂港口、化工行業(yè)的“五型”班組建設(shè)工作手冊(cè)，以此推進(jìn)公司系統(tǒng)班組建設(shè)工作規(guī)范化、制度化、常態(tài)化。(2)完善工作機(jī)制。著力構(gòu)建“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、歸口管理、專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)”的班組建設(shè)工作機(jī)制，促進(jìn)班組建設(shè)工作的縱向緊密銜接、橫向協(xié)同配合，真正把各個(gè)層級(jí)的班組建設(shè)工作責(zé)任落到實(shí)處，齊心協(xié)力抓好班組建設(shè)。(3)抓好典型培育。組織基層單位向國(guó)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)深入開(kāi)展班組建設(shè)工作對(duì)標(biāo)，提高“五型”標(biāo)桿班組的創(chuàng)建水平，打造“五型”特色班組，樹(shù)立公司系統(tǒng)的班組建設(shè)標(biāo)桿，帶動(dòng)班組建設(shè)整體水平提升。3,能力素質(zhì)管理通過(guò)明確各崗位所需能力素質(zhì)的種類(lèi)、級(jí)別，設(shè)計(jì)能力素質(zhì)模型,為員工選聘、培養(yǎng)、考核等人力資源管理

34、工作提供標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)，制定并實(shí)施能力素質(zhì)管理程序。公司部門(mén)組織能力素質(zhì)模型的設(shè)計(jì)，并對(duì)各單位提供指導(dǎo)，而各單位具體負(fù)責(zé)本單位能力素質(zhì)模型設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)過(guò)程中依據(jù)構(gòu)建能力素質(zhì)指標(biāo)體系、確定能力素質(zhì)級(jí)別劃分依據(jù)、設(shè)計(jì)能力素質(zhì)辭典、設(shè)計(jì)不同崗位能力素質(zhì)模型的標(biāo)準(zhǔn)化程序，形成符合自己?jiǎn)挝惶厣?、貼近自己?jiǎn)挝粚?shí)際的能力素質(zhì)管理模型。建立健全首席技師選聘機(jī)制，給有能力、有技術(shù)的員工提供更好的待遇和更高的平臺(tái)。194.首席技師推廣人才是企業(yè)最有價(jià)值的資源和財(cái)富。培養(yǎng)和造就一支高素質(zhì)的人才隊(duì)伍，是實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)提供人才支撐有重要基礎(chǔ)保障。形成育才、引才、聚才、用才的良好環(huán)境和人人崇尚人才、人人爭(zhēng)當(dāng)人才的良好風(fēng)尚

35、，充分發(fā)揮優(yōu)秀拔尖人才在礦井科學(xué)發(fā)展和團(tuán)隊(duì)建設(shè)中的引領(lǐng)作用。首席技師管理的推廣有助于人才的培養(yǎng)，使其為企業(yè)貢獻(xiàn)更多的能量。（九）投資規(guī)劃管理模塊投資規(guī)劃管理模塊包含戰(zhàn)略規(guī)劃、前期管理、投資管理、綜合計(jì)劃、專(zhuān)項(xiàng)資金、統(tǒng)計(jì)管理六個(gè)要素。1、戰(zhàn)略規(guī)劃完善戰(zhàn)略規(guī)劃體系，公司本部成立戰(zhàn)略管理委員會(huì)，區(qū)域分公司和項(xiàng)目單位也要明確規(guī)劃管理的分管領(lǐng)導(dǎo)和分管部門(mén)，并制定相應(yīng)的管理制度。堅(jiān)持服務(wù)華電、創(chuàng)造價(jià)值的理念，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，超前研判、科學(xué)組織，編制印發(fā)公司“十三五”規(guī)劃，指導(dǎo)各區(qū)域分公司編制本區(qū)域的發(fā)展規(guī)劃（晉、陜、蒙、新），督促指導(dǎo)系統(tǒng)各單位編制本單位的規(guī)劃，指導(dǎo)本部相關(guān)部門(mén)適時(shí)啟動(dòng)本部門(mén)職責(zé)的職能規(guī)劃。

36、2、前期管理（1）為抓好煤炭項(xiàng)目前期計(jì)劃落實(shí)工作，公司已成立分管領(lǐng)導(dǎo)掛帥的煤炭項(xiàng)目前期、采礦證及土地證（巡視整改）辦理領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)由專(zhuān)職人員組成的前期工作實(shí)施小組，所涉項(xiàng)目單位要配套成立本單位前期工作組織機(jī)構(gòu)，配足人員，明確職責(zé)，找準(zhǔn)制約工作的關(guān)鍵一20環(huán)節(jié)，精準(zhǔn)發(fā)力，務(wù)期必成。為落實(shí)好上述工作，公司每月要定期組織召開(kāi)前期工作會(huì)議，并視情況召開(kāi)臨時(shí)專(zhuān)題會(huì)議，以便加快推進(jìn)項(xiàng)目前期工作。(2)密切關(guān)注國(guó)家、集團(tuán)公司對(duì)煤炭板塊的政策、規(guī)劃要求，把握好節(jié)湊，研判好市場(chǎng)，抓住最佳時(shí)機(jī)開(kāi)展新資源的獲取、開(kāi)發(fā)工作(3)利用好國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，實(shí)施走出去戰(zhàn)略，發(fā)揮公司管理技術(shù)優(yōu)勢(shì)，按照煤電一體化發(fā)展思路，

37、選擇政局穩(wěn)定、適宜發(fā)展、投資有保障的國(guó)外市場(chǎng)，不斷壯大企業(yè)實(shí)力。(4)要選擇資源儲(chǔ)量豐富、地質(zhì)賦存簡(jiǎn)單、區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯的區(qū)域進(jìn)行開(kāi)發(fā)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)煤炭企業(yè)安全健康發(fā)展。(5)選擇資質(zhì)水平高、具有同礦區(qū)礦井設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)、熟悉井田地質(zhì)條件、信譽(yù)良好設(shè)計(jì)單位，優(yōu)化礦井設(shè)計(jì)、降低礦井建設(shè)投資；對(duì)核準(zhǔn)專(zhuān)題報(bào)告編制單位，要多家比選，擇優(yōu)錄取。(6)做好公司各板塊前期工作匯總及上報(bào)工作，向集團(tuán)公司中辦項(xiàng)目前期費(fèi)用，履行報(bào)批手續(xù)，落實(shí)后續(xù)計(jì)劃下達(dá)及月度、年度統(tǒng)計(jì)工作。(7)組織新項(xiàng)目在公司內(nèi)部的投審決策程序，經(jīng)公司同意后向集團(tuán)公司上報(bào)新項(xiàng)目發(fā)起、立項(xiàng)文件，對(duì)集團(tuán)公司分級(jí)決策時(shí)提出的意見(jiàn)，補(bǔ)充完善報(bào)告內(nèi)容，最終取得集團(tuán)公

38、司批復(fù)文件。3、投資管理嚴(yán)格立項(xiàng)決策程序，完善專(zhuān)業(yè)化管理企業(yè)投資協(xié)調(diào)機(jī)制，按照集團(tuán)公司和公司有關(guān)投資管理制度，定期對(duì)決策程序進(jìn)行檢查，完善有21關(guān)流程；嚴(yán)肅投資計(jì)劃，提高計(jì)劃執(zhí)行度，定期開(kāi)展投資計(jì)劃執(zhí)行情況自查工作，并現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)各單位投資計(jì)劃執(zhí)行情況，對(duì)無(wú)計(jì)劃和超計(jì)劃投資的項(xiàng)目按照相關(guān)制度執(zhí)行考核。4、綜合計(jì)劃管理嚴(yán)格執(zhí)行綜合計(jì)劃管理制度，開(kāi)展系統(tǒng)內(nèi)計(jì)劃人員培訓(xùn)、建立健全計(jì)劃管理體系，加大計(jì)劃填報(bào)工作的考核力度。積極督促本部各部門(mén)和系統(tǒng)各單位嚴(yán)格按照制度規(guī)定時(shí)間和流程上報(bào)，使得工作計(jì)劃很好的指導(dǎo)當(dāng)月、季的各項(xiàng)工作。根據(jù)公司相關(guān)制度規(guī)定，對(duì)每月（季）度計(jì)劃填報(bào)工作進(jìn)行執(zhí)行力考核，力求各項(xiàng)計(jì)劃認(rèn)

39、真填報(bào)下發(fā)執(zhí)行。5、專(zhuān)項(xiàng)資金管理匯總編制下達(dá)系統(tǒng)各項(xiàng)目公司年度專(zhuān)項(xiàng)資金計(jì)劃和調(diào)整計(jì)劃；分季度對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；匯總編制專(zhuān)項(xiàng)資金計(jì)劃月度完成信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表。建立專(zhuān)項(xiàng)資金計(jì)劃管理制度，規(guī)范管理程序；完善管理機(jī)構(gòu)，配備必要的專(zhuān)職管理人員，加強(qiáng)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和教育，提高職工業(yè)務(wù)技能，保證相關(guān)管理工作保質(zhì)保量按時(shí)完成；通過(guò)上述措施，達(dá)到規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金計(jì)劃管理和信息統(tǒng)計(jì)工作，提高業(yè)務(wù)工作質(zhì)量的目的，實(shí)現(xiàn)信息統(tǒng)計(jì)工作的精益化管理。6、統(tǒng)計(jì)管理公司信息統(tǒng)計(jì)工作主要包括系統(tǒng)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、基本建設(shè)投資計(jì)劃、專(zhuān)項(xiàng)資金計(jì)劃和項(xiàng)目前期費(fèi)用完成情況，各職能部門(mén)審查后的階段信息收集、匯總整理和報(bào)出。信息統(tǒng)

40、計(jì)工作的主要目的是：一是反映企業(yè)產(chǎn)量、產(chǎn)值動(dòng)態(tài)變化情況，了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展?fàn)顩r，22預(yù)測(cè)企業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)；二是反映企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；三是反映企業(yè)投入和產(chǎn)出之間內(nèi)在聯(lián)系，掌握企業(yè)經(jīng)營(yíng)效果；四是為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)。為實(shí)現(xiàn)信息統(tǒng)計(jì)工作精益化管理，首先要建立一套科學(xué)合理行之有效的統(tǒng)計(jì)工作信息體系和制度；建立一支具有高度敬業(yè)精神和精湛業(yè)務(wù)技能的信息統(tǒng)計(jì)從業(yè)人員隊(duì)伍；信息統(tǒng)計(jì)工作屬于經(jīng)營(yíng)管理的基礎(chǔ)工作范疇，短期效益不很明顯，所以各項(xiàng)目公司主要領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，強(qiáng)化考核，落實(shí)專(zhuān)人負(fù)責(zé)。（十）財(cái)務(wù)管理模塊財(cái)務(wù)管理模塊包含資金管理、全面預(yù)算管理（包含定額管理）、對(duì)標(biāo)管理、成本管理、資產(chǎn)管理和稅收管理六

41、大要素。1,資金管理按照降低成本、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的理念，發(fā)揮資金流向引導(dǎo)投資作用，盤(pán)活存量、用好增量，提升價(jià)值創(chuàng)造能力。一是依照公司年度預(yù)算安排，提前做好資金的風(fēng)險(xiǎn)敞口管理，按照年度統(tǒng)籌、季度調(diào)整、月度安排的原則做好資金接續(xù)管理。二是密切關(guān)注央行貨幣政策動(dòng)向，及時(shí)了解貨幣供應(yīng)整體狀況，關(guān)注信貸政策，以及市場(chǎng)利率水平的變化，做好利率路換，降低融資成本。三是加強(qiáng)同商業(yè)銀行的溝通，爭(zhēng)取商業(yè)銀行的授信規(guī)模，積極尋找新的商業(yè)貸款機(jī)構(gòu)開(kāi)展合作。四是加大系統(tǒng)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)對(duì)公司系統(tǒng)融資需求的支持，保證資金接續(xù)不出現(xiàn)問(wèn)題。五是優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，確定長(zhǎng)短期合理比例。各單位要確立負(fù)債和股權(quán)籌資的合理比例，督促少數(shù)股東注資到位。

42、六是選擇恰當(dāng)?shù)幕I資一23渠道和方式，低成本低風(fēng)險(xiǎn)籌集資金。各單位要密切跟蹤融資市場(chǎng)的改革實(shí)踐，積極需求好的融資方式，綜合利用銀行貸款、票據(jù)融資、應(yīng)收賬款保理等多品種融資方式，降低融資成本。七是要發(fā)揮集團(tuán)公司規(guī)模優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)與各商業(yè)銀行談判話語(yǔ)權(quán)，為二級(jí)單位融資打架架線，提供管控協(xié)調(diào)、指導(dǎo)幫助。八是做好擔(dān)保事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制。定期了解跟蹤被擔(dān)保單位的經(jīng)營(yíng)狀況，及時(shí)應(yīng)對(duì)。做好系統(tǒng)內(nèi)委貸反擔(dān)保的落實(shí)跟蹤，對(duì)反擔(dān)保質(zhì)押不足的部分補(bǔ)足，保證風(fēng)險(xiǎn)覆蓋。定期對(duì)公司的征信信息系統(tǒng)進(jìn)行排查，確保公司整體征信不出現(xiàn)不良記錄，各單位需及時(shí)對(duì)或?qū)l(fā)生的征信不良記錄提前上報(bào)公司。2,全面預(yù)算管理公司所有項(xiàng)目和業(yè)務(wù)支出都要有預(yù)算

43、，建立“事前算贏”的預(yù)算管理體系，實(shí)現(xiàn)預(yù)算統(tǒng)攬一切。一是全力做好全面預(yù)算管理推廣工作。建立以定額為基礎(chǔ)、以業(yè)務(wù)流程優(yōu)化整合為支撐、以信息化建設(shè)為手段的全面預(yù)算管理體系。各單位一把手要親自掛帥，做好動(dòng)員和組織領(lǐng)導(dǎo)。要切實(shí)建立多部門(mén)協(xié)同聯(lián)動(dòng)的工作機(jī)制，緊密?chē)@公司戰(zhàn)略規(guī)劃，完善流程，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)預(yù)算與業(yè)務(wù)流程有機(jī)銜接和有效融合；實(shí)現(xiàn)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)、財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)的連通；實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、分析、考核、評(píng)價(jià)機(jī)制的全閉環(huán)管理。今年年底前實(shí)現(xiàn)控股煤礦的全面覆蓋，明后幾年實(shí)現(xiàn)其他板塊和專(zhuān)管煤礦的全覆蓋。二是夯實(shí)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)和定額。下功夫建立各項(xiàng)指標(biāo)定額，形成基層煤礦完備的定額手冊(cè)，推行定額管理，使投資、基

44、建、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理等各項(xiàng)活動(dòng)均由定額可參照、可執(zhí)行、可考核。使定額成為預(yù)算管理的基石，24成為資源配路的標(biāo)準(zhǔn)，成為各單位績(jī)效考核的依據(jù)。三是推進(jìn)傳統(tǒng)預(yù)算的精益化。各級(jí)單位要結(jié)合管理的短板不足，進(jìn)一步完善細(xì)化預(yù)算流程和制度，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的剛性，形成業(yè)務(wù)有計(jì)劃、支出有預(yù)算的管控機(jī)制，杜絕資金支出的隨意性。根據(jù)管理短板和不足，豐富補(bǔ)充預(yù)算指標(biāo)，以預(yù)算指標(biāo)控制引導(dǎo)業(yè)務(wù)流向，帶動(dòng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)管理的提升,實(shí)現(xiàn)公司的整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。強(qiáng)化預(yù)算考核激勵(lì)機(jī)制。以考核帶動(dòng)員工工作的主動(dòng)性、積極性，營(yíng)造多勞多得的工作氛圍。3,對(duì)標(biāo)管理要樹(shù)立“趕先進(jìn)、促提升”的對(duì)標(biāo)理念。放下姿態(tài)，敢于與標(biāo)桿單位比不足、比差距，客觀地自我

45、剖析、自我加壓、自我提升。一是本部層面要做好對(duì)標(biāo)工作方案，督導(dǎo)、檢查各單位對(duì)標(biāo)工作開(kāi)展情況,建立本部一級(jí)對(duì)標(biāo)指標(biāo)體系，開(kāi)展本部層面的對(duì)標(biāo)提升工作。二是各單位要開(kāi)展好本單位的對(duì)標(biāo)，從組織機(jī)構(gòu)建立、職責(zé)分工、制度流程建設(shè)、指標(biāo)甄選優(yōu)化、管理改善提升等方面拿出切實(shí)可行的措施方案，要將對(duì)標(biāo)工作落到實(shí)處，切實(shí)通過(guò)對(duì)標(biāo)發(fā)現(xiàn)管理中的不足，實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)提升管理，達(dá)到降本提效提質(zhì)的效果。三是建立對(duì)標(biāo)考核評(píng)價(jià)機(jī)制。從各單位重視程度、組織情況、工作開(kāi)展情況、取得的管理效果、指標(biāo)改善情況等方面進(jìn)行考核。要著重工作考核、弱化指標(biāo)考核。以考核促對(duì)標(biāo)，以對(duì)標(biāo)促提升。四是時(shí)機(jī)成熟條件下，開(kāi)展系統(tǒng)內(nèi)對(duì)標(biāo)專(zhuān)題活動(dòng)，樹(shù)立內(nèi)部標(biāo)桿單位，

46、營(yíng)造內(nèi)部比、學(xué)、趕、超的文化氛圍。4,成本管理成本管理要做到全員、全方位、全過(guò)程的管理。大成本管控好要一25靠小指標(biāo)做保障，成本核算精益求精是基礎(chǔ)。各單位要強(qiáng)化成本核算，劃小核算單位，細(xì)分核算項(xiàng)目，規(guī)范核算方法，準(zhǔn)確歸集各項(xiàng)費(fèi)用，做到成本核算精準(zhǔn)。公司本部和各單位積極探索成本精益化管理的方法和路徑，對(duì)業(yè)務(wù)單元、部門(mén)、品種、車(chē)間、工序、班組、崗位等基本核算單元編制成本報(bào)表，為成本精益化管理分析提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，使公司各單位崗位工作業(yè)績(jī)可量化、可對(duì)比、可考核、可追責(zé)，形成全員算賬，全流程創(chuàng)造價(jià)值的理念，推動(dòng)資源配路效率最大化。一是做好成本管理。通過(guò)成本對(duì)標(biāo)、成本定額、成本預(yù)算、成本核算挖掘降本潛力。煤

47、礦生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)增加礦井產(chǎn)量，降低煤炭生產(chǎn)成本；優(yōu)化支護(hù)方案，減少巷道掘進(jìn)支護(hù)費(fèi)用；優(yōu)化開(kāi)采工藝，降低萬(wàn)噸掘進(jìn)率，減少掘進(jìn)費(fèi)用。減少外委施工隊(duì)伍，降低礦務(wù)工程費(fèi)用。二是規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金管理，嚴(yán)格按照國(guó)家級(jí)公司有關(guān)規(guī)定提取，做好專(zhuān)項(xiàng)資金計(jì)劃審批和使用環(huán)節(jié)控制，專(zhuān)款專(zhuān)用，不得隨意調(diào)配，規(guī)范有關(guān)財(cái)務(wù)核算。三是大力推行成本定額管理，核定工序材料消耗定額，庫(kù)存物資定額，人工成本定額，實(shí)行定額考核，有效降低直接生產(chǎn)成本。嚴(yán)格煤質(zhì)管理，加強(qiáng)采掘面現(xiàn)場(chǎng)管理，做好地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)，提前管控，提高原煤質(zhì)量。四是做好各項(xiàng)費(fèi)用管理。各單位嚴(yán)格執(zhí)行公司下發(fā)的有關(guān)規(guī)定，做好五項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和一般性管理費(fèi)用的控制壓降。不得突破下達(dá)的費(fèi)用預(yù)算

48、。5.資產(chǎn)管理按照降規(guī)模、提質(zhì)量的要求，控制資產(chǎn)過(guò)快增長(zhǎng)，積極處路低效、無(wú)效資產(chǎn)，盤(pán)活存量資產(chǎn)，提高資產(chǎn)質(zhì)量，加快周轉(zhuǎn)變現(xiàn)，提升運(yùn)作一26效益。一是強(qiáng)化基礎(chǔ)管理。以資產(chǎn)清理、制度建設(shè)、流程優(yōu)化等工作為重點(diǎn)，進(jìn)一步提升公司系統(tǒng)單位基礎(chǔ)管理水平。加快低效無(wú)效資產(chǎn)清理處路；依照集團(tuán)公司下發(fā)的低效無(wú)效資產(chǎn)處路計(jì)劃，對(duì)系統(tǒng)內(nèi)擬處路的股權(quán)資產(chǎn)及固定資產(chǎn)，嚴(yán)格按照有關(guān)程序，逐步實(shí)施處路工作。研究煤炭行業(yè)調(diào)控配套政策，多種方式推動(dòng)公司系統(tǒng)內(nèi)低效無(wú)效參股股權(quán)的處路和退出工作，尋找意向受讓方。二是研究推行資產(chǎn)全壽命周期管理，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、建設(shè)、運(yùn)行、檢修、技改、報(bào)廢的全過(guò)程，在滿(mǎn)足安全、效益、效

49、能的前提下，追求資產(chǎn)全壽命周期成本最低，提高運(yùn)行效益，提升專(zhuān)業(yè)化管理水平。三是做好現(xiàn)金管理。根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，確定最佳現(xiàn)金余額，防止現(xiàn)金閑路與流失，保障其安全完整，在保持資金流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，合理降低現(xiàn)金存量，有效發(fā)揮現(xiàn)金作用。四是做好應(yīng)收賬款管理。公司系統(tǒng)普遍存在應(yīng)收賬款規(guī)模過(guò)大，賬齡長(zhǎng)，回收不及時(shí)或回收困難等問(wèn)題。各單位要重視，加強(qiáng)款項(xiàng)結(jié)算工作，降低占用水平；根據(jù)客戶(hù)信用等級(jí)制訂賒銷(xiāo)政策和方案，控制規(guī)模過(guò)快增長(zhǎng)；定期做好賬齡分析研究，對(duì)賬齡時(shí)間長(zhǎng)，回收困難的款項(xiàng)，要制訂催收方案，必要時(shí)履行法律程序。五是做好物資存貨管理。要建立庫(kù)存物資和物資回收管理實(shí)施細(xì)則，做好從生產(chǎn)領(lǐng)域的各種材料輔料到產(chǎn)出

50、的原煤，再到經(jīng)過(guò)洗選加工后的產(chǎn)品煤各環(huán)節(jié)存量控制，確定各環(huán)節(jié)最低庫(kù)存量，加快存貨周轉(zhuǎn)，杜絕浪費(fèi)和低效利用。要加強(qiáng)實(shí)務(wù)管理，特別是存放在異地、港口的產(chǎn)品，堅(jiān)持定期盤(pán)點(diǎn)，動(dòng)態(tài)掌握實(shí)物資產(chǎn)狀態(tài)，確保賬實(shí)相符。加強(qiáng)運(yùn)輸途中的實(shí)物管理，有效降低運(yùn)輸損耗。276,稅收管理一是建立稅收風(fēng)險(xiǎn)防控體系，不斷細(xì)化稅收籌劃控制點(diǎn)，稅收籌劃的范圍已從大稅種向小稅種、從主營(yíng)業(yè)務(wù)向其他業(yè)務(wù)的覆蓋，逐步實(shí)現(xiàn)了從基本稅收政策的單一層次籌劃到稅收優(yōu)惠政策等多層次籌劃的拓展，涉及的稅種包括企業(yè)所得稅、資源稅、增值稅、營(yíng)業(yè)稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、印花稅及個(gè)人所得稅等。二是建立煤炭企業(yè)行業(yè)特色的稅收風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，建立全公司一盤(pán)棋的稅

51、收風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，通過(guò)多維度開(kāi)展稅收風(fēng)險(xiǎn)研究和分析，提高企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。三是集約稅收管理資源，做好通過(guò)建立良好的稅企互動(dòng)交流機(jī)制，營(yíng)造和諧穩(wěn)定納稅環(huán)境。四是用好用足稅收政策，達(dá)到節(jié)約稅收成本、控制稅收風(fēng)險(xiǎn)、提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。（H一）監(jiān)察審計(jì)模塊監(jiān)察審計(jì)模塊精益化管理主要內(nèi)容是內(nèi)控體系建設(shè)。不斷完善內(nèi)控體系，把體系的各項(xiàng)要求真正落到實(shí)處，實(shí)施精益化管理主要明確和加強(qiáng)以下幾個(gè)方面的工作：1,進(jìn)一步明確內(nèi)控管理目標(biāo)一是建立和完善企業(yè)發(fā)展與科學(xué)管理相配套的的企業(yè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，形成一套有效的科學(xué)決策、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)制，確保內(nèi)控體系的正常運(yùn)行。二是建立有效的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制系統(tǒng)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制

52、體系中潛在的隱患。在體系制度上能夠從源頭堵塞漏洞、消除隱患。三是在體系正常運(yùn)行的基礎(chǔ)上，能夠及時(shí)找出體系運(yùn)行的惰性，并加以消除，使企業(yè)內(nèi)控體系的推動(dòng)力不斷增強(qiáng)，以確保一28企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等各項(xiàng)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)基層車(chē)間要籌管理，實(shí)現(xiàn)職能目標(biāo)管理與現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)管理的統(tǒng)一。四是作為內(nèi)控體系強(qiáng)大推動(dòng)力的精細(xì)化管理，在確保國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)和分公司內(nèi)部規(guī)章制度得到貫徹執(zhí)行的基礎(chǔ)上，使分公司領(lǐng)導(dǎo)能夠集中精力抓住關(guān)鍵，突出重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)區(qū)域管理集成化，專(zhuān)業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)化。五是內(nèi)控體系的各基本構(gòu)成要素密切相連，不可分割。要對(duì)不同業(yè)務(wù)循環(huán)及其關(guān)鍵控制點(diǎn)采用不同的控制的方式和手段，定期對(duì)各主要控制環(huán)節(jié)進(jìn)行分析、對(duì)比,在內(nèi)控

53、制度的完整性、系統(tǒng)性、科學(xué)性、有效性下狠下功夫。2,持續(xù)改善企業(yè)內(nèi)控環(huán)境內(nèi)控環(huán)境是指對(duì)完善和加強(qiáng)各內(nèi)控文件、程序、效率產(chǎn)生影響的各種因素的綜合。內(nèi)控環(huán)境是內(nèi)控平臺(tái)的基礎(chǔ)，是內(nèi)控體系高效運(yùn)行的前提。它內(nèi)嵌于企業(yè)文化之中。形成一種良好的體系運(yùn)行氛圍，對(duì)內(nèi)控體系各要素作用的發(fā)揮起著至關(guān)重要的作用，影響到企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。任何制度體系要想得以有效實(shí)施，必須能夠得到所處環(huán)境的大力支持。從優(yōu)化控制環(huán)境氛圍入手，營(yíng)造良好的內(nèi)控環(huán)境，是內(nèi)控體系建設(shè)的一項(xiàng)長(zhǎng)期任務(wù)，也是實(shí)現(xiàn)作為眼下重要抓手的精細(xì)化管理的迫切要求。3 .加強(qiáng)信息流動(dòng)與溝通市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的高度發(fā)展，使得信息的流動(dòng)和溝通顯得尤為重要。企業(yè)內(nèi)

54、部的各級(jí)管理部門(mén)、各有關(guān)的管理人員，能夠及時(shí)有效的向企業(yè)有關(guān)部門(mén)和單位提供和反饋有效的信息，及時(shí)通過(guò)信息的交流，使企業(yè)的員工能夠清楚地了解企業(yè)的內(nèi)控制度，明確其所要承擔(dān)的責(zé)任、一29任務(wù)，并及時(shí)交換相互之間在執(zhí)行、管理、控制過(guò)程中發(fā)現(xiàn)和發(fā)生的問(wèn)題，對(duì)于提高工作效率，實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)至關(guān)重要。4 .筑牢有效的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大也企業(yè)員工的增加，各種風(fēng)險(xiǎn)成為制約企業(yè)發(fā)展的最大障礙。風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)要成為每一個(gè)員工的自覺(jué)認(rèn)知，要建立一套風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、確認(rèn)、分析、管理的有效機(jī)制。針對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，建立有效的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等措施，對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、生

55、產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行全面分析、評(píng)價(jià)、預(yù)防和控制。要建立或優(yōu)化業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、增加相關(guān)控制措施，減少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性或降低風(fēng)險(xiǎn)影響程度。要針對(duì)不斷出現(xiàn)的新情況、發(fā)生的新問(wèn)題，以及內(nèi)控制度執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)加強(qiáng)、改進(jìn)和完善內(nèi)控體系，使科學(xué)有效的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制的基礎(chǔ)更加牢固。5 .強(qiáng)化對(duì)內(nèi)控活動(dòng)的監(jiān)督監(jiān)督貫穿于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，為確保內(nèi)控制度的真正切實(shí)執(zhí)行，內(nèi)控體系也要隨時(shí)適應(yīng)環(huán)境的變化。監(jiān)督是管理的再管理，作為一種管理手段，內(nèi)控體系也離不開(kāi)必要的監(jiān)督。為了保證內(nèi)控制度的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，體系管理部門(mén)組織開(kāi)展了全面、多部門(mén)的培訓(xùn)，形成人人學(xué)習(xí)內(nèi)控制度，人人遵守內(nèi)控制度的良好氛圍。通過(guò)學(xué)習(xí)，廣大職工

56、將內(nèi)控知識(shí)運(yùn)用到自己的實(shí)際工作中。一個(gè)事事有人管、事事有人干，辦事有標(biāo)準(zhǔn)，決策有程序、責(zé)任分到位、獎(jiǎng)懲有所依的良好局面正在形成。30(十二)7s模塊7S模塊包含管理長(zhǎng)效機(jī)制的建立和指導(dǎo)手冊(cè)和規(guī)范的建立兩個(gè)要素。(1) 7s管理長(zhǎng)效機(jī)制的建立總體規(guī)劃程序，通過(guò)對(duì)7s推行進(jìn)行總體規(guī)劃，使煤礦7s管理目標(biāo)明確、任務(wù)清晰，并對(duì)7s推行工作進(jìn)行系統(tǒng)性指導(dǎo)。在程序執(zhí)行過(guò)程中基本遵循執(zhí)行準(zhǔn)備、樣板區(qū)試點(diǎn)、全面推廣、持續(xù)改進(jìn)的大體思路，使7s管理的推行工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，系統(tǒng)化。指導(dǎo)各單位建立健全7S管理相關(guān)規(guī)章制度和考核辦法，構(gòu)建7S常態(tài)化管理機(jī)制，將7s管理制度和技術(shù)規(guī)范固化并融入到企業(yè)的日常管理工作當(dāng)中

57、，不斷改進(jìn)和提升7s管理成效。(2)指導(dǎo)手冊(cè)和規(guī)范的完善通過(guò)試點(diǎn)單位7s管理鞏固和提升，推行單位7s管理的全面開(kāi)展，及時(shí)總結(jié)有效經(jīng)驗(yàn)，抓住亮點(diǎn)，在原有手冊(cè)和規(guī)范的基礎(chǔ)上不斷完善煤炭產(chǎn)業(yè)7s管理推行實(shí)務(wù)和煤炭產(chǎn)業(yè)7s管理技術(shù)規(guī)范。(十三)科技創(chuàng)新模塊科技創(chuàng)新模塊包含五小成果評(píng)定和重要項(xiàng)目創(chuàng)新評(píng)定兩個(gè)要素。通過(guò)精益化科技創(chuàng)新工作的有效推進(jìn)，使全員精益思想得到進(jìn)一步深化，在推動(dòng)提高生產(chǎn)效率的同時(shí)降低成本、消除浪費(fèi)，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、生產(chǎn)作業(yè)、后勤保障等提供新思路、新方法，促進(jìn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。以“重要項(xiàng)目”、“五小成果”兩大類(lèi)項(xiàng)目為重點(diǎn)，以標(biāo)準(zhǔn)化制度流程為保障，保障科技創(chuàng)新工作的推進(jìn)與落實(shí)。31（十四）行政辦公模塊行政辦公模塊主要包含行政管理、后勤管理和法律事務(wù)等三個(gè)要素。1 .行政管理制定公司會(huì)議籌備與組織操作規(guī)范、非公文文字材料排版規(guī)范，制作會(huì)議紀(jì)要格式范本、決策會(huì)議議案模板，建立公司本部各類(lèi)會(huì)議綜合協(xié)調(diào)制度，提升會(huì)務(wù)管理規(guī)范化水平；規(guī)范公司系統(tǒng)發(fā)文處理工作，制作各類(lèi)發(fā)文模板和公文處