大型集團公司規(guī)章制度管理辦法

1、集團網(wǎng)站建設(shè)方案*公司規(guī)章制度一規(guī)章制度管理辦法發(fā)布實施*公司發(fā)布頁腳內(nèi)容集團網(wǎng)站建設(shè)方案目次第一章總則第二章職責(zé)分工第三章規(guī)章制度規(guī)范格式第四章管理流程第五章實施與改進第六章附則附錄公司管理標(biāo)準(zhǔn)模板附錄公司規(guī)章制度模板一附錄公司規(guī)章制度模板二附錄公司規(guī)章制度管理流程附錄公司規(guī)章制度制修訂計劃申報表附錄公司規(guī)章制度評審報告頁腳內(nèi)容集團網(wǎng)站建設(shè)方案公司規(guī)章制度管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范公司規(guī)章制度管理工作，特制訂本辦法。第二條公司機關(guān)各部（委）室、各事業(yè)部、二級單位、分（子）公司的規(guī)章制度管理工作，適用本辦法。第三條本辦法所稱“規(guī)章制度”包括管理標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法、管理規(guī)定及管理實施細則等。第四

2、條本辦法所稱管理標(biāo)準(zhǔn)是指由公司管理辦法、管理規(guī)定及管理實施細則等通過標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)換而來的相對固化的規(guī)章制度，公司質(zhì)量體系認證、安全體系認證等各類體系認證及產(chǎn)品認證所稱的管理標(biāo)準(zhǔn)不適用于本辦法。第五條規(guī)章制度的制（修）訂原則頁腳內(nèi)容集團網(wǎng)站建設(shè)方案（一）堅持合法、合規(guī)的原則，遵守國家法律法規(guī)及（集團）公司規(guī)范性文件；（二）堅持科學(xué)、合理的原則，科學(xué)設(shè)計制度規(guī)范，嚴(yán)格履行規(guī)章制度的管理程序；（三）堅持完整、簡明、易行的原則，制度內(nèi)容涵蓋的管理事項簡潔明了,操作性強。第二章職責(zé)分工第六條公司規(guī)章制度實行“歸口管理、分工負責(zé)”，按公司、二級單位（部門）分級管理。第七條企業(yè)管理部是公司規(guī)章制度體系建設(shè)的歸口

3、管理部門，其主要職責(zé)是：（一）負責(zé)建立完善、持續(xù)優(yōu)化公司規(guī)章制度體系，協(xié)調(diào)處理規(guī)章制度體系建設(shè)過程中出現(xiàn)的相關(guān)問題。（二）負責(zé)規(guī)范、審核規(guī)章制度格式，對公司規(guī)章制度進行統(tǒng)一編號。（三）負責(zé)界定需要綜合評審的規(guī)章制度，牽頭組織規(guī)章制度評審。（四）負責(zé)按年度更新、發(fā)布公司現(xiàn)行有效規(guī)章制度目錄。（五）負責(zé)按年度編制規(guī)章制度制（修）訂計劃，并督促實施。頁腳內(nèi)容集團網(wǎng)站建設(shè)方案（六）負責(zé)牽頭組織檢查、評估各項規(guī)章制度學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行情況。（七）負責(zé)指導(dǎo)、督促各事業(yè)部、各二級單位建立其內(nèi)部規(guī)章制度體系。第八條公司機關(guān)各部（委）室、代表公司行使管理職能的二級單位是各專業(yè)系統(tǒng)規(guī)章制度的管理部門，負責(zé)本部門

4、（單位）、本系統(tǒng)規(guī)章制度的管理工作。其主要職責(zé)是：（一）負責(zé)本專業(yè)系統(tǒng)規(guī)章制度體系的持續(xù)優(yōu)化完善。（二）負責(zé)本專業(yè)系統(tǒng)規(guī)章制度的起草、發(fā)布相關(guān)工作；參與評審、會簽涉及本專業(yè)系統(tǒng)的規(guī)章制度。（三）負責(zé)對本專業(yè)系統(tǒng)規(guī)章制度的實施情況進行監(jiān)督檢查，提出考核意見，協(xié)調(diào)處理執(zhí)行過程中的相關(guān)問題。（四）負責(zé)按年度更新、報送本專業(yè)系統(tǒng)規(guī)章制度目錄，擬定規(guī)章制度制（修）訂計劃，按照公司下發(fā)的年度規(guī)章制度制（修）訂計劃完成相關(guān)規(guī)章制度制（修）訂工作。第九條監(jiān)察審計部門負責(zé)對關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程、重點規(guī)章制度執(zhí)行情況進行持續(xù)監(jiān)控和開展專項效能監(jiān)察。負責(zé)嚴(yán)格落實管理責(zé)任追究制，對違反規(guī)章制度行為進行查處。第十條人力資源部負

5、責(zé)組織規(guī)章制度培訓(xùn)。第十一條各事業(yè)部、各二級單位、分（子）公司負責(zé)貫徹落實公司各項規(guī)章制度，規(guī)范本單位（部門）內(nèi)部規(guī)章制度管理，建立完善本單位內(nèi)部規(guī)章頁腳內(nèi)容集團網(wǎng)站建設(shè)方案制度體系。第三章規(guī)章制度規(guī)范格式第十二條公司管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范格式見附錄。第十三條公司管理標(biāo)準(zhǔn)以外的規(guī)章制度規(guī)范格式見附錄、附錄。涉及管理事項范圍廣、內(nèi)容繁雜的規(guī)章制度按附錄編寫。涉及管理事項范圍窄、內(nèi)容簡單的規(guī)章制度按附錄編寫。第十四條由公司企業(yè)管理部對規(guī)章制度統(tǒng)一編號。編號格式為,女口。第十五條規(guī)章制度發(fā)布的字體、字號、間距、行距、頁面及排版等格式由公司公文管理部門根據(jù)國家公文管理規(guī)范性要求統(tǒng)一確定。發(fā)文號由公司公文管理部門

6、確定。第十六條管理標(biāo)準(zhǔn)原則上應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容。（一）前言；（二）適用范圍；（三）規(guī)范性引用文件；（四）術(shù)語、定義與縮略語；（五）職責(zé)分工;頁腳內(nèi)容集團網(wǎng)站建設(shè)方案（六）管理流程；（七）管理內(nèi)容與要求；（八）實施與改進（九）附錄。第十七條管理標(biāo)準(zhǔn)以外的規(guī)章制度原則上應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容。（一）依據(jù)和宗旨；（二）適用范圍；（三）職責(zé)分工；（四）管理流程；（五）管理內(nèi)容及要求；（六）實施與改進（七）解釋權(quán)歸屬及生效時間。第十八條規(guī)章制度名稱應(yīng)規(guī)范，不可用“意見、綱要、規(guī)范、方案、建議”等；文字準(zhǔn)確、簡練，容易引起歧義的名詞須作明確解釋，不得使用沒有定義的簡稱。第十九條試行或暫行規(guī)章制度應(yīng)在規(guī)

7、章制度名稱中注明“試行”或“暫行”字樣頁腳內(nèi)容集團網(wǎng)站建設(shè)方案第四章管理流程第二十條公司對規(guī)章制度按公司級規(guī)章制度、二級單位（部門）內(nèi)部規(guī)章制度分兩級進行管理。公司級規(guī)章制度管理流程見附錄。二級單位（部門）內(nèi)部規(guī)章制度管理參照公司級規(guī)章制度管理流程執(zhí)行。第一節(jié)制（修）訂計劃第二十一條公司機關(guān)部（委）室、代表公司行使管理職能的二級單位根據(jù)職責(zé)范圍，結(jié)合業(yè)務(wù)管理需要，于每年月底前擬定并向企業(yè)管理部報送本年度規(guī)章制度制（修）訂計劃（格式見附錄）。企業(yè)管理部匯總、編制公司年度規(guī)章制度制（修）訂計劃。第二十二條屬于以下情況的規(guī)章制度應(yīng)不受年度制（修）訂計劃的限制，及時修改。（一）因國家法律法規(guī)、公司內(nèi)外

8、部經(jīng)營環(huán)境、經(jīng)營政策發(fā)生變化，導(dǎo)致規(guī)章制度內(nèi)容不合實際。（二）因公司管理體制及機構(gòu)改革、職能職責(zé)調(diào)整導(dǎo)致規(guī)章制度主辦部門（單位）發(fā)生變化，機構(gòu)名稱發(fā)生變更、內(nèi)容與現(xiàn)行管理模式、管理職能職責(zé)分配不相適應(yīng)。（三）上年度制（修）訂計劃中未完成的規(guī)章制度。頁腳內(nèi)容集團網(wǎng)站建設(shè)方案（四）其他需要制（修）訂的情況。第二節(jié)起草第二十三條規(guī)章制度應(yīng)由主辦部門（單位）牽頭組織起草。第二十四條主辦部門（單位）應(yīng)嚴(yán)格按照公司管理界面、職能職責(zé)分配及公司的管理要求編寫規(guī)章制度。對于業(yè)務(wù)、職責(zé)交叉的規(guī)章制度，編寫過程中應(yīng)充分征求相關(guān)部門（單位）意見。第二十五條規(guī)章制度內(nèi)容不得違反國家相關(guān)法律、法規(guī)及政府部門規(guī)章，不得違

9、背公司管理宗旨、經(jīng)營政策。第二十六條規(guī)章制度應(yīng)做到職責(zé)分工明確、管理流程清晰、針對性、適用性及可操作性強。第二十七條主辦部門（單位）起草的規(guī)章制度經(jīng)本部門（單位）主管領(lǐng)導(dǎo)審定后報企業(yè)管理部審核。第三節(jié)審核、評審第二十八條企業(yè)管理部主要從以下幾方面審核。（一）規(guī)章制度格式是否符合規(guī)范格式要求；（二）職能職責(zé)界面是否清楚，是否與公司職能職責(zé)分配相符。頁腳內(nèi)容集團網(wǎng)站建設(shè)方案（三）管理內(nèi)容及管理要求是否與其他相關(guān)規(guī)章制度存在交叉、矛盾之處。（四）是否需要綜合評審，擬采取的評審方式。第二十九條企業(yè)管理部審核通過后，對規(guī)章制度統(tǒng)一編號。不需要評審的規(guī)章制度由主辦部門（單位）報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核（或簽發(fā)）。

10、需要評審的規(guī)章制度由企業(yè)管理部組織實施評審。第三十條規(guī)章制度評審管理。（一）規(guī)章制度評審方式。規(guī)章制度評審可以采取網(wǎng)絡(luò)評審、會議集中評審等多種形式進行，具體方式由企業(yè)管理部根據(jù)規(guī)章制度內(nèi)容確定。對涉及公司生產(chǎn)經(jīng)營核心流程的重要規(guī)章制度原則應(yīng)組織會議集中評審。（二）規(guī)章制度評審由企業(yè)管理部統(tǒng)一管理。（三）企業(yè)管理部負責(zé)確定規(guī)章制度的評審部門、單位及相關(guān)專家；確定會議集中評審的時間、地點。（四）規(guī)章制度主辦部門（單位）按照企業(yè)管理部的要求，負責(zé)規(guī)章制度評審所需相關(guān)資料的準(zhǔn)備、記錄匯總評審建議及意見。（五）參加評審人員應(yīng)對規(guī)章制度內(nèi)容進行認真評審，并提出書面評審意見。（六）規(guī)章制度評審?fù)瓿珊髴?yīng)形成規(guī)

11、范的評審報告。規(guī)章制度評審報告格式見附錄。頁腳內(nèi)容集團網(wǎng)站建設(shè)方案（七）評審費用標(biāo)準(zhǔn)及管理：會議集中評審根據(jù)評審制度的具體情況評審工作難易程度按元天人；網(wǎng)絡(luò)評審按元次。評審費用列入公司專項工作經(jīng)費，由企業(yè)管理部結(jié)合參評人員履責(zé)情況按季度核發(fā)。第三十一條規(guī)章制度主辦部門（單位）應(yīng)按照企業(yè)管理部、相關(guān)職能部門、公司主（分）管領(lǐng)導(dǎo)及評審意見，對規(guī)章制度內(nèi)容進行修改完善。第四節(jié)簽發(fā)與發(fā)布第三十二條規(guī)章制度經(jīng)審核定稿后，由主辦部門（單位）按公司公文管理流程送交公司主（分）管領(lǐng)導(dǎo)會簽、公司總經(jīng)理（黨委書記）簽發(fā)。第三十三條規(guī)章制度簽發(fā)后，由主辦部門（單位）送企業(yè)管理部備案，然后送公司公文管理部門按公文管理

12、流程發(fā)布。未經(jīng)企業(yè)管理部審核編號并備案的規(guī)章制度，公司公文管理部門一律不得制文發(fā)布。第五章實施與改進第三十四條規(guī)章制度一經(jīng)發(fā)布，各部門（單位）應(yīng)積極宣傳，組織學(xué)習(xí)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。人力資源部應(yīng)組織對新規(guī)章制度的培訓(xùn)。第三十五條公司企業(yè)管理部、規(guī)章制度主辦部門（單位）應(yīng)動態(tài)掌握各項規(guī)章制度運行情況，及時發(fā)現(xiàn)制度執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題或不足，對規(guī)章制度進行持續(xù)修訂和完善。頁腳內(nèi)容集團網(wǎng)站建設(shè)方案第三十六條公司各部門（單位）及員工如發(fā)現(xiàn)發(fā)布的規(guī)章制度之間有沖突、遺漏或與本單位實際不符，均可向規(guī)章制度歸口管理部門、制度主辦部門（單位）反映。第三十七條企業(yè)管理部應(yīng)定期或不定期組織對規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況進行

13、監(jiān)督檢查，對違反規(guī)章制度的行為按公司專項考核細則相關(guān)條款進行考核。第六章附則第三十八條各部門（單位）在公司級規(guī)章制度管理（起草、審核、評審、簽發(fā)、發(fā)布等）中違反本辦法相關(guān)規(guī)定，按公司專項考核細則相關(guān)條款對相關(guān)責(zé)任人實施考核。第三十九條規(guī)章制度是公司的商業(yè)秘密，各部門（單位）應(yīng)嚴(yán)格按公司有關(guān)商業(yè)秘密管理程序管理。第四十條修訂完善規(guī)章制度中必須注明被替代版本，防止混用。第四十一條本辦法自發(fā)布之日起施行，原攀長特公司規(guī)章制度管理辦法（試行）（攀長特企管號）同時作廢。第四十二條本辦法由公司企業(yè)管理部負責(zé)解釋。頁腳內(nèi)容集團網(wǎng)站建設(shè)方案附錄：公司管理標(biāo)準(zhǔn)模板公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代替:管理標(biāo)準(zhǔn)頁腳內(nèi)容集團網(wǎng)站建設(shè)方

14、案實施發(fā)布公司發(fā)布目次、/,、刖百范圍規(guī)范性引用文件術(shù)語、定義與縮略語職責(zé)分工管理流程管理內(nèi)容與要求頁腳內(nèi)容集團網(wǎng)站建設(shè)方案實施與改進附錄（規(guī)范性附錄）附錄（規(guī)范性附錄）頁腳內(nèi)容集團網(wǎng)站建設(shè)方案根據(jù)結(jié)合為，制定本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)實施之日起，廢止。本標(biāo)準(zhǔn)由公司提出。組織起草本標(biāo)準(zhǔn)由公司委托部門、單位本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：、。本標(biāo)準(zhǔn)歷次版本：一、頁腳內(nèi)容集團網(wǎng)站建設(shè)方案公司管理標(biāo)準(zhǔn)范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于。單位、部門。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。術(shù)語、定義

15、與縮略語下列術(shù)語、定義和縮略語適用于本標(biāo)準(zhǔn)。指。頁腳內(nèi)容組織機構(gòu)與職責(zé)主要職責(zé)主要職責(zé)實施與改進本標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況由考核及有關(guān)專項考核相關(guān)規(guī)定執(zhí)行附錄：集團網(wǎng)站建設(shè)方案共同檢查，檢查結(jié)果按公司績效公司規(guī)章制度模板頁腳內(nèi)容集團網(wǎng)站建設(shè)方案公司規(guī)章制度發(fā)布代替管理辦法實施公司發(fā)布頁腳內(nèi)容集團網(wǎng)站建設(shè)方案目次第一章總則第二章職責(zé)分工第三章管理流程第四章管理內(nèi)容與要求第章附則附錄附錄頁腳內(nèi)容集團網(wǎng)站建設(shè)方案公司管理辦法第一章總則第一條第二條第二章職責(zé)分工第條第條第三章管理流程第條第條第四章管理內(nèi)容及要求第條（三）頁腳內(nèi)容集團網(wǎng)站建設(shè)方案第條第章附則第條本辦法自發(fā)布之日起施行，原«»（文號）同時作廢。第條本辦法由公司負責(zé)解釋附錄附錄附錄：公司規(guī)章制度模板公司規(guī)章制度代替管理辦法頁腳內(nèi)容集團網(wǎng)站建設(shè)方案發(fā)布實施公司發(fā)布公司管理辦法第一條第二條頁腳內(nèi)容集團網(wǎng)站建設(shè)方案第條本辦法自