高管績效考核全案

1、高層管理人員績效考核董事會關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序考核周資料來KPI 指標(biāo)指標(biāo)定義 / 公式號期源經(jīng)核定后的企業(yè)合并報(bào)表利潤1年度利潤總額年度財(cái)務(wù)部總額經(jīng)核定后的企業(yè)合并報(bào)表中的2主營業(yè)務(wù)收入年度財(cái)務(wù)部主營業(yè)務(wù)收入額主營業(yè)務(wù)3年度財(cái)務(wù)部收入增長率4凈資產(chǎn)收益率年度財(cái)務(wù)部企業(yè)戰(zhàn)略5年度董事會目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率董事工作6年度董事會報(bào)告通過率監(jiān)事會關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序考核周資料來KPI指標(biāo)指標(biāo)定義/ 公式號期源財(cái)務(wù)審查計(jì)劃1年度監(jiān)事會按時(shí)完成率財(cái)務(wù)狀況調(diào)查2年度監(jiān)事會計(jì)劃完成率經(jīng)營管理監(jiān)督考核期內(nèi)召開經(jīng)營管理監(jiān)督會議的3年度監(jiān)事會會議召開次數(shù)次數(shù)各項(xiàng)監(jiān)督檢查4報(bào)告提交及時(shí)年度監(jiān)事會率列席董事會5年度 考核期內(nèi)列席董

2、事會會議的次數(shù) 監(jiān)事會會議的次數(shù)監(jiān)事工作6年度 監(jiān)事會報(bào)告通過率總經(jīng)辦關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序考核周資料來KPI 指標(biāo)指標(biāo)定義 / 公式號期源部門工作計(jì)劃月/ 季/1總經(jīng)辦按時(shí)完成率年度文書記錄起月/ 季/發(fā)生影響文書記錄質(zhì)量的嚴(yán)重2總經(jīng)辦草差錯次數(shù)年度錯誤次數(shù)總經(jīng)理日程月/ 季/總經(jīng)理對日程安排表示不滿意3總經(jīng)辦安排合理性年度的次數(shù)印鑒違規(guī)月/ 季/沒有按照制度規(guī)定使用印鑒的4總經(jīng)辦使用次數(shù)年度次數(shù)文件傳遞及時(shí)月/ 季/考核期內(nèi)沒有及時(shí)傳遞文件的5總經(jīng)辦性年度次數(shù)6會議準(zhǔn)備月/ 季/因會議準(zhǔn)備不足而造成會議總經(jīng)辦的充分性年度延誤或會議中斷的次數(shù)檔案資料月/ 季/7總經(jīng)辦歸檔及時(shí)率年度8企業(yè)宣傳網(wǎng)站

3、月/ 季/考核期內(nèi)企業(yè)宣傳網(wǎng)站每周更總經(jīng)辦更新頻率年度新的次數(shù)總經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人職總經(jīng)理部門姓名位考核人姓職董事長部門名位指標(biāo)考核得KPI 指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值維分度考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在_%凈資產(chǎn)回報(bào)率15%以上財(cái)考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到主營業(yè)務(wù)收入15%_萬元務(wù)類利潤額10% 考核期內(nèi)利潤額達(dá)到 _萬元5%考核期內(nèi)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率達(dá)到總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率_%以上考核期內(nèi)成本費(fèi)用利潤率達(dá)到成本費(fèi)用利潤率5%_%以上年度發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目內(nèi)10%標(biāo)完成率達(dá)到 _%完成率部新業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃完考核期內(nèi)新業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃完成運(yùn)5%成率率在 _%以上營考核期內(nèi)投融資計(jì)劃完成率在類投融資計(jì)劃

4、完成率10%_%以上5%考核期內(nèi)市場占有率達(dá)到 _%市場占有率客以上戶品牌市場價(jià)值增長考核期內(nèi)品牌市場價(jià)值增長率5%在_%以上類率客戶投訴次數(shù)5%考核期內(nèi)控制在 _%以內(nèi)學(xué)核心員工保有率5%考核期內(nèi)達(dá)到 _%習(xí)發(fā)展員工流失率5%考核期內(nèi)控制在 _%以內(nèi)類本次考核總得分考 1. 成本費(fèi)用利潤率核成本費(fèi)用利潤率 =利潤總額×100%成本費(fèi)用總額指 2. 品牌市場價(jià)值標(biāo)說明品牌市場價(jià)值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)測評獲得被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期： 簽字：日期：生產(chǎn)總監(jiān)績效考核指標(biāo)量表被考核人職生產(chǎn)總監(jiān)部門姓名位考核人姓職總經(jīng)理部門名位指標(biāo)權(quán)考核得KPI 指標(biāo)績效目標(biāo)值維重分度考核

5、期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在_%凈資產(chǎn)回報(bào)率10%財(cái)以上務(wù)10%考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到_主營業(yè)務(wù)收入類萬元生產(chǎn)成本控制10%控制在預(yù)算之內(nèi)內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)部戰(zhàn)略目標(biāo)完成率完成率達(dá)到 _%運(yùn)生產(chǎn)計(jì)劃完成率10%達(dá)到 100%營產(chǎn)品質(zhì)量合格率10%達(dá)到 _%類產(chǎn)品廢品率5%控制在 _%以內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備完好率5%考核期內(nèi)達(dá)到 _%勞動生產(chǎn)率10%比上一考核周期提高 _%生產(chǎn)安全事故發(fā)重大安全生產(chǎn)事故為0，一般性安5%全生產(chǎn)事故控制在 _以內(nèi)生率5%考核期內(nèi)客戶滿意率在_%以客客戶滿意率上戶5%考核期內(nèi)員工滿意度在_分以類員工滿意度上學(xué)培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)達(dá)到 100%習(xí)

6、考核期內(nèi)員工流動率控制在員工流動率5%_%以內(nèi)發(fā)展核心員工保有率5%達(dá)到 _%以上類本次考核總得分考核員工滿意度指標(biāo)獲得指通過向被評價(jià)人發(fā)放員工滿意度調(diào)查問卷，計(jì)算員工滿意度得標(biāo)分的算術(shù)平均值說明被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：營銷總監(jiān)績效考核指標(biāo)量表被考核人職營銷總監(jiān)部門姓名考核人姓位職總經(jīng)理部門名位指標(biāo)權(quán)考核得KPI指標(biāo)績效目標(biāo)值維重分度考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在凈資產(chǎn)回報(bào)率10%_%以上考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到主營業(yè)務(wù)收入10%_萬元財(cái)考核期內(nèi)銷售收入達(dá)到 _務(wù)銷售收入10%萬元類考核期內(nèi)銷售費(fèi)用控制在預(yù)銷售費(fèi)用5%算之內(nèi)考核期內(nèi)貨款回收率達(dá)到貨款回收率5%_%年度企

7、業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略10%目標(biāo)完成率達(dá)到 _%標(biāo)完成率內(nèi)考核期內(nèi)銷售計(jì)劃完成率達(dá)銷售計(jì)劃完成率10%到 _%部運(yùn)考核期內(nèi)合同履約率達(dá)到合同履約率5%營_%類銷售增長率5%考核期內(nèi)達(dá)到 _%5%考核期內(nèi)市場推廣計(jì)劃完成市場推廣計(jì)劃完成率率達(dá)到 _%考核期內(nèi)市場占有率達(dá)到市場占有率5%_%客考核期內(nèi)客戶保有率達(dá)到戶客戶保有率5%_%類考核期內(nèi)客戶滿意率在客戶滿意率5%_%以上學(xué)考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%到 100%習(xí)發(fā)考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)展核心員工保有率5%到 _%類本次考核總得分考銷售增長率核銷售增長率當(dāng)期銷售額或銷售量1 100%上期（或去年同期）銷售額或銷

8、售量指標(biāo)說明被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期： 簽字：日期：客服總監(jiān)績效考核指標(biāo)量表被考核人職客服總監(jiān)部門姓名位考核人姓職總經(jīng)理部門名位指標(biāo)考核得KPI 指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值維分度10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在凈資產(chǎn)回報(bào)率財(cái)_%以上務(wù)考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)主營業(yè)務(wù)收入10%到 _萬元類客服費(fèi)用控制10%客服費(fèi)用控制在預(yù)算范圍年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目之內(nèi)考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)10%標(biāo)完成率略目標(biāo)完成率達(dá)到_%內(nèi)考核期內(nèi)客服工作計(jì)劃完部客服工作計(jì)劃完成率10%成率達(dá)到100%運(yùn)考核期內(nèi)客服標(biāo)準(zhǔn)有效執(zhí)營客服標(biāo)準(zhǔn)有效執(zhí)行率10%行率達(dá)到_%類客服流程改善目標(biāo)達(dá)考核期內(nèi)客服流程改善目10%成率標(biāo)達(dá)成率在

9、 _%以上考核期內(nèi)客服投訴處理滿客戶投訴處理滿意率10%意率達(dá)到_%以上客考核期內(nèi)投訴解決率達(dá)到戶投訴解決率5%_%類考核期內(nèi)部門協(xié)作滿意度部門協(xié)作滿意度5%學(xué)達(dá)到 _分以上考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%習(xí)達(dá)到100%發(fā)考核期內(nèi)核心員工保有率展核心員工保有率5%達(dá)到 _%類本次考核總得分考 1. 客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率核客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率= 客服流程改善目標(biāo)達(dá)成的項(xiàng)數(shù)100%客服流程改善目標(biāo)設(shè)定的項(xiàng)數(shù)指 2. 投訴解決率標(biāo)投訴解決率 = 解決的投訴數(shù)100%投訴總次數(shù)說明被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：行政總監(jiān)績效考核指標(biāo)量表被考核人職行政總監(jiān)部門姓名位考

10、核人姓職總經(jīng)理部門名位指標(biāo)權(quán)考核得KPI 指標(biāo)績效目標(biāo)值維重分度考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在凈資產(chǎn)回報(bào)率10%財(cái)_%以上務(wù)考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到主營業(yè)務(wù)收入5%類_萬元辦公用品費(fèi)用控制5%考核期內(nèi)辦公用品費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)考核期內(nèi)企業(yè)行政成本控制行政成本控制10%在預(yù)算之內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略10%標(biāo)完成率目標(biāo)完成率達(dá)到 _%內(nèi)考核期內(nèi)行政工作計(jì)劃完成行政工作計(jì)劃完成率10%部率達(dá)到 100%運(yùn)行政工作流程改善目考核期內(nèi)行政工作流程改善10%營標(biāo)完成率目標(biāo)完成率達(dá)到 _%類考核期內(nèi)后勤工作計(jì)劃完成后勤工作計(jì)劃完成率10%率達(dá)到 100%行政辦公設(shè)備完好率5% 考核期內(nèi)達(dá)到

11、 _%考核期內(nèi)內(nèi)部員工滿意率達(dá)客內(nèi)部員工滿意率5%到 _%戶考核期內(nèi)后勤投訴次數(shù)不得類后勤投訴次數(shù)10%高于 _次學(xué)考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%習(xí)到 100%發(fā)考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)展核心員工保有率5%到 _%類本次考核總得分考核指行政辦公設(shè)備完好率標(biāo)行政辦公設(shè)備完好率= 完好設(shè)備臺數(shù)設(shè)備總臺數(shù)×100%說明被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：生產(chǎn)總監(jiān)績效考核方案方案名受控狀態(tài)生產(chǎn)總監(jiān)績效考核目標(biāo)責(zé)任書稱編號甲方總裁乙方生產(chǎn)總監(jiān)甲方現(xiàn)聘請乙方擔(dān)任公司生產(chǎn)部總監(jiān)職務(wù)，根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特制定本考核協(xié)議書。一、考核期限×&

12、#215;××年××月××日××××年××月××日。二、雙方的權(quán)利和義務(wù) 甲方擁有對乙方的監(jiān)督考核權(quán)，并負(fù)有指導(dǎo)、協(xié)助乙方展開必要工作的責(zé)任。 乙方負(fù)責(zé)所在部門的一切日常事務(wù)，要求保質(zhì)保量地完成公司規(guī)定的相應(yīng)工作，在工作上服從甲方的安排。三、薪酬標(biāo)準(zhǔn)乙方 年薪為 _萬元（ 乙方年薪 =固定薪酬 ×65%+浮動薪 酬×35%）。 每月固定發(fā)放薪水_人民幣；每月浮動部分為_元人民幣，根據(jù)月度KPI 打分確定發(fā)放額度，并于當(dāng)月發(fā)放。 每半年根

13、據(jù)半年考核的常規(guī) KPI 指標(biāo)表對生產(chǎn)總監(jiān)進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放績效獎勵，獎勵額度為 _元。四、工作目標(biāo)與考核（一） KPI 指標(biāo)考核生產(chǎn)總監(jiān)常規(guī)的KPI 考核指標(biāo)如下表所示。KPI 考核指標(biāo)表權(quán)考核指標(biāo)分值計(jì)劃目標(biāo)實(shí)際目標(biāo)重財(cái)務(wù)總產(chǎn)值類指總成本標(biāo)總利潤生產(chǎn)計(jì)劃編制的及非財(cái)時(shí)性務(wù)類生產(chǎn)計(jì)劃完成率指標(biāo)原料供應(yīng)的及時(shí)性產(chǎn)品優(yōu)良率產(chǎn)品合格率安全生產(chǎn)事故（二）年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況考核年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況詳見下表。年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況考核表重點(diǎn)任務(wù)工實(shí)際完成情計(jì)劃目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)評估作事項(xiàng)況（三）工作能力考核考核的依據(jù)是職位說明書五、附則 考核結(jié)果作為兌現(xiàn)年終獎的依據(jù)和下一年度或下階段制訂經(jīng)營計(jì)劃的參考

14、。 公司管理部與人力資源部對目標(biāo)責(zé)任書的執(zhí)行情況進(jìn)行過程控制，審計(jì)監(jiān)察部加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)察力度。 本目標(biāo)責(zé)任書未盡事宜，情況發(fā)生時(shí)在征求總裁意見后，由公司另行研究確定解決辦法。 本責(zé)任書解釋權(quán)歸公司人力資源部。相關(guān)說明編制人審核人批準(zhǔn)人員員員編制日審核日批準(zhǔn)日期期期銷售總監(jiān)績效考核方案方案名受控狀態(tài)銷售總監(jiān)績效考核目標(biāo)責(zé)任書稱編號一、目的為明確工作目標(biāo)、工作責(zé)任，公司與事業(yè)部總監(jiān)簽訂此目標(biāo)責(zé)任書，以確保工作目標(biāo)的按期完成。二、責(zé)任期限××××年××月××日××××年×&#

15、215;月××日。三、職權(quán) 對公司銷售人員的任免建議權(quán)及考核權(quán)。 對市場營運(yùn)有決策建議權(quán)。 有權(quán)組織制定市場管理方面的規(guī)章制度和市場營銷機(jī)制的建立與修改。 市場營運(yùn)費(fèi)用規(guī)劃及建議權(quán)。四、工作目標(biāo)與考核（一）業(yè)績指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)績效目標(biāo)值為_%，每低于1%，減_分，完成率<_%，銷售額此項(xiàng)得分為 0績效目標(biāo)值為_%，每低于1%，減_分，完成率<_%，銷售增長率銷售計(jì)劃完成率此項(xiàng)得分為 0 績效目標(biāo)值為此項(xiàng)得分為 0 績效目標(biāo)值為_%，每低于_%，每低于1%，減_分，完成率1%，減_分，完成率<_%，<_%，銷售回款率此項(xiàng)得分為 0績效目標(biāo)值_

16、%，每高于1%，減_分，費(fèi)用率>_%，銷售費(fèi)用率此項(xiàng)得分為 0績效目標(biāo)值為_%，每低于1%，減_分，完成率<_%，市場占有率此項(xiàng)得分為 0（二）管理績效指標(biāo) 企業(yè)形象建設(shè)與維護(hù)，通過領(lǐng)導(dǎo)滿意度評價(jià)分?jǐn)?shù)進(jìn)行評定，領(lǐng)導(dǎo)滿意度評價(jià)達(dá) _分，每低 _分，減 _分。 客戶有效投訴次數(shù)每有1 例，減 _分。 核心員工保有率達(dá)到_%，每低于 1%，減 _分。 下屬行為管理。 下屬是否有重大違反公司規(guī)章制度的行為，例，減 _分。每有1 部門培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)100%，每低于 1%，減 _分。 銷售報(bào)表提交的及時(shí)性。沒按時(shí)提交的情況每出現(xiàn)一次，減_分。五、附則 本公司在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生其

17、他情況時(shí)，有權(quán)修改本責(zé)任書。 本責(zé)任書的簽訂之日為生效的日期，責(zé)任書一式兩份，公司與被考核者雙方各執(zhí)一份。相關(guān)說明編制人審核人批準(zhǔn)人員員員編制日審核日批準(zhǔn)日期期期財(cái)務(wù)總監(jiān)績效考核方案受控狀方案名態(tài)財(cái)務(wù)總監(jiān)績效考核目標(biāo)責(zé)任書稱編號一、崗位類別和聘期姓名任職部門財(cái)務(wù)部職務(wù)財(cái)務(wù)總監(jiān)入職時(shí)間_年 _月_日聘期_年 _月_日 _年_月 _日考核 期_年 _月_日 _年_月 _日二、主要職責(zé)1. 組織編制財(cái)務(wù)、資金、審計(jì)等規(guī)章制度及業(yè)務(wù)操作流程。2. 對公司資金的時(shí)間安排進(jìn)行組織、計(jì)劃、控制與管理。3. 財(cái)務(wù)監(jiān)控。4. 財(cái)務(wù)分析與預(yù)測。5. 疏通融資渠道。6. 審計(jì)管理。7. 分管部門管理。三、工作目標(biāo)1

18、. 財(cái)務(wù)預(yù)算與控制，對預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題沒有及時(shí)解決，每出現(xiàn)1 次，減 _分。2. 財(cái)務(wù)分析。每月（季度）至少提供一次財(cái)務(wù)分析報(bào)告并提出相關(guān)決策建議，未能提供有效的相關(guān)信息，減 _分 _分。3. 疏通融資渠道，確保融資渠道暢通，領(lǐng)導(dǎo)交辦的融資任務(wù)100%地完成，每差1%，減 _分。4. 投資回報(bào)率達(dá)到 _%，每低 1%，減 _分。5. 資金利用率達(dá)到 _%，每低 1%，減 _分。6. 成本控制。對各部門的成本進(jìn)行控制，未能按照財(cái)務(wù)會計(jì)制度控制各項(xiàng)費(fèi)用的情況每出現(xiàn) 1 次，減 _分。7. 分管部門人員管理， 部門培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到 100%，未完成該項(xiàng)工作， 減 _分；及時(shí)公正地對下屬員工進(jìn)行考核，下屬員工對績效考核工作滿意度評分在_分以上，加_分。8. 年度重點(diǎn)工作完成情況。年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況考核表