公司章程-及會議紀要

1、精品文檔可編輯*有限公司章程第一章總則第一條 依據中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及有關法律、 法規(guī)的規(guī)定，由劉繼忠和趙紅俠共同出資，設立遷西縣栗神生物有限公司 （以下 簡稱公司），特制定本章程。第二條 本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、 規(guī)章的規(guī)定為準。第二章公司名稱和住所第三條 公司名稱：*有限公司。第四條 住所：*第三章公司經營范圍第五條公司經營范圍：*第四章 公司注冊資本即股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額、 出資時間第六條 公司注冊資本*萬元人民幣，實收資本：*萬元人民幣第七條 股東的姓名（名稱）、認繳及實繳的出資額、出資時間、出資方式如下：（萬元）股

2、東姓名或名稱認繳情況實繳情況分期繳付出資數 額出資時間出資方式出資數額出資時間出資方式出資數額出資時間出資方式*貨幣貨幣*貨幣貨幣合計*萬元其中貨幣出資*萬元第五章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規(guī)則第八條 股東會由全體股東組成，是公司的權力機關，行使下列職權：（一）決定公司的經營方針和投資計劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔任的執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）審議批準執(zhí)行董事的報告；（四）審議批準監(jiān)事的報告；（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本做出決議；（八）對發(fā)行公司債

3、券做出決定；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式做出決定；（十）修改公司章程第九條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。第十條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。第十一條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。召開股東會會議，應當與會議召開十五日前通知全體股東， 定期會議按定時 召開。代表十分之一以上表決權的股東， 三分之一以上的董事，監(jiān)事提議召開臨 時會議的，應當召開臨時會議。第十二條 股東會會議由執(zhí)行董事召集和主次，執(zhí)行董事不能履行或者不履 行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分 之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。第十三條股東會會

4、議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議， 以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。第十四條 公司不設立董事會，設執(zhí)行董事一人，執(zhí)行董事由股東會選舉產 生。第十五條執(zhí)行董事行使下列職權：（一）負責召集股東會，并向股東會報告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）決定公司的經營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內部管理機構的設置；（九）決定聘任或者解聘公司

5、經理及其報酬事項，并決定聘任或者解聘公司 副經理、財務負責人及其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度。第十六條執(zhí)行董事任期每屆三年，任期屆滿可連選連任。第十七條 公司設經理、由執(zhí)行董事決定聘任或解聘，經理對執(zhí)行董事負責， 行使下列職權：（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東會決議；（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；（七）決定聘任或者解聘除應由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負責管理 人員；（八）執(zhí)行董事授予的其他職權。第十八條 公司不設監(jiān)事會

6、，設監(jiān)事一人，監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆 滿可連任。第十九條監(jiān)事行使下列職權：（一）檢查公司財務；（2） 對執(zhí)行董事、 高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督， 對違反法律、行政法規(guī)、公司章程的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議；（3） 當執(zhí)行董事和高級管理人員的行為損害公司的利益時， 要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時股東會會議，在執(zhí)行董事不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議。（五）向股東提出提案；（六）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟。第六章 公司的法定代表人第二十條執(zhí)行董事為公司的法定代表人， 任期三年，

7、 任期屆滿， 可連選連任。第七章 股東認為需要規(guī)定的其他事項第二十一條股東之間可以相互轉讓其部分或全部股權；第二十二條股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東過半數同意，股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意， 其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的， 視為同意轉讓， 其他股東半數以上不同意轉讓的， 不 同意的股東應當購買該轉讓的股權，不夠買的視為同意轉讓；經股東同意轉讓的股權， 在同等條件下， 其他股東有優(yōu)先購買權， 兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權的， 協商確定各自的購買比例； 協商不成的， 按照轉讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權。第二十三條公司的營業(yè)期限為長期，自公司營業(yè)執(zhí)

8、照簽發(fā)之日起計算。第二十四條有下列情形之一的，公司清算組應當自公司清算結束之日起30 日內向原公司登記機關申請注銷登記；（一）公司被依法宣告破產；（二）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外；（三）股東決定解散；（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。第八章 附 則第二十五條公司登記事項以公司登記機關核定的為準。第二十六條本章程一式二份，并報公司登記機關一份。全體股東親筆簽字、蓋公章：2013 年 * 月 * 日會議時間：*股東會決議年*月*會議地點：公司會議室主持人：*參加人：*根據公司法及公司章程的有關規(guī)定，已于會議召開15日前用電話告知全體股東。出席本次會議的股東共* 人，代表公司股東 100% 的表決權，所作出決議經公司股東表決權的 100%通過。決議事項如下：一、選舉 * 為