公司起步基本框架

1、編寫說明1、本匯編所包含的任何條文和條款，由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。2、本制度匯編經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)，即為公司最高行動準(zhǔn)則，公司所屬員工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。3、本制度匯編在執(zhí)行中，由于部門工作內(nèi)容、職責(zé)的變化需要修訂、增刪匯編中相關(guān)條款的，須先通知辦公室，由辦公室報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一進(jìn)行修正。第一部分總述第一章公司簡介注冊資金：企業(yè)精神：公司現(xiàn)開發(fā)的項目：項目情況：公司發(fā)展目標(biāo)：第二章公司人員機(jī)構(gòu)設(shè)置一、總經(jīng)理：二、常務(wù)副總經(jīng)理：三、總工程師：四、總會計師：五、辦公室（一）辦公室主任：（二）總經(jīng)理秘書：（三）司機(jī)：六、財務(wù)部（一）經(jīng)理：（二）會計：七、工程部（一）經(jīng)理：（二）工程師：八、后勤部一）主管：（二

2、）材料設(shè)備經(jīng)理:九、銷售部（一）銷售經(jīng)理：（二）銷售代表：第二部分各部門崗位職責(zé)第一章辦公室崗位職責(zé)一、辦公室工作內(nèi)容（一）公司人事管理工作1、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定、控制、調(diào)整公司及各部門的編制、定員；2、協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工;3、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門做好員工的考核、轉(zhuǎn)正、任免、調(diào)配等工作；4、協(xié)同各部門對員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工的整體素質(zhì)及工作能力；5、負(fù)責(zé)員工工資的管理工作；6、負(fù)責(zé)正式員工勞動合同的簽訂；7、負(fù)責(zé)保存員工相關(guān)個人檔案資料;&負(fù)責(zé)為符合條件的員工辦理養(yǎng)老保險和大病統(tǒng)籌等相關(guān)福利；9、根據(jù)工作需要，負(fù)責(zé)招聘臨時工及對其的管理工作；10、負(fù)

3、責(zé)為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明。（二）公司行政管理工作1、制定公司行政管理制度、匯編公司各項制度、監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行的情況；2、負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行遵守勞動紀(jì)律的教育及考勤工作的管理；3、根據(jù)董事會批準(zhǔn)的行政費(fèi)用總額度，每月制定公司行政費(fèi)用預(yù)算，并嚴(yán)格控制行政費(fèi)用的支出；4、負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的管理，建立固定資產(chǎn)、低值易耗品等物品的購買、驗收、使用登記及定期檢查使用情況的制度；5、負(fù)責(zé)公司印章和介紹信的管理，嚴(yán)格執(zhí)行印章和介紹信的使用規(guī)疋；6、負(fù)責(zé)公司文件的管理工作；7、根據(jù)公司行政管理制度，做好電話、傳真和復(fù)印機(jī)等設(shè)備的使用和管理；&負(fù)責(zé)公司車輛的管理和調(diào)度工作；建立車輛檔案，做好車輛的維修、

4、保養(yǎng)工作，定期檢查車輛使用情況，加強(qiáng)對司機(jī)、非司機(jī)的安全教育工作9、負(fù)責(zé)對外的接待及票務(wù)、住宿等工作；10、根據(jù)總經(jīng)理的指示，積極組織好公司級的重大會務(wù)活動和日常的辦公會議；11、負(fù)責(zé)公司大事紀(jì)工作；12、負(fù)責(zé)信訪接待工作；13、負(fù)責(zé)辦理營業(yè)執(zhí)照、代碼證、統(tǒng)計證、稅務(wù)證等的換發(fā)年檢工作。第二章財務(wù)部崗位職責(zé)一、財務(wù)部工作內(nèi)容1參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季

5、、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8負(fù)責(zé)公司總帳及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行

6、對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。13負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。第三章工程部崗位職責(zé)一、工程部工作內(nèi)容：（一）制工程施工組織總計劃（二）項目工程技術(shù)管理（三）項目工程現(xiàn)場管理及質(zhì)量保障（四）工程竣工驗收第四章后勤部崗位職責(zé)一、工作內(nèi)容（一）負(fù)責(zé)材料設(shè)備的市場調(diào)查、招標(biāo)、合同談判等的具體工作。（二）按材料設(shè)備合同負(fù)責(zé)催貨、運(yùn)輸、驗收、支付、倉儲、保修。（三）對進(jìn)口物資負(fù)責(zé)報關(guān)、商檢。（四）辦理乙供材料價差簽證。（五）監(jiān)督材料設(shè)備采購合同執(zhí)行情況。（六）參加設(shè)備試運(yùn)行。（七）負(fù)責(zé)收集、整理、保管好材料設(shè)備檔案（包括合格證、說明書、隨機(jī)技術(shù)文件、運(yùn)轉(zhuǎn)記錄等）。（八）負(fù)責(zé)加工材

7、料設(shè)備的管理。（九）負(fù)責(zé)設(shè)備及專用工具的管理第五章銷售部崗位職責(zé)-、銷售部崗位職責(zé)（一）正確掌握市場1、定期組織市場調(diào)研，收集市場信息，分析市場動向、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢。2、收集有關(guān)的信息，掌握市場的動態(tài)，分析銷售和市場競爭發(fā)展?fàn)顩r，提出改進(jìn)方案和措施。3、負(fù)責(zé)收集、整理、歸納客戶資料，對客戶群進(jìn)行透徹的分析。（二）確定銷售策略，建立銷售目標(biāo)，制定銷售計劃。1、完成公司下達(dá)的銷售任務(wù)為目的，確定銷售目標(biāo)，制定銷售計劃2、監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況，將銷售進(jìn)展情況及時反饋給總經(jīng)理。3、根據(jù)產(chǎn)品的賣點(diǎn)（賣點(diǎn)是可以創(chuàng)造的）和目標(biāo)客源的需求制定廣告的總方向和總精神。4、完善房地產(chǎn)營銷策劃方案，制定執(zhí)行系統(tǒng)并監(jiān)控執(zhí)

8、行結(jié)果。（三）管理銷售活動1、制定銷售管理制度、工作程序，并監(jiān)督貫徹實(shí)施。2、營銷隊伍的組織、培訓(xùn)與考核。3、客觀、及時的反映客戶的意見和建議，不斷完善工作可編輯word第三部分公司各項管理制度第一章人事管理制度總則為了加強(qiáng)公司人事管理，使人事管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，特制定本制度。人事管理機(jī)構(gòu)及內(nèi)容一、公司的人事管理工作由辦公室具體負(fù)責(zé)。二、辦公室在人事管理上直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，與各部門的關(guān)系是協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)的關(guān)系。三、人事管理的主要內(nèi)容是：（一）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定、控制、調(diào)整公司及各部門的編制、定員；（二）協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工;（三）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門做好員工

9、的考查、任免、調(diào)配工作；（四）協(xié)同各部門對員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工的素質(zhì)和工作能力；（五）統(tǒng)一管理和調(diào)整員工的薪金；（六）保存員工的個人檔案資料；為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明等。四、管理部門每半年對公司業(yè)務(wù)主管以上的管理人員進(jìn)行一次考核，綜合其基本情況和主要業(yè)績，對各種能力做出評估，聽其上下級對其的評估，填出員工培訓(xùn)（考核）報告，為公司儲備和提供人才。第二章行政管理制度總則為公司正常的工作秩序和各項業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，針對本公司的特點(diǎn)及要求，特制定本行政管理制度。工作制度一、工作時間（一）公司上班時間為7:3018:00,每天中午12:0014:00為午餐和休息時間。（二）午休時間辦公室須安排人員

10、值班。二、考勤制度（一）各部門要指定專人負(fù)責(zé)考勤，并將名單交辦公室備案。（二）考勤員負(fù)責(zé)逐日如實(shí)記錄本部門員工的出、缺勤、月底將考勤表（各種假條附后）交部門經(jīng)理審核簽字后于每月2日前報辦公室，員工工資將按實(shí)際出勤天數(shù)發(fā)放。（三）考勤統(tǒng)計是公司對員工考核及工資發(fā)放的重要依據(jù)，任何人不得弄虛作假，辦公室有權(quán)對各部門考勤情況進(jìn)行檢查、核對。（四）員工要嚴(yán)格遵守勞動制度，不得無故遲到、早退、缺勤。（五）員工要嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律，在工作時間不得做與工作無關(guān)的事，不得隨意串崗、聊天等。如有違反，即作違紀(jì)處理。三、請銷假制度（一）員工請事假、病假及其它各類假，均應(yīng)事先請假，事后銷假，執(zhí)行。（二）員工因業(yè)務(wù)需要

11、外出工作，要由部門經(jīng)理統(tǒng)一安排，部門經(jīng)理外出工作，應(yīng)及時通告主管領(lǐng)導(dǎo)。四、著裝、禮儀、禮節(jié)規(guī)定（一）員工在工作時應(yīng)著工作服，做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。（二）員工之間應(yīng)互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。（三）員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語，不得在辦公場所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語言。五、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)制度（一）各部門應(yīng)負(fù)責(zé)各自辦公室的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結(jié)束時應(yīng)將個人桌面收拾干凈。（二）各部門均設(shè)專人負(fù)責(zé)辦公地點(diǎn)的安全、保衛(wèi)、消防工作，定期檢查，及時消除存在的隱患。同時，每一位員工對公司的安全、保衛(wèi)、消防中存在的

12、問題均要及時匯報、協(xié)助處理的義務(wù)。六、各種辦公設(shè)備的使用制度（一）電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、長途電話、車輛均由辦公室指定專人負(fù)責(zé)保管、維護(hù)。（二）因工作需要使用電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、長途電話的，必須征得部門經(jīng)理同意后，由辦公室對其使用情況進(jìn)行登記，并安排專人管理。（三）車輛由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)度。各部門經(jīng)理因公外出，原則上派車，在公司車輛調(diào)派不出的情況下，部門經(jīng)理外出可乘坐出租車。員工有急事因公外出用車，要填寫用車申請單”經(jīng)部門經(jīng)理簽字后由辦公室安排，在公司車輛調(diào)派不出，而辦事地點(diǎn)超過3公里以上或者1公里以內(nèi)沒有公交車輛的情況下，部門經(jīng)理可以批準(zhǔn)員工乘坐出租汽車，并憑用車申請單”報銷。（四）任何人不

13、得因私使用各種辦公設(shè)備，若因特殊情況需要使用者,須經(jīng)辦公室主任同意，并填寫使用單，費(fèi)用自理。七、嚴(yán)守公司業(yè)務(wù)機(jī)密制度各級員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營策略、財務(wù)收支、經(jīng)營成果、個人資料、員工經(jīng)濟(jì)收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內(nèi)部情況。各部門經(jīng)理要經(jīng)常對員工進(jìn)行職業(yè)道德教育，做到不該問的不問，不該講的不講。如有違者，公司有權(quán)追究責(zé)任。公司財產(chǎn)、辦公用品管理一、公司財產(chǎn)、辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)管理，并建立財產(chǎn)、辦公用品購買、使用登記制度。二、各部門經(jīng)理對各部門所使用的公司財產(chǎn)及辦公用品負(fù)有指導(dǎo)正確使用、妥善保管的責(zé)任，對員工有損壞公司財產(chǎn)的行為應(yīng)提出嚴(yán)肅批評，并予以制止。對情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)及時做出處理。如有遺失

14、和損壞,應(yīng)由當(dāng)事人酌情賠償三、各部門需購物品須按月提出購買計劃，由部門經(jīng)理按照合理、必須、節(jié)約”的原則填寫物品購買申請，注明購買原因、數(shù)量及預(yù)算價，按相關(guān)程序和管理權(quán)限報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。四、各部門購買物品計劃，經(jīng)審批后交辦公室統(tǒng)一采購，專用或特殊用品需自行采購時，應(yīng)事先征得辦公室核準(zhǔn)。五、各類物品采購后由辦公室負(fù)責(zé)總務(wù)人員驗收、登記、入庫。六、員工領(lǐng)用物品均需填寫物品領(lǐng)用單”單價在100元以上物品，員工在離開公司時應(yīng)予以收回。屬非正常損失或遺失的，應(yīng)酌情賠償，賠償由辦公室會同財務(wù)部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。辦公室每年要會同財務(wù)部門對固定資產(chǎn)以及使用年限在一年以上的低值易耗品進(jìn)行一次清點(diǎn)

15、。辦公室不定期檢查部門各類物品的情況。七、物品報廢須由使用部門經(jīng)理填寫報廢申請單”由辦公室會同財務(wù)部門審核，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。八、所有物品的調(diào)配、辦理執(zhí)照、繳納管理費(fèi)、租金、參加財產(chǎn)保險、和車輛維修及更新等事項均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。公章使用管理一、公司公章、介紹信由辦公室主任負(fù)責(zé)保管，部門印章由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。二、公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報董事會批準(zhǔn)。部門經(jīng)理的印制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、印章使用要求（一）凡屬經(jīng)濟(jì)合同文本需蓋公司級公章和經(jīng)濟(jì)合同專用章的應(yīng)事先經(jīng)過董事會或其授權(quán)人員批準(zhǔn)。（二）凡屬對外公文需蓋公司級公章的，應(yīng)事先征得總經(jīng)理批準(zhǔn)。（三）凡需攜公章外出

16、辦事，應(yīng)事先征得總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，用后立即退回辦公室。（四）凡屬一般例行公事、聯(lián)系業(yè)務(wù)等需公司級公章的，需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)。（五）凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經(jīng)部門經(jīng)理同意。（六）部門及公章只適用于不發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任的一般業(yè)務(wù)往來。（七）各類公章的使用均應(yīng)建立登記制度。四、辦公室有權(quán)不定期檢查各部門公章的使用情況。第三章財務(wù)管理制度總則一、為加強(qiáng)公司的財務(wù)管理，規(guī)范會計核算工作，統(tǒng)一管理各項資金，正確、及時、完整的反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)法律、法規(guī)、公司章程，制定本制度。二、財務(wù)部系公司職能部門，公司財務(wù)部有權(quán)對財會人員進(jìn)行考核，并有權(quán)向公司提請對有突出貢獻(xiàn)的財務(wù)人員

17、進(jìn)行獎勵，對不稱職的財會人員進(jìn)行撤換。三、財務(wù)管理的基本原則是建立、健全公司內(nèi)部財務(wù)管理制度，做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，如實(shí)反映企業(yè)財務(wù)狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證股東權(quán)益不受侵犯。其基本任務(wù)時，做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運(yùn)用資金，提高企業(yè)效益。四、公司財務(wù)部應(yīng)認(rèn)真分析、反映本公司財務(wù)計劃執(zhí)行情況和執(zhí)行國家有關(guān)企業(yè)財務(wù)法規(guī)得情況，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，并分析產(chǎn)生原因，提出解決的辦法和措施。五、逐步采用現(xiàn)代化管理辦法，如責(zé)任會計、目標(biāo)利潤、計算機(jī)管理等，不斷提高財務(wù)管理水平和工作效率。六、財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為公司聚財、理財、用財出謀劃策，嚴(yán)格把好財

18、務(wù)收支關(guān)，為提高公司效益努力工作。財務(wù)會計機(jī)構(gòu)、人員和制度一、財務(wù)機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置（一）依照健全、有效的原則設(shè)置財務(wù)會計機(jī)構(gòu)，配備財務(wù)會計人員，依法辦理財務(wù)會計工作。（二）財務(wù)人員因故離辭職時，須辦理交接手續(xù)，不得中斷財務(wù)會計工作。一般財務(wù)人員變動應(yīng)時先征得公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理財務(wù)人員登記手續(xù)。（三）公司根據(jù)實(shí)際需要，設(shè)置財務(wù)部經(jīng)理，主持本公司的財務(wù)會計工作。財務(wù)部經(jīng)理由董事長提名，董事會任免。財務(wù)部成員按業(yè)務(wù)活動的需要劃分崗位設(shè)置。二、財務(wù)會計制度（一）人員考核：1、公司財務(wù)部對財會人員每年考核一次。對其業(yè)務(wù)水平、工作業(yè)績等方面進(jìn)行考核。財會人員要進(jìn)行總結(jié)和自評。2、財務(wù)部制度的建立：財務(wù)部應(yīng)

19、根據(jù)中國有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及和公司具體公司財務(wù)部應(yīng)建立財會人員考核檔案，作為晉級及獎懲的依情況，指定公司財務(wù)制度，包括財務(wù)收支管理、固定資產(chǎn)管理、流動資產(chǎn)管理、成本費(fèi)用管理、開支標(biāo)準(zhǔn)與審批程序、內(nèi)部控制、稽核制度以及印簽、支票、發(fā)票、會計檔案等管理制度。（二）財務(wù)工作要求：1、公司的財務(wù)制度應(yīng)報公司董事會批準(zhǔn)。2、公司財務(wù)部按財政部規(guī)定的格式、內(nèi)容和時限，定期向主管財稅機(jī)關(guān)報送財務(wù)會計帳表、年度報表應(yīng)附有中國注冊會計師的審計報告。3、公司財務(wù)部應(yīng)于每月七日前向公司領(lǐng)導(dǎo)報送財務(wù)報表。公司應(yīng)于每月二十五日向公司董事會報送月度收支計劃表”資金支付預(yù)算表”待公司董事長批準(zhǔn)后按批準(zhǔn)額執(zhí)行。4、公司

20、財務(wù)部應(yīng)按國家的財務(wù)會計制度設(shè)置帳戶；應(yīng)定期核對帳戶，定期財產(chǎn)清查，保證帳實(shí)相符；應(yīng)規(guī)范本公司的會計核算和財務(wù)行為保證各種報表數(shù)據(jù)的正確性、真實(shí)性、完整性和及時性。資金管理及成本、費(fèi)用管理一、資金管理1、公司用款按用款計劃撥付。經(jīng)公司董事會同意使用所收的售貨款,帳務(wù)處理上仍計作撥。2、非計劃用款要專門向公司領(lǐng)導(dǎo)請示報告。3、公司接到董事長簽字之調(diào)配資金通知，應(yīng)立即照辦，不得延誤。4、公司將非公司業(yè)務(wù)之用的資金調(diào)出公司系統(tǒng)，應(yīng)由董事會研究決定董事長書面批準(zhǔn)。如系口頭通知，需補(bǔ)辦書面批準(zhǔn)手續(xù)。非經(jīng)董事長批準(zhǔn)將資金調(diào)出系統(tǒng)，有關(guān)人員以嚴(yán)重過失論處。5、公司要積極籌措、運(yùn)用和管理好各類資金，保證工程項目的需要。二、成本、費(fèi)用管理1、公司的工程項目款項的支付一律實(shí)行申請、審批手續(xù)，公司財公司要積極籌措、運(yùn)用和管理好各類資金，保證工程項目的需買務(wù)部對經(jīng)董事長批準(zhǔn)支付的款項及總經(jīng)理簽字的預(yù)算內(nèi)的申請付款款項，辦理付款手續(xù)，對未經(jīng)申報及申報后未經(jīng)批準(zhǔn)的款項，即不符合財務(wù)手續(xù)的款項，財務(wù)部有權(quán)拒付。2、嚴(yán)格進(jìn)行工程成本和管理費(fèi)用的管理和控制。從材料設(shè)備采購、日常開支到工程預(yù)算，應(yīng)進(jìn)行全過程管理和控制，努力降低工程造價。不得超標(biāo)準(zhǔn)支付工程款項。3、財務(wù)部在工程付款記賬方面按部門或單位、按不同承包單位，