科技公司管理制度集合

1、專項(xiàng)咨詢文件之xxxx 有限公司管理制度報(bào)告版本：定稿報(bào)告執(zhí)筆： *督導(dǎo)： *相關(guān)文件：專項(xiàng)咨詢文件之一xxxxxxxxxxxx專項(xiàng)咨詢文件之二xxxxxxxxxxxx專項(xiàng)咨詢文件之三xxxxxxxxxxxx專項(xiàng)咨詢文件之四xxxxxxxxxxxx專項(xiàng)咨詢文件之五xxxxxxxxxxxx專項(xiàng)咨詢文件之六xxxxxxxxxxxx發(fā)送： xxx 集團(tuán) xxx 先生及相關(guān)人員xxxx 宋祖慰先生、王洋先生、張怡然女士及相關(guān)人員xxxx 有限公司管理制度為了進(jìn)一步幫助xxxx 有限公司完善投資平臺(tái)管理，長(zhǎng)城所對(duì)xxxx 咨詢項(xiàng)目專項(xiàng)咨詢文件之四 xxxx 有限公司管理制度進(jìn)行了細(xì)化與補(bǔ)充，形成一套適應(yīng)

2、公司在高技術(shù)領(lǐng)域投資需要的基本制度，現(xiàn)提交 xxxx 有限公司。各科技型子公司參照該套制度執(zhí)行， 特殊業(yè)務(wù)需要可做相應(yīng)調(diào)整， 但應(yīng)報(bào) xxxx 領(lǐng)導(dǎo)小組審批。制度目錄財(cái)務(wù)管理制度：YH-CW-01-2000 財(cái)務(wù)工作管理 YH-CW-02-2000 財(cái)務(wù)預(yù)算 YH-CW-03-2000 財(cái)產(chǎn)管理行政管理制度：YH-XZ-01-2000 領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)制度YH-XZ-02-2000 考勤管理YH-XZ-03-2000 辦公用品用具管理YH-XZ-04-2000 印章管理人力資源管理制度： YH-RL-01-2000 員工錄用及解聘制度YH-RL-02-2000 員工薪酬制度YH-RL-03-200

3、0 保密制度YH-RL-04-2000 員工績(jī)效考核制度業(yè)務(wù)管理制度：YH-YW-01-2000 投資項(xiàng)目管理 YH-YW-02-2000 對(duì)子公司提供服務(wù)的管理 YH-YW-03-2000 項(xiàng)目開發(fā)過程管理知識(shí)管理制度：YH-ZS-01-2000 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 YH-ZS-02-2000 文件檔案管理 YH-ZS-03-2000 計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)管理xxxx 有限公司 財(cái)務(wù)管理制度財(cái)務(wù)工作管理YH-CW-01-20001 范圍本制度規(guī)定了 xxxx 有限公司財(cái)務(wù)工作（含現(xiàn)金管理、支票管理、帳務(wù)處理與核算、財(cái)務(wù)分析報(bào)告、財(cái)務(wù)檔案管理等）管理的原則和方法，本制度適用于 xxxx 有限公司對(duì)財(cái)務(wù)工作的

4、管理。2現(xiàn)金管理2.1出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理。 當(dāng)日現(xiàn)金收支， 應(yīng)及時(shí)編制記帳憑證， 做到日清日結(jié)， 帳款相符?，F(xiàn)金收入應(yīng)及時(shí)存入銀行，不得坐支。每月末須與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金收支情況及備用金余額。2.2 因公借款的員工，須先填寫借款單，經(jīng)主管（必要時(shí)總經(jīng)理）批準(zhǔn)后辦理借款手續(xù)，事情辦完后，要及時(shí)歸還或報(bào)銷。因私借款的員工，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可予以辦理。借款時(shí)間超過一個(gè)月者，需簽借款合同，合同生效后，嚴(yán)格按合同條款執(zhí)行。2.3 每筆現(xiàn)金的支出都應(yīng)先由經(jīng)手人填寫“報(bào)銷證明單”，經(jīng)主管簽字確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)銷。3 支票管理3.1出納管理支票，負(fù)責(zé)支票的購買、保管和簽發(fā)，支票與密碼應(yīng)分開保管。財(cái)務(wù)章與人名章應(yīng)分別

5、由出納和有關(guān)人員負(fù)責(zé)保管。一次支出100 元以上的，原則上使用支票支付。出納不得簽發(fā)空白、空頭和遠(yuǎn)期支票。3.2領(lǐng)用支票時(shí)，應(yīng)先填寫“請(qǐng)購單”，經(jīng)主管簽字后，到出納處借取支票。對(duì)付款對(duì)象、金額確定的，出納應(yīng)填寫完整；若付款對(duì)象、金額等不能確定時(shí)，須采取封死上限等安全措施。經(jīng)手人須在支票存根上簽字，并對(duì)借取的支票妥善保管，及時(shí)支付。4 發(fā)票管理4.1由出納負(fù)責(zé)購買、管理、開具發(fā)票。4.2取得收入（現(xiàn)金、支票等）后，根據(jù)情況及時(shí)開具正式發(fā)票或往來發(fā)票。4.3發(fā)票上必須填寫抬頭、日期、內(nèi)容、大小寫金額、經(jīng)手人。4.4不得將空白的發(fā)票交付對(duì)方；發(fā)票存根與交付對(duì)方的發(fā)票必須填寫一致。5 帳務(wù)處理與核算5

6、.1財(cái)務(wù)人員根據(jù)收支情況做記帳憑證，及時(shí)登帳；月末出報(bào)表。5.2 每月根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)收支進(jìn)行核算；分?jǐn)傁鄳?yīng)管理費(fèi)用和其它支出（如折舊、待攤等）。5.3 為各科技型子公司提供財(cái)務(wù)服務(wù)時(shí)，實(shí)行獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧，保證各項(xiàng)成本、費(fèi)用及收益準(zhǔn)確體現(xiàn)。6 財(cái)務(wù)分析報(bào)告6.1財(cái)務(wù)人員每月末編制財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析報(bào)告。6.2 財(cái)務(wù)報(bào)表包括：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、政府項(xiàng)目明細(xì)表，客戶收支明細(xì)表，各種計(jì)提明細(xì)表。6.3財(cái)務(wù)分析報(bào)告包括： 核對(duì)帳目帳款， 帳目問題記錄， 對(duì)工作的改進(jìn)， 手頭工作說明等。6.4 財(cái)務(wù)人員須對(duì)各科技型子公司每月上報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析報(bào)告進(jìn)行審查，出具財(cái)務(wù)意見，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小

7、組例會(huì)審議。7 財(cái)務(wù)檔案每月定期清理記帳憑證及原始憑證，月末裝訂成冊(cè)，妥善保管。對(duì)合同、發(fā)票存根、相關(guān)文件資料等，及時(shí)清理，分類管理。各月的報(bào)表，年末裝訂成冊(cè)。8 審計(jì)每季度， xxxx 有限公司聘請(qǐng)專業(yè)的會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)各科技型子公司的財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，并就各科技型子公司季度或年終決算的真實(shí)性、合法性向總經(jīng)理提出書面報(bào)告，如遇突發(fā)事件，集團(tuán)隨時(shí)對(duì)子公司進(jìn)行專題審計(jì)或全面審計(jì)。附加說明：本制度 2000 年月 日發(fā)布，本制度2000 年月日實(shí)施；本制度由 xxxx有限公司負(fù)責(zé)起草；本制度由 xxxx有限公司審核，批準(zhǔn)；本制度由 xxxx有限公司負(fù)責(zé)解釋。xxxx 有限公司 財(cái)務(wù)管理制度財(cái)務(wù)預(yù)算YH-C

8、W-02-20001 范圍本制度規(guī)定了 xxxx 公司財(cái)務(wù)預(yù)算（含投資項(xiàng)目預(yù)算）管理的原則和方法，本制度適用于 xxxx 對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算的管理。2 財(cái)務(wù)預(yù)算編制要求2.1 財(cái)務(wù)人員每年末編制次年年度財(cái)務(wù)預(yù)算，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。每半年對(duì)年度財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整一次。2.2 財(cái)務(wù)人員根據(jù)各單項(xiàng)預(yù)算，于每月 1 日前匯總，制訂當(dāng)月財(cái)務(wù)收支預(yù)算。財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)審查，通過后執(zhí)行。2.3出納負(fù)責(zé)編制月度支出預(yù)算，并附辦公用品（具）及設(shè)備采購計(jì)劃。2.4定期采購預(yù)算（包括辦公用品、物料消耗等）由庫房管理員、行政主管共同編制。2.5特殊預(yù)算（包括車輛使用費(fèi)、貴重物品的采購）由行政主管主持編制。2.6 獨(dú)立

9、的投資項(xiàng)目（子公司）均須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（或各科技型子公司財(cái)務(wù)部門）提交獨(dú)立的財(cái)務(wù)預(yù)算， xxxx 財(cái)務(wù)人員進(jìn)行預(yù)算匯總。3 財(cái)務(wù)預(yù)算監(jiān)管審查3.1 財(cái)務(wù)人員以領(lǐng)導(dǎo)小組審批后的財(cái)務(wù)預(yù)算為標(biāo)準(zhǔn)，安排資金流動(dòng)；如有超出預(yù)算的一般性支出，須報(bào) xxxx 有限公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付， 重大預(yù)算外支出或預(yù)算內(nèi)支出的重大變化須由領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)討論通過后支付。3.2 每月末由財(cái)務(wù)人員根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況， 對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審查， 提出改進(jìn)意見，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)審議。附加說明：本制度 2000 年月 日發(fā)布，本制度2000 年月日實(shí)施；本制度由 xxxx有限公司負(fù)責(zé)起草；本制度由 xxxx有限公司審核，批準(zhǔn)；本制度由

10、 xxxx有限公司負(fù)責(zé)解釋。xxxx 有限公司 財(cái)務(wù)管理制度財(cái)產(chǎn)管理YH-CW-03-20001 范圍本制度規(guī)定了 xxxx 公司財(cái)產(chǎn)（低值易耗品、固定資產(chǎn)）管理的原則和方法，本制度適用于 xxxx 財(cái)產(chǎn)管理。2 低值易耗品管理2.1低值易耗品包括：辦公用品（筆、筆記本、磁帶、打印紙、磁盤、檔案袋、文件夾、曲別針、大頭針、涂改液、板擦、口取紙等）、勞保用品、計(jì)算機(jī)配件（光驅(qū)、鼠標(biāo)、顯示器、調(diào)制解調(diào)器、機(jī)箱等）等。2.2低值易耗品的采購、保管、領(lǐng)用見YH-XZ-03 。2.3低值易耗品應(yīng)保證一定的庫存，以支持業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。2.4 由行政主管會(huì)同財(cái)務(wù)與庫房管理員對(duì)庫存低值易耗品定期進(jìn)行清查盤點(diǎn)，每

11、季度至少進(jìn)行一次。每月末由庫房管理員編制低值易耗品月度出入統(tǒng)計(jì)報(bào)表。3 固定資產(chǎn)管理3.1固定資產(chǎn)包括：有檔案類（車輛、空調(diào)器、計(jì)算機(jī)、筆記本電腦、投影儀、打印機(jī)、電話、傳真機(jī)、錄音機(jī)等）和無檔案類（辦公桌椅、書架、白板等）。車輛管理見 YH-XZ-03 。3.2 行政主管對(duì)有檔案類固定資產(chǎn)建立檔案，檔案內(nèi)容包括：固定資產(chǎn)使用說明書、保修單（卡）、附件（如軟件、備件等）、維修記錄、重要變動(dòng)情況等。3.3 固定資產(chǎn)必須由財(cái)務(wù)建立購置、價(jià)值及折舊明細(xì)帳，由行政主管建立臺(tái)帳。對(duì)每件固定資產(chǎn)，兩本帳使用統(tǒng)一的編號(hào)。3.4對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行分類編號(hào)，并在固定資產(chǎn)上以口取紙形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。3.5 新購固定資產(chǎn)應(yīng)

12、及時(shí)編號(hào)、記入臺(tái)帳和購置、價(jià)值及折舊明細(xì)帳，有檔案類應(yīng)同時(shí)建立檔案。3.6每件固定資產(chǎn)必須有專人負(fù)責(zé)管理和維護(hù)。3.7 由行政主管會(huì)同財(cái)務(wù)與庫房管理員每季度對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)一次，核查帳目與實(shí)物。附加說明：本制度2000 年月日發(fā)布，本制度2000 年月日實(shí)施；本制度由xxxx 有限公司負(fù)責(zé)起草；本制度由xxxx 有限公司審核，批準(zhǔn)；本制度由xxxx 有限公司負(fù)責(zé)解釋。xxxx 有限公司 人力資源管理制度員工錄用及解聘制度YH-RL-01-20001 范圍本制度規(guī)定了 xxxx 員工錄用及解聘的程序、原則和方法，本制度適用于xxxx 對(duì)員工錄用及解聘的管理。2員工錄用2.1員工錄用程序a)

13、 提出與確認(rèn)人員需求：根據(jù)實(shí)際的人員狀況、各項(xiàng)目經(jīng)理提出的人力資源需求。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議后，確定招聘需求和基本要求。b) 通過網(wǎng)絡(luò)、人才市場(chǎng)和推薦等方式，廣泛發(fā)布人才需求信息。c) 應(yīng)聘人員應(yīng)提供個(gè)人簡(jiǎn)歷并提供相關(guān)證明文件（學(xué)歷、學(xué)位證書、推薦信等），由總經(jīng)理、人事主管或相關(guān)人員考試（包括口試、面試，必要時(shí)筆試），認(rèn)為符合本公司條件者，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)討論，由總經(jīng)理批準(zhǔn)錄用。2.2試用a) 經(jīng)同意進(jìn)行試用的人員，須在報(bào)到當(dāng)日如實(shí)填寫員工登記表，并簽訂“保密協(xié)議書”；同時(shí)，附上本人身份證復(fù)印件交行政部備案。b) 試用期：最長(zhǎng)為 3 個(gè)月。c) 試用期間若不能勝任所聘職位，公司隨時(shí)有權(quán)予以調(diào)整或辭退。

14、d) 在試用期間，本人愿意在本公司繼續(xù)工作的，可提出轉(zhuǎn)正申請(qǐng)。2.3轉(zhuǎn)正試用期結(jié)束，由公司主管部門組織測(cè)評(píng)、考核，填寫“轉(zhuǎn)正考核表”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，可辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)，正式簽定“員工聘用合同”。3 員工辭職員工辭職須提前 60 天向人事主管提出離職申請(qǐng)，未寫辭職申請(qǐng)或?qū)懮暾?qǐng)后未滿 60 天離開公司者（總經(jīng)理同意的除外）應(yīng)向公司交回上一個(gè)月的工資（含各種補(bǔ)貼）。經(jīng)公司特殊培訓(xùn)的員工辭職須賠償公司的培訓(xùn)費(fèi)用。4 員工懲處對(duì)員工在工作態(tài)度、工作質(zhì)量等方面的不足或過失，公司可以視具體情況提出警告、減少基本工資或暫停工作，直至解雇、開除。5 解聘5.1 員工因有重大過失、違規(guī)或不能勝任工作， xxxx

15、將解雇該員工，并于三十天前書面通知本人。公司解雇、開除正式員工須通過領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)決議。5.2公司解聘正式員工須視具體情況給予一定補(bǔ)償，因個(gè)人過失而被辭退的員工除外。5.3員工被解聘、開除，有權(quán)提出申訴意見。6 員工離職6.1員工離職應(yīng)首先填寫“員工離職手續(xù)清單”，辦理相應(yīng)手續(xù)后方可離職。6.2員工離職后的義務(wù)不論何種原因，員工被解聘時(shí)，要立即交回所有xxxx 所屬的和 xxxx 名義下的文件、設(shè)備和其他財(cái)產(chǎn)。凡被認(rèn)為掌握了 xxxx 核心技術(shù)及商業(yè)機(jī)密的員工， 在被解聘后兩年之內(nèi)，不得在其它公司從事在 xxxx 內(nèi)從事的類似工作， xxxx 保留起訴的權(quán)利。附加說明：本制度 2000 年月 日

16、發(fā)布，本制度2000 年月日實(shí)施；本制度由 xxxx有限公司負(fù)責(zé)起草；本制度由 xxxx有限公司審核，批準(zhǔn)；本制度由 xxxx有限公司負(fù)責(zé)解釋。xxxx 有限公司 人力資源管理制度員工薪酬制度YH-RL-02-20001 范圍本制度規(guī)定了 xxxx 員工薪酬的組成、發(fā)放等原則，本制度適用于xxxx 對(duì)員工薪酬的管理。2員工薪酬組成xxxx 員工薪酬分為工資、獎(jiǎng)金和福利補(bǔ)貼三部分。2.1工資xxxx 員工工資分為職級(jí)工資、年資工資等。職級(jí)工資：根據(jù)員工的職級(jí)劃分（行政管理人員也依此為晉升標(biāo)準(zhǔn)），xxxx 職級(jí)工資為五檔 20 級(jí)（見員工職級(jí)工資表）。滿足級(jí)別條件的員工半年晉升一次基本工資（特殊貢

17、獻(xiàn)者可縮短晉升期）。 年資工資：標(biāo)準(zhǔn)為 20 元/年，根據(jù)員工在 xxxx 工作年限計(jì)算，即每滿一個(gè)整年度，增加 20 元。2.2津貼（福利）交通津貼：?jiǎn)T工正常上班時(shí)，享受一定額度的交通補(bǔ)貼，標(biāo)準(zhǔn)為50 元/月。住房津貼：住房津貼是為了補(bǔ)助員工因無自用住宅，而需租賃房屋時(shí)的津貼。其津貼標(biāo)準(zhǔn)為：一般員工 150 元/月，部門主管以上 300 元 /月。醫(yī)療補(bǔ)貼：標(biāo)準(zhǔn)： 50 元 /月，專職職工享有。上機(jī)保健費(fèi)： 50/100/月；根據(jù)上機(jī)時(shí)間區(qū)別。出差津貼：根據(jù)出差天數(shù)、職級(jí)、工作量核發(fā)。2.3獎(jiǎng)金全勤獎(jiǎng)金：為獎(jiǎng)勵(lì)員工在每一工資計(jì)算期間內(nèi)的全勤者或工作勤奮者而設(shè)立的獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目，其給付標(biāo)準(zhǔn)為 100

18、 元（以一個(gè)季度為一個(gè)單元， 3 個(gè)月內(nèi)不遲到、不早退、沒有病事假。）業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金：獎(jiǎng)勵(lì)業(yè)績(jī)優(yōu)秀的員工，獎(jiǎng)金額度隨員工表現(xiàn)發(fā)放，具體標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理制定。3 發(fā)放原則3.1工資給付形態(tài)采用月工資制，每月8 日發(fā)放。3.2對(duì)于下列情況，原則上照常支付工資：a) 法定時(shí)間的婚假、產(chǎn)假、喪假；b) 年度帶薪休假；c) 行使公民權(quán)時(shí)；d) 工傷病假。3.3員工缺勤時(shí)，則依下列方式處理。非公務(wù)原因負(fù)傷患病時(shí)：工資×缺勤日數(shù)× XX 為系數(shù)：病假 1；事假 1.5；曠工 2。平均每月應(yīng)出勤日數(shù)3.4遲到、早退、私自外出時(shí)，每次扣除20 元。3.5津貼（福利）每月10-15 日發(fā)放（報(bào)銷）。3.

19、6公司創(chuàng)業(yè)期間的工資可暫以一定限額（3000 元）為標(biāo)準(zhǔn)，工資未達(dá)到限額的部分，當(dāng)期發(fā)放；超過限額的部分當(dāng)期不發(fā)，累計(jì)留存，在項(xiàng)目成功后以現(xiàn)金形式補(bǔ)足，或在公司股權(quán)變動(dòng)時(shí)，按占變動(dòng)前股東權(quán)益的比例形成股權(quán)。附加說明：本制度 2000 年月日發(fā)布，本制度2000 年月日實(shí)施；本制度由 xxxx 有限公司負(fù)責(zé)起草；本制度由 xxxx 有限公司審核，批準(zhǔn)；本制度由 xxxx 有限公司負(fù)責(zé)解釋。員工職級(jí)工資表職級(jí)檔級(jí)（行政級(jí)）標(biāo) 準(zhǔn) 額總經(jīng)理五2010000199000188000副總經(jīng)理四176000165500155000部門主管三143600133300123000112700項(xiàng)目經(jīng)理二1024

20、0092200820007180061600一般員工一5140041300312002110011000xxxx 有限公司 人力資源管理制度保密制度YH-RL-03-20001范圍本制度規(guī)定了 xxxx 對(duì)員工的保密要求和管理原則，本制度適用于xxxx 對(duì)員工的保密管理。2管理原則和程序3.1xxxx員工必須遵守被投資公司的有關(guān)保密的規(guī)定，保守 xxxx 和被投資方的商業(yè)秘密。3.2 xxxx 員工在開發(fā)項(xiàng)目期間，當(dāng)客戶提出保密要求或項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，所有參與項(xiàng)目開發(fā)的員工應(yīng)當(dāng)簽署項(xiàng)目保密協(xié)議。3.3 xxxx 員工在項(xiàng)目開發(fā)期間及對(duì)已投資項(xiàng)目進(jìn)行管理期間，非經(jīng)主管負(fù)責(zé)人允許，不得將項(xiàng)目方

21、未公開的文件或資料（包括項(xiàng)目資料、調(diào)研文件、審查結(jié)果，及所投資子公司定期提交的業(yè)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表等內(nèi)容，包括書面的、軟磁盤的、光盤的、數(shù)據(jù)庫的、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的等存在形式）泄露給第三方，或據(jù)為己有，或私自拷貝。4 保密協(xié)議書4.1xxxx的員工必須與 xxxx 簽定“保密協(xié)議書” 。4.2 若員工違反保密協(xié)議書中約定的內(nèi)容，致使 xxxx 或客戶的商業(yè)秘密或知識(shí)產(chǎn)權(quán)受到侵犯，所造成的后果由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任。4.3xxxx將根據(jù)責(zé)任后果的輕重，由領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)商決定對(duì)責(zé)任當(dāng)事人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。附加說明：本制度 2000 年月 日發(fā)布，本制度2000 年月日實(shí)施；本制度由 xxxx有限公司負(fù)責(zé)起草；本制度由

22、xxxx有限公司審核，批準(zhǔn)；本制度由 xxxx有限公司負(fù)責(zé)解釋。xxxx 有限公司 人力資源管理制度員工績(jī)效考核制度YH-RL-04-20001 范圍本制度規(guī)定了 xxxx 對(duì)員工進(jìn)行績(jī)效考核的方法和原則，本制度適用于xxxx 對(duì)員工績(jī)效考核的管理。2員工考核2.1月度總結(jié)員工每月自我總結(jié)一次， 形成報(bào)告， 在每月 26 日前交人事主管， 人事主管會(huì)同該員工及相關(guān)人員對(duì)該報(bào)告給出評(píng)價(jià)，交總經(jīng)理審閱。2.2轉(zhuǎn)正考核試用期員工在試用期滿后，自我總結(jié)，形成總結(jié)報(bào)告，部門主管會(huì)同相關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行評(píng)議，形成評(píng)議意見，最后由領(lǐng)導(dǎo)小組簽署考核意見，決定是否轉(zhuǎn)正。轉(zhuǎn)正考核意見與本人見面，轉(zhuǎn)正考核表由人事主管存

23、入員工管理檔案。2.3年度考核步驟a) 個(gè)人總結(jié)：?jiǎn)T工進(jìn)行年度自我總結(jié)，形成報(bào)告，交主管領(lǐng)導(dǎo)。b) 員工評(píng)議：由該員工的主管領(lǐng)導(dǎo)組織與他（她）工作相關(guān)的員工，針對(duì)月度總結(jié)報(bào)告和實(shí)際工作表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)議，形成評(píng)議意見，填寫在“員工績(jī)效考核表”上。c) 主管評(píng)議：該員工的主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出評(píng)價(jià)意見。d) 總經(jīng)理審閱、總結(jié)評(píng)議結(jié)果，確定該員工的評(píng)價(jià)意見，并交員工本人，雙方應(yīng)取得共識(shí)并雙方簽字。3 員工績(jī)效考核結(jié)果與本人薪酬掛鉤。年度考核為優(yōu)秀的員工，將受到特別嘉獎(jiǎng)。附加說明：本制度 2000 年月 日發(fā)布，本制度2000 年月日實(shí)施；本制度由 xxxx有限公司負(fù)責(zé)起草；本制度由 xxxx有限公司

24、審核，批準(zhǔn)；本制度由 xxxx有限公司負(fù)責(zé)解釋。xxxx 有限公司 行政管理制度領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)YH-XZ-01-20001 范圍本制度規(guī)定了 xxxx 有限公司核心領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議的管理原則和方法， 本制度適用于 xxxx有限公司領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)的管理。2 定義領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)是指由 xxxx 有限公司及各子公司主要負(fù)責(zé)人員參加的， 每月一次，對(duì)日常經(jīng)營(yíng)管理作出決策、重大事項(xiàng)形成決策建議的會(huì)議。在特別情況下，可以臨時(shí)召開。3 程序3.1時(shí)間領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)在每月的 5、6、7、8 日中選擇一天舉行，應(yīng)由行政主管提前一天通知參加會(huì)議的人員，以免遺忘。3.2參加人員參加領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)的人員包括： xxxx 有限公司總

25、經(jīng)理、副總經(jīng)理、各子公司主要負(fù)責(zé)人員及相關(guān)人員。3.3會(huì)議內(nèi)容例會(huì)的內(nèi)容主要有：a) 日常經(jīng)營(yíng)管理形成決議。分析、總結(jié) xxxx 有限公司及各子公司上月財(cái)務(wù)預(yù)算及業(yè)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況；討論、通過下月財(cái)務(wù)預(yù)算及業(yè)務(wù)計(jì)劃；其他經(jīng)營(yíng)管理存在問題及解決方案研究。b) 對(duì)重大事項(xiàng)的討論分析。重大商業(yè)計(jì)劃研究分析，形成決策建議，上報(bào)董事會(huì)。預(yù)算外投資需求及預(yù)算內(nèi)重大投資變化討論分析，形成決策建議，上報(bào)董事會(huì)。3.4會(huì)議紀(jì)要例會(huì)內(nèi)容由專人負(fù)責(zé)在“領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)記錄本”上記錄，形成例會(huì)紀(jì)要，作為公司管理決策，“領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)記錄本”保存在行政主管處，“領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)紀(jì)要”報(bào)備 xxxx 董事會(huì)。若有重大事項(xiàng)需要發(fā)布，由

26、行政主管根據(jù)會(huì)議紀(jì)要編制出“司發(fā)文”，發(fā)放相關(guān)人員。4 其它要求4.1 與會(huì)人員若不能按時(shí)參加會(huì)議，應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)舉行前一周向總經(jīng)理或行政主管報(bào)告，并以書面形式說明原因。4.2當(dāng)出現(xiàn)特殊情況時(shí)，總經(jīng)理可以臨時(shí)召集、舉行領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)。4.3“領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)記錄本”應(yīng)作為公司內(nèi)部秘密文件加以保管。4.4“司發(fā)文”發(fā)放時(shí)應(yīng)進(jìn)行登記。附件 A ： xxxx 有限公司文件格式附件 B：領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)紀(jì)要格式附加說明：本制度 2000 年月 日發(fā)布，本制度2000 年月日實(shí)施；本制度由 xxxx有限公司負(fù)責(zé)起草；本制度由 xxxx有限公司審核，批準(zhǔn)；本制度由 xxxx有限公司負(fù)責(zé)解釋。xxxx 有限公司 行

27、政管理制度考勤管理YH-XZ-02-20001 范圍本制度規(guī)定了 xxxx 員工考勤管理的原則和方法，本制度適用于xxxx 所有員工考勤的管理。2工作時(shí)間2.1公司實(shí)行五天工作制（周一至周五），每天工作八小時(shí)。2.2每天工作時(shí)間為： 上午 8:30 12:00；下午 13:30 18:00。3 辦公時(shí)間秩序3.1員工在規(guī)定的工作日內(nèi)必須按時(shí)上下班，不得遲到、早退、曠工。3.2在工作時(shí)間內(nèi)，員工不應(yīng)做任何與工作無關(guān)的事情，不得影響他人工作。4 考勤管理4.1 公司使用打卡機(jī)對(duì)員工的出勤情況進(jìn)行控制。每月底，考勤員對(duì)每位員工的考勤情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。4.2員工因業(yè)務(wù)需要，需外出、出差等，需填寫“外出工作

28、工時(shí)確認(rèn)單”，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，并向行政主管、考勤員說明，考勤員在考勤卡上記錄原因。員工返回后，由主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其進(jìn)行工時(shí)確認(rèn)。4.3員工出勤情況將與本人工資及其他獎(jiǎng)懲情況掛鉤，5 缺勤管理5.1 遲到或早退 10 分鐘內(nèi)，每次從當(dāng)月工資中扣罰 20 元；單計(jì)或累計(jì)每超過 30 分鐘，按半天事假處理。5.2請(qǐng)病假半天以上的需有醫(yī)院的證明，否則按曠工處理。請(qǐng)病假需填寫“請(qǐng)假條”。5.3 三日以內(nèi)事假由行政主管審批，三日以上的事假需由總經(jīng)理審批。請(qǐng)假人應(yīng)填寫“請(qǐng)假條”。事假一天扣發(fā)一日工資。5.4 曠工一天扣發(fā)三日工資；每月曠工超過三天（含三天）者，除扣發(fā)工資外，將受記過直至開除處分。6 加班管理6

29、.1 員工加班須經(jīng)部門經(jīng)理審批同意，并于加班登記冊(cè)上簽字及注明加班時(shí)間；部門經(jīng)理加班由總經(jīng)理審批簽字。6.2加班可抵消事假或與獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤。附加說明：本制度 2000 年月 日發(fā)布，本制度2000 年月日實(shí)施；本制度由 xxxx有限公司負(fù)責(zé)起草；本制度由 xxxx有限公司審核，批準(zhǔn)；本制度由 xxxx有限公司負(fù)責(zé)解釋。xxxx 有限公司 行政管理制度辦公用品用具管理YH-XZ-03-20001 范圍本制度規(guī)定了 xxxx 公司辦公用品、用具的購買、使用及保管辦法。2 一般辦公用品（具）2.1 公司一般辦公用品（具）指普通一次性消耗品，主要指：本、筆、各類紙張、磁盤、打印機(jī)墨盒及其他日常用品。2.2

30、一般性辦公用品（具）由行政部門根據(jù)實(shí)際需要，統(tǒng)一購買、保管、發(fā)放。3 貴重辦公用品（具）3.1 公司貴重辦公用品（具）指單價(jià)較高的非一次性消耗品，主要指：計(jì)算機(jī)、空調(diào)，及電話、呼機(jī)、手機(jī)等通訊工具。3.2貴重辦公用品（具）須經(jīng)申請(qǐng)使用人書面申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購買，并由行政部記錄于使用人個(gè)人檔案，若使用人因故離開公司， 必須辦清相關(guān)歸還手續(xù)后，方可離職。3.3計(jì)算機(jī)及空調(diào)列入固定資產(chǎn)管理，具體保管辦法見財(cái)務(wù)管理制度中財(cái)產(chǎn)管理。4 車輛的管理4.1 公司車輛納入固定資產(chǎn)進(jìn)行管理， 車輛的使用及調(diào)配， 由行政部統(tǒng)一調(diào)遣。 公司設(shè)專職駕駛員負(fù)責(zé)車輛的行駛安全、維修、保養(yǎng)，并辦理車輛保險(xiǎn)。4.2公

31、司禁止私自出車，凡因私自出車導(dǎo)致交通事故，一切后果由責(zé)任人自行承擔(dān)。附加說明：本制度 2000 年月 日發(fā)布，本制度2000 年月日實(shí)施；本制度由 xxxx有限公司負(fù)責(zé)起草；本制度由 xxxx有限公司審核，批準(zhǔn)；本制度由 xxxx有限公司負(fù)責(zé)解釋。xxxx 有限公司 行政管理制度印章管理YH-XZ-04-20001 目的為了加強(qiáng) xxxx 有限公司印章的管理，特制定本規(guī)章制度。2 公章管理xxxx 有限公司公章由行政主管負(fù)責(zé)保管。有關(guān)人員因業(yè)務(wù)需要使用xxxx 有限公司公章的，須向行政主管請(qǐng)示，必要時(shí)須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。每次使用印章，行政主管必須在記錄本上登記。3 財(cái)務(wù)章及人名章管理xxxx 有限

32、公司財(cái)務(wù)章由財(cái)務(wù)主管保管，人名章由出納保管。財(cái)務(wù)人員使用印章須在財(cái)務(wù)預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行，預(yù)算外收支需要使用財(cái)務(wù)印章時(shí)，須由總經(jīng)理審批。4 合同章管理xxxx 有限公司合同章由財(cái)務(wù)主管保管。 財(cái)務(wù)人員使用合同章須在財(cái)務(wù)預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行。預(yù)算外重大收支或預(yù)算內(nèi)重大變化需要使用合同章的， 須經(jīng)總經(jīng)理（必要時(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)）審批。有關(guān)人員因業(yè)務(wù)需要使用合同章的，須經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)。每次使用合同章，財(cái)務(wù)主管必須在記錄本上登記。附加說明：本制度 2000 年月 日發(fā)布，本制度2000 年月日實(shí)施；本制度由 xxxx有限公司負(fù)責(zé)起草；本制度由 xxxx有限公司審核，批準(zhǔn)；本制度由 xxxx有限公司負(fù)責(zé)解釋。xxxx 有

33、限公司 業(yè)務(wù)管理制度投資項(xiàng)目管理YH-YW-01-20001 范圍本制度規(guī)定了 xxxx 公司對(duì)各科技型子公司（已投資項(xiàng)目）業(yè)務(wù)運(yùn)行的管理辦法。2 投資管理xxxx 有限公司對(duì)各科技型子公司的投資以財(cái)務(wù)預(yù)算的形式進(jìn)行管理。2.1 各科技型子公司每年末制定年度財(cái)務(wù)預(yù)算，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)審議，領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過后，各子公司按財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行，年度財(cái)務(wù)預(yù)算每半年調(diào)整一次。2.2 各科技型子公司每月末制定現(xiàn)金收支預(yù)算，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)審議，領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過后，各子公司按預(yù)算執(zhí)行，現(xiàn)金收支預(yù)算每月跟蹤檢查，并指導(dǎo)下月預(yù)算制定。2.3 各科技型子公司財(cái)務(wù)人員以領(lǐng)導(dǎo)小組審批后的財(cái)務(wù)預(yù)算為標(biāo)準(zhǔn)，安排資金流動(dòng)；如有超出預(yù)

34、算的一般性支出， 須報(bào) xxxx 有限公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付， 重大預(yù)算外支出或預(yù)算內(nèi)支出的重大變化須由領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)討論通過后支付。3 業(yè)務(wù)計(jì)劃監(jiān)管xxxx 有限公司對(duì)各科技型子公司的業(yè)務(wù)運(yùn)行進(jìn)行計(jì)劃性監(jiān)管。3.1 各科技型子公司每月末制定下月業(yè)務(wù)計(jì)劃，提交領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)討論調(diào)整后執(zhí)行。3.2 領(lǐng)導(dǎo)小組中分管各科技型子公司的人員負(fù)責(zé)對(duì)該公司業(yè)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；在執(zhí)行計(jì)劃過程中，若有重大計(jì)劃外業(yè)務(wù)進(jìn)行，須報(bào)xxxx 有限公司總經(jīng)理審批。3.3 計(jì)劃期結(jié)束后，各科技型子公司應(yīng)對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)審議。4 對(duì)各科技型子公司資金運(yùn)用的規(guī)定各科技型子公司應(yīng)遵守以下原則：4.1 各

35、子公司對(duì)外投資，對(duì)外開展合資、聯(lián)營(yíng)、兼并，以及資產(chǎn)抵押、信用擔(dān)保等，必須報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。4.2各子公司不得進(jìn)行任何形式的資金拆借（特殊情況須報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批）。4.3 各子公司占用 xxxx （或 xxx ）投資以外的流動(dòng)資金和經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)需追加的流動(dòng)資金應(yīng)按季支付利息，按現(xiàn)行銀行流動(dòng)資金借款利息計(jì)算，利息支出計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。4.4各子公司不得擅自向外借出資金，不得代收代付其他單位和個(gè)人的貨幣資金。附加說明：本制度 2000 年月日發(fā)布，本制度2000 年月日實(shí)施；本制度由xxxx 有限公司負(fù)責(zé)起草；本制度由xxxx 有限公司審核，批準(zhǔn)；本制度由xxxx 有限公司負(fù)責(zé)解釋。xxxx 有限公司

36、業(yè)務(wù)管理制度對(duì)子公司提供服務(wù)的管理YH-YW-02-20001 范圍本制度規(guī)定了 xxxx 公司對(duì)各科技型子公司提供服務(wù)的管理。2 提供服務(wù)的定義與目的xxxx 有限公司指定專人負(fù)責(zé)各科技型子公司工商、銀行、稅務(wù)、法律等人事、財(cái)務(wù)及對(duì)外事務(wù)的統(tǒng)一安排，簡(jiǎn)化各子公司的工作內(nèi)容，協(xié)助子公司專注業(yè)務(wù)發(fā)展。當(dāng) xxxx 公司為各科技型子公司提供服務(wù)時(shí)，其財(cái)務(wù)、人事等人員的身份獨(dú)立于服從各子公司上級(jí)管理者的領(lǐng)導(dǎo)，為各子公司服務(wù)。xxxx ，3 為各科技型子公司提供財(cái)務(wù)服務(wù)的管理xxxx 有限公司以財(cái)務(wù)預(yù)算制并派財(cái)務(wù)人員的方式對(duì)各科技型子公司進(jìn)行統(tǒng)一監(jiān)管，同時(shí)為各科技型子公司提供如下財(cái)務(wù)服務(wù)：xxxx 有

37、限公司財(cái)務(wù)部為各科技型子公司統(tǒng)一辦理工商、稅務(wù)等對(duì)外手續(xù)、工作。xxxx 有限公司派至各科技型子公司的財(cái)務(wù)人員可為各子公司提供現(xiàn)金管理、 會(huì)計(jì)核算、帳務(wù)處理或報(bào)表編制等財(cái)務(wù)工作。4 為各科技型子公司提供人力資源服務(wù)的管理xxxx 有限公司人力資源管理制度適用于各科技型子公司人力資源的管理，同時(shí)為各科技型子公司提供如下人力資源服務(wù)：xxxx 有限公司負(fù)責(zé)各科技型子公司員工招聘廣告的刊登、應(yīng)聘人員相關(guān)證明文件的審核；各科技型子公司經(jīng)理決定人員的錄用。xxxx 有限公司負(fù)責(zé)各科技型子公司員工勞動(dòng)合同、保密協(xié)議的簽署，以及離職手續(xù)的辦理。xxxx 有限公司為各科技型子公司員工建立檔案，辦理保險(xiǎn)，并提供

38、其他相應(yīng)輔助性的工作。xxxx 有限公司指導(dǎo)各科技型子公司制定薪酬制度。附加說明：本制度2000 年月日發(fā)布，本制度2000 年月日實(shí)施；本制度由xxxx 有限公司負(fù)責(zé)起草；本制度由xxxx 有限公司審核，批準(zhǔn)；本制度由 xxxx 有限公司負(fù)責(zé)解釋。xxxx 有限公司 業(yè)務(wù)管理制度項(xiàng)目開發(fā)過程管理YH-YW-03-20001范圍本制度規(guī)定了 xxxx 有限公司開發(fā)投資項(xiàng)目的程序與方法，適用于xxxx 對(duì)項(xiàng)目開發(fā)過程的管理。2項(xiàng)目開發(fā)程序2.1投資項(xiàng)目的來源可以是： 投資管理人員主動(dòng)尋找、 創(chuàng)業(yè)者主動(dòng)申請(qǐng)、 及關(guān)系人士介紹。2.2根據(jù)要求，項(xiàng)目方應(yīng)提供商業(yè)計(jì)劃書、項(xiàng)目可行性報(bào)告及相關(guān)證明文件。2

39、.3 投資管理部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目材料進(jìn)行初審，并決定是否需要對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行深入審查或回絕。投資管理部須對(duì)回絕項(xiàng)目出具審查意見，并將材料歸檔或應(yīng)申請(qǐng)人的要求退回材料。2.4需進(jìn)一步審查的項(xiàng)目， 由投資管理部組織相關(guān)人員、專家對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行深入審查、 評(píng)估。2.5投資管理部根據(jù)審查結(jié)果， 出具項(xiàng)目可行性報(bào)告的評(píng)估、審查報(bào)告，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。2.6同意投資項(xiàng)目，由投資管理部與申請(qǐng)人進(jìn)行投資前談判，簽訂相關(guān)法律文件。2.7投資管理部門幫助新成立的公司進(jìn)行工商注冊(cè)。2.8 新公司成立后，投資管理部依照投資項(xiàng)目管理制度（ YH-YW-01 ）對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督管理。附加說明：本制度 2000 年月 日發(fā)布，本制度2000

40、 年月日實(shí)施；本制度由 xxxx有限公司負(fù)責(zé)起草；本制度由 xxxx有限公司審核，批準(zhǔn)；本制度由 xxxx有限公司負(fù)責(zé)解釋。xxxx 有限公司 知識(shí)管理制度知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理YH-ZS-01-20001范圍本制度規(guī)定了xxxx 公司對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的管理原則和方法，本制度適用于xxxx 對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的管理。2 知識(shí)產(chǎn)權(quán)范圍xxxx 公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域包括投資項(xiàng)目項(xiàng)目文件，項(xiàng)目調(diào)研資料、信息，培訓(xùn)教材、資料，子公司上移的知識(shí)產(chǎn)權(quán)等內(nèi)容。它們可以書面的、軟磁盤的、光盤的等形式存在。3 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理3.1 xxxx 對(duì)項(xiàng)目投資、 成立新的子公司后， 應(yīng)辦理相關(guān)法律手續(xù)， 使各科技型子公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)移交給 xxxx

41、 有限公司所有。3.2 xxxx 有限公司對(duì)已投資項(xiàng)目 （各科技型子公司） 的商業(yè)計(jì)劃書、 軟件源代碼及重要培訓(xùn)資料等知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行歸檔備案、統(tǒng)一管理。3.3員工應(yīng)主動(dòng)維護(hù)xxxx 知識(shí)產(chǎn)權(quán)不受侵犯。任何員工有損害公司利益行為，致使xxxx知識(shí)產(chǎn)權(quán)或商業(yè)秘密受到侵犯， xxxx 將采取必要的手段，保障自己的權(quán)利，追究當(dāng)事人的侵權(quán)責(zé)任。4 保密協(xié)議為保障 xxxx 的知識(shí)產(chǎn)權(quán)， 任何員工在 xxxx 任職期間（專職或兼職），雙方應(yīng)簽定保密協(xié)議書，以保障雙方的合法權(quán)益。附加說明：本制度 2000 年月 日發(fā)布，本制度2000 年月日實(shí)施；本制度由 xxxx有限公司負(fù)責(zé)起草；本制度由 xxxx有限公司審核，批準(zhǔn)；本制度由 xxxx有限公司負(fù)責(zé)解釋。xxxx 有限公司 知識(shí)管理制度文件檔案管理YH-ZS-02-20001 范圍本制度規(guī)定了 xxxx 有限公司往來文書、 業(yè)務(wù)性文件、合同及其他資料檔案的管理原則和方法，本制度適用于 xxxx 有限公司文書檔案的管理。2 收發(fā)文管理2.1 秘書負(fù)責(zé)對(duì)收到的重要的文書、特快專遞、匯款單和傳真等進(jìn)行分類，凡署名的直接交本人，其余交總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）批示處理。2.2 行政主管對(duì)領(lǐng)導(dǎo)批示后的文書進(jìn)行登記，安排相應(yīng)的人員執(zhí)行，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.3向外