信息化項目申報和實施管理辦法

1、信息化項目申報和實施管理辦法第一章總則第一條為統(tǒng)一信息化項目的需求申報流程、明確信息化項目實施過程管控要求和管理流程，指導(dǎo)項目相關(guān)人員全過程管控執(zhí)行，提高項目執(zhí)行過程的規(guī)范性，持續(xù)改進公司信息化項目過程管理能力和提升項目實施質(zhì)量，制定本辦法。第二條本辦法適用于公司信息化需求申報和項目實施管控。第二章主要內(nèi)容及工作職責(zé)第三條信息化項目申報和實施管理的主要工作內(nèi)容包括需求申報管理和項目實施管理。第四條公司領(lǐng)導(dǎo)工作職責(zé)1、審批信息化項目需求。2、項目關(guān)鍵問題決策。第五條IT中心工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)信息化需求的評審。2、負(fù)責(zé)項目實施的組織、協(xié)調(diào)和技術(shù)把關(guān)。3、負(fù)責(zé)信息化需求的申報。4、參與項目實施團隊和項

2、目實施工作。第六條需求部門（實施部門）工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)信息化需求的申報。2、負(fù)責(zé)項目實施的組織、協(xié)調(diào)和管理。3、指定項目經(jīng)理。4、負(fù)責(zé)項目實施團隊組建和項目實施工作。第三章需求申報管理第七條需求申報。根據(jù)實際工作需要及在年度預(yù)算范圍內(nèi)，需求部門提由信息化項目需求，填寫信息化需求審批表（見附錄A）,經(jīng)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交給IT中心。第八條需求評估。IT中心組織人員對業(yè)務(wù)部門提交的信息化需求進行評估。評估內(nèi)容包括：1、項目需求描述是否明確。2、是否已有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度和流程。3、是否符合公司的信息化規(guī)劃。4、初步確定項目的實現(xiàn)方式（自主開發(fā)、外部采購）。5、對項目預(yù)算進行初步評估（人工、服務(wù)

3、器硬件、網(wǎng)絡(luò)要求、存儲空間、安全要求等）。IT中心評估后達不到實施條件的，由需求部門對需求進行補充和完善，重新提交評估。第九條分管領(lǐng)導(dǎo)審核。IT中心評估通過后，提交給IT中心的分管領(lǐng)導(dǎo)審核。第十條公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司總裁對信息化需求進行審批。第十一條項目預(yù)算和采購。項目審批通過后，對于需要外部采購的項目，把項目預(yù)算報財務(wù)部，通知采購管理組織招標(biāo)工作。招標(biāo)過程中，項目實施部門和IT中心對招標(biāo)業(yè)務(wù)需求和技術(shù)要求進行把關(guān)第四章項目實施管理第十二條項目啟動。1、外部采購項目，確定供應(yīng)商并簽訂合同后啟動項目。2、內(nèi)部實施項目，項目審批通過后啟動項目。3、公司統(tǒng)一建設(shè)的信息化項目，由公司指定項目經(jīng)理和項目實

4、施部門，各業(yè)務(wù)部門和IT中心參與項目實施。4、各業(yè)務(wù)部門提由的信息化項目，業(yè)務(wù)部門作為項目實施部門。5、項目實施部門確定項目經(jīng)理并與IT中心聯(lián)合組建項目實施團隊，組織召開項目啟動會，項目經(jīng)理匯報項目計戈L評審小組對項目進度計劃、項目組人員組成等進行評審。如評審不通過，則提由修改意見由項目經(jīng)理繼續(xù)完善。評審?fù)ㄟ^后，形成項目啟動會會議紀(jì)要并讓參會人員簽字。6、關(guān)鍵交付物：項目計劃（模板見附錄B）。第十三條需求調(diào)研。1、項目組完成需求調(diào)研和需求規(guī)格說明書的編寫后,項目實施部門組織召開需求評審會議，項目經(jīng)理對需求分析結(jié)果進行匯報，評審小組對提交的需求規(guī)格說明書進行評審。如評審不通過，則提由修改意見由項

5、目組繼續(xù)完善。評審?fù)ㄟ^后，記錄評審意見，并在項目需求評審結(jié)論上簽字確認(rèn)。2、需求規(guī)格說明書界定了項目的建設(shè)范圍和內(nèi)容,后續(xù)新增和變更的內(nèi)容必須走需求變更流程。3、關(guān)鍵交付物：需求規(guī)格說明書（模板見附錄B）o第十四條系統(tǒng)設(shè)計。1、需求評審?fù)ㄟ^后，項目經(jīng)理組織進行系統(tǒng)的概要設(shè)計、界面設(shè)計、數(shù)據(jù)庫設(shè)計和系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計。2、概要設(shè)計和界面設(shè)計完成后，項目實施部門組織召開概要設(shè)計評審會議，項目經(jīng)理對概要設(shè)計結(jié)果進行匯報，評審小組對提交的概要設(shè)計說明書和界面原型進行評審。如評審不通過，則提由修改意見由項目組繼續(xù)完善。評審?fù)ㄟ^后，記錄評審意見，并簽字確認(rèn)。3、關(guān)鍵交付物：概要設(shè)計說明書（模板見附錄B）o第十五

6、條開發(fā)和測試。1、設(shè)計評審?fù)ㄟ^后，項目經(jīng)理組織進行系統(tǒng)的開發(fā)和測試。2、系統(tǒng)測試包括功能測試、性能測試和安全測試，對于安全要求很高的系統(tǒng)，需要通過第三方公司的專門安全評測。3、關(guān)鍵交付物：系統(tǒng)測試報告（模板見附錄B）o第十六條上線和運行。1、系統(tǒng)安裝部署后，項目組編寫用戶使用手冊和必要的用戶培訓(xùn)材料，組織用戶培訓(xùn)。2、系統(tǒng)安裝部署后，項目組編寫用戶使用手冊和必要的用戶培訓(xùn)材料，組織用戶培訓(xùn)3、針對運行過程中提由的問題和需求，項目組按照問題和需求變更管理流程進行處理。4、關(guān)鍵交付物：用戶使用手冊、系統(tǒng)上線報告、系統(tǒng)運行報告（模板見附錄B）o第十七條項目驗收。1、系統(tǒng)正常使用1-3個月后，可進行項

7、目驗收。2、項目實施部門接到項目驗收申請后，組織召開項目驗收會議，對項目驗收報告和項目實施效果進行評審。如驗收不通過，則提由修改意見由項目組對問題繼續(xù)修改完善。驗收通過后，形成項目驗收結(jié)論并由驗收小組全體簽字確認(rèn)。3、關(guān)鍵交付物：項目驗收報告（模板見附錄B）o第十八條需求變更控制。項目需求評審?fù)ㄟ^后，需求部門提由新增和變更需求申請，必須填報需求變更確認(rèn)單（見附錄C）,報項目經(jīng)理和IT中心審核。若需求變更需支付額外費用的，必須報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后由項目組安排實施。第十九條溝通和匯報機制。項目溝通與匯報機制使項目組內(nèi)部、項目組與外部各部門和管理層之間能夠及時、準(zhǔn)確地傳遞信息，以確保各項工作都

8、按照計劃有序執(zhí)行、重要的風(fēng)險和問題得到落實解決、關(guān)鍵的里程碑按期完成。重點是做好項目周報以及階段總結(jié)報告（模板見附錄B）o1、項目周例會。項目經(jīng)理每周組織召開項目周例會，匯報上周完成工作和存在的問題，提由解決措施，并制定下周工作計劃。編寫項目周報并發(fā)送給項目組成員、實施部門、IT中心。2、項目階段匯報。在階段里程碑完成后，項目經(jīng)理組織召開項目階段進度匯報會，匯報上一階段完成工作和存在問題，提由解決措施，并制定下一階段工作計劃。編寫階段總結(jié)報告并發(fā)送給項目組成員、實施部門、IT中心。3、項目完工匯報。項目完成驗收后，項目經(jīng)理組織召開項目完工匯報，提交整個項目的總結(jié)報告。第二十條項目問題管理。在項

9、目實施過程中，使用問題跟蹤表（模板見附錄D）來記錄、分發(fā)、跟蹤問題解決的狀態(tài)，記錄問題解決的方法，以加快問題解決。典型的問題包括：系統(tǒng)bug、新增需求、需求變更、缺乏必要的資源、項目進度延遲、項目成本超生等。1、識別和登記問題。項目組的每個成員都有責(zé)任發(fā)現(xiàn)問題，并向小組負(fù)責(zé)人或項目經(jīng)理匯報；小組負(fù)責(zé)人或項目經(jīng)理確定問題成立后，在問題跟蹤表中登記。2、分析和分派問題。項目經(jīng)理負(fù)責(zé)對所有登記的問題進行管理，組織討論或會議確定問題的優(yōu)先級、解決方案、解決期限和責(zé)任人，并更新到問題跟蹤表。3、問題處理和提升。問題責(zé)任人負(fù)責(zé)確定問題解決方案和解決計劃并在問題跟蹤表中記錄，問題解決后，更新問題的狀態(tài)為“已

10、解決”。當(dāng)一個問題將影響其他項目組，或者在現(xiàn)有的層面上無法得到解決時，需要將問題提升到部門領(lǐng)導(dǎo)或公司領(lǐng)導(dǎo)，并討論問題提升后的解決方案。4、問題關(guān)閉。問題解決效果通過驗證后，將問題的狀態(tài)更新為“關(guān)閉”。第五章附則第二十一條本辦法由總部IT中心負(fù)責(zé)解釋和執(zhí)行。第二十二條本辦法自公布之日起實施。附錄A信息化需求審批表申請日期：年月日需求名稱需求單位聯(lián)系人：項目建設(shè)內(nèi)容（可另行附表）需求單位意見：業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)意見：IT中心意見：擬實現(xiàn)方式1 .外部采購（）2 .自主開發(fā)（）預(yù)算金額萬元實施工作量人天IT中心分管領(lǐng)導(dǎo)意見：公司領(lǐng)導(dǎo)意見：公司總裁意見：附錄B關(guān)鍵交付物模板序號階段交付物名稱模板1項目啟動項目計劃2需求調(diào)研需求規(guī)格說明書3系統(tǒng)設(shè)計概要設(shè)計說明書4開發(fā)和測試系統(tǒng)測試報告5上線和運行用戶使用手冊6上線和運行系統(tǒng)上線報告7上線和運行系統(tǒng)運行報告8項目驗收項目