公司員工職業(yè)道德規(guī)范+管理手冊(cè)-員工職業(yè)道德規(guī)范

1、1. 目的為提高公司所有人員職業(yè)道德水準(zhǔn)， 使所有員工意識(shí)到和遵守該規(guī)范并且確保其他人也同樣遵 守任。 特制定本文件。2. 范圍該規(guī)范 適用于公司所有普通員工、管 理層成員，是公司得以運(yùn)行的一套基本政策。該規(guī)范指導(dǎo) 公司運(yùn)作的最高商業(yè)道德水準(zhǔn)。一般商業(yè)行為水準(zhǔn)或者適用的法律法規(guī)，該規(guī)范在一定程度上 提出了更高的要求，公司會(huì)遵守這些更高的要求。3. 定義無(wú)4. 職責(zé) 4.1遵守法律：公司及其員工將遵守所適用法律和規(guī)章的條文和實(shí)質(zhì)。4.2 遵守誠(chéng)實(shí)和道德標(biāo)準(zhǔn)：公司保證在員工、客戶、供應(yīng)商、當(dāng)?shù)厣鐖F(tuán)、各級(jí)政府和運(yùn)營(yíng)地的 一般公眾的商業(yè)交往中（包括當(dāng)個(gè)人利益與公司利益產(chǎn)生沖突時(shí)），保持高度的誠(chéng)信和職業(yè)

2、 道德水準(zhǔn)。5. 內(nèi)容5.1遵守所適用的法律、法規(guī)和制度5.1.1公司的政策要求無(wú)論在書面上還是實(shí)質(zhì)上，所有適用的法律、法規(guī)均應(yīng)得到遵守。這 些法律法規(guī)的內(nèi)容涉及但不限于：勞動(dòng)和雇傭、行賄受賄、版權(quán)、注冊(cè)商標(biāo)、商業(yè)秘密、 隱私、私下協(xié)定、給予或收受好處、雇傭騷擾、職業(yè)健康和安全，錯(cuò)誤或有歧義的財(cái)務(wù)信 息或?yàn)E用公司財(cái)產(chǎn)。5.1.2任何員工，如果其對(duì)于某種情形是否違反適用的法律、法規(guī)、有約束力的政策或公司 制度不能確定，其應(yīng)該與公司的部門管理人員，公司運(yùn)營(yíng)管理中心就該情形進(jìn)行討論，以 避免日后發(fā)生問(wèn)題的可能。如果沒(méi)有這樣做，其本身即構(gòu)成了對(duì)該規(guī)范的違反。5.2員工關(guān)系 :員工的權(quán)利和公司作為雇主的

3、權(quán)利受雇傭活動(dòng)所在國(guó)的法律 、用人單位和個(gè)人所 簽署的書面雇傭合同的工作條例等的約束。如果適用于雇傭行為的當(dāng)?shù)胤砂c該規(guī)范條 款不相同的強(qiáng)制性要求，當(dāng)?shù)胤捎行А?.3 工作環(huán)境 :公司致力于營(yíng)造一個(gè)所有員工都相互尊重和信任的高品質(zhì)的工作環(huán)境。在我們 所做的每件事上都保持誠(chéng)實(shí)，良好的個(gè)性，積極的態(tài)度，強(qiáng)烈的道德責(zé)任感和高道德標(biāo)準(zhǔn)， 形成一個(gè)有品質(zhì)的工作環(huán)境。每個(gè)員工都有義務(wù)遵守所有這些標(biāo)準(zhǔn)。5.4騷擾:公司保證提供這樣一個(gè)工作環(huán)境，在這個(gè)環(huán)境中，所有個(gè)人均獲得尊重并得到有尊嚴(yán) 的對(duì)待。公司不能容忍任何形式的不尊重員工的行為，包括不適當(dāng)?shù)膽嵟?，暴力，或是任?在工作場(chǎng)所實(shí)施的導(dǎo)致脅迫，威脅或

4、其它形式的敵對(duì)情形出現(xiàn)的行為。公司禁止對(duì)員工進(jìn)行 任何形式的騷擾，而無(wú)論該騷擾是口頭上還是實(shí)際行動(dòng)上的，是由上級(jí)管理層還是由非管理 人員以及外部人士實(shí)施的。騷擾包括但不限于：冒犯性的調(diào)情，令人厭惡的性挑逗或者冒犯， 辱罵，性別上或種族上的貶低言詞，在工作場(chǎng)所展示黃色圖品和物件。5.5 歧視:該規(guī)范禁止除工作業(yè)績(jī)因素外對(duì)公司人員進(jìn)行不平等對(duì)待 。我們的招聘，雇傭，培訓(xùn)， 晉升和薪金政策，不考慮種族，國(guó)籍，宗教信仰，性別，年齡，膚色，殘疾，經(jīng)驗(yàn)狀況，婚 姻狀況或者其他受法律保護(hù)的特征因素。5.6 吸煙和酗酒 :為維護(hù)良好的辦公環(huán)境，確保辦公區(qū)域的安全，除吸煙室以外，公司任何區(qū)域 包括衛(wèi)生間嚴(yán)禁吸煙

5、飲酒。5.7 安全的工作場(chǎng)所 :公司保證為所有員工保持一個(gè)安全和健康的工作場(chǎng)所 ，遵守當(dāng)?shù)氐陌踩?guī) 范并且合理的消除已知的安全隱患。5.8 員工的隱私 :公司堅(jiān)信尊重員工的隱私的必要 。對(duì)員工隱私的尊重排除了對(duì)于員工下班后個(gè) 人行為的任何關(guān)注，除非該行為削弱了員工的工作業(yè)績(jī)或者影響了公司的聲望或合法的商業(yè) 利益。5.8 開誠(chéng)布公的溝通 :公司在溝通過(guò)程中秉承開放性方針，在對(duì)待不滿意見時(shí)，本著開誠(chéng)布公的 原則處理。5.9重視員工 :公司視員工為公司的擁有者，并實(shí)施公平和公正的評(píng)估和獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，以期保持一 個(gè)長(zhǎng)期的、高效的工作環(huán)境。員工對(duì)于我們的成功非常關(guān)鍵。我們希望通過(guò)提供與員工的價(jià) 值創(chuàng)造相結(jié)合

6、的獎(jiǎng)勵(lì)和事業(yè)機(jī)會(huì)來(lái)保持公司的成功。5.10利益沖突 a公司期望員工有道德地、誠(chéng)實(shí)地、正直地，并且盡最高程度來(lái)實(shí)施和履行其義務(wù)。這就要求 員工們避免實(shí)際的或明顯的在個(gè)人與職業(yè)之間產(chǎn)生的利益沖突。b當(dāng)個(gè)體對(duì)公司承擔(dān)的義務(wù)與其個(gè)人私利產(chǎn)生沖突時(shí)，“利益沖突”就存在了。作為公司的政 策，利益沖突的情形是嚴(yán)格禁止的，員工應(yīng)該避免任何可能出現(xiàn)個(gè)人利益和公司利益沖突的 情形。5.11 非法或不當(dāng)行為 :該規(guī)范禁止員工從事非法或不當(dāng)行為，這些行為包括但不限于： a任何違反國(guó)家法律法規(guī)的行為，任何涉及違反公德的行為，或任何涉及不誠(chéng)實(shí)或故意瀆職行 為從而構(gòu)成違反法律的行為；b 多次未能或拒絕履行員工的義務(wù)。c 沒(méi)

7、有披露同代理商 、客戶、供應(yīng)商或合作伙伴在合同條款以外所簽訂的附帶協(xié)議或私下協(xié)議 ； d 其它的已經(jīng)或可能損害公司名譽(yù)或損害 公司的不當(dāng)行為。e向公司就個(gè)人經(jīng)歷及健康狀況做出虛假或不實(shí)披露。f 對(duì)公司和公司其他同事以及商業(yè)合作伙伴的行為在授權(quán)范圍和正常程序外以個(gè)人或公司的 名義妄加評(píng)論和毀謗。5.12 欺詐和類似的違紀(jì)行為 :所有員工必須意識(shí)到公司內(nèi)部的欺詐行為或任何可以導(dǎo)致帳簿或 記錄中出現(xiàn)虛假或誤導(dǎo)性的登記 ,對(duì)于任何這樣的行為立即舉報(bào)給本公司。5.12.1反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng) :公司及員工不得以任何不正當(dāng)手段非法排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的公平競(jìng)爭(zhēng)和正當(dāng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不得蓄意捏造和散布虛偽事實(shí)，損害競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的商譽(yù)

8、。公司及員工不得采用 違法手段侵犯競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的商業(yè)秘密。商業(yè)秘密，是指不為公眾所知悉、能為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手帶來(lái) 經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)濟(jì)信息。 5.12.2非法及不正當(dāng)付款 :公司商業(yè)行為的原則是“公平交易”。公司及員工不得采用財(cái)物 或者其他手段進(jìn)行賄賂以銷售商品。在帳外暗中給予對(duì)方公司或者個(gè)人回扣的，以行賄論 處。 銷售服務(wù)和商品如果需要給對(duì)方折扣，包括但不限于給中間人的傭金、實(shí)物等，必須 以明示方式給予對(duì)方，同時(shí)提供可能的證明文件，并通知財(cái)務(wù)部門如實(shí)入帳。 5.13披露信息的完整性、充分性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性和可理解性。 公司須將其財(cái)務(wù)狀況和其他重大的公司經(jīng)營(yíng)相關(guān)信息披

9、露給投資公眾。公司承諾確保在公司 向相關(guān)政府的監(jiān)管機(jī)構(gòu)和所有其它公眾發(fā)布機(jī)構(gòu)提交的報(bào)表中所披露的信息（包括但不限 于：業(yè)務(wù)、運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況方面的信息）均為完整的、充分的、準(zhǔn)確的、及時(shí)的和可以理解 的。公司及其員工須嚴(yán)格遵守所有適用的有關(guān)財(cái)務(wù)核算、報(bào)告、估算和預(yù)算的法律、法規(guī)和 制度。不允許披露報(bào)告的不準(zhǔn)確、不完整和不及時(shí)，這會(huì)嚴(yán)重?fù)p害公司的利益并引發(fā)法律責(zé) 任。具體來(lái)說(shuō)，員工應(yīng)遵守下列原則，包括但不限于：所有商業(yè)交易必須得到正當(dāng)授權(quán)并且 在公司的帳薄和記錄上進(jìn)行了正確的，完全的和準(zhǔn)確的記錄； a所有的會(huì)計(jì)記錄，以及從這些記錄產(chǎn)生的財(cái)務(wù)報(bào)表必須遵守所有適用的法律和規(guī)章，并且不 得包含任何虛假的或

10、故意誤導(dǎo)的記錄。b 員工必須完全和準(zhǔn)確地遵守所有記錄保管或文件保存的要求 ，遵守本公司管理層及其內(nèi)部和 外部審計(jì)人員提出的要求；c 在提供信息時(shí)不得對(duì)本公司的內(nèi)部和外部審計(jì)人員有所保留 ，或故意向其做錯(cuò)誤的或可能引 起歧義的表述。d 嚴(yán)格禁止對(duì)資金、付款或收款不予記錄或者進(jìn)行隱瞞。 員工應(yīng)監(jiān)管并及時(shí)報(bào)告導(dǎo)致不準(zhǔn)確和不完整財(cái)務(wù)報(bào)告的可能，應(yīng)著重從以下幾個(gè)方面考慮： a財(cái)務(wù)報(bào)表結(jié)果與相關(guān)的實(shí)際業(yè)務(wù)情況不符； b沒(méi)有明顯商業(yè)目的的交易； c 規(guī)避常規(guī)審批程序的請(qǐng)求。5.14與外界的交流 公司極其看重公司在外界的信用和名譽(yù)問(wèn)題。投資界和新聞媒體任何有關(guān)公司的口頭上或書 面上的報(bào)道評(píng)論都會(huì)對(duì)公司直接造成

11、正面或負(fù)面的影響。5.15 商業(yè)伙伴、供應(yīng)商和客戶 a本公司保證同我們的供應(yīng)商公平交易，在競(jìng)爭(zhēng)性的評(píng)估過(guò)程中進(jìn)行公平競(jìng)爭(zhēng)以確定供應(yīng)商， 對(duì)供應(yīng)商不予任何歧視或欺騙，供應(yīng)商的選擇應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商提供的價(jià)格、服務(wù)、質(zhì)量和信譽(yù)， 本著對(duì)公司的長(zhǎng)期商業(yè)發(fā)展有利的原則來(lái)進(jìn)行。 b員工在處理與供應(yīng)商的關(guān)系時(shí)，應(yīng)始終保持公正性，不應(yīng)試圖施加影響以獲得對(duì)某個(gè)特定供 應(yīng)商的“特別對(duì)待”，這樣會(huì)危害我們的競(jìng)爭(zhēng)性選拔程序。員工不能從供應(yīng)商和目標(biāo)供應(yīng)商 接受或索取個(gè)人利益，以防損害對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品和價(jià)格評(píng)估的公正性。員工也應(yīng)該對(duì)供應(yīng)商或 潛在供應(yīng)商提交給公司的定價(jià)或產(chǎn)品信息保守秘密。5.16禮品和款待 公司的商業(yè)行為是建立在

12、“公平交易”原則基礎(chǔ)上的，因此任何員工不得接受回扣，不得私 下秘密接受傭金或其他形式的私人好處，員工也不得對(duì)他人行賄。公司公平地對(duì)待全部有業(yè) 務(wù)往來(lái)的員工和公司。公司鼓勵(lì)在商業(yè)交往中的禮貌行為，但是贈(zèng)與和接受禮物或招待會(huì)被 認(rèn)為是企圖對(duì)相互關(guān)系施加不當(dāng)影響。5.17與潛在客戶和客戶的交往 本公司致力于滿足客戶的所有需求，致力于使客戶滿意和維持與客戶的長(zhǎng)期伙伴關(guān)系，正直 誠(chéng)實(shí)是非常關(guān)鍵的。a 員工不得有意地就本公司或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品或服務(wù)向客戶做錯(cuò)誤的陳述 ；所有同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的 比較必須是準(zhǔn)確的，基于可以公開獲得的信息并且沒(méi)有誤導(dǎo)。b 員工不得在書面合同之外與客戶簽訂副協(xié)議或私下協(xié)議。c 員工不得為

13、了獲得或留住客戶，向政府官員直接地或間接地提供金錢或其它任何形式的賄 賂。5.18 公司其他制度中相關(guān)內(nèi)容的遵守公司員工必須遵守該規(guī)范以外的公司其他制度中針對(duì)商 業(yè)伙伴、供應(yīng)商、客戶的所有規(guī)定。5.19公司信息和財(cái)產(chǎn)的保密與保護(hù) a為了使公司的所有普通員工、高管層、顧問(wèn)和董事會(huì)成員保守其擔(dān)任公司職務(wù)期間獲取的涉 及公司業(yè)務(wù)、技術(shù)等方面的屬于公司財(cái)產(chǎn)的保密信息，不將上述信息私自透漏給任何第三方， 從而保證公司利益不受損害 ;b為了遵守所有重大未公開信息的使用與披露法律法規(guī)，防范在未經(jīng)授權(quán)情況下，泄露在工作 場(chǎng)所獲得的任何非公開信息的行為，以及在證券交易中濫用重大未公開信息的行為。c 全體員工有義

14、務(wù)保護(hù)委托給他們的公司財(cái)產(chǎn)不被丟失、損壞、不當(dāng)使用，讀取以及盜竊，并 遵守與管理和使用公司財(cái)產(chǎn)相關(guān)的一切規(guī)章和制度。財(cái)產(chǎn)包括但不限于公司擁有的信息、技 術(shù)資料、軟件、信息系統(tǒng)資源、建筑物、設(shè)備、文件以及現(xiàn)金。d員工公司財(cái)產(chǎn)的使用應(yīng)限于公司業(yè)務(wù)，而不能擴(kuò)展至私人用途。即將離開公司的任何員工必 須歸還全部公司財(cái)產(chǎn)，包括文件或者含有公司信息的存儲(chǔ)材料，不得保留備份 5.20舉報(bào)違規(guī)行為和反對(duì)打擊報(bào)復(fù) 為了使所有員工和所有與公司產(chǎn)生關(guān)系的公司、機(jī)構(gòu)或個(gè)人能夠通過(guò)有效的渠道舉報(bào)違反規(guī) 范以及相關(guān)制度和程序的情況，所有員工都有責(zé)任將已知的或疑有的違規(guī)行為舉報(bào)給指定部 門。5.21違反規(guī)范的處罰對(duì)該規(guī)范及相

15、關(guān)制度的任何違反都要受到處罰，對(duì)違規(guī)責(zé)任人的處罰措施包括解雇，詳見 懲 戒性措施控制程序。員工如果在違反該規(guī)范及相關(guān)制度的同時(shí)也觸犯了國(guó)家法律法規(guī)，那 么該員工也要承擔(dān)相應(yīng)的個(gè)人法律責(zé)任。6.相關(guān)文件 :6.1 TD-Z01員工手冊(cè) 7.相關(guān)記錄 :無(wú)草擬會(huì) 簽品質(zhì)采購(gòu)執(zhí)行倉(cāng)儲(chǔ)審核生產(chǎn)資源開發(fā)體系管理核準(zhǔn)研發(fā)計(jì)劃物控人力資源營(yíng)銷生產(chǎn)工程36頁(yè)碼234-67889-11111212-1313-141414-151515-16171717-1818-191919-2020-222222-2424-2525-27272828-2929章 節(jié) 名 稱 內(nèi) 容緒論 1. 公司簡(jiǎn)介2. 程序文件與管理體系

16、標(biāo)準(zhǔn)要素對(duì)照表3. 管理體系標(biāo)準(zhǔn)要素及與工廠職能對(duì)照表 第一章 管理體系1.總則2.管理體系的基本框架3.公司的政策和方針4.管理體系的策劃5.管理手冊(cè)6.文件管制7.記錄管制第二章 管理責(zé)任1. 總則2. 組織、職責(zé)和權(quán)限3. 管理者代表4. 溝通與信息交流5. 管理審查6. 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃第三章 資源管理1. 總則2. 人力資源3. 其他資源第四章 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程管制1. 總則2. 與客戶相關(guān)的過(guò)程3. 設(shè)計(jì)和開發(fā)4. 采購(gòu)5. 制程管制和運(yùn)行管制6. 檢驗(yàn), 量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備的管制 第五章 量測(cè)、分析和改進(jìn)1. 監(jiān)測(cè)和測(cè)量2. 不合格品的管制3. 資料分析4. 矯正, 預(yù)防和持續(xù)改善第六章 環(huán)境

17、系統(tǒng)運(yùn)行控制緒論1、公司簡(jiǎn)介市實(shí)業(yè)有限公司位于全球聞名的制造業(yè)名城市 。是一家專業(yè)設(shè)計(jì) 、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 MP3耳機(jī)、 手機(jī)耳機(jī)、頭戴式耳機(jī)、喇叭等電子產(chǎn)品配套的生產(chǎn)廠家。所有產(chǎn)品都可以根據(jù)客戶要求訂做。產(chǎn)品 主要銷往北美、西歐、日本等市場(chǎng)。公司具有完備的企業(yè)資源計(jì)劃 （ERP）系統(tǒng)，并已通過(guò) ISO9001：2008 質(zhì)量體系并建立了 IECQ-HSP QC080000有害物質(zhì)過(guò)程管理體系。工廠占地面積 2 萬(wàn)余平方米，設(shè)有喇叭、注塑、線材、移印、噴油、 裝配、包裝等車間，自有獨(dú)立的產(chǎn)品測(cè)試中心，能進(jìn)行聲壓、環(huán)保、鹽霧、高低溫、拉力、搖擺、附 著力等測(cè)試。同時(shí)，公司擁有完備的物流系統(tǒng)。以上

18、完善的配套使得我們可以在各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)把品質(zhì)的同時(shí)確保產(chǎn)品的高效穩(wěn)定生產(chǎn)。公司也非常重視環(huán)境和社會(huì)責(zé)任。工作場(chǎng)所空氣質(zhì)量都通過(guò)專業(yè)檢測(cè)認(rèn)證，并隨時(shí)檢測(cè)。公司積 極承擔(dān)企業(yè)社會(huì)責(zé)任，已經(jīng)通過(guò) AUDIOVO“X企業(yè)社會(huì)責(zé)任認(rèn)證”。我們的專業(yè) ，我們的誠(chéng)信，我們?cè)谕愂袌?chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力 ，為我們贏得了眾多引以為傲的高端客戶， 他們有： SANDISK,F LEXTRONICSF, OXCONNT,H OMSONM, OTOROLAR,C A, PANASONICP, HILIPS, AUDIOVO ZTE, YULONG等。我們一直秉承以“品質(zhì)致勝 服務(wù)領(lǐng)先 贏在價(jià)值 共同成長(zhǎng)”的理念，我們將不斷創(chuàng)新、持

19、續(xù)改 善、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，降低成本、提升品質(zhì)，為我們的客戶提供更高性價(jià)比的產(chǎn)品和服務(wù)。展望未來(lái)，公司必將整合企業(yè)上下游優(yōu)質(zhì)資源，以新建成的占地 6 萬(wàn)余平方米的大型現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè) 基地為契機(jī)，將田治公司打造成一個(gè)大型電聲、數(shù)碼產(chǎn)品的領(lǐng)軍企業(yè)！2、本公司程序文件與管理體系標(biāo)準(zhǔn)要素對(duì)照表序號(hào)文件案名稱文件編號(hào)條文對(duì)照ISO9001條文對(duì)照ISO14001條文對(duì)照 IECQQC0800001文件管理程序TD-P014.2.34.4.54.22記錄管理程序TD-P024.2.44.5.44.23管理評(píng)審程序TD-P035.64.65.64人力資源管理程序TD-P046.24.4.26.25溝通與信息交流

20、管理程序TD-P055.5.34.4.35.5.36設(shè)備與工裝管理程序TD-P066.36.37訂單評(píng)審程序TD-P077.27.2.28設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序TD-P087.37.39采購(gòu)管理程序TD-P097.47.410供方管理程序TD-P107.47.411生產(chǎn)計(jì)劃管理程序TD-P117.5.17.5.112生產(chǎn)過(guò)程管理程序TD-P127.5.1/7.5.27.5.1/7.5.213產(chǎn)品識(shí)別與追溯管理程序TD-P137.5.37.5.314產(chǎn)品防護(hù)管理程序TD-P147.5.54.4.67.5.415內(nèi)部審核管理程序TD-P158.2.24.5.58.2.216可靠度實(shí)驗(yàn)管理程序TD-P16

21、8.2.47.617量測(cè)儀器校正及管理程序TD-P177.618進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序TD-P188.2.47.419制程檢驗(yàn)管理程序TD-P198.2.48.2.420成品檢驗(yàn)管理程序TD-P208.2.48.2.421不合格品管制程序TD-P218.38.322數(shù)據(jù)分析管理程序TD-P228.48.423矯正與預(yù)防措施管理程序TD-P238.54.5.38.524綠色產(chǎn)品管理要求TD-P244.125物流管理程序TD-P257.5.126環(huán)境體系運(yùn)行管理程序TD-P264.4.67.227法律法規(guī)和其他要求管理程序TD-P274.3.2/4.5.228環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)程序TD-P284.3.1

22、29目標(biāo)和指針和管理方案管理程序TD-P295.4.14.3.35.420緊急應(yīng)變管理程序TD-P304.4.731環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量管理程序TD-P314.5.13、管理體系標(biāo)準(zhǔn)要素與工廠職能對(duì)照表3.1 質(zhì) 量 管 理職 能 分 配表 （“”主導(dǎo)部門； “”協(xié)辦部門； “”相關(guān)部門 ）部門ISO9001 ： 2008 要素總經(jīng)理管 理 者 代 表品質(zhì)生產(chǎn)研發(fā)財(cái)務(wù)部人 力 資 源資 源 開 發(fā)采 購(gòu) 執(zhí) 行生 產(chǎn) 工 程倉(cāng)儲(chǔ)計(jì) 劃 物 控營(yíng)銷4.1 總要求4.2.1 總要求4.質(zhì)量管理4.2.2 品質(zhì)手冊(cè)4.2.3 文件控制4.2.4 記錄的控制5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 品

23、質(zhì)方針5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.管理職責(zé)5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.2 管理者代表5.5.3 內(nèi)部溝通5.6 管理評(píng)審6.1 資源的提供6.資源管理6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3 開發(fā)和設(shè)計(jì)7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.4 采購(gòu)7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8. 測(cè)量分析和改 進(jìn)8.1 總則8.2.1 顧客滿意的測(cè)量8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)

24、視和測(cè)量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 持續(xù)改進(jìn)3. 2 有害物質(zhì)管理職 能分配表（“”主導(dǎo)部門； “”協(xié)辦部門； “”相關(guān)部門 ）部門I ECQ QC080000:2012 要素總經(jīng)理管 理 者 代 表品質(zhì)生產(chǎn)研發(fā)財(cái)務(wù)部人 力 資 源資 源 開 發(fā)采 購(gòu) 執(zhí) 行生 產(chǎn) 工 程倉(cāng)儲(chǔ)計(jì) 劃 物 控營(yíng)銷4. 管理系統(tǒng)4. 1.1 總要求4. 1.2 與 ISO9001 的關(guān)系4. 1.3 外包4.2.1 總則5. 管理職責(zé)5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 HSF方針5.4.1 HSF目標(biāo)5.4.2 HSF策劃5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.2 管理者代表5.5.3 內(nèi)部溝通

25、5.6 管理評(píng)審6. 資源管理6.1 資源的提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1HSF 過(guò)程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3 開發(fā)和設(shè)計(jì)7.4 HSF產(chǎn)品的采購(gòu)7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)7.5.3 HSF標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5. 4 有害物質(zhì)部件的處理7.6 在 HSF過(guò)程中使用監(jiān)視和測(cè) 量裝置的控制8.1 總則8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8. 測(cè)量分析和改進(jìn)8.2.3 有害物質(zhì)過(guò)程的監(jiān)視8.2.4 HSF產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3 HSF不合格品控制8.4 HSF數(shù)據(jù)分析8.5 HSF過(guò)程管理體系的改進(jìn)3.3 環(huán)

26、境管理職能分配表（“”主導(dǎo)部門； “”協(xié)辦部門； “”相關(guān)部門 ）部門ISO14001： 2004 要素總 經(jīng) 理 室管 理 者 代 表品質(zhì)生產(chǎn)研發(fā)財(cái)務(wù)部人 力 資 源資 源 開 發(fā)采 購(gòu) 執(zhí) 行生 產(chǎn) 工 程倉(cāng)儲(chǔ)計(jì) 劃 物 控營(yíng)銷4環(huán)境管理體系要求4.1總要求4.24.3策劃4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)及其它要求4.3.3目標(biāo)、指針和方案4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.3信息交流4.4.4EMS文件4.4.5文件控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.5檢查4.5.1監(jiān)測(cè)與測(cè)量4.5.2合規(guī)性評(píng)估4.5.3不符合 , 糾正和

27、預(yù)防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評(píng)審第一章 管理體系1、總則1.1 本公司的管理體系包括 :1.1.1 質(zhì)量管理體系1.1.2 電子電氣產(chǎn)品及組件有害物質(zhì)過(guò)程管理體系1.1.3 環(huán)境管理體系1.2 本公司管理體系的建立、實(shí)施、維護(hù)與改善的依據(jù)是：GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008IECQ QC 080000 ： 2012GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004 注：本公司管理體系對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條文的參照未作任何之刪減。1.3 管理體系的范圍： 本公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，包括生產(chǎn)、研發(fā)、銷售及相關(guān)支持和服務(wù)的管理均應(yīng)遵守 公司

28、體系的規(guī)定，并采取適宜的管控 , 以確保體系得以有效運(yùn)行 , 且符合相關(guān)法律法 規(guī)和客戶的要求。1.4 本公司管理體系通過(guò)程控制 （產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ）及運(yùn)行控制以 PDCA循環(huán)不斷進(jìn)行改善和完善 以保持體系的有效性，適用性。2、本公司管理體系的基本框架：矯正預(yù)防 持續(xù)改善3、公司的政策及方針3.1 本公司的質(zhì)量政策質(zhì)量、環(huán)境、 HSPM方針：立足客戶要求 , 提高管理效益 ; 締造行業(yè)精品 , 奉獻(xiàn)真誠(chéng)服務(wù) .遵守環(huán)保政策、預(yù)防環(huán)境污染、控制危害物質(zhì)、提升環(huán)保水平3.2 政策方針的制訂和貫徹3.2.1 政策方針的制訂應(yīng)適合于顧客的需求和要求 , 適合于本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服 務(wù)的需求。3.2.2 對(duì)

29、持續(xù)改善，遵守法律法規(guī)和其他要求，滿足顧客規(guī)定及要求作出承諾。3.2.3 依照政策及 方針 建立和審查質(zhì)量、環(huán)境及 HSF目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)如附頁(yè)一環(huán)境目標(biāo)如附頁(yè)二HSF目標(biāo)如附頁(yè)三3.2.4 政策方針 的宣達(dá)3.3.1 于全廠員工廠卡標(biāo)識(shí)加質(zhì)量、環(huán)境、 HSPM政策和方針，以便于全體員工知悉 和掌握；3.3.2 于廠區(qū)主要通道制作標(biāo)示牌， 讓公司全體員工及進(jìn)入本公司的客戶、 供貨商、 及其他相關(guān)方了解；3.3.3 于公司主要活動(dòng)場(chǎng)所張貼印有公司質(zhì)量、 環(huán)境、HSPM政策和方針的宣傳標(biāo)示， 讓公司員工及進(jìn)入活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的相關(guān)方了解公司的政策和方針；3.3.4 采取集會(huì)的方式進(jìn)行倡導(dǎo)，以確保公司全體員工的

30、理解和目標(biāo)一致的執(zhí)行。3.3.5 新進(jìn)員工入職培訓(xùn)時(shí)進(jìn)行倡導(dǎo)。4、管理體系的策劃4.1 為實(shí)現(xiàn) HSF產(chǎn)品質(zhì)量政策和環(huán)境方針的承諾， 管理者代表組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)人， 根 據(jù)符合 HSF產(chǎn)品質(zhì)量政策與環(huán)境方針，包括滿足產(chǎn)品及相關(guān)制程要求的原則，建 立文件化的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和 HSF目標(biāo)，向相關(guān)部門傳達(dá)并保持其有效性， 定期對(duì)各目標(biāo)的適用性與達(dá)成狀況進(jìn)行評(píng)估。4.2 為實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品開發(fā)和客戶需求， 對(duì)質(zhì)量管理體系和有害物質(zhì)過(guò)程管理體系應(yīng)考慮規(guī) 劃如下的內(nèi)容：4.2.1 確定產(chǎn)品的特性和要求 （含 HSF要求 ）4.2.2 規(guī)劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要的過(guò)程，4.2.3 規(guī)劃 HSF目標(biāo)實(shí)施的特殊過(guò)程4.2

31、.4 規(guī)定過(guò)程的輸入和輸出4.2.5 確定和配備必要的管制手段4.2.6 確定需要的作業(yè)程序4.2.7 確定所需的判斷和準(zhǔn)則4.2.8 確定所須保持的質(zhì)量記錄4.2.9 制訂文件化的控制計(jì)劃4.2.10 必要時(shí) , 得發(fā)展新的管制 , 檢驗(yàn)及測(cè)試技術(shù)4.2.11 可行性評(píng)估 : 從簽訂合約到生產(chǎn)產(chǎn)品前 ,必須確認(rèn)生產(chǎn)制程的可行性4.2.12 錯(cuò)誤防呆 :在制程或相關(guān)設(shè)施 , 設(shè)備及工具中 , 應(yīng)用相關(guān)的防錯(cuò)措施 , 避免不必要的人為疏失；4.2.13 管制計(jì)劃 :擬定適當(dāng)?shù)?QC工程圖以控制產(chǎn)品質(zhì)量 ; 當(dāng)制程或產(chǎn)品有重大變更時(shí), 應(yīng)重新擬定或更新 QC工程圖 ; 必要時(shí)，需考慮包括制樣 （如

32、有制樣階 段 ）, 試產(chǎn)及量產(chǎn)三階段；4.2.14 產(chǎn)品安全性 : 在制訂和執(zhí)行制程管制時(shí) , 必須考慮產(chǎn)品安全。4.2.15 外包管理 :產(chǎn)品過(guò)程外包 （ 如 SMT）,服務(wù)外包 （ 如: 運(yùn)輸, 通訊設(shè)施安裝等 ）應(yīng)加以必要的管理 , 其控制方法按標(biāo)準(zhǔn) 7.4 要求進(jìn)行。4.2.16 信息服務(wù)提供方的管理。4.2.17 工裝管理 : 建立一能有效支持和服務(wù)于 HSF產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的工裝開發(fā)和管理辦法.4.2.18 識(shí)別在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中可能出現(xiàn)的有害物質(zhì)污染或交叉感染。4.2.19 制定相適應(yīng)的預(yù)防措施、實(shí)施并評(píng)估其有效性。4.2.20 對(duì)已經(jīng)或可能被使用在產(chǎn)品中的有害物質(zhì)予以識(shí)別并文件化；4.2

33、.21 HSF目標(biāo)相關(guān)管理的特定流程應(yīng)在公司內(nèi)部管理流程中應(yīng)用；4.3 環(huán)境管理體系的策劃4.3.1 對(duì)本公司的各項(xiàng)活動(dòng)（包括產(chǎn)品和服務(wù)）中可以控制的或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境影響進(jìn)行全面的評(píng)估， 對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響的因素進(jìn)行正確、 有效的識(shí)別、 評(píng)價(jià)與更新，并確定重大環(huán)境因素。4.3.2 本公司將定期對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行重新的識(shí)別與評(píng)價(jià)，當(dāng)發(fā)生特殊情況（包括 產(chǎn)品變更， 工藝改變、 原材料改變等） 時(shí)將及時(shí)地對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)估和更新。4.3.3 收集對(duì)應(yīng)本公司環(huán)境因素之相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，制訂環(huán)境目標(biāo)、指針和方案；4.3.4 在本公司的各項(xiàng)活動(dòng)中貫徹和提倡節(jié)能降耗，防治污染。5、管理手冊(cè)5.1 管理

34、者代表主導(dǎo)編制管理手冊(cè) ，內(nèi)容包括但不限于：5.1.1 質(zhì)量、環(huán)境、 HSPM政策方針5.1.2 策劃質(zhì)量、 HSF和環(huán)境管理體系須形成的文件的程序及其相互作用的描述5.1.3 為系統(tǒng)規(guī)劃編制的形成文件的程序引用及其查詢相關(guān)程序文件的途徑5.1.4 HSF產(chǎn)品有害物質(zhì)管控清單5.1.5 HSF目標(biāo)，適當(dāng)時(shí)，包括消除 HSF產(chǎn)品中有害物質(zhì)的時(shí)間計(jì)劃表。5.2 本手冊(cè)為受控文件，由文控中心管理并負(fù)責(zé)發(fā)放，未經(jīng)質(zhì)量/HSPM/ 環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給本公司以外的人員。5.3 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，將信息回饋到管理者代表，管理者代表進(jìn)行評(píng) 審，必要時(shí)提至管理評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，對(duì)手

35、冊(cè)予以修改。6、 文件管制一階文件 二階文件 三階文件 四階文件6.2 系統(tǒng)內(nèi)所有文件與數(shù)據(jù)之制訂6.1 本公司體系文件規(guī)劃為一、二、三、四階文件：管理手冊(cè)。 管理系統(tǒng)要項(xiàng)所含之各項(xiàng)作業(yè)程序書。 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書 ; 作業(yè)規(guī)范、辦法等 . 為方便數(shù)據(jù)整理，統(tǒng)計(jì)記錄所引用之窗體。, 審查, 會(huì)簽 , 確認(rèn), 核準(zhǔn), 分發(fā)及修訂 , 作廢, 回收應(yīng) 受控制 , 具體遵循文件管理程序6.3 所有管制文件應(yīng)建立文件總覽表，以利查詢以維持適當(dāng)而有效的文件，提供給適 當(dāng)?shù)娜藛T或部門使用。6.4 若有外來(lái)之文件時(shí)，參照文件管理程序予以處理。6.5 若有客戶提出或我司工程部需要，而變更原產(chǎn)品特性時(shí)，工程部人員應(yīng)依照

36、工 程 變更管理辦法作業(yè)。6.6 管理者代表每年至少組織一次對(duì)質(zhì)量系統(tǒng)、 HSPM系統(tǒng)和環(huán)境系統(tǒng)文件進(jìn)行評(píng)審。6.7 為法律法規(guī)、顧客或積累知識(shí)的需要，而保留的作廢文件，相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行適當(dāng) 標(biāo)識(shí)。6.8 文控中心負(fù)責(zé)發(fā)放和保持有效版本文件，記錄版本變更情況，保存及保持最新版 本的記錄，及時(shí)撤出和作廢過(guò)期文件 .6.9 所有對(duì)質(zhì)量、HSPM和環(huán)境制度有效運(yùn)作極為重要之工作廠場(chǎng)所 , 均應(yīng)持有適當(dāng)之文 件.6.10 工程規(guī)格 : 應(yīng)建立一套書面記錄以便確保對(duì)客戶所有的工程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格/ 有害物質(zhì)管制要求及其變更得以適時(shí)的審查，審查通過(guò)后進(jìn)行分發(fā)或執(zhí)行。6.11 法規(guī)及客戶要求的文件應(yīng)得到控制；相關(guān)程序

37、文件TD-P01文件管理程序TD-P08-W03工程變更管理辦法7、記錄管制7.1 為證實(shí)符合規(guī)定要求和質(zhì)量系統(tǒng)、 HSPM系統(tǒng)與環(huán)境系統(tǒng)有效執(zhí)行，對(duì)適用于質(zhì)量、 HSPM和環(huán)境管理系統(tǒng)之記錄依記錄管理程序進(jìn)行管制.7.2 各部門確定本部門記錄的保存期限呈文控中心 , 保存期限可視記錄的重要程度予以分 別規(guī)定 , 這些規(guī)定不能違反政府法令 , 或按客戶要求進(jìn)行保管， 依據(jù)記錄管理程序 執(zhí)行.7.3 各部門負(fù)責(zé)確保記錄方便查詢 ,按保存期限要求對(duì)其進(jìn)行分類 ,標(biāo)識(shí)和儲(chǔ)存 ;7.4 記錄應(yīng)保存在適當(dāng)?shù)牡胤?，以免損壞、丟失和變質(zhì) .7.5 記錄可包括但不限于：7.5.1 檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、量測(cè)

38、、維護(hù)和校準(zhǔn)記錄；7.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施記錄；7.5.3文件管制記錄；7.5.4培訓(xùn)記錄；7.5.5稽核報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；7.5.6客訴記錄及相關(guān)訊息；7.5.7事故報(bào)告和應(yīng)急與響應(yīng)訊息；7.5.8來(lái)自供貨商的記錄；7.5.9環(huán)境因素識(shí)別表；7.5.10重大環(huán)境因素清單；7.5.11能源消耗統(tǒng)計(jì)表。7.5.12已經(jīng)或可能被使用在產(chǎn)品中的有害物質(zhì)清單7.5.13法規(guī)及客戶要求的記錄7.5.14相關(guān)程序文件TD-P02記錄管理程序第二章 管理責(zé)任1、 總則1.1 在ISO 9001:2008 、IECQ QC 080000:2012 和 ISO14001:2004 的標(biāo)準(zhǔn)要求下 , 本

39、公司致力于營(yíng)建一個(gè)有管理意識(shí)（含質(zhì)量、有害物質(zhì)及環(huán)境管理） ，并實(shí)施和持續(xù)維護(hù)滿足客戶和法律法規(guī)要求的管理系統(tǒng)。1.2 在管理系統(tǒng)的建立、實(shí)施和保持中，本公司堅(jiān)持以下基本準(zhǔn)則：1.2.1領(lǐng)導(dǎo)重視1.2.2全員參與1.2.3顧客導(dǎo)向1.2.4HSF生產(chǎn)1.2.5節(jié)能降耗1.2.6預(yù)防和治理污染1.2.7過(guò)程控制1.2.8不斷改進(jìn)2、 組織、職責(zé)和權(quán)限2.1 公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、 HSPM方針的承諾 , 制訂質(zhì)量、 HSPM和環(huán)境權(quán)責(zé) , 明確各級(jí)人員的職責(zé)與權(quán)限 ;2.2 管理者代表主導(dǎo)推動(dòng)制訂公司組織架構(gòu)圖與部門職責(zé)，經(jīng)總 （ 副）經(jīng)理批準(zhǔn)后生效； 公司組織結(jié)構(gòu)圖見附頁(yè)三2.3 各部門最高負(fù)

40、責(zé)人依公司組織架構(gòu)圖與部門職責(zé)， 審查核準(zhǔn)本部門內(nèi)組織架構(gòu)及相關(guān) 人員職責(zé)和權(quán)限 , 管理者代表予以確認(rèn)；各部組織結(jié)構(gòu)附頁(yè)四2.4 明確各級(jí)崗位及工作職稱 參考附頁(yè)五3、管理者代表3.1 經(jīng)（副） 總經(jīng)理指派 , 授權(quán)由適當(dāng)高級(jí)主管擔(dān)任本公司體系之管理者代表 .3.2 除其原職責(zé)外，管理者代表賦予職責(zé)如下 :3.2.1 保證公司管理系統(tǒng)中所需之各種流程，均得以建立、執(zhí)行及維持。3.2.2 主導(dǎo)內(nèi)部系統(tǒng)稽核工作并為管理制度之改善 , 完善提供依據(jù) .3.2.3 向公司最高管理階層報(bào)告管理系統(tǒng)的運(yùn)作績(jī)效狀況 , 建議改善事項(xiàng) .3.2.4 倡導(dǎo)提高滿足客戶需求的意識(shí)；3.2.5 倡導(dǎo)客戶或相關(guān)各方

41、針質(zhì)量和 HSF產(chǎn)品要求至公司內(nèi)部及相關(guān)廠商 . ；3.2.6 負(fù)責(zé)有關(guān)管理系統(tǒng)之外部連系和協(xié)調(diào)工作。3.2.7 代表客戶貫徹實(shí)施 ISO 9001:2008 、IECQ QC080000:2012、ISO14001:2004 和公 司的管理要求3.3 管理者代表任命書參考附頁(yè)六4、溝通與信息交流4.1 公司最高管理者必須確保在組織中建立適當(dāng)?shù)臏贤ü艿兰胺椒ǎ?且在各作業(yè)程序中應(yīng) 就溝通之要點(diǎn)作適當(dāng)描述或規(guī)定，以確保對(duì)管理體系的有效性進(jìn)行溝通。4.2 公司以電話、傳真、電子郵件的方式保持內(nèi) / 外部的信息交流，必要時(shí)以會(huì)議的形式 作協(xié)調(diào)溝通以取得決議；4.3 采多元化決策模式在相關(guān)工作環(huán)節(jié)以適

42、當(dāng)窗體來(lái)確保在概念、 原型樣品及生產(chǎn)各階段 等活動(dòng)的溝通及銜接；4.4 客戶要求時(shí)，使用客戶規(guī)定的形式，溝通彼此間必要的信息和數(shù)據(jù)；4.5 對(duì)應(yīng)客戶之窗口單位應(yīng)適時(shí)主動(dòng)聯(lián)絡(luò)或走訪客戶，以了解客戶的需求；4.6 對(duì)于產(chǎn)品或制程不符合規(guī)定或要求時(shí)， 以異常單或矯正單的形式通知相關(guān)單位作出原 因分析及提出矯正預(yù)防措施；4.7 通過(guò)上網(wǎng)或其他電子媒體了解和收集相關(guān)法律法規(guī)及其他要求；4.8 各部門從不同管道獲取的有關(guān)客戶需求、 質(zhì)量 /HSPM/環(huán)境的最新訊息， 及相關(guān)法律法 規(guī)等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人分析確認(rèn)后，報(bào)相關(guān)職能單位歸文件、整理，相關(guān)權(quán)責(zé)人員審 查后，傳達(dá)到各相關(guān)部門。相關(guān)程序文件TD-P05溝通

43、與信息交流管理程序5、管理審查5.1 對(duì)管理系統(tǒng)進(jìn)行定期評(píng)審每年至少一次， 以確保管理系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)、 適用性及有效 性；（ 副）總經(jīng)理或委托管理者代表主持召開管理評(píng)審會(huì)議.5.2 在每年最后一次管理審查會(huì)議上提出下年度之管理評(píng)審計(jì)劃，在管理審查會(huì)議召開 前，將會(huì)議議程發(fā)給管理評(píng)審小組成員；管理評(píng)審小組成員根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議議程 要求，組織落實(shí)訊息數(shù)據(jù)的收集 .5.3 管理評(píng)審會(huì)議內(nèi)容可包括但不限于：5.3.1 內(nèi)部和外部管理系統(tǒng)審查結(jié)果；5.3.2 預(yù)防及矯正措施的執(zhí)行狀況；5.3.3 客戶反饋；5.3.4 公司營(yíng)運(yùn)及管理目標(biāo)之達(dá)成狀況；5.3.5 上次管理評(píng)審決議的執(zhí)行狀況；5.3.6 管理

44、系統(tǒng)及過(guò)程的適宜和有效 , 對(duì) ISO 9001:2008 、IECQ QC080000:2012和 ISO14001:2004 標(biāo)準(zhǔn)體系要求的滿足 ;5.3.7 滿足法律法規(guī)及其他要求之達(dá)成狀況（包括質(zhì)量、環(huán)境、HSF產(chǎn)品有關(guān)的要求） ；5.3.8 討論對(duì)體系運(yùn)作、產(chǎn)品改進(jìn)或提高生產(chǎn)績(jī)效的改善建議并作出決議；5.3.9 討論資源的需求并作出決議 ;5.3.10 與 HSF策劃活動(dòng)有關(guān)的識(shí)別 ;5.3.11 有害物質(zhì)的使用及已識(shí)別出的有害物質(zhì) ;5.3.12 與 HSF及 HSPM有關(guān)的不符合。5.3.13 客戶評(píng)估和反饋公司 HS管理績(jī)效；5.3.14 實(shí)現(xiàn) HSF產(chǎn)品和流程所需的資源；5.3.15 改進(jìn)計(jì)劃；5.4 管理者代表對(duì)管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行記錄，并依會(huì)議記錄整理成管理評(píng)審報(bào)告，呈（ 副）總經(jīng)理或其代理人核準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門及人員，并負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中提出糾 正與預(yù)防措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查。5.5 管理評(píng)審小組由： （ 副）總經(jīng)理或其代理人、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人等組成。 相關(guān)程序文件TD-P03管理評(píng)審程序6、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃