持股平臺(tái)設(shè)計(jì)規(guī)劃方案及法律文件x

1、叮叮小文庫(kù)持股平臺(tái)設(shè)立的相關(guān)文件目 錄第一部分.有限公司設(shè)立持股平臺(tái)相關(guān)法律文書(shū)1、關(guān)于召開(kāi)有限公司2017年第一次股東會(huì)會(huì)議通知2、有限公司股東會(huì)股東登記簽到冊(cè)3、有限公司2017年第一次股東會(huì)表決票4、有限公司2017年第一次股東會(huì)會(huì)議記錄5、 有限公司2017年第一次股東會(huì)決議議案一：關(guān)于有限公司增資擴(kuò)股的議案議案二：關(guān)于有限公司設(shè)立持股平臺(tái)的議案附件一：有限公司持股平臺(tái)計(jì)劃附件二：股東會(huì)會(huì)議工作流程10、附件三：增資擴(kuò)股協(xié)議第二部分持股平臺(tái)：(有限合伙)相關(guān)法律文書(shū)1、有限合伙協(xié)議2、有限合伙企業(yè)入伙流程(1 )保密承諾函(2) 入伙風(fēng)險(xiǎn)提不書(shū)(3) 合伙人承諾函（4）合伙企業(yè)入伙確認(rèn)

2、書(shū)3、關(guān)于投資有限公司的決議4、附件一：投資合作協(xié)議5、附件二：關(guān)于合伙份額轉(zhuǎn)讓的決議6、附件三：二有限合伙）合伙份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議第三部分有限公司與持股平臺(tái)（有限合伙企業(yè)）之間的相關(guān)法律文書(shū)1、關(guān)于召開(kāi)有限公司2017年第_次股東會(huì)會(huì)議通知2、有限公司股東會(huì)股東登記簽到冊(cè)3、有限公司2017年第次股東會(huì)表決票4、有限公司2017年第次股東會(huì)會(huì)議記錄5、有限公司2017年第次股東會(huì)決議6、議案：關(guān)于 有限公司引進(jìn)新股東的議案7、有限合伙企業(yè)關(guān)于投資有限公司的決議8、有限合伙企業(yè)關(guān)于投資有限公司合作協(xié)議17第一部分有限公司有關(guān)設(shè)立持股平臺(tái)的相關(guān)法律文書(shū)一、關(guān)于召開(kāi)有限公司2017年第一次股東會(huì)會(huì)議通知

3、尊敬的股東：您好！經(jīng)公司董事會(huì)商定，于二零一七年六月日在有限公司會(huì)議室召開(kāi) 有限公司2017年第_次股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、會(huì)議基本情況1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)2、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)先生3、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年6月_日（星期）上午9： 00會(huì)議 方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議4、會(huì)議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票表決5、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)： 有限公司會(huì)議室6、參會(huì)人員：(1) 公司全體股東或其委托代理人；(2) 公司董事、監(jiān)事；(3) 公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。二、會(huì)議審議事項(xiàng)1、關(guān)有限公司增資擴(kuò)股的議案；2、關(guān)有限公司設(shè)立持股平臺(tái)的議案三、參加會(huì)議登記辦法：1、登記時(shí)間：

4、公司登記在冊(cè)的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會(huì)議的參會(huì)人員請(qǐng)于2017年6月日上午9： 00前在會(huì)場(chǎng)簽到。2、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出 席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書(shū)。法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議； 法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表 人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本 人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托 書(shū)；非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán) 的代理人出席會(huì)議，執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會(huì)議的

5、，應(yīng)出示本人身份證 和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì) 議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí) 行事務(wù)合伙人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。3、登記地點(diǎn)：有限公司會(huì)議室聯(lián)系電話:4、聯(lián)系人:五、附件（授權(quán)委托書(shū)）有限公司2017年 月 日附件（授權(quán)委托書(shū)）：授權(quán)委托書(shū)茲委托先生/女士代表本人出席 有限公司2017年第一次股東會(huì)第一次會(huì)議，并行使下列權(quán)限：一、就大會(huì)所有議題發(fā)言并參加表決；二、參加表決時(shí)，委托人對(duì)有限公司股東會(huì)議案表決如下：（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃“”）表決事項(xiàng)贊成反對(duì)棄權(quán)1、關(guān)于有限公司增資擴(kuò)股的議案2、關(guān)于有限公司設(shè)立持股平臺(tái)的議案代

6、理期限：自委托日起至股東會(huì)閉會(huì)止。委托人持股份數(shù)為 股。附件：1、委托人身份證復(fù)印件2、受托人身份證復(fù)印件委托人（簽名）：受托人（簽名）：年月 日二、有限公司股東會(huì)股東登記簽到冊(cè)年 月曰日期:序號(hào)股東名稱(chēng)（姓名）持股占比（萬(wàn)股）身份證號(hào)住所地址岀席會(huì)議人員簽字12合計(jì)三、有限公司持股比例： %2017年第一次股東會(huì)表決票股東名稱(chēng):持有股份：萬(wàn)股股東簽字:序號(hào)議案名稱(chēng)贊成反對(duì)棄權(quán)議案關(guān)于有限公司增資擴(kuò)股的議案議案關(guān)于有限公司設(shè)立持股平臺(tái)的議案說(shuō)明:1. 請(qǐng)表決人在議案名稱(chēng)所對(duì)應(yīng)的三項(xiàng)表決意見(jiàn)中選擇一項(xiàng)打 “”表示表決意見(jiàn)；2. 如對(duì)表決內(nèi)容不表示意見(jiàn)，則該表決意見(jiàn)以棄權(quán)論；如對(duì)同一 議案表示二個(gè)

7、以上的表決意見(jiàn)，則該議案表決結(jié)果作廢；3. 本表決表須用藍(lán)色或黑色鋼筆或簽字筆填寫(xiě)。四、有限公司2017年第一次股東會(huì)會(huì)議記錄召開(kāi)時(shí)間：2017年 月 日 召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室出席大會(huì)人員：公司全體股東、全體董事、監(jiān)事列席大會(huì)人員：公司高管會(huì)議召集人：大會(huì)主持人：大會(huì)記錄人：會(huì)議主要內(nèi)容：出席本次會(huì)議的股東有,占公司股份總數(shù)的100%。公司董事、監(jiān)事出席會(huì)議，高管等列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合公 司法的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由先生主持，會(huì)議以記名投票的表決方式，逐項(xiàng)審議并通過(guò)了如下議案：一、審議通過(guò)了關(guān)于有限公司增資擴(kuò)股的議案。會(huì)議認(rèn)為公司進(jìn)行增資擴(kuò)股是嚴(yán)格遵循公司法及相關(guān)法律、 法規(guī)進(jìn)行的，

8、公司股東會(huì)以及相關(guān)負(fù)責(zé)高管進(jìn)行了卓有成效的工作。表決結(jié)果：贊成占有效表決權(quán)總數(shù)的 100.00%o二、審議通過(guò)了關(guān)于有限公司設(shè)立持股平臺(tái)的議案。會(huì)議認(rèn)為公司擬設(shè)立持股平臺(tái)是嚴(yán)格遵循公司法及相關(guān)法律、 法規(guī)進(jìn)行的，符合公司利益及發(fā)展規(guī)劃，有利于公司取得更加優(yōu)異的成 績(jī)。表決結(jié)果：贊成占有效表決權(quán)總數(shù)的 100.00%o上述議案審議完畢后，先生宣讀有限公司2017年第一次股東會(huì)決議。會(huì)議通過(guò)了有限公司2017第一次股東會(huì)決議，各股東/股東代表 簽署會(huì)議決議和會(huì)議記錄。會(huì)議主持人宣布有限公司2017年第一次股東會(huì)圓滿結(jié)束。股東簽字:到會(huì)董事簽字:到會(huì)監(jiān)事簽字:記錄人簽名:姓名2017有限公司年五、有

9、限公司2017年第一次股東會(huì)決議有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“有限公司” ）2017年第一次股東會(huì)于 2017年6月日在有限公司會(huì)議室舉行。出席本次會(huì)議的股東共2人, 合計(jì)占有限公司總股本的100.00%o有限公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理 人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議符合中華人民共和國(guó)公司法的有關(guān)規(guī)定, 合法有效。會(huì)議由黑生主持，出席會(huì)議的股東及其代表審議并一致同意通 過(guò)如下決議：一、審議通過(guò)了關(guān)于有限公司增資擴(kuò)股的議案。會(huì)議認(rèn)為公司進(jìn)行增資擴(kuò)股是嚴(yán)格遵循公司法及相關(guān)法律、 法規(guī)進(jìn)行的，公司股東會(huì)以及相關(guān)負(fù)責(zé)高管進(jìn)行了卓有成效的工作。表決結(jié)果：贊成票占有效表決權(quán)總數(shù)的 100.00%；二、審議通過(guò)了關(guān)于有限公司

10、設(shè)立持股平臺(tái)的議案。表決結(jié)果：贊成票占有效表決權(quán)總數(shù)的 100.00%；（以下無(wú)正文）（此頁(yè)無(wú)正文，為有限公司2017年第一次股東會(huì)決議簽署頁(yè)）股東簽字：到會(huì)董事簽字：到會(huì)監(jiān)事簽字：記錄人簽名：有限公司2017年 月日叮叮小文庫(kù)六、議案一：關(guān)于有限公司增資擴(kuò)股的議案各股東（代表）： 就去限公司增資擴(kuò)股（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的議案,提請(qǐng)大 I 會(huì)審議。為進(jìn)一步加快公司發(fā)展，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)管理和體制創(chuàng)新，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法和公司章程，特制訂本方案。一、增資擴(kuò)股的原因和目的此次增資擴(kuò)股的目的，提高期金流，解決資走奐債率過(guò)高的問(wèn) 題。二、增資擴(kuò)股的規(guī)模及公司總股本現(xiàn)公司注冊(cè)資本為 萬(wàn)亓，擬增資

11、擴(kuò)股。計(jì)劃募集資金萬(wàn)元。三、增資擴(kuò)股方式、對(duì)象及操作模式本次增資擴(kuò)股采取定向募集方式。對(duì)象：公司現(xiàn)職中高級(jí)管理人員和部門(mén)經(jīng)理等生產(chǎn)和工作骨干、 債權(quán)人和投資人。操作模式：成立有限合伙企業(yè)，以有限合伙企業(yè)名義投資入股公 司，成為公司股東，享有權(quán)利，履行義務(wù)。次增資擴(kuò)股后，公司股東所持股份數(shù)額及持股比例如下表所列 示：序號(hào)1股東名稱(chēng)-(%)|嚴(yán)1a有限合伙企業(yè)有限合伙企業(yè)合計(jì)100四、增資擴(kuò)股用途本次增資擴(kuò)股所募集資金，主要用于公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)擴(kuò)展、現(xiàn)有廠 區(qū)的開(kāi)發(fā)利用及其他新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)。五、增資擴(kuò)股的辦法1本次增資擴(kuò)股，由出資者自籌資金。有限合伙企業(yè)以現(xiàn)金出資； 自然人股東以現(xiàn)金方式出資，不設(shè)配股。

12、2增資擴(kuò)股后，原股東權(quán)益由新老股東按增資擴(kuò)股后的出資額共 享。3本次增資擴(kuò)股，由股東會(huì)對(duì)公司章程進(jìn)行修改，經(jīng)原登記 機(jī)關(guān)辦理變更手續(xù)，并予以公告。六、增資擴(kuò)股步驟（見(jiàn)下圖）叮叮小文庫(kù)有嘏臺(tái)伙企業(yè)怖出冷空決誅芥這成行為ZJ/XA擬定利益柜黃方持股計(jì)劃訐利制關(guān)方畑持股言序L丿f、0有閑合伙企業(yè)出氨 公謎權(quán)工商變車(chē)摂后琶理和計(jì)劃返 出7LjK丿臭益fid關(guān)豈出吏 佃母臺(tái)快企業(yè)工侖 変更育限合伙企業(yè)與公 臘樂(lè)簽舌肢權(quán)投資合 作詢儀七、其他事項(xiàng)1岀資者自愿認(rèn)購(gòu)股金。按照自愿原則進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，不強(qiáng)求、不攤 派。2公司只對(duì)有資格的出資人員負(fù)責(zé)，不允許員工代購(gòu)份額，若出 資人員因代購(gòu)份額等所引起的糾紛，公司概不負(fù)

13、責(zé)。3. 出資者權(quán)利及義務(wù)按公司章程、投資合作協(xié)議等有關(guān) 規(guī)定辦理。4. 本方案經(jīng)股東會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。2017有限公司年 月45七、議案二：關(guān)于有限公司設(shè)立持股平臺(tái)的議案各股東（代表）：有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“有限公司”）為進(jìn)一步加快公司發(fā)展, 優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)管理和體制創(chuàng)新，擬對(duì)員工進(jìn)行持股平臺(tái)，現(xiàn)已 完成了全部準(zhǔn)備工作，現(xiàn)將持股平臺(tái)對(duì)象的范圍及持股平臺(tái)計(jì)劃提請(qǐng) 公司股東會(huì)審議，請(qǐng)予以審議。一、持股平臺(tái)對(duì)象：債權(quán)人公司現(xiàn)職中高級(jí)管理人員和部門(mén)經(jīng)理等生產(chǎn)和工作骨干; 及投資人。二、持股平臺(tái)計(jì)劃見(jiàn)附件1以上議案，請(qǐng)予以審議。有限公司2017八、附件一:有限公司持股平臺(tái)計(jì)劃2017刖a1、本持股平

14、臺(tái)計(jì)劃依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法以及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定制定。2、本持股平臺(tái)計(jì)劃中的股份是指 有限公司的股份，參與對(duì)象通過(guò)成立有限合伙企業(yè)作為持股平臺(tái)，與公司簽署投資合作協(xié)議，通過(guò) 增資擴(kuò)股，作為公司的新股東，持有公司對(duì)應(yīng)股權(quán)占比，享有相應(yīng)的 股東權(quán)利。參與者在合伙企業(yè)內(nèi)的財(cái)產(chǎn)份額的分配與處置，以合伙協(xié)議為準(zhǔn)。3、本持股平臺(tái)計(jì)劃僅適用于公司主體公開(kāi)發(fā)行股票和上市之前；一旦 公司股票能夠公開(kāi)發(fā)行股票和上市，本計(jì)劃將按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行 及時(shí)補(bǔ)充和調(diào)整。第一章 總則第一條：為了進(jìn)一步健全公司激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)公司管理層對(duì)實(shí)現(xiàn)公司 持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，確保公司發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司 依據(jù)

15、中華人民共和國(guó)公司法以及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定, 制定 有限公司持股平臺(tái)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“本計(jì)劃”）。第二條：本計(jì)劃經(jīng)董事會(huì)審核，由公司股東會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第三條：本計(jì)劃遵循的基本原則：（一）公平、公正、公開(kāi)；（二）激勵(lì)和制約相結(jié)合；（三）股東利益、公司利益和員工利益一致原則，有利于公司的可 持續(xù)發(fā)展；（四）維護(hù)股東權(quán)益，為股東帶來(lái)更高效更持續(xù)的回報(bào)。第四條：制定本計(jì)劃的目的：（一）完善公司治理結(jié)構(gòu)，完善股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)理層， 三會(huì)一層的治理決策機(jī)制；（二）促使運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)與業(yè)務(wù)骨干短期利益與長(zhǎng)期利益相結(jié)合，局部利益 與整體利益有效的平衡；（三）融資，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、補(bǔ)充公司流動(dòng)資金需

16、求；（四）吸引與保留優(yōu)秀管理人才和公司員工；（五）鼓勵(lì)并獎(jiǎng)勵(lì)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和變革精神，增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)力。第五條：本計(jì)劃的管理機(jī)構(gòu)：（一）股東會(huì)作為最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，對(duì)持股平臺(tái)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行決策：（1）審批公司持股平臺(tái)計(jì)劃；（2）決定修改、廢除、終止持股平臺(tái)計(jì)劃；（3）其他應(yīng)由股東會(huì)決定的事項(xiàng)。（二）經(jīng)股東會(huì)授權(quán)，董事會(huì)作為持股平臺(tái)計(jì)劃的運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)；（1）持股平臺(tái)計(jì)劃的起草、報(bào)批；（2）持股平臺(tái)管理規(guī)章的制定；（3）人員資格審核；（4）股份動(dòng)態(tài)調(diào)整管理。（三）董理會(huì)指定專(zhuān)人作為持股平臺(tái)計(jì)劃的執(zhí)行人，負(fù)責(zé)遴選對(duì)象的 名單，并對(duì)本持股平臺(tái)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。（1）協(xié)議擬定簽署；（2）存檔、工商登記及其他有關(guān)持股平

17、臺(tái)的事務(wù)。第二章持股平臺(tái)計(jì)劃的對(duì)象第六條：本持股平臺(tái)計(jì)劃的對(duì)象以公司法及公司章程的相關(guān) 規(guī)定為依據(jù)。第七條：本持股平臺(tái)計(jì)劃的對(duì)象為：（一）公司高級(jí)管理人員；（二）公司的業(yè)務(wù)骨干和對(duì)公司有卓越貢獻(xiàn)的員工。以上所列人員有下列情形之一的，不能成為本計(jì)劃的對(duì)象：（一）具有中華人民共和國(guó)公司法第一百四十七條規(guī)定的不得擔(dān) 任高級(jí)管理人員情形的；（二）公司董事會(huì)認(rèn)定其他嚴(yán)重違反公司有關(guān)規(guī)定的。同時(shí)，本持股平臺(tái)計(jì)劃的對(duì)象還包括本公司的加盟商、經(jīng)銷(xiāo)商、 供應(yīng)商等其他經(jīng)過(guò)資格審核的業(yè)務(wù)伙伴。第八條：本持股平臺(tái)計(jì)劃的對(duì)象所獲得的份額，由董事會(huì)綜合考慮決 定。第三章持股平臺(tái)計(jì)劃的基本模式第九條：有資格成為對(duì)象的人員自

18、愿參加公司持股平臺(tái)計(jì)劃。第十條：本計(jì)劃的資金來(lái)源：對(duì)象自籌資金。第十一條：持股平臺(tái)的實(shí)施方式：公司現(xiàn)有總資產(chǎn) 萬(wàn)元，參與持股平臺(tái)的員工成立有限合伙企業(yè)，通過(guò)增資擴(kuò)股，持股平臺(tái)出資 - 萬(wàn)元，持有公司%股份，享有相應(yīng)的股東權(quán)利。第十二條：本計(jì)劃對(duì)象名單由執(zhí)行人負(fù)責(zé)確定。第四章 持股平臺(tái)計(jì)劃的實(shí)施條件第十三條：持股平臺(tái)對(duì)象出資到位，即按計(jì)劃實(shí)施；第十四條：本持股平臺(tái)計(jì)劃的實(shí)施時(shí)間：本計(jì)劃經(jīng)股東會(huì)同意后立即 實(shí)施。第五章 持股平臺(tái)的權(quán)利和義務(wù)第十五條：本持股平臺(tái)計(jì)劃鎖定期為二年，自本計(jì)劃經(jīng)董事會(huì)同意實(shí)施之日起計(jì)。第十六條：在完成年度決算和年度財(cái)務(wù)報(bào)告提交董事會(huì)正式確認(rèn)后，按照持股平臺(tái)與公司簽署的投資

19、合作協(xié)議發(fā)放分紅。分紅標(biāo)準(zhǔn)以投資協(xié)議為準(zhǔn)。第十七條：本計(jì)劃基于責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)相結(jié)合的原則，結(jié)合對(duì)象崗位級(jí)別、績(jī)效表現(xiàn)、個(gè)人意愿以及出資能力綜合確定。第十八條：具體權(quán)利與義務(wù)以投資合作協(xié)議及有限合伙協(xié)議為準(zhǔn)。第六章持股平臺(tái)計(jì)劃的終止第十九條：本計(jì)劃將在下述條件下終止實(shí)施：（一）因不可抗力因素導(dǎo)致公司不能繼續(xù)經(jīng)營(yíng)情形時(shí)；（二）因公司經(jīng)營(yíng)不善而導(dǎo)致該計(jì)劃不能實(shí)施。第七章 附則第二十條：本計(jì)劃的修改、補(bǔ)充均須經(jīng)公司董事會(huì)同意。第二十一條：本計(jì)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。有限公司九、附件二：股東會(huì)會(huì)議工作流程（內(nèi)部適用，僅供參考）時(shí)間工作安排注意事項(xiàng)完成情況10收集會(huì)議議題確定會(huì)議議題、制作議案預(yù)定會(huì)議室

20、根據(jù)可能參加會(huì)議的人數(shù)，預(yù)定合 適的會(huì)議室。董事會(huì)審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議的通知對(duì)外公告會(huì)議通知和議案通常和董事會(huì)決議一起公告； 會(huì)議通知應(yīng)確定股權(quán)登記日及會(huì) 議登記日。安排制作會(huì)議禮品 或紀(jì)念品（如需要）申請(qǐng)截止日的股東名冊(cè)在股權(quán)登記日之前向中登公司申 請(qǐng)15參會(huì)人員的會(huì)前提醒1、電話提醒董事、監(jiān)事、高管會(huì) 議的時(shí)間、地點(diǎn)；2、確定出席會(huì)議的股東、董事、 監(jiān)事、高管；提前安排外地股東、董事、高管行程1、給在外地的股東、董事、高管 預(yù)定機(jī)票、酒店、安排接送司機(jī)（如需要）；2、確定在外地的股東、董事、高 管的行程，并提醒做好相關(guān)接待及 后勤工作；將相關(guān)安排通知外地股 東、董事、高管。會(huì)議資料準(zhǔn)

21、備1、制作會(huì)議PPT；準(zhǔn)備股東名冊(cè)；2、準(zhǔn)備簽字筆、紙、名牌。準(zhǔn)備以下會(huì)議資料：1、會(huì)議通知；2、會(huì)議議案、附件資料；3、會(huì)議議程、規(guī)則；4、簽到表；5、表決票；6、會(huì)議決議（草稿）；7、會(huì)議紀(jì)要（草稿）；8、公告（草稿）。會(huì)議準(zhǔn)備、會(huì)議室提前調(diào)試1 通知行政部采購(gòu)水果、茶點(diǎn)；2、領(lǐng)取瓶裝水；3、準(zhǔn)備投票箱。調(diào)試會(huì)議室：調(diào)試空調(diào)、音響、投 影儀、電子牌。25電會(huì)場(chǎng)布置、會(huì)議安排提醒司機(jī)接送參會(huì)人員（如需要）1、打開(kāi)空調(diào)、音響、投影儀、 子牌；2、擺放好會(huì)議資料、茶點(diǎn)、水果、 水。資料準(zhǔn)備會(huì)前資料準(zhǔn)備：PPT、通知、議程、表決票、決議、紀(jì)要的簽名頁(yè)。股東簽到1、仔細(xì)核對(duì)身份證和股東代碼卡；2、授

22、權(quán)委托的，需核對(duì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、法人代表證 明書(shū)、股東卡等資料。統(tǒng)計(jì)到會(huì)股東人數(shù)及股份數(shù)額會(huì)議開(kāi)始前統(tǒng)計(jì)完成股東人數(shù)、持 股數(shù)、持股比例等并提交給主持人 宣布分發(fā)表決票將表決票發(fā)給參會(huì)股東紀(jì)要紀(jì)要股東發(fā)言要點(diǎn)收取表決票投票箱計(jì)票、監(jiān)票、統(tǒng)計(jì)票數(shù)注意股東簽到人數(shù)和表決票數(shù)及總股份數(shù)是否相符完成決議紀(jì)要、法律意見(jiàn)書(shū)完成會(huì)議決議、紀(jì)要、法律意見(jiàn)書(shū)主持人宣讀決議并詢問(wèn)股東是否有異議見(jiàn)證律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū)董事在決議、紀(jì)要上簽字仔細(xì)檢查簽字文件，看是否存在漏 簽會(huì)場(chǎng)清理刪除重要電子文件等26會(huì)后重要事項(xiàng)完成公告，并上傳至交易所。27會(huì)議資料整理歸檔會(huì)議資料內(nèi)容包括：1、會(huì)議審批單；通知郵件；非

23、直接送達(dá)電話確認(rèn)情況表；2、會(huì)議通知；3、會(huì)議議案、附件資料；4、簽到表；5、表決票；表決票統(tǒng)計(jì)表；6、會(huì)議決議（6份）；7、會(huì)議紀(jì)要（2份）；8、法律意見(jiàn)書(shū)（2份）；9、股東資格的相關(guān)資料（身份證、 營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東卡復(fù)印件以 及法人代表證明書(shū)）10、授權(quán)委托資料（身份證復(fù)印件、 授權(quán)委托書(shū)，如有）。決議執(zhí)行情況跟蹤1、制作會(huì)議決議事項(xiàng)執(zhí)行情況記 錄表；2、將會(huì)議決議送達(dá)給相關(guān)執(zhí)行部 門(mén)、執(zhí)行人，并由其在決議事項(xiàng)執(zhí) 行情況記錄表上簽收。1、跟蹤決議執(zhí)行進(jìn)度；2、記錄決議執(zhí)行結(jié)果。特別注意事項(xiàng)：1、議案名稱(chēng)與投票順序應(yīng)保持一致；2、提醒所有董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員必須參加會(huì)議。第二部分持股

24、平臺(tái)：（有限合伙）相關(guān)法律文書(shū)（本文本在實(shí)際簽署過(guò)程中，可依據(jù)具體情況依法做出適當(dāng)調(diào)整）一：合伙協(xié)議有限合伙協(xié)議第一章總則第一條根據(jù)中華人民共和國(guó)合伙企業(yè)法（以下簡(jiǎn)稱(chēng)合伙企業(yè) 法）及有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)全體合伙人協(xié)商一 致訂立本協(xié)議。第二條本企業(yè)為有限合伙企業(yè)，是根據(jù)協(xié)議自愿組成的共同經(jīng)營(yíng)體。 全體合伙人愿意遵守國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章，依法納稅，守法 經(jīng)營(yíng)。第三條本協(xié)議條款與法律、行政法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、行政 法規(guī)、規(guī)章規(guī)定為準(zhǔn)。第四條 本協(xié)議經(jīng)全體合伙人簽名、蓋章后生效。合伙人按照合伙協(xié) 議享有權(quán)利，履行義務(wù)。第二章合伙企業(yè)的名稱(chēng)和主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所第五條 合伙企業(yè)名稱(chēng)

25、：二有限合伙）第六條合伙企業(yè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：第三章合伙目的和合伙經(jīng)營(yíng)范圍第七條 合伙企業(yè)目的：為了保護(hù)全體合伙人的合伙權(quán)益，使本合伙企業(yè)取得最佳經(jīng)濟(jì)效益。第八條 合伙企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍：（以工商局核定為準(zhǔn)）。第九條 合伙期限為O（以工商局核定為準(zhǔn)）。第四章 合伙人的姓名或者名稱(chēng)、住所第十條合伙人共個(gè)，分別是：1、普通合伙人：住址：證件名稱(chēng)：身份證證件號(hào)碼：2、有限合伙人：序號(hào)姓名住址證件號(hào)碼備注0102030405060708091011121314151617序號(hào)姓洛住址證件號(hào)碼備注18192021222324252627282930以上合伙人為自然人的，都具有完全民事行為能力。（視實(shí)際合” 伙人數(shù)而設(shè)

26、）第五章合伙人的出資方式、數(shù)額和繳付期限第十一條合伙人的岀資方式、數(shù)額和繳付期限：1、普通合伙人：姓名。以貨幣出資萬(wàn)元，總認(rèn)繳出資2、有限合伙人：姓名。以貨幣出資萬(wàn)元，總認(rèn)繳出資3、有限合伙人：姓名。以貨幣出資萬(wàn)元，總認(rèn)繳出資4、有限合伙人：姓名。以貨幣出資萬(wàn)元，總認(rèn)繳出資5、有限合伙人：姓名。以貨幣出資萬(wàn)元，總認(rèn)繳出資6、有限合伙人：姓名。以貨幣出資萬(wàn)元，總認(rèn)繳出資7、有限合伙人：姓名。以貨幣出資萬(wàn)元，總認(rèn)繳出資萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的%o萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的%O萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的%O萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的%O萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的%o萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的%o萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的%o叮叮小文庫(kù)8、有限合伙人：姓

27、名。以貨幣岀資萬(wàn)元,總認(rèn)繳岀資萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的%O9、有限合伙人：以貨幣出資萬(wàn)元,姓名。總認(rèn)繳出資萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的%O10、有限合伙人:以貨幣岀資萬(wàn)元,姓名?？傉J(rèn)繳岀資萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的%O（視實(shí)際合伙人數(shù)而設(shè)）第六章利潤(rùn)分配、虧損分擔(dān)方式第十二條合伙企業(yè)的利潤(rùn)分配，按如下方式分配：有限合伙企業(yè)存續(xù)期間，對(duì)外進(jìn)行股權(quán)投資項(xiàng)目產(chǎn)生的盈利，由實(shí)際 參與投資的合伙人按出資比例承擔(dān)、分擔(dān)。第十三條合伙企業(yè)的虧損分擔(dān)，按如下方式分擔(dān)：有限合伙企業(yè)存續(xù)期間，對(duì)外進(jìn)行股權(quán)投資項(xiàng)目產(chǎn)生的虧損或本金虧 損，由普通合伙人所在有限公司所擁有的所有者權(quán)益進(jìn)行承擔(dān)、分擔(dān)，普通合伙人片行承拒后仍有虧損的， 剩余虧損部

28、分再由有限合 伙人承相、分相。有限合伙企業(yè)存續(xù)期問(wèn)，對(duì)有限公司股權(quán)投瓷項(xiàng)目產(chǎn)牛的盈利，由實(shí)際參與投資的合伙人按出瓷比例的二倍分配。第七章合伙事務(wù)的執(zhí)行第十四條有限合伙企業(yè)由普通合伙人執(zhí)行合伙事務(wù)。執(zhí)行事務(wù)合伙人 應(yīng)具備如下條件：具有完全民事行為能力，且具有風(fēng)險(xiǎn)投資的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，并 按如下程序選擇產(chǎn)生：經(jīng)全體合伙人決定，委托執(zhí)行合伙事務(wù)；其他合伙人不再執(zhí)行合伙事務(wù)。執(zhí)行合伙事務(wù)的合伙人對(duì)外代表企業(yè)。第十五條不執(zhí)行合伙事務(wù)的合伙人有權(quán)監(jiān)督執(zhí)行事務(wù)合伙人執(zhí)行合伙事務(wù)的情況。執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)當(dāng)定期向其他合伙人報(bào)告事務(wù)執(zhí) 行情況以及合伙企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，其執(zhí)行合伙事務(wù)所產(chǎn)生的收 益歸合伙企業(yè)，所

29、產(chǎn)生的費(fèi)用由合伙企業(yè)承擔(dān)。第十六條合伙人分別執(zhí)行合伙事務(wù)的，執(zhí)行事務(wù)合伙人可以對(duì)其他 合伙人執(zhí)行的事務(wù)提出異議。提出異議時(shí)，暫停該事務(wù)的執(zhí)行。如果 發(fā)生爭(zhēng)議，受委托執(zhí)行合伙事務(wù)的合伙人不按照合伙協(xié)議的決定執(zhí)行 事務(wù)的，其他合伙人可以決定撤銷(xiāo)該委托。執(zhí)行事務(wù)合伙人的更換程序?yàn)椋航?jīng)過(guò)全體合伙人同意。第十七條 合伙人對(duì)合伙企業(yè)有關(guān)事項(xiàng)作出決議，實(shí)行合伙人一人一票 并經(jīng)全體合伙人過(guò)半數(shù)通過(guò)的表決辦法。第十八條合伙企業(yè)的下列事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體合伙人一致同意：（一）改變合伙企業(yè)的名稱(chēng)；（二）改變合伙企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍、主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的地點(diǎn)；（三）處分合伙企業(yè)的不動(dòng)產(chǎn)；（四）轉(zhuǎn)讓或者處分合伙企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和其他財(cái)產(chǎn)權(quán)

30、利；（五）以合伙企業(yè)名義為他人提供擔(dān)保；（六）聘任合伙人以外的人擔(dān)任合伙企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理人員。第十九條 普通合伙人不得自營(yíng)或者同他人合作經(jīng)營(yíng)與本有限合伙企 業(yè)相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)；有限合伙人可以自營(yíng)或者同他人合作經(jīng)營(yíng)與本有 限合伙企業(yè)相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。第二十條合伙人經(jīng)全體合伙人決定，可以增加或者減少對(duì)合伙企業(yè) 的出資。第二十一條有限合伙人不執(zhí)行合伙事務(wù)，不得對(duì)外代表有限合伙企業(yè),有合伙企業(yè)法第六十八條規(guī)定的行為，不視為執(zhí)行合伙事務(wù)。第八章入伙與退伙 第二十二條新合伙人入伙，經(jīng)全體合伙人一致同意，依法訂立書(shū)面 入伙協(xié)議。訂立入伙協(xié)議時(shí)，原合伙人應(yīng)當(dāng)向新合伙人如實(shí)告知原合 伙企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況。入伙的新合

31、伙人與原合伙人享有同等 權(quán)利，承擔(dān)同等責(zé)任。新普通合伙人對(duì)入伙前合伙企業(yè)的債務(wù)承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任；新入伙的 有限合伙人對(duì)入伙前有限合伙企業(yè)的債務(wù)，以其認(rèn)繳的出資額為限承 擔(dān)責(zé)任。有限合伙人可以向合伙人以外的人轉(zhuǎn)讓其在有限合伙企業(yè)中的財(cái)產(chǎn)份額，但應(yīng)當(dāng)提前三十日通知其他合伙人。第二十三條 有合伙企業(yè)法第四十五條規(guī)定的情形之一的，合伙 人可以退伙。合伙人在給合伙企業(yè)事務(wù)執(zhí)行造成不利影響的情況下， 可以退伙，但應(yīng)當(dāng)提前三十日通知其他合伙人。合伙人違反合伙企業(yè)法第四十五、或四十六條規(guī)定退伙的，應(yīng)當(dāng) 賠償由此給合伙企業(yè)造成的損失。第二十四條普通合伙人有合伙企業(yè)法第四十八條規(guī)定的情形之一 的和有限合伙人有合伙

32、企業(yè)法第四十八條第一款第一項(xiàng)、第三項(xiàng)至 第五項(xiàng)所列情形之一的，當(dāng)然退伙。普通合伙人被依法認(rèn)定為無(wú)民事行為能力人或者限制民事行為能力人 的，經(jīng)其他合伙人一致同意，可以依法轉(zhuǎn)為有限合伙人；其他合伙人 未能一致同意的，該無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力的普通 合伙人退伙。退伙事由實(shí)際發(fā)生之日為退伙生效日。第二十五條 合伙人有合伙企業(yè)法第四十九條規(guī)定的情形之一的， 經(jīng)其他合伙人一致同意，可以決議將其除名。對(duì)合伙人的除名決議應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知被除名人。被除名人接到除名通知 之日，除名生效，被除名人退伙。被除名人對(duì)出名決議有異議的，可以 自接到除名通知之日起三十日內(nèi)，向人民法院起訴。第二十六條普通合伙人死亡或

33、者被依法宣告死亡的，對(duì)該合伙人在合 伙企業(yè)中的財(cái)產(chǎn)份額享有合法繼承權(quán)的繼承人，經(jīng)全體合伙人一致同 意，從繼承開(kāi)始之日起，取得該合伙企業(yè)的合伙人資格。作為有限合 伙人的自然人死亡、被依法宣告死亡或者作為有限合伙人的法人及其 他組織終止時(shí)，其繼承人或者權(quán)利承受人可以依法取得該有限合伙人在 有限合伙企業(yè)中的資格。有合伙企業(yè)法第五十條規(guī)定的情形之一，合伙企業(yè)應(yīng)當(dāng)向合伙人的繼承人退還被繼承合伙人的財(cái)產(chǎn)份額。普通合伙人的繼承人為無(wú)民事行為能力人或者限制民事行為能力人的， 經(jīng)全體合伙人一致同意，可以依法成為有限合伙人。全體合伙人未能 一致同意的，合伙企業(yè)應(yīng)當(dāng)將被繼承合伙人的財(cái)產(chǎn)份額退還該繼承人。 經(jīng)全體合伙

34、人決定，可以退還貨幣，也可以退還實(shí)物。第二十七條普通合伙人退伙后，對(duì)基于其退伙前的原因發(fā)生的合伙企 業(yè)債務(wù)，承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任。退伙時(shí)，合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)少于合伙企業(yè)債務(wù) 的，退伙人應(yīng)當(dāng)依照本協(xié)議約定的利潤(rùn)分配、虧損分擔(dān)辦法分擔(dān)虧損。 有限合伙人退伙后，對(duì)基于其退伙前的原因發(fā)生的有限合伙企業(yè)債務(wù), 以其退伙時(shí)從有限轉(zhuǎn)變?yōu)槠胀ê匣锶?。第二十八條經(jīng)全體合伙人一致同意，普通合伙人可以轉(zhuǎn)變?yōu)橛邢藓?伙人，或者有限合伙人可以轉(zhuǎn)變?yōu)槠胀ê匣锶?。有限合伙人轉(zhuǎn)變?yōu)槠胀ê匣锶说?，?duì)其作為有限合伙人期間有限合伙 企業(yè)發(fā)生的債務(wù)承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任，普通合伙人轉(zhuǎn)變?yōu)橛邢藓匣锶说模?對(duì)其作為普通合伙人期間合伙企業(yè)發(fā)生的債務(wù)承擔(dān)無(wú)

35、限連帶責(zé)任。在有限合伙存續(xù)期間，可以將其持有的份額依法轉(zhuǎn)讓給其他合伙人或者 其他符合條件的員工，享有份額轉(zhuǎn)讓的權(quán)利；內(nèi)部份額可自由轉(zhuǎn)讓?zhuān)?集中在3-4月，每年辦理一次。-49叮叮小文庫(kù)第九章?tīng)?zhēng)議解決方法第二十九條 合伙人履行合伙協(xié)議發(fā)生爭(zhēng)議的，合伙人可以通過(guò)協(xié)商或 者調(diào)解解決。不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，將 爭(zhēng)議事項(xiàng)提交至仲裁委員會(huì)仲裁解決。第十章合伙企業(yè)的解散與清算 第三十條合伙企業(yè)有下列情形這一的，應(yīng)當(dāng)解散：（一）合伙期限屆滿，合伙人決定不再經(jīng)營(yíng)；（二）合伙協(xié)議約定的解散事由出現(xiàn)；（三）全體合伙人決定解散；（四）合伙人已不具備法定人數(shù)滿三十天；（五）合伙協(xié)議約定的合伙目的已

36、經(jīng)實(shí)現(xiàn)或者無(wú)法實(shí)現(xiàn)；（六）依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)；（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他原因。第三十一條合伙企業(yè)清算辦法應(yīng)當(dāng)按合伙企業(yè)法的規(guī)定進(jìn)行清算。清算期間，合伙企業(yè)存續(xù)，不得開(kāi)展與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)在支付清算費(fèi)用和職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用、法定補(bǔ)償 以及繳納所欠稅款、清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)，依照第十二條的規(guī)定進(jìn) 行分配。第三十二條清算結(jié)束后，清算人應(yīng)當(dāng)編制清算報(bào)告，經(jīng)全體合伙人簽名、蓋章后，在十五日內(nèi)向企業(yè)登記機(jī)關(guān)報(bào)送清算報(bào)告，申請(qǐng)辦理合伙企業(yè)注銷(xiāo)登記。第一章違約責(zé)任第三十三條合伙人違反合伙協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)違約責(zé)任。第十二章其他事項(xiàng)第三十四條 經(jīng)合伙人協(xié)商一致，可以

37、修改或者補(bǔ)充合伙協(xié)議。第三十五條 本協(xié)議經(jīng)全體合伙人簽名、蓋章后生效。本協(xié)議一式份，合伙人各持一份，企業(yè)留存份，并報(bào)合伙企業(yè)登記機(jī)關(guān)一份。全體合伙人簽名、蓋章:年月日51叮叮小文庫(kù)二、有限合伙企業(yè)入伙流程1、保密承諾函致：有限合伙/普通合伙人鑒于：（a）有意作為普通合伙人兼執(zhí)行事務(wù)合伙人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“普通合伙人”）成立二有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“”），普通合伙人擬邀請(qǐng)本保密承諾函簽署人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合伙人”）成為（有限合伙）之有限合伙人。（b）（b）為前述之目的，普通合伙人及/或?yàn)槠胀ê匣锶颂峁┓?wù) 的機(jī)構(gòu)將向有限合伙人提供并披露特定信息（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保密信息”）。因此有限合伙人同意做如下承諾：1有限合

38、伙人在參與有限合伙企業(yè)過(guò)程中知悉的有限合伙企業(yè) 相關(guān)信息及投資項(xiàng)目信息承擔(dān)保密義務(wù)。2本保密承諾函在所有方面都應(yīng)受中國(guó)法律管轄。有限合伙人于本保密承諾函簽署頁(yè)所載日期正式簽署本保密承 諾函，特此為有限合伙人:證件名稱(chēng)及號(hào)碼：年 月曰2、入伙風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)尊敬的有限合伙人：感謝您加入合伙企業(yè)（有限合伙），在您簽署合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀以下內(nèi)容。合伙企業(yè)（有限合伙）以入股的方式 向 有限公司投資以獲得收益，作為執(zhí)行事務(wù)合伙人承諾管理合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)將恪盡職守，履行誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效 管理的義務(wù)，但在財(cái)產(chǎn)管理運(yùn)用和處分過(guò)程中，仍存在法律政策風(fēng)險(xiǎn)、 經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。您

39、的投資既存在盈利的可能， 也存在損失的風(fēng)險(xiǎn)。執(zhí)行事務(wù)合伙人特別風(fēng)險(xiǎn)提示：由于本股權(quán)投資的特定目的，存在投資的風(fēng)險(xiǎn)，有限合伙人對(duì)此應(yīng)有充分的理解和認(rèn)識(shí)，并愿意承受 此類(lèi)投資風(fēng)險(xiǎn)。這類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)有：1、法律、政策風(fēng)險(xiǎn)在管理財(cái)產(chǎn)過(guò)程中，可能面臨法律、法規(guī)、政府政策和監(jiān)管部門(mén) 規(guī)定的變更，并因此導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)損失等風(fēng)險(xiǎn)，可能對(duì)有限合伙人造成損 害。2、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)由于本合伙企業(yè)資金用于以股權(quán)方式投資，所投資公司可能因公 司經(jīng)營(yíng)管理不善，及訴訟、仲裁等原因?qū)е吕麧?rùn)下滑，造成有限合伙 人獲得利益較低或不能獲得利益的風(fēng)險(xiǎn)。3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)由于政策調(diào)整、利率變動(dòng)、通貨膨脹、經(jīng)濟(jì)危機(jī)等影響，市場(chǎng)情 況可能發(fā)生重大變化，本合伙企

40、業(yè)的投資活動(dòng)可能因此產(chǎn)生虧損風(fēng) 險(xiǎn)。4、其他風(fēng)險(xiǎn)由于戰(zhàn)爭(zhēng)、地震、火災(zāi)、海嘯等不可抗力的原因和其他不能預(yù)見(jiàn) 的原因，導(dǎo)致合伙目的不能實(shí)現(xiàn)或不能全部實(shí)現(xiàn)而造成的風(fēng)險(xiǎn)。作為執(zhí)行事務(wù)合伙人鄭重申明：根據(jù)合同法、合伙企業(yè)法等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)合伙協(xié)議管理合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn) 所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，曲普通合伙宓4存隈會(huì)司所擁有的所有者權(quán)益進(jìn)行 承擔(dān)、分擔(dān)，普通合伙人先行承擔(dān)后仍有虧損的，剩余虧損部分再由 有限合伙人承擔(dān)、分擔(dān)。在簽署入伙協(xié)議前，您應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀本風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)，謹(jǐn)慎做岀是 否簽署入伙協(xié)議的決定。您簽署了木提示書(shū)則表明您己仔細(xì)閱讀木提- 示書(shū)及入伙協(xié)破等相關(guān)盜料，并己了解合伙人i云甲財(cái)產(chǎn)可能帶來(lái)的風(fēng) 險(xiǎn)和可

41、能造成的損失。入伙人（簽字或蓋章）:日期:55叮叮小文庫(kù)3、合伙人承諾函普通合伙人/有限合伙人（下稱(chēng)“本人”）鄭重承諾如下：一、本人具有相應(yīng)合法的投資主體資格，不存在任何法律、行政 法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)等規(guī)范性文件及交易規(guī)則禁止或限制投資的情形。二、本人簽署本承諾函之前，已完全知悉并理解，本人將直接投資于（有限合伙）。是（有限合伙）的普通合伙人。三、本人確認(rèn)并保證，本人擬投資于 （有限合伙）的資金來(lái)源合法、合規(guī)，系本人合法擁有或具有合法處 分權(quán)的自有資金或可支配資金，不存在委托、信托、代持等情形。本 人對(duì)所認(rèn)繳岀資的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。四、本人承諾向執(zhí)行合伙人提供的本人的基本情

42、況真實(shí)、完整、 準(zhǔn)確、合法，不存在任何重大遺漏或誤導(dǎo)。五、本人已經(jīng)認(rèn)真閱讀入伙風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)，并知悉其風(fēng)險(xiǎn)。承諾人：年 月 日4、合伙企業(yè)入伙確認(rèn)書(shū)根據(jù)合伙企業(yè)法及本企業(yè)合伙協(xié)議，（“有限合伙”）全體合伙人出資情況確認(rèn) 如下：一、合伙人繳納的出資，以貨幣出資，經(jīng)全體合伙人核實(shí)無(wú)異，現(xiàn)予 以確認(rèn)。合伙人姓名或名稱(chēng)貨幣出資（萬(wàn) 元）占合伙企業(yè)占%合計(jì)二、以上合伙人繳納的出資額應(yīng)于年 月日前繳付到位。三、投資冷靜期過(guò)后，關(guān)于合伙人的出資責(zé)任，合伙人應(yīng)該按照合伙協(xié) 議規(guī)定的方式、期限、數(shù)額繳付其出資，對(duì)于未能按照上述規(guī)定的，應(yīng) 對(duì)其他已繳付出資的合伙人承擔(dān)違約責(zé)任，如果因此而導(dǎo)致合伙企業(yè) 不能成立或給其他

43、合伙人造成其他損失的，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償損失的責(zé) 任。全體合伙人簽字或者蓋章:63年 月日三、有限合伙企業(yè)投資決議關(guān)于投資有限公司的決議二有限合伙）于2017月日在以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)了全體合伙人會(huì)議。本次會(huì)議的主題是：討論并決定“ 有限公司股權(quán)投資項(xiàng)目” （以下簡(jiǎn)稱(chēng)本項(xiàng)目）的投資方案。投資合作協(xié)議已于會(huì)前給各位 合伙人進(jìn)行審閱。本次會(huì)議參加人：全體合伙人經(jīng)全體合伙人共同表決，一致同意 （有限合伙）以人民幣 元（小寫(xiě)）投資本項(xiàng)目，并同意授權(quán)（有限合伙）的執(zhí)行合伙人先生代表本合伙企業(yè)簽署本項(xiàng)目投資的相關(guān)文件及協(xié)議。本決議共 份，合伙人各一份，合伙企業(yè)留存一份。全體合伙人蓋章或簽署:日四、附件一：地區(qū)簽

44、署。投資合作協(xié)議本協(xié)議由以下當(dāng)事方于年月日于甲方：地址：法定代表人：乙方:叮叮小文庫(kù)地址：法定代表人:鑒于：1 、甲方是一家根據(jù)中國(guó)法律注冊(cè)并存續(xù)的有限責(zé)任公司。在本協(xié)議簽署之日，公司的注冊(cè)資本為人民幣 萬(wàn)元；2 、乙方是一家根據(jù)中國(guó)法律注冊(cè)并存續(xù)的合伙企業(yè)；3 、乙方有意對(duì)甲方進(jìn)行投資，成為甲方股東。甲方愿意對(duì)公司 進(jìn)行增資擴(kuò)股，接受乙方作為新股東對(duì)公司進(jìn)行投資。以上協(xié)議各方經(jīng)充分協(xié)商，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下 簡(jiǎn)稱(chēng)公司法）及其他有關(guān)法律、法規(guī)，就乙方投資甲方、甲方完成 增資擴(kuò)股事宜，達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。第一條公司的名稱(chēng)和住所公司名稱(chēng)： 有限公司住所：第二條公司增資前的注冊(cè)資本

45、、股本總額、每股金額注冊(cè)資本為：萬(wàn)元第三條 公司增資前的股本結(jié)構(gòu)序號(hào)股東名稱(chēng)出資金額占股本總數(shù)額12第四條審批與認(rèn)可此次乙方對(duì)甲方的投資及甲方的增資擴(kuò)股的各項(xiàng)事宜，已經(jīng)分別 獲得甲乙雙方相應(yīng)權(quán)力機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。第五條投資方式1、乙方以溢價(jià)增資的方式，向甲方投資人民幣 萬(wàn)元，取得增資完成后甲方公司% 的股權(quán)。2、甲方現(xiàn)有股東同意放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，接受乙方作為新股東對(duì)公司以現(xiàn)金方式投資萬(wàn)元，對(duì)公司進(jìn)行增資擴(kuò)股。3、乙方若投資_萬(wàn)元，即占有甲方 %的股份,按照出資占 比的倍進(jìn)行分紅，依此類(lèi)推。第六條聲明、保證各方在此作出下列聲明、保證和承諾，并依據(jù)這些聲明、保證和 承諾而簽署本協(xié)議：1 、甲、乙雙方是依法

46、成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，并已獲得本 次增資擴(kuò)股、投資合作所要求的一切授權(quán)、批準(zhǔn)及認(rèn)可；2 、甲、乙雙方具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議 一經(jīng)簽署即對(duì)各方構(gòu)成具有法律約束力的文件；3、甲、乙雙方在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法、有效的，其履行 不會(huì)與各方承擔(dān)的其它協(xié)議義務(wù)相沖突，也不會(huì)違反任何法律，并且 不侵犯任何第三方的合法權(quán)利和利益。4、乙方用于股權(quán)投資款項(xiàng)的資金來(lái)源合法。第七條公司增資后的注冊(cè)資本、股本總額、種類(lèi)、每股金額注冊(cè)資本為：萬(wàn)元第八條公司增資后的股本結(jié)構(gòu)序號(hào)股東名稱(chēng)出資金額持股數(shù)量股份比例123有限合伙企業(yè)4有限合伙企業(yè)5第九條乙方享有的基本權(quán)利1 、同原有股東法律地位平等

47、；2、享有法律規(guī)定股東應(yīng)享有的一切權(quán)利，包括但不限于資產(chǎn) 受益、重大決策、選擇管理者的權(quán)利。3、在投資期間內(nèi)，如果甲方擬轉(zhuǎn)讓公司的任何股權(quán)，乙方有權(quán) 但無(wú)義務(wù)要求受讓方以轉(zhuǎn)讓通知中載明的價(jià)格和其它條款和條件向 乙方購(gòu)買(mǎi)一定數(shù)量的公司股權(quán)（“跟隨出售權(quán)”）。4、若任一回購(gòu)事項(xiàng)發(fā)生的，乙方均有權(quán)（而非義務(wù)），通過(guò)向公 司發(fā)出書(shū)面通知（“回購(gòu)?fù)ㄖ保?，要求公司和原有股東單獨(dú)或共同回 購(gòu)乙方所持有的部分或全部公司股權(quán)（“回購(gòu)股權(quán)”），公司和原有股 東對(duì)就該回購(gòu)義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。為避免歧義，各方確認(rèn)，若公司的 回購(gòu)義務(wù)被認(rèn)定為無(wú)效、不可執(zhí)行，不影響原有股東的回購(gòu)義務(wù)的效 力。5、甲乙雙方擁有強(qiáng)制回購(gòu)權(quán)，

48、回購(gòu)價(jià)格為股權(quán)初始投資金額X 10%X實(shí)際投資年限（實(shí)際投資月數(shù)/12 ）-投資期間累計(jì)分紅。本協(xié)議所稱(chēng)之回購(gòu)事項(xiàng)包括：（1）因公司或現(xiàn)有股東的自身原因，截至2017年 月 日，本次股 權(quán)投資的工商變更登記手續(xù)仍未完成；（2）公司和現(xiàn)有股東嚴(yán)重違反本協(xié)議的承諾、義務(wù)；（3）公司和現(xiàn)有股東的陳述與保證虛假、嚴(yán)重不準(zhǔn)確或存在重大 遺漏。（4）投資期限屆滿，乙方?jīng)]有其他可供選擇的退出方式。5、在投資期間內(nèi)，甲方公司依法被清算、解散或破產(chǎn)的，乙方享 67叮叮小文庫(kù)有優(yōu)先清算權(quán)。第十條乙方的義務(wù)與責(zé)任1 、于本協(xié)議簽訂之日起一個(gè)月內(nèi)，按本協(xié)議約定將投資款項(xiàng)轉(zhuǎn)入甲方指定賬戶；2 、承擔(dān)公司股東的其他義務(wù)。

49、第十一條章程修改本協(xié)議各方一致同意根據(jù)本協(xié)議內(nèi)容對(duì) “有限公司章程”進(jìn)行相應(yīng)修改。第十二條股東地位確立甲、乙兩方承諾在協(xié)議簽定后盡快通過(guò)公司對(duì)本次增資擴(kuò)股的 股東會(huì)決議，完成向有關(guān)國(guó)家工商行政管理部門(mén)申報(bào)的一切必備手續(xù)， 盡快使乙方的股東地位正式確立。第十三條特別承諾1、甲方承諾：在乙方投資期間，公司按照法定的方式和程序，每 年分紅一次，分紅金額：公司年度凈利潤(rùn)X有限合伙企業(yè)持股比例X2,當(dāng)年股東分紅低于預(yù)期投資回報(bào)率10%,以大股東補(bǔ)足至10%。當(dāng)銷(xiāo)售額達(dá)到600萬(wàn)，先行支付營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的10%給管理團(tuán)隊(duì)；銷(xiāo)售額達(dá)到800萬(wàn)，先行支付營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的20%給管理團(tuán)隊(duì)；銷(xiāo)售額達(dá)到 1000萬(wàn)，先行支付營(yíng)

50、業(yè)利潤(rùn)的30%給管理團(tuán)隊(duì)。2、甲方承諾：甲乙雙方簽署的投資合作協(xié)議及相關(guān)協(xié)議的規(guī)定與公司章程規(guī)定不一致的，則視為對(duì)章程規(guī)定的修改，且全體股東同意該等修改，并同意以投資合作協(xié)議及相關(guān)協(xié)議的規(guī)定為準(zhǔn)。3、乙方承諾：不會(huì)利用公司股東的地位做出有損于公司利益的 行為。4、在投資期間的二年鎖定內(nèi)，乙方不得對(duì)持有股份進(jìn)行處置，包括轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等，鎖定期過(guò)后，乙方可以對(duì)持有股權(quán)進(jìn)行處置，該 處置行為包括但不限于公司、股東回購(gòu)、依法轉(zhuǎn)讓股權(quán)等，甲乙雙方 提出回購(gòu)，雙方都有義務(wù)及時(shí)履行。5、乙方承諾：在投資期間內(nèi)，遵守甲方的公司章程及其他內(nèi)部 管理制度。第十四條協(xié)議的終止在按本協(xié)議的規(guī)定，合法地進(jìn)行股東變更前的任何時(shí)間：1 、如果出現(xiàn)了下列情況之一，則乙方有權(quán)在通知甲方后終止本 協(xié)議，并收回本協(xié)議項(xiàng)下的增資：(1) 如果出現(xiàn)了對(duì)于其發(fā)生無(wú)法預(yù)料也無(wú)法避免，對(duì)于其后 果又無(wú)法克服的事件，導(dǎo)致本次增資擴(kuò)股事實(shí)上的不可能性。(2) 如果甲