合同評(píng)審管理制度

1、合同評(píng)審管理制度 一、總那么 一目的為了加強(qiáng)和完善評(píng)審程序，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，確保公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)工作正常有序地進(jìn)行，特制定本制度。 二適用范圍 1、一般合同由合同承辦部門擬定合同草本及相關(guān)文件，再按流程送審。 2、特殊/重大合同訂立價(jià)款在五萬(wàn)元以上的合同，投資、股權(quán)收購(gòu)、并購(gòu)的合同，涉外合同，合同承辦部門認(rèn)為需可行性審查的其他合同均必須提請(qǐng)公司合同評(píng)審小組評(píng)審。 三職責(zé)1、公司成立合同評(píng)審小組。合同評(píng)審小組由總經(jīng)理、分管副總、總監(jiān)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、法務(wù)部負(fù)責(zé)人、PMC部負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人、銷售部負(fù)責(zé)人、工程工程部負(fù)責(zé)人及承辦部門當(dāng)事部門負(fù)責(zé)人組成，合同評(píng)審小組的組長(zhǎng)為總經(jīng)理。2、合同承辦部門會(huì)同有

2、關(guān)部門擬定合同草本，提交相關(guān)資信資料，并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行全程督辦。3、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求和單元產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交貨周期以及技術(shù)協(xié)議的可行性的審查，并參與單位產(chǎn)品本錢的測(cè)算。4、銷售部負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品/工程的開發(fā)能力及市場(chǎng)前景的評(píng)估。5、工程部負(fù)責(zé)評(píng)審工程工程的生產(chǎn)能力、安裝進(jìn)度以及技術(shù)協(xié)議的可行性，并參與工程工程本錢的測(cè)算。 6、PMC部負(fù)責(zé)審核采購(gòu)能力和采購(gòu)周期，并參與材料本錢的測(cè)算。 7、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)評(píng)審付款與結(jié)算方式的合理性和可行性，以及確認(rèn)本錢及利潤(rùn)指標(biāo)，票據(jù)提供是否符合稅務(wù)規(guī)定。8、法務(wù)部負(fù)責(zé)合同簽訂及履行過(guò)程中所簽訂的一切書面文件的合法合規(guī)性審查，并對(duì)可能產(chǎn)生的法律風(fēng)險(xiǎn)提出

3、防范意見。 9、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理和董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)公司所有合同的審批。 二、評(píng)審原那么一承辦部門應(yīng)對(duì)合同另一方當(dāng)事人的主體資格和資信進(jìn)行了解和審查；其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門對(duì)合同進(jìn)行專業(yè)性審查。二法務(wù)部對(duì)所有合同的立項(xiàng)、簽訂、履行、審核進(jìn)行全程參與。 三緊急采購(gòu)、特殊原因的物資采購(gòu)，或其他原因特批的采購(gòu)商務(wù)或銷售的工程訂單或合同，可經(jīng)公司總經(jīng)理董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，依照特事特辦的原那么處理。 三、評(píng)審內(nèi)容 一建設(shè)工程土建合同 1、審核施工單位的資質(zhì)、業(yè)績(jī)及信譽(yù)度；2、審核費(fèi)用是否合理。主要測(cè)算直接材料費(fèi)用、直接人工費(fèi)用、其他費(fèi)用、間接費(fèi)用及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、定額選用、交竣工日期等； 3、審核質(zhì)量與技術(shù)條款；4、審核效勞與

4、承諾條款； 5、審核合同價(jià)款、付款方式是否明確且符合公司規(guī)定； 6、審核違約責(zé)任、質(zhì)量索賠條款； 7、審核質(zhì)量保證及質(zhì)量保障體系是否滿足要求。 二買賣合同1、審核供給商的選擇情況；2、審核比價(jià)核價(jià)、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)性價(jià)比情況；3、審核備品配件、隨機(jī)配件的供給條款；4、審核交付周期、質(zhì)保期、售后效勞與承諾條款； 5、審核合同價(jià)款、結(jié)算方式等是否明確且符合公司要求和規(guī)定；6、審核違約責(zé)任、質(zhì)量索賠條款； 7、審核質(zhì)量保證及質(zhì)量保障體系是否滿足要求；三加工承攬技改、維修合同 1、審核承攬方的資質(zhì)、業(yè)績(jī)及信譽(yù)度 2、審核比價(jià)核價(jià)性價(jià)比及加工費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)是否合理；3、審核質(zhì)量與技術(shù)條款

5、； 4、審核交付周期、質(zhì)保期、售后效勞與承諾條款；5、審核合同價(jià)款、結(jié)算方式是否明確且符合公司規(guī)定；6、審核違約責(zé)任、質(zhì)量索賠條款； 7、質(zhì)量保證及質(zhì)量保障體系是否滿足要求。  四運(yùn)輸合同 1、 審核運(yùn)輸單位的資質(zhì)、業(yè)績(jī)及信譽(yù)度；2、 評(píng)審運(yùn)輸費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)性價(jià)比是否合理； 3、 審核合同價(jià)款、結(jié)算方式是否明確且符合公司規(guī)定；4、 評(píng)審效勞與承諾條款； 5、 評(píng)審運(yùn)輸過(guò)程中貨物毀損、滅失應(yīng)承當(dāng)損害賠償責(zé)任條款；6、 審查有無(wú)違約責(zé)任的條款，是否符合?合同法?的有關(guān)規(guī)定。  五商務(wù)合同 1、商務(wù)合同是指：公司與有關(guān)合作伙伴

6、商定并準(zhǔn)備簽訂的設(shè)備技術(shù)引進(jìn)合同、國(guó)際貿(mào)易代理合同、談判備忘錄、補(bǔ)償貿(mào)易合同、專項(xiàng)協(xié)議書、銷售確認(rèn)書等。 2、審核合作伙伴單位的資質(zhì)、業(yè)績(jī)及信譽(yù)度； 3、審核費(fèi)用、責(zé)任是否合理。主要測(cè)算取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、間接費(fèi)用，審核雙方的責(zé)任、權(quán)利、利益的對(duì)等關(guān)系的條款等； 4、審核質(zhì)量與技術(shù)條款；5、審核效勞質(zhì)量與承諾條款；6、審核合同價(jià)款、付款方式是否明確且符合公司規(guī)定；7、審核違約責(zé)任、質(zhì)量索賠條款； 8、審核質(zhì)量保證及質(zhì)量保障體系是否滿足要求。  四、評(píng)審程序 一合同評(píng)審采取召開專題會(huì)議的形式。專題會(huì)議由合同承辦部門負(fù)責(zé)召集。 二合同評(píng)審

7、工作開始前，先由合同承辦部門和其他有關(guān)部門起草合同文件，合同文件應(yīng)優(yōu)先采用示范合同文本；如無(wú)合同示范文本，那么可結(jié)合實(shí)際情況起草或與合同對(duì)方共同起草合同文本。 三合同評(píng)審組織部門合同承辦部門原那么上應(yīng)至少提前1個(gè)工作日將須評(píng)審的合同文件及供給商的選擇、核價(jià)比價(jià)、效勞與承諾等相關(guān)資料送交各評(píng)審參加部門。 四合同評(píng)審專題會(huì)議應(yīng)做好以下工作： 1、認(rèn)真聽取合同承辦部門關(guān)于詢價(jià)比價(jià)、平等協(xié)商、廠家選擇等情況的介紹； 2、審查要約詢價(jià)函、承諾報(bào)價(jià)函的內(nèi)容； 3、評(píng)審合同的條款。重點(diǎn)評(píng)審合同價(jià)款、質(zhì)量、交貨期、效勞與承諾、違約責(zé)任、損失賠償?shù)葪l款；

8、0; 4、對(duì)被評(píng)審的合同提出結(jié)論性意見。參會(huì)人員均應(yīng)在合同評(píng)審記錄上簽字。 五合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，合同承辦部門應(yīng)將合同文件和匯總后的評(píng)審意見送交財(cái)務(wù)部審核，后分別報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審查，最終報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審批。六如果合同文件未得到審核人或?qū)徟送?，那么合同承辦部門應(yīng)根據(jù)審批核意見繼續(xù)完善合同內(nèi)容，并與合同對(duì)方進(jìn)一步協(xié)商后形成修訂后的合同文件，再次報(bào)請(qǐng)審核批人審核批。 七審批人批準(zhǔn)簽訂合同文件后，合同承辦部門負(fù)責(zé)依照經(jīng)批準(zhǔn)的合同文件與合同對(duì)方辦理協(xié)商簽約事宜。 八合同文件的審核、審查、審批詳見?合同管理工作流程?。 九評(píng)審記錄的保存。辦公室負(fù)

9、責(zé)保存書面的合同評(píng)審記錄。 十合同文件變更、解除的評(píng)審。 發(fā)生合同條款變更如價(jià)格條款、支付條款、質(zhì)量條款、工期條款、違約條款變更等或解除時(shí)，應(yīng)采用書面形式，如補(bǔ)充協(xié)議、備忘錄、會(huì)議紀(jì)要等文件形式。合同條款變更或解除的評(píng)審程序參照合同評(píng)審程序執(zhí)行。 附件：1、合同評(píng)審流程圖 2、合同評(píng)審表附件1：合同評(píng)審流程圖合同雙方談判協(xié)商條款調(diào)查擬簽約對(duì)象的資信選擇合同標(biāo)的物的合作者承辦部門擬定合同初審部門負(fù)責(zé)人審核評(píng)審小組修改合同評(píng)審小組審核 假設(shè)審核未通過(guò)復(fù)核總經(jīng)理返回審核總經(jīng)理簽訂合同審批董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)審批申請(qǐng)變更或解除合同履行中發(fā)現(xiàn)條款欠妥 附件2：合同評(píng)審表提審部門： 年 月 日合同類型合同名稱合同編號(hào)合同金額評(píng)審部門評(píng)審意見承辦部門 評(píng)審人： PMC部 評(píng)審人： ：質(zhì)量部 評(píng)審人： 財(cái)務(wù)部 評(píng)審人： ：法務(wù)部 評(píng)審人： ：銷售部 評(píng)審人： 工程部 評(píng)