大型物流公司人力資源手冊二

1、第十八節(jié) 績效評估管理制度1、 績 效評估的目的1.1 績效評估作為公司的一項管理手段來加強公司的整體監(jiān)督和管理工作；1.2 績效評估為員工工資、獎勵、晉升晉級、調(diào)動、培訓(xùn)等提供人事信息與決策依據(jù)；1.3 績效評估幫助員工發(fā)現(xiàn)自己工作中的缺陷和不足，督促員工以積極的心態(tài)進行學(xué)習(xí)，提升工作績效，達到五目看五標(biāo)、五業(yè)顯五效的目的。2、 績 效評估的原則：以客觀事實為基礎(chǔ)，以公司各項規(guī)章制度為依據(jù)，做到公正、公平、公開。3、 績 效評估管理組織：績效評估委員會3.1 績效評估委員會為公司總部專門負責(zé)公司績效評估工作的機構(gòu)，下設(shè)績效專業(yè)評估小組、總部及片區(qū)績效評估小組，由績效評估委員會統(tǒng)籌安排各個小組

2、的工作。3.2 績效評估委員會各個職能部門的職責(zé)：3.2.1 績效專業(yè)評估小組：負責(zé)績效評估委員會的組織、協(xié)調(diào)工作；負責(zé)公司績效評估方案的完善與修訂；負責(zé)全面管理公司的績效評估工作；負責(zé)協(xié)調(diào)處理公司績效評估工作中出現(xiàn)的問題。3.2.2 總部績效評估小組：負責(zé)總部各部門、南京智聯(lián)、安捷宜、總部倉庫人員 的績效評估工作。3.2.3 片區(qū)績效評估小組：以片區(qū)為單位，負責(zé)各分公司的績效評估工作。4、 績 效評估的方法：4.1 個體評估方法：日志日記評估法、工作計劃及工作總結(jié)評估法、月績效評估法和關(guān)鍵事件法相結(jié)合的評估方法。4.1.1 日志日記評估法：以每天的日志日記為評估對象，依照OA上日志日記的評估

3、指標(biāo)和標(biāo)桿，按照日志日記的評估流程進行績效評估的方法。4.1.2 工作計劃及工作總結(jié)評估法: 以每周每月的周計劃和每月的月總結(jié)為績效對象， 依據(jù)制定的評估指標(biāo)和標(biāo)桿進行的評估方法。詳見評估細則）4.1.3 月績效評估法 ：以每月完成的工作項目為評估對象，依照各部門月工作評估指標(biāo)和標(biāo)桿，由總部各部門負責(zé)人來考核其部門系統(tǒng)當(dāng)月工作，各分公司和其他部門對總部各部門負責(zé)人的月工作通過投訴方式統(tǒng)一報績效評估委員會，由績效評估委員會對被投訴人進行績效評估的方法。4.1.4 關(guān)鍵事件法 ：就當(dāng)月發(fā)生的影響力較大的事件，日志日記評估法和月績效評估法考核不到或考核力度不夠的，由相關(guān)部門、績效評估委員會和總經(jīng)辦協(xié)

4、商做出對當(dāng)事人的處罰或獎勵，并由總經(jīng)理簽發(fā)相關(guān)處理通知的評估方法。4.2 部門績效評估方法 : 由評估委員會就給出的部門評估指標(biāo)和標(biāo)桿， 對總部各部門 （含部門經(jīng)理）或分公司各部門（含各部門主管）的工作進行評估的方法 。 （詳見評估細則）4.3 分公司績效評估方法： 由評估委員會就給出的分公司評估指標(biāo)和標(biāo)桿，對分公司和分公司經(jīng)理的工作進行評估的方法。 （詳見評估細則）4.4 項目績效評估方法： 由評估委員會就給出的項目評估指標(biāo)和標(biāo)桿，對總部和分公司的各個項目工作進行評估的方法。 （詳見評估細則）5、 績 效評估的階段性和層次性5.1 階段性：第一階段：效能階段，指標(biāo)要簡單、淺顯，標(biāo)準(zhǔn)可以低，主

5、要注重日志日記有沒有及時提交，會不會寫；第二階段：效果階段，要求能否把自己的工作描述清楚，準(zhǔn)確反映當(dāng)天的工作與流程，反映滿負荷工作的程度；同時要證實日志日記記錄的準(zhǔn)確度、真實性；第三階段：效率階段，通過日志日記完全表達工作流程、成本、數(shù)據(jù)等，市場部通過日志日記可以看到市場機會，財務(wù)部可以看到成本、人力資源部可以看到績效，物流部可以看到流程，日記描述的是一個一個流程和流程的對接，信息部可以看到相關(guān)的數(shù)據(jù)。第四階段：效益階段，給公司創(chuàng)造了多少效益，這是公司的根本目標(biāo)。效益是大家不斷學(xué)習(xí)、成本不斷降低、流程不斷改造、信息不斷完善的結(jié)果；一個員工每天的進步與提高，就等于人力資本的增值。第五階段：效法階

6、段，該階段為績效評估的最高階段，以不變應(yīng)萬變，得心應(yīng)手的使用各項管理工具。5.2 層次性績效評估作業(yè)層面為服務(wù)意識評估，作業(yè)就是日清日結(jié)，內(nèi)部服務(wù)分公司評操作，總部評是否完整表達，外部服務(wù)關(guān)健看客戶滿意度?？冃гu估專業(yè)層面為專業(yè)精神評估。專業(yè)就是夜以繼日，不斷提高，流程描述是否清楚，能否通過日記反映出他的工作流程，這個層面的關(guān)鍵是員工個人操作手冊、工作流的定義。績效評估職業(yè)層面為職業(yè)道德評估，職業(yè)就是專業(yè)的組合，職業(yè)經(jīng)理人的工作就是資源最優(yōu)化的配置，發(fā)揮最大的效用、創(chuàng)造更大的利益，人事運用是否最優(yōu)化，關(guān)健的指標(biāo) 就是成本?？冃гu估學(xué)業(yè)層面為學(xué)習(xí)態(tài)度評估，學(xué)業(yè)就是能不斷地學(xué)習(xí)，主要是介入學(xué)習(xí)型組

7、織 范疇，其量化指標(biāo)是資本增值，包括人力資本的增值，要求產(chǎn)出大于投入，資本與成本都 是付出費用，區(qū)別是“五效”的增減，就是打造資本運營的六要素?？冃гu估事業(yè)層面為思維模式評估，事業(yè)是我們的最高境界，在這個層面主要是考查 在日志日記中表達的工作思路是否清晰，是否符合公司的要求，付出了時間、人力成本， 是否增值，轉(zhuǎn)化為了何種資本，體力資本、人力資本、知力資本還是智力資本。6、績效評估流程：（個體日志日記評估流程）被評估者在 OAB-肯著據(jù)評估指標(biāo)和 州時進行三次評底各部門負責(zé)人根據(jù)月評估指標(biāo)和標(biāo)桿對相關(guān)上午11點之心OAm件日記評分統(tǒng)計纖崗位人進行月績效評估，并把評估結(jié)果以文字形式S %!密1估后

8、以通知文件形式留檔評估委員 今分入闈I委員會下發(fā)的當(dāng)月績效總膜翦翻tn蕊熊公 用資源部核算工資，經(jīng)總經(jīng)理簽7發(fā)比喘績就JW估制度效 評 彳古 委 員 會 進 行 月7.1.1日志日記完整性，總分10分:7.1.1.1要求每日日志日記于次日11點之前上交，遲交2小時以內(nèi)的扣1-4時以上的扣4-10分；如有特殊情況者必需書面解釋并提交績效評估委員7.1.1.2會;日志日記相關(guān)內(nèi)容填寫完整，日志內(nèi)容缺一項扣 1分，缺日記內(nèi)容者書以5-交2/10分;1.1.1.3 日記的字?jǐn)?shù)要求達到200字以上，每少20個字扣1分;1.1.1.4 本指標(biāo)扣分總分以10分為限，扣完即止7.1.2 工作專業(yè)性，總分15分

9、:要求在日志日記里清楚地反映當(dāng)天的本職工作情況，流程要清晰，反應(yīng)不清或沒有反應(yīng) 的，扣2-10分；7.1.3 工作及時性，總分15分：要求當(dāng)天各項工作按規(guī)定時間完成，否則扣 2-10分；7.1.4 工作真實性，總分15分：要求日志日記真實記錄工作情況，如有不真實的扣 5-15 分；7.1.5 工作飽和度，總分15分：要求在規(guī)定工作時間內(nèi)完成規(guī)定的工作量，否則依情況扣 2-10 分；7.1.6 工作執(zhí)行力，總分10分：要求反映各種規(guī)章制度、文件、通知等的執(zhí)行情況，否則依情況扣 2-10 分；7.1.7 學(xué)習(xí)力，總分10 分：按要求學(xué)習(xí)總部的文件、通知、培訓(xùn)資料，并反映學(xué)習(xí)的體會，否則依情況扣 2

10、-10 分；7.1.8 異常狀況，總分10分：要求將各方面的異常狀況及時反映，否則扣 2-10 分。7.2 月績效評估制度7.2.1 分公司月績效制度7.2.1.1 人力部分1）工作流程：按規(guī)定的人力流程進行人力工作，否則分公司負責(zé)人扣 2-5 分，人力部人員扣 1-3 分；2）工作及時準(zhǔn)確性：按人力相關(guān)制度、通知的要求及時準(zhǔn)確地完成人力系統(tǒng)的工作，否則扣當(dāng)事人1-5 分。7.2.1.2 財務(wù)部分1）財務(wù)報表：要求及時準(zhǔn)確上報，否則扣財務(wù)人員 1 5 分；2）運費結(jié)算單：要求及時統(tǒng)計、確認(rèn)并發(fā)送至總部，否則扣財務(wù)人員1 3 分；3）費用審核：要求在執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，否則扣財務(wù)人

11、員1 5 分；4）資金要求保證賬實相符，對固定資產(chǎn)、低值易耗品的監(jiān)督管理無誤，否則扣15分；7.2.1.3 物流部分1） 流程：違反物流操作流程的，每次扣分公司負責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人3-5 分；2）手機、宣傳品等物流月報表：要求及時準(zhǔn)確上報，否則視情況扣當(dāng)事人1-5 分；3）物流調(diào)查信息反饋表：要求每月25 日及時上報，否則扣分公司負責(zé)人3 分；4）投訴：當(dāng)月如有投訴，視情況每次扣分公司負責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人3-5 分；5） 回執(zhí)率： 在月底上報的當(dāng)月回執(zhí)率 （上月 26 日至本月 25 日的回執(zhí)情況） 要求100%，否則扣分公司負責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人3-5 分；6）售后機退總部，缺配件或鑒定單或配件不匹

12、配者，一次扣分公司負責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人2 分；7）丟貨一次，視情況扣分公司負責(zé)人及直接責(zé)任人5-10 分。8）貨物跟蹤和發(fā)錯貨，由于貨物跟蹤不到位或發(fā)錯貨導(dǎo)致嚴(yán)重后果者，一次扣分公司負責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人2-5 分；7.2.1.4 信息部分1）信息系統(tǒng)維護良好，對信息系統(tǒng)出現(xiàn)的問題能夠及時反饋，否則投訴1 次扣12分；2）信息檔案保存完好，上報準(zhǔn)確及時，否則扣1 3 分；3） 分公司信息人員在完成自身工作基礎(chǔ)上能按照公司負責(zé)人安排協(xié)助其他部門做好工作，否則扣 1-3 分；4）每月組織至少一次信息知識培訓(xùn)，否則扣1-3 分。7.2.1.5 市場部分1） 市場調(diào)研， 要求分公司市場部員工的客戶拜訪資料全

13、面及時詳細完整， 否則扣15分；2） 市場工作， 要求分公司市場部員工及時盡力完成領(lǐng)導(dǎo)布置的工作， 否則每次扣15分；3）市場開發(fā)，要求分公司及時全面完成市場部所有通知布置的工作內(nèi)容，否則每次扣1 5分；7.2.2 總部部門月績效評估制度7.2.2.1 人力資源部1） 工作流程， 必須按照本部門一切流程進行具體工作， 否則， 一次扣部門經(jīng)理2-5 分，經(jīng)理以下的員工一次扣 1-3 分；2） 對其他部門和各分公司的各種人事相關(guān)問題必需在8 小時內(nèi)給予回復(fù)，否則一次扣部門經(jīng)理 2-5 分，經(jīng)理以下的員工一次扣 1-3 分；7.2.2.2 財務(wù)部1）財務(wù)數(shù)據(jù)必需完整準(zhǔn)確，各種報表及時，否則，一次扣部

14、門經(jīng)理2-5 分，經(jīng)理以下員工一次扣 1-3 分；2）對各部門、各分公司的信息反饋要及時，必需8 小時內(nèi)做出回復(fù)，否則，扣部一次門經(jīng)理 2-5 分，經(jīng)理以下的員工一次扣 1-3 分；3）日常財務(wù)收支必需及時、準(zhǔn)確、合理和完整，否則，扣部一次門經(jīng)理2-5 分，經(jīng)理以下的員工一次扣 1-3 分；4）保證各項資金的安全，否則，扣部一次門經(jīng)理2-5 分，經(jīng)理以下的員工一次扣 1-3分；5）保證各項往來資金的回籠和清理，否則，一次扣部門經(jīng)理2-5 分，經(jīng)理以下的員工一次扣 1-3 分；7.2.2.3 物流部1） 按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)， 否則經(jīng)理一次扣 2-5 分， 經(jīng)理以下的員工一次扣 1-3 分；2

15、）在8 小時內(nèi)反饋其他部門和分公司的問題，否則經(jīng)理一次扣 2-5 分，經(jīng)理以下的員工一次扣 1-3 分；1.1.1.1 由于工作指導(dǎo)失誤導(dǎo)致問題的出現(xiàn)，經(jīng)理一次扣 2-5 分， 經(jīng)理以下的員工一次扣 1-3分；4）對內(nèi)對外報表及時準(zhǔn)確，否則經(jīng)理一次扣2-5 分，經(jīng)理以下的員工一次扣 1-3 分；7.2.2.4 信息部1）計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護良好，保證總部、安捷宜、總倉局域網(wǎng)運行正常，對信息系統(tǒng)出現(xiàn)的問題能夠及時處理，否則投訴相關(guān)人員 1 次扣 1 5 分；2）對。粽統(tǒng)使用方面出現(xiàn)的問題，及時給予反饋，否則投訴相關(guān)人員一次扣13分；3）完整保存全公司信息檔案，否則扣1-5 分；4）每月組織至少一

16、次信息知識培訓(xùn)，否則扣1-3 分。7.2.2.5 市場部1）市場調(diào)研，要求客戶拜訪資料全面及時詳細完整，否則經(jīng)理一次扣2-5 分，經(jīng)理以下的員工一次扣1-3 分；2）市場工作，要求市場部及時完成領(lǐng)導(dǎo)布置的工作，否則經(jīng)理一次扣2-5 分，經(jīng)理以下的員工一次扣1-3 分；3）對其他部門和各分公司的相關(guān)問題必須在8 小時內(nèi)做出回復(fù)，否則經(jīng)理一次扣 2-5分，經(jīng)理以下的員工一次扣 1-3 分；7.3 關(guān)鍵事件法評估制度月初針對總部各部門和各分公司以文字形式提出來的上一月的關(guān)鍵事件，由總部各部門經(jīng)理、 績效評估委員會委員和總經(jīng)理辦公室協(xié)商處理， 每次獎罰績效總分330分。7.4 部門績效評估制度（詳見評

17、估細則）7.5 分公司績效評估制度（詳見評估細則）7.6 項目績效評估制度（詳見評估細則）7.7 對評估人的考評制度7.7.1 日志日記的評估必須寫出客觀實際的評語；7.7.2 評估要及時， 二次評估在日志日記提交后24 小時內(nèi)要評估完，三次評估在二次評估提交后 24 小時內(nèi)要評估完， 如因出差、 電腦或網(wǎng)絡(luò)等問題需第一時間電話通知評估委員會，并事后出具文字說明；7.7.3 如果評估扣分，必須寫明扣分的理由和改進意見；7.7.4 該扣分而沒有扣，不該扣分而扣了，或者扣分不合制度的，要對評估者進行績效處罰；7.7.5 以上四點考評按月績效評估法或關(guān)鍵事件法進行，通過績效評估委員會所有成員或被評估

18、者來監(jiān)督和檢查，并把情況以書面形式反應(yīng)到專業(yè)評估小組，通過調(diào)查取證后由績效評估委員會來執(zhí)行評估，每次扣2 5 分。8、 績 效工資8.1 月績效總分計算方法：月績效總分=當(dāng)月日志日記績效平均分±月績效評估分±關(guān)鍵事件法評估分；8.2 月績效工資=月工資總額/100* 當(dāng)月月績效總分。9、 績 效反饋9.1 日志日記的評估反饋在OA上，要求各被評估者及時上OA去查看，并及時發(fā)現(xiàn)問題，改進工作；月績效評估和關(guān)鍵事件法評估反饋以相關(guān)的處理通知文件為準(zhǔn)；9.2 所有智聯(lián)員工對當(dāng)月的所有績效評估如有意見或看法，請在每月 2 號前以書面形式把事情描述清楚直接向績效評估委員會投訴，由績效

19、評估委員會做調(diào)查按相應(yīng)評估方法進行處理。10、 其它10.1 每月優(yōu)秀員工評比10.1.1 每月全公司評比出總?cè)藬?shù)5%的優(yōu)秀員工，獎勵月績效總分5分；10.1.2 評比方法， 每月 1 日前由分公司負責(zé)人提供本月表現(xiàn)的書面材料到績效評估委員會，通過全體評估委員會委員進行綜合的審議最終決定，并書面通報。10.2 評估結(jié)果的應(yīng)用公司所有員工分成 A B、C三組，具體細分如下:A組：中高層管理人員，包括總助、總監(jiān)、總部部門經(jīng)理、大區(qū)經(jīng)理；B組：基層管理人員，包括總部部門主管、總部任命的分公司負責(zé)人和主管；C組：公司普通員工，包括總部主管級以下所有員工、 分公司負責(zé)人以外且沒有總部任 命的所有員工。根

20、據(jù)績效評估分?jǐn)?shù)每三個月進行綜合考評一次。A組人員三個月總分在所屬組排名屬于倒數(shù) 5%£圍內(nèi)者（不足1人，處罰本組排名 最后一名），給予降職或降薪，并留用察看三個月處理；B組人員三個月總分在所屬組排名屬于倒數(shù) 5%£圍內(nèi)者（不足1人按四舍五入法計 算），給予降職或降薪，并留用察看一個月處理；C組人員三個月總分在所屬組排名屬于倒數(shù) 10%£圍內(nèi)（不足1人按四舍五入法計 算）并且在所屬公司排名倒數(shù)第一者，給予降薪，并留用察看一個月處理。具體的降職、降薪及察看期限到期后的處理辦法由績效評估委員會討論決定，并按總經(jīng)理審核簽發(fā)的相關(guān)處罰或調(diào)整通知執(zhí)行！第十九節(jié)出差管理制度1、

21、出差中請1.1 出差：是指因公司業(yè)務(wù)的需要，公司派員工短期離開編制所在公司到外地參加培訓(xùn)、 處理緊急工作的活動。1.2 員工因公司工作需要，可申請出差。副總經(jīng)理級以下員工出差，必須填寫出差審批 單，說明出差事由、前往目的地、出差時間、費用預(yù)算等， .經(jīng)批準(zhǔn)后憑出差審批單 到財務(wù)部借款，無出差審批單，財務(wù)不得辦理借款、報銷手續(xù)。1.3 審批后的出差申請單報總部人力部備案；1.4 出差審批權(quán)限：職級省內(nèi)省外業(yè)務(wù)招待費乘火車、汽車、輪船乘飛機、火車軟臥分公司負責(zé)人大區(qū)經(jīng)理總經(jīng)理助理、總部人力資源部總經(jīng)理總經(jīng)理分公司其他員工分公司負責(zé)人總部人力部總部員工部門9f人總經(jīng)理2、差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)2.1 因公出

22、差職工，乘坐飛機、車船和住宿而產(chǎn)生的費用，據(jù)實憑票在限額以內(nèi)報銷，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：項目職級火車輪船飛機住宿標(biāo)準(zhǔn)（元/天）出差補助200公里內(nèi)200公里外珠上廣北海海州京地區(qū)總經(jīng)理不規(guī)定二等艙普通艙實報實銷副總經(jīng)理級不規(guī)定二等艙普通艙<400<350實報實銷總經(jīng)理助理總部部門（副）經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理、分公司負責(zé)人硬座硬臥三等艙普通艙<300<250同一地區(qū) 前五天40 元/天，五 天后按20 元/天計總部部門主管分公司部門（副）經(jīng)理硬座硬臥三等艙普通艙<200<180其他人員硬座硬臥三等艙普通艙< 180<1502.1.1 出差人員所到分公司有宿舍，在能夠

23、入住的情況下，不得住賓館（副總經(jīng)理級及以 上領(lǐng)導(dǎo)除外）。2.1.2 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)乘座飛機的出差員工，必須盡量提前將訂票需求告之出發(fā)地所在公司 人力部，由人力部提前訂票，并在旅客安全須知頁注明打折后價格和簽名。除因特殊情況 而無法由人力部訂票情況外，員工不得私自訂票 （特殊情況說明原因），否則財務(wù)不予以報 銷。2.2 市內(nèi)交通費2.2.1 員工因公辦事而乘座公共汽車，在車票后面注明日期、起終地點和所辦事務(wù)后，據(jù) 實憑票實報實銷。2.2.2 員工由機場到出差目的地，在無公務(wù)車接的情況下，必須乘機場大巴到市內(nèi)，再乘 其他交通工具到目的地；趕飛機時，除無公務(wù)車送且時間緊急的情況下，電話請示直接領(lǐng) 導(dǎo)經(jīng)

24、批準(zhǔn)后，方可乘出租車去機場，其它情況下，必須乘機場大巴或公司公務(wù)車去機場 （副 總經(jīng)理級及以上領(lǐng)導(dǎo)除外）。如存在特殊情況而事前無法請示的，事后在出差報告中說明詳 細原因。2.2.3 員工出差時，由火車站、客車站、機場大巴站去目的地或由始發(fā)地去火車站、客車 站、機場大巴站，在無公務(wù)車接送的情況下，可以乘坐出租車，無須事先請示。但其他情況原則上不準(zhǔn)乘坐出租車，如存在緊急、特殊的情況，可以乘坐，但必須在票據(jù)后面寫明日期、起至地點、特殊原因后方可據(jù)實憑票報銷。并將此項費用在出差報告中注明。對不能說明情況或理由不充分的，財務(wù)人員有權(quán)拒絕報銷。批準(zhǔn)權(quán)限如下：2.3 出差補助2.3.1 出差人員，在到達目的

25、地五日內(nèi)，出差補貼按40 元/ 日的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，五日以上者按1.1.1 元/ 日的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;1.1.2 輪崗、調(diào)動、在編制所在地上班，不屬享受出差補貼。1.1.3 出差天數(shù)的計算, 算頭不算尾;2.4 出差招待費員工出差時所需的招待費必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在票據(jù)后面注明招待原因方可據(jù)實憑單報銷。2.5 以上出差費用應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定和出差費用預(yù)算進行。不在預(yù)算范圍內(nèi)的，必須事前電話請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，出差返回后，在出差報告中詳細說明原因。3、報銷程序1.1 報銷人到財務(wù)部領(lǐng)取差旅費報銷單，將報銷票據(jù)整齊粘貼，按照標(biāo)準(zhǔn)計算出金額，并請部門負責(zé)人簽字;1.2 將有部門負責(zé)人簽字的報銷單送財務(wù)部負責(zé)人審核并

26、簽字；1.3 財務(wù)審核后，請公司負責(zé)人批準(zhǔn)報銷；1.4 將報銷單交財務(wù)部會計作記賬憑證，然后交出納支付余款。4、 報銷票據(jù) :報銷的票據(jù)，必須是符合國家有關(guān)規(guī)定的正式票據(jù)，任何收款收據(jù)、白條一律不能報銷。5、 出差管理5.1 出差人員到公司內(nèi)部其他公司出差 , 由所到公司人力負責(zé)人進行考勤記錄 ;5.2 出差結(jié)束后，提交詳細的出差報告 ，報直接上級審閱 ; 出差申請單 出差報告 交所在公司人力部存檔。6、 出差香港的報銷規(guī)定6.1 職工因公臨時出境要選擇經(jīng)濟合理的路線，不得隨意更改路線，增加停留點和繞道旅行，赴港人員預(yù)定目的地所需的往返交通費，按票價核撥；6.2 目的地城市內(nèi)交通費，在公雜費中

27、支付；6.3 公雜費的范圍一般包括市內(nèi)交通費、郵電費、娛樂費、洗衣費、理發(fā)費等費用；6.4 赴港人員的伙食費和公雜費實行包干使用；住宿費在預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按實報銷；包干天數(shù)按離、抵我國國境之日計算；6.5 出差香港費用標(biāo)準(zhǔn)：職級住宿費（港兀）伙食費（港元）公雜費（港元）總經(jīng)理實報實銷副總經(jīng)理實報實銷其他人員30012040出差申請審批單申請人崗位隸屬序號出差時間起始地目的地交通住宿招待工具費用方式費用對象費用12345678預(yù)計總費用計劃借款金額序號所辦事務(wù)達成目的12345678相關(guān)人員審批意見總部總經(jīng)理意見注：住宿的方式為賓館、公司宿舍、親戚朋友家出差審批單報總部人力部備案第二十節(jié)人力檔案管理制

28、度1、檔案管理的目的：1.1真實記錄員工各方面情況，作好動態(tài)的跟蹤把握，為人事運用提供參考；1.2保證人事信息，以備查閱；2、檔案保管：人力部檔案必須專人專管3、檔案范圍：人力部檔案包括電子版檔案和書面原始檔案；1.1.1 原始檔案包括：各種審批的人事手續(xù)、員工勞動合同、擔(dān)保書、體檢表、證件復(fù) 印件、各種經(jīng)總經(jīng)理簽名的文件，與員工個人相關(guān)的文件要存一份在員工個人的檔案中； 3.2電子版檔案包括；1.1.2 每月五日前，分公司人力人員向總部人力部報如下表單：表一：人力資源月報，詳見招聘錄用管理制度表二：崗位圖表三：培訓(xùn)時間匯總表（要求三日前報總部）（培訓(xùn)其他表詳見培訓(xùn)管理制度）表四：考勤記錄表和

29、考勤匯總表，詳見考勤管理制度表五：社會保險繳費明細表表六：勞動合同簽署明細表表七：工資表，詳見薪資管理制度表八：員工獎懲記錄表九：員工異動記錄表1.1.3 分公司人力部人員保管好如下電子版資料：資料一：公司操作手冊電子版資料二：個人操作手冊電子版資料三：各期智聯(lián)文化資料四：總部下發(fā)通知按下發(fā)部門、編號歸檔資料五：總部下發(fā)的會議紀(jì)要、培訓(xùn)資料資料六：各月員工績效考核分以上內(nèi)容為包括但不限于5、 檔 案的查詢權(quán)限：總經(jīng)理，副總經(jīng)理，總部人力部負責(zé)人能查詢所有員工的檔案，各分公司負責(zé)人和分公司人力部能查詢該分公司員工的檔案，其人員要查詢員工檔案必須經(jīng)人力部批準(zhǔn)；6、 離 職員工檔案處理 ：員工離職，

30、檔案不得拿回，一般人員檔案，人力資源部保存半年以上，部門經(jīng)理級以上員工，保存一年以上。7、 員 工個人檔案的管理7.1 如員工的工作進行了跨公司的異動，編制發(fā)生了改變，在接到有關(guān)通知文件后三個工作日內(nèi)，由編制所在公司人力部，將該員工的原始檔案復(fù)印一份在公司存檔，將原始檔案原件裝入文件袋，貼好封條，蓋好章，以郵寄的方式給將要調(diào)動的公司人力部；7.2 公司人力人員收到其它公司寄來的檔案后，必須檢查封條是否完好無損，再存檔；表二*分公司年 月崗位圖姓名第一周第二周有四周合計每周平均1分公包單位：小時行月社會保險繳費明細表表五 *表三 *月培訓(xùn)時間匯總未姓名月關(guān)照資浦部繳納繳費基數(shù)合計財務(wù)部單彳力繳納

31、分公司物流部4|養(yǎng)老a%失業(yè)b%生育c%醫(yī)療e%7nf x%養(yǎng)老P%失業(yè)Q%醫(yī)療RY%合計0.000.000.000.000.00第一種小計0.000.000.000.000.00第二種小計合計第三種小計配送員：客服員：編帶審核:備注欄填寫說明：備注欄內(nèi)標(biāo)注其社保繳納的狀態(tài)，第一種，是編制屬于本公司，保險在本公司發(fā)放；第二種是編排不屬于本公司，保險在本公司發(fā)放，并注明編排歸屬公司；第三種代 號為三，是編排屬于本公司，保險不在本公司，注明發(fā)放所在地。表六勞動合同簽署明細表合同情況姓名合同類別超始時間終止時間是否繼簽備注第一種第二種第三種說明：第一種合同情況為編排歸屬公司，合同與本公司簽署；第二種

32、情況為編排不歸屬本公司，合同與本公司簽署，請注明其編排歸屬公司；第三種為編制歸屬本公司，合同不與本公司簽署, 請注明合同簽署的公司；合同類別分為試用合同、正式合同、續(xù)簽合同第二十一節(jié)會議管理制度1、會議的原則1.1 公司如開會議應(yīng)根據(jù)實際需要，擬訂明確議題。1.2 原則上誰開會誰主辦， 即由開會部門或主辦部門負責(zé)具體籌備工作， 包括費用預(yù)算，會議議程安排，議題收集，資料準(zhǔn)備，人員通知等。1.3 會議結(jié)束后， 主辦部門應(yīng)于24 小時內(nèi)寫出會議紀(jì)要， 并發(fā)給相關(guān)人員， 會議所有材料交由辦公室一份存檔。2、會議類型2.1 會議分定期召開或不定期召開的會議，以及各種臨時性會議。2.2 定期如開的例會分

33、公司周例會、部門例會和總經(jīng)理辦公會。2.3 周例會2.3.1 時間：周一上午9： 00召開周例會。2.3.2 參加人員：公司負責(zé)人、各部門負責(zé)人。2.3.3 主持人：公司負責(zé)人委托其它人員。2.3.4 責(zé)任部門：總經(jīng)辦。2.3.5 會議內(nèi)容：總結(jié)上周工作，匯報上次例會安排工作的落實情況，解決上周遺留問題。按照月工作計劃，提出本周需要相關(guān)部門配合協(xié)調(diào)的計劃。確定提交總經(jīng)理辦公室研究或?qū)徸h的事項。布置下一階段工作。其它2.4 部門例會2.4.1 時間：每周一下午2.4.2 參加人員：部門負責(zé)人、部門成員2.4.3 主持人：部門負責(zé)人2.4.4 會議內(nèi)容通報公司周例會決議內(nèi)容布置本部門的工作聽取部門

34、人員的匯報制定月度工作計劃其它2.5 總經(jīng)理辦公會2.5.1 時間：每月 30 日上午 9： 002.5.2 參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)、各部門負責(zé)人2.5.3 主持人：總經(jīng)理或總經(jīng)理委托其它公司2.5.4 責(zé)任部門：總經(jīng)辦研究確定各項管理規(guī)定的制定、修改、補充完善研究公司中層干部的調(diào)整、任免、獎勵和處罰研究確定公司發(fā)展戰(zhàn)略經(jīng)營計劃，預(yù)算報告聽取各部門工作匯報，協(xié)調(diào) 部門間關(guān)系總結(jié)本月工作，提出下月方向性指示3、落實3.1 凡會議議定事項涉及到的部門，部門負責(zé)人要認(rèn)真組織落實，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并注意向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報落實情況，如對會議決議有不同意見，允許保留但不得從行動上進行反對。3.2 在落

35、實決議過程中如遇到新的問題和情況，使決議無法或難以全面執(zhí)行時，應(yīng)及時反映，提交有關(guān)會議復(fù)議。3.3 會議責(zé)任部門要注意監(jiān)督檢查會議議定事項的落實情況， 督促承辦部門的落實進度。3.4 與會人員遵守會議紀(jì)律，注意保守機密。第二十二節(jié) 圖書報刊管理制度1、圖書管理1.1 各部門因工作要求需訂購專業(yè)圖書（含資料、音像制品等） ，報圖書報刊訂購申請單 ，經(jīng)部門負責(zé)人、總經(jīng)辦負責(zé)人簽字后方可訂購。1.2 各部門應(yīng)將所購圖書送總經(jīng)辦登記編號，由總經(jīng)辦錄入公司圖書檔案，接受統(tǒng)一管理。1.3 總經(jīng)辦負責(zé)人在其發(fā)票上簽字后，財務(wù)部門方可報銷。1.4 員工借閱公司書籍，圖書借閱期限為半個月，超過半個月要辦理續(xù)借手

36、續(xù)。1.5 圖書的借閱與保管應(yīng)保證圖書的完好，不得丟失、損壞，對丟失、損壞的現(xiàn)象必須 查明原因，由責(zé)任人視情節(jié)予以相應(yīng)賠償。2、報刊管理2.1 報刊的訂購由總經(jīng)辦根據(jù)部門需求統(tǒng)一訂購。2.2 各部門因工作要求需訂購報刊，報圖書報刊訂購申請單經(jīng)部門負責(zé)人、總經(jīng)辦 負責(zé)人簽字后由總經(jīng)辦專人負責(zé)訂購。2.3 各部門應(yīng)指定專人領(lǐng)取保管訂購的報刊，期刊按季度報總經(jīng)辦歸檔。3、使用表格圖書報刊訂購申請表申請部門申請人申請時間名稱單價份（期）備注部門負責(zé)人 審批總經(jīng)辦負 責(zé)人審批圖書檔案編號書名/光盤名單價現(xiàn)借閱情況借閱人歸還日期第二十三節(jié)文件管理制度1、發(fā)文程序：包括起草、校對、簽發(fā)、發(fā)送、歸檔等。1.1

37、 起草：發(fā)文的草稿由發(fā)文部門/主辦部門指定專人撰寫，文稿擬成后，擬稿人填寫發(fā) 文稿箋，經(jīng)部門負責(zé)人核稿后，到總經(jīng)辦領(lǐng)取文件編號，按會簽流程報領(lǐng)導(dǎo)審批。1.2 會簽：發(fā)文單位對涉及管理范圍文件或事關(guān)重大涉及面廣的內(nèi)容應(yīng)提請相關(guān)部門會簽。1.3 發(fā)送：經(jīng)各部門會簽完畢，總/副經(jīng)理審批后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一按發(fā)放對象發(fā)文發(fā)送。2.4.1 文件經(jīng)裝訂后由總經(jīng)辦按發(fā)文稿箋上注明的發(fā)放對象發(fā)文，整理歸檔，并請收文 人員在發(fā)文登記表上簽字。2.4.2 收文單位做好收文保管與傳閱工作。2.4.3 總經(jīng)辦將一份打印稿蓋章以傳真/郵件方式發(fā)送。2.4.4 總經(jīng)辦保存原稿，發(fā)文稿箋及三份打印稿，并做好歸檔整理工作。具體詳

38、見文件審批流程圖。3、發(fā)文格式與使用表單3.1 發(fā)文稿箋3.2 制度文件編制格式3.3 發(fā)文格式3.4 批復(fù)意見3.5 傳閱表3.6 發(fā)（收）文登記表3.6.1 對內(nèi)行文：指智聯(lián)集團公司及其子公司、分公司、辦事處。分兩種：一、制度類：如制度、規(guī)章、規(guī)定、辦法、通知等二、申請類：申請、報告、批示等一、制度類行文的字號規(guī)定如下：公司行文的字號為：X1X2X3?X4第號。X1X2為公司及地區(qū)別，X2為 公司當(dāng)?shù)刈钔ㄓ玫暮喎Q；X3為部門簡稱，X4為年份別，。為公司各部門收（發(fā)）文流水號。以總公司為例，具體簡稱如下:國際物流部為 智總國字2001第 號國內(nèi)物流部為 智總物字2001第 號人力資源部為 智

39、總?cè)俗?001第 號財務(wù)部為 智總財字2001第號信息部為 智總信字2001第號辦公室為 智總辦字2001第號市場部為 智總市字2001第號 二、申請類X1X2X3?X4第號。X1X2為公司及地區(qū)別，X2為公司當(dāng)?shù)刈钔ㄓ玫暮喎Q；X3為批復(fù)意見簡稱，X4為年份別，。為公司收（發(fā)）文流水號。以總 公司為例，具體內(nèi)容如下：智總批字2001第03001號。3.4.2對外行文：除對內(nèi)行文即對外行文，指對智聯(lián)集團公司及其子公司、分公司、辦事處以外的單位、組織、公司的行文。對外行文的字號規(guī)定如下：公司對外行文的字號為：X1X2X4總字第。號。X1X2為公司簡稱；X3為地區(qū)別，X4為年份別，。為公司收（發(fā)）文

40、流水號。以總公司為例，具體內(nèi)容如下：智深總字2001第 號4、外來文件的接收與傳閱4.1 外來的文件（含公文、郵件、傳真等）由總經(jīng)辦負責(zé)簽收，并分類登記，由部門負責(zé)人提出處理意見后，總經(jīng)辦應(yīng)及時按要求報送給有關(guān)部門，不得積壓遲誤。4.2 需傳閱的文件由總經(jīng)辦按傳閱要求進行遞送，并請傳閱人在傳閱登記表上簽署意見， 經(jīng)傳閱的文件與傳閱登記表由總經(jīng)辦歸檔保管。發(fā)文稿件日期： 年 月文件名稱：發(fā)文部門：發(fā)文對象：擬稿：校對：打 印 頁 數(shù)： 頁總經(jīng)辦：發(fā)文編號：會 簽 意 見人力部：財務(wù)部：物流部：信息部：市場部：總經(jīng)理助理：總（副）經(jīng)理：制度文件編制格式*物流有限公司部文件（隸書小四加黑）X X X

41、制度（宋體三號加黑）1. XXX （加黑、宋體小四）1. 1 XXX （宋體小四）1. 2 xxx （彳r距 1.5 倍）1 . 2. 1 XXX1 . 2. 2 XXX2. X X X （加黑）2. 1 XXX2. 2 XXX3. 2.1 XXX密級：內(nèi)部（宋體小五）行文標(biāo)準(zhǔn)格式：深圳*物流有限公司文件智總X字200X 第 XXX#主題詞：擬制：校對：簽發(fā):抄報：抄送：抄發(fā)：傳真標(biāo)準(zhǔn)格式:某某有限公司致(To): 聯(lián)系人(Attn) : 聯(lián)系電話(Tel) : 傳 真(Fax) : you發(fā)件人(From) : have us:主題(Subject): 批復(fù)格式：日期(Date): 本件(P

42、ag： 頁，附件 頁請核對頁數(shù)，如有疑問，請電話聯(lián)絡(luò)：Please check the page numbers,ifany questions, please phone電話(Tel) : 86-755-83597450-8801某某有限公司文件總批字XXXX第XXXXXt批復(fù)意見公司：你公司于 年 月 日上報的關(guān)于下批復(fù)：報告已收悉，經(jīng)審查做以1、；2、；3、；4、；5、；6、；7、；8、0XXXXt限公司年 月 日發(fā)（收）文登記表文件編號文件名稱收（發(fā)）文部門收（發(fā)）文人收（發(fā)）文日期文件編號文件名稱傳閱人簽字:第二十四節(jié) 印章、證照的管理制度1、印章包括公章、合同專用章、財務(wù)專用章、發(fā)

43、票章、法人私章、各部門章等印章； 證照包括營業(yè)執(zhí)照（正、副本）、組織機構(gòu)代碼證（卡）、銀行帳戶、稅務(wù)登記證（地稅、 國稅）、財政登記證、海關(guān)注冊證書及各下屬公司開展經(jīng)營活動所需的各種證照。2、公司的公章、合同章由公司負責(zé)人管理，財務(wù)專用章、發(fā)票專用章由公司會計管理， 預(yù)留在銀行財務(wù)印鑒中的私章由各公司出納管理，特殊情況不能按以上崗位規(guī)定管理的，由分公司負責(zé)人負責(zé)安排管理人員，但公章、財務(wù)章和法人私章必須是分開管理，各部門章由部門負責(zé)人管理。3、公司的營業(yè)執(zhí)照正、副本、組織機構(gòu)代碼（卡）、稅務(wù)登記證（含國稅、地稅）、財 政登記證、海關(guān)注冊證書及其它證照由公司總經(jīng)辦負責(zé)統(tǒng)一管理。4、各下屬公司總經(jīng)

44、辦必須按照各地有關(guān)部門（工商局、稅務(wù)局等）的要求，按時辦理各種證照的年檢、變更、更換工作，保證公司經(jīng)營主體資格符合法律法規(guī)的要求。5、公司營業(yè)執(zhí)照正本應(yīng)懸掛在公司所在地。6、按印章、證件的類別建立獨立完整的印章、證照檔案記錄本。印章、證照使用前應(yīng)登記使用日期、經(jīng)辦人、審批人、用途等。各分公司應(yīng)在每月第一個工作日將上月公司證照、印章使用登記表上傳總公司總經(jīng)辦。7、公司的營業(yè)執(zhí)照正、副本不得外借，不得與其他單位、組織及第三人共同使用。8、未經(jīng)總公司批準(zhǔn)，各分公司不得以公司名義對外聯(lián)系業(yè)務(wù)，簽各種單據(jù)、打欠條等行為。9、不得擅自以公司的名義為本人、其他單位、個人提供擔(dān)保、貸款、抵押，也不得擅自以公司

45、名義向其他單位/組織/個人借款。10、各分公司現(xiàn)行的印章、印鑒未經(jīng)總公司批準(zhǔn)和授權(quán)，不得擅自重刻、復(fù)制、注銷。如需啟用新印章、印鑒，必須經(jīng)總公司總經(jīng)辦同意和授權(quán)。12、各分公司責(zé)任人不得利用公司印章、證照簽訂各種假經(jīng)濟合同，不得利用印章、證照進行違法活動等等。13、各分公司印章、證照丟失時應(yīng)立即向總公司總經(jīng)辦報告，并依法公告作廢，重新刻制。14、各公司必須明確各印章、證照管理責(zé)任人，并將其名單上報總公司總經(jīng)辦備案，如責(zé)任人發(fā)生變化，應(yīng)及時知會總部總經(jīng)辦。15、責(zé)任：各下屬公司相關(guān)責(zé)任人員不得違反上述規(guī)定，一旦發(fā)現(xiàn)和查出，根據(jù)情節(jié)，給予相關(guān)管理責(zé)任人處分，情節(jié)嚴(yán)重提請司法機關(guān)追究其刑事責(zé)任。公司

46、證照、印章使用登記表廳P使用人使用日期用途審批人備注第二十五節(jié)合同管理制度1、合同范圍所有以智聯(lián)公司及其下屬公司（含子公司、分公司、辦事處）名義與其他企業(yè)、公 司、個人簽署的合同。合同的簽訂、變更、解除、終止均適用此合同管理制度。勞動合 同不適用此制度。2、合同管理的流程：見附件一：流程圖1;流程圖2。1）以下合同按流程圖1執(zhí)行：買賣合同、借款合同、租賃合同、融資租賃合同、承攬 合同、建設(shè)工程合同、供用電（水、氣、熱力）合同、委托合同、贈與合同、行紀(jì)合同、 居間合同、運輸合同、保管合同、倉儲合同、技術(shù)合同。2）以下合同按流程圖2執(zhí)行：市場部對外開拓的合作業(yè)務(wù)合同。3、合同管理部門（總公司總經(jīng)辦

47、）的主要職責(zé)3.1 制定具體合同的管理制度、辦法3.2 監(jiān)督、檢查有關(guān)部門簽定、履行合同情況，定期向總經(jīng)理報告。3.3 宣傳法律專業(yè)知識，總結(jié)推廣合同管理工作經(jīng)驗。3.4 審查合同，防止不合法、不完善的合同出現(xiàn)。3.5 代表企業(yè)參與合同糾紛的調(diào)解、仲裁或訴訟活動3.6 建立公司合同檔案。4、合同承辦人的職責(zé)4.1 參與合同的商談工作，提請公司有關(guān)部門審查合同。4.2 依程序規(guī)定簽訂、變更、解除合同。4.3 檢查合同的履行情況。及時向公司有關(guān)部門通報合同在履行過程中所發(fā)生的問題，并提出解決問題的建議。4.4 參加合同的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟活動。4.5 保管好已簽署的合同及與履行、變更、解除、終

48、止合同有關(guān)的文件，定期將合同復(fù)印件及相關(guān)資料送合同管理部門歸檔。5、合同管理注意事項5.1 總公司各部門及下屬公司合同承辦人應(yīng)本著平等自愿、協(xié)商一致的原則，參照總公司制定的合同范本與合作方進行協(xié)商， 將與合作方協(xié)商的內(nèi)容作成合同初稿上報總公司審查。5.2 所有總公司各部門及下屬公司擬簽署的合同必須按流程上報審查批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，不得擅自簽署合同。否則，所產(chǎn)生的責(zé)任將由有關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。如有特殊情況，呈請總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3 各下屬公司必須明確一名合同責(zé)任人，并將該責(zé)任人的名單報總公司總經(jīng)辦，負責(zé)合同管理、設(shè)立合同檔案專柜工作，合理保存所有公司簽訂、變更、解除合同的所有資料。合同責(zé)任人職責(zé)之一是檢查合同的履行情況，及時向公司有關(guān)部門通報合同在履行過程中所發(fā)生的問題，并提出解決問題的建議。如發(fā)生仲裁、訴訟事件必須馬上報告總公司法律顧問。5.4 各下屬公司已經(jīng)簽署或擬簽署的合同，原則上須以各下屬公司名義簽署，已經(jīng)簽署的合同須進行改簽的工作，禁止以個人或其他單位的名義簽署合同。5.5 總部各職能部門的職責(zé)：認(rèn)真、全面負責(zé)合同及相關(guān)項目的審查。對合同及相關(guān)項目內(nèi)容，有權(quán)提出意見和建議。如發(fā)現(xiàn)合同及相關(guān)項目存在隱患、風(fēng)險，應(yīng)及時提出并要求修改