碳納米管產(chǎn)業(yè)園建設項目實施方案參考模板

1、泓域咨詢/碳納米管產(chǎn)業(yè)園建設項目實施方案目錄第一章 市場預測7一、 導電劑是電池產(chǎn)業(yè)重要環(huán)節(jié)，纖維狀導電劑優(yōu)勢明顯7二、 行業(yè)集中度提升，二線企業(yè)競爭加劇9第二章 背景、必要性分析10一、 碳納米管具有多重優(yōu)勢，替代品威脅較低10二、 碳納米管研發(fā)壁壘極高11三、 強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位12第三章 項目總論13一、 項目概述13二、 項目提出的理由15三、 項目總投資及資金構(gòu)成16四、 資金籌措方案17五、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標17六、 項目建設進度規(guī)劃18七、 環(huán)境影響18八、 報告編制依據(jù)和原則18九、 研究范圍19十、 研究結(jié)論20十一、 主要經(jīng)濟指標一覽表20主要經(jīng)濟指標一覽表20第

2、四章 產(chǎn)品方案23一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容23二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領23產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表23第五章 建筑技術(shù)分析26一、 項目工程設計總體要求26二、 建設方案26三、 建筑工程建設指標28建筑工程投資一覽表28第六章 項目選址方案30一、 項目選址原則30二、 建設區(qū)基本情況30三、 改造升級產(chǎn)業(yè)園區(qū)31四、 項目選址綜合評價32第七章 法人治理結(jié)構(gòu)33一、 股東權(quán)利及義務33二、 董事36三、 高級管理人員41四、 監(jiān)事43第八章 發(fā)展規(guī)劃分析45一、 公司發(fā)展規(guī)劃45二、 保障措施46第九章 工藝技術(shù)設計及設備選型方案49一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析49二、 項目技術(shù)工藝分析52三

3、、 質(zhì)量管理53四、 設備選型方案54主要設備購置一覽表55第十章 項目環(huán)境影響分析56一、 編制依據(jù)56二、 環(huán)境影響合理性分析56三、 建設期大氣環(huán)境影響分析56四、 建設期水環(huán)境影響分析59五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析59六、 建設期聲環(huán)境影響分析60七、 環(huán)境管理分析60八、 結(jié)論及建議62第十一章 組織機構(gòu)、人力資源分析64一、 人力資源配置64勞動定員一覽表64二、 員工技能培訓64第十二章 節(jié)能方案說明66一、 項目節(jié)能概述66二、 能源消費種類和數(shù)量分析67能耗分析一覽表67三、 項目節(jié)能措施68四、 節(jié)能綜合評價69第十三章 勞動安全分析71一、 編制依據(jù)71二、 防范

4、措施72三、 預期效果評價75第十四章 投資估算76一、 投資估算的依據(jù)和說明76二、 建設投資估算77建設投資估算表81三、 建設期利息81建設期利息估算表81固定資產(chǎn)投資估算表83四、 流動資金83流動資金估算表84五、 項目總投資85總投資及構(gòu)成一覽表85六、 資金籌措與投資計劃86項目投資計劃與資金籌措一覽表86第十五章 項目經(jīng)濟效益評價88一、 經(jīng)濟評價財務測算88營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表88綜合總成本費用估算表89固定資產(chǎn)折舊費估算表90無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表91利潤及利潤分配表93二、 項目盈利能力分析93項目投資現(xiàn)金流量表95三、 償債能力分析96借款還本付息計

5、劃表97第十六章 風險評估99一、 項目風險分析99二、 項目風險對策101第十七章 招標方案104一、 項目招標依據(jù)104二、 項目招標范圍104三、 招標要求104四、 招標組織方式105五、 招標信息發(fā)布106第十八章 總結(jié)評價說明107第十九章 附表附錄109營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費用估算表109固定資產(chǎn)折舊費估算表110無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表111利潤及利潤分配表112項目投資現(xiàn)金流量表113借款還本付息計劃表114建設投資估算表115建設投資估算表115建設期利息估算表116固定資產(chǎn)投資估算表117流動資金估算表118總投資及構(gòu)成一覽表119項目投

6、資計劃與資金籌措一覽表120第一章 市場預測一、 導電劑是電池產(chǎn)業(yè)重要環(huán)節(jié)，纖維狀導電劑優(yōu)勢明顯導電劑是電池產(chǎn)業(yè)鏈重要環(huán)節(jié)。在鋰離子電池正常的充放電過程中,需要鋰離子、電子的共同參與，這就要求鋰離子電池的電極必須是離子和電子的混合導體，電極反應也只能夠發(fā)生在電解液、導電劑、活性材料的接合處。而事實上，鋰離子電池的正極、負極活性材料的導電性都不佳：正極活性材料多為過渡金屬氧化物或過渡金屬磷酸鹽，它們多為半導體或絕緣體，導電性較差；負極石墨材料的導電性稍好，但在多次充放電后石墨材料會膨脹收縮，石墨烯顆粒的間隙增大，影響電極反應。導電添加劑的作用就是在具體活性物質(zhì)之間、活性物質(zhì)與集流體之間收集微電流

7、以減小電極的接觸電阻，加速電子的移動速率。因此，在鋰離子電池電極材料中加入導電劑能有效提高電子的遷移速率，從而提升電極的充放電速率并保證電池良好的充放電性能。顆粒狀導電劑和纖維狀導電劑各有千秋。目前導電添加劑可以分為顆粒狀和纖維狀兩種，傳統(tǒng)的導電劑包括炭黑（KB）、乙炔黑（AB）、石墨（KS），高端導電劑則主要包括納米碳纖維（VGCF）、碳納米管（CNT）和碳纖維（GN）等。導電炭黑導電性適中、純度高、成本低、市場份額大；導電石墨片徑大且厚，不易形成導電網(wǎng)絡，通常與導電炭黑復合使用；在高端導電劑中，碳納米管導電性普遍較普通炭黑好，用量低但價格較高，且分散困難。與傳統(tǒng)的導電劑相比，新型導電劑優(yōu)勢

8、明顯。首先，與顆粒狀導電劑相比，纖維狀導電劑有較大的長徑比，能夠提高活性材料之間及其與集電極之間的粘結(jié)牢固性，有利于形成導電網(wǎng)絡；其次，炭黑、乙炔黑等傳統(tǒng)導電劑與活性材料粒子點對點的接觸方式會帶來較大的熱阻抗，從而帶來一定的安全隱患；此外，導電添加劑本身并不能提供嵌脫鋰容量，導致電池比能量與比功率的降低，以更低的添加量達到更優(yōu)的性能將是導電劑的發(fā)展趨勢，包括碳納米管、石墨烯在內(nèi)的各類新型導電劑恰恰能夠滿足這種需求。當然，考慮到工藝、成本、正極材料特性等多種因素，纖維狀導電劑對傳統(tǒng)導電劑也并非百分百的完全替代，以纖維狀導電劑為主，在其中加入顆粒狀導電劑，共同發(fā)揮兩者優(yōu)勢，有望成為未來的發(fā)展方向。

9、各導電材料出貨量逐年提升，碳納米管滲透率穩(wěn)定增長。受益下游動力市場快速增長，各導電材料出貨量穩(wěn)步增長，其中碳納米管由于更優(yōu)異的導電性能滲透率呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢，2021年碳納米管導電劑滲透率達到21.2%。從整體來看，炭黑主要為點狀或片狀，而碳納米管為管狀或鏈狀，兩者結(jié)合使用可以形成更為豐富的導電網(wǎng)絡。我國在生產(chǎn)和使用新型導電劑方面處于領先地位。炭黑技術(shù)市場成熟，成本有優(yōu)勢，但我國在炭黑生產(chǎn)制備方面沒有優(yōu)勢，基本通過進口來滿足市場。碳納米管、石墨烯是對傳統(tǒng)炭黑的協(xié)同和補充，通過炭黑（點狀/片狀）和碳納米管（管狀/鏈狀）相結(jié)合的方式可以形成更為豐富的導電網(wǎng)絡。二、 行業(yè)集中度提升，二線企業(yè)競爭加劇

10、行業(yè)集中度進一步提升，未來二線企業(yè)競爭可能加劇。隨著碳納米管作為新型導電劑開始逐步被鋰電池生產(chǎn)企業(yè)接受，更多相關生產(chǎn)企業(yè)進入市場，但從2020年出貨量看，排名前五的企業(yè)分別為天奈科技、集越納米、卡博特（2020年4月收購三順納米）、青島昊鑫（道氏技術(shù)子公司）和無錫東恒，2020年行業(yè)CR5達到89%，相比2017年行業(yè)集中度進一步提升。展望未來，頭部企業(yè)有望憑借技術(shù)和客戶等優(yōu)勢鞏固優(yōu)勢，而隨著更多企業(yè)進入碳納米管行業(yè)，未來二線企業(yè)面臨競爭可能加劇。各企業(yè)的碳納米管性能各有不同。碳納米管的長徑比（長度和直徑比）、碳純度是影響碳納米管導電性能的兩個核心指標，二者數(shù)值越大，碳納米管性能越好。各家生產(chǎn)

11、企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)指標各不相同，下游鋰電廠商根據(jù)自身需求選擇或者定制不同參數(shù)的產(chǎn)品。第二章 背景、必要性分析一、 碳納米管具有多重優(yōu)勢，替代品威脅較低碳納米管具有非常優(yōu)異的力學、電學、熱學等性能，被多個行業(yè)廣泛關注及青睞。碳納米管為管狀的納米級石墨晶體，是單層或多層的石墨烯層圍繞中心軸按一定的螺旋角卷曲而成的無縫納米級管狀結(jié)構(gòu)，一般分為單壁碳納米管、多壁碳納米管。其中，單壁碳納米管具有更豐富的電學輸運特性，更高的電導率、熱導率、比強度和柔韌性；多壁碳納米管具有較好的電學和熱學傳導性及穩(wěn)定性。碳納米管具有非常優(yōu)異的力學、電學、熱學等性能。在力學上，它具有極高的強度和極大的韌性；在電學上，導電性能優(yōu)異

12、；在熱學上，熱傳導效率極高，導熱性能突出；并且，其化學性質(zhì)穩(wěn)定，具有耐酸性和耐堿性。碳納米管導電性能更好。不同材料的導電劑體系阻抗不同，阻抗越低，代表導電性能越好。新型導電劑材料性能優(yōu)于傳統(tǒng)材料，碳納米管+石墨烯復合導電劑阻抗最低，在單一材料導電劑里碳納米管導電劑性能最優(yōu)。同時也可發(fā)現(xiàn)石墨烯配合顆粒狀或線狀導電劑使用時導電性能得到大大加強。碳納米管價格雖比傳統(tǒng)導電劑高，但添加量更小。導電劑添加量需適量：太低會導致電子導電通道不足，不利于大電流充放電；含量過高則會降低活性物質(zhì)的相對含量，使電池容量降低。據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)顯示，傳統(tǒng)炭黑導電劑在正極漿料中的添加比例在3%左右，而新型導電劑碳納米管和石墨

13、烯的添加比例則能降低至0.5%1.0%。因此，雖然新型導電劑粉體價格比傳統(tǒng)導電劑要高許多，但要達相同導電性能，用量僅為傳統(tǒng)導電劑的1/61/2。加上其導電性能極佳，能使鋰電池循環(huán)過程中保持良好的電子和離子傳導，從而大幅提升鋰電池的循環(huán)壽命，符合鋰電池特別是動力鋰電池對更高能量密度的要求。碳納米管具備多重技術(shù)壁壘，行業(yè)競爭格局形成。二、 碳納米管研發(fā)壁壘極高碳納米管的研發(fā)難點主要在于碳納米管管徑和管長的控制方法及各項性能指標的測試，包括催化劑的制備研發(fā)、碳納米管積碳生長研發(fā)、碳納米管應用研發(fā)3個方面。催化劑的研發(fā)工藝：（1）溶解：硝酸鐵、硝酸鎂、硝酸鋁、硝酸錳等完全溶解于純水（通常為過渡金屬）；

14、（2）沉淀：加入氨水使硝酸鹽生成金屬氫氧化物沉淀，化學反應式為MNO3+NH3H2O>MOH+NH4NO3（其中M代表:鐵、錳、鋁等金屬）；（3）焙燒：將沉淀反應生成的氫氧化物分解成金屬氧化物的催化劑，達到催化劑產(chǎn)品的要求后進入到下部工序，化學反應式為2MOH>M2O+H2O。碳納米管積碳生長研發(fā)：原理為采用氣相沉積法（CVD）研發(fā)制備碳納米管，主要生成機理為：碳源氣體丙烯在高溫700左右吸附到金屬催化劑上后碳源反應裂解生成碳原子，當其中碳的濃度達到一定程度后過飽和析出，在催化劑顆粒四周上生長成規(guī)則排列的管狀石墨層結(jié)構(gòu)的碳納米管。生長碳納米管的化學方程式為：2C3H8>C6（

15、碳納米管）+8H2。碳納米管的應用研發(fā)（導電漿料）：主要是制備碳納米管的高效分散溶液，溶劑主要為有機溶劑N-甲基吡咯烷酮（NMP），適量添加分散劑聚乙烯吡咯烷酮（PVP）來加強分散效果。碳納米管由于是尺度很小的納米材料，比表面積大，呈聚集狀態(tài)，而在其它材料體系中應用最關鍵就是要把碳納米管完全分散到非聚集的“單根狀態(tài)”，目前最好的分散手段是高速研磨和超聲分散。三、 強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位落實政府扶持政策、項目資金，推動各類創(chuàng)新要素向企業(yè)聚集，支持企業(yè)建立技術(shù)創(chuàng)新中心和智能車間、承擔科技項目、開展技術(shù)合作，發(fā)揮企業(yè)在創(chuàng)新要素集成和資源配置中的主導作用。建立健全科技創(chuàng)新企業(yè)培育體系，引進一批創(chuàng)新示范企

16、業(yè)，培育一批重點領域領軍型創(chuàng)新企業(yè)，建設一批“雙創(chuàng)”載體和孵化基地。第三章 項目總論一、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：碳納米管產(chǎn)業(yè)園建設項目2、承辦單位名稱：xx集團有限公司3、項目性質(zhì)：技術(shù)改造4、項目建設地點：xxx（以最終選址方案為準）5、項目聯(lián)系人：夏xx（二）主辦單位基本情況面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。公司不斷推動企業(yè)品牌

17、建設，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上

18、，堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。（三）項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約31.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設計方案為：xxx噸碳納米管/年

19、。二、 項目提出的理由碳納米管價格雖比傳統(tǒng)導電劑高，但添加量更小。導電劑添加量需適量：太低會導致電子導電通道不足，不利于大電流充放電；含量過高則會降低活性物質(zhì)的相對含量，使電池容量降低。據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)顯示，傳統(tǒng)炭黑導電劑在正極漿料中的添加比例在3%左右，而新型導電劑碳納米管和石墨烯的添加比例則能降低至0.5%1.0%。因此，雖然新型導電劑粉體價格比傳統(tǒng)導電劑要高許多，但要達相同導電性能，用量僅為傳統(tǒng)導電劑的1/61/2。加上其導電性能極佳，能使鋰電池循環(huán)過程中保持良好的電子和離子傳導，從而大幅提升鋰電池的循環(huán)壽命，符合鋰電池特別是動力鋰電池對更高能量密度的要求。碳納米管具備多重技術(shù)壁壘，行業(yè)競

20、爭格局形成。展望2035年，在經(jīng)濟繁榮實現(xiàn)大跨越上趟新路，綜合實力明顯增強，創(chuàng)新能力、企業(yè)市場競爭力大幅躍升，年均經(jīng)濟增速高于全國全區(qū)平均水平，經(jīng)濟總量、人均GDP比2020年均實現(xiàn)翻一番半以上，基本建成特色鮮明的市域生態(tài)友好型現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，趟出一條生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展、城鄉(xiāng)一體、產(chǎn)城融合的高質(zhì)量發(fā)展新路子，新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化基本實現(xiàn)。在民族團結(jié)實現(xiàn)大進步上走在前，民族團結(jié)示范市創(chuàng)建成果持續(xù)鞏固提升，中華民族共同體意識深入人心，民族團結(jié)之花常開長盛，“六盤兒女一家親”品牌更加靚麗；宗教關系更加和順健康，宗教與社會主義社會相適應的中國化方向根深本固；市域治理體系和治理能力基本現(xiàn)

21、代化，共建共治共享的社會治理格局更加完善，法治固原、平安固原建設達到更高水平。在環(huán)境優(yōu)美實現(xiàn)大突破上樹標桿，黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)建設取得重大戰(zhàn)略成果，生態(tài)環(huán)境全面改善，生態(tài)系統(tǒng)健康穩(wěn)定，資源節(jié)約集約利用成為廣泛共識，綠色生產(chǎn)生活方式蔚然成風，生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展成勢，生態(tài)建設為全區(qū)作出更大貢獻，山水美業(yè)態(tài)美城鄉(xiāng)美環(huán)境美生活美“五美融合”發(fā)展格局全面形成。在人民富裕實現(xiàn)大提升上爭同步，城鄉(xiāng)居民人均收入翻一番半、趕上全國全區(qū)平均水平，中等收入群體顯著擴大，人民生活水平顯著提升；城鄉(xiāng)基本公共服務實現(xiàn)均等化，公民素質(zhì)和社會文明程度達到新高度，基本建成文化強市、教育強市、健康固原，創(chuàng)成全國文明

22、城市，幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶取得重大進展，人的全面發(fā)展、人民共同富裕取得新成效。三、 項目總投資及資金構(gòu)成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資13404.51萬元，其中：建設投資10058.01萬元，占項目總投資的75.03%；建設期利息118.02萬元，占項目總投資的0.88%；流動資金3228.48萬元，占項目總投資的24.09%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資13404.51萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx集團有限公司計劃自籌資金（資本金）8587.57萬元。（二）申請銀行借款方案根

23、據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額4816.94萬元。五、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入（SP）：28700.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：24354.18萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：3171.79萬元。4、財務內(nèi)部收益率（FIRR）：15.83%。5、全部投資回收期（Pt）：6.36年（含建設期12個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：12445.75萬元（產(chǎn)值）。六、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需12個月的時間。七、 環(huán)境影響項目建設擬定的環(huán)境保護方案、生產(chǎn)建設中采用的環(huán)保設施、設備等，符合項

24、目建設內(nèi)容要求和國家、省、市有關環(huán)境保護的要求，項目建成后不會造成環(huán)境污染。本項目沒有采用國家明令禁止的設備、工藝，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物通過合理的污染防治措施處理后，均能達標排放，符合清潔生產(chǎn)理念。八、 報告編制依據(jù)和原則（一）編制依據(jù)1、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄。（二）編制原則1、政策符合性原則：報告的內(nèi)容應符合國家產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策和行業(yè)規(guī)劃。2、循環(huán)經(jīng)濟原則：樹立和落實科學發(fā)展觀、構(gòu)建節(jié)約型社會。以當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢為基礎，通過對本項目的工藝技術(shù)方案、產(chǎn)品

25、方案、建設規(guī)模進行合理規(guī)劃，提高資源利用率，減少生產(chǎn)過程的資源和能源消耗延長生產(chǎn)技術(shù)鏈，減少生產(chǎn)過程的污染排放，走出一條有市場、科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。3、工藝先進性原則：按照“工藝先進、技術(shù)成熟、裝置可靠、經(jīng)濟運行合理”的原則，積極應用當今的各項先進工藝技術(shù)、環(huán)境技術(shù)和安全技術(shù)，能耗低、三廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、經(jīng)濟效益明顯。4、提高勞動生產(chǎn)率原則：近一步提高信息化水平，切實達到提高產(chǎn)品的質(zhì)量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產(chǎn)、提高勞動生產(chǎn)率的目的。5、產(chǎn)品差異化原則：認真分析市場需求、了解市場

26、的區(qū)域性差別、針對產(chǎn)品的差異化要求、區(qū)異化的特點，來設計不同品種、不同的規(guī)格、不同質(zhì)量的產(chǎn)品以滿足不同用戶的不同要求，以此來擴大市場占有率，尋求經(jīng)濟效益最大化，提高企業(yè)在國內(nèi)外的知名度。九、 研究范圍1、對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析；2、對產(chǎn)品方案、工藝流程、技術(shù)水平進行論述，確定建設規(guī)模；3、對項目建設條件、場地、原料供應及交通運輸條件的評價；4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術(shù)方案進行研究；5、對項目消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價；6、對項目實施進度和勞動定員的確定；7、投資估算和資金籌措和經(jīng)濟效益評價；8、提出本項目的研究工作結(jié)論。十、 研究結(jié)論本項目生產(chǎn)線設

27、備技術(shù)先進，即提高了產(chǎn)品質(zhì)量，又增加了產(chǎn)品附加值，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。本項目生產(chǎn)所需原料立足于本地資源優(yōu)勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營。綜上所述，項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。十一、 主要經(jīng)濟指標一覽表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積20667.00約31.00畝1.1總建筑面積33675.571.2基底面積13226.881.3投資強度萬元/畝313.172總投資萬元13404.512.1建設投資萬元10058.012.1.1工程費用萬元8835.492.1.2其他費用萬元971.

28、872.1.3預備費萬元250.652.2建設期利息萬元118.022.3流動資金萬元3228.483資金籌措萬元13404.513.1自籌資金萬元8587.573.2銀行貸款萬元4816.944營業(yè)收入萬元28700.00正常運營年份5總成本費用萬元24354.18""6利潤總額萬元4229.05""7凈利潤萬元3171.79""8所得稅萬元1057.26""9增值稅萬元973.16""10稅金及附加萬元116.77""11納稅總額萬元2147.19""

29、12工業(yè)增加值萬元7313.15""13盈虧平衡點萬元12445.75產(chǎn)值14回收期年6.3615內(nèi)部收益率15.83%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元1557.00所得稅后第四章 產(chǎn)品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積20667.00（折合約31.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積33675.57。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx集團有限公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xxx噸碳納米管，預計年營業(yè)收入28700.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、

30、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務）名稱單位單價（元）年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1碳納米管噸xxx2碳納米管噸xxx3碳納米管噸xxx4.噸5.噸6.噸合計xxx28700.00中性預測下，預計2025年全球鋰電用碳納米管粉體需求量將達到1.1萬噸。從碳納米管添加比例來看，正極端三元材料和鈷酸鋰的導電性本身好一些，添加量比鐵鋰小，鐵鋰正極一般添加比例為0.5%以內(nèi)（

31、固含量），三元正極和鈷酸鋰一般為0.1-0.2%；負極端石墨負極導電性本身好一些，添加量比硅碳負極小，一般石墨負極幾乎不用碳納米管，因為石墨導電性能比較好，而硅碳負極中硅的導電性能不好，需要長鏈的碳納米管去控制，添加量一般為0.5%。根據(jù)不同正負極材料體系的添加比例，我們把電池分成四種材料體系：磷酸鐵鋰正極和石墨負極；三元正極和石墨負極；高鎳三元正極和硅碳負極；鈷酸鋰電池。其中磷酸鐵鋰電池體系碳納米管需求約11噸/GWh，三元石墨體系約1.6-3.2噸/GWh，高鎳硅碳體系約6.1噸/GWh，鈷酸鋰電池體系約2噸/GWh。根據(jù)測算，中性預計2025年全球鋰電用碳納米管粉體需求量將達到1.1萬噸

32、，2020-2025年年均復合增速達到57.8%。第五章 建筑技術(shù)分析一、 項目工程設計總體要求（一）設計原則本設計按照國家及行業(yè)指定的有關建筑、消防、規(guī)劃、環(huán)保等各項規(guī)定，在滿足工藝和生產(chǎn)管理的條件下，盡可能的改善工人的操作環(huán)境。在不額外增加投資的前提下，對建筑單體從型體到色彩質(zhì)地力求簡潔、鮮明、大方，突出現(xiàn)代化工業(yè)建筑的個性。在整個建筑設計中，力求采用新材料、新技術(shù)，以使建筑物富有藝術(shù)感，突出時代特點。（二）設計規(guī)范、依據(jù)1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、建筑抗震設計規(guī)范5、混凝土結(jié)構(gòu)設計規(guī)范6、給排水工程構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)設計規(guī)范二、 建設方案（一）混凝土要求根

33、據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設計規(guī)范（GB/T50476）之規(guī)定，確定構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)構(gòu)件最低混凝土強度等級，基礎混凝土結(jié)構(gòu)的環(huán)境類別為一類，本工程上部主體結(jié)構(gòu)采用C30混凝土，上部結(jié)構(gòu)構(gòu)造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土，設備基礎混凝土強度等級采用C30級，基礎混凝土墊層為C15級，基礎墊層混凝土為C15級。（二）鋼筋及建筑構(gòu)件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋：基礎受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要構(gòu)件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條，HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼，吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條

34、及方式按相應標準及規(guī)范要求。（三）隔墻、圍護墻材料本工程框架結(jié)構(gòu)的填充墻采用符合環(huán)境保護和節(jié)能要求的砌體材料（多孔磚），材料強度均應符合GB50003規(guī)范要求：多孔磚強度MU10.00，砂漿強度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準：水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥，并根據(jù)建（構(gòu)）筑物的特點和所處的環(huán)境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層：結(jié)構(gòu)構(gòu)件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設計規(guī)范（GB/T50476）規(guī)定執(zhí)行。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積33675.57，其中：生產(chǎn)工程20977.84，倉儲工程6110.82，行政辦公及生活服務設施41

35、42.59，公共工程2444.32。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程6877.9820977.842796.141.11#生產(chǎn)車間2063.396293.35838.841.22#生產(chǎn)車間1719.495244.46699.031.33#生產(chǎn)車間1650.725034.68671.071.44#生產(chǎn)車間1444.384405.35587.192倉儲工程3703.536110.82719.922.11#倉庫1111.061833.25215.982.22#倉庫925.881527.70179.982.33#倉庫888.851466.60172.78

36、2.44#倉庫777.741283.27151.183辦公生活配套838.584142.59613.533.1行政辦公樓545.082692.68398.793.2宿舍及食堂293.501449.91214.744公共工程1851.762444.32246.98輔助用房等5綠化工程2601.9845.38綠化率12.59%6其他工程4838.1422.827合計20667.0033675.574444.77第六章 項目選址方案一、 項目選址原則1、符合國家地區(qū)城市規(guī)劃要求；2、滿足項目對：原材料、能源、水和人力的供應；3、節(jié)約和效力原則；安全的原則；4、實事求是的原則；5、節(jié)約用地；6、注意環(huán)

37、保（以人為本，減少對生態(tài)環(huán)境影響）。二、 建設區(qū)基本情況固原，寧夏回族自治區(qū)轄地級市，是寧夏回族自治區(qū)副中心城市。位于寧夏回族自治區(qū)南部六盤山區(qū)，地處東經(jīng)105º19106º57和北緯35º1436º31之間，東與甘肅慶陽市、平?jīng)鍪袨猷?，南與平?jīng)鍪邢噙B，西與白銀市分界，北與寧夏中衛(wèi)市、吳忠市接壤。轄1個區(qū)、4個縣，總面積1.05萬平方公里，市區(qū)面積52.33平方公里。根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù)，截至2020年11月1日零時，固原市常住人口為1142142人。固原市位于西安、蘭州、銀川三省會城市所構(gòu)成的三角地帶中心，寧夏五個地級市之一和唯一的非沿黃城市。陜甘寧

38、革命老區(qū)振興規(guī)劃中心城市，寧南區(qū)域中心城市，政治，經(jīng)濟，文化中心和交通樞紐。處在中原農(nóng)耕文化和北方游牧文化的交匯處，是絲綢之路東段北道必經(jīng)之地，是歷史上西北地區(qū)的經(jīng)濟重地、交通樞紐和軍事重鎮(zhèn)。固原是第一批國家新型城鎮(zhèn)化綜合試點地區(qū)。2018年12月29日，被國家民委命名第六批全國民族團結(jié)進步創(chuàng)建示范區(qū)（單位）。十四五”期間經(jīng)濟實力實現(xiàn)新突破。全市地區(qū)生產(chǎn)總值、人均地區(qū)生產(chǎn)總值、研發(fā)經(jīng)費投入強度增速高于全區(qū)平均水平，綜合經(jīng)濟實力、創(chuàng)新能力、企業(yè)市場競爭力顯著增強，財政自給率不斷提高。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得決定性進展，農(nóng)業(yè)綜合效益達到全區(qū)平均水平，工業(yè)集群化規(guī)模化現(xiàn)代化發(fā)展水平不斷提升，服務業(yè)新業(yè)態(tài)新模

39、式不斷涌現(xiàn)，紡織服裝、特色農(nóng)業(yè)、生態(tài)經(jīng)濟、文化旅游等產(chǎn)業(yè)鏈條成形成勢，初步形成實體經(jīng)濟、科技創(chuàng)新、現(xiàn)代金融、人力資源協(xié)同發(fā)展的現(xiàn)代生態(tài)產(chǎn)業(yè)體系。三、 改造升級產(chǎn)業(yè)園區(qū)立足資源稟賦、產(chǎn)業(yè)基礎和發(fā)展?jié)摿?，支持固原?jīng)濟開發(fā)區(qū)完善園區(qū)功能，加快集聚創(chuàng)新資源，完善公用基礎設施，促進企業(yè)向園區(qū)集中、業(yè)態(tài)向園區(qū)集聚、要素向園區(qū)匯集，力爭創(chuàng)建為自治區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。按照市縣一體、集中優(yōu)勢、突出重點的原則，實施工業(yè)園區(qū)標準化提升工程，鼓勵支持各縣統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)布局，突出主導產(chǎn)業(yè)，注重結(jié)構(gòu)優(yōu)化，培育壯大各具特色的工業(yè)園區(qū)和產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。深化園區(qū)體制機制改革，鼓勵市場主體參與園區(qū)運營建設。四、 項目選址綜合評價項目選址

40、所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越，有利于項目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷，水資源豐富，能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標，自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件，生產(chǎn)、生活用水全部由項目建設地提供，完全可以保障供應。第七章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列

41、權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關信息

42、或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成

43、損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)

44、規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。8、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及

45、實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4名；設董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權(quán)：（1）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權(quán)范圍

46、內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；擬訂并向股東大會提交有關董事報酬的數(shù)額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項；（12）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（13）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規(guī)定的情形收購本公司股份事項；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授

47、予的其他職權(quán)。公司董事會設立審計委員會，并根據(jù)需要設立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權(quán)履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數(shù)并擔任召集人，審計委員會的召集人為會計專業(yè)人士。董事會負責制定專門委員會工作規(guī)程，規(guī)范專門委員會的運作。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會依照法律、法規(guī)及有關主管機構(gòu)的要求制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。該規(guī)則規(guī)定董事會的召開

48、和表決程序，董事會議事規(guī)則應作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。對上述運用公司資金、資產(chǎn)等事項在同一會計年度內(nèi)累計將達到或超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的50%的項目，應由董事會審議后報經(jīng)股東大會批準。7、董事會設董事長1人，副董事長1人；董事長、副董事長由公司董事?lián)?，由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議

49、的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。（7）董事會按照謹慎授權(quán)原則，決議授予董事長就本章程第一百零八條所述運用公司資金、資產(chǎn)事項（公司資產(chǎn)抵押、對外投資、對外擔保事項除外）的決定權(quán)限為，每一會計年度累計不超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的15%（含15%）；9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股

50、東、1/3以上董事、1/2以上獨立董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。董事會召開臨時董事會會議應以書面或傳真形式在會議召開兩日前通知全體董事和監(jiān)事，但在特殊或緊急情況下以現(xiàn)場會議、電話或傳真等方式召開臨時董事會會議的除外。11、除本章程另有規(guī)定外，董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。但是應由董事會批準的對外擔保事項，必須經(jīng)出席董事會的2/3以上董事同意，全體董事的過半數(shù)通過并經(jīng)全體獨立董事三分之二以上方可做出決議。董事會決議的表決，實行一人一票制。12、董事與董事會會議決議事項所涉及的

51、企業(yè)有關聯(lián)關系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。13、董事會做出決議可采取填寫表決票的書面表決方式或舉手表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真、傳簽董事會決議草案、電話或視頻會議等方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。14、董事會會議，應當由董事本人親自出席。董事應以認真負責的態(tài)度出席董事會，對所議事項發(fā)表明確意見。董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應當載明

52、代理人的姓名、代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。15、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事、董事會秘書和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會秘書應對會議所議事項認真組織記錄和整理，會議記錄應完整、真實。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書妥善保存，保存期限為十年。三、 高級管理人員1、公司設總裁一名，由董事會聘任或解聘。公司設副總裁若干名、財務總監(jiān)一名，由董事會聘任或解聘

53、。公司總裁、副總裁、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關于勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監(jiān)事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負責，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務負責

54、人；（7）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）本章程或董事會授予的其他職權(quán)。總裁列席董事會會議。6、總裁應制訂總裁工作細則，報董事會批準后實施。7、總裁工作細則包括下列內(nèi)容：（1）總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞動合同規(guī)定。副總裁協(xié)助總裁工作，負責公司某一方面的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。9、公司設董事會秘書，負責公司股東

55、大會和董事會會議、監(jiān)事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜。董事會秘書應遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關規(guī)定。董事會秘書應制定董事會秘書工作細則，報董事會批準后實施。董事會秘書工作細則應包括董事會秘書任職資格、聘任程序、權(quán)力職責以及董事會認為必要的其他事項。10、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。四、 監(jiān)事1、本章程關于不得擔任董事的情形，同時適用于監(jiān)事。董事、總裁和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。2、監(jiān)事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。3、監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。4、監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應當依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務。5、監(jiān)事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整。6、監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項