轉(zhuǎn)變觀念落實(shí)責(zé)任著力打造世界一流“效率高質(zhì)量優(yōu)安全好”的鐵路運(yùn)輸企業(yè)

1、神華包神鐵路有限責(zé)任公司2011年第一次股東會暨三屆三次董事會、三屆二次監(jiān)事會 材料一 轉(zhuǎn)變觀念 落實(shí)責(zé)任著力打造世界一流“效率高 質(zhì)量優(yōu) 安全好”的鐵路運(yùn)輸企業(yè)在公司2011年第一次股東會上的工作報(bào)告王 興 中（2011年5月18日）各位股東、各位代表： 根據(jù)公司法和神華包神鐵路有限責(zé)任公司章程，現(xiàn)在由我代表公司三屆董事會向各位股東、各位監(jiān)事報(bào)告公司2010年經(jīng)營工作業(yè)績和2011年主要工作安排，請予審議。一、關(guān)于2010年經(jīng)營業(yè)績和主要工作2010年，是包神公司高位運(yùn)行、承受內(nèi)外巨大壓力的一年，也是“二次創(chuàng)業(yè)”取得明顯成效的一年。一年來，在集團(tuán)公司、各股東單位的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，公司上

2、下緊緊圍繞年初確定的“一個(gè)前提”、“兩大任務(wù)”，集中智慧,克服任務(wù)重、運(yùn)能小、建設(shè)難、環(huán)境復(fù)雜多變等困難，凝心聚力，開拓創(chuàng)新，迎難而上，奮力拼搏，較好地完成了股份公司下達(dá)的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營考核指標(biāo)，基本建設(shè)全面鋪開，安全管控、基礎(chǔ)管理再上臺階，各方面工作呈現(xiàn)出優(yōu)質(zhì)高效、持續(xù)向好的發(fā)展態(tài)勢。（一）主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況北線完成貨運(yùn)量4505萬噸，同比增加1125萬噸，增幅33.3%，圓滿完成了年初計(jì)劃的4500萬噸奮斗目標(biāo)。東線裝車9290萬噸，同比減少81萬噸，為年計(jì)劃的92.9%。兩線合計(jì)完成13795萬噸，同比增加1044萬噸，增幅8.2%，為年計(jì)劃的95.1%。主營業(yè)務(wù)收入15.3億元，同

3、比增加24.6%；實(shí)現(xiàn)利潤2.43億元，同比增長40.8%，為年計(jì)劃的84.8%；噸公里成本0.1527元/噸公里，同比減少0.0165元/噸公里，較年計(jì)劃0.1579元/噸公里壓縮0.0052元/噸公里。（二）主要擴(kuò)能改造、大中修項(xiàng)目進(jìn)展情況1. 萬南至巴圖塔電氣化改造于2010年7月底完成，至此，包神線電氣化全線開通。2無縫線路換鋪、路肩加寬、平改立、大機(jī)清篩搗固、橋臺道碴槽加固、萬南站萬噸改造、信號微機(jī)監(jiān)測系統(tǒng)更新、TMIS升級等工程按計(jì)劃全部完成。3.東勝機(jī)務(wù)段、烏蘭木倫站、烏蘭木倫機(jī)務(wù)折返所信號改造工程已完成招投標(biāo)工作。4. 萬南至東勝段復(fù)線建設(shè)的前期工作已全面鋪開。5第二電力貫通線

4、具備開通運(yùn)行的硬件條件，牽引變電所第二回路外部電源工程艱難推進(jìn)。（三）主要工作完成情況一是挖潛提效，運(yùn)輸生產(chǎn)保重點(diǎn)增總量。年內(nèi)，在面對煤源、機(jī)力、進(jìn)線空車不足等諸多困難的情況下，公司始終把“優(yōu)先神華煤外運(yùn)、優(yōu)先神東大礦裝車、優(yōu)先區(qū)內(nèi)（管內(nèi)）電煤運(yùn)輸”作為全年運(yùn)輸工作的基本方針，保重點(diǎn)，增總量，優(yōu)標(biāo)尺，提效率，多措并舉擴(kuò)能增量。特別是集團(tuán)8月9日包頭會議之后，公司上下認(rèn)真貫徹會議精神，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，內(nèi)強(qiáng)組織挖潛力，外調(diào)策略抓協(xié)調(diào)，連續(xù)5個(gè)月保持北線運(yùn)量400萬噸以上，有力地保證了公司全年增收創(chuàng)效，保證了北線4500萬噸奮斗目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，也確保了全年運(yùn)輸任務(wù)的完成。 在優(yōu)化運(yùn)輸組織方面，繼續(xù)

5、采取增重、加密、提速、優(yōu)化等措施，制定并實(shí)行“內(nèi)外結(jié)合式”列車編組方案，盡可能擴(kuò)大列車編組，有效增加列車平均靜載重，努力實(shí)現(xiàn)滿軸滿載運(yùn)輸；7月底全線電氣化開通后，在電車不足的情況下，著力優(yōu)化內(nèi)電混跑模式，有效拉動(dòng)了北線運(yùn)量的增長；探究多動(dòng)力牽引下的天窗檢修方案；通過整臨結(jié)合、擴(kuò)大C80列車編組等方法，增加一次性線路通過量，提高了機(jī)車、設(shè)備投產(chǎn)率，努力實(shí)現(xiàn)了增量增收；進(jìn)一步加強(qiáng)既有線施工組織，較好地解決了施工與運(yùn)輸相互干擾、互相影響的“慣性”問題。在優(yōu)化運(yùn)輸環(huán)境方面，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，主動(dòng)加強(qiáng)外部協(xié)調(diào)。加強(qiáng)與呼鐵局戰(zhàn)略合作，加大協(xié)調(diào)頻次和力度，在增加C80進(jìn)車列數(shù)和均衡性方面取得了很好的效果；加強(qiáng)

6、與集團(tuán)生產(chǎn)指揮中心及相關(guān)部門溝通匯報(bào)，爭取集團(tuán)的理解和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；變配合協(xié)調(diào)為主動(dòng)協(xié)調(diào)，牽頭與神東、神朔、運(yùn)銷、東烏、貨車公司等上下游單位建立運(yùn)輸協(xié)調(diào)例會制度，較好地解決了煤源、車流、裝車點(diǎn)的無縫銜接，確保集團(tuán)每月裝車任務(wù)的兌現(xiàn)。通過各部門各單位特別是運(yùn)輸戰(zhàn)線同志們的不懈努力，全年北線運(yùn)量同比增加33.3%，神華煤北口外運(yùn)量同比增長63.8%，全面完成了集團(tuán)下達(dá)的北線運(yùn)量指標(biāo)，同時(shí)也較好地完成了集團(tuán)委以包神的“兜底”運(yùn)輸任務(wù)。二是增運(yùn)增收，經(jīng)營管理控成本增效益。年內(nèi)，公司繼續(xù)以全面預(yù)算管理為主線，立足增運(yùn)增收，合理控制成本。堅(jiān)持定額管理和科目負(fù)責(zé)制，不斷完善和修正定額體系，研究探索勞動(dòng)定額，逐步

7、提高按定額分解生產(chǎn)費(fèi)用、按層級落實(shí)科目負(fù)責(zé)制、按科目落實(shí)定額管理的科學(xué)性；整合修訂各類管理制度，不斷規(guī)范和加強(qiáng)資金預(yù)算、經(jīng)濟(jì)合同及物資采購招投標(biāo)管理；主動(dòng)籌集基礎(chǔ)建設(shè)資金，從盈利水平出發(fā)合理籌劃自有資金使用，認(rèn)真研究經(jīng)濟(jì)增加值；強(qiáng)本固末，通盤運(yùn)籌，適度量力安排設(shè)備補(bǔ)強(qiáng)、安全提效、改善條件、優(yōu)化環(huán)境、有利于增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁的技改項(xiàng)目，提升了對價(jià)值創(chuàng)造力的理解和認(rèn)識；繼續(xù)嚴(yán)控非生產(chǎn)費(fèi)用支出，對七項(xiàng)費(fèi)用在同比下降3%的基礎(chǔ)上，繼續(xù)堅(jiān)持剛性控制；進(jìn)一步完善和規(guī)范資金預(yù)算、經(jīng)濟(jì)合同、物資設(shè)備招投標(biāo)管理，重修差旅費(fèi)等七項(xiàng)費(fèi)用管理辦法；繼續(xù)推進(jìn)資產(chǎn)、物資管理信息化；努力提高修舊利廢能力，適度加大有利于增強(qiáng)企

8、業(yè)發(fā)展后勁的技改項(xiàng)目投入。在經(jīng)濟(jì)安全方面，公司加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)源辨識糾錯(cuò)排查作用，以調(diào)整部門設(shè)置和職能為突破口，加強(qiáng)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃、決策、執(zhí)行、督察和內(nèi)控管理，形成了閉環(huán)式安全經(jīng)營體系。三是強(qiáng)化措施，安全管控保大局求穩(wěn)健。2010年，公司上下按照集團(tuán)安全工作會議精神，深入貫徹“安全為天”、“安全為前提”的管理理念，繼續(xù)推進(jìn)“九位一體”安全體系建設(shè)，落實(shí)制度標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化現(xiàn)場監(jiān)管，突出隱患整治，提高員工素質(zhì)，安全生產(chǎn)形勢總體保持有序可控，平穩(wěn)發(fā)展。抓本安體系建設(shè)。年內(nèi)完成了公司本安體系管理手冊八個(gè)部分的編寫工作，完成了各主要專業(yè)危險(xiǎn)源辯識和風(fēng)險(xiǎn)評估工作，為全面推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管

9、理奠定了基礎(chǔ)；抓組織保安，強(qiáng)化安全監(jiān)察職能，按照“一減一增、高崗高薪”的工作布局，調(diào)整、調(diào)增了本部和各段安全監(jiān)察人員的編制、薪酬，削減公司安質(zhì)部安全監(jiān)察之外的其它非主要職能，在管理層面上，在安全工作體制上，基本保證了兩級安全管理部門責(zé)、權(quán)、利到位；抓素質(zhì)保安，注重培養(yǎng)和提高員工素質(zhì)，加強(qiáng)內(nèi)培外訓(xùn)，組織開展“百日安全無事故”、“全國安全生產(chǎn)月”、“本安體系全面實(shí)施年”等安全活動(dòng)，全力營造“安全發(fā)展”的文化氛圍;抓制度保安，繼續(xù)推行安全績效考核制度和安全風(fēng)險(xiǎn)抵押制度，層層簽訂安全生產(chǎn)包保責(zé)任狀，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲辦法；抓設(shè)備保安、技術(shù)保安，堅(jiān)持按月召開行車設(shè)備故障專題分析會；重點(diǎn)安排線橋設(shè)備和四

10、電設(shè)備隱患整改，在全線電氣化改造工程驗(yàn)收及運(yùn)營以來，實(shí)現(xiàn)了人身安全“零傷害”，得到了集團(tuán)安監(jiān)局、運(yùn)輸管理部、中國鐵道協(xié)會專家組的充分肯定；抓隱患整改，按照閉環(huán)管理和“五定原則”，對上級公司和本公司春、秋季兩次安全大檢查篩列出的各類安全隱患和問題，逐項(xiàng)制定整改方案，及時(shí)進(jìn)行跟蹤督辦，隱患整改率達(dá)到90%以上。通過努力，一年來，公司沒有發(fā)生任何責(zé)任鐵路交通事故和人身傷亡事故，累計(jì)實(shí)現(xiàn)無一般D類以上責(zé)任鐵路交通事故4357天。四是加強(qiáng)管理，擴(kuò)能改造夯基礎(chǔ)促生產(chǎn)。2010年，公司以“基建管理年”活動(dòng)為平臺，深入推進(jìn)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，繼續(xù)從“質(zhì)量、安全、投資、工期”四大控制入手，強(qiáng)化擴(kuò)能改造、大中修項(xiàng)

11、目管理。特別是在外委隊(duì)伍監(jiān)管及聯(lián)合運(yùn)輸單位管理工作中，我公司嚴(yán)格落實(shí)神華集團(tuán)公司外委工程安全管理辦法和公司營業(yè)線施工安全管理辦法，一方面堅(jiān)持杜絕“一包了之”、“以包代管”等現(xiàn)象，將外委隊(duì)伍納入集中管理范疇。按照把好“五個(gè)關(guān)口”、做到“五個(gè)統(tǒng)一”的要求，切實(shí)將國家、行業(yè)、集團(tuán)公司和本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度落實(shí)到施工單位。另一方面切實(shí)加強(qiáng)聯(lián)合運(yùn)輸單位管理，嚴(yán)把聯(lián)運(yùn)單位的資質(zhì)條件、人員準(zhǔn)入條件、設(shè)備準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、檢查把關(guān)制度。業(yè)務(wù)主管部門和各生產(chǎn)單位嚴(yán)格落實(shí)公司聯(lián)合運(yùn)輸管理辦法，加強(qiáng)了日常安全監(jiān)督檢查和考核力度，充分發(fā)揮職能作用，確保施工、運(yùn)輸安全和施工、運(yùn)輸兩不誤、兩促進(jìn)。五是統(tǒng)籌兼顧，五型建設(shè)強(qiáng)管理促發(fā)

12、展。2010年，公司繼續(xù)把五型企業(yè)建設(shè)作為企業(yè)全方位管理的主線條，明確職責(zé)，細(xì)化內(nèi)容，優(yōu)化機(jī)制，重在建設(shè)。深入推進(jìn)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，重點(diǎn)實(shí)施各主要專業(yè)危險(xiǎn)源辯識和風(fēng)險(xiǎn)評估，集中力量編制本安體系框架文件，著力營造安全發(fā)展文化氛圍，努力推進(jìn)本質(zhì)安全型企業(yè)建設(shè)。繼續(xù)堅(jiān)持東線重效率、北線要效益的基本思路，深入開展“雙增雙節(jié)”；運(yùn)輸生產(chǎn)保質(zhì)增量，提效增收；經(jīng)營管理量入為出，穩(wěn)健運(yùn)行；依法合規(guī)調(diào)整成本結(jié)構(gòu)，合理控制和使用管理費(fèi)用；堅(jiān)持以設(shè)備質(zhì)量保安全，保暢通，著力提高設(shè)備技術(shù)標(biāo)尺；改革固有運(yùn)營管理模式，采取自管與委外管理、入租運(yùn)營、聯(lián)合運(yùn)輸、勞務(wù)輸入相結(jié)合的辦法，走低成本經(jīng)營之路，努力推進(jìn)質(zhì)量效益型企業(yè)建設(shè)

13、。堅(jiān)持鼓勵(lì)科技創(chuàng)新，積極推動(dòng)“五小”創(chuàng)新成果申報(bào)國家專利；推動(dòng)既有管理信息系統(tǒng)升級改造；重視跟蹤、學(xué)習(xí)國內(nèi)國際比較先進(jìn)比較成熟的鐵路運(yùn)輸設(shè)備和比較前沿的鐵路運(yùn)輸管理手段；以技術(shù)革新、管理創(chuàng)新、設(shè)備更新為標(biāo)志，努力推進(jìn)科技創(chuàng)新型企業(yè)建設(shè)。堅(jiān)持以節(jié)能減排量化指標(biāo)為“剛性”任務(wù)，持續(xù)開展節(jié)能降耗、堵塞跑冒滴漏經(jīng)常性工作；從強(qiáng)化員工培訓(xùn)、提高業(yè)務(wù)操作水平到提高設(shè)備檢修、維修質(zhì)量，從運(yùn)用科技裝備、使用清潔能源到降低資源、能源消耗和污染物排放，逐步深化節(jié)能減排與企業(yè)發(fā)展的辯證關(guān)系；進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，提高認(rèn)識，努力推進(jìn)資源節(jié)約型企業(yè)建設(shè)。繼續(xù)在正確處理好八個(gè)方面關(guān)系上下功夫，協(xié)調(diào)內(nèi)外，協(xié)同發(fā)展，著力構(gòu)建和諧有

14、序的內(nèi)外發(fā)展環(huán)境；進(jìn)一步規(guī)范和創(chuàng)新選人用人、用工管理流程，穩(wěn)步啟動(dòng)和打通職務(wù)、技術(shù)、技能晉升通道，逐步形成“職工以工作技能謀崗位，干部以工作業(yè)績謀前途”的事業(yè)觀、成長觀；重視從鐵路專業(yè)院校招工補(bǔ)員，改善員工隊(duì)伍知識結(jié)構(gòu)；逐步調(diào)整收入分配秩序，著力構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系；以提升企業(yè)凝聚力和核心競爭力為目標(biāo)，努力推進(jìn)和諧發(fā)展型企業(yè)建設(shè)。六是創(chuàng)先爭優(yōu)，政治工作強(qiáng)保障惠民生。2010年，公司上下積極踐行科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營、企業(yè)改革發(fā)展穩(wěn)定工作，深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)，著力提高黨建工作科學(xué)化水平，努力探索政治本安體系建設(shè)，為實(shí)現(xiàn)全年發(fā)展目標(biāo)提供了堅(jiān)實(shí)的政治保障和精神動(dòng)力。加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，著力提高黨員干部

15、素質(zhì)。按照“服務(wù)中心、建設(shè)隊(duì)伍、改進(jìn)作風(fēng)、提高效能、著力提升包神黨建工作科學(xué)化水平”的指導(dǎo)思想，在全公司各級黨組織部署開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)；以共同學(xué)習(xí)、共同研討、共創(chuàng)優(yōu)質(zhì)、共同提高為目的，與各外委、聯(lián)運(yùn)單位黨組織開展共創(chuàng)共爭、聯(lián)動(dòng)共贏活動(dòng)；組織黨員獻(xiàn)愛心，583名黨員向集團(tuán)扶貧幫困基金捐款90950元，向甘肅舟曲災(zāi)區(qū)捐款166391元。推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，著力打造“鋼班子、鐵隊(duì)伍”；進(jìn)一步落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，推進(jìn)懲防體系建設(shè)；加強(qiáng)招投標(biāo)監(jiān)督，扎實(shí)開展效能監(jiān)察；完善領(lǐng)導(dǎo)班子議事制度，不斷提升民主決策、科學(xué)決策水平。以安全生產(chǎn)、擴(kuò)能改造、新線建設(shè)等主要工作為重點(diǎn)，努力加強(qiáng)新聞宣傳工作，較好地傳播了公

16、司科學(xué)發(fā)展、銳意進(jìn)取的良好形象。充分發(fā)揮工會、共青團(tuán)組織聯(lián)系群眾、服務(wù)青年的作用，深入開展“安康杯”競賽和“號、手”創(chuàng)建活動(dòng)；盡力為員工辦好事解難事，努力提升員工幸福指數(shù)；繼續(xù)與包頭、鄂爾多斯兩地中小學(xué)聯(lián)系，解決員工子女上學(xué)難的問題；積極開展救助幫扶活動(dòng)，全年為困難員工發(fā)放救急濟(jì)困補(bǔ)助資金10.8萬元。二、關(guān)于2010年董事會的主要工作2010年，公司董事會依據(jù)公司法和公司章程，認(rèn)真貫徹執(zhí)行股東會決議精神，全力推動(dòng)公司生產(chǎn)經(jīng)營和各項(xiàng)投資計(jì)劃的順利實(shí)施。一是研究確定公司2010年安全管理、運(yùn)輸生產(chǎn)、經(jīng)營計(jì)劃、擴(kuò)能改造、設(shè)備購置等重大事項(xiàng)，有效推進(jìn)了全年整體工作的開展。二是嚴(yán)格執(zhí)行股東會決議，按照

17、股東會的決策和指導(dǎo)精神，公司堅(jiān)持以鐵路運(yùn)輸為主業(yè)，有效提升盈利水平，加強(qiáng)了企業(yè)基礎(chǔ)管理和綜合治理能力。三是加強(qiáng)公司經(jīng)營管理，通過內(nèi)控審計(jì)及經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評估等措施，確保了經(jīng)濟(jì)安全，按程序制定了公司財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤分配方案和利潤轉(zhuǎn)增資本金方案，以及基建投資計(jì)劃和設(shè)備購置方案等。四是建立健全企業(yè)基本管理制度，深入完善保證公司健康、科學(xué)發(fā)展的政治、經(jīng)濟(jì)、生產(chǎn)三大安全體系，探索出橫向到邊，縱向到底的閉環(huán)管理模式，進(jìn)一步規(guī)范了公司的基礎(chǔ)管理。五是聘任了公司分管基建工作的副總經(jīng)理，并通過采取書面函簽形式形成決議。六是增設(shè)或調(diào)整部分機(jī)構(gòu)設(shè)置，明確領(lǐng)導(dǎo)班子分工及各職能部門工作職責(zé)，有效完善了公司組織機(jī)構(gòu)和管理體

18、制；七是董事會五位成員能夠本著對股東負(fù)責(zé)、對公司負(fù)責(zé)的原則，在公司的發(fā)展和建設(shè)方面加強(qiáng)溝通聯(lián)系，彼此信任，互相尊重，共同創(chuàng)建和諧順暢的溝通協(xié)商平臺，注重對“三重一大”問題的集中研究和討論，為謀大事、議大事、做大事奠定了良好的基礎(chǔ)；八是妥善處理國家利益、股東收益和職工收入三者利益關(guān)系；充分信任和支持經(jīng)營層的工作；加強(qiáng)與黨委、經(jīng)理班子協(xié)調(diào)溝通，爭取為公司的發(fā)展和建設(shè)提供強(qiáng)有力的決策支持。各位股東、各位監(jiān)事，2010年，包神鐵路在集團(tuán)公司和各股東單位的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在地方政府和各兄弟單位的大力支持下，我們抓住了快速發(fā)展良機(jī)，在安全、運(yùn)輸 、經(jīng)營、擴(kuò)能改造、綜合管理等重點(diǎn)工作方面取得了卓越成績。在此，我

19、代表公司黨政領(lǐng)導(dǎo)班子向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)和各位股東、各位董事、各位監(jiān)事表示最誠摯的謝意！三、關(guān)于2011年的主要工作2011年工作的指導(dǎo)思想是：深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞神華建設(shè)世界一流煤炭綜合能源企業(yè)奮斗目標(biāo)，解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，落實(shí)責(zé)任，對標(biāo)一流，大力推動(dòng)公司二次創(chuàng)業(yè)，為著力打造世界一流“效率高、質(zhì)量優(yōu)、安全好”的鐵路運(yùn)輸企業(yè)而努力奮斗。 2011年的主要工作目標(biāo)是：繼續(xù)堅(jiān)持“一個(gè)前提”，把握“兩大重點(diǎn)”， 經(jīng)營管控明顯加強(qiáng)，企業(yè)管理再上臺階。一個(gè)前提即以確保政治、生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)三大安全發(fā)展為前提，本安體系建設(shè)全面達(dá)標(biāo)；兩大重點(diǎn)，一是著力抓好既有線運(yùn)輸生產(chǎn)經(jīng)營，保大局增總量，保收入增利潤；二是全力

20、推進(jìn)既有線擴(kuò)能改造，保安全提質(zhì)量，搶工期降造價(jià)，確保運(yùn)輸施工兩不誤、兩促進(jìn)。具體目標(biāo)：安全管控：以貫徹落實(shí)國務(wù)院23號文件為主線，以集團(tuán)安全工作會議精神為指導(dǎo)，以全面開展“本安體系達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)為主題，牢固樹立“以人為本、安全發(fā)展”理念；落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，不斷完善安全管理體制機(jī)制；堅(jiān)持超前防范、過程管理，加大安全隱患排查整治力度，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)健康快速發(fā)展提供可靠的安全保障。安全指標(biāo)：安全生產(chǎn)水平明顯提升，杜絕責(zé)任死亡事故，全年事故和故障件數(shù)較2010年明顯降低。運(yùn)輸生產(chǎn)：堅(jiān)持提效率增運(yùn)力，顧全局保重點(diǎn)，確保集團(tuán)整體利益最大化；堅(jiān)持“以預(yù)防為主、檢修與保養(yǎng)并重、預(yù)防與整治相結(jié)合”的原則，加強(qiáng)設(shè)備維修

21、，合理確定檢修項(xiàng)目和檢修周期，全面實(shí)行綜合天窗修，逐步實(shí)現(xiàn)狀態(tài)修，依靠設(shè)備保安全、保效率、保效益。經(jīng)營工作：全年實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸收入15億元，利潤總額3.2億元；經(jīng)濟(jì)增加值9993萬元；噸公里可控成本控制在0.1207元以內(nèi)；存貨周轉(zhuǎn)率19.45次?；窘ㄔO(shè)：全力完成東韓復(fù)線征地拆遷工作并于年內(nèi)開工；4月份之前完成第二路外部電源施工；萬水泉南至巴圖塔段四站萬噸改造工程達(dá)到開通運(yùn)行條件；東勝機(jī)務(wù)段、烏蘭木倫站、烏蘭木倫機(jī)務(wù)折返所信號改造和19站信號微機(jī)監(jiān)測系統(tǒng)更新工程要全部完成；東勝乘務(wù)員公寓于年底建成并滿足入住條件。企業(yè)管控：深化改革，打通人才發(fā)展三條通道；全力推進(jìn)“五型企業(yè)”建設(shè)；建成并啟動(dòng)實(shí)施內(nèi)部

22、控制體系；全面提升基層、基礎(chǔ)、基本功“三基”建設(shè)水平；構(gòu)建生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)、政治本質(zhì)安全體系取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。黨建、和諧企業(yè)建設(shè)：深入推進(jìn)創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)，著力提升包神黨建工作科學(xué)化水平；繼續(xù)完善懲防體系和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，著力加強(qiáng)政治本安體系建設(shè)；大力實(shí)施員工幸福工程，持續(xù)改進(jìn)員工生產(chǎn)生活環(huán)境，多為職工辦好事、謀實(shí)事、解難事；協(xié)調(diào)地方關(guān)系，履行社會責(zé)任，著力推動(dòng)企業(yè)內(nèi)外和諧發(fā)展。為確保上述目標(biāo)任務(wù)的完成，全年重點(diǎn)要抓好以下六個(gè)方面的工作。（一）深入開展本安體系達(dá)標(biāo)活動(dòng)，打牢基礎(chǔ)，全面提升安全管控水平以全面開展“本安體系達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)本安體系建設(shè)，提升安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控能力，促進(jìn)安全管理系統(tǒng)化

23、、規(guī)范化。初步建立以監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備信息分析處理、安全危險(xiǎn)源管理、安全檢查和隱患整治閉環(huán)管理為主要內(nèi)容的本安管理信息系統(tǒng)，進(jìn)一步提升安全管理信息化水平。繼續(xù)完善細(xì)化各級管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制和考核辦法，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，不斷完善安全管理體制機(jī)制。全面加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目安全管理，積極開展“基建安全年”活動(dòng)，堅(jiān)持超前防范，在擴(kuò)能改造、大中修項(xiàng)目上加大安全投入和過程管理，強(qiáng)化對聯(lián)合運(yùn)輸單位和外委施工隊(duì)伍的嚴(yán)查盯防；落實(shí)公司2011年基建、設(shè)備購置、大中修計(jì)劃中的安全投入和隱患項(xiàng)目整改，加強(qiáng)線橋隧和電力設(shè)備巡檢和隱患整治；提高牽引供電設(shè)備檢修率、優(yōu)良率，確保電氣化作業(yè)人身安全和旅客運(yùn)輸安全。（二）著力優(yōu)化運(yùn)

24、輸組織，挖潛擴(kuò)能，確保實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸效率最大化堅(jiān)持提效率增運(yùn)力，顧全局保重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)東線裝車9195萬噸，北線運(yùn)量4600萬噸。一是繼續(xù)堅(jiān)持“東線要效率，北線要效益”的總體原則，北線優(yōu)先組織神華煤外運(yùn)和煤制油、煤制烯烴原料及成品運(yùn)輸，積極組織區(qū)內(nèi)電煤和管內(nèi)電煤運(yùn)輸，重點(diǎn)保證過古店口神華C80萬噸列車編組，兼顧地方煤和其他物資運(yùn)輸；東線及時(shí)協(xié)調(diào)神華系統(tǒng)和友鄰單位，穩(wěn)定神華煤裝車水平，增大煤炭輸出量。二是在繼續(xù)采取“增重、加密、提速、優(yōu)化”措施的基礎(chǔ)上，挖潛提效，加快萬噸列車改造工程的建設(shè)速度，爭取與神華、國鐵運(yùn)輸模式相匹配，在北線輸出時(shí)較少過軌運(yùn)輸?shù)亩尉幗M，充分發(fā)揮萬噸大列的運(yùn)輸優(yōu)勢。三是結(jié)合實(shí)際，深

25、入研究適合包神發(fā)展的運(yùn)輸組織、動(dòng)力供應(yīng)、天窗檢修、既有線施工等方面的科學(xué)措施和方法，綜合提升運(yùn)能，確保運(yùn)輸目標(biāo)任務(wù)的完成。（三）規(guī)范完善預(yù)算管理與成本控制，開源節(jié)流，促進(jìn)經(jīng)營效益穩(wěn)步提升一是重點(diǎn)研究分析經(jīng)濟(jì)增加值指標(biāo)，關(guān)注資本成本和經(jīng)濟(jì)利潤，加大投資、資產(chǎn)、資金管理，合理安排自有資金使用。二是通過ERP建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的深度協(xié)同，完善風(fēng)險(xiǎn)評估體系，增強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算、計(jì)劃投資、內(nèi)控審計(jì)的嚴(yán)肅性和精準(zhǔn)度。三是繼續(xù)完善對經(jīng)濟(jì)行為的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，從全面預(yù)算管理、全員控制成本、全方位規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)出發(fā)，嚴(yán)肅預(yù)算執(zhí)行紀(jì)律，對于工程投資等重大經(jīng)營事項(xiàng)，要建立健全風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對管理機(jī)制。四是進(jìn)一步健全完善各

26、種經(jīng)營管理制度，加強(qiáng)對財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)知識和理財(cái)能力的培訓(xùn)，全面提高經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的警惕性，確保經(jīng)濟(jì)安全。五是建立設(shè)備維修定額，規(guī)范基建項(xiàng)目、物資采購招投標(biāo)工作，注重修舊利廢、節(jié)能降耗，嚴(yán)格控制成本，統(tǒng)籌提高經(jīng)營水平和創(chuàng)利潤能力。（四）立足“四大控制”，完善措施，確保擴(kuò)能改造任務(wù)順利推進(jìn)2011年，擴(kuò)能改造要在保證不影響運(yùn)輸?shù)那疤嵯陆y(tǒng)籌組織，以全面開展“基建安全年”活動(dòng)為契機(jī)，健全工程建設(shè)管理體系。深入開展工程本安體系建設(shè)，將“五型企業(yè)”建設(shè)、內(nèi)控體系建設(shè)等逐步融入工程建設(shè)領(lǐng)域；在工程建設(shè)過程中，大力推行“創(chuàng)先爭優(yōu)”， 將“本安體系達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)、開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工

27、作、外委施工單位“共創(chuàng)共爭”活動(dòng)等融入到創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)中，有效規(guī)范項(xiàng)目管理流程，使工程“四大控制”的效果能夠得到最大化發(fā)揮，科學(xué)提升工程建設(shè)管理水平；側(cè)重把好項(xiàng)目前期設(shè)計(jì)工作關(guān)，嚴(yán)格控制預(yù)算投資額度，規(guī)范征地拆遷及招標(biāo)管理；加強(qiáng)工程管理隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)對外委施工單位的制度管理，合理借助監(jiān)理單位的技術(shù)和人才力量，保證對工程建設(shè)的過程管理；加強(qiáng)既有線施工管理，規(guī)范施工管理程序，加大現(xiàn)場監(jiān)管力度，恪守“施工必須安全、不安全不施工”的管理理念，確保施工與運(yùn)輸兩不誤、雙推進(jìn)；（五）全力推動(dòng)體制機(jī)制創(chuàng)新，強(qiáng)化管理，切實(shí)提升企業(yè)綜合管控能力建成并啟動(dòng)實(shí)施內(nèi)部控制體系，積極開展生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)源辨識工作，制定重大風(fēng)險(xiǎn)管控

28、措施，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)管理流程；積極探索將內(nèi)控工作進(jìn)一步延伸至重要生產(chǎn)作業(yè)崗位，強(qiáng)化生產(chǎn)作業(yè)流程的執(zhí)行力，有效規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，確保運(yùn)輸作業(yè)效率和安全生產(chǎn)，全力推進(jìn)生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)、政治三大安全體系建設(shè)。深入推進(jìn)三項(xiàng)制度改革，加大競爭性選人用人力度，使公開招聘、競爭上崗成為選拔干部的重要方式；大力推行行政職務(wù)和技術(shù)職務(wù)“雙通道”，真正實(shí)現(xiàn)“職工以工作技能謀崗位、干部以工作業(yè)績謀前途”；堅(jiān)持自管與委外管理、入租運(yùn)營、勞務(wù)輸入相結(jié)合，走低成本運(yùn)營之路；著力推行復(fù)合型崗位，培養(yǎng)復(fù)合型人才；適度調(diào)整薪酬分配秩序，加大向高安全風(fēng)險(xiǎn)、高技術(shù)含量、高運(yùn)輸需求崗位傾斜的力度。繼續(xù)推進(jìn)“五型企業(yè)”建設(shè)，調(diào)整工作思路由“結(jié)果導(dǎo)向”向“結(jié)果與過程并重”轉(zhuǎn)變；同時(shí)要抓住“五型企業(yè)”的核心要素和實(shí)質(zhì)內(nèi)容，加大“五型企業(yè)”考核結(jié)果綜合應(yīng)用。加快信息化建設(shè)步伐，進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)流程