麥肯錫-上海柴油機(jī)股份有限公司組織人力資源報(bào)告課件

1、機(jī)密此報(bào)告僅供客戶(hù)內(nèi)部使用。未經(jīng)麥肯錫公司的書(shū)面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。二OOO年十一月強(qiáng)化組織架構(gòu)，完善業(yè)績(jī)管理和激勵(lì)機(jī)制上海柴油機(jī)股份有限公司總結(jié)崗位職責(zé)描述不清晰，部門(mén)設(shè)置不合理組織結(jié)構(gòu)層次過(guò)多缺乏對(duì)子公司系統(tǒng)的管理公司內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)機(jī)制弱問(wèn)題明確部門(mén)責(zé)權(quán)，調(diào)整和加強(qiáng)有關(guān)部門(mén)職能減少組織結(jié)構(gòu)層次公司統(tǒng)一由財(cái)務(wù)總監(jiān)管理通過(guò)考核與激勵(lì)機(jī)制、簡(jiǎn)單明了的跨部門(mén)業(yè)務(wù)和管理流程加強(qiáng)部門(mén)之間的協(xié)作建議缺乏量化的關(guān)鍵業(yè)績(jī)考核指標(biāo)缺乏透明、公開(kāi)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉I(yè)績(jī)?cè)u(píng)估流程業(yè)績(jī)效果與人員升遷和薪酬基本脫節(jié)，缺乏優(yōu)存劣汰原則建立量化的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系建立透明、公開(kāi)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉I(yè)績(jī)?cè)u(píng)估流程將薪酬與升遷和業(yè)

2、績(jī)效果掛鉤，提高浮動(dòng)薪酬比例，拉開(kāi)員工薪酬差距組織結(jié)構(gòu)考核與激勵(lì)機(jī)制初步1SHD/001115/SH-ORG(97GB)目錄上柴組織結(jié)構(gòu)建議方案上柴業(yè)績(jī)管理流程建議方案上柴激勵(lì)機(jī)制建議方案上柴人力資源計(jì)劃設(shè)計(jì)原則附錄主要崗位職責(zé)描述，關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和激勵(lì)方案2SHD/001115/SH-ORG(97GB)上柴目前的組織結(jié)構(gòu)與最佳假設(shè)相比存在差距上柴組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀設(shè)計(jì)目標(biāo)/原則關(guān)鍵成功因素上柴表現(xiàn)責(zé)權(quán)分明簡(jiǎn)單明了靈活應(yīng)變1.1崗位職責(zé)描述清晰，責(zé)權(quán)分明1.2組織結(jié)構(gòu)扁平化2.1匯報(bào)關(guān)系清晰2.2公司內(nèi)部高效的溝通3.1職能部門(mén)功能模塊化3.2有效的知識(shí)資源共享3.3職能部門(mén)的自主權(quán)和積極性好差3SH

3、D/001115/SH-ORG(97GB)*部門(mén)內(nèi)存在的問(wèn)題將在各部門(mén)組織結(jié)構(gòu)分析中進(jìn)一步闡述上柴現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)存在的問(wèn)題*現(xiàn)存主要問(wèn)題1.1崗位職責(zé)描述不清晰，責(zé)權(quán)不分明1.1.1副總與部長(zhǎng)職責(zé)重疊，匯報(bào)關(guān)系不清晰1.1.2技術(shù)中心和產(chǎn)品工程部職責(zé)劃分不清1.1.3業(yè)績(jī)考核職能分散在各個(gè)部門(mén)1.1.4工藝所和生產(chǎn)制造部技術(shù)中心的工藝部門(mén)職責(zé)重疊1.1.5沒(méi)有對(duì)子公司根據(jù)戰(zhàn)略吻合度和財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)進(jìn)行區(qū)別管理，子公司管理分散在各部門(mén)，浪費(fèi)了管理資源1.2組織結(jié)構(gòu)層次過(guò)多1.2.1副總與部長(zhǎng)職責(zé)重疊，產(chǎn)生了多余的管理層級(jí)2.1匯報(bào)關(guān)系不夠清晰，越級(jí)匯報(bào)情況嚴(yán)重2.1.1部長(zhǎng)同時(shí)匯報(bào)副總與總經(jīng)理，甚至董事

4、長(zhǎng)2.1.2經(jīng)理同時(shí)匯報(bào)部長(zhǎng)和副總2.2公司內(nèi)部缺乏高效的溝通2.2.1公司各職能部門(mén)協(xié)調(diào)溝通能力差3.2知識(shí)和信息資源共享程度低3.2.1各部門(mén)內(nèi)對(duì)信息缺乏系統(tǒng)的管理，部門(mén)之間信息共享程度低3.3職能部門(mén)的自主性和積極性低3.3.1公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)部門(mén)工作的日常干預(yù)過(guò)多，部長(zhǎng)的決策權(quán)經(jīng)常有名無(wú)實(shí)董事長(zhǎng)總裁副總1副總2副總3副總4計(jì)劃財(cái)務(wù)部副總5總經(jīng)理助理副總6公司研究員1技術(shù)中心采購(gòu)部管理信息部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部人力資源部規(guī)劃部伊維公司上柴舟動(dòng)質(zhì)量保證部產(chǎn)品工程部制造部制造一廠(chǎng)D114廠(chǎng)沖壓件廠(chǎng)熱處理分公司工程安裝分公司制造二廠(chǎng)柴油機(jī)配件廠(chǎng)鑄造分公司增壓器分公司運(yùn)輸分公司伊華電站博大公司柴發(fā)煅造公司伊發(fā)公

5、司金山鋼套南京秣陵廠(chǎng)子公司4SHD/001115/SH-ORG(97GB)上柴組織結(jié)構(gòu)重組建議建議主要變化1.1通過(guò)新的崗位職責(zé)書(shū)明確部門(mén)責(zé)權(quán)1.1.1合并副總與部長(zhǎng)的管理層次1.1.2方案一：明確技術(shù)中心和產(chǎn)品工程的職責(zé)范圍，技術(shù)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品性能改善和現(xiàn)有產(chǎn)品平臺(tái)上的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，產(chǎn)品工程部負(fù)責(zé)變型配套產(chǎn)品設(shè)計(jì)1.1.3方案二：合并技術(shù)中心和產(chǎn)品工程部1.1.4 在人力資源中設(shè)置業(yè)績(jī)考核處，統(tǒng)一管理業(yè)績(jī)考核1.1.5工藝所從技術(shù)中心轉(zhuǎn)移至生產(chǎn)制造部1.1.6子公司統(tǒng)一由財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，子公司董事長(zhǎng)統(tǒng)一由總公司董事長(zhǎng)或財(cái)務(wù)總監(jiān)擔(dān)任1.2.1將副總分配到具體部門(mén)任部長(zhǎng)職務(wù)，進(jìn)行部門(mén)管理工作2

6、.1高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)通過(guò)管理程序進(jìn)行管理，而不是對(duì)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的越級(jí)干預(yù)進(jìn)行管理2.2通過(guò)簡(jiǎn)單高效的跨部門(mén)核心業(yè)務(wù)流程的設(shè)置和關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的設(shè)定，增強(qiáng)部門(mén)間的溝通和協(xié)調(diào)3.2通過(guò)核心業(yè)務(wù)流程中對(duì)信息規(guī)范系統(tǒng)的處理和傳送達(dá)到信息資源共享3.3高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)下級(jí)的管理通過(guò)管理程序和關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的考核，而不是對(duì)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的具體干預(yù)董事會(huì)總經(jīng)理副總?cè)肆Y源部業(yè)績(jī)考核薪酬福利招聘培訓(xùn)副總財(cái)務(wù)總監(jiān)計(jì)劃財(cái)務(wù)部戰(zhàn)略規(guī)劃部信息技術(shù)部金山缸具廠(chǎng)南京秣陵廠(chǎng)伊維伊發(fā)上柴自動(dòng)博大技術(shù)中心產(chǎn)品工程采購(gòu)副總生產(chǎn)制造副總市場(chǎng)銷(xiāo)售質(zhì)保子/分公司伊華柴發(fā)煅造沖壓件廠(chǎng)工程安裝分公司增壓器分公司運(yùn)輸分公司將來(lái)理想機(jī)構(gòu)5SHD/001115/

7、SH-ORG(97GB)技術(shù)中心組織結(jié)構(gòu)、崗位職責(zé)及現(xiàn)存問(wèn)題項(xiàng)目管理科：籌建中，擬對(duì)技術(shù)中心的研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行招投標(biāo)，研發(fā)進(jìn)度監(jiān)控，項(xiàng)目參與，人員考核檔案管理科：所有技術(shù)圖檔的歸口管理科技情報(bào)科：科技信息的收集、翻譯。內(nèi)燃機(jī)設(shè)計(jì)與制造雜志的編輯發(fā)行，技術(shù)圖書(shū)館標(biāo)準(zhǔn)化科：公司所有技術(shù)文件的標(biāo)準(zhǔn)化檢查，歸口管理，國(guó)家新頒發(fā)標(biāo)準(zhǔn)的宣傳與推進(jìn)技術(shù)準(zhǔn)備室：圖紙的會(huì)簽、更改、分發(fā)、入庫(kù)，計(jì)劃的歸口管理性能開(kāi)發(fā)室：發(fā)動(dòng)機(jī)排放、降噪等前瞻性的研究開(kāi)發(fā)特種發(fā)動(dòng)機(jī)室：天然氣、雙燃科、電控等的研究開(kāi)發(fā)整機(jī)一室：135、G135、121柴油機(jī)的性能開(kāi)發(fā)，重大質(zhì)量改進(jìn)(成熟機(jī)型維護(hù))整機(jī)二室：114、114B、4114柴油

8、機(jī)的性能開(kāi)發(fā)，重大質(zhì)量改進(jìn)(成熟機(jī)型維護(hù))整機(jī)三室：180柴油機(jī)的性能開(kāi)發(fā)，重大質(zhì)量改進(jìn)；變型配套設(shè)計(jì)技術(shù)測(cè)量室：新產(chǎn)品樣機(jī)測(cè)試，發(fā)動(dòng)機(jī)試車(chē)測(cè)量等試驗(yàn)車(chē)間：性能試驗(yàn)，改造試驗(yàn)，有部分機(jī)加工能力，主要用于新產(chǎn)品配試初步項(xiàng)目管理科檔案管理室科技情報(bào)科標(biāo)準(zhǔn)化科技術(shù)準(zhǔn)備室性能開(kāi)發(fā)室特種發(fā)動(dòng)機(jī)室結(jié)構(gòu)強(qiáng)度室整機(jī)一室整機(jī)二室整機(jī)三室技術(shù)測(cè)量室試驗(yàn)車(chē)間所長(zhǎng)辦公室金工工藝室工藝管理室鍛冶工藝室金相試驗(yàn)室力學(xué)試驗(yàn)室化學(xué)分析室總師辦工藝及材料研究所技術(shù)中心所長(zhǎng)辦公室：工藝、技措計(jì)劃編制，工裝編號(hào)，合理化建議管理，科技項(xiàng)目申報(bào)，綜合管理金工工藝室：新產(chǎn)品主關(guān)件工藝編制，工藝路線(xiàn)分(冷加工)工藝管理室：公司工藝紀(jì)律檢查

9、與管理，新工藝、新技術(shù)的推廣應(yīng)用鍛冶工藝室：公司所有技術(shù)文件的標(biāo)準(zhǔn)化檢查，鑄造、鍛造、熱處理、沖壓等部門(mén)的工藝歸口管理(熱加工)金相試驗(yàn)室：外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、原材料、自制件等的金相性能分析；工藝試驗(yàn)力學(xué)試驗(yàn)室：外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、原材料、自制件等的金相性能分析；工藝試驗(yàn)化學(xué)分析室：外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、原材料、自制件等的金相性能分析；工藝試驗(yàn)現(xiàn)存主要問(wèn)題工藝實(shí)行二級(jí)管理，技術(shù)中心和生產(chǎn)制造部都有工藝部門(mén)，兩個(gè)工藝部門(mén)之間職責(zé)重復(fù)，協(xié)調(diào)難度高，使得技術(shù)中心的工藝部門(mén)發(fā)揮不出其職能總師辦中無(wú)總工程師，沒(méi)有起到總工程師在技術(shù)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)制造等各環(huán)節(jié)的技術(shù)指導(dǎo)和控制職能，現(xiàn)有總師辦下的職能主要以信息收集和檔案管理為主，總師辦名

10、不符實(shí)整機(jī)一室二室和三室與產(chǎn)品工程師的整機(jī)室職責(zé)有重復(fù)之處，尤其是對(duì)成熟機(jī)型的維護(hù)方面，工作范圍界定不清晰6SHD/001115/SH-ORG(97GB)技術(shù)中心組織結(jié)構(gòu)和崗位職責(zé)建議主要改變建議原因工藝及材料研究所移至生產(chǎn)制造部設(shè)立技術(shù)中心辦公室，負(fù)責(zé)檔案管理，標(biāo)準(zhǔn)化管理，雜志編輯和技術(shù)圖書(shū)館維護(hù)更新、人員考核等工作合并整機(jī)一室、二室、三室性能、結(jié)構(gòu)和特種發(fā)動(dòng)機(jī)室，成立整機(jī)性能開(kāi)發(fā)室，進(jìn)行性能開(kāi)發(fā)，重大質(zhì)量改進(jìn)等工作上柴目前的產(chǎn)品戰(zhàn)略主要是充分利用現(xiàn)有的產(chǎn)品平臺(tái)，因此工藝工作以改善現(xiàn)有產(chǎn)品平臺(tái)的工藝為主，設(shè)在生產(chǎn)制造部更容易協(xié)調(diào)和結(jié)合生產(chǎn)制造部的實(shí)際情況推進(jìn)新工藝將目前總師室辦下的事務(wù)性管理

11、工作統(tǒng)一交由技術(shù)中心辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)、管理性能開(kāi)發(fā)與重大質(zhì)量改進(jìn)等工作可由合并后的整機(jī)性能開(kāi)發(fā)室統(tǒng)一協(xié)調(diào)，采取項(xiàng)目工作的制度和形式，靈活調(diào)動(dòng)技術(shù)資源技術(shù)中心整機(jī)性能開(kāi)發(fā)室技術(shù)測(cè)量室技術(shù)準(zhǔn)備室崗位職責(zé)技術(shù)中心辦公室整機(jī)排放、降噪等研究開(kāi)發(fā)整機(jī)結(jié)構(gòu)改變，重大質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目天然氣、雙燃料、電控等發(fā)動(dòng)機(jī)的研究開(kāi)發(fā)121國(guó)產(chǎn)化項(xiàng)目按照研發(fā)項(xiàng)目需要收集信息、科技情報(bào)新產(chǎn)品樣機(jī)測(cè)試發(fā)動(dòng)機(jī)試車(chē)測(cè)量性能試驗(yàn)及改造試驗(yàn)試驗(yàn)車(chē)間原有職能并入技術(shù)測(cè)量室技術(shù)中心研發(fā)項(xiàng)目的圖紙會(huì)簽分發(fā)、入庫(kù)、歸檔管理進(jìn)度推進(jìn)及其他支持工作負(fù)責(zé)技術(shù)圖檔歸口管理工作標(biāo)準(zhǔn)化工作與宣傳推進(jìn)雜志編輯、發(fā)行其他研發(fā)項(xiàng)目輔助支持工作，包括招投標(biāo)管理，技術(shù)

12、人員考核等工作初步7SHD/001115/SH-ORG(97GB)產(chǎn)品工程部組織結(jié)構(gòu)、崗位職責(zé)和現(xiàn)存問(wèn)題現(xiàn)存主要問(wèn)題整機(jī)室與技術(shù)中心的整機(jī)一室、二室和三室的職責(zé)有重復(fù)處，尤其是對(duì)成熟機(jī)型的維護(hù)方面，工作范圍界定不清晰121國(guó)產(chǎn)化管理工作屬于重大的改變項(xiàng)目，應(yīng)設(shè)在技術(shù)中心以充分利用專(zhuān)家資源產(chǎn)品工程部121國(guó)產(chǎn)化管理室產(chǎn)品管理室技術(shù)準(zhǔn)備室技術(shù)準(zhǔn)備室：新產(chǎn)品計(jì)劃、技措技改項(xiàng)目的編制及推進(jìn)，新產(chǎn)品圖紙會(huì)簽入庫(kù)、許可書(shū)更改、會(huì)簽、技術(shù)協(xié)議管理等產(chǎn)品管理室：CIMS產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)管理，件號(hào)冊(cè)，說(shuō)明書(shū)編制，產(chǎn)品共享平臺(tái)的構(gòu)建等整機(jī)室：成熟機(jī)型的維護(hù)，解決生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量問(wèn)題車(chē)用配套室：車(chē)用市場(chǎng)的配套，主要是D11

13、4柴油機(jī)的配套工程機(jī)械配套室：工程機(jī)械的配套，主要的135、121柴油機(jī)的配套121國(guó)產(chǎn)化管理辦(臨時(shí)機(jī)構(gòu))：負(fù)責(zé)國(guó)產(chǎn)化計(jì)劃的編制和推進(jìn)工作，綜合協(xié)調(diào)國(guó)產(chǎn)化過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題初步整機(jī)室車(chē)用配套室工程機(jī)械配套室8SHD/001115/SH-ORG(97GB)產(chǎn)品工程部的組織結(jié)構(gòu)和崗位職責(zé)建議 方案一主要改變建議原因明確整機(jī)室的崗位職責(zé)：僅負(fù)責(zé)成熟機(jī)型的維護(hù)，為生產(chǎn)制造提供技術(shù)支持，故可考慮更名為成熟機(jī)型維護(hù)室121國(guó)產(chǎn)化管理辦并入技術(shù)中心整機(jī)性能開(kāi)發(fā)室設(shè)立船用/發(fā)電機(jī)配套室有關(guān)整機(jī)性能開(kāi)發(fā)和重大質(zhì)量改進(jìn)的項(xiàng)目屬技術(shù)中心工作范疇和職責(zé)。產(chǎn)品工程部?jī)H負(fù)責(zé)變型配套和成熟機(jī)型維護(hù)，以直接為生產(chǎn)制造提供技術(shù)

14、支持121國(guó)產(chǎn)化是一個(gè)大型綜合的改進(jìn)項(xiàng)目，應(yīng)該進(jìn)行規(guī)范的項(xiàng)目管理，設(shè)在技術(shù)中心整機(jī)性能開(kāi)發(fā)室下，以充分調(diào)動(dòng)、利用專(zhuān)家資源進(jìn)行該項(xiàng)目的研發(fā)工作進(jìn)一步完善產(chǎn)品工程部的配套設(shè)計(jì)能力產(chǎn)品工程部工程機(jī)械配套室船用發(fā)電機(jī)配套室產(chǎn)品管理室負(fù)責(zé)各細(xì)分市場(chǎng)的變型配套設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的系列化、通用化、標(biāo)準(zhǔn)化管理產(chǎn)品型譜管理與配套數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)與更新件號(hào)冊(cè)、說(shuō)明書(shū)等的編制變型產(chǎn)品、技措技改項(xiàng)目的編制及推進(jìn)新配套產(chǎn)品圖紙會(huì)簽入庫(kù)，許可書(shū)更改，會(huì)簽，技術(shù)協(xié)議管理等工作初步車(chē)用配套室技術(shù)準(zhǔn)備室成熟機(jī)型維護(hù)室成熟機(jī)型的維護(hù)，為生產(chǎn)制造提供技術(shù)支持(不進(jìn)行重大質(zhì)量改進(jìn)，性能開(kāi)發(fā)等工作)崗位職責(zé)9SHD/001115/SH-ORG(9

15、7GB)新的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部組織結(jié)構(gòu)、科室崗位職責(zé)及主要改變方案二主要改變建議合并產(chǎn)品工程部與技術(shù)中心為產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部，統(tǒng)一由一位部長(zhǎng)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)某引起職能相近的科室進(jìn)行合并，如技術(shù)準(zhǔn)備室設(shè)立一個(gè)辦公室，統(tǒng)一管理所有輔助，支持工作及圖檔管理等工作產(chǎn)品工程部變型配套設(shè)計(jì)室成熟機(jī)型維護(hù)室技術(shù)準(zhǔn)備室組織結(jié)構(gòu)崗位職責(zé)初步產(chǎn)品管理室整機(jī)性能開(kāi)發(fā)室技術(shù)測(cè)量室柴油機(jī)變型配套設(shè)計(jì)辦公室崗位職責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的系列化，通用化，標(biāo)準(zhǔn)化管理產(chǎn)品型譜管理與配套數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)更新件號(hào)冊(cè)，說(shuō)明書(shū)等的編制維護(hù)成熟機(jī)型，為生產(chǎn)制造提供技術(shù)支持變型配套及其它研發(fā)項(xiàng)目的推進(jìn)所有圖紙的會(huì)簽入庫(kù)，許可更改等工作技術(shù)協(xié)議管理及其它輔助支持工作整機(jī)排放降柴等研

16、究開(kāi)發(fā)整機(jī)結(jié)構(gòu)改變重大質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目 特種發(fā)動(dòng)機(jī)研究按研發(fā)項(xiàng)目需要收集科技信息新產(chǎn)品樣機(jī)測(cè)試發(fā)動(dòng)機(jī)試車(chē)測(cè)試性能試驗(yàn)及改造試驗(yàn)辦公室職責(zé)圖檔管理標(biāo)準(zhǔn)化工作雜志編輯，發(fā)行其它行政、輔助、支持工作10SHD/001115/SH-ORG(97GB)兩個(gè)方案的優(yōu)缺點(diǎn)分析兩個(gè)部門(mén)職責(zé)明確，各自有不同的崗位職責(zé)和工作重點(diǎn)不做較大的結(jié)構(gòu)調(diào)整，故而不會(huì)在短期內(nèi)引起較大的組織結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變問(wèn)題產(chǎn)品工程部與技術(shù)中心之間可能缺乏必要的信息溝通，造成重復(fù)工作，資源浪費(fèi)某些需跨部門(mén)工作或難以界定誰(shuí)方負(fù)責(zé)的工作難以協(xié)調(diào)需要兩套輔助支持的班子，造成資源浪費(fèi)，及圖檔、技準(zhǔn)工作的多頭管理，易引起混亂初步加強(qiáng)了變型配套與性能開(kāi)發(fā)兩大研發(fā)工

17、作之間的信息溝通與協(xié)調(diào)工作符合公司立足于應(yīng)用配套開(kāi)發(fā)而不進(jìn)行新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略部分原先難以界定職責(zé)范疇的工作(如整機(jī)室的部分工作)，以及需要跨部門(mén)合作的項(xiàng)目，可以更好的協(xié)調(diào)并充分發(fā)揮上柴所有的技術(shù)資源輔助支持性工作可以統(tǒng)一安排，以減少不必要的資源浪費(fèi)需要一段磨合的時(shí)間以順應(yīng)這一組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，在合并初期會(huì)有不協(xié)調(diào)等問(wèn)題需要有較強(qiáng)協(xié)調(diào)能力及寬廣技術(shù)背景的專(zhuān)家和技術(shù)人員來(lái)領(lǐng)導(dǎo)新的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部，并進(jìn)行項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作。目前，上柴可能缺乏這樣的人才優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)方案一：技術(shù)中心和產(chǎn)品工程部獨(dú)立運(yùn)作方案二：技術(shù)中心和產(chǎn)品工程部合并11SHD/001115/SH-ORG(97GB)上柴公司生產(chǎn)制造部組織架構(gòu)現(xiàn)存問(wèn)題現(xiàn)存主

18、要問(wèn)題生產(chǎn)制造系統(tǒng)中內(nèi)制件分公司較多，而且業(yè)務(wù)和上柴的戰(zhàn)略吻合度也較低，造成了成本高和管理資源浪費(fèi)生產(chǎn)制造部的工藝工作與技術(shù)中心的工藝工作職責(zé)有重復(fù)，協(xié)調(diào)狀況差，影響工藝工作的順利進(jìn)行生產(chǎn)制造部安全環(huán)保辦公室制造一廠(chǎng)114制造廠(chǎng)動(dòng)能中心(科室)制造二廠(chǎng)沖壓件廠(chǎng)柴油機(jī)配件廠(chǎng)鑄造分公司熱處理分公司增壓器分公司工程安裝分公司運(yùn)輸分公司潛在子公司初步裝配135、121裝配1121水電器等動(dòng)力的管理零件機(jī)加工生產(chǎn)某些沖壓零件生產(chǎn)連桿與油泵的配件生產(chǎn)毛坯熱處理相關(guān)零件生產(chǎn)增壓器負(fù)責(zé)廠(chǎng)內(nèi)基建項(xiàng)目車(chē)隊(duì)、貨運(yùn)與轉(zhuǎn)運(yùn)12SHD/001115/SH-ORG(97GB)生產(chǎn)制造部組織架構(gòu)建議主要變化建議根據(jù)戰(zhàn)略吻合度

19、和財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，建議沖壓件廠(chǎng)、工程安裝公司和運(yùn)輸分公司設(shè)為子公司獨(dú)立考核，自負(fù)盈虧關(guān)鍵零配件分公司和基本只能為上柴提供服務(wù)的分公司仍然保留將技術(shù)中心的工藝及材料研究所移至生產(chǎn)制造部與生產(chǎn)制造部的工藝工作合并生產(chǎn)制造部其它七個(gè)職能科室安全環(huán)保室配件廠(chǎng)鑄造分公司熱處理分公司初步制造一廠(chǎng)114制造廠(chǎng)動(dòng)能中心(科室)工藝及材料研究所制造二廠(chǎng)工程安裝、運(yùn)輸和增壓器分公司與上柴的戰(zhàn)略吻合度低。沖壓器廠(chǎng)不制造關(guān)鍵零部件關(guān)鍵零部件和對(duì)上柴定向服務(wù)的分公司應(yīng)成為生產(chǎn)制造系統(tǒng)的整合的部分上柴今后的產(chǎn)品戰(zhàn)略是充分利用現(xiàn)有的產(chǎn)品平臺(tái)，因此工藝工作以改善現(xiàn)有生產(chǎn)線(xiàn)的工藝方法為主，設(shè)在生產(chǎn)制造部更易于工作效率和實(shí)效性原因關(guān)鍵

20、零配件公司13SHD/001115/SH-ORG(97GB)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部組織架構(gòu)與現(xiàn)存問(wèn)題市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售部清見(jiàn)帳款辦公室(5人)現(xiàn)存問(wèn)題市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)功能基本不存在，缺乏市場(chǎng)研究和規(guī)劃對(duì)銷(xiāo)售活動(dòng)的指導(dǎo)沒(méi)有對(duì)客戶(hù)進(jìn)行關(guān)鍵程度分類(lèi)，銷(xiāo)售和服務(wù)資源的分配沒(méi)有系統(tǒng)的按客戶(hù)對(duì)上柴的價(jià)值進(jìn)行合理的有針對(duì)性的安排售后服務(wù)和配件銷(xiāo)售人員目前都集中在上海，運(yùn)作效率低，成本高，而且售后服務(wù)和配件銷(xiāo)售沒(méi)有有機(jī)的結(jié)合以推動(dòng)售后服務(wù)作為利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)分公司/辦事處負(fù)責(zé)全國(guó)的銷(xiāo)售和服務(wù)工作，是市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部的重要組成部分，不應(yīng)該由部辦公室這一行政單元負(fù)責(zé)，職責(zé)應(yīng)重新定義初步易貨貿(mào)易辦公室(2人)清見(jiàn)帳款辦公室(5人)易貨貿(mào)易辦公室(2人

21、)部辦公室(14人)駐外辦事處(21處)駐外分公司(6家)銷(xiāo)售整機(jī)、配件售后服務(wù)業(yè)務(wù)僅經(jīng)營(yíng)售后服務(wù)業(yè)務(wù)上柴配件銷(xiāo)售公司(65人)進(jìn)出口公司(17人)上柴配件銷(xiāo)售公司(65人)上柴汽車(chē)貿(mào)易有限公司(6人)上柴產(chǎn)品服務(wù)中心(130人)倉(cāng)儲(chǔ)管理部計(jì)劃合同管理部?jī)?nèi)外倉(cāng)庫(kù)工程市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部汽車(chē)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部船機(jī)電站開(kāi)發(fā)部計(jì)劃合同管理部配套單位管理部三包服務(wù)部服務(wù)保障部三包管理部工程機(jī)械銷(xiāo)售部汽車(chē)銷(xiāo)售部維修服務(wù)配件協(xié)調(diào)及支持保障調(diào)度管理14SHD/001115/SH-ORG(97GB)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部組織結(jié)構(gòu)和崗位職責(zé)建議市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部主要變化說(shuō)明新設(shè)市場(chǎng)部和市場(chǎng)策劃職能，加強(qiáng)市場(chǎng)規(guī)劃和計(jì)劃能力新設(shè)關(guān)鍵客戶(hù)部，集中負(fù)責(zé)全國(guó)

22、關(guān)鍵客戶(hù)的銷(xiāo)售、開(kāi)發(fā)、售后服務(wù)和配件銷(xiāo)售，并負(fù)責(zé)關(guān)鍵客戶(hù)的易貨貿(mào)易分公司/辦事處經(jīng)理負(fù)責(zé)指定區(qū)域內(nèi)非關(guān)鍵客戶(hù)的銷(xiāo)售和開(kāi)發(fā)，并同時(shí)負(fù)責(zé)指定區(qū)域內(nèi)所有客戶(hù)的售后服務(wù)，配件銷(xiāo)售和/或配件特約經(jīng)銷(xiāo)商的管理。將售后服務(wù)和配件業(yè)務(wù)作為盈利增長(zhǎng)來(lái)源售后服務(wù)中心和配件銷(xiāo)售公司的服務(wù)和銷(xiāo)售職能轉(zhuǎn)移到配件公司，其主要職能為建立上柴售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，為售后服務(wù)人員和客戶(hù)提供培訓(xùn)，監(jiān)督考核分公司/辦事處的售后服務(wù)工作，同時(shí)負(fù)責(zé)配件的儲(chǔ)運(yùn)和調(diào)配工作部辦公室主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)結(jié)算，應(yīng)收帳款清欠并協(xié)助部長(zhǎng)進(jìn)行內(nèi)部管理工作(如人力資源、業(yè)績(jī)考核等)初步市場(chǎng)部財(cái)務(wù)結(jié)算應(yīng)收款清欠工作內(nèi)部人力資源和業(yè)績(jī)考核管理進(jìn)出口公司關(guān)鍵客戶(hù)部分公司

23、銷(xiāo)售部售后服務(wù)和配件管理中心進(jìn)出口業(yè)務(wù)部辦公室市場(chǎng)策劃廣告促銷(xiāo)關(guān)鍵客戶(hù)經(jīng)理關(guān)鍵客戶(hù)經(jīng)理易貨貿(mào)易經(jīng)理分公司/辦事處經(jīng)理分公司/辦事處經(jīng)理售后服務(wù)管理配件調(diào)配中心售后服務(wù)經(jīng)理客戶(hù)經(jīng)理汽車(chē)市場(chǎng)工程機(jī)械市場(chǎng)船用/發(fā)電市場(chǎng)配件市場(chǎng)全新崗位崗位職責(zé)市場(chǎng)調(diào)研建立細(xì)分市場(chǎng)信息數(shù)據(jù)庫(kù)和客戶(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)制定細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)售和服務(wù)計(jì)劃(包括主機(jī)和配件)管理廣告，公關(guān)和促銷(xiāo)活動(dòng)以宣傳上柴產(chǎn)品的價(jià)值號(hào)召力市場(chǎng)部負(fù)責(zé)全國(guó)關(guān)鍵客戶(hù)的銷(xiāo)售、開(kāi)發(fā)、售后服務(wù)和配件銷(xiāo)售負(fù)責(zé)關(guān)鍵客戶(hù)易貨貿(mào)易以獲兌現(xiàn)關(guān)鍵客戶(hù)部負(fù)責(zé)指定區(qū)域內(nèi)非關(guān)鍵客戶(hù)的銷(xiāo)售和開(kāi)發(fā)指定區(qū)域內(nèi)所有客戶(hù)的售后服務(wù)，配件銷(xiāo)售和/或配件特約經(jīng)銷(xiāo)商的管理分公司/辦事處建立上柴售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)

24、范為售后服務(wù)人員和客戶(hù)提供培訓(xùn)監(jiān)督考核分公司/辦事處的售后服務(wù)工作配件的儲(chǔ)運(yùn)和調(diào)配工作售后服務(wù)和配件管理中心 配件銷(xiāo)售經(jīng)理15SHD/001115/SH-ORG(97GB)采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)和崗位職責(zé)現(xiàn)存問(wèn)題現(xiàn)存問(wèn)題科室之間職責(zé)交叉，管理效率低，如采購(gòu)技術(shù)科和供應(yīng)商管理科之間關(guān)于供應(yīng)商的管理職責(zé)重疊采購(gòu)部本身不負(fù)責(zé)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量檢測(cè)和控制職能，不利于外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件全面質(zhì)量控制和改善工作采購(gòu)部經(jīng)濟(jì)核算科采購(gòu)技術(shù)科綜合管理室綜合管理科：與公司其他部門(mén)的橫向協(xié)調(diào)，零件進(jìn)公司后的調(diào)度，配套計(jì)劃制訂、執(zhí)行監(jiān)督，綜合管理采購(gòu)技術(shù)科：外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的質(zhì)改計(jì)劃實(shí)施，落實(shí)新產(chǎn)品外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，工藝資料審查，分供方工藝過(guò)程控制，

25、重大質(zhì)量問(wèn)題分析反饋，定期召開(kāi)質(zhì)量工作會(huì)議配套采購(gòu)科：135、114、121所有外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、維修配套件的計(jì)劃、采購(gòu)材料采購(gòu)科：所有原材料(鋼材、爐料、危險(xiǎn)品、裝箱材料等)的采購(gòu)供應(yīng)商管理科：分供方選點(diǎn)、過(guò)程評(píng)定、批量認(rèn)可、量化考核、動(dòng)態(tài)信息跟蹤、質(zhì)量信息跟蹤進(jìn)口業(yè)務(wù)科：121CKD零部件、進(jìn)口設(shè)備、部分原材料(通過(guò)電氣集團(tuán))的國(guó)外采購(gòu)經(jīng)濟(jì)核算科：原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的核算、編制年度采購(gòu)資金計(jì)劃、付款計(jì)劃、合同管理、價(jià)格管理、內(nèi)部成本控制、其他總務(wù)管理物資公司：鋼材、爐料、電材、機(jī)電設(shè)備的以貨易貨業(yè)務(wù)(主要對(duì)分供方)，以緩解應(yīng)付帳款倉(cāng)儲(chǔ)準(zhǔn)備科：原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件進(jìn)公司后的倉(cāng)儲(chǔ)管理，零件下料、準(zhǔn)備工

26、作初步配套采購(gòu)科供應(yīng)商管理科進(jìn)口業(yè)務(wù)科倉(cāng)儲(chǔ)準(zhǔn)備科物資公司16SHD/001115/SH-ORG(97GB)采購(gòu)部組織架構(gòu)建議主要改變建議原因合并采購(gòu)技術(shù)科和供應(yīng)商管理科新設(shè)質(zhì)量控制和檢測(cè)處，在該處下新設(shè)質(zhì)量檢測(cè)科綜合管理科的計(jì)劃職能轉(zhuǎn)入采購(gòu)處，將倉(cāng)儲(chǔ)準(zhǔn)備科并入綜合管理科職能有重復(fù)，應(yīng)統(tǒng)一為供應(yīng)商管理職能將質(zhì)量控制和檢測(cè)職能放在采購(gòu)有助于采購(gòu)對(duì)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量的提高提高效率采購(gòu)部崗位職責(zé)綜合管理處初步質(zhì)量控制和檢測(cè)處采購(gòu)處供應(yīng)商管理科質(zhì)量檢測(cè)科材料采購(gòu)科配套采購(gòu)科物資公司進(jìn)口業(yè)務(wù)科經(jīng)濟(jì)核算科倉(cāng)儲(chǔ)管理和調(diào)查部門(mén)內(nèi)部管理，如業(yè)績(jī)考核等負(fù)責(zé)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的質(zhì)量控制和改進(jìn)負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇和管理負(fù)責(zé)原材料、外購(gòu)

27、外協(xié)件、維修配套件的計(jì)劃和采購(gòu)、價(jià)格管理、合同管理針對(duì)劃分供方的易貨貿(mào)易121CKD零部件、進(jìn)口設(shè)備、部分原材料的國(guó)外采購(gòu)原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的核算，內(nèi)部成本控制付款計(jì)劃，采購(gòu)資金計(jì)劃17SHD/001115/SH-ORG(97GB)質(zhì)量保證部組織結(jié)構(gòu)、崗位職責(zé)和現(xiàn)存問(wèn)題現(xiàn)存問(wèn)題質(zhì)保工作偏重于質(zhì)檢工作質(zhì)量管理缺乏可量化、可操作的質(zhì)量監(jiān)督體系只注重于事后處理，缺乏預(yù)防工作質(zhì)量保證部外購(gòu)?fù)鈪f(xié)檢查科可靠性管理科質(zhì)量管理科質(zhì)量管理科：質(zhì)量體系管理、獎(jiǎng)懲考核管理、質(zhì)量信息管理、質(zhì)量成本管理、全員(班組)質(zhì)量管理可靠性管理科：產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、重大質(zhì)量事故分析處理技術(shù)管理科：質(zhì)檢計(jì)量技術(shù)準(zhǔn)備、技術(shù)規(guī)范制訂、檢驗(yàn)

28、布局制訂、崗位責(zé)任、檢測(cè)工具裝備設(shè)計(jì)任務(wù)編制、監(jiān)督檢查檢查一科：所有135及121產(chǎn)品的檢驗(yàn)(機(jī)加工、裝配、試車(chē)、裝箱等)檢查二科：制造二廠(chǎng)大小件、成套件、裝配試車(chē)、電站成套檢驗(yàn)檢查三科：所有D114產(chǎn)品的檢驗(yàn)(機(jī)加工、裝配、試車(chē)、裝箱等)，可靠性檢驗(yàn)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢查科：所有外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的檢查熱加工檢查科：鑄造、鍛造、熱處理分公司的檢驗(yàn)沖壓件檢查科：沖壓機(jī)廠(chǎng)、增壓器分公司的檢驗(yàn)計(jì)量科：全公司計(jì)量器具管理、計(jì)量器具維護(hù)、儀器儀表歸口管理初步技術(shù)管理科檢查一科沖壓檢查科熱加工檢查科檢查二科檢查三科計(jì)量科質(zhì)檢計(jì)量中心18SHD/001115/SH-ORG(97GB)質(zhì)量保證部組織結(jié)構(gòu)建議建議原因建立質(zhì)量

29、管理科，進(jìn)行質(zhì)量體系的建立，推行和實(shí)施，以提高事前質(zhì)量控制工作的比例建立質(zhì)量信息中心，從事質(zhì)量信息的收集，分析工作，以及重大質(zhì)量事故的分析、處理，最后反饋給其他部門(mén)，便于早期預(yù)防質(zhì)保部應(yīng)具有提供全廠(chǎng)質(zhì)量保證、咨詢(xún)的功能；通過(guò)質(zhì)保體系的建設(shè)，幫助各部門(mén)做好質(zhì)量工作事后處理不解決根本性問(wèn)題質(zhì)量保證部初步檢查科計(jì)量科質(zhì)量管理科質(zhì)量信息科崗位職責(zé)建立各部門(mén)的質(zhì)量控制體系建立各部門(mén)的質(zhì)量信息數(shù)據(jù)庫(kù)，定期提供質(zhì)量信息總結(jié)報(bào)告與各部門(mén)密切合作，實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃為各部門(mén)提供質(zhì)量管理的咨詢(xún)產(chǎn)品、機(jī)加工、熱處理、沖壓件、鑄造件的檢驗(yàn)全公司計(jì)量器具管理和維護(hù)19SHD/001115/SH-ORG(97GB)人力資源

30、部組織結(jié)構(gòu)，崗位職責(zé)和現(xiàn)存問(wèn)題現(xiàn)存問(wèn)題人力資源部人才配置科人才管理科人才管理科：?jiǎn)T工考核聘任，人才招聘、入司培訓(xùn)，職稱(chēng)評(píng)審、管理，人才規(guī)劃制訂，干部統(tǒng)計(jì)，人員數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)人才配置科：公司內(nèi)部人力資源配置，外來(lái)勞務(wù)招聘，勞動(dòng)用工，定額管理，退休工資福利科：工資、養(yǎng)老金、公積金等業(yè)務(wù)管理，公司福利、激勵(lì)管理保衛(wèi)科：公司警衛(wèi)，刑事案件處理，司紀(jì)司規(guī)檢查初步工資福利科保衛(wèi)科再就業(yè)工作站住宅辦公室培訓(xùn)中心(技校)衛(wèi)生保健中心員工培訓(xùn)科用戶(hù)培訓(xùn)科教務(wù)管理科教學(xué)實(shí)習(xí)科醫(yī)務(wù)一科醫(yī)務(wù)二科再就業(yè)工作站：下崗職工管理，推薦下崗職工再就業(yè)，處理下崗職工來(lái)訪(fǎng)，政策咨詢(xún)，轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)住宅辦公室：?jiǎn)T工住宅有關(guān)業(yè)務(wù)員工培訓(xùn)科：公司

31、內(nèi)部員工職后培訓(xùn)用戶(hù)培訓(xùn)科：三包、配套廠(chǎng)、直接用戶(hù)等的培訓(xùn)教務(wù)管理科：原技工學(xué)校教務(wù)計(jì)劃管理教務(wù)實(shí)習(xí)科：原技工學(xué)校實(shí)習(xí)計(jì)劃管理考核職能沒(méi)有被充分強(qiáng)調(diào)，缺乏科學(xué)人才考核機(jī)制，考核結(jié)果不能起激勵(lì)作用招聘、培訓(xùn)職能分散在多處薪酬與人力資源缺乏聯(lián)系非主管職能，如衛(wèi)生、保衛(wèi)、住宅所，不屬人力資源職責(zé)范圍20SHD/001115/SH-ORG(97GB)人力資源部建設(shè)組織結(jié)構(gòu)主要變化原因設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)考核部管理KPI及考核流程監(jiān)督設(shè)招聘培訓(xùn)處負(fù)責(zé)人力資源管理，從人員招聘到培訓(xùn)，到調(diào)配調(diào)用戶(hù)培訓(xùn)職能入用戶(hù)服務(wù)中心薪酬處與業(yè)績(jī)考核掛鉤，不僅負(fù)責(zé)每個(gè)人員的工資福利，還調(diào)節(jié)獎(jiǎng)金分配后勤處負(fù)責(zé)保衛(wèi)、衛(wèi)生、住宅管理工作(其

32、中某些能如住宅維修，部分警消，甚至可外包)，歸入分公司(伊發(fā))管理應(yīng)由專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)職能單位進(jìn)行業(yè)績(jī)的考核現(xiàn)代企業(yè)應(yīng)有一整套完善的招人、培養(yǎng)人才的計(jì)劃，以保持優(yōu)秀人才，提供各崗位合適人選業(yè)績(jī)考核如不與業(yè)績(jī)掛鉤，不能夠發(fā)揮到其激勵(lì)、懲罰的作用產(chǎn)品服務(wù)中心最了解用戶(hù)培訓(xùn)的需要保衛(wèi)、衛(wèi)生、住宅應(yīng)由三產(chǎn)負(fù)責(zé)，不應(yīng)占有人力資源部的精力，以便其集中精力進(jìn)行人才的職能、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)勵(lì)人事工作人力資源部業(yè)績(jī)考核初步薪酬再就業(yè)工作室計(jì)劃招聘培訓(xùn)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的制定過(guò)程，業(yè)績(jī)合同的簽定與業(yè)績(jī)考核的管理、執(zhí)行負(fù)責(zé)全廠(chǎng)人員的工資、福利、獎(jiǎng)金的管理，并與業(yè)績(jī)考核的結(jié)果掛鉤負(fù)責(zé)人員的招聘、培訓(xùn)及整個(gè)公司培訓(xùn)體系的建

33、立下崗職工管理，推薦下崗職工再就業(yè)，處理下崗職工來(lái)訪(fǎng)，政策咨詢(xún)，轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)21SHD/001115/SH-ORG(97GB)計(jì)劃財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)，崗位職責(zé)和現(xiàn)存問(wèn)題現(xiàn)存問(wèn)題會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)兩大職能分工不明確，會(huì)計(jì)功能分散，不利于協(xié)調(diào)發(fā)揮作用子公司管理職能不強(qiáng)，僅為財(cái)務(wù)報(bào)表的收集整理，不能有效評(píng)估管理子公司計(jì)劃統(tǒng)計(jì)職能與財(cái)務(wù)部聯(lián)系不大，未有效發(fā)揮應(yīng)有作用計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)科權(quán)益管理科資金計(jì)劃室資金計(jì)劃科：資金計(jì)劃、調(diào)度、外幣管理，在建工程項(xiàng)目立項(xiàng)、估算權(quán)益管理科：子公司財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)事務(wù)科：會(huì)計(jì)政策研究、報(bào)表制作、審核憑證核算科：成本核算、內(nèi)部核算價(jià)格科：制訂價(jià)格及價(jià)格政策，零件成本，成本價(jià)格計(jì)劃統(tǒng)計(jì)科：公

34、司計(jì)劃、產(chǎn)品計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)初步會(huì)計(jì)事務(wù)科核算科價(jià)格科22SHD/001115/SH-ORG(97GB)建議財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)、主要改變建議及原因主要改變建議原因組合會(huì)計(jì)功能包括成本核算，產(chǎn)品定價(jià)和企業(yè)會(huì)計(jì)功能財(cái)務(wù)管理主要管理項(xiàng)目投資，在建項(xiàng)目管理及子公司管理把計(jì)劃統(tǒng)計(jì)科歸入制造部的計(jì)劃科所有會(huì)計(jì)信息職能統(tǒng)一管理，利于全面掌握有關(guān)會(huì)計(jì)信息加強(qiáng)會(huì)計(jì)工作加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理職能，系統(tǒng)的進(jìn)行項(xiàng)目投資，子公司管理制造部的計(jì)劃工作更需要計(jì)劃統(tǒng)計(jì)科的有關(guān)統(tǒng)計(jì)信息財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)科初步資金管理科財(cái)務(wù)管理科子公司管理預(yù)算投資項(xiàng)目管理企業(yè)會(huì)計(jì)成本核算產(chǎn)品定價(jià)會(huì)計(jì)處：從事公司內(nèi)會(huì)計(jì)的功能，包括企業(yè)會(huì)計(jì)，年報(bào)準(zhǔn)備等，各廠(chǎng)分廠(chǎng)成本核算及產(chǎn)品

35、定價(jià)管理資金：管理資金的日常運(yùn)作財(cái)務(wù)管理處：從事子公司的財(cái)務(wù)管理，公司預(yù)算與重大項(xiàng)目的投資管理23SHD/001115/SH-ORG(97GB)管理信息部組織架構(gòu)，崗位職責(zé)和現(xiàn)存問(wèn)題初步現(xiàn)存問(wèn)題管理信息部部辦公室計(jì)算機(jī)中心系統(tǒng)科軟件科部辦公室：部門(mén)工作標(biāo)準(zhǔn)制訂、機(jī)構(gòu)設(shè)置、子公司管理、營(yíng)運(yùn)指標(biāo)的管理，經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核，公司信息管理系統(tǒng)科：網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)、硬件維修、物資管理軟件科：應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)、CAD及應(yīng)用軟件培訓(xùn)部辦從事簡(jiǎn)單工作標(biāo)準(zhǔn)等公司文件的收集整理，其職能與計(jì)算機(jī)中心沒(méi)有聯(lián)系子公司管理與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核與其他部門(mén)職能交錯(cuò)，子公司管理不應(yīng)設(shè)在本部目前計(jì)算機(jī)中心僅局限于硬件維護(hù)，一些軟件開(kāi)發(fā)，

36、信息管理功能很弱24SHD/001115/SH-ORG(97GB)信息部組織架構(gòu)建議主要改變建議原因信息技術(shù)部信息管理科初步硬件科軟件科取消部辦公室原相關(guān)職能劃歸總經(jīng)辦劃子公司管理歸財(cái)務(wù)總監(jiān)下，劃經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核歸人力資源部業(yè)績(jī)考核擬增加信息管理科，加強(qiáng)公司信息管理軟件科：軟件開(kāi)發(fā)與應(yīng)用更系統(tǒng)科為硬件科：硬件網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維修，維護(hù)，物資管理信息管理科：公司內(nèi)部信息流的建設(shè)，統(tǒng)一工作平臺(tái)的建設(shè)總經(jīng)辦應(yīng)從事高級(jí)行政的管理工作各部門(mén)應(yīng)全權(quán)負(fù)責(zé)其定義職能應(yīng)撥專(zhuān)人專(zhuān)職從事信息系統(tǒng)的建設(shè)管理工作，以提高公司營(yíng)運(yùn)效率信息管理科：公司內(nèi)部信息網(wǎng)絡(luò)的建立、維護(hù)，信息系統(tǒng)的建立、完善工作硬件科：設(shè)備維修維護(hù)、計(jì)算機(jī)的管

37、理、及其它物資管理軟件科：軟件開(kāi)發(fā)與在公司的應(yīng)用推廣25SHD/001115/SH-ORG(97GB)規(guī)劃部組織架構(gòu)，崗位職責(zé)和現(xiàn)存問(wèn)題初步現(xiàn)存問(wèn)題戰(zhàn)略研究室：市場(chǎng)研究，對(duì)市場(chǎng)現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)研分析，（以前在市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部）投資管理室：負(fù)責(zé)子公司管理，在營(yíng)運(yùn)方面的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)設(shè)定，人事設(shè)定，收集子公司數(shù)據(jù)，決定重大事宜，如子公司的成立或解散規(guī)劃室：參與公司在技術(shù)改造項(xiàng)目，以及與外部相應(yīng)部門(mén)的聯(lián)絡(luò)工作（如資金獲取的接觸，公關(guān)及上層關(guān)系）投資管理室進(jìn)行子公司的日常管理，造成子公司管理?xiàng)l線(xiàn)混亂規(guī)劃室主要只從事項(xiàng)目的參與工作戰(zhàn)略研究基本從事市場(chǎng)分析戰(zhàn)略規(guī)劃部戰(zhàn)略研究室投資管理室規(guī)劃室26SHD/001115/SH-

38、ORG(97GB)規(guī)劃部建議結(jié)構(gòu)及原因主要改變建議原因戰(zhàn)略規(guī)劃部戰(zhàn)略研究室初步投資管理室劃子公司管理歸總監(jiān)，投資管理應(yīng)進(jìn)行公司外部項(xiàng)目的分析及早期接觸取消規(guī)劃室，把與上級(jí)部門(mén)聯(lián)絡(luò)，公關(guān)部分職能劃歸總經(jīng)辦擴(kuò)大戰(zhàn)略研究室的研究范圍，著重于將來(lái)公司生存，方向，產(chǎn)品選項(xiàng)等戰(zhàn)略問(wèn)題明確投資室的職責(zé)，提高公司的資產(chǎn)運(yùn)作水平項(xiàng)目參與不增加項(xiàng)目?jī)r(jià)值為公司高層決策提供高層次的戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略研究室：從事公司遠(yuǎn)景戰(zhàn)略的研究分析，包括產(chǎn)品趨勢(shì)市場(chǎng)走向，潛在合資伙伴分析等，為高層決策提供可靠的戰(zhàn)略依據(jù)投資管理室：從事重大項(xiàng)目前期的可行性分析，參與項(xiàng)目前期的接洽，談判事宜，為項(xiàng)目的正式成立及轉(zhuǎn)入正常運(yùn)作起承上啟下的作用27

39、SHD/001115/SH-ORG(97GB)目錄上柴組織結(jié)構(gòu)建議方案上柴業(yè)績(jī)管理流程建議方案上柴激勵(lì)機(jī)制建議方案上柴人力資源計(jì)劃設(shè)計(jì)原則附錄主要崗位職責(zé)描述，關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和激勵(lì)方案28SHD/001115/SH-ORG(97GB)上柴業(yè)績(jī)管理體系現(xiàn)狀總結(jié)設(shè)計(jì)目標(biāo)/原則關(guān)鍵成功因素1.1基于對(duì)業(yè)務(wù)的深入了解(包括市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)、財(cái)務(wù)等)得出1.2具有挑戰(zhàn)性，激勵(lì)人員爭(zhēng)取更大的成功2.1透明、公開(kāi)的業(yè)績(jī)管理流程，統(tǒng)一的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)以加強(qiáng)內(nèi)部對(duì)比2.2定期評(píng)估以確保經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的全面實(shí)現(xiàn)3.1信息系統(tǒng)的有效建立及其他相關(guān)責(zé)任部門(mén)對(duì)業(yè)績(jī)監(jiān)控的支持3.2及時(shí)的反饋溝通機(jī)制3.3將業(yè)績(jī)效果和人員升遷、薪資發(fā)放直接掛

40、鉤3.4激勵(lì)機(jī)制的設(shè)計(jì)對(duì)管理層有重大影響并且可行上柴表現(xiàn)制訂富有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)嚴(yán)格、客觀的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估有效的業(yè)績(jī)監(jiān)控手段實(shí)質(zhì)的業(yè)績(jī)效果管理1.2.3.4.29SHD/001115/SH-ORG(97GB)上柴業(yè)績(jī)管理體系現(xiàn)存問(wèn)題和改進(jìn)建議業(yè)績(jī)目標(biāo)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估業(yè)績(jī)監(jiān)控激勵(lì)機(jī)制現(xiàn)存問(wèn)題對(duì)上柴的建議1.1 對(duì)市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)和財(cái)務(wù)狀況缺乏系統(tǒng)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治?，?zhàn)略目標(biāo)不清晰1.2 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不明確、挑戰(zhàn)性不夠2.1 缺乏透明、公開(kāi)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉I(yè)績(jī)?cè)u(píng)估流程2.2 評(píng)估頻率太低，不足以確保經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的全面實(shí)現(xiàn)3.1 缺乏專(zhuān)門(mén)的考核部門(mén)和信息系統(tǒng)以支持業(yè)績(jī)監(jiān)控3.2 缺乏及時(shí)的反饋溝通機(jī)制4.1 業(yè)績(jī)效果與人員升遷和薪酬基本脫節(jié)4.2

41、 現(xiàn)有激勵(lì)機(jī)制缺乏優(yōu)存劣汰原則，同級(jí)別員工固定工資差距小，無(wú)論業(yè)績(jī)好壞，浮動(dòng)獎(jiǎng)金占基本工資的比例基本一樣1.1&1.2 通過(guò)戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施設(shè)立目標(biāo)，建立關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系2.1 加大對(duì)各部門(mén)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)上報(bào)的管控力度，關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)盡量量化和可考2.2 設(shè)置季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核會(huì)3.1 強(qiáng)化管理信息系統(tǒng)的建設(shè)以保證業(yè)績(jī)信息的及時(shí)3.2 結(jié)合經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核會(huì)，規(guī)范反饋溝通機(jī)制4.1&4.2 將薪酬與升遷和業(yè)績(jī)效果掛勾，提高浮動(dòng)薪酬比例，拉開(kāi)員工薪酬差距上柴需要建立新的業(yè)績(jī)管理體系30SHD/001115/SH-ORG(97GB)建立經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)管理體系對(duì)上柴有重大意義意義描述以?xún)r(jià)值為驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)透明化管

42、理系統(tǒng)化建立以?xún)r(jià)值創(chuàng)造為核心的企業(yè)文化將經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與個(gè)人/部門(mén)/公司的回報(bào)相結(jié)合為高層領(lǐng)導(dǎo)提供了解下屬業(yè)務(wù)表現(xiàn)的工具公平的、坦誠(chéng)的、全方位的業(yè)績(jī)審核與溝通系統(tǒng)地、客觀地評(píng)估經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)以系統(tǒng)的業(yè)績(jī)管理代替隨機(jī)的“人管人”上層對(duì)下層的管理以業(yè)績(jī)管理為主，而非對(duì)經(jīng)營(yíng)的日常干預(yù)，保證責(zé)、權(quán)、利的劃分一年中多次經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核，富有挑戰(zhàn)性31SHD/001115/SH-ORG(97GB)業(yè)績(jī)管理的內(nèi)容貫穿公司的三大管理流程設(shè)立年度業(yè)績(jī)目標(biāo)；簽定業(yè)績(jī)合同監(jiān)控業(yè)績(jī)的達(dá)成確定與戰(zhàn)略規(guī)劃一致的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KPI)進(jìn)行嚴(yán)格客觀的考核戰(zhàn)略規(guī)劃程序經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)算程序人力資源管理程序基于對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)深入了解基礎(chǔ)上的戰(zhàn)略看法各部

43、門(mén)部長(zhǎng)/總監(jiān)與總經(jīng)理之間簽訂的對(duì)業(yè)績(jī)負(fù)責(zé)的合同跨越組織等級(jí)的、透明的、公開(kāi)的考核與公平的激勵(lì)制度掛鉤通過(guò)業(yè)績(jī)審核會(huì)，定期監(jiān)控各有關(guān)部門(mén)的業(yè)績(jī)達(dá)成情況32SHD/001115/SH-ORG(97GB)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)管理的第一步是制定或修改關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)制定目標(biāo)，起草經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)合同審批并簽訂關(guān)鍵崗位人員的業(yè)績(jī)合同進(jìn)行業(yè)績(jī)審核之前的準(zhǔn)備召開(kāi)每季度的業(yè)績(jī)審核會(huì)議，對(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，發(fā)掘失敗原因或成功經(jīng)驗(yàn)，尋求解決方案根據(jù)評(píng)估的結(jié)果，公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出戰(zhàn)略方向上的調(diào)整各層面的領(lǐng)導(dǎo)人員在公司戰(zhàn)略大方向的指導(dǎo)下，修改本部門(mén)/單元的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定下期的行動(dòng)計(jì)劃為下一期的業(yè)績(jī)指標(biāo)完成做準(zhǔn)備明確公司的戰(zhàn)略目標(biāo)研究制定關(guān)鍵崗位的

44、關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)聽(tīng)取反饋意見(jiàn)，進(jìn)行必要修改形成一套關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)系統(tǒng)設(shè)定目標(biāo)簽訂業(yè)績(jī)合同進(jìn)行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核產(chǎn)生行動(dòng)計(jì)劃制定/修改關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)33SHD/001115/SH-ORG(97GB)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)是推動(dòng)公司價(jià)值創(chuàng)造的驅(qū)動(dòng)因素關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)是.關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)能.對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的分解，并隨公司戰(zhàn)略的演化而被修正能有效反應(yīng)關(guān)鍵業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素變化的衡量參數(shù)分定量指標(biāo)和定性指標(biāo)兩大部分。其中定量指標(biāo)部分包括財(cái)務(wù)指標(biāo)和營(yíng)運(yùn)指標(biāo)。定性指標(biāo)包括與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略相一致的軟性管理指標(biāo)等對(duì)關(guān)鍵重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)行動(dòng)的反映，而不是對(duì)所有操作過(guò)程的反映由高層領(lǐng)導(dǎo)決定并被考核者認(rèn)同的使高層領(lǐng)導(dǎo)清晰了解對(duì)公司價(jià)值最關(guān)鍵的經(jīng)營(yíng)操作的情況使管理者

45、能及時(shí)診斷經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題并采取行動(dòng)有力推動(dòng)公司戰(zhàn)略的執(zhí)行為業(yè)績(jī)管理和上下級(jí)的交流溝通提供一個(gè)客觀基礎(chǔ)使經(jīng)營(yíng)管理者集中精力于對(duì)業(yè)績(jī)有最大驅(qū)動(dòng)力的經(jīng)營(yíng)方面34SHD/001115/SH-ORG(97GB)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)主要由三種考核類(lèi)別構(gòu)成財(cái)務(wù)類(lèi)指標(biāo)目的全面衡量?jī)r(jià)值創(chuàng)造的能力營(yíng)運(yùn)類(lèi)指標(biāo)利用最有效的營(yíng)運(yùn)杠桿確保戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)目標(biāo)的完成組織類(lèi)指標(biāo)在執(zhí)行公司戰(zhàn)略方針的同時(shí)創(chuàng)造良好的工作環(huán)境與企業(yè)文化指標(biāo)舉例投資資本回報(bào)率(ROIC)稅前利潤(rùn)(EBIT)自由現(xiàn)金流(FCF)市場(chǎng)份額采購(gòu)成本顧客投訴次數(shù)其他部門(mén)、公司對(duì)所提供的支持的滿(mǎn)意程度35SHD/001115/SH-ORG(97GB)選擇關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)有三大步驟

46、第一步：確定業(yè)務(wù)的價(jià)值樹(shù)第二步：找出具有重大影響的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)第三步：給各崗位確定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)價(jià)值體系有重大影響的指標(biāo)項(xiàng)目崗位關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)對(duì)業(yè)務(wù)管理重點(diǎn)影響大的指標(biāo)相對(duì)可控的指標(biāo)有很大的改善潛力波動(dòng)性較大與最佳做法之間的差距較大部長(zhǎng)A 部長(zhǎng)B 科長(zhǎng)A 上柴總裁 .科長(zhǎng)B 一般以投資資本回報(bào)率(ROIC)為分析起點(diǎn)36SHD/001115/SH-ORG(97GB)第三步：將關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)層層分解到公司各個(gè)層面，以業(yè)績(jī)管理代替“人管人”的情況第一層關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)原則公司每一層面均有一套自己的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)被考核將下層的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)匯總即為上一層領(lǐng)導(dǎo)層的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)，所以上一層領(lǐng)導(dǎo)可以完全通過(guò)對(duì)下一層關(guān)鍵

47、業(yè)績(jī)指標(biāo)的管控來(lái)實(shí)現(xiàn)管理通過(guò)透明的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)管控，容易發(fā)現(xiàn)問(wèn)題根源所在東風(fēng)銷(xiāo)售公司總銷(xiāo)售數(shù)量總銷(xiāo)售額總經(jīng)理技術(shù)部采購(gòu)制造市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)關(guān)鍵客戶(hù)銷(xiāo)售額銷(xiāo)售費(fèi)用公司的自由現(xiàn)金流公司的投資資本回報(bào)率第二層關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)第三層關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)示例配件銷(xiāo)售公司上柴董事會(huì)進(jìn)出口分公司產(chǎn)品服務(wù)中心37SHD/001115/SH-ORG(97GB)同時(shí)，將公司/部門(mén)指標(biāo)和個(gè)人關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)相結(jié)合將有利于公司內(nèi)部合作的加強(qiáng)100% = 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的全部權(quán)重上柴總裁各部門(mén)部長(zhǎng)其他職員關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)上級(jí)部門(mén)業(yè)績(jī)解釋被考核人的上各部門(mén)整體的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，主要為財(cái)務(wù)指標(biāo)本部門(mén)業(yè)績(jī)被考核人所在部門(mén)的整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)個(gè)人業(yè)績(jī)被考核人個(gè)人的業(yè)績(jī)

48、表現(xiàn)個(gè)人所負(fù)責(zé)的范圍本部門(mén)上級(jí)部門(mén)38SHD/001115/SH-ORG(97GB)CEO*資料來(lái)源：Sales & marketingProduction財(cái)務(wù)營(yíng)運(yùn)組織39SHD/001115/SH-ORG(97GB)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)舉例姓名 部 門(mén) 職 位 任 職 時(shí) 間 上柴銷(xiāo)售部部長(zhǎng)*指總公司ROIC(2%)，F(xiàn)CF(3%)，營(yíng)業(yè)收入(2%)，和稅前利潤(rùn)(3%)*0%權(quán)重指僅供信息參考的指標(biāo)指標(biāo)種類(lèi)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)得分實(shí)際業(yè)績(jī)財(cái)務(wù)指標(biāo)公司四大財(cái)務(wù)指標(biāo)*銷(xiāo)售投資回報(bào)率(ROC)銷(xiāo)售稅息前利潤(rùn)(EBIT)銷(xiāo)售自由現(xiàn)金流(FCF)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)135銷(xiāo)售業(yè)務(wù)量114銷(xiāo)售業(yè)務(wù)量121銷(xiāo)售業(yè)務(wù)量應(yīng)收帳款

49、成本費(fèi)用率管理指標(biāo)客戶(hù)滿(mǎn)意度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告質(zhì)量品牌知名度(綜合實(shí)力排名)銷(xiāo)售人員培訓(xùn)三大流程推廣工作完善財(cái)務(wù)報(bào)表和預(yù)算體系10%10%5%5%10%15%15%5%5%10%0%0%10%0%0%40SHD/001115/SH-ORG(97GB)職能部門(mén)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的設(shè)計(jì)以主要工作的完成情況為基礎(chǔ)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的設(shè)計(jì)中主要考慮職能部門(mén)的主要工作以及完成工作時(shí)間、質(zhì)量和成本三方面的影響因素：時(shí)間：職能部門(mén)完成主要工作是否及時(shí)？質(zhì)量：職能部門(mén)各主要工作的質(zhì)量如何？成本：職能部門(mén)完成主要工作時(shí)的費(fèi)用支出是否合理？由于工作性質(zhì)職能部門(mén)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)有較多定性指標(biāo)，但也結(jié)合一些定量指標(biāo)的考量，尤其是部門(mén)預(yù)

50、算/費(fèi)用的控制對(duì)職能部門(mén)的考核輸入有部分來(lái)自于各業(yè)務(wù)部門(mén)及其他職能部門(mén)，以保證其服務(wù)能夠最大限度地滿(mǎn)足其他部門(mén)的需求，保證集團(tuán)整體運(yùn)作的最佳效應(yīng)41SHD/001115/SH-ORG(97GB)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)選取后應(yīng)建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)要求關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)定義頻率：分列/分類(lèi)：格式：數(shù)據(jù)來(lái)源(系統(tǒng)、報(bào)告、時(shí)期結(jié)束后當(dāng)前可用的最早日期，等等)可調(diào)閱程度/系統(tǒng)問(wèn)題調(diào)閱關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)所需采取的步驟對(duì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的評(píng)價(jià)調(diào)整數(shù)據(jù)對(duì)信息技術(shù)的要求舉例42SHD/001115/SH-ORG(97GB)通過(guò)信息系統(tǒng)的有效支持使關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系納入日常管理每年每季度每月年度季度月度主菜單投資回報(bào)率數(shù)據(jù)結(jié)果結(jié)果UCLLCLIDD

51、ESCKPI pick listORG pick list頻率總結(jié)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)目標(biāo)單位目錄將圖表更新的頻率從每周變?yōu)槊考径然蛎吭逻M(jìn)行年度、季度或月度數(shù)據(jù)總結(jié)下限控制上限控制拉下菜單改變關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的電子版本格式舉例43SHD/001115/SH-ORG(97GB)制定目標(biāo)，起草經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)合同審批并簽訂關(guān)鍵崗位人員的業(yè)績(jī)合同進(jìn)行業(yè)績(jī)審核之前的準(zhǔn)備召開(kāi)每季度的業(yè)績(jī)審核會(huì)議，對(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，發(fā)掘失敗原因或成功經(jīng)驗(yàn)，尋求解決方案根據(jù)評(píng)估的結(jié)果，公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出戰(zhàn)略方向上的調(diào)整各層面的領(lǐng)導(dǎo)人員在公司戰(zhàn)略大方向的指導(dǎo)下，修改本部門(mén)/單元的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定下期的行動(dòng)計(jì)劃為下一期的業(yè)績(jī)指標(biāo)完成做準(zhǔn)備明

52、確公司的戰(zhàn)略目標(biāo)研究制定關(guān)鍵崗位的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)聽(tīng)取反饋意見(jiàn)，進(jìn)行必要修改形成一套關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)系統(tǒng)設(shè)定目標(biāo)簽訂業(yè)績(jī)合同進(jìn)行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核產(chǎn)生行動(dòng)計(jì)劃制定/修改關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)管理的第二步是確定業(yè)績(jī)指標(biāo)的目標(biāo)并簽定業(yè)績(jī)合同44SHD/001115/SH-ORG(97GB)業(yè)績(jī)合同是公司對(duì)各級(jí)實(shí)施管控的有力工具業(yè)績(jī)合同的定義業(yè)務(wù)部門(mén)同董事會(huì)/總經(jīng)理之間的一個(gè)內(nèi)部合同確定業(yè)務(wù)部門(mén)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)以及主要成果范圍根據(jù)公司整體規(guī)劃與其個(gè)人/部門(mén)過(guò)去的業(yè)績(jī)情況確定每個(gè)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的目標(biāo)通過(guò)合同形式，責(zé)成業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)確定的指標(biāo)目標(biāo)全權(quán)負(fù)責(zé)業(yè)績(jī)合同的價(jià)值在全公司創(chuàng)造業(yè)績(jī)至上的企業(yè)文化高層管理集中精力解決戰(zhàn)略議題和

53、業(yè)績(jī)管理，而不是制定經(jīng)營(yíng)決策保證在全公司制定明確的目標(biāo)根據(jù)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)設(shè)定可行的挑戰(zhàn)性目標(biāo)45SHD/001115/SH-ORG(97GB)通過(guò)業(yè)績(jī)合同可以實(shí)現(xiàn)上柴內(nèi)的層層管控上柴總經(jīng)理各部門(mén)部長(zhǎng)/總監(jiān)各科室負(fù)責(zé)人直接通過(guò)業(yè)績(jī)合同管控直接通過(guò)業(yè)績(jī)合同管理在需要時(shí)了解細(xì)節(jié)好處通過(guò)數(shù)據(jù)化的、客觀的數(shù)據(jù)使公司的整套業(yè)績(jī)完全透明公司內(nèi)每個(gè)主要部門(mén)均有明確的被考核指標(biāo)，保證責(zé)、權(quán)、利的界定高層領(lǐng)導(dǎo)集中精力主要管理直接下屬，但在必要時(shí)可以了解跨級(jí)下屬的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。由此保證對(duì)問(wèn)題的直接發(fā)現(xiàn)，并避免下屬部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)負(fù)面信息的隱瞞和對(duì)其下人員的庇護(hù)管控原則每個(gè)領(lǐng)導(dǎo)層直接通過(guò)業(yè)績(jī)合同監(jiān)控下一層的業(yè)績(jī)情況每個(gè)領(lǐng)導(dǎo)層均

54、有權(quán)跨級(jí)了解下屬部門(mén)/公司的業(yè)績(jī)指標(biāo)46SHD/001115/SH-ORG(97GB)受約人姓名： _職位： 公司總裁 業(yè)務(wù)部門(mén)： 不適用發(fā)約人1姓名：_職位：_發(fā)約人2姓名：_職位：_合同有效期：2001年1月1日至12月31日簽署日期：_簽名：_ 受約人簽名：_ 發(fā)約人1 _ 發(fā)約人2業(yè)績(jī)合同的樣板舉例2000年度業(yè)績(jī)合同某生產(chǎn)類(lèi)企業(yè)股份公司總裁(CEO)舉例主要業(yè)績(jī)審核方面財(cái)務(wù)類(lèi)指標(biāo)營(yíng)運(yùn)類(lèi)指標(biāo)組織類(lèi)指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KPI)股份公司投資資本回報(bào)率股份公司稅前利潤(rùn)股份公司自由現(xiàn)金流人均銷(xiāo)售收入(比上年)增長(zhǎng)率重大質(zhì)量事故頻率公司領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績(jī)合同簽署率公司領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績(jī)審核及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)率權(quán)重30

55、%15%15%10%10%10%10%單位%億元億元%起數(shù)/百萬(wàn)工時(shí)%2001年合同目標(biāo)1030012050.05100100實(shí)際完成值業(yè)績(jī)分值47SHD/001115/SH-ORG(97GB)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)管理的第三步是進(jìn)行定期的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核制定目標(biāo)，起草經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)合同審批并簽訂關(guān)鍵崗位人員的業(yè)績(jī)合同進(jìn)行業(yè)績(jī)審核之前的準(zhǔn)備召開(kāi)每季度的業(yè)績(jī)審核會(huì)議，對(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，發(fā)掘失敗原因或成功經(jīng)驗(yàn)，尋求解決方案根據(jù)評(píng)估的結(jié)果，公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出戰(zhàn)略方向上的調(diào)整各層面的領(lǐng)導(dǎo)人員在公司戰(zhàn)略大方向的指導(dǎo)下，修改本部門(mén)/單元的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定下期的行動(dòng)計(jì)劃為下一期的業(yè)績(jī)指標(biāo)完成做準(zhǔn)備明確公司的戰(zhàn)略目標(biāo)研究制定關(guān)鍵崗位的關(guān)鍵

56、業(yè)績(jī)指標(biāo)聽(tīng)取反饋意見(jiàn)，進(jìn)行必要修改形成一套關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)系統(tǒng)設(shè)定目標(biāo)簽訂業(yè)績(jī)合同進(jìn)行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核產(chǎn)生行動(dòng)計(jì)劃制定/修改關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)48SHD/001115/SH-ORG(97GB)上柴應(yīng)通過(guò)業(yè)績(jī)審核會(huì)的形式監(jiān)督和促進(jìn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)上柴高層業(yè)務(wù)部門(mén)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月MMRMMRMMRMM 為制定下年目標(biāo)作準(zhǔn)備供討論R季度業(yè)績(jī)審核會(huì)年度業(yè)績(jī)審核會(huì)M月度業(yè)績(jī)審核會(huì)RRR49SHD/001115/SH-ORG(97GB)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)管理的第四步是產(chǎn)生行動(dòng)計(jì)劃制定目標(biāo)，起草經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)合同審批并簽訂關(guān)鍵崗位人員的業(yè)績(jī)合同進(jìn)行業(yè)績(jī)審核之前的準(zhǔn)備召開(kāi)每季度的業(yè)績(jī)審核會(huì)議，對(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，

57、發(fā)掘失敗原因或成功經(jīng)驗(yàn)，尋求解決方案根據(jù)評(píng)估的結(jié)果，公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出戰(zhàn)略方向上的調(diào)整各層面的領(lǐng)導(dǎo)人員在公司戰(zhàn)略大方向的指導(dǎo)下，修改本部門(mén)/單元的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定下期的行動(dòng)計(jì)劃為下一期的業(yè)績(jī)指標(biāo)完成做準(zhǔn)備明確公司的戰(zhàn)略目標(biāo)研究制定關(guān)鍵崗位的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)聽(tīng)取反饋意見(jiàn)，進(jìn)行必要修改形成一套關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)系統(tǒng)設(shè)定目標(biāo)簽訂業(yè)績(jī)合同進(jìn)行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核產(chǎn)生行動(dòng)計(jì)劃制定/修改關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)50SHD/001115/SH-ORG(97GB)目錄組織結(jié)構(gòu)建議方案業(yè)績(jī)管理流程建議方案激勵(lì)機(jī)制建議方案(前20位高層管理人員)附錄主要崗位職責(zé)描述，關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和激勵(lì)方案51SHD/001115/SH-ORG(97GB)不同的激

58、勵(lì)內(nèi)容用于獎(jiǎng)懲不同的業(yè)績(jī)方面解釋固定工資是對(duì)員工擔(dān)負(fù)特定責(zé)任所需技能和時(shí)間經(jīng)驗(yàn)的最低回報(bào)1. 薪酬1.1 固定工資1.2 業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金1.3 股票期權(quán)2.1 表彰2.2 升降職2. 機(jī)會(huì)種類(lèi)制訂依據(jù)職位與年資浮動(dòng)獎(jiǎng)金是獎(jiǎng)勵(lì)個(gè)人業(yè)績(jī)優(yōu)良者，對(duì)于個(gè)人業(yè)績(jī)普通者也會(huì)給以一定獎(jiǎng)金，但與優(yōu)良者有顯著差距。而業(yè)績(jī)落后者則沒(méi)有獎(jiǎng)金個(gè)人業(yè)績(jī)股票期權(quán)是根據(jù)上市集團(tuán)或公司業(yè)績(jī)情況市場(chǎng)對(duì)員工的獎(jiǎng)勵(lì)，非上市公司和在尚不成熟的情況下可考慮用超額獎(jiǎng)金代替?zhèn)€人業(yè)績(jī)用以表彰業(yè)績(jī)排名前5%的人員，這些人員在職業(yè)升遷和培訓(xùn)機(jī)會(huì)中將獲得優(yōu)先考慮業(yè)績(jī)排名根據(jù)業(yè)績(jī)排名和工作需要決定具體的人員升降業(yè)績(jī)排名和工作需要本章節(jié)重點(diǎn)討論52SHD/

59、001115/SH-ORG(97GB)在中低級(jí)別人才方面，上柴不太可能遇到外資公司對(duì)人才的競(jìng)爭(zhēng)，在高級(jí)人才方面，上柴目前的薪酬很難吸引和維持這些人才上柴應(yīng)增加對(duì)高層管理者的工資水平，使之與市場(chǎng)相比，具有競(jìng)爭(zhēng)力上柴同時(shí)應(yīng)考慮人員數(shù)量問(wèn)題，達(dá)到優(yōu)化組合的目的上柴薪酬與美國(guó)商會(huì)上海區(qū)合資企業(yè)薪酬調(diào)查報(bào)告對(duì)比上柴薪酬與美國(guó)商會(huì)上海區(qū)合資企業(yè)薪酬調(diào)查報(bào)告對(duì)比薪酬(人民幣)一般工作人員各科室負(fù)責(zé)人各業(yè)務(wù)部門(mén)部長(zhǎng)級(jí)總經(jīng)理上海外企人員平均年收入上柴人員平均年收入53SHD/001115/SH-ORG(97GB)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金的確定應(yīng)與崗位的責(zé)任相聯(lián)系工作的可客觀衡量性高低較為平衡的業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金較高比例的業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金較低比例

60、的業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金較為平衡的業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金小大工作的職責(zé)54SHD/001115/SH-ORG(97GB)因此本薪酬系統(tǒng)設(shè)計(jì)貫穿了下列原則設(shè)計(jì)原則浮動(dòng)獎(jiǎng)金多少依據(jù)個(gè)人業(yè)績(jī)考核結(jié)果評(píng)定顯著增加收入中的浮動(dòng)部分超額獎(jiǎng)金中的一部分應(yīng)延遲發(fā)放顯著超額完成業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分者的薪酬應(yīng)達(dá)到上海市場(chǎng)同類(lèi)職位水平工資總額水平略有提高目的強(qiáng)調(diào)業(yè)績(jī)拉開(kāi)業(yè)績(jī)優(yōu)異和落后者之間的差距保留內(nèi)部人才吸引外部?jī)?yōu)秀人才，鼓勵(lì)內(nèi)部人才積極進(jìn)取保證薪酬制度的可操作性55SHD/001115/SH-ORG(97GB)以業(yè)績(jī)?yōu)榛A(chǔ)的薪酬包括三部分解釋各級(jí)經(jīng)理薪酬構(gòu)成*為個(gè)人業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分超過(guò)100分所應(yīng)得的額外獎(jiǎng)金該部分獎(jiǎng)金的一半年底支付，另一半在該員工在公司留任