某分公司業(yè)績合同考核辦法

1、 .PAGE8 / NUMPAGES10ZZ業(yè)績合同管理辦法二零零一年九月目 錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc525955531第一章總則 PAGEREF _Toc525955531 h 1HYPERLINK l _Toc525955532第二章業(yè)績合同考核指標(biāo)和確定原則 PAGEREF _Toc525955532 h 1HYPERLINK l _Toc525955533第三章業(yè)績合同過程控制 PAGEREF _Toc525955533 h 2HYPERLINK l _Toc525955534第四章業(yè)績合同考核方法 PAGEREF _Toc525955534 h

2、 3HYPERLINK l _Toc525955535第五章業(yè)績考核后續(xù)管理工作 PAGEREF _Toc525955535 h 4HYPERLINK l _Toc525955536第六章附則 PAGEREF _Toc525955536 h 4HYPERLINK l _Toc525955537附件：ZZ房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)績合同 PAGEREF _Toc525955537 h 5第一章 總則業(yè)績合同簽訂目的為了保證公司總體戰(zhàn)略的順利實(shí)施，使公司高層管理者把精力集中在對公司價值最關(guān)鍵的經(jīng)營決策上，在公司創(chuàng)造業(yè)績至上的企業(yè)文化，以合同的方式體現(xiàn)被承諾的業(yè)績的嚴(yán)肅性，制定本辦法。業(yè)績合同簽訂圍公司下屬一、二

3、開發(fā)分公司經(jīng)理。業(yè)績合同的期限業(yè)績合同的有效期為一年。公司首批業(yè)績合同的有效期可以設(shè)為二零零二年一月一日至二零零三年十二月三十一日。在有效期結(jié)束前，通過新一輪設(shè)定的業(yè)績目標(biāo)談判簽訂下一年的業(yè)績合同。業(yè)績合同的效力業(yè)績合同一旦被簽署就具有約束效力，在有效期不得擅自更改。如遇到對公司影響重大的、不可抗拒的情況時（如自然災(zāi)害或外部環(huán)境的巨大改變），經(jīng)雙方協(xié)商，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以調(diào)整。第二章 業(yè)績合同考核指標(biāo)和確定原則關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)類別效益類：銷售收入指標(biāo)、工程成本控制指標(biāo)等營運(yùn)類：分公司管理費(fèi)用、工程質(zhì)量控制、項(xiàng)目竣工時間、安全生產(chǎn)等。關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)權(quán)重效益類：60%；營運(yùn)類：40%。關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)目標(biāo)

4、值確定原則認(rèn)同性原則：業(yè)績合同的初始目標(biāo)應(yīng)由公司總經(jīng)理提出，然后經(jīng)過總經(jīng)理和分公司經(jīng)理共同商討而最終決定。當(dāng)雙方在關(guān)于目標(biāo)設(shè)定無法達(dá)成一致時，總經(jīng)理具有最終的決定權(quán)。公正性原則：業(yè)績合同目標(biāo)必須客觀公正，具有足夠的挑戰(zhàn)性，綜合考察多方面的信息來確定。例如：過去業(yè)績效果、同行業(yè)公司的業(yè)績成果、公司未來發(fā)展預(yù)測、對分公司控制要求等等。嚴(yán)肅性原則：業(yè)績合同目標(biāo)一經(jīng)設(shè)定，原則上不再輕易改變。業(yè)績合同簽訂步驟每年十月份，市場部根據(jù)公司下年度生產(chǎn)計劃，對公司整體目標(biāo)進(jìn)行分解，提出分公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的目標(biāo)建議值；每年十一月份，分公司、財務(wù)部、預(yù)算合同部、規(guī)劃部、總工辦對市場部提出的目標(biāo)建議值修正并進(jìn)行反饋；

5、每年十二月份，市場部根據(jù)分公司、財務(wù)部、預(yù)算合同部、規(guī)劃部、總工辦提出的反饋意見進(jìn)行修改，報公司總經(jīng)理審核；每年一月上旬，公司總經(jīng)理與開發(fā)分公司經(jīng)理就合同條款進(jìn)行面對面協(xié)商，達(dá)成共識并簽署合同；公司人力資源部組織業(yè)績合同的協(xié)商簽署工作，并負(fù)責(zé)合同備案。第三章 業(yè)績合同過程控制每季度跟蹤業(yè)績合同完成情況財務(wù)部、市場部每季度向分公司搜集數(shù)據(jù)，采集業(yè)績合同中量化指標(biāo)的季度完成數(shù)據(jù)；財務(wù)部、市場部對搜集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、統(tǒng)計，對分公司完成情況與分配到各季度的目標(biāo)值進(jìn)行比較；財務(wù)部、市場部向公司總經(jīng)理、分公司經(jīng)理通報本季度業(yè)績完成情況，表揚(yáng)超額單位和鞭策未達(dá)標(biāo)單位。每季度分公司經(jīng)理應(yīng)向總經(jīng)理匯報業(yè)績匯報

6、時間為：一、四、七、十月上旬。匯報目的是對關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)結(jié)果與目標(biāo)進(jìn)行對比，總結(jié)上一季度業(yè)績合同目標(biāo)完成情況。當(dāng)分公司經(jīng)理實(shí)際業(yè)績低于合同目標(biāo)時，分公司經(jīng)理有責(zé)任向總經(jīng)理遞交述職報告和下一季度如何改善業(yè)績的具體行動方案。業(yè)績改進(jìn)計劃總經(jīng)理聽取分公司經(jīng)理目標(biāo)完成情況時，共同針對上季度中未達(dá)到業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)分析原因，為分公司經(jīng)理實(shí)施業(yè)績改進(jìn)提供幫助，并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施計劃。第四章 業(yè)績合同考核方法公司采用符合我國會計準(zhǔn)則的計算方法對分公司業(yè)績進(jìn)行評估，每年一月上旬要對分公司業(yè)績合同進(jìn)行考核，比較全年實(shí)際業(yè)績與全年業(yè)績合同目標(biāo)差異，兩者的差異將作為分公司經(jīng)理浮動薪酬與非物質(zhì)性獎懲的依據(jù)。業(yè)績合同考核數(shù)據(jù)收

7、集財務(wù)部負(fù)責(zé)收集、核實(shí)全年財務(wù)數(shù)據(jù)（銷售收入、工程成本控制、分公司管理費(fèi)用），市場部負(fù)責(zé)收集、核實(shí)全年運(yùn)營數(shù)據(jù)（工程質(zhì)量控制、項(xiàng)目竣工時間、安全生產(chǎn)）。財務(wù)部、市場部將收集數(shù)據(jù)交人力資源部進(jìn)行計算業(yè)績合同綜合分值。業(yè)績合同綜合分值計算銷售收入業(yè)績分?jǐn)?shù)=（銷售收入實(shí)際值/銷售收入目標(biāo)值）30工程成本業(yè)績分?jǐn)?shù)=（工程成本實(shí)際值/工程成本控制目標(biāo)值）30管理費(fèi)用業(yè)績分?jǐn)?shù)=（管理費(fèi)用實(shí)際值/管理費(fèi)用目標(biāo)值）10工程質(zhì)量業(yè)績分?jǐn)?shù)=（工程質(zhì)量驗(yàn)收合格率實(shí)際值/工程質(zhì)量驗(yàn)收合格率目標(biāo)值）10竣工時間業(yè)績分?jǐn)?shù)=（竣工時間實(shí)際值/竣工時間目標(biāo)值）10無事故發(fā)生，安全生產(chǎn)業(yè)績分?jǐn)?shù)為10分；發(fā)生生產(chǎn)事故，安全生產(chǎn)業(yè)

8、績分?jǐn)?shù)為0分。人力資源部對以上六項(xiàng)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)分?jǐn)?shù)進(jìn)行計算，累加即可得到分公司經(jīng)理業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù)。根據(jù)業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù)評定考核等級業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù)100分與以上，考核結(jié)果為優(yōu)；業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù)90-99分之間，考核結(jié)果為良；業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù)80-89分之間，考核結(jié)果為中；業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù)70-79分之間，考核結(jié)果為基本合格；業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù)69分（包括69分）以下，考核結(jié)果為不合格。當(dāng)分公司經(jīng)理在合同期調(diào)離原職或擔(dān)任新職，則應(yīng)將其在任期間的實(shí)際業(yè)績與其在任期間的合同目標(biāo)進(jìn)行衡量比較。當(dāng)實(shí)際業(yè)績超過合同目標(biāo)時，實(shí)際目標(biāo)不會自動成為下一年度的業(yè)績目標(biāo)，以確保分公司經(jīng)理繼續(xù)保持良好的進(jìn)取動力。第五

9、章 業(yè)績考核后續(xù)管理工作業(yè)績考核結(jié)果的反饋總經(jīng)理通過面談形式，把業(yè)績考核結(jié)果以與考核的評定容與過程告訴被考核者本人，指出過去一年中取得的成績與不足，并指明今后努力方向，改進(jìn)方法和發(fā)展的要點(diǎn)，以與相應(yīng)的期待、目標(biāo)等。公司考核管理委員會、人力資源部根據(jù)ZZ房地產(chǎn)開發(fā)薪酬制度薪酬計算方法，參考業(yè)績合同綜合分值計算分公司經(jīng)理個人年度獎金。業(yè)績考核結(jié)果的保管業(yè)績考核結(jié)果由人力資源部存檔，作為下一年考核對比依據(jù)，也是工作中涉與到人事問題的依據(jù)。第六章 附則業(yè)績合同關(guān)鍵考核指標(biāo)、指標(biāo)權(quán)重、指標(biāo)目標(biāo)值、營運(yùn)類計算方法由市場部負(fù)責(zé)解釋，效益類計算方法由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù)由人力資源部負(fù)責(zé)解釋。本辦法自2002年*月*日起執(zhí)行。附件：ZZ房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)績合同甲方（合同發(fā)約人）：ZZ房地產(chǎn)開發(fā)乙方（合同受約人）：ZZ房地產(chǎn)開發(fā)第 * 分公司經(jīng)理為使公司2002年計劃目標(biāo)落到實(shí)處，經(jīng)甲乙雙方商定，同意簽訂2002年分公司經(jīng)營業(yè)績合同。業(yè)績指標(biāo)如下：關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)權(quán)重單位基本目標(biāo)實(shí)際一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度效益類銷售收入工程成本30%30