發(fā)電公司會議管理制度

1、XXXXX裝 電公司會議管理制度第一章 總則第一條 為規(guī)范 XXXXXX 發(fā)電公司（以下簡稱公司）會議的前期策劃、 會議籌備、 會務(wù)控制以及會后落實等有關(guān)會議的程序，提高會議質(zhì)量， 改進(jìn)會風(fēng)、 會紀(jì)， 縮短會議時間， 提高會議效率，制定本辦法。第二條 本制度適用于公司級會議。第二章 會議原則第三條規(guī)范原則：組織召開會議必須嚴(yán)格執(zhí)行會議管理程序，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。第四條高效原則：會議召開確有必要，注重實效，主題鮮明，準(zhǔn)備充分。第五條精簡原則：從嚴(yán)控制會議數(shù)量，精簡各類會議。從嚴(yán)控制參會人數(shù)，盡量縮短會議時間，能合并召開的統(tǒng)籌安排。第六條節(jié)約原則：從嚴(yán)控制會議費用，節(jié)約支出。集中開會能在公司辦公場

2、所舉行的，不到公司外場所召開。第三章 會議分類第七條 根據(jù)會議重要性可分為公司會議、專題會議、部門工作會議。第八條公司會議：包括董事會、年度工作會（職工代表大會） 、黨委會、黨政聯(lián)席會、辦公會、周工作例會等。第九條專題會議：包括生產(chǎn)調(diào)度會、安全例會、經(jīng)濟活動分析會、燃煤管理委員會、燃煤采購專題會、資金預(yù)算會、預(yù)算平衡會、節(jié)能分析會、技術(shù)監(jiān)督會、缺陷分析會等。第十條 部門工作會議：各職能部門主持召開的會議。第四章 會議組織第十一條辦公室為會議的歸口管理部門，負(fù)責(zé)修訂、完善本制度。第十二條公司會議經(jīng)公司批準(zhǔn)，由相關(guān)部門分別負(fù)責(zé)組織召開。第十三條專題會議經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織。第十

3、四條部門工作會議由各部門自行組織召開。第十五條上級單位或外單位在公司召開的會議（如現(xiàn)場會、報告會、 視頻會等 ） 或業(yè)務(wù)會等一律由有關(guān)業(yè)務(wù)對口部門受理安排，辦公室協(xié)助作好會務(wù)工作。第五章 會議程序第十六條 會議議程公司董事會、股東會、年度工作會議在會前 14 天向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提交會議議程；其它會議（不含周工作例會） 提前 3天提交會議議程。會議議程內(nèi)容應(yīng)包括會議時間、會議地點、參會人員、會議形式、會議主持、會議內(nèi)容、會議發(fā)言部門和講話領(lǐng)導(dǎo)、會議記錄、 會議紀(jì)要、 會議精神督辦落實、 會議所需費用預(yù)算等內(nèi)容。第十七條 會議通知公司年度召開的會議在會前 7 個工作日向上級領(lǐng)導(dǎo)發(fā)出邀請函（如計劃邀請

4、） ，會前 5 個工作日發(fā)出會議通知。其它會議會前 3 個工作日發(fā)出通知，緊急會議除外。第十八條 會議文件承辦部門負(fù)責(zé)牽頭起草會議文件。會議文件一般包括：會議議程、主持詞、領(lǐng)導(dǎo)講話稿、提交會議討論的文件稿、大會交流發(fā)言材料等印發(fā)文件。會議文件的審核程序為：起草部門審核分管領(lǐng)導(dǎo)審定。公司領(lǐng)導(dǎo)講話材料的審核程序為：起草部門審核公司領(lǐng)導(dǎo)修改審定。會議匯報發(fā)言材料按規(guī)定材料格式要求編制。第十九條 會務(wù)工作會議承辦部門負(fù)責(zé)人在會議召開前 5 個工作日向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，確定會議主持人，講話領(lǐng)導(dǎo)，出席領(lǐng)導(dǎo)等事項。會務(wù)組織負(fù)責(zé)人在會議召開前 2 個工作日將會議材料報送公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和其它出席會議的上級領(lǐng)導(dǎo)。大

5、型會議或重要會議應(yīng)于會前1 天檢查落實會場布置，音響投影設(shè)備，會場服務(wù)，會議錄音錄像，會議宣傳報道，領(lǐng)導(dǎo) 和會議代表引領(lǐng)等事項。第二十條 督察督辦凡召開例會，在會議正式召開前要匯報上次會議議定事項的落實情況。承辦會議部門在會后跟蹤督辦會議決定事項的落實情況， 及時反饋公司主管領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)會議性質(zhì)，對必須要形成會議紀(jì)要的應(yīng)于會議結(jié)束2個工作日內(nèi)， 由承辦部門形成會議紀(jì)要報公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。 會 議紀(jì)要要明確議定事項，完成期限，落實部門和責(zé)任人。第六章 會議記錄第二十一條會議記錄的格式分為記錄頭,記錄主體,審閱簽名三個部分。第二十二條記錄頭會議名稱：如XX 年 XX 會第 XX 次會議 ;會議時間：

6、如XX 年 XX 月 XX 日 XX 時 XX 分 ; TOC o 1-5 h z 會議地點;會議主持人;會議出席、列席和缺席情況;會議記錄人員簽名。第二十三條 記錄主體會議中心議題以及圍繞中心議題展開的有關(guān)活動 ; TOC o 1-5 h z 會議討論,爭論的焦點及其各方的主要見解;出席會議的人員的主要言論;會議開始時的定調(diào)性言論和結(jié)束前的總結(jié)性言論;會議已議決的或議而未決的事項 ;對會議產(chǎn)生較大影響的其它言論或活動。第二十四條審閱簽名出席會議人員審閱后簽名確認(rèn)。第二十五條要求快速準(zhǔn)確：不添加，不遺漏，依實而記；清楚：首先是書寫要清楚，其次，記錄要有條理；突出重點。第七章 存檔第二十六條承辦

7、部門在會議結(jié)束后 5 個工作日內(nèi)，將會議材料按照公司檔案管理規(guī)定整理歸檔。第八章 會議費用第二十七條會議費用內(nèi)容包括：會議文件資料印制、會場布置、宣傳、場租、住宿、用餐、車輛安排等各項費用。第二十八條會議費按公司財務(wù)有關(guān)規(guī)定報銷。第九章 會議室管理第二十九條公司視頻會議室、行政樓四樓會議室由辦公室統(tǒng)一管理；行政樓五樓會議室由黨群工作部管理；生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)會議室音頻、視頻系統(tǒng)的運行管理和技術(shù)維護(hù)。第三十條 各部門使用會議室，應(yīng)提前向相應(yīng)管理部門提由申請，注明需要事項，由相應(yīng)管理部門統(tǒng)一安排，并辦理相應(yīng)手續(xù)。第三十一條相關(guān)圖表公司級例會表（見附表）附表公司級例會表序號會議名稱承辦部門主持人安排日期

8、級別主要與會人員情況地點備注1周工作例會辦公室生產(chǎn)副總每周一上午8: 30公司級公司領(lǐng)導(dǎo)及部門主任生產(chǎn)調(diào)度室2黨委會、黨政聯(lián) 席會、辦公會辦公室總經(jīng)理或 黨委書記根據(jù)工作需要公司級公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員辦公樓四樓會議室3生產(chǎn)調(diào)度會發(fā)電部副總工程師每周一、三、五、六、 日08:00點（節(jié)假日 正常）公司級公司領(lǐng)導(dǎo)及值班部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)專責(zé)生產(chǎn)調(diào)度室周一與周工作 例會合并4安全例會安全監(jiān)察部生產(chǎn)副總每月10日之前公司級公司領(lǐng)導(dǎo)及安委會成員辦公樓四樓會議室5經(jīng)濟活動分析會計劃經(jīng)營部經(jīng)營副總每月10日之前公司級經(jīng)營副總及部門主任、相關(guān)專責(zé)辦公樓四樓會議室6燃煤管理委員會計劃經(jīng)營部經(jīng)營副總每月10日之前公司級經(jīng)營副總及燃管會成員辦公樓四樓會議室7燃煤采購專題會計劃經(jīng)營部經(jīng)營副總根據(jù)需要隨時確定公司級經(jīng)營副總及相關(guān)人員辦公樓四樓會議室8資金預(yù)算會財務(wù)部總會計師每月30日之前公司級總會計師及相關(guān)部門人員辦公樓四樓會議室9預(yù)算平衡會財務(wù)部總會計師每月19日之前公司級總會計師及相關(guān)部門人員總經(jīng)理辦公室10節(jié)能分析會生產(chǎn)技術(shù)部副總工程師每月