電子公司管理章程

1、PAGE- 17 - / NUMPAGES18惠州建邦電子有限公司章 程二零零四年八月惠州建邦電子有限公司章 程第一章 總 則第一條 依照中華人民共和國外資企業(yè)法及中國其他有關(guān)法律、法規(guī)，制定本章程。第二條 投資者中文名稱：建邦有限公司，英文名稱：KEEN POINT LIMITED，在英屬維爾京群島登記注冊，法定地址：英屬維爾京群島托托拉島公路城離岸公司大廈，郵政信箱957號(P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Territory，British Virgin Islands), 電話：+852 2815 4212

2、，傳真：+852 2123 1983， 法定代表人姓名：石寶龍，職務：董事總經(jīng)理，國藉：中國。 第三條 本公司名稱：惠州建邦電子有限公司（以下簡稱公司），英文名稱：Huizhou Keen Point Electronic Co., Limited，公司法定地址：中國廣東省惠州市惠州市惠城區(qū)惠環(huán)鎮(zhèn)中星治理區(qū)三坳嶺村。 第四條 本公司為有限責任公司，是建邦有限公司獨資經(jīng)營的企業(yè)，并以其認繳的出資額承擔企業(yè)的責任。 第五條 公司是經(jīng)惠州市人民政府審批機構(gòu)批準成立，并在惠州市登記注冊的外資企業(yè)，為中國法人，應當遵守中華人民共和國的法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定，并受中國法律的管轄和愛護。第二章 宗旨和經(jīng)營范圍

3、 第六條 公司宗旨：本著加強經(jīng)濟合作和技術(shù)交流的愿望，采納先進而有用的技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備和科學經(jīng)營治理方法，生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品并進展新產(chǎn)品，獵取中意的經(jīng)濟效益，同時促進中國國民經(jīng)濟的進展。 第七條 公司經(jīng)營范圍：投資實業(yè),周密模具,周密成型,電鍍加工,電子組裝。 第八條 公司年生產(chǎn)規(guī)模為三年內(nèi)年產(chǎn)量模具制造200套，周密成型2000萬件，電鍍加工800萬平方米， 年銷售額2億元，職員人數(shù)20003000人，廠房面積3萬平方米。 第九條 公司產(chǎn)品70出口外銷；30內(nèi)銷。 第十條 公司經(jīng)營范圍內(nèi)需要的原材料、燃料等物資，能夠在國際市場購買，也能夠在中國購買；在同等條件下，應盡先在中國購買。第三章 投資總額

4、和注冊資本 第十一條 公司投資總額為港幣1200萬，公司注冊資本為港幣1000萬元。公司注冊資本出資方式及期限，按中華人民共和國外資企業(yè)法實施細則及中國其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定辦理。其中現(xiàn)金：港幣650萬；設(shè)備：港幣350萬（以中國商品檢驗機構(gòu)檢驗、核價為準，不足部分以外幣現(xiàn)金補足）。 公司的注冊資本分期投入：第一期200萬港幣，公司注冊登記后三個月內(nèi)投入；第二期300萬港幣，于公司注冊登記后12個月內(nèi)投入；其余500萬港幣在兩年內(nèi)完成投入。 第十二條 公司繳付出資額后三十天內(nèi)，應由中國注冊會計師事務所驗證并出具驗資報告。驗資報告應當報原審批機構(gòu)和工商行政治理機構(gòu)備案。 第十三條 在經(jīng)營期內(nèi)，

5、公司不得減少注冊資本數(shù)額。 第十四條 公司轉(zhuǎn)產(chǎn)、擴大經(jīng)營范圍、分立、合并、注冊資本的增加、轉(zhuǎn)讓或者其他重要事項的變更，須經(jīng)公司董事會一致通過后，報原審批機構(gòu)批準，并在規(guī)定期限內(nèi)向工商行政治理、稅務、海關(guān)等有關(guān)部門辦理相應的變更登記手續(xù)。第四章 董 事 會 第十五條 公司設(shè)立董事會。董事會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)，決定公司的一切重大事項，并向投資者負責。 第十六條 董事會由5名成員組成，其中董事長人、董事4人。董事長及董事由投資者委派及撤換。董事和董事長每屆任期四年。經(jīng)接著委派能夠連任。董事人選的更換，應書面通知董事會。 第十七條 董事長是公司的法定代表人，是代表公司行使職權(quán)的簽字人。董事長在董事會

6、閉會期間，依照企業(yè)章程和董事會決議，處理公司的重大問題，負責檢查、監(jiān)督董事會決議的執(zhí)行。董事長臨時不能履行職責的，托付副董事長或其他董事代為履行，但應有書面托付。法律、法規(guī)規(guī)定必須由董事長行使的職責，不得托付他人代行。 第十八條 董事會的責任是對公司業(yè)務進行決策和監(jiān)督。董事會尤其應決定下列所有有關(guān)事宜： 制定和修改組織機構(gòu)表和人事打算； 任免總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會計師、審計師和其他等高級治理人員，并決定他們的權(quán)利、義務和薪酬； 制定公司的總方針、進展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營方案和籌建（基建）實施打算，審批總經(jīng)理或治理部門提出的重要報告； 修訂公司章程；審查經(jīng)營狀況，批準年度財務預算和決算（包括

7、資產(chǎn)負債表和損益計算書等）； 提取儲備基金、職工獎勵及福利基金； 決定年度利潤分配方案和虧損彌補方法； 通過公司的勞動合同及各項重要規(guī)章制度； 決定公司資本增加、轉(zhuǎn)讓、分立、合并、延期、停業(yè)、中止和解散； 負責公司中止或期滿的清算工作； 其他應由董事會決定的重大事宜。 第十九條 下列事項須經(jīng)董事會一致通過：公司章程的修改；公司的中止、解散； 公司注冊資本的增加、轉(zhuǎn)讓； 公司與其他經(jīng)濟組織的合并；公司的分立或變更組織形式。 第二十條 除第十九條以外的其他事項，須經(jīng)董事會超過半數(shù)董事通過。 第二十一條 董事會會議每年至少召開一次，由董事長負責召集并主持。董事長因故不能主持時，可由董事長托付副董事長

8、或其他董事負責召集并主持董事會會議。經(jīng)三分之一董事提議，可由董事長召開董事會臨時會議。董事會會議應有三分之二以上的董事出席方能進行。董事因故不能出席董事會會議的，可出具托付書托付他人出席和表決。 董事會會議一般應在公司法定地址所在地進行。 第二十二條 召開董事會會議應提早5個工作日送達開會通知，并講明會議議程和地點。 第二十三條 董事會每次會議，須作詳細的書面記錄，并由全體出席董事簽字（代理人出席的，由代理人簽字）。記錄文字使用中文或中文、英文同時使用。會議記錄及決議文件，經(jīng)與會代表簽字后，由公司抄送全體董事，并連同會議期間收到的托付書一并存檔，由董事會指定專人保管，在公司經(jīng)營期限內(nèi)任何人不得

9、涂改或銷毀。 董事會休會期間需經(jīng)董事會決定的事宜，也可通過電訊及書面表決方式作出決議。按董事書面表決作出的決議，與董事會會議作出的決議具有同等效力。第五章 經(jīng)營治理機構(gòu) 第二十四條 公司在其住宅設(shè)立經(jīng)營治理機構(gòu)，負責公司的日常經(jīng)營治理，并實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制。公司下設(shè)生產(chǎn)、技術(shù)、銷售、財務、行政等部門。 第二十五條 公司設(shè)總經(jīng)理人，副總經(jīng)理2人。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。總經(jīng)理處理重要問題時，應同副總經(jīng)理協(xié)商。 第二十六條 總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)： 負責執(zhí)行董事會的各項決議； 組織和領(lǐng)導公司的日常生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營治理；在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，對外代表公司處理公司日常籌建業(yè)務和生產(chǎn)經(jīng)

10、營業(yè)務，對內(nèi)任免下屬治理人員；行使董事會授予的其他職權(quán)。 第二十七條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理每屆任2年，經(jīng)董事會聘請，能夠連任。 第二十八條 經(jīng)董事會聘請，董事長、副董事長、董事可兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或其他高級職務。 第二十九條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理必須是常駐公司住宅的專職人員，不得兼任其他經(jīng)濟組織的總經(jīng)理或副總經(jīng)理，不得參與其他經(jīng)濟組織對本公司的商業(yè)競爭行為。 第三十條 公司所有工作人員如有營私舞弊或嚴峻失職行為的，經(jīng)董事會決議或依公司的治理規(guī)章，可隨時解聘；對造成公司經(jīng)濟損失或觸犯刑律的，要追究經(jīng)濟責任或法律責任。第三十一條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會計師、審計師和其他高級職員請求辭職的，應提

11、早60天向董事會提交書面報告，經(jīng)董事會決議批準，方可離任。、第六章 財務會計第三十六條 公司依照中國法律、財政部門的有關(guān)規(guī)定及惠州經(jīng)濟特區(qū)會計制度，結(jié)合公司的具體情況，制定公司的財務會計制度，并報惠州市財政、稅務部門備案。第三十七條 公司必須在企業(yè)所在地設(shè)置會計帳岫和進出口物資，實行獨立核算，按規(guī)定報送會計報表。并依照中華人民共和國統(tǒng)計法及惠州市利用外資統(tǒng)計制度的規(guī)定，提供統(tǒng)計資料，報送統(tǒng)計報表。第三十八條 公司會計年度采納公歷年制，自每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。因?qū)ｉT情況需改變會計年度起訖日期的，須經(jīng)稅務機關(guān)批準。第三十九條 公司的一切憑證、帳簿和報表一律用中文書寫。第四

12、十條 公司采納國際通用的權(quán)責發(fā)生制和借貸記帳法記帳。第四十一條 公司財務部門應在每一個會計年度頭三個月內(nèi)，編制上一會計年度資產(chǎn)負債表和損益計算書，經(jīng)審計師審計簽字后，公司決議通過，并報原審批機構(gòu)和工商行政治理機構(gòu)備案。第四十二條 公司采納人民幣為記帳本位幣。關(guān)于現(xiàn)金、銀行存款、其他款項以及債權(quán)債務、收益和費用等，應按實際收付的貨幣進行登記。其他貨幣折算為人民幣時，按實際進展之日中華人民共和國外匯治理局公布的匯率計算。第四十三條 公司應在中國銀行或國家外匯治理機關(guān)同意的其他銀行開立人民幣及外幣帳戶。第四十四條 公司財務會計帳上應記載如下內(nèi)容：公司所有資金的收入、支出數(shù)量；公司所有物資的出售及購情

13、況；公司的注冊資本及負債情況；公司的注冊資本繳付時刻、數(shù)量、變動、轉(zhuǎn)讓情況。第四十五條 公司的年度會計報表和清算會計報表，應聘請中國注冊會計師事務所進行驗證和出具查帳報告。報送年度會計報表和清算會計報表時，必須附上中國注冊會計師事務所出具的查帳報告。第四十六條 公司按照稅法規(guī)定繳納所行稅后的利潤，應提取儲備基金和職工獎勵及福利基金，提取比例由董事會依照實際情況決定。職工獎勵及福利基金只能用于職工的獎勵和集體福利，不得挪作他用。儲備基金要緊用于墊補公司虧損，提取比例一般應不低于稅后利潤的10%；當累計數(shù)額達到注冊資本的50%時，能夠不再提取。第四十七條 公司依法繳納所得稅和提取各項基金后的利潤，

14、按股東投資比例分配，每年分配一次。第四十八條 公司上一年度虧損未彌補前，不得分配利潤；上一會計年度未分配的利潤，可與本會計年度可供分配的利潤一并分配。第四十九條 公司獲得的合法利潤、其他的合法收益和清算后的資金，可依照外匯治理的有關(guān)規(guī)定自由匯出。第五十條 公司的外藉職工和臺、港、澳職工的工資和其他的全部收益，依法納稅后，減除中國境內(nèi)的開支，其剩余部分，可依照外匯治理的有關(guān)規(guī)定全部匯出。第七章 稅務、外匯治理及保險 第五十一條 公司依照中國有關(guān)法律和條例規(guī)定繳納各種稅款，并可按有關(guān)規(guī)定申請享受減、免稅的優(yōu)惠待遇。 第五十二條 公司職工按照中華人民共和國個人所得稅法繳納個人所得稅。 第五十三條 公

15、司的一切外匯事宜，按照中華人民共和國外匯治理條例和有關(guān)規(guī)定辦理。 第五十四條 公司應自行解決外匯收支平衡。 第五十五條 公司的各項保險應向中國境內(nèi)的保險公司投保。第八章 職工及工會 第五十六條 公司依照生產(chǎn)、經(jīng)營的需要，自行決定本企業(yè)的機構(gòu)設(shè)置和人員編制。公司在勞動部門核準的招工打算內(nèi)，自行公開招聘，經(jīng)考核，擇優(yōu)錄用所需的職工。 第五十七條 公司錄用職工，企業(yè)和職工雙方應當遵守中華人民共和國勞動法以及中國的其他有關(guān)法律、法規(guī)和惠州市有關(guān)規(guī)定，并依法訂立勞動合同。合同中應當訂明勞動（工作）任務、勞動合同期限、勞動條件和勞動愛護、勞動紀律、酬勞、社會保險、福利待遇，以及辭退、辭職、合同變更、終止和

16、解除合同的條件、違反勞動合同的責任、雙方其他的約定事項等。勞動合同訂立后，報惠州市勞動局備案，并按有關(guān)規(guī)定辦理用工手續(xù)。 第五十八條 公司有權(quán)對違反公司規(guī)章制度和勞動紀律的職工，給予警告、記過、降薪的處分，情節(jié)嚴峻的可予以開除。對開除、處分的職工，須報惠州市勞動治理部門備案。 第五十九條 隨著生產(chǎn)的進展、職工業(yè)務能力和技術(shù)水平的提高，公司應適當提高職工工資。 第六十條 公司職工有權(quán)依照中華人民共和國工會法的規(guī)定，建立基層工會組織，開展工會活動。 第六十一條 工會是職工利益的代表，其差不多任務是：依照中國法律、法規(guī)的規(guī)定維護職工的合法權(quán)益，協(xié)助公司安排和合理使用福利及獎勵基金；協(xié)助調(diào)解職工與公司

17、之間的糾紛；組織職工學習，開展文體活動；教育職工遵守勞動紀律，努力完成公司的各項經(jīng)濟任務。 公司研究決定有關(guān)職工獎懲、工資制度、生活福利、勞動愛護和保險等有關(guān)職工切身利益的問題時，工會代表有權(quán)列席會議（無表決權(quán)），反映職工的意見和要求。 第六十二條 本企業(yè)工會可指導、關(guān)心職工同公司簽訂個人勞動合同，或代表職工同公司簽定集體勞動合同，并監(jiān)督勞動合同的執(zhí)行。 第六十三條 公司應為本企業(yè)工會提供必要的活動條件。公司每月按本企業(yè)職工實發(fā)工資總額的撥交工會費，由本企業(yè)工會按照中華全國總工會制定的有關(guān)工會經(jīng)費治理的規(guī)定使用。第九章 期限 終止和清算 第六十四條 公司經(jīng)營期限為二十年，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計

18、算。 第六十五條 公司需要延長經(jīng)營期限的，應在距期滿天前由投資者向原審批機構(gòu)提交書面申請，經(jīng)批準后方可延長，并應向工商、稅務、海關(guān)等有關(guān)部門辦理變更登記手續(xù)。 第六十六條 公司有下列情形之一的，應予終止： 經(jīng)營期限屆滿； 經(jīng)營不善，嚴峻虧損，投資者決定解散； 因自然災難、戰(zhàn)爭等不可抗力而遭受嚴峻損失，無法接著經(jīng)營； 破產(chǎn)； 違反中國的法律、法規(guī)，危害社會公共利益被依法撤消； 公司章程規(guī)定的其他解散事由差不多出現(xiàn)。 第六十七條 公司提早終止營業(yè)，需報原審批機構(gòu)批準。 第六十八條 公司終止經(jīng)營，應及時公告，依照中國有關(guān)法律、法規(guī)及外商投資企業(yè)清算方法，組織清算委員會，按法定程序進行清算。在清算完結(jié)前，投資者不得將公司的資金匯出或攜帶出境，不得自行處理公司的財產(chǎn)。第六十九條 清算結(jié)束后，由清算委員會提出清算結(jié)束報告，提交董事會確認后，報原審批機構(gòu)備案。并向工商行政治理、財政、稅務、海關(guān)等有關(guān)部門辦理注銷登記手續(xù)，繳銷營業(yè)執(zhí)照，同時對外公告。第十章 規(guī)章制度 第七十條 公司制訂的規(guī)章制度有： 經(jīng)營治理制度，包括治理部門的職權(quán)與工作規(guī)程； 職工守則； 勞動工資制度； 職工考勤、升級與獎懲制度； 職工福利、保險制度； 財務治理制度； 公司解散時的清算程序； 其他必要的規(guī)章制度。第十一