工作業(yè)務(wù)流程(共31頁(yè))

1、PAGE PAGE 308- PAGE 188 -第 七 部 分主要(zhyo)工作業(yè)務(wù)流程 “三重(sn zhn)一大”工作(gngzu)業(yè)務(wù)流程各子公司(n s)、各部門(bmn)報(bào)請(qǐng)(boqng)重大事項(xiàng)或項(xiàng)目相關(guān)業(yè)務(wù)部門提交辦公室整理匯總提交總經(jīng)理辦公會(huì)召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)審議研究總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)提交董事會(huì)研究董事會(huì)討論通過(guò)上報(bào)省國(guó)資委批準(zhǔn)業(yè)務(wù)部門牽頭組織各子公司安排實(shí)施干部選任(xunrn)工作業(yè)務(wù)流程職位空缺，所在單位黨委請(qǐng)示集團(tuán)黨委研究同意民主推薦黨委集體研究，確定考察對(duì)象成立考察組，發(fā)布干部考察預(yù)告進(jìn)行民主測(cè)評(píng)并廣泛了解掌握考察對(duì)象的德能勤績(jī)廉情況綜合分析考察情況，與所在單位主

2、要領(lǐng)導(dǎo)交換意見(jiàn)形成書面考察材料、意見(jiàn)和廉潔鑒定，報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)后提交黨委會(huì)研究根據(jù)黨委會(huì)決議，進(jìn)行任前公示出具正式任職文件，組織任前談話，召開(kāi)干部大會(huì)宣布任命-PAGE 188-招標(biāo)(zho bio)業(yè)務(wù)流程招標(biāo)辦 將招標(biāo) 項(xiàng)目提 交分管 領(lǐng)導(dǎo)或 招標(biāo)領(lǐng) 導(dǎo)小組 確定是 否實(shí)施 招標(biāo)子公司或 實(shí)施部門招標(biāo)辦 審查申 報(bào)招標(biāo)項(xiàng)目計(jì)集團(tuán)招標(biāo)的項(xiàng) 目 ，由項(xiàng)目業(yè)集團(tuán)招標(biāo)辦組織相關(guān)部門對(duì)招標(biāo)文 件實(shí)施部 門或項(xiàng) 目業(yè)主出售招在省市招標(biāo)公開(kāi) 開(kāi) 標(biāo) 評(píng)標(biāo)。招標(biāo)專 業(yè)領(lǐng)導(dǎo) 小組確認(rèn)評(píng)標(biāo)業(yè)主單 位（或 實(shí)施部門）書業(yè)主（或 實(shí) 施部門）在申報(bào)劃及資主單位、投標(biāo)單位標(biāo)文件實(shí)施結(jié) 果 ，面通知規(guī)定時(shí)招標(biāo)項(xiàng)目料并要

3、或?qū)嵤┑冗M(jìn)行審查和發(fā)標(biāo)部 門 、招超過(guò)規(guī)項(xiàng)目業(yè)間內(nèi)與提出招求補(bǔ)充部門申和核準(zhǔn)由招標(biāo)補(bǔ)遺書監(jiān) 辦 、招定金額主 ，發(fā)中標(biāo)單標(biāo)申請(qǐng)完善報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和標(biāo)辦等參的需報(bào)中標(biāo)通位簽訂文件招監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組與 監(jiān) 督 、集團(tuán)招知書合同并 組長(zhǎng)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門管理標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)確認(rèn)報(bào)招標(biāo)辦備案 負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)授權(quán)(shuqun)招標(biāo)項(xiàng)目由招標(biāo)辦按專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議決定(judng)或匯簽確定意見(jiàn) 擬招標(biāo)批復(fù)，按規(guī)定權(quán)限分別由分管領(lǐng)導(dǎo)或招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)和招監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)簽發(fā)重要授權(quán)項(xiàng)目需報(bào)集團(tuán)招標(biāo)辦組織相關(guān)部門對(duì)投標(biāo)單位、招標(biāo)文件等進(jìn)行 審查和核準(zhǔn)。必要時(shí)由集團(tuán)派相關(guān)專業(yè)和監(jiān)督人員參與開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作業(yè)主單位（或?qū)嵤?部

4、門）將招標(biāo)結(jié)果 報(bào)招標(biāo)辦備案PAGE PAGE 340- PAGE 209 -重大項(xiàng)目立項(xiàng)(l xin)業(yè)務(wù)流程編制(binzh)、上報(bào)(shng bo)項(xiàng)目建議書對(duì)項(xiàng)目建議意見(jiàn)書進(jìn)行審查批復(fù)項(xiàng)目建議意見(jiàn)書經(jīng)批準(zhǔn)后編制上報(bào)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告專家、部門對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告進(jìn)行評(píng)審項(xiàng)目建設(shè)投資決策專家委員會(huì)論證總經(jīng)理辦公會(huì)討論否決通過(guò)董事會(huì)決策否決通過(guò)董事會(huì)決策通過(guò)，下達(dá)立項(xiàng)通知建設(shè)單位編制項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)，上報(bào)集團(tuán)審查組織專家、相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)進(jìn)行審查下達(dá)初步設(shè)計(jì)批復(fù)，項(xiàng)目正式實(shí)施對(duì)外合作(hzu)工作業(yè)務(wù)流程初步(chb)確定合作項(xiàng)目對(duì)合作項(xiàng)目進(jìn)行(jnxng)考察、調(diào)研，形成報(bào)告形成可研報(bào)

5、告形成初步合作方案分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門進(jìn)行討論、修改總經(jīng)理辦公會(huì)討論，形成意見(jiàn)否決通過(guò)董事會(huì)研究，明確合作方案否決通過(guò)按照董事會(huì)意見(jiàn)，進(jìn)行合作談判工作將合作協(xié)議報(bào)董事會(huì)討論確定簽訂合作協(xié)議、實(shí)施合作工作組織實(shí)施(shsh)年度財(cái)務(wù)決算業(yè)務(wù)流程參加上級(jí)決算會(huì)議(huy)思考本公司決算工作方案組織收集編寫(binxi)上報(bào)決算備案事項(xiàng)組織編寫決算方案召開(kāi)決算會(huì)議解答處理基層決算問(wèn)題指導(dǎo)決算編制配合協(xié)調(diào)中介審計(jì)指導(dǎo)匯總合并形成決算報(bào)告初稿審核決算報(bào)告并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)及董事會(huì)審議組織上報(bào)國(guó)資委審查并提交、收到國(guó)資委批復(fù)后再批復(fù)到各子公司資金(zjn)及稅收業(yè)務(wù)流程收集各子公司資金(zjn)計(jì)劃根據(jù)子公司合并(h

6、bng)報(bào)表計(jì)算各項(xiàng)費(fèi)用及資金匯總營(yíng)銷、供應(yīng)及機(jī)關(guān)稅金申報(bào)表上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批根據(jù)審批結(jié)果傳給結(jié)算中心上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審批收取各項(xiàng)費(fèi)用及資金到稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)并繳納會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)流程負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)(kui j)事務(wù)及結(jié)算中心會(huì)計(jì)認(rèn)真審查各種( zhn)支付及收款單據(jù)按照出納(chn)已經(jīng)收支的單據(jù)生成會(huì)計(jì)憑證根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示的單據(jù)支付各類款項(xiàng)月末編制機(jī)關(guān)的會(huì)計(jì)報(bào)表每月末裝訂會(huì)計(jì)檔案國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(y sun)工作業(yè)務(wù)流程計(jì)算(j sun)應(yīng)交國(guó)有資本收益編制(binzh)國(guó)有資本預(yù)算支出領(lǐng)導(dǎo)審批上報(bào)省國(guó)資委上交國(guó)有資本收益根據(jù)省國(guó)資委劃撥的國(guó)有資本預(yù)算支出資金下?lián)艿骄唧w項(xiàng)目上財(cái)務(wù)檢查工作(

7、gngzu)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)制定年度(nind)財(cái)務(wù)檢查方案部門(bmn)領(lǐng)導(dǎo)審批到子公司檢查將檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整理給子公司下發(fā)整改通知搜集子公司整改情況，形成財(cái)務(wù)檢查材料出納(chn)崗位業(yè)務(wù)流程根據(jù)會(huì)計(jì)(kui j)審核的單據(jù)支付現(xiàn)金，并加蓋付訖(fq)章根據(jù)會(huì)計(jì)審核單據(jù)收取現(xiàn)金，并加蓋收訖章金根據(jù)會(huì)計(jì)審核單據(jù)通過(guò)銀行劃撥款項(xiàng)及時(shí)從銀行取回單據(jù)每日登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬保管好各種有價(jià)票據(jù)及現(xiàn)金，并日清月結(jié)投標(biāo)(tu bio)保證金退款業(yè)務(wù)流程辦公室通知招標(biāo)(zho bio)結(jié)束供應(yīng)商持我方開(kāi)具(ki j)的收據(jù)財(cái)務(wù)審計(jì)部審核出納辦理公開(kāi)(gngki)招聘員工業(yè)務(wù)流程擬定(ndng)招聘計(jì)劃

8、、公開(kāi)(gngki)招聘信息報(bào)名登記，條件審查初步篩選，通知應(yīng)試筆試和面試，確定考察對(duì)象考察考核擬聘對(duì)象健康檢查確定聘用對(duì)象，制發(fā)聘用通知試用期滿，正式錄用或解聘錄用人員簽訂勞動(dòng)合同內(nèi)部(nib)選聘員工業(yè)務(wù)流程擬定(ndng)選聘計(jì)劃、公開(kāi)招聘(zhopn)信息用人部門或各公司推薦初步篩選，確定考察對(duì)象考察考核，提出考察意見(jiàn)確定選聘對(duì)象，制發(fā)借用通知借用期滿，確定錄用或返回原單位錄用人員簽訂勞動(dòng)合同工資總額預(yù)算(y sun)工作業(yè)務(wù)流程草案編制。各公司按照下達(dá)的工資增長(zhǎng)控制指標(biāo)(zhbio)編制年度工資 總額(zng )預(yù)算草案，每年3 月底前報(bào)集團(tuán)。預(yù)算初審。集團(tuán)人力資源部對(duì)草案進(jìn)行初審提

9、出意見(jiàn)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后與各公司溝通，各公司調(diào)整方案后正式上報(bào)。審議上報(bào)。人力資源部在匯總的基礎(chǔ)上編制集團(tuán)年度工資總額預(yù)算方案，經(jīng)董事會(huì)審議后正式上報(bào)國(guó)資委。批復(fù)執(zhí)行。預(yù)算經(jīng)國(guó)資委批復(fù)后，集團(tuán)對(duì)工資總額預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行分解，下達(dá)各公司執(zhí)行。預(yù)算調(diào)整。每年 10 月各子公司根據(jù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況和工資總額使用情況提出預(yù)算調(diào)整報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。員工(yungng)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程新參保登記(dngj)或依據(jù)轉(zhuǎn)移手續(xù)申報(bào)社保機(jī)構(gòu)(jgu)審核，確認(rèn)繳費(fèi)工資基數(shù)建立職工個(gè)人賬戶企業(yè)和職工按規(guī)定繳費(fèi)職工繳費(fèi)記入個(gè)人賬戶年度個(gè)人對(duì)賬，打印對(duì)賬單職工簽字確認(rèn)，存社保檔案記賬有差錯(cuò)，辦理更正及補(bǔ)繳工資(gng

10、z)發(fā)放工作業(yè)務(wù)流程薪酬主管審核(shnh)員工考勤表薪酬主管(zhgun)計(jì)算員工工資獎(jiǎng)金薪酬主管制作工資發(fā)放表本部門負(fù)責(zé)人審核簽字財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽字總會(huì)計(jì)師審定并簽字財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)上賬發(fā)放企業(yè)(qy)管理業(yè)務(wù)流程集團(tuán)交辦(jio bn)或下級(jí)單位申報(bào)確定項(xiàng)目(xingm)性質(zhì)決策機(jī)構(gòu)審查同意內(nèi)部體制項(xiàng)目可組織實(shí)施按規(guī)定報(bào)上級(jí)部門立項(xiàng)、審計(jì)、評(píng)估、方案批復(fù)后實(shí)施總結(jié)歸檔綜合(zngh)管理業(yè)務(wù)流程集團(tuán)或部門交辦或下級(jí)單位申報(bào)(shnbo)項(xiàng)目按業(yè)務(wù)(yw)類別確定工作計(jì)劃根據(jù)工作計(jì)劃內(nèi)容項(xiàng)目性質(zhì)有步驟開(kāi)展工作和實(shí)施完成工作任務(wù)并形成報(bào)告報(bào)部門負(fù)責(zé)人審查，對(duì)實(shí)施項(xiàng)目，報(bào)決策機(jī)構(gòu)審查同意后按規(guī)

11、定報(bào)上級(jí)部門立項(xiàng)、 審計(jì)、評(píng)估、方案批復(fù)后具體實(shí)施資料移交歸檔綜合(zngh)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)流程收集(shuj)各子公司及相關(guān)(xinggun)部門報(bào)表、數(shù)據(jù)、資料報(bào)表、數(shù)據(jù)復(fù)核報(bào)表匯總部門領(lǐng)導(dǎo)審核、簽字分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字企業(yè)法定代表人簽字報(bào)表報(bào)出黨群(dn qn)工作綜合業(yè)務(wù)流程各子公司(n s)請(qǐng)示上級(jí)(shngj)或領(lǐng)導(dǎo)批件收文辦理部長(zhǎng)閱簽部長(zhǎng)閱簽具體辦理分管領(lǐng)導(dǎo)審簽事項(xiàng)辦理部長(zhǎng)初審分管領(lǐng)導(dǎo)審批部長(zhǎng)閱簽分管領(lǐng)導(dǎo)審簽辦結(jié)上報(bào)辦結(jié)回復(fù)信訪(xn fn)工作(gngzu)業(yè)務(wù)流程信訪件來(lái)源(liyun)上級(jí)轉(zhuǎn)辦或交辦本級(jí)受理群眾來(lái)信、來(lái)訪、來(lái)電其他部門轉(zhuǎn)辦或交辦登記并填寫信訪登記表 領(lǐng)導(dǎo)批示批轉(zhuǎn)下級(jí)辦

12、理自辦暫存轉(zhuǎn)有關(guān)部門辦理信訪監(jiān)督直接查辦信訪通知書、談話、會(huì)議等信訪初核督促查報(bào)結(jié)果有關(guān)說(shuō)明材料初核報(bào)告反饋信息領(lǐng)導(dǎo)審閱反映失實(shí)，信訪了結(jié)屬上級(jí)或其他有關(guān)部門交辦的及時(shí)辦理回復(fù)轉(zhuǎn)立案查辦整理相關(guān)材料，按要求組卷歸檔紀(jì)檢(j jin)案件(njin)工作業(yè)務(wù)流程線索(xin su)來(lái)源上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)、領(lǐng)導(dǎo)同志交辦本級(jí)信訪案件線索其他執(zhí)紀(jì)、執(zhí)法部門移送初核填寫初步核實(shí)呈批表并制訂初步核實(shí)方案，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，實(shí)施初步核實(shí)。了結(jié)組織處理立案調(diào)查寫出立案呈批報(bào) 告經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后 提交紀(jì)委常委會(huì) 討論決定立案。移送司法機(jī)關(guān)制作立案決定書并通知被調(diào)查人所在單位黨組織。按規(guī)定組織開(kāi)展調(diào)查取證工作。核對(duì)錯(cuò)誤事實(shí)，被

13、調(diào)查人應(yīng)簽署意見(jiàn)并寫出檢討。調(diào) 查組應(yīng)采納被調(diào)查人提出的合理意見(jiàn)，必要時(shí)作補(bǔ)充 調(diào)查；對(duì)不合理的意見(jiàn)，應(yīng)寫出有事實(shí)根據(jù)的說(shuō)明。經(jīng)調(diào)查，屬于檢舉失實(shí)等情況的，應(yīng)寫出銷案呈批報(bào) 告報(bào)批后銷案；向被調(diào)查人 及其單位黨組織說(shuō)明情況。案件承辦人員立卷，填寫案 件移送審理登記表經(jīng)分管 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，移送審理并辦 理交接手續(xù)。向被調(diào)查人單位黨組織通報(bào)調(diào)查報(bào)告主要內(nèi)容并征求處理意見(jiàn)。調(diào)查終結(jié)，形成調(diào)查報(bào)告并提出處理意見(jiàn)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審閱。紀(jì)檢(j jin)案件審理(shnl)工作業(yè)務(wù)流程移送(y sn)審理案件案件初審案件受理（由領(lǐng)導(dǎo)指定承辦人員） 審閱案卷閱卷筆錄案件必備材料不齊，不 予接收或補(bǔ)充材料。事實(shí)不清、證

14、據(jù)不足，可 由審理補(bǔ)證或者調(diào)查組 補(bǔ)證，或退回案卷。審理談話寫出審理報(bào)告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后提交紀(jì)委常委會(huì)議審定。制作處分決定書。黨政紀(jì)處分需報(bào)請(qǐng)川煤集團(tuán)黨委、川煤集團(tuán)審批的，應(yīng)辦理請(qǐng)示、批復(fù)手續(xù)。案卷歸檔回訪教育“七類案件”及申訴案件 的審理，按照中央紀(jì)委 監(jiān)察部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。PAGE PAGE 346- PAGE 212 -效能(xionng)監(jiān)察工作業(yè)務(wù)流程對(duì)效能監(jiān)察 結(jié)果進(jìn)行處理實(shí)施現(xiàn)場(chǎng) 效能監(jiān)察下達(dá)效能 監(jiān)察通知編制效能 監(jiān)察計(jì)劃整理(zhngl)材料裝訂(zhungdng)歸檔效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小 組提出年度計(jì)劃聽(tīng)取被監(jiān)察單位負(fù)責(zé)人匯報(bào)；查 看有關(guān)資料；通 過(guò)座談會(huì)、個(gè)別 談話、了解情況效能監(jiān)

15、察工作 機(jī)構(gòu)對(duì)擬訂的 效能監(jiān)察報(bào)告 研究審定根據(jù)效能監(jiān)察項(xiàng)目制訂實(shí)施方案提出處理意見(jiàn)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批選擇項(xiàng)目并填報(bào)效能監(jiān)察 立項(xiàng)審批表調(diào)查取證下達(dá)監(jiān)察決定或 監(jiān)察建議書領(lǐng)導(dǎo)審批向監(jiān)察對(duì)象下達(dá)效能監(jiān)察通知 書撰寫效能 監(jiān)察報(bào)告監(jiān)督整改措施的落實(shí)；次年進(jìn)行 回訪檢查網(wǎng)站信息(xnx)發(fā)布業(yè)務(wù)流程各公司(n s)宣傳部門、辦公室通過(guò)專用郵箱上報(bào)(shng bo)信息網(wǎng)站信息員收集、篩選、整理、上報(bào)黨群工作部、辦公室負(fù)責(zé)人審核簽字重要信息集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字網(wǎng)站信息員通過(guò)專用郵箱發(fā)至信息部信息部按要求發(fā)布黨群工作部檢查發(fā)布效果PAGE PAGE 358- PAGE 216 -合同(h tong)審查工作業(yè)務(wù)流程草擬(con)合同，填寫用章申請(qǐng)(shnqng)單審查合同內(nèi)容送分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)審查、批準(zhǔn)按領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)修改完善相關(guān)部門訂立對(duì)合同的履行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查辦公設(shè)備管理工作業(yè)務(wù)流程辦公設(shè)備設(shè)施(shsh)維修維護(hù)辦公設(shè)備設(shè)施(shsh)采購(gòu)申請(qǐng)部門(bmn)填寫設(shè)備設(shè)施維護(hù)維修申請(qǐng)單部門負(fù)責(zé)人、辦公室主任審核申請(qǐng)部門填寫設(shè)備設(shè)施采購(gòu)申請(qǐng)單部門分管領(lǐng)導(dǎo)、辦公室主任、辦 公室分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審檢驗(yàn)維修設(shè)備設(shè)施，確定維修項(xiàng)目和內(nèi)容簽通知維修單位進(jìn)行維修維護(hù)確定采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收檢驗(yàn)