酒店管理有限公司管理制度

1、酒店管理有限公司發(fā)布日期：2020年4月目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 酒店管理有限公司組織簡介 4 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 公司章證管理制度 5 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 公司合同管理制度 7 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 第一章 總 則7第二章 合同的簽訂 7 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document

2、 第三章 合同的審查批準(zhǔn) 8 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 第四章 合同的履行 9 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 第五章 合同的變更、解除 9 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 第六章 合同糾紛的處理 10 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 第七章 其 他12 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 公司物資采購與管理制度 13 HYPERLIN

3、K l bookmark24 o Current Document 公司人事管理制度 16 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 第一章 總 則16 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 第二章 員工招聘管理辦法 18 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 第三章 勞動保護管理辦法 21 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 第四章 勞動合同管理辦法 22 HYPERLINK l bookmark34 o Cur

4、rent Document 公司經(jīng)費支出管理制度 26 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 第一章 總 則26 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 第二章 經(jīng)費支出分類 26 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 第三章 歸口管理 26 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 第四章 支出管理 27 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 第六章 附 則28經(jīng)費支付審

5、批表 29 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 公司業(yè)務(wù)招待經(jīng)費管理辦法 30 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 第一章總 則30 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 第二章招待用車運行費 30 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document 第三章接待費31 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 第四章因公出差費 31 HYPERLINK l bookmark56 o

6、 Current Document 公司審計制度 33 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 第一章 總 則33 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 第二章 審計目的、工作職責(zé)及范圍 33 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 第三章 審計機構(gòu) 35 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 第四章 審計的依據(jù)、權(quán)限 35 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 第五章

7、審計工作程序 36 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document 第六章 附 則37 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document 公司安全管理制度 38 HYPERLINK l bookmark72 o Current Document 第一章 消防安全管理制度 38 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 第二章 防火安全巡查、檢查制度 39 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document 第三章 員工防火制度 40 HYPERLINK

8、 l bookmark78 o Current Document 第四章 滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案 42 HYPERLINK l bookmark80 o Current Document 第五章 消防應(yīng)急處理程序及各部門職責(zé)分工 47第六章 滅火器操作規(guī)程及管理 51 HYPERLINK l bookmark82 o Current Document 第七章 發(fā)生火警怎么辦 53 HYPERLINK l bookmark84 o Current Document 第八章 消防管理處罰規(guī)定 55 HYPERLINK l bookmark86 o Current Document 公司餐廳消防安全管理

9、制度 60 HYPERLINK l bookmark88 o Current Document 第一章 總 則60 HYPERLINK l bookmark90 o Current Document 第二章 廳面消防安全管理制度 60 HYPERLINK l bookmark92 o Current Document 第三章 廚房消防安全管理制度 61 HYPERLINK l bookmark94 o Current Document 公司員工宿舍用電安全管理規(guī)定 64 HYPERLINK l bookmark96 o Current Document 公司例會制度 66說 明69酒店管理有限

10、公司組織簡介酒店管理有限公司（以下簡稱：公司）為xx單位下屬企業(yè)，公 司注冊資金為認(rèn)籌xx萬元，現(xiàn)使用資產(chǎn)為xx及場所內(nèi)所有設(shè)備， 設(shè)備資產(chǎn)為xx萬元，公司法定代表人：乂乂，成立于xx年xx月，成 立地點：xx市xx縣。公司章證管理制度第一條 公司章證是公司的象征和代表形式，一經(jīng)使用可產(chǎn)生法 律效力，為規(guī)范公司章證管理，特制定本制度。第二條 公司公章和公司證件由財務(wù)部專人負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)經(jīng)理 批準(zhǔn)不得隨意交由他人管理和使用。因故需臨時交接，須經(jīng)理批準(zhǔn) 并嚴(yán)格辦理交接手續(xù)。第三條 公司公章的使用，由使用部門申請，經(jīng)經(jīng)理審批后，再 由財務(wù)部負(fù)責(zé)蓋章并登記以備查。第四條 公司介紹信，由使用部門申請，經(jīng)

11、部門負(fù)責(zé)人審批，最 后由財務(wù)部負(fù)責(zé)登記開具，并留存根以備查。第五條 對加蓋公章的材料，應(yīng)注意落款單位必須與印章一致， 用印位置恰當(dāng)，文字端正，圖形清晰。第六條公司公章原則上不準(zhǔn)帶出公司以外使用，如有特殊事項 需要，必須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，由公司公章專管人員攜帶前往，用后立即 帶回。第七條所有公章一律不得用于空白介紹信、空白紙張、空白單 據(jù)、空白合同等。所有公章一般在上班時間內(nèi)使用，無特殊情況， 下班后停止使用。第八條章證管理人員應(yīng)妥善保管相關(guān)章證，不得隨意亂放。下 班時間和節(jié)假日期間應(yīng)采取防盜措施。第九條公章管理人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格遵章守紀(jì)，秉公辦事。 沒有經(jīng)理及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的簽字，不得隨意蓋章。

12、第十條公司其它專用章由相關(guān)部門專人管理，未經(jīng)公司批準(zhǔn)嚴(yán) 禁隨意交由他人管理和使用。其它專用章根據(jù)相關(guān)制度使用。第十一條公司證件原件的使用：由相關(guān)部門申請，經(jīng)理審批后， 在財務(wù)部辦理借用手續(xù)，最后由證件使用申請人攜帶前往，用后立 即帶回辦理歸還手續(xù)。借用期間使用人應(yīng)嚴(yán)格履行保管義務(wù)，嚴(yán)禁 用于審批同意以外的事項。第十二條公司證件復(fù)印件的使用：由相關(guān)人員申請、經(jīng)理審批 后，再由財務(wù)部登記并在復(fù)印件上注明用途及蓋章，最后交由申請 人使用。第十三條章證使用出現(xiàn)的意外情況根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重，對違規(guī)人進 行相應(yīng)處理。違規(guī)使用造成的后果由違規(guī)使用人全部承擔(dān)。公司合同管理制度第一章 總 則為加強合同管理，避免失誤，

13、提高經(jīng)濟效益，根據(jù)合同法 及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制訂本制度。第一條公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。第二條 合同管理是企業(yè)管理的重要組成部分，做好合同管理， 對于公司經(jīng)濟活動的開展，公司經(jīng)濟利益的保障，具有積極的意義。 各部門，各有關(guān)人員必須嚴(yán)格遵守、切實執(zhí)行本制度，搞好以“重 合同、守信譽”為核心的合同管理工作。第二章合同的簽訂第一條 合同談判須征得經(jīng)理同意，談判方案報經(jīng)理批準(zhǔn)，任何 人任何情況下不得私自與對方談判合同。第二條 簽訂合同必須遵守國家的法律、法規(guī)，遵守相關(guān)政策規(guī) 定。對外簽訂合同，除法人代表外，其他人必須是持有法人委托書 的法人委托人，法人委托人必須對所代

14、表的法人負(fù)責(zé)。第三條 簽約人在簽合同之前，必須認(rèn)真了解對方財務(wù)狀況和企 業(yè)信用度情況。第四條具體付款方式、期限甲乙雙方協(xié)商而定，但付款方式的 條款必須清楚、明確。第五條 任何業(yè)務(wù)人員，不得作出合同服務(wù)范圍之外的口頭承 諾，由此造成公司利益受損必追責(zé)。第六條合同文本由財務(wù)部負(fù)責(zé)制定和修改。第七條合同文本格式如下：（一）服務(wù)合同書：首頁和末頁部分，合同登記編號、項目名 稱、委托方（甲方）、技術(shù)服務(wù)（乙方）、簽訂地點簽訂日期。要 注意寫明雙方的全稱、地址。（二）正文部分：內(nèi)容包括項目依據(jù)、服務(wù)內(nèi)容、時間進度、 合同金額、付款方式、起始時間、完成期限、技術(shù)資料、交付期間、 協(xié)作條款、違約責(zé)任、合同有效

15、期等。（三）結(jié)尾部分：法人代表或委托代理人簽字，須使用合同專 用章或公章，嚴(yán)禁使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章。第八條任何公司人員或與公司相關(guān)的人員不得截留公司業(yè)務(wù) 款項，若出現(xiàn)必須對相關(guān)的責(zé)任人追責(zé)，情節(jié)嚴(yán)重者追究法律責(zé)任。第三章合同的審查批準(zhǔn)第一條合同條款確定后，必須上報經(jīng)理批準(zhǔn)后方能正式簽約。第二條合同審批權(quán)限如下：（一）合同由財務(wù)部制定或修改，經(jīng)法律顧問審核確定模板后， 報經(jīng)理批準(zhǔn)；（二）凡非公司制定的合同必須經(jīng)法律顧問審核，報經(jīng)理批準(zhǔn);（三）合同金額達到壹萬元，則必須由公司相關(guān)部門會審后， 報經(jīng)理批準(zhǔn)。第四章 合同的履行第一條合同依法簽訂，就具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的 部門、人員都必須本著“

16、重合同、守信譽”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同 所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，確保合同的實際實施和全面履行。第二條合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)遵照合同條款和法律規(guī)定。第三條相關(guān)部門負(fù)責(zé)人要隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā) 現(xiàn)問題及時匯報處理。否則，造成合同不能履行或不能完全履行造 成的信譽和經(jīng)濟損失，要追究相關(guān)人員的責(zé)任。第五章合同的變更、解除第一條 在合同履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克 服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當(dāng)履行確有人力不 可克服的困難而需變更，解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi) 與對方進行協(xié)商。第二條對方提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護本公司合法權(quán)益 出發(fā)，從嚴(yán)控制。第三條 變更、

17、解除合同，必須符合合同法的規(guī)定，并應(yīng)有 甲乙雙方都同意的解除合同協(xié)議，雙方代表簽字后生效。第四條變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和 審批程序執(zhí)行。第五條 變更、解除合同，必須一律采用書面形式（包括當(dāng)事人 雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。第六條變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準(zhǔn)之前，原合同 仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。第七條因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法 律允許免責(zé)的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的 協(xié)議書中明確規(guī)定。第八條以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟私之實， 損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅批評教育，造成

18、經(jīng)濟損失的視情節(jié)賠 償相應(yīng)的損失。第六章合同糾紛的處理第一條合同在履行過程中如與對方發(fā)生糾紛的，應(yīng)該按合同 法等有關(guān)法規(guī)、本制度規(guī)定妥善處理。第二條 合同糾紛由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須 具體負(fù)責(zé)到底。第三條 處理合理糾紛的原則是：堅持以事實為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒有明文規(guī)定的以國 家政策或合同條款為準(zhǔn)。以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方友好 協(xié)商，在既維護公司合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上， 互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受 侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補

19、救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾 紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合理解決。第四條合同糾紛的提出，加上由我方與對方協(xié)商處理糾紛的時 間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的 足夠時間。第五條凡由律師處理的合同糾紛，相關(guān)部門必須主動提供下列 證據(jù)材料：合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān) 的附件、文書、傳真、圖表等；有關(guān)違約方的證據(jù)材料；其他與處理糾紛有關(guān)的材料。第六條對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的，應(yīng)簽訂書面 協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。第七條對方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關(guān) 或仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在

20、正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分 別送與對該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí)，各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé) 執(zhí)行。第八條 對方在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī) 定的，承辦人應(yīng)及時匯報。第九條對方逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定 書或判決書，可向人民法院申請執(zhí)行。第十條在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢 查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的，應(yīng)制作 協(xié)議書并按協(xié)議規(guī)定辦理。第十一條合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)單位， 并將有關(guān)資料匯總、歸檔。第七章其他第一條公司與外單位簽訂合同后，業(yè)務(wù)合同交財務(wù)部編號，工 作完成后統(tǒng)一登記歸檔管理。第二條認(rèn)真做好合同管理

21、的基礎(chǔ)工作。具體如下：合同簽訂之后先期存檔，隨后將原始記錄及附件一并存檔；建 立合同管理臺賬。公司物資采購與管理制度公司物資的采購使用必須厲行節(jié)約，為公司成本節(jié)省有重大貢 獻的個人或部門，公司將予以相應(yīng)的精神和物資獎勵。第一條所有物資的購置首先由各部門造計劃并附上價格范圍， 書面方式報至財務(wù)部，經(jīng)財務(wù)部和后勤部在一個工作日內(nèi)對價格和 數(shù)量進行審核，連同公司財務(wù)狀況報告給經(jīng)理，經(jīng)經(jīng)理審批后方可 采購。第二條采購物資單次總額超過2000元（包含）或同一家供貨 商一年內(nèi)分開采購累計超過30000元（包含）的采購。必須由使用 部門提出書面申請，并由三人以上人員詢價并開會討論通過后擇優(yōu) 選用價廉物優(yōu)的商

22、家，最后報經(jīng)理批準(zhǔn)，方可采購。第三條 對于單次總額不足2000元或一年內(nèi)合計總額不足30000 元的采購項目需由使用單位申報，經(jīng)經(jīng)理同意后方可采購，由財務(wù) 部負(fù)責(zé)，使用部門和后勤部參與協(xié)助采購。第四條公司以單價1000元以上且使用年限一年以上的物資為 固定資產(chǎn)，分為五大類：（一）電器設(shè)備（包括機器）；（二）電子設(shè)備（如微機、復(fù)印機、傳真機等）；（三）室內(nèi)硬件裝修；（四）軟件及其它無形資產(chǎn)；（五）其它設(shè)備和工具。第五條 所有物資由公司資產(chǎn)管理員和財務(wù)部統(tǒng)一辦理驗收入 庫登記，部門領(lǐng)用由資產(chǎn)管理員辦理領(lǐng)用手續(xù)。固定資產(chǎn)要進行編 號，經(jīng)常檢查核對。第六條部門領(lǐng)用的物資要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，

23、如 有遺失，部門全體工作人員照價賠償；個人領(lǐng)用的物資在工作調(diào)動 時，必須辦理移交手續(xù)。第七條 各類固定資產(chǎn)折舊年限為：（一）電器設(shè)備10年；（二）電子設(shè)備（如微機、復(fù)印機、傳真機等）5年；（三）室內(nèi)硬件裝修；（四）軟件5年；（五）無形資產(chǎn)20年；（六）其他設(shè)備和工具8年。固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼 續(xù)使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足額折舊。第八條購入的固定資產(chǎn)，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等 費用作為原價。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括安裝費用。作為投資 的固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議約定的價格為原價。第九條固定資產(chǎn)必須由后勤部每年主持盤點一次，對盤盈、盤 虧

24、、報廢及固定資產(chǎn)的計價，必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于 年度決算時處理完畢，處理完畢之后上報經(jīng)理和學(xué)院（中心）資產(chǎn) 管理部門。（一）盤盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價值作為原價，按新舊的 程度估算累計折舊入賬，原價累計折舊后的差額進行資產(chǎn)賬目記賬。（二）盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價和累計折舊，原價減累計 折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。（三）報廢的固定資產(chǎn)的變價收入（減除清理費用后的凈額）與 固定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉(zhuǎn)入資產(chǎn)賬目，其損失作營業(yè)外支出 處理。（四）公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢都要辦理手 續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)賬進行核算。公司人事管理制度第一章 總 則第一條為保護員工合法權(quán)益，

25、維護公司正常經(jīng)營秩序，提 高工作效率，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本公司實際情況制訂本 制度。第二條 本制度適用于本公司全體員工，包括學(xué)院（中心） 在編人員和公司聘用人員。第三條員工權(quán)利和義務(wù)公司員工享有下列權(quán)利：（一）獲得履行職責(zé)所應(yīng)有的權(quán)利和工作條件；（二）領(lǐng)取法定工作報酬，享受法定保險福利待遇；（三）參加職業(yè)技能培訓(xùn)，獲得勞動安全衛(wèi)生保護；（四）對公司任何領(lǐng)導(dǎo)人和任何部門的工作提出建議；（五）非因公司規(guī)定事由不被免職、退職或處罰；（六）依公司有關(guān)規(guī)定辭職。公司員工必須履行下列義務(wù)：（一）全面履行工作職責(zé)，保質(zhì)保量完成工作任務(wù)；（二）服從管理，執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)指示，提高工作技能；（三）遵守勞動紀(jì)律和職

26、業(yè)道德，維護公司聲譽、利益；（四）遵守國家法律和公司管理制度，同一切違法亂紀(jì)行為 做斗爭；（五）遵守公司安全制度，消除事故隱患；第16頁共69頁（六）勤儉節(jié)約，自覺降低成本；（七）保守公司秘密。第四條工作紀(jì)律為維護正常的工作、服務(wù)、生活秩序和公司聲譽，保證公司財產(chǎn)和員工生命安全，所有員工必須遵守以下紀(jì)律：（一）第一類工作紀(jì)律.不準(zhǔn)消極怠工，故意降低工作效率；.不準(zhǔn)無視公司制度，違抗領(lǐng)導(dǎo)指示、命令；.不準(zhǔn)工作期間飲酒，在工作時間打鬧、嬉戲；.不準(zhǔn)擅離職守或不經(jīng)請示擅自變換工作時間、工作崗位；.不準(zhǔn)弄虛作假、欺上瞞下；.不準(zhǔn)浪費或故意損壞公司財物；.不準(zhǔn)在禁煙區(qū)吸煙或私自將易燃易爆物品帶入工作區(qū)；

27、.不準(zhǔn)非駕駛員開車、駕駛?cè)藛T酒后開車。（二）第二類工作紀(jì)律.不準(zhǔn)以任何理由對任何人威脅、傷害或企圖傷害；.不準(zhǔn)打架斗毆、酗酒鬧事；.不準(zhǔn)參與任何形式的賭博；.不準(zhǔn)拉幫結(jié)伙，煽動停工或故意制造事端；.不準(zhǔn)泄露公司秘密和個人薪資、獎金數(shù)額；.不準(zhǔn)利用職務(wù)或工作之便，謀取私利；.不準(zhǔn)參與有損公司利益的一切活動；以上工作紀(jì)律，凡違反第一類中任意一條規(guī)定的，第一次給 予200元經(jīng)濟處罰；違反第一類中的規(guī)定總次數(shù)達到兩次或違反 第二類中任意一條規(guī)定一次的，公司給予嚴(yán)重警告處分，情節(jié)嚴(yán) 重的直接開除，公司保留追究相關(guān)責(zé)任的權(quán)利。第二章員工招聘管理辦法第一條公司結(jié)合當(dāng)?shù)貏趧硬块T的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)經(jīng)營發(fā)展 需要，

28、自主招聘品德、學(xué)識、體能兼?zhèn)涞乃枞藛T。第二條 各部門如有下列情形之一，可提出用人申請：（一）員工職位出缺，以現(xiàn)有人力經(jīng)辦，工作無法負(fù)荷時；（二）工作項目或工作量增加，依據(jù)現(xiàn)有人力無法負(fù)荷，也 無法替代時。第三條 凡需增補人員的部門，須提前填寫“增加人員申請 書”交人事部初核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，由人事部統(tǒng)一招聘。第四條招聘方式可以利用宣傳媒介、廣告招聘，也可以由有關(guān)單位、學(xué)校及 個人推薦。第五條 應(yīng)聘人須向人事部繳交或出示下列證件，以便人事 部及時建立員工檔案：（一）工作簡歷；（二）畢業(yè)證（學(xué)歷證明）；（三）身份證；（四）待業(yè)證（離職證明）；（五）一寸免冠彩色照片2張。第六條應(yīng)聘人員應(yīng)具備如下條件：

29、（一）年齡在18周歲以上；（二）身體健康，經(jīng)體檢合格或有指定醫(yī)院出具之健康證明；（三）文化程度在高中畢業(yè)以上；（四）無刑事記錄、無惡習(xí)，品行端正；（五）擬應(yīng)聘崗位為司機者必須持有二年以上正式駕駛執(zhí) 照，并且無重大交通事故記錄及經(jīng)常性違章行為；（六）除離職到高校上學(xué)或出國留學(xué)者外，公司不錄用曾從 公司離職（包括終止合同、辭職、自動離職、辭退、開除）人員。第七條人事部在收到應(yīng)聘簡歷表及應(yīng)驗證明（件）復(fù)印件 后，加以整理交給申請部門，由申請部門予以篩選，將合格人員 填寫于“應(yīng)聘人員初選合格名單”交人事部。由人事部通知應(yīng)聘 人員填寫“應(yīng)聘人員資料表”。第八條實操和面試（一）人員招聘視招聘對象及實際需要

30、，分實操測試和面試， 實操測試成績占60%，面試成績占40%；（二）實操測試：人事部選擇實操測試時間，擬定實操內(nèi)容， 同時按“應(yīng)聘人員初選合格名單”以“應(yīng)考通知單”或電話通知 初選合格者參加筆試。實操測試內(nèi)容一般為：.專業(yè)項目（命題由用人部門或聘請有關(guān)部門協(xié)助辦理）；.一般常識測驗（智力測驗）。（三）面試：人事部確定面試時間、地點，以“應(yīng)考通知單” 或電話形式通知實操測試（初選）合格者。面試情況應(yīng)填入“面試 評分表”。（四）實操測試和面試一般由人事部與申請用人部門聯(lián)合組 織。面試由申請用人部門負(fù)責(zé)人、公司高層管理人員一至二人、 人事部一至二人組成。（五）面（測）試合格人員由人事部通知，并統(tǒng)一組

31、織到公司 指定醫(yī)院體檢，體檢合格后方可由綜合部填寫“員工聘用審批表” 報經(jīng)理批準(zhǔn)。第九條員工報到及試用期考核與轉(zhuǎn)正（一）人事部按用人部門提出的時間要求，電話通知報到， 其他報到事宜統(tǒng)由人事部辦理。（二）新進人員到人事部報到，人事部查核資料齊全后，填 寫人員登記表，安排崗前培訓(xùn)。（三）未按上述程序辦理手續(xù)的人員，不予辦理試用手續(xù)。（四）新進員工必須經(jīng)過崗前培訓(xùn)、試用期按合同期長短依 據(jù)有關(guān)法規(guī)確定，表現(xiàn)優(yōu)異者部門負(fù)責(zé)人提議、人事部考核、經(jīng) 理批準(zhǔn)可提前轉(zhuǎn)正。（五）員工試用期，用人部門須每月對其表現(xiàn)評核一次，各 部門負(fù)責(zé)人對員工考核過程、考核結(jié)果負(fù)責(zé)。（六）試用期結(jié)束，員工可提出轉(zhuǎn)正申請，人事部根

32、據(jù)該員 工試用期考核情況和用人部門意見核定員工轉(zhuǎn)正薪資，呈請經(jīng)理 核準(zhǔn)。（七）試用員工批準(zhǔn)轉(zhuǎn)正之日，公司與其簽定“勞動合同”， 合同期為12年，合同期含試用期。第十條 特殊人才引進，經(jīng)會議研究，報經(jīng)理批準(zhǔn)后，可適 當(dāng)放寬條件。第三章勞動保護管理辦法第一條公司遵守國家頒布的有關(guān)勞動合同、勞動保護、環(huán) 境保護、女工特殊保護等法律、法規(guī)，在保障員工人身安全及健 康不受危害的條件下工作。第二條 合同期內(nèi)，因公司方面的原因而解除勞動合同者， 公司應(yīng)發(fā)給員工經(jīng)濟補償金，因員工本人原因而解除勞動合同 者，不發(fā)經(jīng)濟補償金。第三條公司按照國家對企業(yè)的要求，提取勞動保護措施經(jīng) 費，對服務(wù)一線員工發(fā)放勞動保護用品。

33、第四條 公司實行每周40小時工作制，特殊情況需要延長工 作時間，以不損害員工健康為前提，并發(fā)給加班工資，員工加班 每月不應(yīng)超過36小時。第五條 公司員工因工負(fù)傷、致殘或死亡，應(yīng)按工傷保險 條例執(zhí)行。第六條員工因工負(fù)傷或患疾病，其工資和福利依照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。第七條 公司發(fā)生工傷（亡）、中毒事故和職業(yè)病，按照國家有關(guān)規(guī)定報告當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理行政部門，接受有關(guān)部門監(jiān)察和處理。第八條各部門應(yīng)根據(jù)員工工作崗位提供所需要的勞動保護 用品的種類、型號和數(shù)量，綜合部組織各部門按程序進行采購。第九條員工應(yīng)嚴(yán)格遵守國家勞動防護用品使用和管理法律 法規(guī)及管理規(guī)定，自覺佩戴合格的勞動防護用品。第十條 各部門負(fù)

34、責(zé)人應(yīng)組織好員工勞動防護用品的使用和 管理培訓(xùn)，并督促員工佩戴勞動防護用品，可對違反管理的員工 進行50元/次的處罰。第十一條 公司為員工繳納“五險”，具體事宜由人事部和 財務(wù)部辦理。第四章 勞動合同管理辦法第一條為規(guī)范勞動合同管理，特制定本辦法。凡公司與所招聘員工簽訂、履行、終止或解除勞動合同均適用本辦法。第二條員工一經(jīng)招聘錄用，必須簽訂勞動合同。第三條 勞動合同必須以書面形式簽訂，其主要內(nèi)容如下：勞動合同期限（含試用期限）；（一）工作職責(zé)和內(nèi)容；（二）勞動保護和勞動條件；（三）勞動報酬、保險和福利待遇；（四）勞動紀(jì)律、獎懲條款；（五）勞動合同終止或解除條款；（六）違反勞動合同的責(zé)任；（七）

35、雙方認(rèn)為需要規(guī)定的其他內(nèi)容。第四條 公司勞動合同期限一般為1至2年。第五條 合同雙方必須嚴(yán)格按合同要求履行相應(yīng)的權(quán)利和義 務(wù)。任何一方要求修改或補充合同條款，須雙方協(xié)商，方可修改 或補充。合同期滿，如須續(xù)簽合同，須雙方同意。第六條勞動合同內(nèi)容及文本由公司人事部制定，交法律顧 問審定，報經(jīng)理批準(zhǔn)。第七條合同終止或解除終止或解除合同的情況主要有：勞動合同期滿，公司無意與其續(xù)簽合同時，勞動關(guān)系即行終 止。自動離職：員工未經(jīng)公司批準(zhǔn)，無故曠工三天，作自動離職 處理，公司予以除名，勞動合同自動解除。辭職：任何員工可以任何理由提出辭職申請，但需提前一個 月以上提交書面申請，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，勞動合同自行解除。

36、辭退：公司因員工自身原因或因公司原因而辭退員工，勞動 合同自行解除。退休：員工已到法定退休年齡，公司無意繼續(xù)聘用時，勞動 合同即行終止。訂立合同時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，勞動合同無法 繼續(xù)履行，經(jīng)協(xié)商不能就變更勞動合同達成協(xié)議，勞動合同解除。員工因故死亡，勞動合同即行終止。其他：雙方規(guī)定的其他合同終止條款出現(xiàn)，勞動合同即終止。第八條 遇有下列情況，公司可以辭退員工，但發(fā)給補償金：（一）公司因生產(chǎn)經(jīng)營或技術(shù)條件發(fā)生變化，需要調(diào)整組織 機構(gòu)或裁減人員時；（二）公司終止經(jīng)營時。第九條員工患病或負(fù)傷、產(chǎn)假等，在規(guī)定醫(yī)療期（假期）滿 后仍不能從事正常工作時，公司有權(quán)調(diào)整其工作崗位或勸退。第十條員工

37、因自動離職、因員工自身原因而辭職或因過錯 性原因而被辭退的，不享受任何經(jīng)濟補償。第十一條員工因公司原因而提出辭職，或因非過錯性原因 而被解除勞動合同的可以享受經(jīng)濟補償。其經(jīng)濟補償標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù) 員工在本公司的工作（服務(wù)）年限等情況計算：（一）在公司服務(wù)每滿一年發(fā)給相當(dāng)于本人一個月基本工資 的經(jīng)濟補償金，不滿一年者，按一年計算；試用期不發(fā)。（二）因病或非因工負(fù)傷，經(jīng)勞動鑒定委員會確認(rèn)不能從事 原工作、也不能從事公司另行安排的工作而解除勞動合同的，除按規(guī)定發(fā)給補償金外，公司還發(fā)給不低于六個月工資的醫(yī)療補助費。（三）補償金的計發(fā)基數(shù)，按本人解除、終止合同前12個 月平均基本工資計算。第十二條終止或解除勞

38、動合同程序（一）員工辭職應(yīng)提前一個月以上提出書面申請，公司辭退 員工應(yīng)提前一個月以上通知對方或以相當(dāng)天數(shù)的基本工資為補 償。（二）辭職員工如在本合同期和上一合同期內(nèi)參加過公司出 資培訓(xùn)的，應(yīng)按規(guī)定賠償培訓(xùn)費，并按勞動合同約定償付違約金。（三）申請辭職員工在獲準(zhǔn)離開公司前，應(yīng)堅守崗位，服從 管理，如給公司造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)予以賠償。（四）員工在解除、終止勞動合同時必須退還所發(fā)放的公物 及證件（不適合退還的公物，應(yīng)按剩余合同期限折舊計價），填 寫“調(diào)（離）職移交表”，辦理有關(guān)交接手續(xù)。其費用結(jié)算時須 由有關(guān)部門填寫“終止勞動合同費用結(jié)算單”經(jīng)核準(zhǔn)后方能辦理。（五）員工辦理移交手續(xù)時限最多為一個星期

39、，特殊情況需 經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。（六）凡未按規(guī)定時間辦理手續(xù)者，公司不再支付其補償金， 如有拖欠公司財物不交清者，公司有權(quán)依法追回。（七）被辭退員工無理取鬧，糾纏領(lǐng)導(dǎo)，影響公司生產(chǎn)、工 作、生活秩序的，由保衛(wèi)部門送交公安部門按照有關(guān)規(guī)定處理。公司經(jīng)費支出管理制度第一章 總 則第一條 為規(guī)范經(jīng)費支出管理，降低公司運行成本，保障各 項工作開展，參照企業(yè)會計準(zhǔn)則等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性 文件要求，結(jié)合實際，特制定本制度。第二條 本制度所稱經(jīng)費支出，是指酒店管理有限公司以下 簡稱公司在各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動中發(fā)生的支出。第三條 財務(wù)處在公司經(jīng)理、財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)管理 公司一切經(jīng)費支出。第四條 本辦法適用于公

40、司本級的經(jīng)費支出管理工作。第二章 經(jīng)費支出分類經(jīng)費為運行經(jīng)費和設(shè)備經(jīng)費：（一）運行經(jīng)費是指用于公司運行維護項目支出的經(jīng)費（主 要消耗用品）。（二）設(shè)備經(jīng)費即購買設(shè)備支出，除運行經(jīng)費以外的維持公 司正常運行所需的基本支出。第三章 歸口管理明確各項資金的歸口管理部門，財務(wù)經(jīng)理對公司各項費用負(fù) 總責(zé)，按經(jīng)費性質(zhì)和用途將各單項經(jīng)費分解至各歸口管理部門控 制使用。第一條 運行經(jīng)費歸口管理部門：（一）后勤部：歸口管理維修費、耗材費、水果費、清洗費、水電費等；（二）餐飲部：歸口管理早餐費、食材費、環(huán)保油費等；（三）前臺：歸口水費、零售費等。第二條 設(shè)備經(jīng)費交由后勤部主管歸口管理和使用。對于未 明確歸口管理的

41、項目經(jīng)費，由財務(wù)主管歸口管理。第四章 支出管理第一條 支出報賬由經(jīng)辦人填寫經(jīng)費支付審批表（見附件），并根據(jù)情況提 供預(yù)算簽呈、政府采購相關(guān)呈批件、法人授權(quán)委托書、合同、驗 收單、發(fā)票等相關(guān)原始憑證，按以下審批權(quán)限審批。支出金額最終授權(quán)審核審批人支出金額W500元財務(wù)主管審批500元支出金額經(jīng)理審批第二條經(jīng)費審批實行回避制度，審批人不能審批本H人、配偶及直系親屬經(jīng)辦的經(jīng)費支出業(yè)務(wù)。第三條 支出原始憑證的要求（一）作為支出原始憑證的發(fā)票、收據(jù)及其他外來票據(jù)，應(yīng) 當(dāng)由市級以上的財政、稅務(wù)部門印制或監(jiān)制，并且和真實的業(yè)務(wù) 活動相吻合；票據(jù)上項目記載完整、印章清晰，填寫真實、有效； 發(fā)票抬頭應(yīng)為單位全稱

42、；每張發(fā)票須有經(jīng)手人、證明人簽字和簽 字日期；需簽署合同的支出，必須提供合法有效的原始合同（或 復(fù)印件）。（二）作為支出原始憑證的領(lǐng)條、收條、借據(jù)、差旅費報銷 單等自制憑證，由財務(wù)處統(tǒng)一印制。領(lǐng)條和收條必須簽章或由經(jīng)手人親筆簽收；差旅費報銷單填報的支出總額與附后的發(fā)票明細(xì) 應(yīng)當(dāng)一致，與出差無關(guān)的支出票據(jù)不得附后。（三）不能提供發(fā)票的各項行政運行費用（如職工工資、工 會經(jīng)費、職工福利費等），歸口管理部門需向財務(wù)主管提供書面 支付通知。（四）簽審手續(xù)不齊全的票據(jù)、過期作廢的發(fā)票、注明不能 作為報銷憑證的發(fā)票、沒有印章或者印章模糊的發(fā)票、填寫不完 整不真實的票據(jù)、非正式的收據(jù)和白條、與業(yè)務(wù)類型不匹配

43、的發(fā) 票和收據(jù)以及虛開、套開的票據(jù)，不得作為支出的原始憑證。第四條 支出的方式（一）屬政府采購項目必須走政府采購程序；達到公開招投 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的必須按規(guī)定公開招投標(biāo)。（二）原則上不予借支備用金，特殊情況需借支備用金的須 報經(jīng)經(jīng)理審批同意。第六章 附 則附件：酒店管理有限公司經(jīng)費支付審批表附件：酒店管理有限公司經(jīng)費支付審批表申請支付部門申報時間經(jīng)辦人是否有合同事由票據(jù)張數(shù)主要內(nèi)容已付金額元本次申請支付金額（小寫：元）以上由報賬人據(jù)實填寫公司領(lǐng)導(dǎo)意見財務(wù)主管意見：簽名：年月日經(jīng)理意見：簽名：年月日公司業(yè)務(wù)招待經(jīng)費管理辦法第一章 總 則第一條 為加強酒店管理有限公司業(yè)務(wù)招待經(jīng)費管理，有效 控制招待經(jīng)費支

44、出，根據(jù)經(jīng)費支出管理制度等相關(guān)法律、法規(guī)和 規(guī)范性文件要求，結(jié)合實際，特制定本制度。第二條 本辦法適用于公司下屬所有部門。第三條 業(yè)務(wù)招待經(jīng)費是指招待用車運行費、接待費、因公 出差費。第四條 嚴(yán)格招待經(jīng)費監(jiān)督，及時公開招待經(jīng)費預(yù)算、決算 信息，接受監(jiān)督。第二章 招待用車運行費第一條 本辦法所稱招待用車，是指本酒店為履行職責(zé)，開 展一般招待活動所配備的機動車輛。第二條 招待用車運行費是指打車費、租用費、燃料費、過 路過橋費、停車費等支出。經(jīng)費使用實行統(tǒng)籌規(guī)劃，預(yù)算總額控 制。第三條 加強招待用車油耗、過路過橋費、停車費等運行費 用的核算，定期考核分析費用支出情況，有效控制和降低費用支 出。第四條

45、 招待用車運行費支出程序：燃油費、過路過橋費由財務(wù)部根據(jù)消費情況，適時適量進行 報賬。零星過路過橋費、停車費等雜費，由駕駛員填單，經(jīng)財務(wù)部 門審批后付款。第三章 接待費第一條 本辦法所稱接待費，是指確因接待需要而合理開支 的費用。第二條 接待費實行嚴(yán)格審批、限額報銷。第三條 接待應(yīng)當(dāng)在定點飯店或者職工食堂按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)安 排。第四條 接待費支出程序：（一）在職工食堂安排的公務(wù)接待用餐，按月統(tǒng)計用餐人次， 財務(wù)部按桌餐60元/人、自助餐50元/人的限高標(biāo)準(zhǔn)核算，列入 接待費。（二）在定點飯店安排的接待用餐，財務(wù)部按60元/人的限 高結(jié)算。（三）在定點飯店之外安排的零星接待用餐，經(jīng)辦人憑有效 發(fā)票在

46、限額內(nèi)據(jù)實報銷。第四章 因公出差費第一條 因公出三差費是指用于出差訪問、考察、培訓(xùn)、交 流以及相關(guān)合作項目等活動的經(jīng)費，包括差旅費、伙食補助費、 住宿費、公雜費、城市間交通費、會務(wù)費、培訓(xùn)費。第二條 出差的經(jīng)費預(yù)算需報經(jīng)理審核。財務(wù)部按照出差經(jīng) 費預(yù)算，合理安排經(jīng)費支出。第三條 出差費支出程序：（一）接到通知后，由后勤部提出審查意見，經(jīng)經(jīng)理審批后， 由財務(wù)部轉(zhuǎn)賬支付。（二）出差人員回到單位一周內(nèi)辦理財務(wù)報銷手續(xù)。報銷出 差前后發(fā)生的交通、住宿、伙食補助等費用，并附相關(guān)文件及發(fā)公司審計制度第一章 總 則第一條 為了加強本公司的審計工作，根據(jù)中華人民共和 國審計法、中華人民共和國內(nèi)部審計條例、中華

47、人民共和國 內(nèi)部審計準(zhǔn)則、內(nèi)部審計實務(wù)指南等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本 公司實際情況，特制定本制度。第二條 本制度所稱被審計對象，特指本公司各部門及上述 機構(gòu)的相關(guān)責(zé)任人員。第三條 本制度所稱內(nèi)部審計，包括監(jiān)督被審計對象的內(nèi)部 控制制度運行情況，檢查被審計對象會計賬目及其相關(guān)資產(chǎn)，監(jiān) 督被審計對象預(yù)決算執(zhí)行和財務(wù)收支，評價重大經(jīng)濟活動的效益 等行為。第四條 公司所屬各部門均應(yīng)按照本制度規(guī)定，接受審計監(jiān) 督。第二章 審計目的、工作職責(zé)及范第一條 內(nèi)部審計的目的。內(nèi)部審計工作是在本公司內(nèi)部建 立的一種獨立評價職能。通過內(nèi)部審計，評價內(nèi)控制度是否健全、 有效，以達到查錯防弊，改進管理，提高經(jīng)濟效益；協(xié)助公

48、司領(lǐng) 導(dǎo)層有效的履行職責(zé)，規(guī)范公司運作行為，降低運營風(fēng)險，完成 公司經(jīng)營目標(biāo)。第二條 內(nèi)部審計的職責(zé)（一）制定內(nèi)部審計工作制度，編制審計工作計劃報經(jīng)理審 批。（二）召開公司會議，圍繞工作計劃制訂審計項目計劃，按 照計劃實施審計工作。（三）負(fù)責(zé)收集審計證據(jù)，編制審計底稿。（四）編制審計報告，提出審計意見及合理化建議。（五）監(jiān)督檢查審計決定的執(zhí)行及落實情況。（六）建立健全審計檔案。第三條 工作范圍：（一）財務(wù)審計。對被審計對象資產(chǎn)的安全性、完整性，財 務(wù)收支的合法性、真實性以及其他有關(guān)的經(jīng)濟活動進行審計。（二）內(nèi)部控制審計。審查公司用于保證完成經(jīng)營目標(biāo)而制 定的政策、計劃、程序和規(guī)定等所組成的內(nèi)部

49、控制系統(tǒng)是否完善， 是否得到的有效遵守及執(zhí)行。（三）經(jīng)濟責(zé)任審計。對公司以及投資項目的經(jīng)濟目標(biāo)、經(jīng) 營責(zé)任以及經(jīng)濟效益進行審計。（四）交接、離任審計。核實債權(quán)債務(wù)，監(jiān)督資產(chǎn)交接；對 離任負(fù)責(zé)人在任職期間履行職責(zé)情況、經(jīng)濟責(zé)任進行審計，對其 經(jīng)營業(yè)績進行評價。（五）專項審計。對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項審 計調(diào)查。（六）經(jīng)理交辦的舞弊調(diào)查及其他審計事宜。第三章 審計機構(gòu)第一條 依據(jù)完善公司治理結(jié)構(gòu)和完備內(nèi)部控制機制的要 求，公司將審計工作外包給專業(yè)的審計公司，審計公司對公司開 展審計工作。第二條 審計公司辦理審計事項，與被審計對象或者審計事 項有利害關(guān)系的或者利益沖突的，應(yīng)當(dāng)回避。第三條

50、審計公司依法行使職權(quán)，受法律保護，任何人不得 打擊報復(fù)，違者將嚴(yán)肅處理，觸犯刑律的將追究法律責(zé)任。第四條 對違反審計工作規(guī)定的單位和個人由根據(jù)情節(jié)輕 重，給予行政處分、經(jīng)濟處罰，或者提請有關(guān)部門處理。第四章 審計的依據(jù)、權(quán)限第一條 審計依據(jù)：（一）國家法律、法規(guī)、政策。（二）公司規(guī)章制度，會議決議。（三）公司經(jīng)營方計、計劃、目標(biāo)。（四）經(jīng)營責(zé)任單位的經(jīng)營責(zé)任制度、責(zé)任狀及合同。（五）公司及經(jīng)理根據(jù)實際情況制定的各種管理措施。第二條 審計部的權(quán)限：（一）有權(quán)要求有關(guān)單位按時報送生產(chǎn)、經(jīng)營、財務(wù)收支計 劃、預(yù)算執(zhí)行情況、決算、財務(wù)報告和其他有關(guān)文件、資料。（二）有權(quán)參加公司有關(guān)經(jīng)營、財務(wù)管理決策、

51、工程建設(shè)、 對外投資、重大合同等有關(guān)會議。（三）參與有關(guān)業(yè)務(wù)部門研究制定和修改有關(guān)規(guī)章制度并督 促落實。（四）審核有關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營、和財務(wù)活動的憑證、帳表、文 件，現(xiàn)場勘察檢查資金和財產(chǎn)，檢查財務(wù)軟件，查閱有關(guān)文件和 資料等。（五）對與審計事項有關(guān)的部門和個人進行詢查，并取得有 關(guān)證明材料。（六）發(fā)現(xiàn)被審計單位轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀損會計憑證、 會計賬簿、會計報表以及其他有關(guān)資料的，有權(quán)予以制止；對阻 撓、妨礙審計工作以及拒絕提供帳表和有關(guān)資料的，有權(quán)向公司 提出追究其責(zé)任的建議。（七）有權(quán)對被審計對象提出改進經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益 的建議，并監(jiān)督建議的執(zhí)行情況。（八）對嚴(yán)重違反公司規(guī)定及相關(guān)法規(guī)

52、，或因失職造成公司 嚴(yán)重?fù)p失的直接責(zé)任人員，有權(quán)提出處理建議。第五章 審計工作程序第一條 準(zhǔn)備階段（一）確定項目審計計劃。（二）通知被審計對象通知被審計對象，要求被審計對象提前準(zhǔn)備好關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營 及財務(wù)活動的相關(guān)的單據(jù)、憑證、帳表、文件等資料。第二條 實施階段。審計公司依據(jù)項目審計計劃和審計方案 在實施審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題可隨時向有關(guān)單位和人員提出改 進的建議，編制審計工作底稿。審計終結(jié)，依據(jù)審計工作底稿， 提出管理建議及審計意見，編制審計報告。第三條 報告階段（一）征求意見。審計報告應(yīng)征求被審計對象的意見，被審 計對象自接到審計報告征求意見稿之日起3日內(nèi)，將其書面意見 反饋給審計公司；超過規(guī)

53、定時間視同無異議。（二）報告審定。審計公司征求被審計對象的意見后完成審 計報告，交公司審查。（三）報告送達。審定的審計報告經(jīng)經(jīng)理審批后送達被審計 對象。被審計對象就報告中所提出的問題和意見制訂整改方案進 行整改，公司有權(quán)就整改情況進行檢查。（四）檔案管理。審計小組應(yīng)在審計工作結(jié)束后7日內(nèi)對審 計工作底稿、審計取證記錄、審計報告、反饋意見、整改方案等 文件資料按照檔案管理要求整理歸檔。（五）后續(xù)審計。對主要項目應(yīng)進行后續(xù)審計，檢查被審計 對象對審計意見、審計決定的采納及執(zhí)行情況和效果。第六章 附 則第一條 本制度由審計公司負(fù)責(zé)解釋和修訂。本制度未盡事 宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)

54、行。第二條 本制度自經(jīng)理審批之日起實行，并抄送各相關(guān)部門。公司安全管理制度第一章 消防安全管理制度第一條 為了加強和規(guī)范酒店的消防安全管理，預(yù)防和減少 火災(zāi)發(fā)生，保證正常的營業(yè)、辦公和生活秩序，保障公共財產(chǎn)和 酒店員工的生命財產(chǎn)安全，根據(jù)中華人民共和國消防法和 機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定，特制定本酒 店消防安全管理制度。第二條 各職能部門應(yīng)當(dāng)遵守消防安全法律法規(guī)和規(guī)章制度 ，貫徹“預(yù)防為主，防治結(jié)合”的消防安全工作方針，積極履行 消防安全職責(zé)，保障消防安全。第三條 酒店的法人代表是單位的消防安全責(zé)任人，對本酒 店的消防安全工作全面負(fù)責(zé)。第四條 各職能部門應(yīng)當(dāng)在公安消防部門和酒店

55、保安部門的 指導(dǎo)下，落實逐級消防安全責(zé)任制和崗位消防安全責(zé)任制，明確 逐級崗位消防安全職責(zé)，確定各部門的消防安全管理人。第五條 酒店的消防安全責(zé)任人應(yīng)當(dāng)履行機關(guān)、團體、企 業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定中的第六條規(guī)定的職責(zé)。第六條 各部門應(yīng)當(dāng)確定本部門的消防安全管理人。管理人 對單位的消防安全責(zé)任人負(fù)責(zé)，實施和組織落實機關(guān)、團體、 企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定中第七條規(guī)定的職責(zé)。第七條 屬酒店的消防安全重點部門，應(yīng)當(dāng)在公安消防和保 衛(wèi)部門的指導(dǎo)下，制定其相應(yīng)的重點部門各項消防安全管理制度第 38頁共 69 頁，實行嚴(yán)格的消防安全管理。第八條 各部門應(yīng)當(dāng)按照消防法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本部門 的特點

56、，建立健全其消防安全管理責(zé)任制和保障消防安全的操作 規(guī)程。第九條 對在消防安全工作中成績突出的部門及個人，應(yīng)當(dāng) 給予表揚和獎勵；對未依法履行消防安全職責(zé)，違反消防安全管 理制度或因此而造成直接經(jīng)濟損失的，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)的法律法規(guī) 和本制度，對其部門的消防安全管理人和直接責(zé)任人，將視其情 節(jié)的輕重，給予不同處罰。第十條 本制度適用于規(guī)范和指導(dǎo)本單位的各項消防安全管 理工作。國家和地方政府法律法規(guī)另有規(guī)定的按國家和地方政府 法律法規(guī)辦。第二章 防火安全巡查、 檢查制度第一條 保安部在有重大保衛(wèi)任務(wù)、節(jié)假日、寒暑假前及其 它保衛(wèi)工作時，要及時組織有關(guān)的消防安全管理人，對酒店的重 點部位進行防火安全大檢

57、查；檢查的內(nèi)容包括：（一）各部門的消防安全崗位責(zé)任制的制定和執(zhí)行情況；（二）各部門的防火知識學(xué)習(xí)和消防培訓(xùn)情況；（三）各消防安全重點部位的管理巡查、登記情況；（四）消防中心的崗位值班、設(shè)施運行、事故處理、值班記 錄等情況；（五）各部門防火防范措施的落實情況；（六）檢查發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患的落實整改情況； （七）檢查消防安全標(biāo)志的設(shè)置、完好、有效情況； （八）檢查安全疏散通道和標(biāo)志、應(yīng)急照明、安全出口； （九）公眾聚集場所、易燃易爆物品及其它重要物資的防火 防爆安全措施的落實情況；（十）各消防設(shè)施、水源、滅火器材的配備和有效情況；（十一）用火用電有無違章情況；（十二）重點工種人員以及其他員工對消防知識的

58、掌握和操 作情況；（十三）其他需要檢查的防火部位及內(nèi)容。第二條 建立健全防火檢查記錄制度，在每次防火檢查后應(yīng) 當(dāng)及時填寫檢查記錄。檢查人員和被檢查部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)在檢 查記錄上簽名。第三條 按照建筑消防設(shè)施檢查維修保養(yǎng)的有關(guān)規(guī)定的要求 ，對建筑消防設(shè)施的完好有效情況定期進行檢查維修保養(yǎng)。第三章 員工防火制度第一條 防火制度：（一）嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆物品進入酒店。（二）未經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)在辦公室或其他工作場所生火（除廚 房外），或使用燃油、液化石油氣等灶具及其他加熱設(shè)備。（三）不準(zhǔn)隨地丟煙頭、火柴棒。（四）不準(zhǔn)在安全通道堆放物品或作其他用途。（五）禁止在酒店內(nèi)燃放煙花爆竹。（六）不準(zhǔn)在倉庫、機房、客

59、房、洗衣房等地吸煙、用火或 亂拉電源。（七）非電工不準(zhǔn)擅自接或拆電線、電源。（八）下班時，要認(rèn)真檢查辦公室、操作間及娛樂場所房間 內(nèi)的安全情況，關(guān)閉門窗，切斷電源方可離開。（九）在重點部位的值班員工要堅守崗位，不得擅離職守， 要防止火警的發(fā)生。（十）在廚房的工作人員，下班前要對氣體管道、閥門、開 關(guān)、電源檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時匯報。（十一）如果發(fā)生火警應(yīng)立即通知保安部。第二條 防火措施及防火要求：酒店除應(yīng)按高層建筑防火規(guī) 范要求配置自動消防設(shè)備外，客房、餐廳、廚房以及其他附屬設(shè) 施分別采取以下防火措施：（一）客房、餐飲1.電器設(shè)備安裝使用應(yīng)安全可靠，插座不宜在靠近窗簾的地 方。2.任何人員不得將易

60、燃易爆物品帶入酒店內(nèi)，賓客所攜帶的 各種電器設(shè)備，未經(jīng)同意，不得隨便使用。3.服務(wù)員應(yīng)經(jīng)常向賓客宣傳：不躺在床上吸煙，煙頭和火柴 棒不要亂扔亂放，應(yīng)放在煙灰缸內(nèi)，人離開客房時，應(yīng)將房內(nèi)的 電燈關(guān)掉。4.服務(wù)員在清潔衛(wèi)生時，應(yīng)特別注意用水處理煙頭至無余火 ，防止將煙頭（有余火）直接倒入垃圾桶，引起垃圾桶內(nèi)可燃物 燃燒造成火災(zāi)。5.服務(wù)員應(yīng)保持高度警惕，發(fā)現(xiàn)火險隱患應(yīng)及時采取措施， 對酒店吸煙的賓客，尤應(yīng)特別注意。（二）其他區(qū)域1.嚴(yán)禁在電器線路上私自增加容量，以防過載引起火災(zāi)。2.動用明火應(yīng)嚴(yán)格控制，除廚房、鍋爐房外，其他部位都不 準(zhǔn)隨意動用明火。特殊情況須向保安部申報，經(jīng)保安部批準(zhǔn)后， 在保安