東陽光鋁組織架構(gòu)管理制度

1、 廣東東陽光鋁業(yè)股份有限公司組織架構(gòu)管理制度第一章總則第一條為了促進(jìn)廣東東陽光鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化治理機(jī)構(gòu)，根據(jù)公司法，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。第二條本制度適用于公司總部及各級(jí)控股子公司。第三條公司機(jī)構(gòu)設(shè)置遵循以下原則（一）有利于增強(qiáng)公司的宏觀決策和調(diào)控功能，集中管好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資本運(yùn)營(yíng)的重大項(xiàng)目決策和投資決策。（二）有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展、競(jìng)爭(zhēng)力的增強(qiáng)和整體效益的提高。（三）有利于發(fā)揮上下游一體化的優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)資源的有效配置和合理開發(fā)利用。（四）有利于建立機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)、職責(zé)明確、辦事高效、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、行為規(guī)范的管理體系。第二章治理機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)第四條公司治理結(jié)構(gòu)包括

2、股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。董事會(huì)設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)。董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。其他高級(jí)管理人員包括公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。公司實(shí)行資產(chǎn)所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離；決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)分立；股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)并存的法人制衡管理機(jī)制。第五條公司組織架構(gòu)圖 股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)職責(zé)詳見公司章程；董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)職責(zé)詳見實(shí)施細(xì)則；董事會(huì)秘書職責(zé)詳見董事會(huì)秘書工作制度；經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員職責(zé)詳見總經(jīng)理工作細(xì)則。第三章內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)第七條公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、證券處、采

3、購(gòu)處、環(huán)保處、銷售公司和各子公司。公司實(shí)行兩級(jí)管理體制，即總部領(lǐng)導(dǎo)各下屬子公司；財(cái)務(wù)管理和銷售業(yè)務(wù)實(shí)行垂直管理體制，即各下屬子公司專業(yè)部門的業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總部專業(yè)部門負(fù)責(zé)，其行政管理由所在公司負(fù)責(zé)。第八條總部機(jī)構(gòu)設(shè)置（一）銷售公司（無法人資格）銷售公司內(nèi)設(shè)辦公室、銷售財(cái)務(wù)科和8個(gè)銷售業(yè)務(wù)部門（包裝材料銷售部、光箔銷售部、化成箔銷售部、親水箔銷售部、電容器銷售部電化銷售部、磁性材料銷售部、海外事業(yè)部）；各銷售業(yè)務(wù)部門實(shí)行雙重管理原則，機(jī)構(gòu)上隸屬于各個(gè)子公司，業(yè)務(wù)上由銷售公司進(jìn)行管理；銷售財(cái)務(wù)處隸屬于公司財(cái)務(wù)處，負(fù)責(zé)銷售公司的有關(guān)財(cái)務(wù)管理工作。（二）鋁業(yè)研究院（法人公司）鋁業(yè)研究院下設(shè)研究院機(jī)關(guān)職能部

4、門和三個(gè)研究所。其中機(jī)關(guān)職能部門包括：設(shè)備科、情報(bào)信息科、檢測(cè)中心；研究所包括新能源研究所、新材料研究所、鋁產(chǎn)品研究所。（三）辦公室公司辦公室下設(shè)信息中心、法務(wù)行政室、檔案室。法務(wù)行政室分管人力資源管理、總務(wù)、接待、保衛(wèi)安全等事項(xiàng)；信息中心負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)建設(shè)及維護(hù)；檔案室分管公司各類檔案保管。（四）財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)處下設(shè)資金科、綜合科、銷售財(cái)務(wù)科（行政隸屬銷售公司）、研究院財(cái)務(wù)科（行政隸屬研究院）、各下屬子公司財(cái)務(wù)科（行政隸屬各下屬子公司）。資金科分管公司資金結(jié)算、融資業(yè)務(wù)，綜合科分管會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)。（五）證券處（六）審計(jì)部處審計(jì)處下設(shè)內(nèi)審科、內(nèi)控科。第九條下屬子公司機(jī)構(gòu)設(shè)置（一）廠級(jí)或處級(jí)法人或處

5、級(jí)行政單位組織設(shè)置設(shè)置條件：生產(chǎn)產(chǎn)品的品種是相對(duì)獨(dú)立的，相關(guān)的工藝管理、生產(chǎn)的關(guān)聯(lián)度較高的設(shè)為廠，服務(wù)企業(yè)地域相對(duì)集中的設(shè)為公司。全廠或公司員工原則上不得超過120人0，即10個(gè)車間或科室；超過12人的另設(shè)分廠，以展開競(jìng)爭(zhēng)，沒有工商登記的，采用掛靠制，但內(nèi)部必須職責(zé)清楚，核算獨(dú)立。（二）部門設(shè)置各下屬子公司一般設(shè)置十個(gè)部門：辦公室、財(cái)務(wù)科、技術(shù)科、采購(gòu)科、生產(chǎn)計(jì)劃科、設(shè)備科、倉(cāng)儲(chǔ)科、安全科、品?？?、環(huán)?？啤＃ㄈ┸囬g設(shè)置車間設(shè)置條件：設(shè)備功能、工序相對(duì)獨(dú)立的。原則上一個(gè)車間人員不能超12人0，即10個(gè)班組；超過12人0的分設(shè)車間，不具備分設(shè)車間條件的設(shè)工段。（四）班、組設(shè)置1）2-人5設(shè)為一組

6、，6-人1設(shè)2為一班。2）班、組作為最基層的單位，由車間主任或科長(zhǎng)，或所在公司總經(jīng)理按其公司的實(shí)際情況提出分組、班方案。3）不允許只有一個(gè)人的機(jī)構(gòu)存在，即使工作相對(duì)獨(dú)立的人也必須按合理分類合并入組或班。第十條內(nèi)部機(jī)構(gòu)職責(zé)（一）辦公室部門職責(zé)1）組織編制公司人力資源發(fā)展計(jì)劃，有效開發(fā)和合理配置人力資源，做好員工招聘、錄用、調(diào)動(dòng)、離職等人事管理工作；2）加強(qiáng)考勤管理，建立并不斷完善考核體系，做好績(jī)效評(píng)估工作；3）負(fù)責(zé)各種勞動(dòng)合同的簽訂與人事檔案的建立與管理；4）編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織新員工崗前培訓(xùn)，監(jiān)督、指導(dǎo)各部門培訓(xùn)計(jì)劃完成情況；5）對(duì)生產(chǎn)公司文書、供應(yīng)鏈、科技、財(cái)務(wù)等紙質(zhì)和電子檔案進(jìn)行歸納

7、，整理和存檔；6）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，組織公司通用管理制度及規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作，檢查貫徹執(zhí)行情況；7）組織收集和了解各部門的工作動(dòng)態(tài)，協(xié)助總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，掌握公司主要活動(dòng)情況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供意見和建議；8）組織、安排公司會(huì)議與來賓接待；9）負(fù)責(zé)生產(chǎn)公司環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)和基礎(chǔ)設(shè)施維修的對(duì)外聯(lián)系。（二）財(cái)務(wù)處部門職責(zé)1）按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司制度的規(guī)定監(jiān)督和審批公司財(cái)務(wù)收支；2）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)處及下屬單位各財(cái)務(wù)科的日常組織、管理工作；3）負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算及預(yù)決算的編制工作，出具內(nèi)部財(cái)務(wù)管理報(bào)告，為公司決策提供依據(jù)，參與公司經(jīng)營(yíng)管理；保證財(cái)務(wù)信息對(duì)外披露的正常進(jìn)行；監(jiān)督

8、檢查各下屬公司財(cái)務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況并適當(dāng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整；4）根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金；嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督功能，控制各部門及下屬公司開支，并根據(jù)公司實(shí)際情況提出建議并改進(jìn)，完善財(cái)務(wù)資金管理制度；5）參與公司重大合同、重大投資項(xiàng)目的審核、根據(jù)公司負(fù)責(zé)需要融資渠道的建設(shè)及管理；6）對(duì)各公司納稅進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及相關(guān)審計(jì)工作；7）負(fù)責(zé)建立和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作制度，采取有效措施確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度得到有效執(zhí)行，提高財(cái)務(wù)工作的規(guī)范化水平。8）負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)部門和財(cái)務(wù)人員的管理，定期對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行考核，根據(jù)實(shí)際情況提出合理配置財(cái)務(wù)人員的方案，支持財(cái)務(wù)人員依

9、法履行職責(zé)。9）根據(jù)公司制度規(guī)定履行與財(cái)務(wù)管理相關(guān)的其他職責(zé)。（三）審計(jì)處部門職責(zé)1）按照有關(guān)法規(guī)和公司要求，建立、健全公司內(nèi)部審計(jì)/內(nèi)部控制制度、操作細(xì)則等；2）制訂年度和具體審計(jì)計(jì)劃；3）負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作，并定期向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告審計(jì)結(jié)果；4）指導(dǎo)監(jiān)督被審計(jì)對(duì)象建立健全內(nèi)部控制制度；監(jiān)督被審計(jì)對(duì)象業(yè)務(wù)流程執(zhí)行情況；5）負(fù)責(zé)審計(jì)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗位培訓(xùn)和內(nèi)部審計(jì)理論學(xué)習(xí)等；6）協(xié)助外部審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)公司的審計(jì)工作；7）根據(jù)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)要求，辦理其他相關(guān)事項(xiàng)。（四）證券處部門職責(zé)1）對(duì)外做好公司的證券事務(wù)維護(hù)，包括對(duì)證監(jiān)局、交易所、結(jié)算中心、金融機(jī)構(gòu)、投資者等各方事務(wù)的維護(hù)；不斷提高

10、公司在資本市場(chǎng)形象的財(cái)經(jīng)公關(guān)及危機(jī)處理能力；2）對(duì)內(nèi)做好公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)的召開事務(wù)；做好對(duì)季報(bào)、中報(bào)、年報(bào)的公布；做好公司公告及信息的及時(shí)披露；3）負(fù)責(zé)發(fā)行公司公募、私募債券的相關(guān)工作；4）負(fù)責(zé)公司的市值管理，負(fù)責(zé)二級(jí)市場(chǎng)的投資及期貨的投資，保證資金的安全和穩(wěn)定增長(zhǎng)；5）負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)重大財(cái)經(jīng)政策和產(chǎn)業(yè)政策，及公司產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策的分析和收集6）密切關(guān)注國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)，做好對(duì)公司股價(jià)的維護(hù)和融資的建議；7）完善期貨為現(xiàn)貨輔導(dǎo)的功能，為公司原材料采購(gòu)和產(chǎn)品銷售做好套期保值及價(jià)格發(fā)現(xiàn)的職責(zé)；8）保管好公司的各種融資材料，日常披露材料、盡職調(diào)查材料及公司的法律文件，完善公司的歷史沿革，嚴(yán)格執(zhí)行公司的

11、保密原則；9）負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的撰寫，各類重大項(xiàng)目的申報(bào)等；1）0配合公司融資、貸款、海內(nèi)外合作等項(xiàng)目的材料收集和整理工作，同時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其它工作。（五）采購(gòu)處部門職責(zé)1）建立與完善采購(gòu)制度和細(xì)則，設(shè)計(jì)與優(yōu)化采購(gòu)流程和表單，并貫徹執(zhí)行。2）負(fù)責(zé)大宗、通用物資的調(diào)劑使用和統(tǒng)一采購(gòu)，尤其是大型設(shè)備、進(jìn)口設(shè)備、進(jìn)口儀器、進(jìn)口原輔材料、基建物資、裝修材料、通用五金、電氣及勞保物資的采購(gòu)；3）會(huì)同信息中心建立網(wǎng)上采購(gòu)系統(tǒng)，實(shí)行采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)透明化管理。所有物資的采購(gòu)價(jià)格網(wǎng)上公開，接受監(jiān)督，并建立網(wǎng)上信息庫(kù)，與各下級(jí)單位的物料管理系統(tǒng)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)網(wǎng)；4）根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，擬定采購(gòu)部

12、門的工作方針、采購(gòu)策略、采購(gòu)目標(biāo)和計(jì)劃，并努力達(dá)成；5）組織并協(xié)助分/子公司采購(gòu)部門保質(zhì)、保量、按時(shí)的完成所需產(chǎn)品與服務(wù)的采購(gòu)，支持公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行；6）按工作量對(duì)子公司采購(gòu)部門的采購(gòu)員進(jìn)行定編，采購(gòu)員由采購(gòu)處統(tǒng)一招收，培訓(xùn)后由各子公司選擇錄用，采購(gòu)員執(zhí)行輪崗制，包括采購(gòu)業(yè)務(wù)或崗位的輪換；7）組織并開展采購(gòu)員的法制、道德教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，總結(jié)傳承優(yōu)秀的采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)，提升采購(gòu)隊(duì)伍職業(yè)操守和整體素質(zhì)。（六）安全環(huán)保處部門職責(zé)安全環(huán)保處是公司環(huán)境保護(hù)的管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司環(huán)保監(jiān)督和管理工作，研究、解決公司安全、環(huán)保工作遇到的問題，組織技術(shù)培訓(xùn)和推廣環(huán)境保護(hù)先進(jìn)技術(shù)，對(duì)公司及各子公司進(jìn)行相關(guān)考核，組織對(duì)

13、各類環(huán)保及安全事故的調(diào)查，并負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系。具體職責(zé)如下：1）貫徹有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)、公司環(huán)保管理制度以及上級(jí)發(fā)文，并檢查執(zhí)行情況；定期或不定期地組織召開環(huán)保工作例會(huì)，分析環(huán)保形勢(shì)，研究環(huán)保工作，制定并落實(shí)環(huán)保管理辦法，認(rèn)真開展環(huán)?？己?；2）協(xié)助子公司生產(chǎn)部門的新建、改建、擴(kuò)建的工程設(shè)計(jì)和設(shè)備改造方案的環(huán)保審查工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目環(huán)評(píng)的辦理以及環(huán)保“三同時(shí)”驗(yàn)收等環(huán)保手續(xù)的辦理；3）組織制定子公司各項(xiàng)環(huán)保管理制度、污染治理措施計(jì)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃；督促、檢查企業(yè)環(huán)保治理設(shè)施運(yùn)行以及污染物排放達(dá)標(biāo)情況；4）組織制定并實(shí)施突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急救援預(yù)案，督促、檢查各企業(yè)環(huán)保隱患，及時(shí)消除事故隱患；負(fù)責(zé)環(huán)保事故的統(tǒng)計(jì)上報(bào)，按照“五不放過”原則參與環(huán)保事故的調(diào)查、分析、處理工作；5）重視職工的職業(yè)衛(wèi)生和企業(yè)的環(huán)保、工業(yè)衛(wèi)生狀況，深入企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)了解掌握污染治理情況，組織開展環(huán)保技術(shù)研究工作，推廣先進(jìn)的環(huán)保技術(shù)和管理方法；協(xié)助總結(jié)推廣清潔生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，落實(shí)節(jié)能減排工作；6）負(fù)責(zé)聯(lián)系企業(yè)的廢水、廢氣、噪聲以及固廢的環(huán)境監(jiān)測(cè)工作；做好危險(xiǎn)廢物的環(huán)保監(jiān)督管理工作，委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行處理；7）督促各子公司做好各類應(yīng)急預(yù)案的演習(xí)、策劃工作和新工環(huán)保教育工作組織環(huán)?；顒?dòng)、環(huán)保宣傳工作，定期對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保思想教育、環(huán)保技術(shù)教育，提高員工環(huán)保意識(shí)。（七）銷售公司職責(zé)1）負(fù)責(zé)公司年度銷售計(jì)