XX土建工程管理流程教學(xué)提綱

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。XX土建工程管理流程工程項(xiàng)目管理流程目錄TOCo1-3hzuHYPERLINKl_Toc260057133工程項(xiàng)目管理流程(總)PAGEREF_Toc260057133h1HYPERLINKl_Toc260057134立項(xiàng)管理流程PAGEREF_Toc260057134h2HYPERLINKl_Toc260057135邀標(biāo)管理流程PAGEREF_Toc260057135h3HYPERLINKl_Toc260057136設(shè)計(jì)評審管理流程PAGEREF_Toc260057136h4HYPERLINKl_To

2、c260057137預(yù)算管理流程PAGEREF_Toc260057137h5HYPERLINKl_Toc260057138工程現(xiàn)場管理流程PAGEREF_Toc260057138h6HYPERLINKl_Toc260057139工程項(xiàng)目變更管理流程PAGEREF_Toc260057139h7HYPERLINKl_Toc260057140竣工決算管理流程PAGEREF_Toc260057140h8HYPERLINKl_Toc260057141竣工驗(yàn)收管理流程PAGEREF_Toc260057141h9HYPERLINKl_Toc260057142工程款結(jié)算支付管理流程PAGEREF_Toc260

3、057142h10HYPERLINKl_Toc260057143零星工程管理流程PAGEREF_Toc260057143h11HYPERLINKl_Toc260057144工程檔案管理流程PAGEREF_Toc260057144h12工程項(xiàng)目管理流程(總)流程工作要點(diǎn)責(zé)任部門1.投資發(fā)展部根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃提出項(xiàng)目建議；2.公司及分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)提出項(xiàng)目意愿，由投資發(fā)展部提出項(xiàng)目建議；3.總裁審批。投資發(fā)展部公司、分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)；總裁1.市場調(diào)研；2.項(xiàng)目評審；3.編制可行性報(bào)告。營銷中心投資發(fā)展部1.立項(xiàng)申請；2.根據(jù)審批權(quán)限，由總裁或董事會或股東會審批。投資發(fā)展部總裁或董事會、股東會1.項(xiàng)

4、目部從數(shù)據(jù)庫中挑選3家以上候選單位；2.數(shù)據(jù)庫中候選單位不足，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)推薦；3.對候選單位進(jìn)行資格初審、綜合評審，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組確定最終的勘察和設(shè)計(jì)單位；4.合同評審，評審?fù)ㄟ^后項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁審批簽署。項(xiàng)目部，供應(yīng)部財(cái)務(wù)部，法務(wù)部項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組總裁1.征集工程項(xiàng)目需求；2.工程項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)；3.設(shè)計(jì)評審；4.設(shè)計(jì)方案審批；5.設(shè)計(jì)成果備案；6.設(shè)計(jì)費(fèi)用支付。項(xiàng)目部，設(shè)計(jì)方設(shè)計(jì)評審組項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組1.熟悉工程資料；2.市場調(diào)研；3.編制預(yù)算；4.預(yù)算審批。項(xiàng)目部，供應(yīng)部，預(yù)算組，總裁項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組1.每項(xiàng)邀標(biāo)范圍從數(shù)據(jù)庫中挑選3家以上候選單位；2.數(shù)據(jù)庫中候選單位不足，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)推薦；3.對候

5、選單位進(jìn)行資格初審、綜合評審，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組確定最終合作單位；4.合同評審，評審?fù)ㄟ^后項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁審批簽署。項(xiàng)目部，供應(yīng)部財(cái)務(wù)部，法務(wù)部項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組總裁1.施工單位按照施工圖、工程進(jìn)度計(jì)劃施工；2.現(xiàn)場人員巡檢，監(jiān)督、控制工程實(shí)施情況；3.相關(guān)方提出工程變更申請時(shí)，監(jiān)理、現(xiàn)場人員、項(xiàng)目部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)審核；4.項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工方會商工程變更方案，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁審批。項(xiàng)目部現(xiàn)場人員供應(yīng)部財(cái)務(wù)部中介服務(wù)機(jī)構(gòu)施工方，監(jiān)理方1.工程項(xiàng)目完工后，施工單位自行驗(yàn)收，并編制竣工報(bào)告、竣工圖；2.竣工清理；3.籌建決算組，決算組編制竣工決算書；4.竣工決算審計(jì)；5.竣工決算審批。項(xiàng)目部決算組項(xiàng)

6、目領(lǐng)導(dǎo)小組總裁1.施工單位自行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，申請竣工驗(yàn)收；2.監(jiān)理、項(xiàng)目部、中介機(jī)構(gòu)審核是否具備驗(yàn)收條件；3.竣工驗(yàn)收組進(jìn)行竣工驗(yàn)收；4.項(xiàng)目部向政府有關(guān)部門提出驗(yàn)收申請，相關(guān)部門進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收，驗(yàn)收通過后進(jìn)行驗(yàn)收備案，并取得相關(guān)手續(xù)。項(xiàng)目部竣工驗(yàn)收組政府相關(guān)部門1.每月結(jié)束后，項(xiàng)目部組織人員進(jìn)行階段性驗(yàn)收，達(dá)到進(jìn)度95%后，根據(jù)通過審核的進(jìn)度結(jié)算情況支付；2.工程合同款按照合同規(guī)定金額支付；3.竣工結(jié)算款按照扣除5%質(zhì)保金后未支付金額支付。項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組總裁1.竣工驗(yàn)收合格后，施工單位提供工程質(zhì)量保修書；2.竣工結(jié)算款支付后，施工單位將工程交付使用部門；3.項(xiàng)目部辦理相關(guān)權(quán)屬證明

7、。使用部門項(xiàng)目部立項(xiàng)管理流程流程工作要點(diǎn)責(zé)任部門1.投資發(fā)展部根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃提出項(xiàng)目建議；2公司及分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)提出項(xiàng)目意愿，由投資發(fā)展部提出項(xiàng)目建議；3.投資發(fā)展部對項(xiàng)目進(jìn)行初步規(guī)劃；4零星工程項(xiàng)目的立項(xiàng)參照零星工程管理流程。投資發(fā)展部公司、分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)1.投資發(fā)展部提交項(xiàng)目建議書，并向總裁匯報(bào)項(xiàng)目相關(guān)情況；2.總裁審批項(xiàng)目建議，決定項(xiàng)目是否實(shí)施。總裁1.投資發(fā)展部聯(lián)系市場、工程、設(shè)備、技術(shù)工藝、物料、管理、財(cái)務(wù)、人力資源及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等專家組成評審組2.總裁確認(rèn)評審組成員投資發(fā)展部總裁1.項(xiàng)目評審組制定市場調(diào)研計(jì)劃；2.明確參與調(diào)研部門及人員的責(zé)任；3.項(xiàng)目部、投資發(fā)展部、評審組進(jìn)

8、行市場調(diào)研；4.整理調(diào)研資料。投資發(fā)展部項(xiàng)目評審組1.召開評審會議；2.對項(xiàng)目的必要性、可行性進(jìn)行評審，包括政策、資源、投資、工藝設(shè)備、環(huán)保、安全、人力資源及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等方面；3.記錄會議，簽署項(xiàng)目評審意見表。項(xiàng)目評審組1.項(xiàng)目通過評審；2.項(xiàng)目評審組、投資發(fā)展部根據(jù)市場調(diào)研情況及評審意見，編制可行性報(bào)告；3.項(xiàng)目評審組對可行性報(bào)告進(jìn)行評審、修改、完善。項(xiàng)目評審組投資發(fā)展部1.可行性報(bào)告評審修改；2.投資發(fā)展部提出立項(xiàng)申請；3.項(xiàng)目評審組簽署立項(xiàng)意見。投資發(fā)展部1.投資發(fā)展部提交立項(xiàng)申請，并匯報(bào)項(xiàng)目情況；2.總裁審批投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)10%以下的項(xiàng)目投資；投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)10%-50%

9、間的項(xiàng)目由董事會批準(zhǔn)；投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)50%以上的項(xiàng)目須經(jīng)股東大會審批通過。總裁董事會股東大會1.項(xiàng)目立項(xiàng)申請經(jīng)公司內(nèi)部審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后，投資發(fā)展部籌建工程項(xiàng)目部；2.工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)在政府相關(guān)職能部門的立項(xiàng)和報(bào)建工作，及項(xiàng)目建設(shè)的具體實(shí)施管理。項(xiàng)目部邀標(biāo)管理流程流程工作要點(diǎn)責(zé)任部門1.投資發(fā)展部提出立項(xiàng)申請，零星工程參照零星工程項(xiàng)目的管理辦法；2.立項(xiàng)申請按照審批權(quán)限批準(zhǔn)。投資發(fā)展部1.項(xiàng)目部根據(jù)立項(xiàng)情況，確定工程項(xiàng)目范圍；2.項(xiàng)目部按照每一工程范圍從數(shù)據(jù)庫中挑選3家以上候選單位；3.數(shù)據(jù)庫中候選單位不足，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)推薦；4.其他途徑：政府推薦、公司相關(guān)人員推薦。項(xiàng)目部供應(yīng)部供應(yīng)

10、部、項(xiàng)目部對挑選出來的候選單位進(jìn)行調(diào)查，包括資質(zhì)、誠信度、歷史業(yè)績、品牌形象、社會口碑、技術(shù)能力、施工質(zhì)量等，并提出初步意見。供應(yīng)部項(xiàng)目部1.對通過初審的候選單位，項(xiàng)目部發(fā)出邀請，并將工程項(xiàng)目相關(guān)情況抄送候選單位；2.候選單位按照工程項(xiàng)目情況，對工程項(xiàng)目報(bào)價(jià)。項(xiàng)目部1.項(xiàng)目部將收集、整理各個(gè)候選單位資料；2.項(xiàng)目部制定評審計(jì)劃；3.項(xiàng)目部組織組織供應(yīng)、財(cái)務(wù)、工程、技術(shù)、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)對通過初審的候選單位進(jìn)行綜合評審；4.評審范圍包括工程價(jià)格、支付要求、資質(zhì)、工期、施工管理、技術(shù)、安全、工程保證金等方面。項(xiàng)目部供應(yīng)部使用部門財(cái)務(wù)部、技術(shù)部中介服務(wù)機(jī)構(gòu)1.項(xiàng)目部根據(jù)評審情況，對候選單位按照由高到低順

11、序進(jìn)行排列，并指明各個(gè)候選單位的優(yōu)勢與不足；2.項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評審情況，確定一家合適的合作單位。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組1.項(xiàng)目部與合作單位起草合同；2.項(xiàng)目部組織供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、使用部門、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)對合同進(jìn)行評審；3.合同經(jīng)修改、完善，通過評審后，完善合同內(nèi)容。項(xiàng)目部，供應(yīng)部財(cái)務(wù)部，使用部門中介服務(wù)機(jī)構(gòu)1.合同經(jīng)雙方確認(rèn)；2.項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批簽署；3.總裁審批、簽署。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁設(shè)計(jì)評審管理流程流程工作要點(diǎn)責(zé)任部門1.設(shè)計(jì)合同通過評審；2.項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁批準(zhǔn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁1.項(xiàng)目部聯(lián)絡(luò)工程相關(guān)部門對工程項(xiàng)目提出需求；相關(guān)部門包括項(xiàng)目部、使用部門、供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部等。2.需求包括工

12、期、技術(shù)、質(zhì)量、成本、面積、方位、功能、工藝、外觀等各個(gè)方面；3各部門認(rèn)真提出需求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)交項(xiàng)目部。項(xiàng)目部供應(yīng)部財(cái)務(wù)部使用部門1.項(xiàng)目部聯(lián)絡(luò)土建、技術(shù)、工藝、設(shè)備、工程、財(cái)務(wù)、安全、質(zhì)量、采購等及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)組成設(shè)計(jì)評審組；項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)評審組成員的構(gòu)成；2.項(xiàng)目部對工程需求進(jìn)行整理、歸類、匯總；3.評審組對工程需求進(jìn)行評審、增減、修改、完善，力爭全面反映出公司對工程項(xiàng)目的要求。項(xiàng)目部設(shè)計(jì)評審組項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組1.項(xiàng)目部將工程項(xiàng)目需求、勘察報(bào)告、可行性報(bào)告等抄送設(shè)計(jì)單位；2.設(shè)計(jì)單位根據(jù)公司需求，結(jié)合國家、地方的相關(guān)規(guī)定，設(shè)計(jì)工程方案；3.在設(shè)計(jì)過程中，項(xiàng)目部與設(shè)計(jì)單位溝通協(xié)調(diào)，解決設(shè)計(jì)方

13、有疑問之處。項(xiàng)目部設(shè)計(jì)單位1.設(shè)計(jì)單位完成設(shè)計(jì)施工圖等工程方案；2.項(xiàng)目部組織設(shè)計(jì)評審組進(jìn)行方案評審；評審范圍包括結(jié)構(gòu)、布局、工藝、技術(shù)、功能、質(zhì)量、環(huán)保、安全、經(jīng)濟(jì)性、銜接性等方面；3.提出評審意見，設(shè)計(jì)單位根據(jù)評審意見修改、完善。項(xiàng)目部設(shè)計(jì)評審組1.工程方案通過設(shè)計(jì)評審組評審；2.項(xiàng)目部提出工程方案審批申請；3.項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評審意見及公司實(shí)際情況審批設(shè)計(jì)方案。項(xiàng)目部項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組1.設(shè)計(jì)方案經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)；2.項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組簽署設(shè)計(jì)圖等設(shè)計(jì)文件。3.經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)成果作為工程項(xiàng)目后續(xù)工作的依據(jù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組1.設(shè)計(jì)成果經(jīng)批準(zhǔn)；2.項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目需要，向有關(guān)政府部門備案。項(xiàng)目部預(yù)算管理流程流

14、程工作要點(diǎn)責(zé)任部門1.工程相關(guān)部門提出項(xiàng)目需求；2.設(shè)計(jì)單位根據(jù)公司要求及國家、地方相關(guān)政策設(shè)計(jì)施工圖；3.設(shè)計(jì)施工圖經(jīng)公司批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)單位1.項(xiàng)目部組建預(yù)算組；2.收集預(yù)算所需的工程資料；3.學(xué)習(xí)、熟悉設(shè)計(jì)圖等工程資料。項(xiàng)目部預(yù)算組1.項(xiàng)目部、預(yù)算組制定市場調(diào)研計(jì)劃，明確參與人員及相關(guān)責(zé)任；2.根據(jù)調(diào)研計(jì)劃進(jìn)行市場調(diào)研，包括材料、人工、能源、機(jī)器、政策等，做好市場調(diào)研記錄。項(xiàng)目部預(yù)算組供應(yīng)部市場部1.編制依據(jù)：設(shè)計(jì)施工圖、調(diào)研資料等；2.對工程項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化、分解，列出子項(xiàng)目；3.計(jì)算工程量；4.結(jié)合工程定額，計(jì)算工程造價(jià)。預(yù)算組1.根據(jù)市場調(diào)研資料、設(shè)計(jì)施工圖，計(jì)算工程量，結(jié)合工程定額，匯總計(jì)

15、算工程造價(jià)，按照預(yù)算的相關(guān)要求，編制預(yù)算書；2.預(yù)算人員集中討論，對預(yù)算書進(jìn)行修改、完善。預(yù)算組1.項(xiàng)目部根據(jù)工程項(xiàng)目情況，提出預(yù)算審批申請；2.預(yù)算組出具意見；3.項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁審批預(yù)算。項(xiàng)目部項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組總裁1.施工單位根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)施工圖、預(yù)算進(jìn)行施工；2.現(xiàn)場人員對施工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督，控制預(yù)算的執(zhí)行。施工單位現(xiàn)場人員1.工程相關(guān)方提出變更申請；2.監(jiān)理、現(xiàn)場人員、項(xiàng)目部、預(yù)算人員對變更進(jìn)行核實(shí)；3.項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批變更，決定是否變更；4.設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、項(xiàng)目部、中介服務(wù)人員會商變更工程方案。現(xiàn)場人員項(xiàng)目部設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工中介服務(wù)機(jī)構(gòu)1.變更工程方案經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)；2.預(yù)算組根

16、據(jù)變更工程方案修正預(yù)算；3.現(xiàn)場人員及項(xiàng)目部配合預(yù)算組編制變更預(yù)算。預(yù)算組1.項(xiàng)目部提出變更預(yù)算審批申請；2.預(yù)算組出具變更預(yù)算意見；3.項(xiàng)目預(yù)算由總裁審批。項(xiàng)目部項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組總裁1.變更預(yù)算被批準(zhǔn)；2.施工單位按照變更的工程方案施工；3.現(xiàn)場人員監(jiān)督施工，控制預(yù)算的執(zhí)行。施工單位現(xiàn)場人員工程現(xiàn)場管理流程流程工作要點(diǎn)責(zé)任部門1.項(xiàng)目部根據(jù)工程項(xiàng)目規(guī)模、難以程度，確定現(xiàn)場工作組規(guī)模；2.項(xiàng)目組建現(xiàn)場工作組，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)。項(xiàng)目部項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組1.收集工程項(xiàng)目相關(guān)資料；2.現(xiàn)場人員對可行性報(bào)告、邀標(biāo)文件、設(shè)計(jì)施工圖、工程預(yù)算、合同等進(jìn)行學(xué)習(xí)，熟悉工程項(xiàng)目的概況。現(xiàn)場工作組1.項(xiàng)目部組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、

17、施工等工程相關(guān)方召開首次工地會議；2.傳達(dá)公司的要求；3.組織相關(guān)方進(jìn)行交樁交點(diǎn)，技術(shù)交底。項(xiàng)目部現(xiàn)場人員設(shè)計(jì)方、監(jiān)理方、施工方1.現(xiàn)場部署完畢，施工、監(jiān)理方準(zhǔn)備就緒，現(xiàn)場人員通知相關(guān)方進(jìn)駐現(xiàn)場施工；2.不包料的工程項(xiàng)目，供應(yīng)部負(fù)責(zé)工程物料的采購供應(yīng)?，F(xiàn)場人員施工單位供應(yīng)部1.巡檢依據(jù)：合同、施工圖、進(jìn)度計(jì)劃等；2.巡檢項(xiàng)目：質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全等；3.巡檢記錄，發(fā)現(xiàn)工程問題跟蹤處理?，F(xiàn)場人員1.提出工程變更時(shí)，監(jiān)理、現(xiàn)場人員、項(xiàng)目部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)核查，確定是否需變更；2.每月結(jié)束時(shí)，項(xiàng)目部組織使用部門、監(jiān)理方等進(jìn)行階段驗(yàn)收，確定工程質(zhì)量、進(jìn)度等是否按照計(jì)劃進(jìn)行；3.施工單位申報(bào)下月進(jìn)度計(jì)劃

18、?，F(xiàn)場人員項(xiàng)目部監(jiān)理方中介服務(wù)機(jī)構(gòu)1.工程變更經(jīng)核實(shí)后，項(xiàng)目部、施工方、設(shè)計(jì)方、監(jiān)理方、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)會商工程變更方案，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批；2.進(jìn)度驗(yàn)收合格后，施工方編制結(jié)算，監(jiān)理、項(xiàng)目部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)審核，項(xiàng)目部請款，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁審批，財(cái)務(wù)支付?，F(xiàn)場工作組，預(yù)算組，供應(yīng)部財(cái)務(wù)部，項(xiàng)目部中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組1.工程變更經(jīng)批準(zhǔn)后，現(xiàn)場人員通知施工方按照變更方案施工；2.預(yù)算組不定期召開預(yù)算執(zhí)行情況分析會議。施工單位現(xiàn)場工作組預(yù)算組1.施工單位按照設(shè)計(jì)施工圖及工程進(jìn)度計(jì)劃施工；2.發(fā)生工程變更的，按照工程變更方案施工，直至完成工程。3.現(xiàn)場人員做好現(xiàn)場巡查、監(jiān)督。施工單位現(xiàn)場人員工程項(xiàng)目變

19、更管理流程流程工作要點(diǎn)責(zé)任部門1.變更事項(xiàng)產(chǎn)生時(shí)，變更提出方對變更事項(xiàng)調(diào)查；2.變更事項(xiàng)調(diào)查后，確定需變更工程時(shí)，提出工程變更申請，并附上相關(guān)佐證材料。變更提出方1.監(jiān)理方、現(xiàn)場人員、項(xiàng)目部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)對變更事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)，并判斷是否需要進(jìn)行工程變更；2.記錄調(diào)查事項(xiàng)，出具核實(shí)意見。監(jiān)理單位現(xiàn)場人員項(xiàng)目部中介服務(wù)機(jī)構(gòu)1.由項(xiàng)目部對工程變更申請相關(guān)情況向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)2.必要時(shí)，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組指定專人對工程變更情況進(jìn)行調(diào)查；3.項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批工程變更，決定工程項(xiàng)目是否變動(dòng)。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組1.工程項(xiàng)目變更經(jīng)公司審核批準(zhǔn)；2.項(xiàng)目部對工程項(xiàng)目變更進(jìn)行分類，工程變更類型分為材料價(jià)格變動(dòng)、增加額外

20、工程、設(shè)計(jì)方案變更等類型；3.項(xiàng)目部按照變更類型，聯(lián)絡(luò)工程項(xiàng)目相關(guān)部門對工程變更進(jìn)行調(diào)研。項(xiàng)目部1.按照工程變更類型，項(xiàng)目部與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等相關(guān)方會商工程變更方案。2.工程材料價(jià)格變動(dòng)的，對施工方提出的價(jià)格進(jìn)行調(diào)查評審，雙方不能達(dá)成一致的，由供應(yīng)部采購；3.引發(fā)額外工程的，公司可委托原施工單位承擔(dān)，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，亦可委托另外施工單位承擔(dān)；4.設(shè)計(jì)變更的，設(shè)計(jì)方重新設(shè)計(jì)，并追究相關(guān)方責(zé)任。項(xiàng)目部設(shè)計(jì)單位監(jiān)理單位施工單位中介服務(wù)機(jī)構(gòu)1.項(xiàng)目部組織預(yù)算組對工程變更進(jìn)行預(yù)算；2.預(yù)算人員根據(jù)工程變更方案及相關(guān)材料編制變更預(yù)算；3.預(yù)算人員集中對變更預(yù)算進(jìn)行審核、修改、完善。預(yù)算組1

21、.項(xiàng)目部提出工程變更審批申請，附工程變更方案、工程變更預(yù)算等；2.根據(jù)需要，設(shè)計(jì)方、施工方、監(jiān)理方和中介服務(wù)機(jī)構(gòu)在工程變更申請簽署意見，預(yù)算組對工程預(yù)算簽署意見；3.項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批工程變更方案，超權(quán)限的工程變更須總裁審批。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組總裁1.工程變更方案經(jīng)雙方同意批準(zhǔn)；2.現(xiàn)場人員通知施工方施工，并將工程變更相關(guān)資料抄送給相關(guān)方?，F(xiàn)場人員1.施工方接到通知后，根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的工程變更方案進(jìn)行施工；2.現(xiàn)場人員按照變更后的方案對工程現(xiàn)場進(jìn)行管理。施工單位現(xiàn)場人員竣工決算管理流程流程工作要點(diǎn)責(zé)任部門1.施工單位按照工程進(jìn)度計(jì)劃完成工程；2.編制竣工報(bào)告、竣工圖施工單位1.監(jiān)理方、現(xiàn)場人員、項(xiàng)目部審核

22、竣工報(bào)告、竣工圖；2.施工單位按照簽訂合同是提出竣工清理計(jì)劃進(jìn)行竣工清理；3.現(xiàn)場人員對竣工清理進(jìn)行驗(yàn)收。施工單位現(xiàn)場人員1.項(xiàng)目部籌建竣工決算組，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)；2.竣工報(bào)告、竣工圖審核通過，竣工清理驗(yàn)收合格；3.決算組按照工程預(yù)算核對工程量，編制竣工工程量清單。項(xiàng)目部預(yù)算組項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組1.收集工程決算相關(guān)資料；2.現(xiàn)場測量、核對；3.結(jié)合國家相關(guān)決算規(guī)定，編制竣工決算。決算組1.項(xiàng)目部將竣工決算書等決算資料提交內(nèi)審人員審計(jì)2.現(xiàn)場人員、項(xiàng)目部、施工單位的配合內(nèi)審；3.內(nèi)審出具審計(jì)意見，決算組根據(jù)審計(jì)意見，調(diào)整、完善竣工決算。內(nèi)審人員1.項(xiàng)目部根據(jù)所在地的要求及公司需求，判斷竣工決算是否需

23、要外審，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)。2.需審計(jì)的竣工決算交聘請的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)；3.項(xiàng)目部、現(xiàn)場人員、施工單位配合外部審計(jì)。項(xiàng)目部外部審計(jì)機(jī)構(gòu)1.聘請有相應(yīng)資質(zhì)的工程審計(jì)機(jī)構(gòu)對竣工決算進(jìn)行審計(jì)；2.外部審計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)工程項(xiàng)目情況，出具審計(jì)報(bào)告。外部審計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)審批權(quán)限，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁審批簽署審計(jì)報(bào)告（需外部審計(jì)的工程項(xiàng)目）或竣工決算書（不需外部設(shè)計(jì)，但須通過內(nèi)審）項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組總裁1.項(xiàng)目部組織竣工驗(yàn)收；2.竣工驗(yàn)收的依據(jù)：經(jīng)審批的審計(jì)報(bào)告或竣工決算書。項(xiàng)目部竣工驗(yàn)收管理流程流程工作要點(diǎn)責(zé)任部門1.施工單位按照工程進(jìn)度計(jì)劃完成工程；2.編制竣工報(bào)告、竣工圖。施工單位1.工程完工后，施工單位集合人員自行

24、驗(yàn)收，對不合要求之處進(jìn)行整改，2.編制自行驗(yàn)收報(bào)告、施工安全評價(jià)書和工程質(zhì)量保修書等竣工資料。施工單位1.施工單位在自行驗(yàn)收合格后，提出竣工驗(yàn)收申請；2.監(jiān)理單位、現(xiàn)場人員、項(xiàng)目部審核；3.施工單位將工程竣工資料移交現(xiàn)場人員。施工單位監(jiān)理單位現(xiàn)場人員項(xiàng)目部1.驗(yàn)收申請經(jīng)審核通過后，工程具備驗(yàn)收條件；2.項(xiàng)目部聯(lián)絡(luò)工程相關(guān)方，相關(guān)方調(diào)派具有相關(guān)資質(zhì)的人員組成竣工驗(yàn)收組；3.項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審核確認(rèn)竣工驗(yàn)收組成員。項(xiàng)目部項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組1.竣工驗(yàn)收組編制竣工驗(yàn)收計(jì)劃及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；2.驗(yàn)收組對工程質(zhì)量、進(jìn)度、功能、安全、環(huán)保等進(jìn)行驗(yàn)收；不合格之處，要求施工單位限期整改；3.對驗(yàn)收情況進(jìn)行記錄，出具驗(yàn)收意見，編

25、制竣工驗(yàn)收報(bào)告?？⒐を?yàn)收組1.竣工驗(yàn)收通過后，具備專項(xiàng)驗(yàn)收的條件；2.項(xiàng)目部根據(jù)工程項(xiàng)目特性，向相關(guān)政府部門提出專項(xiàng)驗(yàn)收申請；3.現(xiàn)場人員、項(xiàng)目部及竣工驗(yàn)收組積極配合環(huán)保、規(guī)劃、消防、安全、防雷等專項(xiàng)驗(yàn)收。專項(xiàng)驗(yàn)收相關(guān)部門現(xiàn)場共工作組竣工驗(yàn)收組項(xiàng)目部1.專項(xiàng)驗(yàn)收通過后，由項(xiàng)目部向主管政府部門提出驗(yàn)收備案申請，辦理工程項(xiàng)目竣工備案；2.驗(yàn)收備案部門根據(jù)公司提供資料，審核通過備案。項(xiàng)目部1.施工單位將工程交付公司使用部門；2.項(xiàng)目部根據(jù)工程項(xiàng)目特點(diǎn)，辦理相關(guān)權(quán)屬證明。使用部門項(xiàng)目部工程款結(jié)算支付管理流程流程工作要點(diǎn)責(zé)任部門1.每月結(jié)束后，工程完成月進(jìn)度計(jì)劃95%后，施工單位向項(xiàng)目部提出進(jìn)度款申請，

26、2.提交工程進(jìn)度執(zhí)行情況及質(zhì)量檢驗(yàn)相關(guān)資料。施工單位1.項(xiàng)目部組織監(jiān)理單位、項(xiàng)目部人員、技術(shù)總工等對工程進(jìn)度及工程質(zhì)量進(jìn)行階段驗(yàn)收；2.施工單位提交竣工款申請后，項(xiàng)目部組織竣工驗(yàn)收組進(jìn)行竣工驗(yàn)收；3.對驗(yàn)收不合格的，要求施工單位限期整改。項(xiàng)目部監(jiān)理單位竣工驗(yàn)收組1.工程進(jìn)度達(dá)到95%以上，且質(zhì)量合格后，施工單位編制進(jìn)度款結(jié)算書；2.竣工驗(yàn)收合格后，施工單位依照合同及經(jīng)批準(zhǔn)的竣工決算資料，編制竣工結(jié)算書。施工單位1.聘請監(jiān)理單位的工程，監(jiān)理單位根據(jù)工程項(xiàng)目情況，對工程結(jié)算情況進(jìn)行核查，簽字確認(rèn)；2.如發(fā)現(xiàn)不合適的地方要求施工單位修改。監(jiān)理單位1.監(jiān)理審核后，現(xiàn)場人員對工程結(jié)算資料進(jìn)行審核；2.現(xiàn)

27、場人員將審核通過的工程結(jié)算資料交中介服務(wù)機(jī)構(gòu)審查，中介機(jī)構(gòu)根據(jù)合同及實(shí)際情況，核算工程量，結(jié)合定額，確定工程款?，F(xiàn)場人員中介服務(wù)機(jī)構(gòu)1.項(xiàng)目部收到工程結(jié)算資料，對結(jié)算情況審核，審核通過后簽字確認(rèn)；2.項(xiàng)目部收到合同款支付申請時(shí)，對申請、合同及其他附件資料進(jìn)行審核。項(xiàng)目部1.進(jìn)度款、合同款或竣工結(jié)算款經(jīng)項(xiàng)目部審核通過后，進(jìn)度款按進(jìn)度的70%請款，竣工結(jié)算款按扣除5%質(zhì)保金后剩余未支付金額請款，合同款按照合同規(guī)定金額請款；2.已開具發(fā)票的，還需按照發(fā)票金額填制費(fèi)用報(bào)銷單。項(xiàng)目部1.財(cái)務(wù)根據(jù)工程款結(jié)算情況或合同，審核付款申請，并簽字確認(rèn)；2.結(jié)合財(cái)務(wù)資金情況，安排付款計(jì)劃。3.已開具發(fā)票的工程款，財(cái)

28、務(wù)審核發(fā)票及費(fèi)用報(bào)銷單，并簽字確認(rèn)。財(cái)務(wù)部1.項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，審核付款申請及附件資料，并簽字確認(rèn)；2.超權(quán)限的付款申請，還須總裁審批。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組總裁1.付款申請經(jīng)過批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)按照付款申請單金額及付款計(jì)劃付款；2.財(cái)務(wù)付款后，經(jīng)付款回執(zhí)單復(fù)印交付款申請人一份。財(cái)務(wù)部零星工程管理流程流程工作要點(diǎn)責(zé)任部門1.使用部門提出工程申請；2.公司、分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)提出工程意愿，由使用部門提出工程申請；3.使用部門明確對工程項(xiàng)目的要求。使用部門公司、分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)1.公司、分子公司負(fù)責(zé)人審批工程申請；2.估算金額在5萬元以上的項(xiàng)目由總裁審批。公司、分子公司負(fù)責(zé)人1.項(xiàng)目部接受工程申請；2.項(xiàng)目部邀請施工單

29、位；3.如暫時(shí)沒有可選施工單位，供應(yīng)部需找推薦施工單位。項(xiàng)目部供應(yīng)部使用部門、項(xiàng)目部、施工單位、技術(shù)總工四方會商工程方案、并確定工程方案。使用部門項(xiàng)目部施工單位技術(shù)總工1.根據(jù)工程方案，確定工程所需材料、人工、器械臺班2.供應(yīng)部詢價(jià)3.工程量預(yù)算4.計(jì)算、確定工程造價(jià)項(xiàng)目部技術(shù)總工財(cái)務(wù)部供應(yīng)部1.項(xiàng)目部與施工單位起草合同草案2.使用部門、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行合同評審。3.如不需簽定合同的，由項(xiàng)目部與施工單位以工程簽證的形式對雙方進(jìn)行約束。使用部門，供應(yīng)部財(cái)務(wù)部，項(xiàng)目部技術(shù)總工1.項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批合同或工程簽證2.預(yù)算金額在5萬元以上的由總裁審批。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁1.合同或工程簽證通過項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批；2.合同或工程簽證經(jīng)公司與施工單位認(rèn)可；3.項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組簽署合同或工程簽證；項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁1.現(xiàn)場人員通知施工單位進(jìn)場；2.施工單位進(jìn)行施工?，F(xiàn)場人員施工單位1.現(xiàn)場人員日常巡檢