xxx文化公司董事會(huì)制度講課講稿

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。xxx文化公司董事會(huì)制度北京盛時(shí)倫文化發(fā)展有限公司董事會(huì)制度（討論稿）北京盛時(shí)倫文化發(fā)展有限公司2007年6月25日目錄TOCo1-3hzuHYPERLINKl_Toc170300765第一章總則PAGEREF_Toc170300765h2HYPERLINKl_Toc170300766第二章董事會(huì)PAGEREF_Toc170300766h2HYPERLINKl_Toc170300767第三章董事PAGEREF_Toc170300767h3HYPERLINKl_Toc170300768第一節(jié)董事任職條件P

2、AGEREF_Toc170300768h3HYPERLINKl_Toc170300769第二節(jié)董事的權(quán)利和責(zé)任PAGEREF_Toc170300769h4HYPERLINKl_Toc170300770第三節(jié)董事的選舉PAGEREF_Toc170300770h6HYPERLINKl_Toc170300771第四章董事長(zhǎng)PAGEREF_Toc170300771h8HYPERLINKl_Toc170300772第五章董事會(huì)會(huì)議PAGEREF_Toc170300772h10HYPERLINKl_Toc170300773第一節(jié)董事會(huì)會(huì)議的確定及通知PAGEREF_Toc170300773h10HYPER

3、LINKl_Toc170300774第二節(jié)董事會(huì)會(huì)議召開PAGEREF_Toc170300774h11HYPERLINKl_Toc170300775第三節(jié)董事會(huì)會(huì)議記錄PAGEREF_Toc170300775h13HYPERLINKl_Toc170300776第六章董事會(huì)議案和議事程序PAGEREF_Toc170300776h14HYPERLINKl_Toc170300777第七章董事會(huì)機(jī)構(gòu)及辦事程序PAGEREF_Toc170300777h15HYPERLINKl_Toc170300778第一節(jié)董事會(huì)機(jī)構(gòu)PAGEREF_Toc170300778h15HYPERLINKl_Toc1703007

4、79第二節(jié)董事會(huì)檔案管理PAGEREF_Toc170300779h16HYPERLINKl_Toc170300780第三節(jié)董事會(huì)印章管理PAGEREF_Toc170300780h17HYPERLINKl_Toc170300781第八章董事會(huì)經(jīng)費(fèi)PAGEREF_Toc170300781h17HYPERLINKl_Toc170300782第九章附則PAGEREF_Toc170300782h18HYPERLINKl_Toc170300783第十章附件PAGEREF_Toc170300783h19第一章總則第一條為規(guī)范公司董事會(huì)的組建方式、決策程序和行為，保證董事會(huì)依法行使職權(quán)、履行職責(zé)，依據(jù)中華人民

5、共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）等法律法規(guī)和公司章程，制定本制度。第二條董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，依照法律和公司章程的規(guī)定行使經(jīng)營(yíng)決策權(quán)，保障股東及公司的利益。第二章董事會(huì)第三條公司董事會(huì)由3-13人組成；第四條董事會(huì)成員由股東、股東委托人、董事會(huì)聘請(qǐng)的社會(huì)人士組成。第五條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)12人。第六條董事會(huì)職權(quán)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)并向股東會(huì)報(bào)告工作；執(zhí)行股東會(huì)的決議；制定公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略；決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；擬訂公司合并、分立、解散的方案；擬訂

6、公司章程修改方案；審議批準(zhǔn)公司用工計(jì)劃和工資計(jì)劃；聘任或者解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員（包括財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人），以董事會(huì)決議公布任免決定，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)；提名董事會(huì)董事候選人；聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作，對(duì)總經(jīng)理及經(jīng)理班子人員進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)和董事會(huì)工作機(jī)構(gòu)的設(shè)置；制定公司的基本管理制度；審議公司重大法律事項(xiàng)并授權(quán)處理；公司章程規(guī)定的和股東會(huì)委托的其他事項(xiàng)。第三章董事第一節(jié)董事任職條件第七條公司董事為自然人。董事不需持有公司股份。第八條董事的任期每屆為三年，任期屆滿，可以連選或連任。董事在任期屆滿前，股東大會(huì)不得無(wú)

7、故解除其職務(wù)。第九條董事可以外聘與公司發(fā)展相關(guān)領(lǐng)域的專家、學(xué)者、企業(yè)家、官員擔(dān)任，但由外部人士擔(dān)任董事不得超過(guò)公司董事總數(shù)的1/2。第十條董事由股東大會(huì)選舉或更換。第十一條任職資格、條件和行為準(zhǔn)則，依照公司法和公司章程的規(guī)定；第十二條董事應(yīng)該具有：正直和責(zé)任心。董事會(huì)成員應(yīng)在個(gè)人和職業(yè)行為中表現(xiàn)出高尚的道德和正直的品質(zhì)，愿意按董事會(huì)決定行動(dòng)并且愿意對(duì)自己行為負(fù)責(zé)。敏銳的判斷力。董事會(huì)成員應(yīng)具備能夠?qū)Ω鞣矫鎲?wèn)題作出明智的，成熟的判斷的能力。財(cái)務(wù)知識(shí)。董事會(huì)的一項(xiàng)重要任務(wù)是監(jiān)控公司的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，董事會(huì)能夠解讀資產(chǎn)負(fù)債表，損益表和現(xiàn)金流量表，應(yīng)了解用來(lái)評(píng)估公司業(yè)績(jī)的財(cái)務(wù)比率和必要指數(shù)。團(tuán)體意識(shí)。董事應(yīng)

8、重視董事會(huì)整體的業(yè)績(jī)，樂(lè)于傾聽他人意見(jiàn)，具有富有說(shuō)服力的交流能力，同時(shí)愿意以公開討論的方式提出一些尖銳的問(wèn)題。高業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)。董事會(huì)成員應(yīng)具有能夠反映業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人成就。第十三條外部人士擔(dān)任公司董事，必須以下領(lǐng)域人士：文化、教育、傳媒、出版領(lǐng)域企業(yè)家；法律、財(cái)會(huì)、證券、審計(jì)界的專家；戰(zhàn)略規(guī)劃、資本運(yùn)作、品牌管理、人力資源、市場(chǎng)營(yíng)銷、項(xiàng)目管理領(lǐng)域?qū)＜?。第二?jié)董事的權(quán)利和責(zé)任第十四條董事有下列權(quán)利：出席董事會(huì)會(huì)議，并行使表決權(quán)；提議召開臨時(shí)股東會(huì)、董事會(huì)；了解公司的經(jīng)營(yíng)情況，查閱有關(guān)報(bào)表和資料，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，向公司總經(jīng)理及有關(guān)人員提出質(zhì)詢；向董事會(huì)、股東會(huì)以及出資者反映公司經(jīng)營(yíng)情況，提出建議；受董事長(zhǎng)委托

9、，主持召開董事會(huì)、股東會(huì)。根據(jù)公司章程規(guī)定或董事會(huì)委托代表公司；根據(jù)公司章程或董事會(huì)委托執(zhí)行公司業(yè)務(wù)；根據(jù)工作需要可兼任公司的其他領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)；非股東董事獲得與股東董事相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)酬和津貼；公司章程賦予的其他權(quán)力。第十五條董事承擔(dān)以下責(zé)任：自覺(jué)維護(hù)股東權(quán)益服從股東會(huì)、董事會(huì)的決議，并對(duì)決議的貫徹執(zhí)行進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督和檢查；遵守公司章程，履行應(yīng)盡義務(wù)；按照分工，認(rèn)真做好本職范圍內(nèi)的決策研究和監(jiān)督工作；對(duì)自己行使的決策表決權(quán)承擔(dān)責(zé)任；自覺(jué)接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督。對(duì)公司資產(chǎn)流失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；對(duì)董事會(huì)重大投資決策失誤造成的公司損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；董事應(yīng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議造成股東

10、和公司利益損失的，如證明參與決策的董事已經(jīng)按商業(yè)判斷原則行事，確實(shí)履行了誠(chéng)信與勤勉義務(wù)的，可以免除責(zé)任。任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職給公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十六條董事日常工作董事應(yīng)定期聽取公司高級(jí)經(jīng)理匯報(bào)；董事應(yīng)定期審核公司上報(bào)的財(cái)務(wù)狀況報(bào)表，并提出意見(jiàn)；為加強(qiáng)協(xié)調(diào)，增進(jìn)合作，發(fā)揮董事會(huì)全體成員的集體智慧和各成員專業(yè)特長(zhǎng)，對(duì)公司的項(xiàng)目投資提供指導(dǎo)和決策。第十七條董事應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律，法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益有沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則第十八條董事連續(xù)兩次無(wú)故不出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視

11、為不能履行職責(zé)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。第十九條董事提出辭職或任期屆滿，其對(duì)公司和股東的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期限內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期限內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在任何情況和條件下結(jié)束而定。第三節(jié)董事的選舉第二十條首屆董事候選人由發(fā)起人提名。除首屆董事外，董事由股東大會(huì)從董事會(huì)、股東提名的候選人中選舉產(chǎn)生。第二十一條董事會(huì)提名董事候選人的程序：董事長(zhǎng)聽取董事會(huì)成員的意見(jiàn)，初步確立董事候選人。董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)董事候選人進(jìn)

12、行資格審查。董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)董事候選人進(jìn)行評(píng)估和考察。董事長(zhǎng)向董事會(huì)提交董事正式候選人的名單。董事會(huì)通過(guò)后，提交股東大會(huì)表決。第二十二條股東提名董事候選人程序：?jiǎn)为?dú)持有或合并持有公司股份總數(shù)5%以上的股東有權(quán)向股東大會(huì)提名董事候選人，并報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)表決通過(guò)。每一名股東提名董事候選人的數(shù)量不得超過(guò)董事會(huì)總?cè)藬?shù)的二分之一。提名股東應(yīng)于股東大會(huì)召開之日前二十天將董事候選人名單提交董事會(huì)。董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)股東提交的董事候選人進(jìn)行審核。經(jīng)審核，若提交的董事候選人資格不符合公司規(guī)定，董事會(huì)必須于股東大會(huì)召開之日前十五天將否決意見(jiàn)反饋給提交名單股東。提名股東必須于股東大會(huì)召開之日前十天重新擬定董事候選人名單，逾期視

13、為放棄董事提名權(quán)。第二十三條董事候選人名單的確認(rèn)程序：按照以上程序，由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)匯總合格董事候選人名單提交董事會(huì)會(huì)議通過(guò)。董事會(huì)必須在股東大會(huì)召開前披露董事候選人的詳細(xì)資料，保證股東在投票時(shí)對(duì)候選人有足夠了解。第二十四條董事候選人應(yīng)在股東大會(huì)召開之前作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的董事候選人的資料真實(shí)，完整并保證當(dāng)選后切實(shí)履行董事職責(zé)。第二十五條董事的選舉程序：按前述程序產(chǎn)生的董事候選人均參加選舉，選舉采取累積投票制。董事由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)，獲得票數(shù)較多者當(dāng)選。第二十六條公司應(yīng)和董事簽訂聘任合同，明確公司和董事之間的權(quán)利義務(wù)，董事的任期

14、，董事違反法律法規(guī)和公司章程的責(zé)任以及公司因故提前解除合同的補(bǔ)償?shù)葍?nèi)容。第四章董事長(zhǎng)第二十七條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人、副董事長(zhǎng)1-2人。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉或表決產(chǎn)生。第二十八條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，原則上不兼任公司總經(jīng)理。副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)代行其職權(quán)。第二十九條董事長(zhǎng)的職責(zé)：嚴(yán)格執(zhí)行股東會(huì)的決議，代表董事會(huì)定期向股東會(huì)報(bào)告工作；遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)；組織研究公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、方針和發(fā)展戰(zhàn)略；以各種方式保持與董事們的聯(lián)系，聽取意見(jiàn)和建議；做好董事會(huì)會(huì)議準(zhǔn)備工作，定期召集董事會(huì)會(huì)議；自覺(jué)遵守公司董事會(huì)制度，協(xié)調(diào)董事會(huì)和經(jīng)理層的關(guān)系，保證

15、總經(jīng)理依法和依據(jù)公司章程正確行使職權(quán)；加強(qiáng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況的監(jiān)控，確保財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性，防止資產(chǎn)流失；作為法定代表人，代表企業(yè)對(duì)外處理事務(wù)時(shí)，如因其過(guò)錯(cuò)給公司造成損失時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的行政、經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任；自覺(jué)接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督；履行公司章程規(guī)定的其他責(zé)任和義務(wù)。第三十條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：主持股東會(huì)會(huì)議，召集和主持董事會(huì)會(huì)議，負(fù)責(zé)董事會(huì)日常工作；督促檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況；簽署公司債券、出資證明書及重要合同；簽署公司重要文件和董事會(huì)文件；提名推薦總經(jīng)理人選；根據(jù)經(jīng)營(yíng)及法律事務(wù)需要，向總經(jīng)理和公司其他人員簽署法人授權(quán)委托書；定期或不定期聽取公司高級(jí)管理人員的工作報(bào)告，對(duì)執(zhí)行情況提出指導(dǎo)性意見(jiàn)，但不干預(yù)

16、總經(jīng)理的日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)；根據(jù)董事會(huì)決定，任免董事會(huì)工作人員；向董事會(huì)提名控股、參股公司的董事、監(jiān)事人選；在發(fā)生特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別裁決和處置權(quán)，事后向董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告；董事會(huì)授予或公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第三十一條在閉會(huì)期間，主持董事會(huì)的日常工作，主要包括:監(jiān)督，檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行情況；指導(dǎo)公司確立戰(zhàn)略方向和制定政策；指導(dǎo)公司制定基本管理制度；確保公司總經(jīng)理和高級(jí)經(jīng)營(yíng)人員的任免和更迭工作的順利進(jìn)行；監(jiān)督企業(yè)財(cái)務(wù)狀況；關(guān)注股東的利益，制定公司股利政策和分紅方案；第三十二條董事長(zhǎng)簽發(fā)以董事會(huì)名義發(fā)出的各類文件，主要包括董事會(huì)決議文件，公司總經(jīng)理

17、和高層領(lǐng)導(dǎo)任免書，公司對(duì)外披露信息等；并董事長(zhǎng)代表公司簽訂對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同，主要包括:關(guān)于公司收購(gòu)，合并等涉及公司股本變動(dòng)的合同；關(guān)于公司增加或者減少注冊(cè)資本，發(fā)行債券和其它證券上市的相關(guān)合同；關(guān)于公司聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所，律師事務(wù)所的相關(guān)合同；關(guān)于公司的重大投資，貸款，資產(chǎn)抵押及擔(dān)保的相關(guān)合同；其他需由公司法定代表人簽訂的合同。第五章董事會(huì)會(huì)議第一節(jié)董事會(huì)會(huì)議的確定及通知第三十三條董事會(huì)由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集和主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，可以指定副董事長(zhǎng)代為召集和主持董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)因故不能履行責(zé)任，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。第三十四條

18、董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議、董事長(zhǎng)辦公會(huì)議，董事會(huì)定期會(huì)議每年至少召開四次，審議相關(guān)報(bào)告及議案。第三十五條有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)議：董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；三分之一以上的董事聯(lián)名提議時(shí)；監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；總經(jīng)理提議時(shí)。第三十六條下列日常工作，董事會(huì)可以召開董事長(zhǎng)辦公會(huì)議進(jìn)行討論：董事長(zhǎng)與董事、董事之間的日常溝通；討論董事候選人、高級(jí)管理人員的提名事項(xiàng)；對(duì)董事會(huì)會(huì)議議題需要共同磋商的事項(xiàng)；在實(shí)施股東大會(huì)決議、董事會(huì)決議產(chǎn)生的問(wèn)題需要進(jìn)行磋商的事宜。第三十七條董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)，會(huì)議通知除專人書面送達(dá)外，還可采用郵件、傳真送達(dá)等快捷方式，在會(huì)議召開前五日內(nèi)通知各董事

19、。第三十八條董事會(huì)會(huì)議通知以專人書面送出的，由被送達(dá)人在回執(zhí)上簽名，簽收日期為送達(dá)日期；以郵件送出的，自交付郵局之日起第五個(gè)工作日為送達(dá)日期；以傳真送出的，以傳真方式送出的以被送達(dá)人在公司預(yù)留的傳真號(hào)接受日為送達(dá)日期。第三十九條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)；議程；事由及議題；發(fā)出通知的日期。第四十條董事會(huì)會(huì)議議案應(yīng)隨會(huì)議通知同時(shí)送達(dá)董事及相關(guān)與會(huì)人員。董事會(huì)應(yīng)向董事提供足夠的資料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景材料和有助于董事理解公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的信息和數(shù)據(jù)。與會(huì)人員收到會(huì)議通知后，應(yīng)對(duì)需要表決的事項(xiàng)做必要的調(diào)研，如需了解某項(xiàng)議案的有關(guān)情況，可要求董事會(huì)辦公室提供必要的補(bǔ)充文件。第二節(jié)董事會(huì)

20、會(huì)議召開第四十一條董事會(huì)會(huì)議必須由二分之一以上的董事出席方可舉行，每一董事享有一票表決權(quán)。第四十二條董事應(yīng)親自出席董事會(huì)，董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席董事會(huì)。委托書應(yīng)載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽章。第四十三條代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的表決權(quán)。第四十四條監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、非董事總經(jīng)理、董事會(huì)秘書列席董事會(huì)會(huì)議，董事會(huì)根據(jù)需要可臨時(shí)決定擴(kuò)大列席會(huì)議的人員范圍。第四十五條會(huì)議議案須作成議題，敘以理由并于開會(huì)前分別送各董事和列席人員，凡涉及機(jī)密部分，應(yīng)于開會(huì)討論時(shí)分送，議畢后，

21、即時(shí)收回。第四十六條董事會(huì)會(huì)議先由每個(gè)董事充分發(fā)表意見(jiàn)，再進(jìn)行表決。表決方式由董事長(zhǎng)酌情就下列方式中擇一行之：投票；舉手；其它形式。董事會(huì)表決分同意、反對(duì)和棄權(quán)三種。如果投棄權(quán)票必須申明理由并記錄在案。第四十七條董事會(huì)決議必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可用傳真、書面信函等方式進(jìn)行并作出決議，同時(shí)將表決情況記錄在案，由參加表決的董事和記錄員簽名。第四十八條董事會(huì)議事應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格就議題本身進(jìn)行，不得對(duì)議題以外的事項(xiàng)作出決議。第三節(jié)董事會(huì)會(huì)議記錄第四十九條董事會(huì)會(huì)議必須作出記錄，記錄應(yīng)分別載明下列事項(xiàng)：會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托

22、出席董事會(huì)會(huì)議的董事（代理人）姓名；會(huì)議議程；董事發(fā)言要點(diǎn)；每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（應(yīng)載明同意、反對(duì)、棄權(quán)的票數(shù)）；出席董事要求記載的其他事項(xiàng)。董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。第五十條出席會(huì)議的董事、董事會(huì)秘書以及受他人委托出席董事會(huì)會(huì)議的董事（代理人）、記錄員必須在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者公司章程規(guī)定，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的該董事可免除責(zé)任。但不出席會(huì)議，又不委托代表的董事視作未表示異議，不免除責(zé)任。第五十一條董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司重要檔案由董事會(huì)秘書存檔，十年內(nèi)不得銷毀

23、。第六章董事會(huì)議案和議事程序第五十二條董事會(huì)會(huì)議所議事項(xiàng)的議案由董事長(zhǎng)、董事和總經(jīng)理提出。第五十三條董事長(zhǎng)提出的議案，由其自行擬訂或者交董事會(huì)秘書組織有關(guān)職能部門擬訂；一個(gè)董事提出或者多個(gè)董事聯(lián)名提出的議案，由提出議案的董事擬訂，或者經(jīng)董事長(zhǎng)同意交董事會(huì)秘書組織有關(guān)部門擬訂。議案擬訂完畢，應(yīng)由董事會(huì)秘書先在一定范圍內(nèi)征求意見(jiàn)。經(jīng)有關(guān)方面和人員論證、評(píng)估、修改，待基本成熟后再提交董事會(huì)討論決定；第五十四條總經(jīng)理提交的議案由總經(jīng)理自行擬訂或組織相關(guān)部門擬訂。第五十五條向董事會(huì)遞交議案（草案）時(shí)，應(yīng)提交議案提交申請(qǐng)表，并提交該議案（草案）的說(shuō)明文件、可行性分析報(bào)告、論證依據(jù)等材料。第五十六條董事會(huì)議

24、案材料一般應(yīng)在董事會(huì)會(huì)議召開前10天或臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議召開前5天，以書面方式遞交董事會(huì)辦公室。第五十七條董事會(huì)辦公室對(duì)董事會(huì)議案（草案）收集整理后，由董事長(zhǎng)決定是否作為董事會(huì)正式議案。第五十八條董事會(huì)提請(qǐng)股東會(huì)審議的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，形成決議，再提交股東會(huì)審議。第五十九條董事會(huì)所決定的事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)會(huì)議通過(guò)后，應(yīng)形成董事會(huì)決議，并以文件下發(fā)執(zhí)行。第六十條董事會(huì)的決議由公司總經(jīng)理等有關(guān)方面組織實(shí)施，并定期向董事會(huì)報(bào)告。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事對(duì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)決議的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。第七章董事會(huì)機(jī)構(gòu)及辦事程序第一節(jié)董事會(huì)機(jī)構(gòu)第六十一條董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書和董事會(huì)辦公室

25、。董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理人員，由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)委任。董事會(huì)辦公室是董事會(huì)日常辦事機(jī)構(gòu)，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)日常工作。第六十二條董事會(huì)秘書的主要職責(zé)：協(xié)助董事長(zhǎng)處理董事會(huì)的日常事務(wù)；擔(dān)任公司董事會(huì)會(huì)議記錄；受理提交董事會(huì)審議的議案；起草董事會(huì)文件和報(bào)告；建立完備的董事會(huì)資料檔案，保證公司的股東名冊(cè)妥善設(shè)立和保存，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到記錄和文件；了解及反饋董事會(huì)決議執(zhí)行情況；辦理公司證券事務(wù)和法律事務(wù)；辦理董事會(huì)和董事長(zhǎng)交辦的其他事務(wù)。第六十三條董事會(huì)可根據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略研究、決策咨詢、產(chǎn)權(quán)管理、考核獎(jiǎng)懲等常設(shè)或非常設(shè)機(jī)構(gòu)。第六十四條董事會(huì)還可以成立專家委員會(huì)對(duì)重大項(xiàng)目投資提

26、供輔助決策，專家委員會(huì)由在傳統(tǒng)文化領(lǐng)域內(nèi)有造詣的專家、企業(yè)家、官員及管理專業(yè)人士組成，其職責(zé)為:討論和評(píng)價(jià)公司的戰(zhàn)略發(fā)展；對(duì)公司的重大投資、收購(gòu)、合并項(xiàng)目進(jìn)行考察、評(píng)估論證；決定和審議公司政策，并對(duì)公司日常工作和活動(dòng)作出協(xié)調(diào)性規(guī)定，但不從事日?；顒?dòng)方面的具體執(zhí)行工作；第二節(jié)董事會(huì)檔案管理第六十五條董事會(huì)的各種文件、決議是公司重要的機(jī)密和法律文件，應(yīng)該設(shè)立專門的檔案管理制度。第十八條董事會(huì)的文檔保管范圍董事會(huì)簽到表；董事會(huì)議記錄；董事會(huì)的會(huì)議文件；董事會(huì)議案表決記錄；董事會(huì)決議；董事會(huì)公告；董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要；董事會(huì)決議有保留意見(jiàn)之記載；由董事日常提交給董事會(huì)的各種文件；對(duì)外公告；與政府及其職能管理

27、部門往來(lái)文件；其他相關(guān)文件。第十八條文檔的傳閱與查閱：董事會(huì)文件在董事間傳閱；董事及其合法授權(quán)代表有權(quán)依法定程序查閱董事會(huì)文檔,除董事,董事會(huì)聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師和指定的律師及其它專業(yè)顧問(wèn)外,其他人士非經(jīng)董事會(huì)授權(quán),不得查閱董事會(huì)會(huì)議文件.第六十六條其他文件處理董事會(huì)秘書有權(quán)根據(jù)董事會(huì)或董事的要求向公司各業(yè)務(wù)管理部門索取所需要的文件和資料,并負(fù)責(zé)整理呈報(bào)董事或董事會(huì)；凡需提交董事會(huì)決議的文件應(yīng)送董事會(huì)秘書備案,并由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)呈報(bào)各位董事。第三節(jié)董事會(huì)印章管理第六十七條董事會(huì)印章由董事會(huì)秘書保管；第六十八條凡需加蓋董事會(huì)印章的文件應(yīng)先由董事長(zhǎng)簽名,第六十九條如董事長(zhǎng)拒絕在所通過(guò)的議案上簽名,經(jīng)過(guò)半數(shù)

28、董事在議案上簽名同意后,董事會(huì)秘書方能加蓋董事會(huì)印章。第八章董事會(huì)經(jīng)費(fèi)第七十條董事會(huì)費(fèi)用在財(cái)務(wù)專門設(shè)立帳目，納入公司管理費(fèi)用。第七十一條董事會(huì)費(fèi)用實(shí)行全預(yù)算制度，由董事會(huì)秘書根據(jù)董事會(huì)年度計(jì)劃制定預(yù)算，經(jīng)過(guò)董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第七十二條董事會(huì)費(fèi)用在預(yù)算下支出使用由董事長(zhǎng)審批，流程按照公司行政條例規(guī)定執(zhí)行。第七十三條董事會(huì)費(fèi)用包括以下內(nèi)容董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書等全職人員工資、福利等；董事會(huì)董事津貼；董事會(huì)、股東大會(huì)會(huì)議費(fèi)用；董事會(huì)聘請(qǐng)律師、審計(jì)費(fèi)用，辦公設(shè)備、辦公用品、招待、禮品、通訊、交通等日常費(fèi)用；董事會(huì)成員出差差旅費(fèi)用；公司戰(zhàn)略、重大決策涉及相關(guān)調(diào)研、咨詢費(fèi)用（包括顧問(wèn)費(fèi)用）；董事培訓(xùn)，董事會(huì)內(nèi)部活動(dòng)、以董事會(huì)或董事長(zhǎng)名譽(yù)舉辦的活動(dòng)費(fèi)用；用于高級(jí)管理人員、優(yōu)秀員工的獎(jiǎng)勵(lì)的董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金。第九章附則第七十四條本制度未盡事宜，依據(jù)公司法和公司章程的規(guī)定辦理。第七十五條本制度由本公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第十章附件附件一：北京盛時(shí)倫文化發(fā)展有限公司董事登記表姓名性別照片出生日期出生地文化程度國(guó)籍電話號(hào)碼傳真號(hào)碼手機(jī)號(hào)碼電子郵件通訊地址董事會(huì)職務(wù)董事任期工作單位職務(wù)個(gè)人簡(jiǎn)歷身份證復(fù)印件正面（如用護(hù)照復(fù)印件請(qǐng)附后面）本人親筆簽名附件二：北京盛時(shí)倫文化發(fā)展有限公司第屆董事會(huì)董事名錄姓名性別年齡董事會(huì)職務(wù)任職期限說(shuō)明：1、北京盛時(shí)倫文化發(fā)展有限公司第屆董事會(huì)由年月的日的公司股東會(huì)議選舉產(chǎn)