1會(huì)議通知、決議記錄表決票

1、第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議各位董事：（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“股份公司”）擬定于 2014 年 5 月 30 日 10 時(shí)在公司會(huì)議室召開(kāi)公司第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議，請(qǐng)各位董事準(zhǔn)時(shí)。本次會(huì)議審議下述事項(xiàng)：審議關(guān)于批準(zhǔn)報(bào)出財(cái)務(wù)報(bào)表的議案2014 年 5 月 27 日第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議表決票（說(shuō)明：各選項(xiàng)中，在“贊成”、“”或“棄權(quán)”欄中用“”選擇一項(xiàng)，多選無(wú)效，不填表示棄權(quán)。）董事：代表表決票： 1 票序號(hào)議案贊成棄權(quán)1關(guān)于批準(zhǔn)報(bào)出財(cái)務(wù)報(bào)表的議案投票人簽字：第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議會(huì)議會(huì)議時(shí)間：2014 年 5 月 30 日 10 時(shí)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室召集人：的董事：缺席會(huì)議的董事：無(wú)人：議程：1、

2、介紹到會(huì)，宣布大會(huì)開(kāi)始2、推舉計(jì)票人、監(jiān)票人，表決票3、宣讀審議議案4、審議關(guān)于批準(zhǔn)報(bào)出財(cái)務(wù)報(bào)表的議案；議案內(nèi)容：批準(zhǔn)報(bào)出公司 2012 年、2013 年及 2014 年 1-3 月財(cái)務(wù)報(bào)表。發(fā)言要點(diǎn)：同意表決結(jié)果：同意票五票，票零票，棄權(quán)票零票。5、宣讀表決結(jié)果6、與會(huì)董事在會(huì)議決議上簽字7、宣布會(huì)議結(jié)束（以下無(wú)正文）（本頁(yè)無(wú)正文）的董事簽字：第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于 2014 年 5 月 30 日 10 時(shí)在公司會(huì)議室召開(kāi)，由先生主持。會(huì)議應(yīng)出席董事 5 人，實(shí)際出席董事 5 人。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合公司法和公司章程的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，一致通過(guò)如下決議：1、審議通過(guò)關(guān)于批準(zhǔn)報(bào)出財(cái)務(wù)報(bào)表的議案；同意批準(zhǔn)報(bào)出公司 2012 年、2013 年及 2014 年 1-3 月財(cái)務(wù)報(bào)表。（以下無(wú)正文）（以下