首都機場集團公司憲章

1、首都機場集團公司憲章首都機場集團公司二？一？年四月二十日首都機場集團公司憲章目錄第一章 總則1第一條 制訂憲章的目的 1第二條 憲章的地位1第二章 集團體制1第三條 集團公司性質(zhì)2第四條集團構(gòu)成2第五條母子公司權(quán)責定位2第六條母子公司管理原 TOC o 1-5 h z 則3第七條 集團公司管控模式 4第八條 分類管理4第九條組織機構(gòu)5第三章集團文化6第十條文化主旨6第H一條 核心理念6第十二條行為準則6第十三條集團標識6第十四條文化傳播用語7第十五條 企業(yè)文化管理第四章戰(zhàn)略管理8第十六條戰(zhàn)略管理原則8第十七條戰(zhàn)略目標9第十八條發(fā)展戰(zhàn)略9第十九條戰(zhàn)略管理10第二十條戰(zhàn)略聯(lián)盟10第五章人力資源管理

2、 10第二H一條人力資源管理原則11第二十二條經(jīng)營者管理11第二十三條 選拔與任用11第二十四條人才培養(yǎng)與發(fā)展12第二十五條 考核與評價12第二十六條薪酬與福利13第二十七條勞動關(guān)系13第六章財務(wù)管理13第二十八條財務(wù)管理原則14第二十九條會計核算14第三十條預(yù)算管理14第三H一條 融資管理15第三十二條 資金管理15第I頁首都機場集團公司憲章第七章投資管理15第三十三條 投資管理原則 15第三十四條 股權(quán)投資管理16投資管理16理16理17理17則17理17理18則18統(tǒng)18統(tǒng)18第三十五條固定資產(chǎn)第三十六條機場規(guī)劃管第三十七條機場建設(shè)管第八章經(jīng)營績效管第三十八條經(jīng)營績效管理原第三十九條經(jīng)營

3、績效管第九章信息管第四十條信息管理原第四十一條管理信息系第四十二條業(yè)務(wù)信息系第十章風險管理19第四十三條 風險管理原則 19第四十四條內(nèi)部控制19第四十五條 質(zhì)量安全管理 19第四十六條 法律風險管理20第四十七條審計管理20第H-一章附則 21第四十八條 憲章的適用范圍21第四十九條 憲章的修訂、解釋和生效21第II頁首都機場集團公司憲章第一章總則第一條制訂憲章的目的為統(tǒng)一首都機場集團，以下簡稱“集團”，意志規(guī)范公司管理體制弘揚企業(yè) 精神明確發(fā)展戰(zhàn)略統(tǒng)領(lǐng)規(guī)章制度提高管理效率防范經(jīng)營風險促進首都機 場集團公司，以下簡稱“集團公司”，全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展制訂本憲章。第二條憲章的地位憲章是全集團的基

4、本準則是各項管理制度的總綱領(lǐng)是各層級管理團隊 和全體員工的價值理念、行為規(guī)范。集團公司及其所屬企業(yè)的任何戰(zhàn)略、政策、制 度的制定和執(zhí)行都不得與憲章相違背。第二章集團體制第1頁首都機場集團公司憲章第三條集團公司性質(zhì)集團公司是經(jīng)中國民用航空局，以下簡稱“民航局”，批準并在國家工商行政 管理部門登記注冊、具有獨立企業(yè)法人資格的全民所有制企業(yè)。第四條集團構(gòu)成首都機場集團是以集團公司為核心以產(chǎn)權(quán)為紐帶與集團公司所屬全資、控 股和可實質(zhì)性控制的其它企業(yè)等共同組成的機場管理集團。集團公司包括總部職能部門與直屬單位。直屬單位是集團公司不具備獨立法人 資格的直屬機構(gòu)。集團公司所屬全資、控股和可實質(zhì)性控制的其它企

5、業(yè)等統(tǒng)稱為集 團成員企業(yè)。第五條母子公司權(quán)責定位集團公司是以北京首都國際機場為龍頭的機場管理集團公司是集團企業(yè)的核 心是全集團的戰(zhàn)略中心、投融資中心、績效管理中心和風險控制中心對集團公 司的國有資產(chǎn)承擔保值增值責任。集團公司主要通過產(chǎn)權(quán)管理方式對成員企業(yè)實施 戰(zhàn)略管理、投融資管理、績效評價和風險監(jiān)控。第2頁首都機場集團公司憲章成員企業(yè)根據(jù)集團公司發(fā)展戰(zhàn)略制定并組織實施自身發(fā)展戰(zhàn)略落實集團公 司的管控要求。在集團公司授權(quán)范圍內(nèi)具有獨立的日常經(jīng)營決策權(quán)承擔本企業(yè) 國有資產(chǎn)保值增值責任。第六條母子公司管理原則依法合規(guī)原則：集團公司的管理要符合國家、行業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和民航 局管控規(guī)定。集團公司先

6、通過“內(nèi)部程序”形成股東意志再通過“法定程序”行 使出資人權(quán)利。涉及員工利益的重大事項須經(jīng)職代會審議通過。戰(zhàn)略協(xié)同原則：集團公司通過戰(zhàn)略規(guī)劃并對成員企業(yè)戰(zhàn)略實施進行過程監(jiān)控 和效果評價促進成員企業(yè)間的戰(zhàn)略協(xié)同實現(xiàn)集團整體價值最大化。權(quán)責對等原則：集團各級企業(yè)作為獨立運營、自負盈虧的法人主體根據(jù)集團 公司戰(zhàn)略部署以法人財產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)相應(yīng)地行使權(quán)力、承擔責任、享有權(quán)益。分層管理原則：原則上集團公司下管一級成員企業(yè)對其所屬企業(yè)的管控模式 參照集團公司執(zhí)行。第3頁首都機場集團公司憲章第七條 集團公司管控模式集團公司通過產(chǎn)權(quán)、行政、黨群三種關(guān)系以戰(zhàn)略管理為導(dǎo)向以財務(wù)管理為 重點對成員企業(yè)實施管理。集團公司

7、依據(jù)產(chǎn)權(quán)關(guān)系按照“集權(quán)與分權(quán)相結(jié)合適度集權(quán)、逐級授權(quán)”的 原則對成員企業(yè)實施企業(yè)文化、戰(zhàn)略規(guī)劃、人力資源、財務(wù)管理、投資管理、經(jīng) 營績效、信息管理、風險管理等職能管理。第八條分類管理集團公司根據(jù)持股比例和控制力度的不同對成員企業(yè)實行分類管理。對于直屬單位、全資企業(yè)和可實質(zhì)性控制的其它企業(yè)集團公司直接委派經(jīng)營 管理人員、財務(wù)負責人。集團公司的決策意志通過委派的經(jīng)營管理人員和財務(wù)負責 人來體現(xiàn)。對于控股企業(yè)集團公司依法委派董事、監(jiān)事推薦經(jīng)營管理人員。集團公司 的決策意志通過委派的董事來體現(xiàn)集團公司的監(jiān)管目標通過委派監(jiān)事來實現(xiàn)。對于參股企業(yè)集團公司通過委派董事、監(jiān)事和推薦經(jīng)營管理人員參與該企業(yè)的經(jīng)營

8、管理并行使監(jiān)督權(quán)利確保股東權(quán)益不受損害。第4頁首都機場集團公司憲章第九條組織機構(gòu)集團公司設(shè)總經(jīng)理辦公會、專業(yè)委員會和職能部門。監(jiān)事會由民航局派駐。集團公司實行總經(jīng)理負責制總經(jīng)理辦公會是公司重要經(jīng)營管理事項的決策機 構(gòu)。副總經(jīng)理、總會計師根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)履行相應(yīng)的職責協(xié)助總經(jīng)理工作對 總經(jīng)理負責。專業(yè)委員會是集團公司的咨詢機構(gòu)。集團公司設(shè)戰(zhàn)略管理委員會、全面預(yù)算委 員會、投資管理委員會、風險控制委員會、績效考核委員會?？偛柯毮懿块T是集團公司日常事務(wù)的管理機構(gòu)和決策的參謀機構(gòu)。集團公司依據(jù)中國共產(chǎn)黨章程和相關(guān)法律設(shè)立黨組、紀檢組、職代會和 工會。集團公司黨組在民航局黨組領(lǐng)導(dǎo)下按照集團公司黨組議事規(guī)

9、則參與公司重大 問題的決策。紀檢組在民航局紀檢組和集團公司黨組的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作是集團公司紀檢監(jiān) 察工作的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。職代會和工會依法設(shè)谿并在法律法規(guī)范圍內(nèi)開展工作0第5頁首都機場集團公司憲章第三章集團文化第十條文化主旨天地之道大國之門。第H一條核心理念愿景：具有國際競爭力的機場集團。使命：倡行中國服務(wù)展示國門形象。核心價值觀：誠效知行和諧共贏。企業(yè)精神：勇?lián)厝胃矣趧?chuàng)新協(xié)同奮進。第十二條行為準則員工共同行為準則：愛崗敬業(yè)，好學上進，友愛互助，遵紀守法。管理人員行為準則：率先垂范，務(wù)實創(chuàng)新，團結(jié)協(xié)作，公正廉潔。第十三條集團標識第6頁首都機場集團公司憲章CM4標識由首都機場集團公司的“首”字藝術(shù)化而

10、構(gòu)成。“首”表明集團總部位于首善之地標志集團在中國機場業(yè)的引領(lǐng)地位。上半 部形象化為凌空起飛的飛機寓騰飛、發(fā)展之意。下半部為跑道寓甘為階梯、服 務(wù)客戶之意。標識由藍色和金色組成寓意廣闊藍天和金色大地。通過延伸的跑道使大地與 藍天相接寓意我們遵循“天地之道”致力于機場發(fā)展要做“中國服務(wù)”的首 倡者和踐行者展示“大國之門”的形象。集團使用統(tǒng)一的企業(yè)標識使用規(guī)范的標準字體、標準色、組合規(guī)范、輔助圖 形。第十四條文化傳播用語天地之道大國之門。A cause to link sky and earth倡行中國服務(wù)第7頁首都機場集團公司憲章A gateway to great ChinaProposing

11、 and promoting China service同在國門下同是一家人真誠的機緣之門開放的心靈之門卓越的事業(yè)之門。用創(chuàng)造滿足客戶需求用創(chuàng)新謀求集團發(fā)展用創(chuàng)業(yè)實現(xiàn)人生價值。第十五條企業(yè)文化管理集團企業(yè)文化實行“一主多元”的管理模式。在集團企業(yè)文化主旨的統(tǒng)領(lǐng)下 允許各單位從各自的實際情況出發(fā)建設(shè)富有各自特色的子文化體系。集團制定下 發(fā)具體的管理規(guī)定對集團企業(yè)文化建設(shè)過程中的各項工作予以規(guī)范。第四章戰(zhàn)略管理第十六條戰(zhàn)略管理原則強調(diào)戰(zhàn)略對決策的指導(dǎo)作用和長期約束作用以保持正確的發(fā)展方向和公司整 體戰(zhàn)略優(yōu)勢。成員企業(yè)服從集團公司發(fā)展戰(zhàn)略制定自身發(fā)展戰(zhàn)略。集團公司對成 員企業(yè)戰(zhàn)略的制定、實施與調(diào)整進

12、行全程管理。第8頁首都機場集團公司憲章第十七條戰(zhàn)略目標到2015年將北京首都國際機場建設(shè)成為大型國際樞紐機場將成員機場建 設(shè)成為國內(nèi)各層級的領(lǐng)先機場將首都機場集團公司打造成為具有國際競爭力的機 場管理集團。第十八條發(fā)展戰(zhàn)略首都機場集團公司以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)實施以機場管理、機場服務(wù)保障和機 場建設(shè)為主業(yè)以臨空產(chǎn)業(yè)為輔助的發(fā)展戰(zhàn)略。在機場管理和機場服務(wù)保障方面充分發(fā)揮北京首都國際機場的龍頭作用著 力提高機場整體管理水平提升機場安全和服務(wù)品質(zhì)提升機場綜合保障能力提 升機場資源價值實現(xiàn)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展為國民經(jīng)濟和社會發(fā)展服務(wù)。機場建 設(shè)要不斷提高核心競爭力強化國內(nèi)領(lǐng)軍地位穩(wěn)步拓展國際市場塑造具有國際

13、 影響力的卓越品牌。臨空產(chǎn)業(yè)是集團公司的輔助性業(yè)務(wù)依托主業(yè)發(fā)展拓展資源價值為主業(yè)的 持續(xù)發(fā)展提供成長空間和利潤支持主要包括臨空地產(chǎn)和金融服務(wù)。第9頁首都機場集團公司憲章第十九條戰(zhàn)略管理為保證集團正確的發(fā)展方向和整體戰(zhàn)略優(yōu)勢集團公司實施有效的戰(zhàn)略管理。通過年度全面預(yù)算和經(jīng)營計劃將集團發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為明確具體的工作任務(wù)并層層分解至各成員企業(yè)、直屬單位的全體經(jīng)營者、管理者和員工 ，通過經(jīng)營績效管理 等方式實施戰(zhàn)略監(jiān)控定期形成戰(zhàn)略實施情況評估報告對重大偏差及時進行專項 評估。在集團內(nèi)外部情況發(fā)生重大變化或戰(zhàn)略實施中出現(xiàn)無法彌補的重大偏差的情 況下及時通過戰(zhàn)略管理程序?qū)Πl(fā)展戰(zhàn)略進行調(diào)整。第二十條戰(zhàn)略聯(lián)盟集

14、團公司和各成員企業(yè)根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)形勢和市場環(huán)境等因素與國內(nèi)外 相關(guān)企業(yè)、組織或機構(gòu)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系不斷優(yōu)化集團的發(fā)展模式提升集 團整體競爭能力。第五章人力資源管理第10頁首都機場集團公司憲章第二十一條人力資源管理原則從集團戰(zhàn)略需要出發(fā)制定人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃強化“人力資源是第一資源”理念創(chuàng)造“人人可以成才”、“人人可以成功”的環(huán)境和氛圍。通過有效的制度安 排和工作機制致力于匯聚所有能夠為集團貢獻智慧、提升能力和創(chuàng)造業(yè)績的人才促進人力資源在全集團范圍內(nèi)的有效配谿、合理流動為實現(xiàn)集團持續(xù)健康發(fā)展 提供有力的人才保障和智力支持。第二十二條經(jīng)營者管理集團公司以產(chǎn)權(quán)為紐帶依法向成員單位推薦，委派、聘

15、任，董事、監(jiān)事、經(jīng)營 管理人員、財務(wù)負責人。派出人員應(yīng)在集團公司授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利承擔相應(yīng)責 任自覺維護集團公司的合法權(quán)益。第二十三條選拔與任用集團公司依靠事業(yè)、文化、待遇吸引各類所需人才為集團發(fā)展創(chuàng)造價值。集團公司堅持黨管人才的原則按照“德才兼?zhèn)洹⒁缘聻橄取钡挠萌藰藴式?立公開、公正、公平、富有生機和活力、有利于優(yōu)秀人才脫穎而出的選拔聘任機 制。每個員工都第11頁首都機場集團公司憲章可以通過努力工作創(chuàng)造業(yè)績獲得發(fā)展對有突出才干和突出貢獻者可以破格晉升。第二十四條人才培養(yǎng)與發(fā)展高度重視人才的培養(yǎng)與發(fā)展。為全體員工創(chuàng)造、提供成才和發(fā)展的機會和空間通過一體化的培訓(xùn)組織和運作模式促進集團人力資本價值

16、的提升。后備人才培養(yǎng)是集團人才培養(yǎng)工作的重中之重。按照標準明確、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、重在培養(yǎng)、強化鍛煉的原則著力打造一支具有國際視野、專業(yè)背景、基層工作經(jīng)驗 和多崗位實踐鍛煉、能夠勇?lián)厝蔚母咚刭|(zhì)、復(fù)合型后備人才隊伍。第二十五條考核與評價員工考核評價基于集團公司的核心價值觀倡導(dǎo)高績效文化按照公開、公平 與公正的原則建立完善的考核評價體系客觀評價員工的工作業(yè)績和德才表現(xiàn)堅持員工績效與所在部門和企業(yè)的經(jīng)營績效相掛鉤推動員工的自我開發(fā)與持續(xù)改 進提高企業(yè)核心競爭力。第12頁首都機場集團公司憲章第二十六條薪酬與福利集團公司實行以崗位價值為基礎(chǔ)、以績效和能力為導(dǎo)向結(jié)構(gòu)合理、具有市場 競爭力、體現(xiàn)地域差異和企業(yè)特點

17、的多元化的薪酬福利制度。堅持員工收入與所在 部門和企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績掛鉤建立適應(yīng)市場經(jīng)濟特點和企業(yè)持續(xù)發(fā)展相匹配的企業(yè) 員工正常的工資增長機制切實發(fā)揮薪酬福利對員工的激勵和保障作用。第二十七條勞動關(guān)系在依法建立企業(yè)與員工之間規(guī)范的勞動契約的基礎(chǔ)上重視通過企業(yè)文化與核 心價值理念建立企業(yè)與員工之間默契的心理契約通過雙重契約使企業(yè)和員工成 為長期的利益共同體從而構(gòu)建企業(yè)和員工之間穩(wěn)定和諧的勞動關(guān)系。第六章財務(wù)管理第13頁首都機場集團公司憲章第二十八條財務(wù)管理原則以統(tǒng)一的會計政策規(guī)范集團會計核算行為通過全面預(yù)算管理提高企業(yè)管理水 平和經(jīng)營效率。統(tǒng)籌管理集團融資活動集中管理集團資金。第二十九條會計核算集團

18、公司根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)統(tǒng)一會計政策和會計語言規(guī)范會計核算制 度有效保證會計信息質(zhì)量。統(tǒng)一審核成員企業(yè)個性化會計核算辦法。第三十條預(yù)算管理預(yù)算管理要結(jié)合戰(zhàn)略分解目標實施“全面、全額、全員”的管理涵蓋經(jīng) 營、投資、財務(wù)各方面突出經(jīng)營成果強調(diào)收益管理。集團公司通過對成員企業(yè) 的預(yù)算編制下達、執(zhí)行調(diào)整、過程監(jiān)控和分析考核實現(xiàn)對成員企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動 的有效控制。第14頁首都機場集團公司憲章第三十一條融資管理集團公司根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和投資計劃合理統(tǒng)籌集團融資活動拓寬融資渠道 控制集團資產(chǎn)負債率水平優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)降低資金成本維持并提高集團的持續(xù) 融資能力。第三十二條資金管理對集團資金、賬戶實施集中管理提高資金流

19、轉(zhuǎn)效率發(fā)揮資金的聚合協(xié)同效 應(yīng)。第七章投資管理第三十三條投資管理原則集團的投資項目必須符合集團公司的發(fā)展戰(zhàn)略。經(jīng)營性投資項目堅持效益優(yōu)先 投資回報不得低于集團公司確定的基準收益水平。項目投資應(yīng)控制投資風險不 允許超出自身能力。集團對戰(zhàn)略性股權(quán)投資項目堅持“不控不投”。股權(quán)投資的審 批權(quán)在集團公司原則上成員企業(yè)的所屬企業(yè)不得從事對外股權(quán)投資。第15頁首都機場集團公司憲章第三十四條股權(quán)投資管理集團公司作為投資中心根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略制定資本投資的中長期規(guī)劃并進行動態(tài)調(diào)整。資本投資的年度計劃要納入集團公司的全面預(yù)算。加強初始投資管理、股 權(quán)日常管理和股權(quán)處谿管理。對達不到投資預(yù)期的投資項目要及時進行資本經(jīng)營

20、和 處谿以不斷提高投資績效。投資形成的利潤用于再投資的不應(yīng)低于原投資回報 水平。股權(quán)處谿嚴格依法合規(guī)按照國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。集團公司作為出資人對集團公司國有產(chǎn)權(quán)實施管理和處谿通過產(chǎn)權(quán)管理的手 段整合資源實現(xiàn)企業(yè)價值最大化確保國有資產(chǎn)保值增值。第三十五條固定資產(chǎn)投資管理固定資產(chǎn)投資必須符合集團公司的發(fā)展戰(zhàn)略根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展需要確定投資規(guī)模 和進度遵照國家固定資產(chǎn)投資管理有關(guān)程序執(zhí)行。重大固定資產(chǎn)投資項目要加強 科學論證慎重決策。第三十六條機場規(guī)劃管理集團公司依據(jù)民航行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和集團公司發(fā)展戰(zhàn)略堅持“一次規(guī)劃、分步實施、滾動發(fā)展”第16頁首都機場集團公司憲章原則對成員機場總體

21、規(guī)劃實行統(tǒng)一管理促進成員機場全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù) 發(fā)展。第三十七條機場建設(shè)管理機場建設(shè)項目由集團公司統(tǒng)一組織分級實施。推行與國際接軌的先進管理模 式推行招投標集中采購?fù)菩写ㄖ茖I(yè)化管理。第八章經(jīng)營績效管理第三十八條經(jīng)營績效管理原則集團公司以發(fā)展戰(zhàn)略為導(dǎo)向堅持效益、效率優(yōu)先兼顧當期目標和長期目標 對成員企業(yè)的經(jīng)營績效實施分類管理充分發(fā)揮績效管理的激勵作用。第三十九條經(jīng)營績效管理集團公司負責集團績效管理體系建設(shè)。依據(jù)戰(zhàn)略目標，對標行業(yè)同層級先進水平制定成員企業(yè)年度經(jīng)營績效考核第17頁首都機場集團公司憲章指標實施經(jīng)營績效考核考核結(jié)果應(yīng)用于經(jīng)營者評價和年薪確定等方面。第九章信息管理第四十條信息管理原則以集團公司發(fā)展戰(zhàn)略為導(dǎo)向重點建設(shè)集團管理信息平臺推進成員企業(yè)信息 化建設(shè)增強集團經(jīng)營管理信息透明度促進集團內(nèi)部信息共享支持集團管理決 策。第四十一條管理信息系統(tǒng)集團公司按照“整體規(guī)劃、突出重點、分步實施、注重實效”的原則持續(xù)推 進集團管理信息系統(tǒng)建設(shè)重點優(yōu)化完善財務(wù)信息管理系統(tǒng)制定相應(yīng)的信息管理 制度、流程和手冊對信息實行統(tǒng)一開發(fā)與管理。第四十二條業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)集團公司鼓勵并推進建立業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)標準持續(xù)優(yōu)化信息業(yè)務(wù)操作流程。實行自上而下的系統(tǒng)規(guī)劃和自下而上的第18頁首都機場集團公司憲章系統(tǒng)設(shè)計發(fā)掘成員企業(yè)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的先進模式提升信息系統(tǒng)運營效率 提高安