2022年項目開發(fā)計劃管理制度

1、項目開發(fā)計劃管理制度（試行）目的為規(guī)范計劃管理流程，提高整體計劃管理質(zhì)量，提高公司整體運作效率，制訂本制度。適用范圍本制度適用于上海 土地獲取后項目開發(fā)計劃的編制、執(zhí)行與管理。定義項目運營計劃獲取新項目后上報總部決策（II）計劃中明確的項目經(jīng)營計劃；項目年度指導(dǎo)性經(jīng)營計劃年初（5月）根據(jù)公司次年年度經(jīng)營指標制定的項目次年年度指導(dǎo)性經(jīng)營計劃；項目年度經(jīng)營計劃年末（10月）根據(jù)公司次年年度經(jīng)營指標制定的項目次年年度經(jīng)營計劃；項目開發(fā)節(jié)點計劃（動態(tài)計劃）圍繞項目開發(fā)確定的各階段主要控制節(jié)點（70個節(jié)點）計劃A類節(jié)點項目開發(fā)節(jié)點計劃中的重要控制節(jié)點；B類節(jié)點項目開發(fā)節(jié)點計劃中關(guān)鍵路徑上的重要任務(wù)，專業(yè)

2、、部門間的主要接口工作；C類節(jié)點項目開發(fā)節(jié)點計劃中影響較單一的節(jié)點，其變化不影響后續(xù)重要節(jié)點。 集團項目運營管理平臺一由集團開發(fā)綜合項目工程、銷售、成本、結(jié)算、規(guī)劃、資源、資金等信息的管理平臺。項目計劃信息平臺由上海公司開發(fā)對項目開發(fā)主線上的主要工作時間節(jié)點進行集中管理的信息平臺。上海 溝通協(xié)作平臺由上海公司開發(fā)對溝通信息集中管理的信息平臺。計劃管理職責4.1 產(chǎn)品決策與計劃管理委員會：負責指導(dǎo)公司各項目制定或修訂項目年度經(jīng)營計劃；負責項目開發(fā)節(jié)點計劃的審批與調(diào)整；負責項目A類開發(fā)節(jié)點計劃的變更審批。4.2 事業(yè)部/項目部：負責項目開發(fā)節(jié)點計劃的編制與上報；負責項目開發(fā)各階段的計劃落實與協(xié)調(diào)；

3、4.2 工程管理部：負責項目開發(fā)節(jié)點計劃的審核與備案；負責項目開發(fā)節(jié)點計劃執(zhí)行情況的跟蹤、反饋及評估，參與重要配合工作的協(xié)調(diào)；4.3 財務(wù)管理部：負責對事業(yè)部/項目部年度經(jīng)營計劃進行審核并對執(zhí)行情況進行監(jiān)控； 4.4項目發(fā)展部：負責新項目獲取階段協(xié)調(diào)相關(guān)部門（工程、設(shè)計、營銷等）根據(jù)公司年度經(jīng)營指標制定項目運營計劃，并于項目交底會時將項目運營計劃移交事業(yè)部/項目部。4.5 設(shè)計部、營銷部等各職能部門：提供相關(guān)專業(yè)資源，支持項目經(jīng)營計劃落實；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)專業(yè)性工作。 計劃編制5.1 集團決策計劃：新項目獲取階段（項目立項后）由項目發(fā)展部跟據(jù)公司年度經(jīng)營指標要求牽頭各相關(guān)部門（工程/項目代表、設(shè)計、

4、財務(wù)等部門參與）確定項目運營計劃，通過項目決策會（十六級會議體系第六個會議）審批，作為當年計劃考核基準版本。5.2年度經(jīng)營計劃：通過經(jīng)營計劃會，公司以項目運營計劃為基礎(chǔ)確定項目各年度經(jīng)營計劃，作為項目開發(fā)計劃實施的依據(jù)。5.3項目各分期開發(fā)節(jié)點計劃按照公司年度經(jīng)營計劃要求，由事業(yè)部/項目部組織相關(guān)專業(yè)編制項目各分期開發(fā)節(jié)點計劃。5.4 計劃編制參照的內(nèi)容5.4.1 項目開發(fā)計劃編制應(yīng)首先考慮公司整體經(jīng)營計劃明確的節(jié)點要求；各事業(yè)部/項目部圍繞公司經(jīng)營計劃節(jié)點對各階段的工作進行統(tǒng)籌安排；5.4.2參考工期作為編制項目開發(fā)計劃的輔助信息，供計劃編制人員參照建立起項目開發(fā)過程的初步框架，需要另外依據(jù)

5、項目所處的不同環(huán)境及不同限定因素確定合理的附加工期。計劃審批項目開發(fā)節(jié)點計劃經(jīng)工程管理部審核后報工程總監(jiān)或產(chǎn)品決策與計劃管理委員會審批，工程管理部備案、發(fā)布，事業(yè)部/項目部錄入項目運營平臺及項目計劃信息平臺。計劃的調(diào)整、變更審批流程7.1 產(chǎn)品決策與計劃管理委員會主動進行的計劃調(diào)整7.1.1 每年5月，產(chǎn)品決策與計劃管理委員會向事業(yè)部/項目部下達次年經(jīng)營計劃指標，由事業(yè)部/項目部根據(jù)年度經(jīng)營計劃指標調(diào)整相應(yīng)項目開發(fā)節(jié)點計劃并上報工程部、產(chǎn)品決策與計劃管理委員會。7.1.2 每年10月，產(chǎn)品決策與計劃管理委員會根據(jù)當年銷售情況及次年經(jīng)營指標對各項目年度經(jīng)營計劃進行重新梳理，指導(dǎo)各項目完成次年年度

6、經(jīng)營計劃，各事業(yè)部/項目部根據(jù)年度經(jīng)營計劃調(diào)整相應(yīng)項目開發(fā)節(jié)點計劃并上報工程管理部、產(chǎn)品決策與計劃管理委員會。7.2 事業(yè)部/項目部或相關(guān)職能部門提出的計劃變更申請7.2.1 A類、B類節(jié)點變更應(yīng)不遲于該節(jié)點原計劃時間20天前提出；7.2.2 計劃變更的發(fā)起部門向項目第一負責人提出計劃變更請求；項目第一負責人收到變更請求信息后，牽頭相關(guān)專業(yè)評估計劃變更的影響，經(jīng)過分析確認后向工程管理部提出計劃變更申請。7.2.3 工程管理部審核計劃變更申請后，報送工程總監(jiān)或產(chǎn)品決策與計劃管理委員會進行審批。7.2.4 項目開發(fā)節(jié)點計劃中的A類、B類節(jié)點變更，由工程總監(jiān)及產(chǎn)品決策與計劃管理委員會審批，C類節(jié)點變

7、更由事業(yè)部/項目部第一負責人審批，報工程管理部備案。計劃版本管理與維護8.1 項目年度經(jīng)營計劃：經(jīng)過審批的項目年度經(jīng)營計劃作為當年計劃的基準版本，由事業(yè)部項目部錄入集團項目運營平臺（同時作為集團對公司當年計劃考核基準）；8.2 項目開發(fā)節(jié)點計劃：項目開發(fā)節(jié)點計劃作為各部門工作實施的依據(jù)，其調(diào)整信息及動態(tài)進展信息由事業(yè)部/項目部錄入項目運營平臺、項目計劃信息平臺，形成向集團、公司反饋的動態(tài)信息；8.3 財務(wù)管理部、工程管理部對運營平臺上的信息進行復(fù)核與考核。計劃執(zhí)行與信息反饋9.1 事業(yè)部/項目部圍繞項目計劃的實施定期（每周）召開溝通例會，對項目開發(fā)計劃實施過程中的各項工作進展進行檢討，形成的會

8、議紀要作為動態(tài)信息及時向工程管理部、相關(guān)部門及管理層反饋。9.2 工作實施過程中涉及跨部門配合的工作內(nèi)容，由事業(yè)部/項目部負責跟蹤直至問題解決，為了強調(diào)協(xié)調(diào)過程的可追溯性，要求對主要配合事項的溝通及任務(wù)派發(fā)通過上海 溝通協(xié)作平臺傳送。9.3 工程管理部負責每月底召開公司計劃專題會，由各項目反饋項目開發(fā)節(jié)點計劃完成情況及下月重點工作，依據(jù)項目開發(fā)節(jié)點計劃的實施進展對各項目評估。9.4 未經(jīng)過審批的計劃或變更及反饋信息缺失的節(jié)點作為延遲節(jié)點計入考核內(nèi)容計劃執(zhí)行考核10.1 由工程管理部/財務(wù)管理部對各項目計劃動態(tài)實施狀況進行綜合評估；由事業(yè)部/項目部對相關(guān)部門/專業(yè)工作質(zhì)量進行評估。10.2 計劃

9、管理考核內(nèi)容構(gòu)成：1）項目年度經(jīng)營計劃考核（參照集團項目運營考核辦法）；2）項目開發(fā)節(jié)點計劃（動態(tài)計劃）KPI 指標考核（年度考核）；3）項目開發(fā)節(jié)點計劃（動態(tài)計劃）月度動態(tài)考核，（詳見月度計劃實施考核辦法）。本制度由產(chǎn)品決策與計劃管理委員會與工程管理部負責解釋附件1：項目開發(fā)節(jié)點計劃模版序號節(jié)點名稱級別類別*項目/*分期/*區(qū)段（棟數(shù)/層數(shù)）（建筑面積）年度計劃動態(tài)計劃實際進展前置工作1概念設(shè)計集團C2設(shè)計資料交底、核對、移交C3規(guī)劃定界報告(土地測繪報告）C4完成土地出讓合同C設(shè)計與報批報建5現(xiàn)場規(guī)劃定界C6規(guī)劃設(shè)計（詳規(guī)）集團A7取得建設(shè)用地批準書C8獲得立項批文C9取得工程報建卡C10

10、取得土地證B11詳規(guī)評審會C12獲得詳規(guī)批復(fù)A13實施方案集團B14銷售展示區(qū)實施時間（實施計劃確定）集團C15方案征詢/批復(fù)B16取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證集團A17地名申請完成C18環(huán)評報告批復(fù)C19可研報告批復(fù)B20完成詳勘C21擴初設(shè)計B22擴初設(shè)計（含配套）征詢C23擴初批復(fù)B24樁基施工圖集團C25報建圖集團C26強電系統(tǒng)圖完成C27全套施工圖完成集團A28施工圖審圖完成B29配套專業(yè)設(shè)計完成C30室外綜合管網(wǎng)施工圖完成C31景觀施工圖完成集團B32全裝修施工圖完成B33取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證集團A34節(jié)能審批集團C35配套單位進場B36取得預(yù)售許可證集團A采購工作37設(shè)計、勘察、監(jiān)理

11、中標通知書C38總包單位中標通知書集團C39獲得施工許可證集團A40建筑外立面材料、部品采購清單確定C41室外景觀材料、部品采購清單確定C42室內(nèi)裝修材料、部品采購清單確定C43機、電設(shè)備采購清單確定C工程實體施工44現(xiàn)場規(guī)劃定界（驗線）C45基礎(chǔ)施工開始集團A46地下結(jié)構(gòu)工程驗收證明C47配套申請C48主體施工開始集團A49主體結(jié)構(gòu)達到預(yù)售條件集團A50主體結(jié)構(gòu)封頂C51室內(nèi)土建濕作業(yè)完成C52全裝修施工開始C53全部裝修施工完成C54外腳手架拆除完成集團C55雨、污水工程完成C56室外配套、園建（室外總體完成）集團B57正式水、電開通C銷售開盤58銷售中心開放B59銷售展示區(qū)開放時間集團B60銷售開盤時間集團A工程竣工、交付61配套工程驗收完成C62環(huán)保、消防、衛(wèi)生、交警、綠化驗收C63室外水系統(tǒng)驗收C64規(guī)劃驗收完成C65竣工備案時間集團A66交付使用許可證B67交付風險檢查B68預(yù)驗收集團C69房地產(chǎn)權(quán)證B70交付時間集團A附件2：項目開發(fā)計劃參考工期圖表附件3：相關(guān)說明精品資料網(wǎng)（ HYPERLINK http:/ http:/）成立于2004年，專注于企業(yè)管理培訓(xùn)。提供60萬企業(yè)管理資料下載，詳情查看： HYPERLINK http:/map.htm http:/map.htm提供5萬集管理視頻課程下載，詳情查看： HYPERLINK http:/zz/ ht