股份有限公司環(huán)境管理辦法

1、XX股份有限公司環(huán)境治理手冊（符合GB/T240012004 idt ISO14001：2004標準）版 本 C版 受控狀態(tài) 受控 受 控 號 2011年 12 月30 日公布 2012年 1 月 6日實施 XX股份有限公司環(huán)境治理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日環(huán)境治理手冊目錄頁 碼： 1/1文件編碼：第0.1章要素號要素名稱程序文件名稱文件編號頁碼封面11目錄第0.1章21公布令第0.2章31 任命令第0.3章41手冊講明第0.4章51修改講明第0.5章61術(shù)語和定義第0.6章73前言第1.0章83總要求第2.0章91環(huán)境方針第2.1章102環(huán)境因素第2.2章111法律

2、法規(guī)和其他要求第2.3章121目標、指標和方案第2.4章131資源、作用、職責和權(quán)限第2.5章145能力、意識和培訓第2.6章151信息交流第2.7章161文件第2.8章172文件操縱第2.9章181運行操縱第2.10章191應急預備和響應第2.11章201監(jiān)測和測量第2.12章211合規(guī)性評價第2.13章221不符合、糾正措施和預防措施第2.14章231記錄操縱第2.15章241內(nèi)部審核第2.16章251治理評審第2.17章261XX股份有限公司環(huán)境治理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日發(fā) 布 令頁 碼： 1/1文件編碼：第0.2章本著愛護環(huán)境、造福人類、盡量減少環(huán)境負面阻

3、礙的宗旨，為不斷提高本公司全體職員的環(huán)境意識、治理水平和操作技能，建立并完善環(huán)境治理體系，本公司組織編寫了環(huán)境治理手冊。本環(huán)境治理手冊是依照GB/T240012004 idt ISO14001：2004 環(huán)境治理體系要求及使用指南并結(jié)合本公司性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境阻礙編寫的，是本公司建立和保持環(huán)境治理體系必須遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。本環(huán)境治理手冊自2011年12月30日起實施，2012年1月6日換版。本公司所有部門和全體職員都必須嚴格執(zhí)行本手冊的各項規(guī)定，以確保對本公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的重要環(huán)境因素加以操縱，促進本公司環(huán)境治理體系持續(xù)有效運行。 總經(jīng)理：應秀玲 2012 年 1 月 6 日X

4、X股份有限公司環(huán)境治理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日任 命 書頁 碼： 1/1文件編碼：第0.3章為確保本公司環(huán)境治理體系的有效運行,任命余軍副總經(jīng)理為我公司環(huán)境治理者代表,組織實施本環(huán)境治理手冊，確保我公司按照GB/T24001 2004 idt ISO14001：2004標準建立、實施與保持環(huán)境治理體系，并向總經(jīng)理匯報環(huán)境治理體系運行情況，為持續(xù)改進提供依據(jù)。 總經(jīng)理：應秀玲 2012 年 1 月 6 日XX股份有限公司環(huán)境治理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日手 冊 講 明頁 碼： 1/1文件編碼：第0.4章環(huán)境治理手冊（以下簡稱手冊）是XX股份有

5、限公司（以下簡稱應大公司）環(huán)境治理體系建立和運行中長期使用的要緊體系文件之一，在環(huán)境活動中具有重要指導作用，適用于本公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)的全過程。本手冊遵循GB/T240012004 idt ISO14001：2004環(huán)境治理體系標準，由辦公室編制，環(huán)境治理者代表審核、經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。本手冊差不多構(gòu)成共26章。第0.11.0章依次為目錄、公布令、任命書、手冊講明、術(shù)語和定義、前言；第2.02.17為手冊正文，是對環(huán)境治理體系要緊要素及其相互作用、結(jié)合本公司的實際情況進行的描述。本公司對手冊采取“受控”和“非受控”兩種治理方式?！笆芸乇尽卑l(fā)給本公司環(huán)境治理體系運行的各個部門；“非受控本”

6、發(fā)給外部相關(guān)方。不論是“受控本”或“非受控本”，其持有者或保管者未經(jīng)批準不得將手冊翻印或外借；手冊持有者調(diào)離崗位時，應將手冊返還發(fā)放部門。本手冊由環(huán)境治理者代表負責解釋。本手冊經(jīng)總經(jīng)理批準公布后生效。本手冊由辦公室保存、發(fā)放。本手冊編寫人員： 編寫：審核：批準： XX股份有限公司環(huán)境治理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日修 改 講 明頁 碼： 1/1文件編碼：第0.5章1 本手冊的修改、換版按照文件操縱程序（EP06-01）執(zhí)行。 2 本手冊由辦公室統(tǒng)一治理，統(tǒng)一修改，其他任何人無權(quán)擅自修改。 3 本手冊一般5年換版一次，但當標準轉(zhuǎn)版或本公司組織機構(gòu)或內(nèi)部環(huán)境因素發(fā)生重大變化

7、時應換版，版本依次為A、B、C；修改號表示該頁的修訂情況，號碼依次為0、1、2。 4 本手冊的每一次修改或換版都必須標識和記錄。 XX股份有限公司環(huán)境治理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日術(shù)語和定義頁 碼： 1/3文件編碼：第0.6章 審核員有能力實施審核的人員。2 持續(xù)改進不斷對環(huán)境治理體系進行強化的過程，目的是依照組織的環(huán)境方針，實現(xiàn)對環(huán)境績效的總體改進。注：該過程不必同時發(fā)生于活動的所有方面。 糾正措施為消除已發(fā)覺的不符合的緣故所采取的措施。 文件信息及其承載媒介。注：媒體能夠是紙張，計算機磁盤、光盤或其他電子媒體，照片或標準樣品，或它們的組合。5 環(huán)境組織運行活動的外

8、部存在，包括空氣、水、土地、 自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。注：從這一意義上，外部存在從組織內(nèi)延伸到全球系統(tǒng)。6 環(huán)境因素一個組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境阻礙的環(huán)境因素。7 環(huán)境阻礙 全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。環(huán)境治理體系組織治理體系的一部分，用來制定和實施其環(huán)境方針，并治理其環(huán)境因素。注1：治理體系是用來建立方針和目標，并進而實現(xiàn)這些目標的一系列相互關(guān)聯(lián)的要XX股份有限公司環(huán)境治理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日術(shù)語和定義頁 碼： 2/3文件編碼：第0

9、.6章素的集合。注2：治理體系包括組織結(jié)構(gòu)、策劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。9 環(huán)境目標組織依據(jù)其環(huán)境方針所規(guī)定的自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的。10 環(huán)境績效 組織對其環(huán)境因素進行治理所取得的可測量結(jié)果。 注：在環(huán)境治理體系條件下，可對比組織的環(huán)境方針、環(huán)境目標、環(huán)境指標及其他環(huán)境績效要求對結(jié)果進行測量。11 環(huán)境方針由最高治理者就組織的環(huán)境績效所正式表述的總體意圖和方向。注：環(huán)境方針為采取措施，以及建立環(huán)境目標和環(huán)境指標的提供了一個框架。12 環(huán)境指標由環(huán)境目標產(chǎn)生，或為實現(xiàn)環(huán)境目標所須規(guī)定并滿足的具體的績效要求，它們可適用于整個組織或其局部。13 相關(guān)方關(guān)注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績

10、效阻礙的個人或團體。14 內(nèi)部審核客觀地獵取審核證據(jù)并予以評價，以判定組織對其設(shè)定的環(huán)境治理體系審核準則滿足程度的系統(tǒng)的、獨立的、形成文件的過程。注：在許多情況下，特不是關(guān)于小型組織，獨立性可通過與所審核活動無責任關(guān)系來體現(xiàn)。15 不符合 未滿足要求。16 組織XX股份有限公司環(huán)境治理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日術(shù)語和定義頁 碼： 3/3文件編碼：第0.6章具有自身職能和行政治理的公司、集團公司、商行、企事業(yè)單位、政府機構(gòu)、社團或其結(jié)合體，或上述單位中具有自身職能和行政治理的一部分，不管其是否有法人資格，公營或私營。注：關(guān)于擁有一個以上運行單位的組織，能夠把一個運行單位

11、視為一個組織。17 預防措施為消除潛在不符合緣故所采取的措施。18 污染預防為了降低有害的環(huán)境阻礙而采納（或綜合采納）過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以幸免、減少或操縱任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。注：污染預防可包括源削減或消除，過程、產(chǎn)品或服務(wù)的更改，資源的有效利用，材料或能源的替代，再利用、回收、再循環(huán)、再生和處理。 19 程序 為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。注：程序能夠形成文件，也能夠不形成文件。 20 記錄 闡明所取得的結(jié)果或提供所從事活動的證據(jù)的文件。XX股份有限公司環(huán)境治理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日前 言頁 碼： 1/1文件編碼：第

12、1.0章企業(yè)簡介：。XX股份有限公司環(huán)境治理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日總 要 求頁 碼： 1/1文件編碼：第2.0章愛護地球環(huán)境，使我們有個清新、整潔、寧靜、優(yōu)美的家園，是二十一世紀人類共同面臨的重要的課題。企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)，向社會提供服務(wù)，為人門作出貢獻的同時，也或多或少地帶來一定的環(huán)境污染。為不斷提高和改善環(huán)境質(zhì)量，使我們環(huán)境治理與國際接軌，我公司將積極推行ISO14001環(huán)境治理體系標準。依照GB/T240012004 idt ISO14001：2004標準，結(jié)合我公司實際情況，以書面文件描述、實施、保持和持續(xù)改進我公司環(huán)境治理體系。我公司將積極開展清潔生產(chǎn)，推行

13、全面有效的環(huán)境治理，節(jié)能降耗，減少環(huán)境污染，不斷改進環(huán)境績效，同時將定期審核和評價環(huán)境治理體系，堅持持續(xù)改進，把我公司建設(shè)成具有競爭能力的現(xiàn)代化企業(yè)。我公司環(huán)境治理體系覆蓋范圍是：天津市空港經(jīng)濟區(qū)天津應大股份有限公司皮裝、時裝、裘皮的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，包括5大中心（行政中心、財務(wù)中心、營銷中心、制造中心、研發(fā)中心）8部室（辦公室、人力資源部、物業(yè)部、物流部、企劃部、采購部、產(chǎn)品開發(fā)、品管部）和3個車間（皮裝車間、時裝車間、裘皮車間）。XX股份有限公司環(huán)境治理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日環(huán) 境 方 針頁 碼： 1/2文件編碼：第2.1章環(huán) 境 方 針XX公司致力于為消費者

14、提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的同時，深深明白得愛護環(huán)境是每一位地球公民的責任，并向社會鄭重承諾：遵守國家和地點環(huán)境愛護法律、法規(guī)和其他要求，合理利用資源，節(jié)能降耗，減少污染物排放。以提高職員的環(huán)境意識為核心，堅持走專業(yè)化、規(guī)范化、標準化的進展路線。企業(yè)進展以科技為全然，不斷提高生產(chǎn)工藝的先進性，實施清潔生產(chǎn)。堅持經(jīng)濟效益與環(huán)境愛護同步進展，持續(xù)改進環(huán)境行為，為不斷推進全球環(huán)境愛護事業(yè)的進展做貢獻?？倓t環(huán)境方針是本公司環(huán)境治理的總體意圖和方向，是建立和評審環(huán)境目標、指標的框架，是保證環(huán)境治理體系有效運行、持續(xù)取得環(huán)境績效的指導思想，是全公司職員做好環(huán)境愛護工作的行為準則。職責2.1 總經(jīng)理負責制訂和修改本公司環(huán)

15、境方針，并授權(quán)環(huán)境治理代表貫徹執(zhí)行。2.2 環(huán)境治理者代表負責組織實施環(huán)境方針，并為制訂和修改環(huán)境方針提供依據(jù)。2.3 辦公室、物業(yè)部、采購部、企劃部等窗口部門負責向相關(guān)方宣傳本公司環(huán)境方針，使其了解本公司的環(huán)境意圖和行為的準則。2.4 全體職員應認真貫徹執(zhí)行環(huán)境方針，為不斷提高環(huán)境績效而努力。操縱要求3.1環(huán)境方針應反映本公司性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境阻礙，治理評審時應對方針的適宜性進行評審。3.2 環(huán)境方針應包括本公司對持續(xù)改進和污染預防的承諾。3.3 環(huán)境方針應包括本公司對遵守法律、法規(guī)與其他要求的承諾。XX股份有限公司環(huán)境治理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日手 冊 講 明頁

16、碼： 2/2文件編碼：第2.1章3.4 環(huán)境方針應為本公司建立和評審環(huán)境目標和指標提供框架。 3.5 當公司內(nèi)外部客觀環(huán)境變化較大時或治理評審確定必要時，需對環(huán)境方針進行修改。3.6 保持文件化的環(huán)境方針，并付諸實施，予以保持。3.7 環(huán)境方針應傳達到所有為組織或代表組織工作的人員。3.8 各窗口部門應主動向相關(guān)方宣傳環(huán)境方針，以提高企業(yè)的知名度，并同意他們的監(jiān)督。3.9 環(huán)境方針可為公眾所獵取。4 相關(guān)文件無XX股份有限公司環(huán)境治理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日環(huán) 境 因 素頁 碼： 1/1文件編碼：第2.2章1 總則公司建立、實施并保持環(huán)境因素識不和因素評價程序，用來

17、對本公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠操縱和可能對其施加阻礙的環(huán)境因素進行識不和評價，以確定重要環(huán)境因素。在建立、實施和保持環(huán)境治理體系時，應考慮這些重要環(huán)境因素，并及時更新這方面的信息。2 職責2.1 各部門負責識不和更新本部門環(huán)境因素。2.2 辦公室負責全公司環(huán)境因素的匯總、評價，并負責重要環(huán)境因素操縱的策劃。2.3 環(huán)境治理者代表負責重要環(huán)境因素的確認。3 操縱要求3.1 識不環(huán)境因素必須覆蓋本公司所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠操縱或可能對其施加阻礙的各個方面，同時還要考慮已納入打算的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。3.2 識不環(huán)境因素應包括三種狀態(tài)（正常、異常和緊急狀態(tài)）、三種時

18、態(tài)（過去、現(xiàn)在和今后），同時應從八個方面考慮（向大氣排放、向水體排放、向土地排放、原材料與自然資源的使用、能源使用、能量釋放、廢物及副產(chǎn)品和物理屬性）。3.3 確定重要環(huán)境因素應考慮法律、法規(guī)的符合性，環(huán)境阻礙范圍和程度，相關(guān)方的要求，對企業(yè)形象阻礙及解決的難度和財力可行性等。3.4 當本公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律、法規(guī)有新的要求時，應及時對環(huán)境因素進行更新，以確定新的重要環(huán)境因素。3.5 本公司通過環(huán)境目標指標、運行操縱、應急預備和響應，對這些重要環(huán)境因素加以操縱。3.6 建立并全公司和各部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素清單。4 相關(guān)文件EP0101 環(huán)境因素識不和評價程序XX股份

19、有限公司環(huán)境治理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日法律法規(guī)和其他要求頁 碼： 1/1文件編碼：第2.3章總則公司建立、實施并保持適用的法律、法規(guī)與其他要求識不和應用程序,以保證本公司的環(huán)境行為符合法律法規(guī)和其他要求，并在此基礎(chǔ)上持續(xù)改進。職責2.1 辦公室負責法律法規(guī)和其他要求獵取、適用性確認與跟蹤調(diào)查，并負責摘錄其中具要求，下發(fā)相關(guān)部門。2.2 各部門負責組織本部門的培訓，以便遵守這些要求。操縱要求3.1 辦公室按照程序規(guī)定的獵取范圍和途徑獵取有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求。3.2 辦公室對比本公司的環(huán)境因素，確定法律法規(guī)和其他要求的適宜性，必要時由本公司相關(guān)部門共同確認。3.3

20、 辦公室按照程序規(guī)定的跟蹤方法和頻次，跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，及時更新其內(nèi)容。3.4 辦公室摘錄法律法規(guī)中的具體要求與環(huán)境因素的關(guān)聯(lián)，并下發(fā)給相關(guān)部門，各部門組織學習，以便遵守。3.5 公司在建立、實施和保持環(huán)境治理體系時，對這些適用的法律法規(guī)和其他要求要加以考慮。3.6 建立本公司適用的法律、法規(guī)與其他要求清單。相關(guān)文件EP0201 適用的法律法規(guī)和其他要求識不和應用程序XX股份有限公司環(huán)境治理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日目標、指標和方案頁 碼： 1/1文件編碼：第2.4章1 總則公司建立、實施并保持目標、指標和方案治理程序，以不斷改進公司環(huán)境行為，提高環(huán)境績效

21、。2 職責2.1 總經(jīng)理負責環(huán)境目標、指標和方案的批準。2.2 環(huán)境治理者代表組織環(huán)境目標、指標和方案的制定，并負責審核和監(jiān)督。2.3 辦公室會同有關(guān)部門負責編制環(huán)境目標、指標和方案，并檢查實施進度。2.4 各相關(guān)部門負責實施本部門承擔的環(huán)境目標、指標和方案。3 操縱要求3.1 環(huán)境治理者代表每年12月份組織相關(guān)部門制定下年度環(huán)境目標、指標和方案。 3.2 環(huán)境目標和指標應于環(huán)境方針保持一致，是“三個承諾”的具體體現(xiàn)。3.3 制定環(huán)境目標應考慮法律法規(guī)和其他要求，以及公司的重要環(huán)境因素，此外還要考慮可選的技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方的觀點。3.4 環(huán)境目標要具體，環(huán)境指標應盡量可

22、測量，由辦公室負責分解到各相關(guān)部門。3.5 環(huán)境目標、指標應文件化。3.6 環(huán)境目標和指標是通過方案而實現(xiàn)的。方案的內(nèi)容包括實現(xiàn)目標和指標的方法、職責、所需的資源和時刻表。3.7 各相關(guān)部門按進度實施本部門所承擔的目標、指標和方案，并做好記錄。3.8 當客觀環(huán)境發(fā)生變化時，對目標、指標和方案應評審和修改。4 相關(guān)文件EP0301 目標、指標和方案治理程序XX股份有限公司環(huán)境治理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日資源、作用、職責和權(quán)限頁 碼： 1/4文件編碼：第2.5章1 總則治理者為體系運行提供必要的資源，明確各級治理者和各部門的職責與權(quán)限,特不在環(huán)境治理體系中的關(guān)鍵職責,以

23、便于環(huán)境治理體系的有效運行。2 組織結(jié)構(gòu)本公司環(huán)境治理體系組織機構(gòu)圖見本手冊附錄A。3 職責3.1 總經(jīng)理1.制定環(huán)境方針，確定公司環(huán)境治理的可持續(xù)進展打算，批準環(huán)境目標、指標方案；2.任命環(huán)境治理者代表，規(guī)定其在實施環(huán)境治理體系中的職責與權(quán)限；3.批準環(huán)境治理手冊，負責公司級環(huán)境治理體系文件的簽發(fā)；4.提供環(huán)境治理體系運行所需的資源；5.主持環(huán)境治理體系的治理評審，決策重大環(huán)境活動。3.2 環(huán)境治理者代表1.確保按照ISO14001標準要求，在本公司建立、實施并保持環(huán)境治理體系并得有效運行；2.負責組織環(huán)境目標、指標和方案的制定、審核和監(jiān)督；3.批準環(huán)境治理體系程序文件；4.組織和領(lǐng)導環(huán)境治

24、理體系的內(nèi)部審核工作；5.向總經(jīng)理匯報環(huán)境治理體系的運行狀況，為治理評審和持續(xù)改進提供依據(jù)。3.3 公司各部門的共同職責1.貫徹實施公司環(huán)境方針和與本部門有關(guān)的環(huán)境目標、指標和環(huán)境治理要求；2.識不、更新本部門的環(huán)境因素； 3.編寫與本部門相關(guān)的程序文件和作業(yè)文件;4.組織本部門的體系運行和日常監(jiān)控，對不符合項進行糾正并制定和實施糾正預防XX股份有限公司環(huán)境治理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日資源、作用、職責和權(quán)限頁 碼： 2/4文件編碼：第2.5章措施；5開展本部門職員環(huán)境意識和技能培訓。3.4 辦公室1.負責公司環(huán)境治理體系的治理工作；2.組織全公司識不環(huán)境因素，并負責

25、環(huán)境因素的匯總、評價和更新；3.收集、確認、跟蹤和摘錄適用本公司的法律、法規(guī)與其他要求；4.協(xié)助環(huán)境治理者代表組織制定環(huán)境目標、指標和方案，監(jiān)督實施進度；5.負責內(nèi)、外部環(huán)境信息交流的治理工作；6.負責編寫本公司環(huán)境治理手冊，組織各部門編寫程序文件和作業(yè)指導書對環(huán)境治理體系文件進行統(tǒng)一治理；7.負責全公司環(huán)境治理體系監(jiān)控和監(jiān)測以及當?shù)丨h(huán)保部門監(jiān)測和檢查的接待工作；8.對體系中不符合的糾正措施進行跟蹤驗證和效果確認；9.協(xié)助總經(jīng)理和治理者代表做好治理評審和內(nèi)審工作。10.負責建立、健全、修訂公司各項治理制度，并組織檢查與考核；11.提高文件打印質(zhì)量，加強復印機治理，減少紙張白費；12.負責堆公司

26、固體廢物的統(tǒng)一治理，定期對污水、噪聲和廢氣進行監(jiān)測13.會同有關(guān)部門共同確認潛在環(huán)境事故地點，審核防范措施和應急預案；3.5 物業(yè)部1.負責全公司生產(chǎn)設(shè)備和動力設(shè)施的維護，保證正常運轉(zhuǎn)；2.負責公司職員餐廳、環(huán)境衛(wèi)生、生活污水、綠化等的行政的治理，以及公司下水管網(wǎng)的疏通和維護;3.負責全公司能源動力的供應、計量、統(tǒng)計工作；4.負責全公司消防器材的配置和檢查，組織消防演練和火災現(xiàn)場的撲救工作；5.負責小轎車的治理工作，抓好車輛維修保養(yǎng)，減少環(huán)境污染。XX股份有限公司環(huán)境治理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日資源、作用、職責和權(quán)限頁 碼： 3/4文件編碼：第2.5章3.6 人力資

27、源部1.負責全公司人力資源的配置、調(diào)動和協(xié)調(diào)的統(tǒng)一治理；2.搜集各部門環(huán)境培訓需求，編制年度培訓打算，并組織落實;3.定期檢查培訓效果，建立培訓檔案。3.7 財務(wù)中心1.協(xié)助總經(jīng)理做好環(huán)境治理體系資金的配備；2.負責全公司資源、能源消耗的核算。3.8 營銷中心、企劃部1.是全公司經(jīng)營銷售和對外宣傳的部門，在銷售和宣傳過程中向客戶提供產(chǎn)品的環(huán)保信息，并及時反饋客戶的環(huán)保要求和意見。3.9 制造中心生產(chǎn)辦1.下達公司月度、年度生產(chǎn)打算，監(jiān)督公司各車間月度、年度生產(chǎn)打算完成情況；2.負責各車間原輔材料消耗量的搜集、整理、統(tǒng)計和分析。3.10 采購部1.是全公司物資供應的治理部門，負責原材物料在采購、

28、運輸和儲存過程中符合環(huán)保和安全要求；2.向供方宣傳公司環(huán)境方針，并明確提出環(huán)保要求，施加環(huán)境阻礙；3.及時搜集各種物資的環(huán)境愛護和職業(yè)安全信息，做好各類信息的收集匯總工作。3.11 物流部1.負責成品庫存的治理工作，在保證及時供貨為銷售工作服務(wù)的同時，做好倉庫環(huán)境條件的持續(xù)改進。3.12 品管部1.負責公司所有產(chǎn)品、原輔材料在生產(chǎn)和銷售過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的檢驗和判定，確保其符合公司環(huán)境治理規(guī)范和在進行檢驗過程中不對環(huán)境產(chǎn)生危害；2.提出改進工藝的建議；XX股份有限公司環(huán)境治理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日資源、作用、職責和權(quán)限頁 碼： 4/4文件編碼：第2.5章3.13

29、 產(chǎn)品開發(fā)部1. 負責男裝、女裝、裘皮產(chǎn)品的開發(fā)、設(shè)計、外購，確保新產(chǎn)品投產(chǎn)后符合環(huán)境治理規(guī)范的要求。3.14 皮裝車間、時裝車間、裘皮車間1.負責生產(chǎn)過程中的污染防治和清潔生產(chǎn)工作，確保本部門重要環(huán)境因素得到效的操縱；2.加強對本部門能源、資源使用的治理，節(jié)能降耗，開展資源綜合利用，努力低生產(chǎn)成本；3.負責材料庫的治理工作，采取措施，防止物料流失、火災隱患和環(huán)境污染，并做好原材物料包裝物的回收工作。3.15 全體職員1.積極參加各層次環(huán)境培訓，努力學習環(huán)境知識，不斷提高環(huán)境意識；2.認真執(zhí)行本公司環(huán)境治理體系所制定的各層次文件；3.自覺愛護環(huán)境，對一切違反體系文件規(guī)定的現(xiàn)象應予以制止。4 相

30、關(guān)文件本手冊附錄A 環(huán)境治理體系組織機構(gòu)圖XX股份有限公司環(huán)境治理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日能力、培訓和意識頁 碼： 1/1文件編碼：第2.6章1 1 總則公司建立、實施并保持能力和意識培訓程序，明確對環(huán)境可能產(chǎn)生重大阻礙崗位的能力要求和培訓需求，提高職員環(huán)境意識和技能，以滿足環(huán)境治理體系中的要求。2 職責2.1 人力資源部為培訓工作的歸口治理部門，負責確定重要環(huán)境因素崗位能力要求和培訓的組織治理工作。2.2 辦公室負責確定公司各層次環(huán)境培訓需求，并組織實施。2.3 各部門確定本部門培訓需求上報人事部，并負責本部門培訓的實施。3 操縱要求3.1 對可能產(chǎn)生重要環(huán)境阻礙

31、的崗位所有人員（包括代表公司工作的相關(guān)方）通過必要教育、培訓或經(jīng)歷，使其都具備相應的能力，以勝任所承擔的工作。3.2 依照法律法規(guī)、環(huán)境方針、重要環(huán)境因素、環(huán)境目標和指標確定各層次培訓需求。3.3 培訓打算應明確對各類人員的培訓要求、培訓方式及應達到的水平。3.4 對新職員或轉(zhuǎn)崗職員應進行必要的培訓后方可上崗。3.5 對環(huán)境治理體系內(nèi)審員應進行環(huán)境治理體系標準和審核知識與技能的全面系統(tǒng)的培訓，確保審核能客觀、有效地進行。3.6 對所有職員應進行環(huán)境意識培訓，使其了解符合本公司環(huán)境方針與程序的重要性，他們工作崗位的重要環(huán)境因素，實現(xiàn)環(huán)境治理體系要求方面的職責，以及偏離運行程序的后果。3.7 采納

32、課堂教學、廣播、內(nèi)部刊物等形式對職員進行環(huán)保知識培訓。3.8 應保存具備相應能力和滿足培訓要求的相關(guān)記錄。4 相關(guān)文件EP04-01 能力和意識培訓程序 XX股份有限公司環(huán)境治理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日信 息 交 流頁 碼： 1/1文件編碼：第2.7章1 總則公司建立、實施并保持信息交流治理程序，確保環(huán)境治理體系內(nèi)部和外部信息交流的渠道暢通，及時獵取和答復環(huán)境信息。2 職責2.1 總經(jīng)理決定是否與外界交流公司的重要環(huán)境因素。2.2 辦公室負責內(nèi)部環(huán)境信息的交流及外部相關(guān)方信息的接收與處理。2.2 各有關(guān)部門負責環(huán)境信息的傳遞，做好信息的接收和反饋工作。3 操縱要求3

33、.1 環(huán)境信息包括內(nèi)部和外部信息兩部分，信息交流系統(tǒng)應遵循雙向交流的原則。3.2 內(nèi)部環(huán)境信息包括環(huán)境目標、指標和治理方案實施情況，日常監(jiān)控、監(jiān)測結(jié)果，環(huán)境事故，環(huán)境因素更新，內(nèi)審和治理評審結(jié)果和體系運行中的其他信息等。3.3 外部環(huán)境信息包括相關(guān)方的抱怨、投訴，環(huán)保行政主管部門的信息，同行業(yè)環(huán)保方信息，外審信息以及其他與環(huán)境治理體系有關(guān)的信息等。3.4 建立、實施并保持內(nèi)部和外部信息的傳遞途徑和溝通渠道。3.5 對外部相關(guān)方的抱怨或投訴應形成文件和及時回家。3.6 信息交流的方式和手段可采納例行會議、通訊簡報、宣傳公告欄、內(nèi)聯(lián)網(wǎng)或互聯(lián)網(wǎng)等。3.7 總經(jīng)理決定是否將公司的重要環(huán)境因素與外界交流

34、，并將此決定形成文件，如決定交流應決定交流的方式。4 相關(guān)文件EP05-01 信息交流治理程序XX股份有限公司環(huán)境治理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日文 件頁 碼： 1/2文件編碼：第2.8章1 總則公司建立、實施并保持書面的環(huán)境治理體系文件，描述環(huán)境方針、目標和指標，環(huán)境治理體系的覆蓋范圍及要緊要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑，以及標準要求的文件，包括記錄等。2 職責2.1 總經(jīng)理負責批準環(huán)境治理手冊。2.2 環(huán)境治理者代表負責批準環(huán)境治理體系程序文件。2.3 辦公室負責編寫環(huán)境治理手冊，組織相關(guān)部門編寫環(huán)境治理體系程序文件。2.4 各相關(guān)部門編寫、審批本部門作業(yè)

35、文件和記錄。3 操縱要求3.1 本公司以電子文件的形式描述環(huán)境方針、目標和指標、環(huán)境治理體系范圍、17個要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。3.2 環(huán)境治理體系文件包括環(huán)境治理手冊、環(huán)境治理體系程序文件以及作業(yè)文件和記錄等。a ) 環(huán)境治理手冊環(huán)境治理手冊是闡述本公司環(huán)境方針和目標并描述其環(huán)境治理體系的文件，是決策層環(huán)境治理的全面性、全方位的決策意見和方向性規(guī)劃，是全體職員環(huán)境行為的準則，也是向第三方認證機構(gòu)表明遵守環(huán)境法律法規(guī)、承諾持續(xù)改進和污染預防及提供驗證依據(jù)的綱領(lǐng)性文件。b ) 環(huán)境治理體系程序文件環(huán)境治理體系程序文件是對環(huán)境治理體系中各項活動，特不是對涉及重要環(huán)境因素的過程進行

36、有效策劃、運行和操縱所需的文件，是環(huán)境治理手冊的支持性文件，具有可操作性和可檢查性，并給出相關(guān)三級文件的查詢途徑。c ) 作業(yè)文件和記錄XX股份有限公司環(huán)境治理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日文 件頁 碼： 2/2文件編碼：第2.8章作業(yè)文件是規(guī)定部門內(nèi)特定工作崗位的任務(wù)與活動的書面講明，它是對活動方法中的作業(yè)細節(jié)作出詳細規(guī)定的文件，是程序文件的支撐性文件。記錄是環(huán)境治理體系運行情況的客觀反映，具有可追溯性。3.3 環(huán)境治理體系文件結(jié)構(gòu)圖如下： 手冊 程序文件 作業(yè)指導書及記錄等3.4 環(huán)境治理體系文件要便于職員理解和操作，具有可行性。4 相關(guān)文件無XX股份有限公司環(huán)境治理

37、手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日文 件 控 制 頁 碼： 1/1文件編碼：第2.9章 總則公司建立、實施并保持文件操縱程序，對文件的編制、發(fā)放、修改、保存和處置等治理環(huán)節(jié)做出明確規(guī)定，確保環(huán)境治理體系運行的各場所使用統(tǒng)一有效的文件，并處于受控狀態(tài)。 職責2.1 辦公室負責環(huán)境治理手冊、環(huán)境治理體系文件以及作業(yè)文件的操縱治理。2.2 各部門負責保管與本部門有關(guān)的環(huán)境治理體系文件，并負責本部門作業(yè)文件的操縱管理。3 操縱要求3.1 環(huán)境治理體系運行的各場所所使用的文件均處于受控狀態(tài)，受控文件應按規(guī)定發(fā)放范圍和編號發(fā)放，并有發(fā)放記錄。3.2 環(huán)境治理體系各層次文件在公布前應進行評

38、審，以確保其適宜性。3.3 必要時對文件進行評審和修訂，并由授權(quán)人員確認其適宜性。3.4 對文件的修改和現(xiàn)行修改狀態(tài)應做出標識。3.5 對環(huán)境治理體系的適用文件的有關(guān)版本應發(fā)放到需要它們的崗位。3.6 環(huán)境治理體系文件須字跡清晰，易于識不。3.7 環(huán)境治理體系所需的外來文件應做標識，并受控發(fā)放。3.8 失效文件應及時收回，防止誤用。對需要留存的失效文件應予以標識。3.9 當標準轉(zhuǎn)版或公司組織機構(gòu)或環(huán)境因素發(fā)生重大變化或文件經(jīng)數(shù)次修改后應重新更換版本。4 相關(guān)文件EP06-01 文件操縱程序 XX股份有限公司環(huán)境治理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日運 行 控 制頁 碼： 1/

39、1文件編碼：第2.10章1 總則公司建立、實施并保持六個運行操縱程序，使其所確定的與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動得到有效操縱，確保環(huán)境方針有效的貫徹及環(huán)境目標和指標的實現(xiàn)。2 職責與運行操縱有關(guān)的部門職責在相應的程序文件中規(guī)定。3 操縱要求3.1 針對與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行和活動，建立、實施并保持相應的文件化操縱程序并予以操縱，確保它們在程序規(guī)定的條件下進行。3.2 在運行操縱程序中，應明確規(guī)定運行準則，以達到有效操縱目的。3.3 與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位人員，應嚴格按程序文件和作業(yè)文件操作，并做好運行作業(yè)中各環(huán)節(jié)的操縱記錄。3.4 對公司使用的產(chǎn)品或服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素要施加阻礙，建

40、立并保持治理程序和提出環(huán)保要求，并通報給供方和合同方，并監(jiān)督他們實施。4 相關(guān)文件EP07-01 環(huán)境污染操縱程序EP07-02 固體廢物污染操縱程序EP07-03 危險化學品污染操縱程序EP07-04 節(jié)能降耗治理程序EP07-05 建設(shè)項目環(huán)境愛護治理程序EP07-06 相關(guān)方環(huán)境制約操縱程序 XX股份有限公司環(huán)境治理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日應急預備和響應頁 碼： 1/1文件編碼：第2.11章1 總則公司建立、實施并保持應急預備和響應程序，以預防或減少伴隨的有害環(huán)境的阻礙。2 職責2.1 辦公室會同有關(guān)部門共同識不和確定公司需做出應急預備和響應的潛在環(huán)境事故或緊

41、急情況，并負責定期評審應急預案，物業(yè)部組織防火演習和并組織火災現(xiàn)場撲救工作。2.2 各相關(guān)部門負責制定本部門防范措施和應急預案，并予以實施。3 操縱要求3.1 依照對環(huán)境可能產(chǎn)生重大阻礙確定公司潛在事故或緊急情況可發(fā)生的崗位或地點，并制定公司潛在事故重點部位一覽表。3.2 依照確定的事故崗位、事故類型和規(guī)模、緣故等，各相關(guān)部門制定和落實防范措施和應急預案，其內(nèi)容包括：應急組織和職責、關(guān)鍵人員名單、內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)打算、救援機構(gòu)（如消防、醫(yī)療等）名單及聯(lián)絡(luò)信息、應急最適當?shù)姆椒ê痛胧痹O(shè)施和物資、應急人員培訓和演練打算等。3.3 當發(fā)生環(huán)境事故或緊急情況時，應執(zhí)行應急預案，以減少對環(huán)境的阻礙。3.

42、4 按要求對上述應急預案進行演習，以驗證應急措施的有效性。3.5 公司每年組織相關(guān)部門對應急預案進行評審或修訂。4 相關(guān)文件EP08-01 應急預備和響應程序XX股份有限公司環(huán)境治理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日監(jiān)測和測量頁 碼： 1/1文件編碼：第2.12章總則公司建立、實施并保持監(jiān)測和測量治理程序，以便對具有重大環(huán)境阻礙的運行和活動的關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)測和測量，及時了解環(huán)境績效、運行操縱、目標和指標的完成情況。職責21 各部門負責本部門環(huán)境治理體系的日常運行監(jiān)控。22 相關(guān)職能部門負責全公司各專業(yè)治理監(jiān)控。23 辦公室負責全公司環(huán)境治理體系運行的總體監(jiān)控。 操縱要求3

43、.1 重點部門按程序文件的要求，每月對本部門環(huán)境治理體系的運行情況進行監(jiān)控，并做好記錄。3.2 相關(guān)職能部門依照職能治理范圍和程序文件要求，每季度或半年進行一次檢查。3.3 辦公室依照當?shù)丨h(huán)保主管部門要求落實污染物的監(jiān)測工作。3.4 辦公室負責環(huán)境目標指標和方案完成情況的檢查。相關(guān)文件EP09-01 監(jiān)測和測量治理程序XX股份有限公司環(huán)境治理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日合規(guī)性評價頁 碼： 1/1文件編碼：第2.13章總則公司建立、實施并保持合規(guī)性評價程序，用來定期評價對適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的遵守情況，以實現(xiàn)環(huán)境方針中對遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾。2 職責2.1

44、辦公室負責定期評價對適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的遵守情況，并將評價結(jié)果向環(huán)境治理者代表匯報。2.2 環(huán)境治理者代表審批判價報告，并作為治理評審重要輸入信息。2.3 評價中發(fā)覺的不符合，由責任部門負責整改。3 操縱要求3.1 評價內(nèi)容包括污染物達標排放情況、固體廢物分類處置情況、危險化學品治理狀況、排污申報登記和繳納排污費情況，以及建設(shè)項目“環(huán)評”“三同時”驗收執(zhí)行情況等。3.2 評價準則來自4.3.2條款中摘錄的法律法規(guī)和其他要求中的具體要求。3.3 評價方法采納對污染物排放濃度監(jiān)測，收集守法證明材料和現(xiàn)場檢查等手段。3.4 按程序文件規(guī)定的時刻和頻次進行評價，并保存評價記錄。3.5 評價中發(fā)

45、覺的不符合，執(zhí)行不符合、糾正和預防措施程序。4 相關(guān)文件EP10-01 合規(guī)性評價程序XX股份有限公司環(huán)境治理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日不符合、糾正措施和預防措施頁 碼： 1/1文件編碼：第2.14章1 總則公司建立、實施并保持不符合、糾正和預防措施治理程序，用來處理實際的或潛在的不符合，采取糾正措施和預防措施。2 職責2.1 審核組負責對環(huán)境治理體系審核中發(fā)覺的不符合提出整改指令，并檢查各責任部門的糾正和預防措施的效果。2.2 辦公室和相關(guān)職能部門負責對環(huán)境監(jiān)測和日常監(jiān)控中發(fā)覺的不符合提出整改指令，并檢查糾正措施的效果。2.3 出現(xiàn)不符合的部門負責對不符合緣故進行調(diào)

46、查分析，制定糾正措施和預防措施，并予以實施。3 操縱要求3.1 對監(jiān)控、監(jiān)測、環(huán)境治理體系審核中發(fā)覺的不符合，要認真處理，并采取糾正措施和預防措施。3.2 程序內(nèi)容包括：識不和糾正不符合；對不符合緣故調(diào)查，采取幸免再次發(fā)生的糾正措施；評價采取預防措施必要性，采取幸免潛在不符合發(fā)生的預防措施；記錄采取措施的結(jié)果；驗證采取措施的有效性。3.3 對發(fā)覺的不符合提出糾正措施和預防措施，應與該問題的性質(zhì)和環(huán)境阻礙的嚴峻性相適應。3.3 糾正和預防措施若涉及文件修改，應按文件操縱程序執(zhí)行，并予以記錄。4 相關(guān)文件EP11-01 不符合、糾正和預防措施治理程序XX股份有限公司環(huán)境治理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日記 錄 控 制頁 碼： 1/1文件編碼：第2.15章1 總則公司建立、實施并保持環(huán)境記錄操縱程序，用來規(guī)范環(huán)境記錄的治理，確保各種記錄符合標準要求，為環(huán)