公司規(guī)章制度頒布實施管理辦法

1、公司規(guī)章制度頒布實施管理辦法制度編碼：GHZH【2013】第1號制度等級：B目的：為了使公司管理進步上臺階，各類管理制度流程形成 規(guī)范化、統(tǒng)一化、標準化、流程化，特編制本管理辦法來規(guī) 定公司規(guī)章制度與流程、標準的擬定、審核與發(fā)布的方法。 執(zhí)行范圍：1、公司的各種管理制度，包括管理制度、管理規(guī)定、管理辦 法、管理條例等。2、質(zhì)量體系類的管理制度與標準質(zhì)量體系“文件控制管理程 序”執(zhí)行文件的擬訂、修改、審批、編號、頒布、歸檔、解 釋、廢止等，可適當參考本管理辦法。執(zhí)行日期：總經(jīng)理簽發(fā):簽發(fā)日期：編制部門：分管副總審核:制度管理部門: 會簽:制度編碼：GHZH【2013】第1號IjB制度等級：B,公

2、司規(guī)章制度頒布實施管理辦法目 錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 第一章總則2 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 第二章制度分類及部門管理職責 2 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 第三章制度的編制、修訂和廢止 4 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 第四章制度的督導執(zhí)行7 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 第五章制度的評審

3、8 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 第六章制度的存檔管理9 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 第七章附則9附件一：制度管理流程 11附件二：公司制度需求識別與征求意見單 12附件三：制度重要程度的判定 13附件四：制度編寫格式規(guī)定 14附件五：制度執(zhí)行情況檢查計劃及制度培訓計劃表 17附件六：制度履歷表18附件七：制度審批單 19附件八:制度檢查（制度評審）報告單 20-1 -/20公司規(guī)章制度頒布實施管理辦法制度編碼：GHZH【2013】第1號制度等級：B第一章總則第一條為確保公司各項規(guī)章制

4、度的科學性、實用性、統(tǒng)一的制度管理體 系，實現(xiàn)對規(guī)章制度的有效管理，不斷完善公司各項規(guī)章制度體系，促進公司 各項事務(wù)的規(guī)范管理；實現(xiàn)公司制度建設(shè)的系統(tǒng)化、一體化、流程化、表單化、 信息化，促進公司管理實現(xiàn)制度化、流程化、標準化，特制定本辦法。第二條 本辦法所稱的公司各項規(guī)章制度，是指公司按照規(guī)定程序制定的、 涉及管理程序、標準、規(guī)程、具有約束力的文件，包括各種規(guī)定、辦法、制度、 細則、指南、指引及政策性的文件等。第三條 公司各項規(guī)章制度的立項、起草、審查、審批、發(fā)布、備案、執(zhí) 行、解釋、修改、廢止等適用本辦法。第二章制度分類及部門管理職責第四條本辦法之制度分為組織管理制度、專業(yè)管理制度、技術(shù)規(guī)

5、范三類, 各類制度實行公司專業(yè)管理部門歸口管理。其中組織管理制度是規(guī)范組織行為 的管理制度，包括公司章程、機構(gòu)設(shè)置、職責劃分、崗位設(shè)置等方面的制度； 專業(yè)管理制度是關(guān)于規(guī)范各專業(yè)管理部門各項專業(yè)職能的制度；除此之外的劃 歸為技術(shù)規(guī)范，技術(shù)規(guī)范是闡明和確定技術(shù)要求方面的規(guī)定，包括產(chǎn)品、產(chǎn)品 檢驗、工藝、環(huán)境保護、安全技術(shù)等方面的標準、規(guī)程等。制度編制、修訂管理歸口管理如下（包含但不限于以下部門及制度）：績效管理、制度管理、公司級章程管理等相關(guān)制度由企劃管理部負責；文 件管理、公章管理、車輛管理、會議管理、辦公財物管理、檔案管理、環(huán)境衛(wèi) 生管理、安全保衛(wèi)管理等行政相關(guān)制度由行政辦公室負責；招聘管理

6、、培訓管 理、考勤管理、勞動合同管理、勞動保護管理、工傷事故處理辦法等人力資源-2 -/20.坊制度編碼：GHZH【2013】第1號U.制度等級：B,公司規(guī)章制度頒布實施管理辦法相關(guān)制度由人力資源部負責；預(yù)算管理、成本控制管%、審計等財務(wù)相關(guān)專業(yè) 制度由財務(wù)部負責；采購管理、庫存管理、入庫及出庫管理、供應(yīng)商管理等采 購相關(guān)制度由采購部負責；設(shè)備管理（檢修、維修、維護、保養(yǎng)、潤滑、事故） 等相關(guān)專業(yè)制度由工程設(shè)備部負責；安全管理、調(diào)度管理等生產(chǎn)相關(guān)制度由生 產(chǎn)中心負責；研制、開發(fā)等相關(guān)制度由技術(shù)中心負責；質(zhì)量管理體系等相關(guān)制 度由質(zhì)量管理部負責等等。第五條 根據(jù)制度內(nèi)容，一個完整的可操作的制度應(yīng)

7、包含三部分內(nèi)容：1、制度基本內(nèi)容：制度制定的目的、適用范圍、制度正文約束條例、考核 條例。2、制度操作流程：依據(jù)基本內(nèi)容繪制出制度操作的流程圖。3、制度操作表單：依據(jù)制度基本內(nèi)容與操作流程所涉及的表單，通?？捎?WORD、EXCEL 繪制。根據(jù)管理活動的特點、性質(zhì)及其范圍大小等，管理制度的文體基本上可分為 以下幾種：1、章程：是指嚴格依據(jù)國家法律法規(guī)要求，規(guī)范公司行為和治理結(jié)構(gòu)等方 面的管理制度。2、條例：是規(guī)范某一類對象、某一系統(tǒng)（過程）、某一系列活動的綜合性管 理制度。3、職責：是針對 工作”這一特定對象制定的管理制度，包括各管理層次、 各級、各類崗位職責與相關(guān)的工作描述。4、守則：是確定

8、員工行為規(guī)范方面的管理制度。5、辦法：是確定某一方面或特定管理對象、過程、活動的方法和要求的管 理制度。6、制度：是規(guī)范某一方面經(jīng)營、管理活動行為準則的管理制度。-3 -/20H制度編碼：GHZH【2013】第1號BB制度等級：B,公司規(guī)章制度頒布實施管理辦法7、規(guī)定：是確定特定對象、過程、活動規(guī)范、準則方面的管理制度。8、細則：是為實施制度、規(guī)定、守則、辦法而制定的更為具體的管理制度。另外，按照公司相關(guān)專業(yè)管理部門的專業(yè)要求確定技術(shù)規(guī)范”的名稱。第六條 公司制度建設(shè)的管理部門為企劃管理部，主要職責是：負責制度 體系建設(shè)及管理工作；根據(jù)工作需要負責向各管理部門提出制度編寫要求；負 責制度的初審

9、與會審管理工作；負責制度起草部門編寫制度的指導工作、流程 編制的輔導與完善工作、培訓情況檢查、落實情況檢查、執(zhí)行效果評價；負責 統(tǒng)籌制定制度優(yōu)化方案，并負責逐項督導落實；配合公司制度建設(shè)的各項工作； 負責有效制度清單的整理等。第七條 公司的制度責任部門即公司制度的編制及督導執(zhí)行部門為公司各 專業(yè)管理部門。各專業(yè)管理部門負責公司制度的制定及督導執(zhí)行（包括調(diào)研、 起草、征求意見、編寫培訓教案及培訓計劃并進行授課、編制制度檢查計劃、 執(zhí)行情況的檢查與意見反饋、申請修訂等）。第八條 制度的責任部門必須對每一項制度確定制度責任人，責任人的主 要職責是：對負責的制度進行培訓、檢查制度執(zhí)行情況、建立制度檔案

10、（包括制度建設(shè)各個環(huán)節(jié)的內(nèi)容）等。第九條總經(jīng)辦負責文件審批、文件編號、打印下發(fā)、整理建檔等。第十條企劃管理部負責按照培訓工作相關(guān)要求組織實施制度培訓，達到 培訓效果。第十一條 本辦法所指流程就是指做事情的順序，業(yè)務(wù)流程是指為了實現(xiàn) 特定的目的，利用多部門或單位之間的合作共同完成的工作過程。第三章 制度的編制、修訂和廢止第十二條 制度編制的流程（見附件一）。專業(yè)管理部門對制度編制需求進行-4 -/20H制度編碼：GHZH【2013】第1號BB制度等級：B,公司規(guī)章制度頒布實施管理辦法識別與確認一專業(yè)管理部門起草初稿 -專業(yè)管理部門組織與制度相關(guān)部門進行 研討并征求意見（包括公司對口專業(yè)部門的意見

11、）一企劃管理部制度建設(shè)管理人 員初審一專業(yè)管理部門根據(jù)制度的重要程度組織會審或會簽 一經(jīng)公司總經(jīng)理審 批一后總經(jīng)辦以紅頭文件下發(fā)或經(jīng) OA辦公自動化發(fā)布（審批時須附制度需求 識別與征求意見單、見附件七制度審批表）。1、制度編制需求的識別與確認。全面分析和識別制度編制的需求，了解本 部門有關(guān)職責、國家相關(guān)規(guī)定、公司目前相關(guān)制度建設(shè)和執(zhí)行情況，特別要找 準存在的問題，并參考其他企業(yè)同類制度，填寫制度需求識別與征求意見單（見附件二）。2、征求意見。制度在初稿編制完成后，都必須在公司相關(guān)部門范圍內(nèi)征求 意見（制度需求識別與征求意見單見附件二），反饋意見必須由各部門主管領(lǐng)導簽 字。3、前期研討。若為了工

12、作方便，提高效率，可以組織與制度相關(guān)部門進行 研討，以會議紀要的形式確認研討結(jié)果，而不再另行征求意見（會議紀要”可代替制度需求識別與征求意見單”4、制度初審。初審的內(nèi)容包括：采納反饋意見情況；與其他專業(yè)制度的銜 接情況；制度重要程度的判定是否正確；制度編寫格式 （見附件四）是否規(guī)范；有 無相應(yīng)的流程與表單；有無檢查計劃和培訓計劃表 （見附件五）；有無制度需求識 別與征求意見單（或相應(yīng)會議紀要）；有無制度履歷表（見附件六，首次編制不需 要）等方面。經(jīng)企劃管理部初審確認各相關(guān)部門會簽。（需進行會簽的單位由編制制度的 專業(yè)部門提出）。凡未征求意見或企業(yè)管理部初審的制度，不得提交公司領(lǐng)導審 定或會簽。

13、5、批準下發(fā)。 很重要”和 重要”的制度須由總經(jīng)理審核批準后下發(fā)，屬于 -5 -/20公司規(guī)章制度頒布實施管理辦法般”的制度由公司主管領(lǐng)導審核批準后下發(fā)。制度編碼：GHZH【2013】第1號制度等級：B第十三條制度的修訂流程（見附件一）：編制制度的專業(yè)管理部門提出制度 修訂的書面申請或建議一企劃管理部審核一提交公司總經(jīng)理審定一執(zhí)行制度編 制流程。第十四條制度的廢止流程（見附件一）1、對原制度進行修訂后，原制度廢止。2、對不能適應(yīng)現(xiàn)實狀況要求的制度進行廢止，按如下流程進行：制度編制 部門（制度責任部門）提出制度廢止的書面申請，并填寫制度需求識別與征求 意見單一企劃管理部審核一提交公司總經(jīng)理審定一

14、決定是否廢止。第四章制度的督導執(zhí)行第十五條制度的貫徹：公司制度下發(fā)一周之內(nèi)，各相關(guān)專業(yè)管理部門要 組織相關(guān)人員學習，對要制定具體的實施細則的，需在15個工作日內(nèi)完成，下發(fā)一周內(nèi)，各相關(guān)單位要組織相關(guān)人員進行學習貫徹。第十六條制度的培訓：制度下發(fā)前，制度責任人要編寫制度培訓教案和 培訓計劃，填寫制度培訓計劃單（見附件五），并提交到企劃管理部，在制度 下發(fā)的15天內(nèi)，企劃管理部牽頭會同制度責任部門對相關(guān)人員進行培訓。第十七條 制度的執(zhí)行：各級管理制度必須嚴格執(zhí)行，各部門檢查管理制 度在本部門執(zhí)行情況時，每一個環(huán)節(jié)都必須有檢查執(zhí)行情況的原始記錄，且記 錄一定要真實、全面，要留下管理的 痕跡”，以作為

15、檢查、督導和明確責任的依 據(jù)。第十八條 制度執(zhí)行中特殊情況的處理1、制度執(zhí)行過程中，如果認為制度脫離實際難以落實時，要及時與制度起 草部門或企劃管理部書面溝通，如無異議就要對制度在本單位的落實負責。6 -/20H制度編碼：GHZH【2013】第1號BB制度等級：B,公司規(guī)章制度頒布實施管理辦法2、制度執(zhí)行過程中，如果發(fā)現(xiàn)重大情況確實不能按制度執(zhí)行的，制度的執(zhí) 行部門或相關(guān)部門必須履行請示報批程序，經(jīng)制度責任人同意后方可靈活處理， 并要對此過程存檔備查。第十九條制度落實的督導檢查1、制度下發(fā)時，應(yīng)附一年內(nèi)制度執(zhí)行情況的檢查計劃 ：制度下發(fā)執(zhí)行的前三 個月，制度責任人對各相關(guān)部門執(zhí)行制度情況每月都

16、要進行全面檢查；制度下 發(fā)三個月后，起草部門對制度的落實情況每三個月至少檢查一次，每次檢查都要填寫制度檢查（制度評審）報告單（見附件八）或形成書面報告交給制度管理部門制 度建設(shè)人員。2、制度檢查主要內(nèi)容：制度是否得到嚴格貫徹執(zhí)行，制度本身存在什么問 題。第五章制度的評審第二十條 定期評審：每年十二月初，企劃管理部組織公司各專業(yè)管理部 門對公司的制度進行一次評審，并將評審結(jié)果填入制度檢查（制度評審）報告單 （見附件八）。第二十一條 不定期評審：發(fā)生下列情況時，企劃管理部應(yīng)適時組織公司 制度體系或有關(guān)制度的評審活動。1、國家宏觀經(jīng)濟政策調(diào)整、重要法律法規(guī)實施、競爭對手的競爭態(tài)勢發(fā)生 變化等影響公司

17、經(jīng)營環(huán)境改變時。2、公司資源配置、經(jīng)營方向和領(lǐng)域、組織機構(gòu)等發(fā)生重大變化時。3、公司對本公司的經(jīng)營、管理策略進行重大調(diào)整時。4、其他改變公司外部或內(nèi)部經(jīng)營條件的事項發(fā)生時。第二十二條制度評審結(jié)果的運用，識別并確定公司制度建設(shè)的需求。確7-/20制度編碼：GHZH【2013】第1號BB制度等級：B,公司規(guī)章制度頒布實施管理辦法定公司有關(guān)制度的培訓、編制、修改、執(zhí)行中止、廢止等事項;確定公司制度 管理改進創(chuàng)新的空間和實施措施。第六章制度的存檔管理第二十三條各部門要指定專人負責制度的存檔管理工作，要求用專門的檔案盒（袋）存放各類制度。第二十四條 每項制度應(yīng)體現(xiàn)管理 痕跡”，每項制度的檔案應(yīng)包括以下基

18、本內(nèi)容：制度編制過程1制度需求識別與征求意見單2制度初稿3規(guī)范審核單4經(jīng)過會議研究討論的會議紀要（若進行會簽的，復(fù)印會 簽頁）5紅頭文件（待實行OA辦公自動化后取消）宣傳貫徹6下發(fā)1月內(nèi)組織培訓的記錄檢查執(zhí)行過程7制度下發(fā)后前3月每月1份執(zhí)行檢查報告8制度下發(fā)3個月后，每3個月1份執(zhí)行檢查報告修訂過程9提出制度修改申請（建議）單10重復(fù)1-8項內(nèi)容第七章附 則第二十五條 公司的制度及制度建設(shè)檔案屬于公司內(nèi)部資料，未經(jīng)公司領(lǐng) 導同意嚴禁向外提供。否則，按照員工獎懲條例的處罰規(guī)定，除要求返還 資料彌補公司損失外還將給予行政開除”處分。第二十六條 本辦法的附件有:附件一：制度管理流程-8 -/20公

19、司規(guī)章制度頒布實施管理辦法附件二：制度需求識別與征求意見單制度編碼：GHZH【2013】第1號制度等級：B附件三：制度重要程度的判定附件四：制度編寫格式規(guī)定附件五：制度執(zhí)行情況檢查計劃和培訓計劃表附件六：制度履歷表附件七：制度審批表附件八：制度檢查（制度評審）報告單第二十七條 所有擬下發(fā)的制度都需注明貫徹的對象，本辦法需貫徹到公 司所有職能部門人員。第二十八條 所有制度的解釋權(quán)均歸制度制定部門，本辦法由公司企劃管 理部負責解釋，培訓、修訂亦由企劃管理部負責。第二十九條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。-9 -/20公司規(guī)章制度頒布實施管理辦法制度編碼：GHZH【2013】第1號制度等級：B附件一：制度

20、管理流程廣西1第嬲勰公司朝皤理睡國刊師1冊新 獨鶴部蠟勒翻恰館i勉部門撼國oWBi1JHilV二in 文MH 1g IIIk 至二羊三mmjIIIS1_I id_l 19ir14 W |ijr一山1HIiF制 .匚二后三w *1，一 B泄坪或KmII i.費逛-nfidlZ-Rrh !13j.IJ 4 口也EJk .nr 看中 、Ml二 l nr ,i i ._u曲 1bil 鞋典菲Hk 葉分二-10 - / 20公司規(guī)章制度頒布實施管理辦法制度編碼：GHZH【2013】第1號制度等級：B附件二：公司制度需求識別與征求意見單制度名稱及編號編制部門首次編制是1否匚二1制度修改第次換版編制，日期：

21、年 月第次修訂編制，日期：年 月制度廢止是口否匚二1制度重要性的識別結(jié)果：很重要重要一般制 度 需 求 識 別編制及修 訂需求識 別1、履行部門職責的需要（）2、滿足國家有關(guān)法律法規(guī)的要求（）3、加強或完善 專業(yè)管理的需要（）4、原有制度已經(jīng)不適應(yīng)管理的要求（）5、原制度一次修改在10處以上（）6、制度某一條累計修改在 5次以上（）7、修訂的主要條款：需求識別說明：廢止需求識別廢止原因：征 求 意 見或 相 關(guān) 領(lǐng) 導 會 簽被征求意見單位：反饋時限：反饋意見（可另附材料）：公司主管領(lǐng)導簽字：時間：年 月日-11 - / 20制度編碼：GHZH【2013】第1號制度等級：B公司規(guī)章制度頒布實施

22、管理辦法附件三:制度重要程度的判定1、制度重要程度的分類及其判定依據(jù)制度按其重要程度可分為很重要、重要和一般三類，判定制度重要程度的依據(jù)是：判斷項目很重要重要一般發(fā)揮作用的范圍全局性綜合性局部性對過程（流程）的增值作用很大大較大對公司經(jīng)營活動的影響很大大較大在公司制度體系中的地位基礎(chǔ)性結(jié)構(gòu)性E性所管理控制的資源重要程度很重要重要較重要2、制度重要程度的識別確認：制度的重要程度先由各專業(yè)部門識別，最后 由企劃管理部審核確認。3、制度重要程度分類的用途：企劃管理部依據(jù)審核確認后的制度重要程度, 確定是在總經(jīng)理辦公例會審定，還是相關(guān)部門會議審定，或者進行會簽。4、制度重要程度的范例制度名稱重要程度制

23、度建設(shè)管理辦法實施細則很重要員工親屬工作回避制度重要文書管理制度企業(yè)郵箱和辦公自動化管理辦法-12 - / 20公司規(guī)章制度頒布實施管理辦法制度編碼：GHZH【2013】第1號制度等級：B附件四：制度編寫格式規(guī)定1、管理制度名稱的確定。管理制度一般由單位名稱(全稱)+管理的對象、過程、活動名稱+制度文體 名稱”構(gòu)成，如-有限公司制度建設(shè)管理辦法2、制度編寫的內(nèi)容要求。(1)制度的第一章為總則?？倓t的內(nèi)容應(yīng)包括：制度的目的、適用范圍、有 關(guān)術(shù)語的定義、職責分工等內(nèi)容。(2)制度的最后一章是附則，附則的內(nèi)容應(yīng)包括：該制度實施的有關(guān)要求； 與該制度相關(guān)的其它專業(yè)管理制度、流程、表單名稱；該制度的附件

24、，與相關(guān)制度的關(guān)系等內(nèi)容。(3)制度的中間章節(jié)，用來規(guī)定制度的步驟、方法以及管理要求等主體內(nèi)容。3、制度編碼規(guī)則。發(fā)文時間直接以年份標注。如【2011】為2011 年。年份之后是制度序號：按發(fā)文的時間順序排列。本年所頒布第一個制度取第1號；本年所頒布第十二個制度取第 12號。2.制度編碼一經(jīng)確定使用，就必須登記在案，有更替、修正時，也必須 使用新的編碼重發(fā)。4、公文編碼規(guī)則.公文編碼分對外行文與內(nèi)部發(fā)文。公司對外行文規(guī)定公司對外向政府部門及企事業(yè)單位行文，采用以下編碼規(guī)定，文眉 用公司代碼做標頭 后寫司字 年份 第 號。例：BHBY司字2011 第10 號表示：北京慧寶源企業(yè)管理有限公司 公司

25、2011 年第10 號對外文件。各部們對外向相關(guān)合作企事業(yè)單位行文，采用以下編碼規(guī)定，文眉 用公司代碼做標頭 后寫營銷(或其他部門簡稱)字年份第號。例：GHBY營銷字2011 第10 號表示：廣西慧寶源制藥有限公司營銷中心2011 年第10號對外文件。-13 - / 20公司規(guī)章制度頒布實施管理辦法1.2 公司內(nèi)部發(fā)文規(guī)定前兩個字母代碼是公司代碼?！?B片代表北京慧寶源， GH代表廣西慧寶源。第三與第四個字母代碼是部門代碼。制度編碼：GHZH【2013】第1號制度等級：B*北京：營銷中心營銷管理部為 YG;營銷中心銷售事業(yè)部為XS;行政人事部為 XR;企業(yè)發(fā)展部為QF;財務(wù)部為CW;研發(fā)部為Y

26、F 。*廣西：總經(jīng)理辦公室為 ZB;生產(chǎn)部為SC;工程設(shè)備部為GS;物資供應(yīng)部為 WG;質(zhì) 量保證部為ZL;技術(shù)開發(fā)部為JK;行政人事部為XR;財務(wù)部為CW;倉儲部為CC ; 企劃管理部為QG ;總經(jīng)理辦公室文件以及公司管理規(guī)定等綜合類文件代碼為ZH o發(fā)文時間代碼：2011年為11 , 2012 年為12 ,依次推后。發(fā)文時間代碼后的三位數(shù)字是公文編號：三位數(shù)字表示當年公文排序。本年所發(fā)第一個公文取001 ；本年所發(fā)第十二個文件取 012。2.公文編碼一經(jīng)確定使用，就必須登記在案。5、制度與等級A級要求僅傳達總監(jiān)及以上管理人員B級要求傳達所有員工6、公司、專業(yè)管理、組織管理代碼公司名稱專業(yè)管

27、理方面的 名稱代碼專業(yè)管理方回 的名稱代碼“B片代表 北京慧寶源營銷中心營 銷管理部為YG財務(wù)部為CW營銷中心銷 售事業(yè)部為XS研發(fā)部為YF彳丁政人事部 為XR企業(yè)發(fā)展部 為QF“GH代表 廣西慧寶源總經(jīng)理辦公 室為ZB生產(chǎn)部為SC工程設(shè)備部 為GS物資供應(yīng)部 為WG質(zhì)量保證部 為ZL技術(shù)開發(fā)部 為JK人事部RS財務(wù)部為CW倉儲部為CC企劃管理部QG-14 - / 20法制度編碼：GHZH【2013】第1號BB制度等級：B,公司規(guī)章制度頒布實施管理辦法總經(jīng)理辦公室文件以1及公司管理規(guī)定等綜ZH合類文件 7、制度匯編的要求(1)匯編的目錄：內(nèi)容包括 目錄”和制度名稱”，制度名稱”按序號(阿 拉伯

28、數(shù)字)頁碼”的格式編制，頁碼右端對齊。(2)具體制度的匯編：按本附件 “3制度編寫的格式要求”編制。-15 - / 20裳制度編碼：GHZH【2013】第1號IIB制度等級：B,公司規(guī)章制度頒布實施管理辦法附件五：制度執(zhí)行情況檢查計劃及制度培訓計劃表制度責任人制度執(zhí)行情況檢查計劃檢查時間檢查內(nèi)容制度下發(fā)次月1、是否出臺實施細則（若需制定）；2、制度出臺是否按流程進行；3、制度檔案建設(shè)情況；4、相關(guān)部門人員對出臺制度的掌握情況；5、制度培訓情況；6、制度本身存在哪些問題；7、制度執(zhí)行中存在哪些問題。第二月與上月檢查結(jié)果對比，執(zhí)行情況是否有所改進。第三月與上月檢查結(jié)果對比，執(zhí)行情況是否有所改進。第六月1、檢查：對執(zhí)行情況進行全面檢查；2、審計：企劃管理部對本制度執(zhí)行情況進行專項評審。第九月對執(zhí)行情況進行全面檢查第十二月對執(zhí)行情況進行全面檢查培訓計劃培訓時間培訓人擬培訓單位-16 - / 20公司規(guī)章制度頒布實施管理辦法制度編碼：GHZH