試論合同詐騙罪

1、.：.；試論合同詐騙罪從而“自愿地與其訂立HYPERLINK lunwentianxia/class_free/188_1.shtml合同并按合同商定將財(cái)物交付。這里所說(shuō)的“自愿并不是財(cái)物一切者或簽署合同人的真實(shí)志愿，而是被犯罪分子制造的假象所迷惑而上當(dāng)上當(dāng)?shù)慕Y(jié)果。這里所說(shuō)的合同，不能僅僅了解為局面合同，還應(yīng)包括口頭合同?？陬^合同是合同的一種方式，實(shí)際中口頭合同的成立和履行往往比書面型式多。現(xiàn)實(shí)生活中利用合同詐騙的情形是多種多樣，我國(guó)HYPERLINK lunwentianxia/class_free/112_1.shtml刑法設(shè)定了五種：其一、“以虛擬的單位或者冒用他人名義簽署的合同的筆者以

2、為：這里所講的虛擬單位，既包括根本沒有成立過的單位，也包括雖曾有過后由于破產(chǎn)，倒閉或被依法注銷等緣由本人無(wú)權(quán)繼續(xù)消費(fèi)、運(yùn)營(yíng)的單位。如A市某五交化公司欲降價(jià)處置長(zhǎng)期壓庫(kù)的黑白HYPERLINK lunwentianxia/class_free/160_1.shtml電視機(jī)、收錄機(jī)等家用電器產(chǎn)品，此音訊被桑知悉，桑便勾結(jié)邱經(jīng)謀劃后于某日下午開一輛貨車至五交化公司，該公司李經(jīng)理問明來(lái)客意圖及HYPERLINK lunwentianxia/class_free/121_1.shtml檢驗(yàn)來(lái)客證件，又確認(rèn)證件上的印章稱號(hào)與來(lái)客所帶汽車上所標(biāo)示的單位稱號(hào)完全一致時(shí)，心中暗想，正愁壓庫(kù)電器無(wú)銷路，忽然來(lái)個(gè)外

3、埠大戶，經(jīng)雙方共同驗(yàn)貨，多次討價(jià)討價(jià)后，雙方簽署了購(gòu)銷合同。李經(jīng)理安排下屬將價(jià)值5萬(wàn)余元的電器幫來(lái)客裝上汽車。付款期滿，貨款卻遲遲未到帳，公司按合同上客戶留下的號(hào)碼聯(lián)絡(luò)，根本聯(lián)絡(luò)不上。無(wú)法到A市尋覓，當(dāng)?shù)馗緹o(wú)提走貨物的這個(gè)單位。此例屬虛擬的單位詐騙。又如，無(wú)業(yè)青年李得知造紙廠有一批紙可先提貨，一個(gè)月后付款，條件是簽署正式合同并有擔(dān)保單位擔(dān)保。為到達(dá)非法占有之目的，李拿出加蓋“省農(nóng)HYPERLINK lunwentianxia/class_free/8_1.shtml工商結(jié)合集團(tuán)公司該公司兩年前已被注銷印章的空白合同兩份，并從另一個(gè)單位騙得一張蓋有科室印的空白信紙。李因此騙到30價(jià)值萬(wàn)元的紙。

4、本例李所攜合同雖確系“省農(nóng)工商結(jié)合集團(tuán)公司的合同且該公司也確曾存在過，但由于該公司已被注銷，既喪失了繼續(xù)運(yùn)營(yíng)的權(quán)益。李的行為應(yīng)屬以虛擬的單位簽署合同的詐騙犯罪。至于“冒用他人名義簽署合同筆者以為有兩種情況，一種是行為人客觀上有非法占有他人財(cái)物的目的，客觀上采取冒用他人名義簽署合同，騙取數(shù)額較大的財(cái)物后消聲匿跡，第一種是行為人為到達(dá)轉(zhuǎn)移HYPERLINK lunwentianxia/class_free/72_1.shtml債務(wù)之目的，故意以被冒用人名義經(jīng)過簽署合同騙取第三人的財(cái)物，隨即通知第三人代其的被冒用人索要債款。筆者以為第一種情形，以合同詐騙罪論處無(wú)可置疑。第二種情形。雖然行為人動(dòng)機(jī)具有

5、轉(zhuǎn)移債務(wù)債務(wù)關(guān)系，但其從第三人處騙取財(cái)物，運(yùn)用了欺詐手段，理應(yīng)按犯罪論處。其二、“以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛偽的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。如私營(yíng)制鞋商周欲騙化工廠的原料，事先偽造了一張票據(jù)金額5萬(wàn)無(wú)。付款人為百貨公司的商業(yè)承兌匯票，于某日持匯票到化工廠，化工廠要求周先付款后提貸，周那么找各種理由強(qiáng)調(diào)消費(fèi)急需原料，并愿將5萬(wàn)元承兌匯票，僅差兩天即可取款，暫交化工廠作擔(dān)保，先取3萬(wàn)元的原料?；S因輕信周的謊言，讓其拉走3萬(wàn)元的原料。但后來(lái)收不到款時(shí)方知周作擔(dān)保的是偽造的匯票。此例屬于偽造票據(jù)擔(dān)保，借口頭合同詐騙了財(cái)物。其三、“沒有實(shí)踐履行才干，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事

6、人繼續(xù)簽署和履行合同的。是合同詐騙罪的又一種方式。如郝經(jīng)過吳系結(jié)識(shí)了H市礦務(wù)局三礦的礦長(zhǎng)，聲稱本人承包著一個(gè)企業(yè)可大量購(gòu)買三礦積壓煤，礦長(zhǎng)提出每拉夠一百噸煤時(shí)必需結(jié)清一次煤款，否那么不準(zhǔn)再拉，違約者向?qū)Ψ街Ц?000元違約金，雙方據(jù)以訂立了長(zhǎng)期購(gòu)煤合同，且一連三次拉煤，結(jié)算煤款執(zhí)行良好。礦長(zhǎng)見郝遵守信譽(yù)，加之郝經(jīng)常帶些禮品送往其家，二人似乎成了摯友。為此，合同中每拉一百噸結(jié)清一次煤款的規(guī)定對(duì)郝也就不再嚴(yán)厲，郝以資金暫未回籠，待回籠后一次結(jié)算煤款的謊言又延續(xù)拉煤500噸后郝下落不明。經(jīng)查，郝根本不是用煤企業(yè)的承包人且已從該廠將煤款全部取走。其四、“收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)

7、富后逃匿的。這一種方式在合同詐騙案件中最為突出。如A市金屬公司得知B市進(jìn)出口公司可供鋼材，雙方簽署了購(gòu)銷500萬(wàn)元鋼材的合同。當(dāng)金屬公司將500萬(wàn)元貨款匯入進(jìn)出口公司帳上后，進(jìn)出口公司的人都忽然消逝了。又如A市某實(shí)業(yè)公司與F市某合資企業(yè)簽署了購(gòu)買加工紐扣設(shè)備的合同，價(jià)值40余萬(wàn)元。供方要求先交款后付貸，需方那么強(qiáng)調(diào)按合同規(guī)定，設(shè)備裝車后交匯票。最后雙方到場(chǎng)目擊了全部設(shè)備裝上汽車后需方將匯票交付，供方以坐車押貨太辛勞為由自愿出資為需方二人購(gòu)買了飛機(jī)票。需方到家后久等不見貨來(lái)，再前往供方處查找時(shí)，供方早已人走樓空。其五、“以其它方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。這里的其它方法是指除以上四種方式外而采取的詐

8、騙方法。S省N縣物資中心經(jīng)理史與職員尚某，趙某商議到H省丁縣騙取黃豆。98年12月先由尚某出面與黃豆HYPERLINK lunwentianxia/class_free/79_1.shtml市場(chǎng)商戶秦某訂立了貨到付款的合同。同月12日秦按合同把價(jià)值12.4萬(wàn)元的黃豆送物資中心，中心付款8.1萬(wàn)元，欠的4.3萬(wàn)元史經(jīng)理一再保證下批貨送到后全部付清，一周后秦又送來(lái)價(jià)值12.6萬(wàn)元的黃豆物資中心僅付給秦4.5萬(wàn)元現(xiàn)金，隨后將黃豆轉(zhuǎn)移。秦?zé)o法，辦好收下物資中心兩次共欠黃豆款12.4萬(wàn)元的欠條。在請(qǐng)秦某吃飯時(shí)，趙某三人事先秘謀將欠條從秦的口袋里倒出燒掉。以后，秦要欠款時(shí)，三人均不成認(rèn)有欠款。此例即屬“以

9、其它方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的犯罪。從以上案例可以看出：利用合同進(jìn)展詐騙的案件，行為人多為團(tuán)伙。雖然他們常以公司商行單位名義出現(xiàn)，但都很少有本人的固定資產(chǎn)，普通都是租賃運(yùn)營(yíng)場(chǎng)所或者根本沒有運(yùn)營(yíng)場(chǎng)所，公文包內(nèi)的合同隨時(shí)簽署，他們獵取的對(duì)象主要有兩種，一種是急需購(gòu)買某種緊俏物資或商品的單位，詐騙者以備有現(xiàn)貨或代為購(gòu)買為名騙取貨物的。被他們選中的單位多為國(guó)有公司或企業(yè)單位，因這些單位直接擔(dān)任的主管人員極易忽略大意，加之經(jīng)過合同有些經(jīng)辦人又能得到一定益處，為此經(jīng)辦人就會(huì)有意無(wú)意地促成犯罪分子詐騙行為得逞?；诖艘?，我國(guó)規(guī)定“國(guó)有公司、企業(yè)事業(yè)單位直接擔(dān)任的主管人員，在簽署履行合同過程中，因嚴(yán)重不擔(dān)任任被

10、詐騙，致使國(guó)家利益蒙受艱苦損失的，處3年以下有期徒刑或者拘役，致使國(guó)家利益蒙受特別艱苦損失的，處三年以上七年以下有期徒刑。二、合同詐騙與其它詐騙罪的區(qū)別。修正后的我國(guó)刑法將詐騙罪分成了普通詐騙罪和特殊詐騙罪兩類。合同詐騙罪及HYPERLINK lunwentianxia/class_free/5_1.shtml金融詐騙罪均屬特殊詐騙。但假設(shè)對(duì)二者再次細(xì)分，金融詐騙罪又屬特殊中的特殊，因集資詐騙罪貸款詐騙罪、HYPERLINK lunwentianxia/class_free/70_1.shtml保險(xiǎn)詐騙罪等金融詐騙案件中的犯罪分子是經(jīng)過與對(duì)方簽署、履行合同，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)非法占有他人財(cái)物的目的。實(shí)際

11、中需留意的是，根據(jù)特殊法優(yōu)于普通法原那么，只需符合金融詐騙罪構(gòu)成要件的，雖然雙方訂有合同，也無(wú)需思索定合同詐騙罪。同樣道理，只需符合合同詐騙罪要件的，就不應(yīng)按普通詐騙罪定罪。我國(guó)立法者將合同詐騙罪、金融詐騙罪和詐騙罪分別列入不同的章節(jié)，闡明三者是有區(qū)別的。1、合同詐騙罪與詐騙罪的區(qū)別合同詐騙罪的犯罪主體既可以是自然人也可以是單位，而詐騙罪的犯罪主體僅限于自然人。前者進(jìn)犯的是復(fù)雜客體，既進(jìn)犯合同對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)富一切權(quán)，又進(jìn)犯市場(chǎng)次序。后者進(jìn)犯的是單一客體，化限于公私財(cái)物的一切權(quán)。在客觀方面，前者以簽署履行合同為手段到達(dá)目的，后者那么以故意編造虛偽情況或隱瞞真相的方法，使財(cái)物一切人或運(yùn)營(yíng)人信以為真

12、，從而“自愿將公私財(cái)物交出。劃分合同詐騙罪與詐騙罪的界限，關(guān)鍵看詐騙行為能否在合同簽署，履行過程中產(chǎn)生的，假設(shè)是，除去冒犯特殊法條的金融詐騙罪外，那么構(gòu)成合同詐騙罪，否那么不構(gòu)成合同詐騙罪。2、合同詐騙罪與金融詐騙罪的區(qū)別前者犯罪主體既可以是自然人也可以是單位，后者只需集資、票據(jù)、金融憑證、信譽(yù)證、保險(xiǎn)等五種詐騙案件中犯罪主體。既可是自然人也可是單位，而貸款、信譽(yù)卡、有價(jià)HYPERLINK lunwentianxia/class_free/5_1.shtml證券等三種詐騙案件中犯罪主體僅限于自然人。前者進(jìn)犯的客體是公私財(cái)物的一切權(quán)和國(guó)家的金融HYPERLINK lunwentianxia/cl

13、ass_free/6_1.shtml管理制度。前者在客觀方面采取簽署履行合同的手段騙取對(duì)方當(dāng)事人數(shù)額較大的財(cái)物，后者那么表現(xiàn)為運(yùn)用詐騙或金融手段騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物。劃分合同詐騙罪與金融詐騙罪的界限，關(guān)鍵看行為人能否運(yùn)用了金融并進(jìn)犯國(guó)家對(duì)金融活動(dòng)的管理制度。假設(shè)是那么構(gòu)成金融詐騙罪，否那么，不構(gòu)成金融詐騙罪，實(shí)際中應(yīng)謹(jǐn)防利用保險(xiǎn)合同，貸款合同，集資合同，信譽(yù)卡來(lái)惡意透支等這些貌似合同詐騙的金融詐騙犯罪誤當(dāng)合同詐騙罪定性。三、合同詐騙罪與合同糾紛的區(qū)別由于合同詐騙案件的行為人均是以簽署履行合同的方式出現(xiàn)的，具有相當(dāng)?shù)膹?fù)雜性、隱蔽性和欺騙性。當(dāng)問題開場(chǎng)暴露時(shí)，往往與HYPERLINK lunwe

14、ntianxia/class_free/3_1.shtml經(jīng)濟(jì)合同糾紛混淆不清，使許多詐騙分子屢屢得逞，。但也有一些貌似詐騙的合同糾紛被錯(cuò)當(dāng)詐騙犯罪案件清查。正確區(qū)別合同詐騙罪與合同糾紛的界限，無(wú)疑在司法實(shí)際中具有重要意義。如何確定能否屬合同詐騙罪的犯罪呢？筆者以為可以從以下三個(gè)方面分析。1、行為人在訂立合同時(shí)能否采取了欺詐手段。正常的經(jīng)濟(jì)交往，行為人均是出自獲利之目的，經(jīng)過簽署履行合同，到達(dá)獲取合法利潤(rùn)的效果，實(shí)際中，行為人普通是實(shí)事求是地將本人的實(shí)力，資信程度，履約才干等告知對(duì)方，使對(duì)方在全面了解實(shí)情的前提下，決議能否簽署合同，而出自詐騙動(dòng)面的犯罪分子，均是采取隱瞞實(shí)情，制造假象或提供虛偽

15、HYPERLINK lunwentianxia/class_free/150_1.shtml資料等手段誘惑對(duì)方當(dāng)事人上當(dāng)上當(dāng)簽署合同，如前面舉例。2、行為人能否有履行合同的才干。正常的商品貿(mào)易，行為人在訂立合同后，都是采取積極的態(tài)度發(fā)明條件全面履行合同。而詐騙分子在訂立合同后，總是千方百計(jì)先騙取對(duì)方的錢或物，一旦錢物到手，便不擇手段地提取資金、轉(zhuǎn)移、隱藏貨物后消聲匿跡或故意拖延時(shí)間，編造謊言逃避。3、行為人能否有潛逃匿跡的行為。正常的合同糾紛，暫時(shí)占有他人財(cái)物的普通不逃不匿一時(shí)的等待著與對(duì)方協(xié)商處理或?qū)Ρ」?，故不?yīng)按犯罪論處。普通情況下詐騙分子將財(cái)物騙到手后，要么搬遷營(yíng)業(yè)地，要么注銷行騙用的單位，另起新稱號(hào)，要么干脆與出租場(chǎng)地者不告而別，消聲匿跡，使上當(dāng)者無(wú)法或極難找到他們?？傊瑓^(qū)分合同詐騙罪與合同糾紛的界限應(yīng)對(duì)以上三個(gè)方面綜合分析，在掌握全部案情及證據(jù)的前提下正確認(rèn)定。四、合同詐騙的刑事責(zé)任根據(jù)我國(guó)第224、231條及有關(guān)規(guī)定，對(duì)構(gòu)成合同詐騙罪應(yīng)給予刑事處分分為：1、個(gè)人犯罪騙