法律意見書(投資項(xiàng)目)

1、律師事務(wù)所關(guān)于擬投資（有限合伙）項(xiàng)目的法律意見書致：（公司/自然人）：律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受您委托，根據(jù)中華人民共和國合同法、中華人民共和國合伙企業(yè)法（以下簡稱“合伙企業(yè)法”）、私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法（以下簡稱“暫行辦法”）等有關(guān)規(guī)定，就（以下簡稱“貴公司/某先生/某女士”）擬投資（有限合伙）（以下簡稱“”）（以下簡稱“本次投資”）事宜出具本法律意見書。為出具本法律意見書，本所律師作如下聲明：本所律師依據(jù)本法律意見書出具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)和我國現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件發(fā)表法律意見。本所律師已嚴(yán)格履行法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠實(shí)信用原則，對(duì)與出具本法律意見書有關(guān)材料

2、進(jìn)行了審查判斷，保證本法律意見書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。本法律意見書僅供您為提請有關(guān)部門批準(zhǔn)本次投資之目的使用，不得用作任何其他目的?；谝陨纤?，本所律師根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，現(xiàn)出具法律意見如下：一、基金管理人的基本情況及資質(zhì)基本情況本所律師認(rèn)為：已在工商行政管理部門辦理了登記手續(xù)，是在中國合法成立并有效存續(xù)的有限合伙企業(yè)?；鸸芾砣速Y格目前持有中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)于年月日核發(fā)的私募投資基金管理人登記證明（編號(hào)：），具有開展私募股權(quán)投資基金業(yè)務(wù)的資格。本所律師認(rèn)為：已經(jīng)向中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)辦理基金管理人登

3、記，其擔(dān)任基金管理人符合暫行辦法對(duì)私募股權(quán)投資基金管理人的相關(guān)條件。二、本次投資情況（一）參與本次投資的資格認(rèn)定1.基本情況根據(jù)公司提供的資料并經(jīng)查詢工商登記信息，為在北京市工商行政管理局北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局登記注冊的有限合伙企業(yè)，類型為：有限合伙企 業(yè)，經(jīng)營范圍為：許可經(jīng)營項(xiàng)目：無；一般經(jīng)營項(xiàng)目：投資；資產(chǎn)管理；投資咨 詢、企業(yè)管理咨詢；注冊地址為，執(zhí)行事務(wù)合伙人為北京亦莊國際產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司。本所律師認(rèn)為：已在工商行政管理部門辦理了登記手續(xù)，是在中國合法成立并有效存續(xù)的有限合伙企業(yè)。2.合格投資者的認(rèn)定根據(jù)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于年月日出具的瑞華審字號(hào)審計(jì)報(bào)告，截至年月日，

4、凈資產(chǎn)為人民幣元，符合暫行辦法對(duì)合格投資者凈資產(chǎn)不低于萬元的條件。本所律師認(rèn)為：符合暫行辦法對(duì)合格投資者的條件；具備以有限合伙人身份投資基金的資格。（二）本次投資的主要要素?cái)M作為有限合伙人，投資基金，本次投資的主要要素包括：擬投資基金名稱：產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）?；痤愋停河邢藓匣镏?。注冊地址為?；鹨?guī)模：人民幣 30 億元人民幣或以首次投資時(shí)實(shí)際募集資金為準(zhǔn)。5.經(jīng)營范圍：（1）短期投資：。（2）中期投資：。（3）長期投資：。6.出資期限：。7.經(jīng)營期限：。（三）本次投資后各合伙人的出資額及出資比例擬作為普通合伙人，和資產(chǎn)管理有限公司擬作為有限合伙人，發(fā)起設(shè)立基金。全體合伙人認(rèn)繳出

5、資總額為人民幣元或以首次投資時(shí)實(shí)際募集資金為準(zhǔn)，均以貨幣形式出資。本所律師認(rèn)為：在本次投資后，基金投資者人數(shù)未超過合伙企業(yè)法等法律規(guī)定的數(shù)量；各合伙人的出資方式均為貨幣出資，不涉及以勞務(wù)出資的情形，符合法律的相關(guān)規(guī)定。三、本次投資的協(xié)議安排（一）本次投資協(xié)議安排為本次投資之目的，擬與以下主體簽署以下法律文件：與基金其他合伙人簽署產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議（以下簡稱“合伙協(xié)議”）；與基金普通合伙人簽署產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（以下簡稱“補(bǔ)充協(xié)議”）。（二）本次投資擬簽署協(xié)議的合法性1.合伙協(xié)議合伙協(xié)議就合伙企業(yè)名稱、經(jīng)營場所、經(jīng)營期限、目的、經(jīng)營范圍等基本

6、要 素，合伙人的出資，合伙企業(yè)事務(wù)執(zhí)行，合伙人會(huì)議和投資決策委員會(huì)，企業(yè)利潤分配、虧損分擔(dān)方式，權(quán)益轉(zhuǎn)讓及退伙，爭議解決，解散與清算等作出了具體約 定。本所律師認(rèn)為：合伙協(xié)議系基金全體合伙人經(jīng)過協(xié)商后確定， 體現(xiàn)了各簽約方的真實(shí)意思表示，不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，合法有 效。2.補(bǔ)充協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議就的認(rèn)繳資金及繳付出資、投資決策委員會(huì)委員席位、收益分配、投資限制、提前退出等作出了具體約定。本所律師認(rèn)為：補(bǔ)充協(xié)議系與經(jīng)過協(xié)商后確 定，體現(xiàn)了簽約雙方的真實(shí)意思表示，不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，合法有效。四、結(jié)論意見綜上所述，本所律師認(rèn)為，擔(dān)任基金管理人符合暫行辦法對(duì)私募股權(quán)投資基金管理人的相關(guān)條件；符合暫行辦法對(duì)合格投資者的條件，具備以有限合伙人身份投資基金的資格；在本次投資后，基金投資者人數(shù)未超過合伙企業(yè)法等法律規(guī)定的數(shù)量；各合伙人的出資方式符合法律的相關(guān)規(guī)定；合伙協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議系各相關(guān)簽約方經(jīng)過協(xié)商后確定，體現(xiàn)了各相關(guān)簽約方的真實(shí)