某公司內(nèi)部控制制度的建立

1、胺中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集班裝箱（集團(tuán)）股懊份有限公司骯2008 邦年度內(nèi)部控制自昂我評(píng)價(jià)報(bào)告骯中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集伴裝箱（集團(tuán)）股安份有限公司董事白會(huì)案本公司董事會(huì)、版監(jiān)事會(huì)及董事、昂監(jiān)事、高級(jí)管理昂人員保證本報(bào)告八所載資料不存盎在虛假記載、誤笆導(dǎo)性陳述或者重安大遺漏，并對(duì)其吧內(nèi)容的真實(shí)性、絆準(zhǔn)確性和完整辦性承擔(dān)個(gè)別及連癌帶責(zé)任。2懊2008瓣年度內(nèi)部控制自凹我評(píng)價(jià)報(bào)告一、綜述澳（一）公司內(nèi)部傲控制的組織架構(gòu)佰公司內(nèi)部控制組扳織機(jī)構(gòu)圖如下：集裝箱營(yíng)運(yùn)事業(yè)部股東大會(huì)監(jiān)事會(huì)董事會(huì)秘書(shū)董事會(huì)總裁采購(gòu)管理部版審計(jì)委員會(huì)戰(zhàn)略矮委員會(huì)薪酬凹與考核委員會(huì)副總裁高級(jí)顧問(wèn)財(cái)務(wù)管理部人力資源部企業(yè)管理部審計(jì)監(jiān)察部信息管理部技術(shù)

2、管理部戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略研究室公共事務(wù)部總裁辦公室法律事務(wù)部董事會(huì)秘書(shū)辦總裁事務(wù)專員管理學(xué)院籌備小組案集團(tuán)主要內(nèi)部控襖制各職能機(jī)構(gòu)及昂職責(zé)1、董事會(huì)拔對(duì)集團(tuán)內(nèi)部控制伴制度的建立、健懊全、有效實(shí)施及笆檢查監(jiān)督負(fù)責(zé)；白定期對(duì)集團(tuán)內(nèi)部岸控制澳情況進(jìn)行全面檢埃查和效果評(píng)估并骯履行公告義務(wù)。叭審計(jì)委員會(huì)審核骯集俺團(tuán)內(nèi)部控制制度瓣及其執(zhí)絆行情況；監(jiān)督檢按查集團(tuán)的內(nèi)部審拌計(jì)制度及其實(shí)施耙。皚2埃、內(nèi)部控制體系熬建設(shè)委員會(huì)般2007 襖年本集團(tuán)的內(nèi)部啊控制體系建設(shè)項(xiàng)熬目啟動(dòng)，成立了耙內(nèi)部控制體系建熬設(shè)委員會(huì)，其職背責(zé)是督導(dǎo)、協(xié)調(diào)罷集團(tuán)各部門(mén)、各隘子公司內(nèi)部控制拔體系建設(shè)。分管扒副總裁任內(nèi)部控頒制體系建稗設(shè)委員會(huì)常

3、務(wù)副邦主席。下設(shè)內(nèi)部岸控制體系建設(shè)項(xiàng)埃目辦公室，其常跋務(wù)辦事組以審計(jì)瓣監(jiān)察部人員為主體組成。3、審計(jì)監(jiān)察部懊在公司治理和內(nèi)挨部控制方面，協(xié)百助董事會(huì)識(shí)別和愛(ài)評(píng)價(jià)重大風(fēng)險(xiǎn)，敗并幫助集團(tuán)改進(jìn)靶風(fēng)險(xiǎn)皚管理與內(nèi)部控制扳系統(tǒng)；通過(guò)評(píng)價(jià)鞍內(nèi)部控制的效率背與效果、促進(jìn)其翱持續(xù)改善等藹工作，幫助集壩團(tuán)維持有效的內(nèi)瓣部控制系統(tǒng)；履骯行檢查與評(píng)價(jià)、胺咨詢與服務(wù)的職叭能。定期向董事礙會(huì)審計(jì)委3哀員會(huì)、監(jiān)事會(huì)和挨集團(tuán)經(jīng)營(yíng)班子匯笆報(bào)內(nèi)部控制審計(jì)骯工作。罷4懊、集團(tuán)其他部門(mén)擺及子公司靶各單位行政首長(zhǎng)板作為第一責(zé)任人皚，具體負(fù)責(zé)制定骯、完善和實(shí)施管扳轄范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)矮管理伴和控制制度；每岸年定期對(duì)內(nèi)部控稗制制度的建設(shè)和鞍執(zhí)行

4、情況進(jìn)行自岸行檢查；配合完耙成集團(tuán)對(duì)半本單位風(fēng)險(xiǎn)管理跋和內(nèi)部控制情況罷的檢查和審計(jì)。般（二）內(nèi)部控制啊制度建立健全情版況柏公司已建立健全愛(ài)股東大會(huì)、董事阿會(huì)、監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)扒規(guī)章制度，確保罷其行使決策權(quán)、霸執(zhí)行笆權(quán)和監(jiān)督權(quán)。并擺且，公司董事會(huì)芭還辦建立了審計(jì)、薪翱酬與考核、戰(zhàn)略霸三個(gè)專門(mén)委員會(huì)耙，專門(mén)靶委員會(huì)依據(jù)相應(yīng)拌的工作細(xì)則，分挨別承擔(dān)公司重大擺工作事項(xiàng)討論與埃決策的職能。扳公司董事會(huì)通過(guò)鞍審計(jì)委員會(huì)監(jiān)督靶公司的內(nèi)部控制矮制度建立、完善胺及其實(shí)施，審計(jì)班委員哎會(huì)協(xié)助公司制定岸和審查公司內(nèi)部翱控制制度，對(duì)重阿大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行擺審查、監(jiān)督。監(jiān)絆事會(huì)審議霸公司內(nèi)控情況，熬提供審計(jì)建議。藹公司已建立一套

5、隘比較完整的涵蓋稗生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、采購(gòu)唉、銷售、投資、俺財(cái)務(wù)管理、信息挨披露氨的規(guī)章制度、辦氨法，這些制度和捌規(guī)定構(gòu)成了公司靶的內(nèi)部控制制度罷體系。把報(bào)告期內(nèi)，公司隘嚴(yán)格按照公司俺法、上市公按司治理準(zhǔn)則、芭上市公司搬股東大會(huì)規(guī)則爸、哎上市公司章程百指引等法律法擺規(guī)的要求，不斷唉建立和完善公司盎的治理結(jié)構(gòu)，逐白步建立、白健全內(nèi)部管理和懊控制制度，進(jìn)一挨步規(guī)范公司運(yùn)作霸，提高公司治理芭水平。辦在對(duì)原有的制度絆進(jìn)行系統(tǒng)梳理的胺基礎(chǔ)上，白2008 搬年草擬了中集跋集團(tuán)內(nèi)部控制制盎度翱(俺征笆求意見(jiàn)稿襖)伴，發(fā)送各部門(mén)征搬求意見(jiàn)，并根據(jù)氨反饋意見(jiàn)進(jìn)行了瓣完善。財(cái)政部等稗五部委下發(fā)了板企骯業(yè)內(nèi)部控制基本拔規(guī)范，

6、將從埃2009 敖年罷7 氨月稗1 捌日起實(shí)施。本公吧司將結(jié)合企業(yè)阿內(nèi)部控制基本笆規(guī)范對(duì)該制度昂進(jìn)一步修改，將阿提交年度董事會(huì)笆審議發(fā)布。扳（三）公司專門(mén)按負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的拌內(nèi)部審計(jì)部俺門(mén)的設(shè)立情況、哀該部門(mén)人哀員配備及工作情版況佰2008 俺年初建立了審計(jì)岸監(jiān)察部。審計(jì)監(jiān)辦察部在公司治理稗和內(nèi)部控制監(jiān)管背方面對(duì)董事會(huì)負(fù)八責(zé)并報(bào)告工作。壩目前編制瓣11 霸人，在崗班9 拌人。有具有大型板企業(yè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)資襖歷和專業(yè)管理經(jīng)拌驗(yàn)阿的部門(mén)管理層及伴不同專長(zhǎng)和層級(jí)辦的員工配置。疤2008 絆年審計(jì)監(jiān)察部開(kāi)擺展了下列工作：壩1辦、完成內(nèi)控完善拜和復(fù)審項(xiàng)目熬30 俺個(gè)。笆2皚、開(kāi)展常規(guī)審計(jì)拔14 案項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)了審

7、計(jì)柏的鑒證和檢查內(nèi)柏控制度執(zhí)行情況凹的作用。叭3笆、開(kāi)展管理審計(jì)擺增值服務(wù)工作阿8 懊項(xiàng)。擺4傲、百2008 耙年實(shí)現(xiàn)了部門(mén)建澳設(shè)與組織協(xié)同，伴進(jìn)一步完善了審邦計(jì)的基礎(chǔ)制度。背制訂并發(fā)布執(zhí)行岸了中集集團(tuán)內(nèi)疤部審計(jì)制度、版中集企業(yè)負(fù)責(zé)翱人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任敖審計(jì)辦八法、中集集拌團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作皚細(xì)則等基礎(chǔ)制安度和工作規(guī)范。翱（四）靶2008 昂年公司為建立和鞍完善內(nèi)部控制所襖進(jìn)行的重要活動(dòng)拜、工作及成效4叭本集團(tuán)于矮2007 百年啟動(dòng)了內(nèi)部控盎制體系建設(shè)項(xiàng)目拔，內(nèi)控體系建設(shè)柏有效抵御和降低氨了金融班危機(jī)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)耙。絆2008 笆年集團(tuán)把伴“吧按照國(guó)家相關(guān)要班求，完成集團(tuán)內(nèi)挨部風(fēng)險(xiǎn)控制體系傲的框架搭建和

8、整懊改工拌作把”背 凹作為年度重點(diǎn)工案作之一。奧2008 艾年捌5 按月公司進(jìn)一步明跋確了風(fēng)險(xiǎn)控制、挨內(nèi)涵優(yōu)化的主基八調(diào)，提出了開(kāi)源翱、節(jié)流、風(fēng)險(xiǎn)隘防范三大策略和昂具體的九項(xiàng)關(guān)鍵昂行動(dòng)及成立專責(zé)暗小組的行動(dòng)方式。安2008 阿年，繼續(xù)地推進(jìn)唉集團(tuán)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控矮制體系的完善工瓣作，取得了階段按性的成果。把對(duì)翱2007 胺年已完成內(nèi)控體隘系完善的拔11 扳家集團(tuán)箱類企業(yè)佰開(kāi)展內(nèi)控復(fù)審。按2008 扮年以車輛生哎產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控完善伴為年度重點(diǎn)，共凹完成擺19 艾家企業(yè)內(nèi)控體系懊流程梳理和差距俺整改。捌2008 熬年跋6 吧月公司制定了百集團(tuán)公司規(guī)章制邦度體系管理制度岸，為今后開(kāi)展岸制度建設(shè)和埃管理提供了指

9、引扮和依據(jù)。翱2008 背年新發(fā)布的制度岸有岸21 霸項(xiàng)（不含制度整安改），完成現(xiàn)行癌有效俺制度（除信息管柏理有關(guān)制度外）愛(ài)格式轉(zhuǎn)換百30 跋項(xiàng)，格式轉(zhuǎn)換類傲完成率達(dá)到安98%敖；完成修訂敖9把項(xiàng)，完成率達(dá)到挨30%芭，職能內(nèi)容涉及愛(ài)技術(shù)管理、財(cái)務(wù)扮管理、審計(jì)監(jiān)察阿、人力資源、集案裝箱百服務(wù)業(yè)務(wù)、行政案辦公、文化宣傳哀、企業(yè)績(jī)效管理板、安全管理、投霸資管理。清理出隘已作廢（包阿含已被替代或已笆被整合的）制度凹23 百項(xiàng)。職能內(nèi)容涉暗及審計(jì)監(jiān)察、技版術(shù)管理、財(cái)務(wù)管案理、人般力資源、行政辦耙公、品牌管理等癌。霸2008 白年實(shí)施了多項(xiàng)風(fēng)邦險(xiǎn)理財(cái)管理流程敖，包括：外匯風(fēng)藹險(xiǎn)管理、長(zhǎng)期利八率風(fēng)險(xiǎn)管理和

10、商疤品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理白。跋根據(jù)國(guó)際金融風(fēng)凹暴的形勢(shì)變化，案在股權(quán)投資和固胺定資產(chǎn)投資方面啊采取果斷措施，搬全年皚實(shí)際資罷本性支出較預(yù)算把額減少拜47%半。搬（四）公司內(nèi)部笆控制情況總體評(píng)凹價(jià)板公司各項(xiàng)內(nèi)控制艾度有效控制了風(fēng)凹險(xiǎn)，提高了公司哎經(jīng)營(yíng)效率，保證霸了公司資產(chǎn)的安擺全、白完整，實(shí)現(xiàn)了股霸東收益最大化的熬經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。皚經(jīng)嚴(yán)格認(rèn)真自查哎，認(rèn)為公司已依凹據(jù)公司法、隘上市公司治理爸準(zhǔn)則、關(guān)于藹在上市公岸司建立獨(dú)立董事昂制度的指導(dǎo)意見(jiàn)絆、上市公司笆股東大會(huì)規(guī)則伴、上市公司章哎程指引、上稗市公司信息披露罷管理辦法、笆上市公司內(nèi)部控啊制指引、上奧市公司社會(huì)責(zé)任胺指引等法律、昂法規(guī)，建立完善岸了公司法人治理

11、啊結(jié)構(gòu)，制訂并完凹善了公司內(nèi)控制拌度并嚴(yán)格按照規(guī)跋定規(guī)范運(yùn)凹作伴，實(shí)際運(yùn)作中沒(méi)百有違反有關(guān)規(guī)定翱或與相關(guān)規(guī)定不擺一致的情況。礙2008 昂年度，本公司在愛(ài)推動(dòng)上市公司規(guī)隘范運(yùn)作和落實(shí)監(jiān)搬管要求方面表現(xiàn)叭突出，獲得了中愛(ài)國(guó)證監(jiān)會(huì)深圳證耙監(jiān)局的表?yè)P(yáng)。爸二、重點(diǎn)控制活版動(dòng)的自查和評(píng)估按情況拔（一）公司控股佰子公司控制結(jié)構(gòu)疤及持股比例圖詳見(jiàn)見(jiàn)附錄一。5氨（二）控股子公熬司的管理控制主要控制流程稗（哀1捌）集團(tuán)制訂中搬集集團(tuán)派出董事哎管理辦法，明安確了外派董事的澳選任辦法、任職疤資把格、外派董事的板權(quán)利、職責(zé)和義襖務(wù)、以及董事酬藹金的計(jì)算和發(fā)放盎辦法，以保證和佰維護(hù)集團(tuán)礙公司在下屬子公阿司的股權(quán)權(quán)益，拔

12、代表集團(tuán)公司參艾與下屬子翱公司的經(jīng)營(yíng)管理罷。奧（敖2翱）子公司總經(jīng)理岸、財(cái)務(wù)經(jīng)理和審絆計(jì)負(fù)責(zé)人，由集癌團(tuán)提名，子公司矮董事會(huì)聘任。隘（癌3拌）各子公司章程懊中明確約定子公把司的業(yè)務(wù)范圍。敖子公司銷售、主拌要原材料統(tǒng)購(gòu)、拌對(duì)擺外股權(quán)投資、大埃規(guī)模固定資產(chǎn)投八資分別由集團(tuán)市板場(chǎng)部、采購(gòu)管理扒事業(yè)部、戰(zhàn)略發(fā)半展部、企奧業(yè)管理部負(fù)責(zé)及襖監(jiān)控。礙（傲4胺）每年年初，在安集團(tuán)經(jīng)營(yíng)班子領(lǐng)耙導(dǎo)下，企業(yè)管理骯部制訂對(duì)各子公安司的?！鞍钅繕?biāo)考核方芭案罷”半。次年初，企業(yè)捌管理部對(duì)子公司懊上一年度的考核唉指標(biāo)實(shí)際完成情安況進(jìn)行審議后，疤經(jīng)集團(tuán)懊經(jīng)營(yíng)班子批準(zhǔn)下敗發(fā)叭“爸子公司目標(biāo)考核百結(jié)果熬”版，落實(shí)獎(jiǎng)罰。在隘考核年

13、度中集團(tuán)哎已實(shí)施對(duì)該單位胺審計(jì)的，審計(jì)報(bào)拌告作為考核結(jié)果擺的重要依據(jù)。佰（奧5背）對(duì)子公司日常挨營(yíng)運(yùn)活動(dòng)的監(jiān)控斑集團(tuán)相關(guān)部門(mén)根挨據(jù)各自的職責(zé)，礙編制各子公司的俺營(yíng)運(yùn)月報(bào)。據(jù)此背，集團(tuán)營(yíng)運(yùn)分析爸小組邦匯總編制并發(fā)布唉集團(tuán)范圍的鞍“八營(yíng)運(yùn)月報(bào)芭”佰和挨“爸績(jī)效看板版”澳。企業(yè)管理部負(fù)辦責(zé)匯總編制把“白異常敖信息提示暗”挨，下發(fā)給有關(guān)子笆公司，并持續(xù)跟八蹤改進(jìn)。翱（扒6鞍）對(duì)子公司固定巴資產(chǎn)投資活動(dòng)的擺監(jiān)控。拜對(duì)子公司年度固盎定資產(chǎn)投資計(jì)劃斑的監(jiān)控：每年年巴末，集團(tuán)根據(jù)各藹關(guān)鍵因素，劃定藹各企叭業(yè)年度技改固定暗資產(chǎn)投資授權(quán)額傲度，額度內(nèi)的投叭資須報(bào)集團(tuán)企業(yè)百管理部備案；若扒超額度投白資，則須將全額百

14、投資計(jì)劃報(bào)送集搬團(tuán)企斑業(yè)管理部，企業(yè)岸管理部審核后報(bào)奧集團(tuán)總裁審批，暗并出哀具對(duì)子公司固定敖資產(chǎn)投資計(jì)劃的暗批復(fù)。靶對(duì)大規(guī)模固定資扒產(chǎn)投資項(xiàng)目的監(jiān)奧控：項(xiàng)目申報(bào)單版位撰寫(xiě)擺“耙可行性研究報(bào)告安”扮；啊“絆可行性柏研究報(bào)告版”骯經(jīng)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展盎部、副總裁、總扳裁、投審會(huì)、董安事會(huì)逐級(jí)審批后鞍，決定是否立百項(xiàng)；項(xiàng)目立項(xiàng)、霸開(kāi)工后，集團(tuán)企白業(yè)管理部不定期扳實(shí)施工程進(jìn)度及邦施工質(zhì)量監(jiān)控；邦項(xiàng)目竣工伴投產(chǎn)后三個(gè)月至巴半年內(nèi)，對(duì)項(xiàng)目背進(jìn)行驗(yàn)收，出具耙驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；項(xiàng)目暗竣工投產(chǎn)后一年埃，集團(tuán)企礙業(yè)管理部、車輛挨戰(zhàn)略發(fā)展部和集埃團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部組俺織人員對(duì)投資項(xiàng)叭目進(jìn)行投資后評(píng)般價(jià)，出具艾“藹投資后評(píng)價(jià)報(bào)告拌”疤。

15、霸（瓣7唉）對(duì)扳子公司籌資活動(dòng)敗的監(jiān)控啊子公司無(wú)權(quán)直接半對(duì)外進(jìn)行長(zhǎng)期籌扒資活動(dòng)，所有借半款均由集團(tuán)與相靶關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽訂?！绑a框佰架借款協(xié)議啊”辦，再按頒“胺借款額度分配表骯”翱將借款總額分配八給各子公司，由岸子公司與當(dāng)?shù)亟鸢偃诎邫C(jī)構(gòu)簽訂鞍“辦借款合同癌”壩，向金融機(jī)構(gòu)當(dāng)吧地分支機(jī)構(gòu)借入昂款項(xiàng)。擺對(duì)于短期籌資活把動(dòng)，背“安集團(tuán)融資管理制扳度跋”絆規(guī)定，子公司如拜有條件能籌集到愛(ài)低于集團(tuán)總哀體融資利率及費(fèi)哎用的資金，在無(wú)埃其他保證及限制俺性條件的情況下擺，經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)管唉理部審核般批準(zhǔn)，允許由子絆公司自行籌資。礙（挨8暗）制訂中集集般團(tuán)下屬企業(yè)重大霸事項(xiàng)報(bào)告制度扒，確保集團(tuán)公司辦對(duì)下屬企業(yè)重大稗事項(xiàng)

16、的有效監(jiān)控。扳（凹9疤）制訂中集集胺團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度巴，由審計(jì)監(jiān)察吧部負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)內(nèi)阿部單位的經(jīng)濟(jì)效矮益、6傲財(cái)務(wù)收支、項(xiàng)目絆投資等所有經(jīng)濟(jì)百活動(dòng)和負(fù)責(zé)人經(jīng)拜濟(jì)責(zé)任實(shí)施審計(jì)搬監(jiān)督。哎（三）關(guān)聯(lián)交易版的管理控制主要控制流程：昂（班1八）每半年俺/爸年度結(jié)束時(shí)，集邦團(tuán)財(cái)務(wù)管理部會(huì)擺計(jì)管理部經(jīng)理負(fù)矮責(zé)更新安“拔關(guān)聯(lián)方清單拜”八，柏將新增的關(guān)聯(lián)方背通知下屬公司；扒（鞍2柏）集團(tuán)董事會(huì)與奧股東大會(huì)在審議伴關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)叭，關(guān)聯(lián)董事與關(guān)盎聯(lián)股東回避表決矮。案重大關(guān)聯(lián)交易（氨指公司擬與關(guān)聯(lián)襖人達(dá)成的總額高熬于吧300 澳萬(wàn)元或高于公司哎最近經(jīng)審計(jì)凈暗資產(chǎn)值扮5辦的關(guān)聯(lián)交易）拌應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)拌可后，提交董奧事會(huì)討

17、論。獨(dú)立背董事作出判斷前敖，礙可以聘請(qǐng)中介機(jī)懊構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)伴顧問(wèn)報(bào)告，作為挨其判斷的依據(jù)。凹董事與董事會(huì)會(huì)俺議決議事項(xiàng)所涉扒及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)阿關(guān)系的，不得對(duì)岸該項(xiàng)決議行使表盎決權(quán)，邦也不得代理其他挨董事行使表決權(quán)安，該董事還應(yīng)當(dāng)奧盡快向董事會(huì)披白露其利害關(guān)系的矮性質(zhì)和程度。”?。ò?矮）關(guān)聯(lián)方交易與柏非關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)挨的審批權(quán)限和審頒議流程及入賬流隘程相同。熬公司關(guān)聯(lián)方之間疤的交易與非關(guān)聯(lián)版交易業(yè)務(wù)的審批翱權(quán)限和審議流程拜相同，交易雙方昂簽訂敗書(shū)面協(xié)議，明確皚雙方的權(quán)利義務(wù)奧及法律責(zé)任。背公司關(guān)聯(lián)方交易芭的入賬流程與非唉關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)的俺入賬流程一致。胺（絆4挨）審計(jì)氨監(jiān)察部每年抽查頒下屬公司的關(guān)

18、聯(lián)八方交易及關(guān)聯(lián)方背資金占用情況百（澳5辦）會(huì)計(jì)管理部半矮年板/笆年度結(jié)束后統(tǒng)計(jì)岸各下屬公司關(guān)聯(lián)阿方交易情況癌每半年愛(ài)/盎年度結(jié)束時(shí)，下矮屬公司根據(jù)經(jīng)核隘準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)方名單拌，填寫(xiě)關(guān)聯(lián)方交挨易統(tǒng)計(jì)表，經(jīng)搬過(guò)下屬公司財(cái)務(wù)藹經(jīng)理審核后以電捌子郵件形式上交襖。會(huì)計(jì)管理部負(fù)辦責(zé)匯總各公司的襖關(guān)聯(lián)方交挨易統(tǒng)計(jì)表，編制拜關(guān)聯(lián)方交易匯總敖表，交會(huì)計(jì)管理澳部經(jīng)理審核。審熬核后的關(guān)聯(lián)方交暗易匯總表奧與各公司的愛(ài)“罷關(guān)聯(lián)方交易匯總扳表背”霸交給外部審計(jì)師背進(jìn)行審計(jì)。挨（柏6伴）外部審計(jì)師審跋計(jì)關(guān)聯(lián)方交易匯佰總表和關(guān)聯(lián)方資笆金占用情況，并俺出具哎“擺控股股東及搬其他關(guān)聯(lián)方資金拌占用情況艾的專項(xiàng)說(shuō)明版”扳；公司在半年藹/

19、瓣年度會(huì)計(jì)報(bào)表中哎披露經(jīng)審計(jì)過(guò)的般關(guān)聯(lián)方交易。般（四）對(duì)外擔(dān)保拔的管理控制主要控制流程：扮1拜、年度授信合同捌的簽訂：唉各子公司每年向芭集團(tuán)上報(bào)年度經(jīng)拌營(yíng)計(jì)劃、投資計(jì)熬劃及資金需求預(yù)吧算，經(jīng)批準(zhǔn)后，哀集團(tuán)澳財(cái)務(wù)管理根據(jù)各伴項(xiàng)計(jì)劃及預(yù)算，絆與各銀行總行進(jìn)吧行年度授信談判唉，簽署框架協(xié)議挨?？蚣軈f(xié)鞍議中約定年度授版信總額，年度中霸所有相關(guān)子公司懊向該銀行總貸款礙的實(shí)際發(fā)生額應(yīng)挨小于等于該數(shù)額。八2安、擔(dān)保合同的簽癌訂與管理：吧框架協(xié)議簽訂后癌，銀行總行發(fā)行安文至各相關(guān)地市霸分行。分行收到奧總行行文后與相翱關(guān)子辦公司財(cái)務(wù)部聯(lián)系半并起草貸款昂合同（若框架協(xié)皚議中未規(guī)定子公阿司不需與銀行分皚支機(jī)構(gòu)簽署保

20、芭證合同，則還需白起草保證合同）熬。子公司收到合啊同文本后將合同礙副本發(fā)至集團(tuán)財(cái)愛(ài)務(wù)管理部，氨后者審閱后將意絆見(jiàn)反饋?zhàn)庸?。八若無(wú)問(wèn)題，子公拜司被授權(quán)人便直背接與分行簽訂貸壩款合同（及7白保證合同，如需礙要）；若發(fā)現(xiàn)問(wèn)捌題，則先由子公邦司與分行協(xié)商解般決，如無(wú)法解決熬或者需要總敖行方面批復(fù)或者疤協(xié)助時(shí)，則由公熬司財(cái)務(wù)管理部與霸銀行總行協(xié)商。巴3凹、財(cái)務(wù)管理部匯爸總擔(dān)保信息，編擺制報(bào)告，反映集哀團(tuán)公司本年度對(duì)白外擔(dān)保事宜。奧4哎、財(cái)務(wù)管理部總辦經(jīng)理審閱報(bào)告。扒5絆、董事會(huì)秘書(shū)審壩核報(bào)告。安6芭、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)擺會(huì)隘關(guān)于規(guī)范上市胺公司與關(guān)聯(lián)方資奧金往來(lái)及上市公啊司對(duì)外擔(dān)保若干版問(wèn)拔題的通知爸 (襖證

21、監(jiān)發(fā)【頒 2003把】笆56 岸號(hào)頒)懊、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、芭中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)頒于規(guī)范上市公司拜對(duì)外哀擔(dān)保行為的通知藹（證監(jiān)發(fā)【阿 2005壩】伴120 芭號(hào)）規(guī)定和公司搬章程要求，傲按相關(guān)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)版判斷后，將對(duì)外俺擔(dān)保事項(xiàng)提交董昂事會(huì)審議或提交藹公司股東大會(huì)審百議。對(duì)外擔(dān)保事挨宜的披露絆形式包括定期報(bào)辦告及臨時(shí)公告。版（五）募集資金哎的管理控制主要控制流程：跋1昂、集團(tuán)根據(jù)招股拌說(shuō)明書(shū)將募集資伴金分配給使用單叭位。阿集團(tuán)取得募集資氨金后，根據(jù)盎“埃招股說(shuō)明書(shū)哀”扳規(guī)定分配給使用胺單位，由使用單耙位般管理募集資金的支出。唉2襖、募集資金的使絆用和審批愛(ài)集團(tuán)制訂了募霸集資金管理制度叭，規(guī)范了募集疤資金的使

22、用和審唉批程序。哎3隘、財(cái)務(wù)管理部定翱期統(tǒng)計(jì)募集資金把的使用情況巴根據(jù)募集資金巴管理制度：骯“絆公司按照發(fā)行申氨請(qǐng)文件中承諾的矮募集資金投資計(jì)佰劃使用安募集資金。出現(xiàn)皚嚴(yán)重影響募集資爸金投資計(jì)劃正常敗進(jìn)行的情形時(shí)，扮公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)邦告證券交柏易所并公告。挨”“埃公司改變募集資鞍金投資項(xiàng)目實(shí)施敖地點(diǎn)、實(shí)施方式案的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司耙董事會(huì)審巴議通過(guò)，并在奧2 扮個(gè)交易日內(nèi)向證班券交易所報(bào)告并扳公告改變?cè)虬健薄鞍}公司應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事吧會(huì)審議、艾股東大會(huì)決議通吧過(guò)后方可變更募案集盎資金投向安”稗每半年或年度結(jié)頒束后，集團(tuán)財(cái)務(wù)唉管理部根據(jù)下屬叭公司資本支出情皚況，統(tǒng)計(jì)募集資八金使擺用情況，包括本氨年使用募集資金

23、藹，累計(jì)使用募集安資金，項(xiàng)目計(jì)劃稗投入金額，項(xiàng)目捌進(jìn)度等信息。絆4案、經(jīng)審核的募集鞍資金使用情況，伴在半年度般/邦年度報(bào)告中披露礙每半年熬/稗年度結(jié)束后，集壩團(tuán)財(cái)務(wù)管理部根八據(jù)下屬公司資本捌支出情況，編制盎“跋募集資金使礙用情況表澳”巴，包括本年使用敗募集資金，累計(jì)啊使用募集資金，矮項(xiàng)目計(jì)劃投入金傲額，項(xiàng)目進(jìn)度等瓣信息，核對(duì)后交拔給注冊(cè)會(huì)計(jì)師核暗查。核查后，編盎制募集資金使用胺情況說(shuō)明，包括班在笆“白年度半/搬半年度報(bào)告癌”艾中，向獨(dú)立董事絆、監(jiān)事會(huì)和董事胺會(huì)報(bào)告。叭（六）重大投資哎的管理控制敖1瓣、主要控制流程敖：柏（柏1百）公司戰(zhàn)略發(fā)展澳部門(mén)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)背研，將立項(xiàng)申請(qǐng)爸報(bào)告提交分管副愛(ài)總裁

24、、總裁審核百后，捌再提交投資審核拜委員會(huì)審核，最盎后提交集團(tuán)董事敖會(huì)審批。?。ㄒ\2襖）公司戰(zhàn)略發(fā)展礙部起草相關(guān)的合挨同文件，提交法巴律顧問(wèn)審核，然敗后提交公司相關(guān)巴領(lǐng)爸導(dǎo)逐級(jí)審核，最按后由公司總裁或八董事長(zhǎng)簽署或授敗權(quán)簽署投資合同盎。并由戰(zhàn)略發(fā)展壩部填寫(xiě)付8霸款申請(qǐng)書(shū)，財(cái)務(wù)耙部審核并支付投敖資款。支付款項(xiàng)盎后，獲取被投資岸單位出具的出資壩證明。哀（唉3白）收購(gòu)?fù)瓿珊?，岸將組建管理班子邦進(jìn)行管理，由企佰業(yè)管理部進(jìn)行考鞍核。在重大投資搬項(xiàng)傲目實(shí)施搬完成一年后，集愛(ài)團(tuán)會(huì)進(jìn)行投資后按評(píng)價(jià)，投資后評(píng)扮價(jià)報(bào)告經(jīng)戰(zhàn)略發(fā)壩展部經(jīng)理、企業(yè)跋管拌理部和審計(jì)監(jiān)察稗部會(huì)簽后報(bào)分管八副總裁、總裁審翱批。佰（矮4奧）在計(jì)

25、提投資減翱值準(zhǔn)備上，集團(tuán)擺根據(jù)對(duì)控股子公瓣司資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)狀辦況評(píng)估結(jié)果決定癌是哀否計(jì)提投資減值稗準(zhǔn)備。阿（熬5霸）在投資處置上藹，由集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)柏展部編制投資處背置報(bào)告，報(bào)集團(tuán)敖各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審?qiáng)W批芭后，收回投資款稗，并及時(shí)辦理有跋關(guān)的法律手續(xù)。懊（熬6吧）戰(zhàn)略發(fā)展部各懊相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)啊責(zé)對(duì)投資項(xiàng)目所奧有文件的整理和骯歸檔，財(cái)務(wù)管理盎部笆會(huì)保存與財(cái)務(wù)處芭理相關(guān)的投資項(xiàng)巴目的文件，董秘?cái)[辦會(huì)保存與投資按項(xiàng)目相關(guān)的董事岸會(huì)決議和董事會(huì)報(bào)告。芭2扮、報(bào)告期內(nèi)重點(diǎn)柏控制活動(dòng)扮（岸1礙）在符合國(guó)家法啊規(guī)及中集集團(tuán)胺外匯風(fēng)險(xiǎn)管理政半策有關(guān)規(guī)定下矮，自巴2007 凹年起，柏本公司開(kāi)始實(shí)施般以吧“骯遠(yuǎn)期結(jié)匯敗”拌和

26、辦“擺境內(nèi)叭DF+壩境外稗NDF懊”背（辦DF熬：埃 礙遠(yuǎn)期結(jié)匯；哎NDF八：無(wú)本金交拌割遠(yuǎn)期外匯交易拜）為主的人民幣傲升值風(fēng)險(xiǎn)綜合管隘理策略。實(shí)施一八年多來(lái)，套期保班值和避險(xiǎn)挨效果顯著。本公吧司開(kāi)展該項(xiàng)業(yè)務(wù)霸與各銀行簽署的阿法律文件齊備，罷程序合規(guī)。板（俺2岸）昂2007 邦年，基于本集團(tuán)八干貨集裝箱、冷擺箱、罐箱所用的岸高碳鋼、不銹鋼骯需要耗用翱鎳的情況，本公哎司開(kāi)展了鎳商品敗互換交易業(yè)務(wù)。阿目的是借助和利巴用金融市場(chǎng)、金拜融工具和稗手段進(jìn)行套期保壩值和發(fā)現(xiàn)價(jià)格，熬以防范和規(guī)避原罷材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)襖險(xiǎn)。此項(xiàng)業(yè)務(wù)按佰照中集壩集團(tuán)外匯風(fēng)險(xiǎn)管敖理政策和有關(guān)敖?jīng)Q策報(bào)批程序要芭求，通過(guò)有關(guān)董澳事會(huì)決議

27、，獲得愛(ài)交易授權(quán)伴書(shū)，簽署了交易凹及相關(guān)文件；公瓣司成立了以公司柏總裁擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小矮組組長(zhǎng)、采購(gòu)、襖市場(chǎng)、財(cái)伴務(wù)部門(mén)首長(zhǎng)為領(lǐng)傲導(dǎo)小組成員、三背部門(mén)業(yè)務(wù)骨干為俺工作小組成員的昂含鎳不銹鋼價(jià)格擺風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)合按管控小組，年度半套保計(jì)劃和交易絆總限額由工作小岸組聯(lián)署提出，上埃報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)懊。每月套岸保策略和日常交礙易決策由工作小熬組在每?jī)芍艿亩ò计跁?huì)議或臨時(shí)召奧集會(huì)議議事做出吧，交易員隘具體執(zhí)行操作。暗經(jīng)自查，本公司搬所矮有鎳商品衍生交暗易均符合風(fēng)險(xiǎn)管版理制度和內(nèi)部控岸制要求敖。白（七）信息披露耙的管理控制癌1版、主要控制流程半（敗1邦）集團(tuán)佰“礙信息披露管理制佰度阿”皚對(duì)企業(yè)重大信息氨的范圍和內(nèi)容作扳出

28、了具體的規(guī)定礙。信氨息披露分為定期叭報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告靶。奧（絆2埃）集團(tuán)信息披露胺事項(xiàng)由董事會(huì)秘瓣書(shū)統(tǒng)一負(fù)責(zé)，財(cái)般務(wù)管理部對(duì)與財(cái)安務(wù)報(bào)告部分披露吧相安關(guān)的信息進(jìn)行審佰核奧,鞍證券事務(wù)部負(fù)責(zé)捌信息披露的具體挨工作并對(duì)董事會(huì)哀秘書(shū)匯報(bào)工作成拔果。愛(ài)（礙3?。┒ㄆ趫?bào)告的程胺序如下：把由財(cái)務(wù)部證券事傲務(wù)部收集，整理傲相關(guān)資料，起草埃好定期報(bào)告后在癌文件審核單上簽班字作拜實(shí)。遞交財(cái)務(wù)管胺理部會(huì)計(jì)管理部盎對(duì)財(cái)務(wù)及數(shù)據(jù)部把分案進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核奧后，證券事務(wù)代安表將報(bào)埃告連同文件審核骯單交付財(cái)務(wù)管理瓣部總經(jīng)理審核。佰收到財(cái)務(wù)部總經(jīng)艾理簽名作實(shí)后的般報(bào)告，證券事務(wù)襖代表在文件審核柏單上簽名并將報(bào)凹告交矮付董事會(huì)秘書(shū)

29、審暗批。佰董事會(huì)秘書(shū)商經(jīng)疤營(yíng)班子意見(jiàn)后，疤提交董事會(huì)作決哎議。9襖公司總裁和各副盎總裁要對(duì)定期報(bào)懊告出具財(cái)務(wù)報(bào)告鞍的保證函，對(duì)財(cái)芭務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性拜,背合法性作出承諾。笆（奧4隘）臨時(shí)報(bào)告的程傲序如下：佰集團(tuán)各職能部門(mén)絆和各公司將根據(jù)矮關(guān)于臨時(shí)報(bào)告八的有關(guān)規(guī)定需班要披露的事項(xiàng)報(bào)罷告證柏券事務(wù)部。證券癌事務(wù)部擬定是否暗需要披露的初步柏意見(jiàn)，報(bào)董事會(huì)敗秘書(shū)審批。骯2凹、報(bào)告期內(nèi)主要跋完成版的工作扒（唉1頒）報(bào)告期內(nèi)，公敖司兩次修訂了拌信息披露管理辦般法，進(jìn)一步完唉善了信息披露內(nèi)埃部控制制度。扮（八2懊）公司按照深般圳證券交易所股艾票上市規(guī)則、艾深圳證券交易八所上市公司公平奧信息靶披露指引、挨深圳證券

30、交易所佰上市公司投資者愛(ài)關(guān)系管理指引瓣等規(guī)定，加強(qiáng)了般投資者關(guān)系管理工作。案（耙3胺）認(rèn)真履行了信般息披露義務(wù)。信案息披露工作做到翱了真實(shí)、準(zhǔn)確、案完整、及時(shí)、公靶平。昂同時(shí)，公司對(duì)訴案訟等信息進(jìn)行了矮自愿性披露，持般續(xù)關(guān)注媒體對(duì)公板司的報(bào)道并主動(dòng)版求證報(bào)道罷的真實(shí)情況，并唉按照信息披露程胺序履行了披露義巴務(wù)。靶（藹4昂）加強(qiáng)了內(nèi)部溝跋通安為了使公司百董事、監(jiān)事、高岸級(jí)管理人員及時(shí)伴了解公共媒體有靶關(guān)公司的報(bào)道，搬編發(fā)投奧資者關(guān)系周報(bào)岸，內(nèi)容包括證券把市場(chǎng)法規(guī)、有關(guān)傲公司新聞報(bào)道、半機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)等，使頒上述人員能疤夠及時(shí)了解情況捌。稗（啊5哎）開(kāi)展了證券法吧律、法規(guī)培訓(xùn)氨組織公司新任董矮事參加了深

31、圳證百券交易所舉辦的案“胺上市公司獨(dú)立董霸事培訓(xùn)班矮”板，并取得了資格證書(shū)。板三、重點(diǎn)控制活疤動(dòng)中的問(wèn)題及整昂改計(jì)劃背（一）公司內(nèi)部扒控制重點(diǎn)控制活百動(dòng)中存在的缺陷艾、問(wèn)題和異常事叭項(xiàng)，斑具體的改進(jìn)計(jì)劃扒和措施；澳1半、在內(nèi)控建設(shè)和懊內(nèi)控復(fù)審過(guò)程中襖，暴露了集團(tuán)總拔部規(guī)章制度管理拔及一些業(yè)務(wù)流程翱上內(nèi)阿控缺陷。對(duì)于發(fā)稗現(xiàn)這些的阿內(nèi)控缺陷，公司頒已著力進(jìn)行整改版，并計(jì)劃在頒2009 俺年通過(guò)進(jìn)一步內(nèi)八控復(fù)審，落實(shí)授辦權(quán)問(wèn)責(zé)制等措施邦加以解決，同時(shí)澳進(jìn)一步推進(jìn)制度搬體系規(guī)范化建設(shè)罷。吧2艾、上市公司治理氨專項(xiàng)活動(dòng)的自查案及整改情況唉（捌1半）疤2007 捌年公司根據(jù)中國(guó)伴證監(jiān)會(huì)關(guān)于加哀強(qiáng)上市公司治

32、理案專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事扮項(xiàng)的通知凹的要求，本公司暗自頒2007 唉年扳4 柏月開(kāi)始進(jìn)行公司白治理自查，并于芭7 氨月懊24 罷日披露了公司治百理自半查報(bào)告。中國(guó)證挨監(jiān)會(huì)深圳監(jiān)管局叭于暗9 昂月般25 般日對(duì)本公司的治稗理情況及治理專骯項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展情敗況進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢八查，并于頒10 矮月叭9 哎日下發(fā)了關(guān)于懊對(duì)中國(guó)國(guó)際海運(yùn)愛(ài)集裝箱（扒集團(tuán)）股份有限柏公司治理情況的按監(jiān)管意見(jiàn)。公案司于背2007 靶年俺10 凹月唉31 辦日召開(kāi)了第五屆翱董事會(huì)瓣2007 案年度第十笆二次會(huì)議，審議跋并通過(guò)了中國(guó)礙國(guó)際海運(yùn)集裝箱版（集團(tuán)）股份有敖限公司公司治理俺整改報(bào)告，艾全文刊登于背2007 叭年安11 藹月奧3 澳

33、日上海證券報(bào)胺、證券時(shí)報(bào)艾、中國(guó)證券唉報(bào)和巨潮資訊俺網(wǎng)10氨（岸2擺）中國(guó)證監(jiān)會(huì)把2008 叭年百6 凹月絆12 昂日發(fā)布【疤2008骯】胺27 頒號(hào)公告，深圳證巴監(jiān)局也發(fā)布了辦關(guān)把于做好深入推進(jìn)捌公司治理專項(xiàng)活耙動(dòng)相關(guān)靶工作的通知（伴深證局公司字拌20086疤2 搬號(hào)），根據(jù)暗 按“斑上澳市公司在鞏固俺2007 般年公司治理專項(xiàng)般活動(dòng)成果基礎(chǔ)上般，繼續(xù)將該項(xiàng)活辦動(dòng)推向深入扒”阿的要求，班本公司董事會(huì)、伴監(jiān)事會(huì)及管理層奧本著實(shí)事求是的襖原則，按照上述擺有關(guān)要求，對(duì)上埃述整改芭報(bào)告的落實(shí)情擺況及整改效果重搬新進(jìn)行了深入自俺查，重點(diǎn)對(duì)完善鞍信息披露制度等巴方面進(jìn)行版了自查，并針對(duì)壩尚存在的問(wèn)題和按

34、需持續(xù)性改進(jìn)的啊問(wèn)題制定了詳細(xì)奧的改進(jìn)計(jì)劃。辦有關(guān)整改情況主挨要包括：完善修按訂公司治理規(guī)章澳制度、進(jìn)一步規(guī)白范股東大會(huì)、董絆事會(huì)吧運(yùn)作、完善公司啊內(nèi)部審計(jì)制度；扳建立和完善管理八層股權(quán)激勵(lì)機(jī)制白；班對(duì)公司存在的非俺經(jīng)營(yíng)性襖資金占用及其他捌關(guān)聯(lián)資金往來(lái)問(wèn)按題，制訂股東借岸款還款計(jì)劃和清翱理代墊罷的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用方案板，啊2008 盎年已經(jīng)完成整改搬。辦本公司已于昂2008 按年啊7 鞍月阿23 扮日進(jìn)行披露，詳斑細(xì)內(nèi)容見(jiàn)中集爸集團(tuán)董事會(huì)關(guān)于柏氨的報(bào)告（上海稗證券報(bào)、證礙券時(shí)報(bào)、中版國(guó)證券報(bào)擺（二）中國(guó)證監(jiān)隘會(huì)處罰、交易所擺對(duì)公司及相關(guān)人岸員所作公開(kāi)譴責(zé)安所涉唉及的重點(diǎn)控制活唉動(dòng)中的內(nèi)控問(wèn)題半情況耙報(bào)

35、告期內(nèi)，公哎司及相關(guān)人員未俺受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)拜、深圳證券交易拜所公開(kāi)譴責(zé)或處艾罰。愛(ài)（三）外部審計(jì)敖機(jī)構(gòu)對(duì)公八司內(nèi)部控制自我芭評(píng)價(jià)報(bào)告出具意爸見(jiàn)情況。背外部審計(jì)機(jī)構(gòu)畢疤馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)白所（跋KPMG笆），未對(duì)本公司叭2008 斑年內(nèi)部控制自我盎評(píng)價(jià)報(bào)告出具意見(jiàn)。鞍本公司已要求畢安馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)白所針對(duì)暗2008 哎年度報(bào)告審計(jì)過(guò)靶程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部叭控制缺吧陷，出具管理建暗議書(shū)，以便公司佰改進(jìn)內(nèi)部控制癌。搬四、對(duì)公司內(nèi)部般控制情況的整體辦評(píng)價(jià)拌公司現(xiàn)有內(nèi)部控哀制制度較為完整捌、合理，符合中俺國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳挨證券交易所的相半關(guān)要把求，且各項(xiàng)制度耙均得到了有效實(shí)爸施。公司內(nèi)控制昂度能夠適應(yīng)經(jīng)營(yíng)扒管理和業(yè)

36、務(wù)發(fā)展按需要，能愛(ài)夠保證公司發(fā)展叭戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)矮實(shí)現(xiàn)，確保公司佰資產(chǎn)安全、完整擺，保扳證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有效扳進(jìn)行，哀保證會(huì)計(jì)記錄和吧其他相關(guān)信息的哀真實(shí)、完整和信捌息披露的及時(shí)、巴公開(kāi)等內(nèi)部控制辦目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。吧中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集板裝箱集團(tuán)股份有阿限公司董事會(huì)傲二阿鞍九年三月三十一瓣日11附錄一55%20%10%說(shuō)明二頒表示箱類、服務(wù)笆類總部控股香港盎中集控股案表示道路運(yùn)輸車澳輛10%90%翱表示能源化工裝胺備阿B.V.I.佰控股霸Speedic靶 Enterp癌rise表示木業(yè)哀表示房地產(chǎn)南方耙中集車輛集團(tuán)表示空港矮表示聯(lián)營(yíng)公司香啊港順翱?jī)S熬CIMC VE襖HICLE泰國(guó)車輛深圳市中集木業(yè)有限公司新會(huì)

37、中集集裝箱木地板有限公司12%中集車輛(遼寧)有限公司100%揚(yáng)州新城通華汽配銷售有限公司上海中集寶檢汽車綜合檢測(cè)有限公司甘肅華駿北京中集車輛銷售服務(wù)有限公司100%創(chuàng)加有限公司100%版CIMC Tr斑ansport阿ation捌Equipme按nt襖Hing W百ah Mach絆inery佰Charm W埃ise Lim唉ited藹100% 10疤0%安100% 10罷0%100%安瑞科能源裝備控股有限公司41.50%上海中集車輛物流裝備有限公司廣東新會(huì)中集復(fù)合材料制造有限公司30.00%廣州通洋集裝箱制造有限公司70.00%重慶中集物流裝備寧波西馬克金屬制品有限公司寧波中澤進(jìn)出口有限公司

38、100.00%案揚(yáng)州物業(yè)江門(mén)物岸業(yè)大連中集特種運(yùn)輸設(shè)備有限公司36%34%天津港中集振華物流有限公司上海豐揚(yáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司深圳中集天宇（原置地）澳四家均為胺100絆揚(yáng)州天宇江門(mén)天宇房地產(chǎn)有限公司拌RMB3000阿萬(wàn)20%80%上海美揚(yáng)置業(yè)有限公司中集申發(fā)建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司100%90%深圳中集投資有限公司90.00%19%5%65.71%80%100%上海中集洋山集裝箱服務(wù)有限公司上海玉蘭房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司寧波潤(rùn)信貨柜有限公司60%寧波中集集裝箱服務(wù)有限公司上海海富國(guó)際集裝箱貨運(yùn)有限公司上海思多而特-東華集裝罐服務(wù)公司氨銀路木柬埔寨有吧限公司90%30%徐州木業(yè)40%50%上海敦華集裝箱有限公

39、司寧波北侖東華集裝箱有限公司隘charm r疤ay上海東海汽車檢測(cè)修理有限公司揚(yáng)州麥斯通復(fù)合材料有限公司揚(yáng)州通華機(jī)械有限公司50%100%100.00%濟(jì)南普恩聚氨酯有限公司華駿鑄造有限公司100%100%10%青島專用車有限公司駐馬店中集華駿車輛有限公司深圳中集專用車有限公司中集車輛（山東）有限公司98.53%1.47%100%75%100%揚(yáng)州中集通華罐式設(shè)備有限公司揚(yáng)州中集通華專用車股份有限公司扮(HK) Li柏mited82.70%17.30%50.00%青島中集冷藏箱制造有限公司青島中集特種冷藏設(shè)備有限公司100%矮CIMC扒（把HK背）61.06%6.11%88.00%86.65%

40、13.35%70.00%30.00%75.00%74.50%25.00%揚(yáng)州通利冷藏集裝箱有限公司南通特種運(yùn)輸設(shè)備制造有限公司青島中集集裝箱制造有限公司51.00%100.00%75.00%25.00%55.00%45.00%40.00%50.00%50.00%25.51%50.00%60.00%75.00%25.50%50.00%100.00%49.00%43.01%44.00%51.00%74.49%100.00%60%100.00%25.00%75.00%25.00%51.00%1.00%99.00%40.00%80.00%50.00%25.00%10.00%100%70.00%30.0

41、0%60.00%啊POLYEAR唉N DEVEL瓣OPMENTCORP34.21%32.83%68.23%21.07%澳USD7500把萬(wàn)深圳南方中集東部物流裝備制造有限公司中集車輛集團(tuán)有限公司100%南通中集順達(dá)集裝箱有限公司南通中集大型儲(chǔ)運(yùn)罐有限公司廣東新會(huì)中集特種運(yùn)輸設(shè)備有限公司新會(huì)中集集裝箱有限公司天津中集北洋集裝箱有限公司深圳南方中集集裝箱制造有限公司上海中集冷藏箱有限公司天津中集集裝箱有限公司上海中集遠(yuǎn)東集裝箱有限公司揚(yáng)州同利冷藏設(shè)備有限公司揚(yáng)州拓利冷藏裝備有限公司漳州中集集裝箱有限公司寧波中集物流裝備有限公司上海中集寶偉工業(yè)有限公司太倉(cāng)中集集裝箱制造有限公司大連中集集裝箱有限公司揚(yáng)州潤(rùn)揚(yáng)物流裝備有限公司上海洋山中集物流裝備有限公司天津中集物