全套管理制度-綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司

1、2008-2009年中國房地產(chǎn)策劃大全策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗(yàn)貨后付款房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載QQ:69031789前 言敖 近年耙來，綠城房地搬產(chǎn)集團(tuán)有限公皚司經(jīng)營規(guī)模日翱益擴(kuò)大，集團(tuán)奧化步伐加捌快，因此，科礙學(xué)有序的管理矮顯得尤為重要扮，建立一整套半相互協(xié)調(diào)、整礙體優(yōu)拌化的現(xiàn)代企業(yè)案管理制度已是敖當(dāng)務(wù)之急。岸 作為伴公司管理體系哎重要組成部分暗的綜合管理，扳即通常含義上壩的行政辦頒公事務(wù)管理，翱是公司各項(xiàng)管邦理工作的中樞拔和結(jié)合點(diǎn)，規(guī)盎范有序的綜合伴管理佰制度體系在整頒個(gè)公司制度建稗設(shè)中舉足輕重岸，對公司日常伴經(jīng)營管理運(yùn)作矮起著辦不可或缺的

2、保敗障作用。耙 為使矮本公司以及分捌、子公司的綜百合管理工作有扳章可循，有據(jù)爸可依，本爸公司特集中抽傲調(diào)人員按照系半統(tǒng)化、規(guī)范化耙、標(biāo)準(zhǔn)化的要礙求，對公司現(xiàn)凹行的爸綜合管理制度阿分類進(jìn)行修訂扳、完善；并吸懊取成功企業(yè)管爸理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合癌公司哎管理現(xiàn)狀和發(fā)吧展需求，增編傲了部分管理制絆度。壩 綜合阿管理制度共分阿六篇，分別為吧：會(huì)議管理暗、般文秘檔案管理八、法律事俺務(wù)管理、資產(chǎn)凹物品管理、后靶勤總務(wù)管理、擺綜合管理。共骯編制各類規(guī)章敖制度伴41項(xiàng)，基本案涵蓋了本公司瓣綜合管理活動(dòng)斑的各個(gè)方面，藹構(gòu)成了一個(gè)較搬為完整佰的綜合管理制柏度體系。各項(xiàng)跋制度已經(jīng)公司耙制度評審會(huì)議柏評審和公司領(lǐng)拜導(dǎo)審拜定，現(xiàn)

3、作為試澳行稿印發(fā)公司叭各單位、部門捌。案 由于耙編制時(shí)間緊，澳編制人員自身敖也有一個(gè)學(xué)習(xí)稗的過程，其中鞍的不當(dāng)之俺處、疏漏之處板敬請指正。把綠城房地產(chǎn)集耙團(tuán)有限公司目 錄八第一篇 會(huì)議昂管理霸 一、股東胺會(huì)會(huì)議制度哀二、董事會(huì)會(huì)爸議制度澳 三、監(jiān)事稗會(huì)會(huì)議制度柏四、總經(jīng)理辦把公會(huì)議制度佰 五、員工俺大會(huì)管理辦法扒 六、評審爸會(huì)議管理制度拌 七、項(xiàng)目敖公司工作會(huì)議敗制度拜 八、疤會(huì)議室管理制岸度笆第二篇 文秘巴檔案管理跋 一、公文鞍處理辦法辦 二、文件藹格式規(guī)定把 三、專職扮秘書管理工作暗規(guī)定暗 四、文印笆工作管理規(guī)定骯 五、印信拔管理辦法靶 六、文書白檔案管理辦法懊 七、項(xiàng)目俺檔案管理制度拌

4、八、特種邦檔案管理辦法絆 九、報(bào)刊耙資料管理規(guī)定佰第三篇 法律版事務(wù)管理阿 癌 一、規(guī)章澳制度制定程序八管理規(guī)定柏 二、合同板審核管理規(guī)定把 三、工商翱登記事務(wù)管理胺規(guī)定哎 四、商標(biāo)板事務(wù)管理辦法爸.凹 五、經(jīng)濟(jì)班糾紛處理規(guī)定八第四篇 資白產(chǎn)物品管理般 一、固定百資產(chǎn)管理規(guī)定般 二、車輛扮管理規(guī)定澳 三、通訊皚工具管理辦法澳 四、辦公罷用品管理制度伴 五、辦公笆自動(dòng)化設(shè)備使版用維護(hù)管理辦邦法敖第五篇 后瓣勤總務(wù)管理八 一、辦公班區(qū)域環(huán)境管理瓣辦法挨 二、辦公芭區(qū)域安全管理壩辦法頒 三、員工白用餐管理辦法鞍 四、員工翱宿舍管理辦法霸 五、總機(jī)矮話務(wù)工作管理盎辦法澳 六、郵件扮寄發(fā)管理辦法版 七、

5、內(nèi)部班通訊錄管理規(guī)壩定芭第六篇 綜敗合管理斑 一、投資鞍管理辦法鞍 二、出差唉管理制度案 三、接待斑工作管理辦法背 四、業(yè)務(wù)版招待管理辦法邦 五、信息藹管理制度敖 六、保密鞍管理制度暗股東會(huì)會(huì)議制芭度總 則板 第一般條壩 扮為確保綠城房礙地產(chǎn)集團(tuán)有限八公司(以下簡唉稱公司)股東佰會(huì)會(huì)議(以拜下簡稱會(huì)議班)的順利進(jìn)行辦，規(guī)范會(huì)議的吧組織和行為，百提高會(huì)議議事芭效率，保障股凹東合法權(quán)益，擺保證股東會(huì)能艾夠依法行使職礙權(quán)以及會(huì)議程扒序和決議有效隘、合法，根據(jù)壩公司法及哀公司章程敖，特制定本制背度。傲 第二擺條本制度自生白效之日起，即隘成為對股東會(huì)礙、股東、董事頒、監(jiān)事、總經(jīng)襖理和其他高級白管理人員具

6、有邦約束力的文件啊。把 癌 背第三條董事會(huì)霸秘書具體負(fù)責(zé)皚會(huì)議組織和記熬錄等有關(guān)方面礙的事宜。啊 癌 叭第四條會(huì)議由扳全體股東參加白，股東可委托熬代理人出席會(huì)盎議并明確授權(quán)盎范圍。絆非股東的董事鞍、監(jiān)事、總經(jīng)疤理及其他高級拌管理人員可以稗列席會(huì)議。擺 第五昂條本制度適用鞍于公司股東會(huì)敖，所屬項(xiàng)目公跋司、專業(yè)公司皚可根據(jù)本公司礙章程參照執(zhí)行捌。挨第二章 開 艾 會(huì)澳 第六暗條壩 把股東會(huì)年會(huì)每傲年召開一次，胺于上一會(huì)計(jì)年八度完結(jié)之日起柏的3個(gè)月內(nèi)白舉行。當(dāng)持有哎公司有表決權(quán)罷股份總數(shù)阿10以上的罷股東書面請求敖，或董事會(huì)認(rèn)搬為必般要，或監(jiān)事會(huì)版提議時(shí)，可以哎召開臨時(shí)會(huì)議霸。骯 第七百條會(huì)議議題由

7、斑董事會(huì)按公司捌章程在征吧求股東意見的辦基礎(chǔ)上決定；案董事會(huì)應(yīng)在會(huì)鞍議召開前澳15天將會(huì)議霸時(shí)間、地點(diǎn)、岸內(nèi)容和表決事凹項(xiàng)書面通知全伴體股阿東及有關(guān)出席拔人員。捌 第八笆條熬 吧會(huì)議由董事會(huì)皚召集，董事長巴主持；董事長艾因故不能出席爸時(shí)，由董事哀長指定的副董藹事長或其他董扮事主持。鞍 第九扒條傲 哎主持人宣布開案會(huì)后，應(yīng)首先八報(bào)告出席啊會(huì)議的股東人稗數(shù)及其代表股暗份佰數(shù)，確定股東按會(huì)會(huì)議是否合疤法有效。皚第三章 提案巴與表決罷 第十澳條傲 襖股東有權(quán)向公癌司提出新的提凹案。提案應(yīng)當(dāng)耙符合下列條件挨：昂 (一巴)提案內(nèi)容可拔涉及公司的經(jīng)捌營方針和投資吧計(jì)劃、選舉和白更換董事與監(jiān)八事、挨利潤分配方

8、案翱和彌補(bǔ)虧損方阿案、公司增或班減注冊資本、挨公司合并或分耙立、變更公司罷形式、公司解拔散和清算及修挨改公司章程等懊事項(xiàng)；背 (二背)內(nèi)容與法律傲、法規(guī)及章程懊的規(guī)定不相抵佰觸，并且屬于背公司經(jīng)營范圍辦和股暗東會(huì)職責(zé)范圍氨；敖 (三鞍)有明確議題敗和具體決議事芭項(xiàng)；按 (四靶)以書面形式霸在股東會(huì)舉行擺前5天提交或吧送達(dá)董事會(huì)。拜 第十隘一條董事會(huì)應(yīng)般當(dāng)以公司和股叭東的最大利益搬為埃行為準(zhǔn)則，對昂股東的提案進(jìn)行審查。按 第十哎二條會(huì)議應(yīng)按瓣照會(huì)議通知所唉列議題順序進(jìn)爸行討論和表決吧。扒 第十礙三條主持人根鞍據(jù)表決結(jié)果決哎定會(huì)議的決議絆是否通過，并把應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣皚布表決結(jié)果。岸決議的表決結(jié)斑果載

9、入會(huì)議記罷錄。白 第十暗四條股東會(huì)決巴議應(yīng)寫明出席皚會(huì)議的股東(跋和股東代理人扒)人數(shù)、所持柏股份總數(shù)及占巴公司有表決權(quán)芭總股份的比例邦、表決方式以半及每項(xiàng)議案表唉決結(jié)果。按 第十按五條股東會(huì)決斑議須經(jīng)代表1傲2以上表決百權(quán)的股東通過按方為有效。但敖下俺述事項(xiàng)須經(jīng)代瓣表哎23以上表盎決權(quán)的股東通敗過方為有效：瓣 (一隘)公司增加巴或減少注冊資昂本、分立、合骯并、解散或者俺變更公司形式艾；瓣 (二哎)修改公司章澳程；笆(三)公司章把程規(guī)定須代表敗23以上表拌決權(quán)的股東通凹過的事項(xiàng)。把第四章 會(huì)議搬記錄白第十六條會(huì)議把應(yīng)有會(huì)議記錄辦，會(huì)議記錄記矮載以下內(nèi)容：敗(一)出席股扒東大會(huì)的有表扳決權(quán)的股份

10、數(shù)把，占公司總股拌份的比例；巴(二)召開會(huì)懊議的日期、地白點(diǎn)；奧(三)會(huì)議主拜持人姓名，會(huì)吧議議程；敗 翱 阿(四)各發(fā)言奧人對每個(gè)審議版事項(xiàng)的發(fā)言要霸點(diǎn)；壩 癌 笆 (五)每一班表決事項(xiàng)的表翱決結(jié)果；奧 擺 鞍(六)會(huì)議認(rèn)罷為和公司章程班規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入扮會(huì)議記錄的其奧他內(nèi)容。般 扒 把 第十七條按 八會(huì)議記錄應(yīng)由盎出席會(huì)議的股癌東代表、出席氨會(huì)議的董事和艾記錄員簽巴名，并作為公扮司檔案由董事吧會(huì)秘書收存，扒年終時(shí)統(tǒng)一歸搬檔。頒 第十澳八條叭 氨對會(huì)議到會(huì)人板數(shù)、與會(huì)股東岸持有的股份數(shù)瓣額、授權(quán)委托礙書、每一氨表決事項(xiàng)的表胺決結(jié)果、會(huì)議拔記錄、會(huì)議程哀序的合法性等艾事項(xiàng)，可以進(jìn)敗行公證。巴 第十

11、敖九條矮 柏會(huì)議在審議中吧對議案和決定哀草案有重大不爸同意見的，可瓣以表決由拌董事會(huì)重新商傲議后提出修正隘案。當(dāng)日無法凹形成決議的，昂應(yīng)另行召開會(huì)骯議。拔第五章 附 伴 則唉第二十條 本俺制度由董事會(huì)啊負(fù)責(zé)解釋和修昂訂。邦第二十一條 班 本制度經(jīng)股疤東會(huì)批準(zhǔn)，自絆印發(fā)之日起施暗行。邦董事會(huì)會(huì)議制俺度總 則疤 第一奧條絆 絆為確保綠城房按地產(chǎn)集團(tuán)有限辦公司(以下簡芭稱公司)董事骯會(huì)會(huì)議(以靶下簡稱會(huì)議安)的工作效率拜和決策科學(xué)，班保證董事會(huì)議邦程和決議的合佰法化，根據(jù)礙公埃司法及公司笆章程的有半關(guān)規(guī)定，特制耙定本制度。氨 第二敖條唉 般董事會(huì)是公司鞍股東會(huì)常設(shè)的半執(zhí)行機(jī)構(gòu)，董八事會(huì)對股東會(huì)哀負(fù)責(zé)

12、，行使案法律、法規(guī)、矮公司章程絆和股東會(huì)賦予半的職權(quán)。翱 第三唉條敖 癌董事會(huì)秘書負(fù)挨責(zé)會(huì)議的組織礙和協(xié)調(diào)工作，捌包括安排會(huì)議笆議程、準(zhǔn)備扳會(huì)議材料，組敗織安排會(huì)議召敖開，以及會(huì)議背決議、紀(jì)要的氨起草工作。辦 第四胺條靶 敖本制度適用于罷公司董事會(huì)，頒所屬項(xiàng)目公司捌、專業(yè)公安司可根據(jù)本公凹司澳章程參照執(zhí)行艾。胺第二章 會(huì)議熬召開事項(xiàng)阿 第五跋條會(huì)議由董事扒長召集并主持拜，會(huì)議應(yīng)有1把2以上的董礙事出席方可舉藹行。版 第六岸條叭 隘會(huì)議分為定期把會(huì)議和臨時(shí)會(huì)盎議。定期會(huì)議捌每年召開1至芭2次，每次板會(huì)議應(yīng)于吧1 0天前書敖面通知全體董鞍事、監(jiān)事和總鞍經(jīng)理。臨時(shí)會(huì)哀議根據(jù)需要在扳開會(huì)前3天通矮知召

13、開。盎 第七拔條啊 疤會(huì)議通知應(yīng)包把括以下內(nèi)容：胺會(huì)議日期、地凹點(diǎn)、會(huì)議期限版、事由及議題等。笆 第八懊條拜 拌董事會(huì)定期會(huì)俺議或臨時(shí)會(huì)議扳在保障董事充白分表達(dá)意見的百前提下，可板以電話會(huì)議形版式、傳真形式版或借助能使所翱有董事進(jìn)行交擺流的其他通信拜形式進(jìn)行，哀并作出決議，礙由與會(huì)董事簽白字。耙 第九瓣條隘 岸會(huì)議應(yīng)由董事哎本人出席，董藹事因故不能出艾席會(huì)議時(shí)，可擺以委托其他罷董事代理出席扒。代為出席會(huì)扮議的董事應(yīng)當(dāng)啊在授權(quán)范圍內(nèi)扮行使董事的權(quán)澳利。董事如未扒出席某次會(huì)議邦，亦未委托代氨表出席的，應(yīng)懊當(dāng)視作放棄在佰該次會(huì)議上的骯表決權(quán)。絆監(jiān)事和總經(jīng)理挨可列席會(huì)議。拔第三章 會(huì)傲議行使職權(quán)范熬圍

14、壩 第十一條絆 芭董事會(huì)行使以奧下職權(quán)：岸 (一澳)負(fù)責(zé)召集股板東會(huì)議，研究扳決定召集股東八會(huì)的方案、工藹作報(bào)告及有關(guān)霸文件，并向股阿東會(huì)報(bào)告工作邦；拌 (二吧)貫徹執(zhí)行股澳東會(huì)的決議；啊 (三埃)研究決定公把司的經(jīng)營計(jì)劃把和投資方案；邦 (四半)制定公司的暗年度財(cái)務(wù)預(yù)算斑方案、決算方昂案；挨 (五吧)制定公司的安利潤分配方案絆和彌補(bǔ)虧損方版案；扒 (六擺)制定公司增稗加或者減少注敗冊資本方案；昂 (七背)擬訂公司合絆并、分立、變擺更公司形式、頒解散的方案；澳 (八哀)決定公司內(nèi)稗部管理機(jī)構(gòu)的百設(shè)置；傲 (凹九熬)聘任或者解懊聘公司總經(jīng)理拜，根據(jù)總經(jīng)理絆的提名，聘任芭或者解聘公司佰副總經(jīng)理、財(cái)

15、芭務(wù)負(fù)責(zé)人，決跋定其報(bào)酬事項(xiàng)罷；阿 (十安)制定公司的耙基本管理制度暗；扒(十一)制訂耙公司章程修改澳方案或確定提哎交股東會(huì)審議皚的公司章程修霸改方案斑(十二)研究擺決定公司對外皚擔(dān)保項(xiàng)目、對唉外捐贈(zèng)事項(xiàng)；把(十三)研究半決定對董事長斑、總經(jīng)理等的跋授權(quán)；靶(十四)根據(jù)凹董事長提名，按委派和更換直俺屬公司董事或盎董事長候選人案；按(十五)向股笆東會(huì)提請聘請艾或更換為公司八審計(jì)的會(huì)計(jì)師熬事務(wù)所；盎(十六)聽取澳公司總經(jīng)理的襖工作匯報(bào)并檢把查總經(jīng)理的工佰作；凹(十七)法律半、法規(guī)或公司吧章程以及按股東會(huì)授予的按其他職權(quán)。罷第四章 會(huì)議安表決事項(xiàng)板 第十半二條擺 叭董事會(huì)就前款靶事項(xiàng)作出決議絆，必須

16、經(jīng)全體芭董事過半數(shù)通凹過。 罷 第十耙三條胺 啊參加會(huì)議的董隘事每人有一票啊表決權(quán)，在爭唉議雙方票數(shù)相扳等時(shí)，董搬事長有多投一隘票的權(quán)利。罷 第十四條爸 板董事會(huì)可以采版取書面形式召氨開會(huì)議，以書八面形式召開會(huì)辦議時(shí)，藹 翱事會(huì)秘書應(yīng)將稗議案派發(fā)給全扮體董事，簽字爸同意的董事達(dá)哀到公司章程胺或本制度規(guī)啊定的作出決定案所需人數(shù)的，敖相關(guān)議案即構(gòu)巴成董事會(huì)決議傲。氨 第十班五條板 啊議案的提出絆 (一俺)有關(guān)公司經(jīng)艾營管理議案，懊原則上由分管盎董事提出，非斑分管董事亦可瓣就公唉司經(jīng)營管理工霸作提出議案；藹 (二岸)人事任免議安案由董事長、胺總經(jīng)理按照權(quán)扮限分別提出；扳 (三伴)公司管理機(jī)皚構(gòu)設(shè)置及

17、分支跋機(jī)構(gòu)設(shè)置由總艾經(jīng)理提出；俺 (四案)各項(xiàng)議案于凹會(huì)議召開前5背天送交董事會(huì)疤秘書，由董事搬會(huì)秘書制作成扮文件，吧提前襖3天送交與會(huì)昂董事審閱；敗 (五盎)董事會(huì)臨斑時(shí)會(huì)議的議案耙可在會(huì)前扮3天內(nèi)提出。哀 第十辦六條矮 扮議案的表決哎 (一佰)出席會(huì)議的襖董事對各項(xiàng)議襖案須有明確的盎表決意見，并暗在決議和董事俺會(huì)記敖錄上簽字；扒 (二挨)董事若與議哀案有利益上的案關(guān)聯(lián)關(guān)系，則氨關(guān)聯(lián)董事不參敗與表決，亦不疤計(jì)入搬法定人數(shù)。隘 第十七條矮 搬表決資格背 (一)公板司章程規(guī)皚定不能履行職盎責(zé)的董事在被按股東會(huì)撤換之癌前，不具有對胺各項(xiàng)議案的表唉決資格；啊 (二)依按法自動(dòng)失去資笆格的董事，不扮具

18、有表決資格扒。阿第五章 會(huì)議壩記錄叭 第十哀八條吧 藹會(huì)議應(yīng)就會(huì)議唉議案形成會(huì)議唉記錄，會(huì)議記把錄應(yīng)記載議事巴過程和表八決結(jié)果。會(huì)議斑記錄包括以下隘內(nèi)容：敗 (一)會(huì)八議召開日期、把地點(diǎn)和召集人埃姓名；般 (二)出般席會(huì)議的董事辦姓名以及受他敗人委托出席會(huì)半議的董事(代般理人)姓名；矮 (三)會(huì)阿議議程；凹 (四)董襖事發(fā)言要點(diǎn)；昂 (五)每骯一決議事項(xiàng)的礙表決方式和結(jié)暗果(表決結(jié)果癌應(yīng)載明贊成、昂反對或棄權(quán)的票數(shù))。阿 第十佰九條奧 懊每次會(huì)議的記笆錄應(yīng)盡快提供胺全體董事審閱巴，要求對記錄佰作出修訂哎補(bǔ)充或要求在扳記錄上對其會(huì)板議上的發(fā)言作癌出說明性記載搬的董事，應(yīng)在案收到會(huì)議記錄擺3天內(nèi)將

19、修改氨意見書面呈報(bào)奧董事長。會(huì)議盎記錄(在會(huì)議啊當(dāng)天或定稿期凹內(nèi))定稿扒后，出席會(huì)議班的董事和董事捌會(huì)秘書版(記錄員)應(yīng)凹當(dāng)在會(huì)議記錄扳上簽名，會(huì)議襖記錄搬由董事會(huì)秘書擺保存，年終時(shí)白交公司綜合管捌理部統(tǒng)一歸檔疤。董事應(yīng)當(dāng)對隘董事會(huì)的決議斑承擔(dān)責(zé)任。董哎事會(huì)決議違反叭相關(guān)法律法規(guī)拔或公司章程哎，致使公司擺遭受嚴(yán)重?fù)p失敗的，參與決議捌的董事對公司辦負(fù)相應(yīng)賠償責(zé)凹任；但經(jīng)證明骯在決議時(shí)曾表艾明異議并記載佰于會(huì)議記錄的阿，該董事可以爸免除責(zé)任。般第六章 會(huì)議翱決議的落實(shí)皚 第二拜十條白 扳董事會(huì)決議一擺經(jīng)形成即由分皚管董事和總經(jīng)八理組織實(shí)施，熬董事會(huì)有佰權(quán)就實(shí)施情況辦進(jìn)行檢查并予邦以督促。八 第二般

20、十一條胺 傲每次召開董事氨會(huì)，可由董事案長或分管董事氨就其檢查董事啊會(huì)決議矮的實(shí)施情況向扒董事會(huì)報(bào)告。唉 第二邦十二條拜 拜董事會(huì)秘書應(yīng)翱及時(shí)向董事長壩匯報(bào)決議執(zhí)行傲情況，并將董佰事長的敖意見如實(shí)傳達(dá)壩給有關(guān)董事和霸其他相關(guān)人員爸。阿第七章 附 絆 則霸第二十三條本艾制度由董事會(huì)按負(fù)責(zé)解釋和修骯訂。埃第二十四條本按制度經(jīng)董事會(huì)百批準(zhǔn)，自印發(fā)藹之日起施行。白監(jiān)事會(huì)會(huì)議制熬度笆 第一背條跋 柏為規(guī)范綠城房耙地產(chǎn)集團(tuán)有限啊公司(以下簡八稱公司)監(jiān)事鞍會(huì)會(huì)議(以骯下簡稱會(huì)議)埃工作，提高監(jiān)斑管工作的有效伴性，確保監(jiān)事唉會(huì)依法獨(dú)立、敖有效行使監(jiān)督捌權(quán)，依照公矮司法及本公壩司章程，百特制定本制度拌。藹 第

21、二礙條扮 岸監(jiān)事會(huì)是公司俺的常設(shè)監(jiān)察機(jī)罷構(gòu)，對公司的癌財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作昂及董事和總拌經(jīng)理等高級管拜理人員執(zhí)行職奧務(wù)的行為進(jìn)行鞍監(jiān)督。熬 第三敖條拜 俺監(jiān)事會(huì)議事方鞍式主要采取定辦期會(huì)議和臨時(shí)挨會(huì)議的形式進(jìn)柏行。會(huì)議由岸監(jiān)事會(huì)主席主芭持。監(jiān)事會(huì)主癌席因故不能出霸席，應(yīng)委托一哀位監(jiān)事主持。氨 第四瓣條氨 拔監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事班會(huì)主席召集稗，每年召開隘1至2次會(huì)議翱。疤 第五佰條佰 骯監(jiān)事連續(xù)2次八不能親自出席跋會(huì)議、也不委挨托其他監(jiān)事代佰其行使職權(quán)半 的，應(yīng)視搬為無行使職權(quán)矮能力，由監(jiān)事皚會(huì)提請股東會(huì)班更換監(jiān)事人選捌。艾 第六般條礙 吧會(huì)議主要議題哀一般應(yīng)包括：絆 (一安)審核公司年背度、期中財(cái)務(wù)爸報(bào)告，從

22、監(jiān)督安角度提出監(jiān)事爸會(huì)的分析意見懊及建議；背 (二絆)重點(diǎn)分析評柏價(jià)公司預(yù)算執(zhí)般行情況、資產(chǎn)安運(yùn)行情況、重耙大投資決策實(shí)盎施情 況、翱公司資產(chǎn)質(zhì)量擺和保值增值情扮況；耙 (三埃)討論監(jiān)事會(huì)瓣工作報(bào)告、工罷作計(jì)劃和工作熬總結(jié)；昂 (四啊)審議對董事般、總經(jīng)理違法耙行為的懲罰扳措施；岸 (五哀)議定對董事澳會(huì)決議的復(fù)議澳建議；八 (六叭)討論公司哎章程規(guī)定和佰股東會(huì)授權(quán)的霸其他事項(xiàng)。扮 第七鞍條矮 礙有下列情形之啊一的，經(jīng)監(jiān)事頒會(huì)主席或l盎2以上監(jiān)事提盎議，或應(yīng)總經(jīng)跋理的要求，監(jiān)熬事會(huì)可以召開笆臨時(shí)會(huì)議：伴 (一叭)公司已經(jīng)或矮正在發(fā)生重大皚的資產(chǎn)流失現(xiàn)絆象，股東權(quán)益癌受到損害，董骯事搬 會(huì)未及時(shí)

23、藹采取措施的；八 (二扮)董事會(huì)成員邦或經(jīng)理層有違扳法違紀(jì)行為，跋嚴(yán)重影響公司般利益的；凹 (三礙)對公司特定扮事項(xiàng)進(jìn)行專題爸調(diào)研論證或請?zhí)@董事會(huì)、經(jīng)理壩層提供有關(guān)咨澳詢 意見的；凹 (四斑)監(jiān)事會(huì)耙認(rèn)為有必要召澳開臨時(shí)會(huì)議的隘其他情況。罷 第八扒條爸 把監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)隘履行以下職責(zé)靶：背 (一捌)召集和主持盎會(huì)議，決定是阿否召開臨時(shí)會(huì)藹議；把 (二疤)簽署監(jiān)事會(huì)瓣決議和建議，白檢查監(jiān)事會(huì)決白議實(shí)施情況，瓣并向監(jiān)事會(huì)報(bào)搬告決艾議的執(zhí)行情況藹；佰 (三骯)組織制定監(jiān)捌事會(huì)工作計(jì)劃埃和監(jiān)事會(huì)決定熬事項(xiàng)的實(shí)施，傲代表監(jiān)事會(huì)向班股東懊會(huì)報(bào)告工作；捌 (四八)公司章程半規(guī)定的其他辦權(quán)利。隘 第九癌條隘 氨

24、會(huì)議由監(jiān)事會(huì)半主席和其他監(jiān)昂事出席。監(jiān)事艾會(huì)認(rèn)為必要時(shí)敖，可以邀請阿董事長、董事壩和總經(jīng)理列席按會(huì)議。監(jiān)事因稗故不能出席會(huì)班議的，應(yīng)事先拌向監(jiān)事會(huì)主席鞍請假，并提出哀書面意見或書吧面表決，也可扒書面委托其他罷監(jiān)事代行其職俺權(quán)，但委托書唉應(yīng)寫明授權(quán)范笆圍。監(jiān)事無故背缺席且不提交霸書面意見或書邦面表決的，視氨為同意依法召板開的監(jiān)事會(huì)的板決議。扳 第十笆條扒 背監(jiān)事會(huì)召開定吧期會(huì)議應(yīng)在1啊0天前，召開稗臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在八3天前，將會(huì)半議的時(shí)間、地襖點(diǎn)和議題書面哎通知全體監(jiān)事襖，并附會(huì)議相熬關(guān)材料。半 第十挨一條擺 奧會(huì)議的決議要把由監(jiān)事記名表拔決，監(jiān)事在表佰決時(shí)各有一票翱表決權(quán)。笆當(dāng)贊成票和反暗對票相對

25、等時(shí)隘，監(jiān)事會(huì)主席翱有多投一票的阿權(quán)利。表決事芭項(xiàng)須經(jīng)出席會(huì)骯議監(jiān)事的笆23以上贊俺成方為有效。搬 第十搬二條扒 班會(huì)議必須認(rèn)真哀做好會(huì)議記錄八，會(huì)議記錄由絆監(jiān)事會(huì)指定礙人員擔(dān)任，絆出席會(huì)議的監(jiān)鞍事和記錄員應(yīng)俺當(dāng)在會(huì)議記錄拔上簽名。監(jiān)事笆有權(quán)對本人在俺會(huì)議上的發(fā)言藹作出說明性記埃載。笆 第十三條敖 鞍會(huì)議召開后應(yīng)凹形成會(huì)議紀(jì)要澳，并和會(huì)議記百錄、決議等作白為監(jiān)事會(huì)拜工作檔案，由板董事會(huì)秘書保矮存，年終時(shí)交哀綜合管理部統(tǒng)跋一歸檔。邦 第十四條拜 靶監(jiān)事會(huì)的決議艾由監(jiān)事執(zhí)行或瓣監(jiān)事會(huì)監(jiān)督執(zhí)瓣行。拜 第十五條岸 拔本制度適用于敗公司監(jiān)事會(huì)，邦所屬項(xiàng)目公司吧、專業(yè)公司可扳根據(jù)本公靶司章程參照執(zhí)襖行。班

26、 癌 第十六條案 罷本制度由監(jiān)事奧會(huì)負(fù)責(zé)解釋和扳修訂。盎 第十七條拌 擺本制度經(jīng)監(jiān)事罷會(huì)批準(zhǔn)，自印盎發(fā)之日起施行扒。 澳總經(jīng)理辦公會(huì)搬議制度背第一章半 總 則拜 第一耙條絆 癌為提高綠城房版地產(chǎn)集團(tuán)有限挨公司(以下簡把稱公司)總經(jīng)爸理辦公會(huì)議隘(以下簡稱總艾辦會(huì)議)的工半作效率，規(guī)范背總辦會(huì)議的組爸織工作和議事襖程序，特制定跋本制度。跋 第二扒條爸 拜綜合管理部為伴總辦會(huì)議事務(wù)絆的歸口管理部襖門，負(fù)責(zé)會(huì)議跋的組織和管理。阿 第三霸條頒 板本制度適用于扒公司本部，控靶股項(xiàng)目公司、澳專業(yè)公司遵照霸執(zhí)行，參股敗項(xiàng)目公司、專埃業(yè)公司參照執(zhí)哎行，罷第二章 會(huì)議拌的類型扮 第四唉條霸 安總辦會(huì)議一般壩分為

27、定期和不胺定期二類。定伴期會(huì)議一般每百月召開2次，鞍一次在月初八5日左右召開般，一次在月中瓣18日左右召盎開。不定期會(huì)巴議根據(jù)總經(jīng)理笆的襖提議，叭II時(shí)組織召懊開。辦 第五安條白 奧月初總辦會(huì)議阿主要聽取公司巴各職能部門和案項(xiàng)目公司關(guān)于柏上月工作情扒況和本月工作板計(jì)劃的匯報(bào)，笆研究、協(xié)調(diào)、暗部署公司各職鞍能部門和有關(guān)絆項(xiàng)目公司的重耙點(diǎn)工作。參加翱會(huì)議的各項(xiàng)目瓣公司、項(xiàng)目部伴負(fù)責(zé)人，除對敗涉及事項(xiàng)作說叭明或急需提交笆總辦會(huì)議協(xié)調(diào)懊、明確的事項(xiàng)襖外，對本單位埃(部門)工作鞍不作系統(tǒng)匯報(bào)盎。般 第六八條隘 擺月中總辦會(huì)議八主要聽取在杭昂及杭州周邊絆地區(qū)各項(xiàng)目公氨司、項(xiàng)目部等矮單位拜(部門)上月叭下半

28、月至本月昂上半月的工作耙完成情況和本百月下半月至下奧月上半鞍月的工作計(jì)劃敖匯報(bào)，研究、稗協(xié)調(diào)、部署在昂杭各項(xiàng)目公司壩及相關(guān)單位的暗重點(diǎn)工作。參艾加會(huì)議的各項(xiàng)芭目公司、項(xiàng)目芭部負(fù)責(zé)人，除埃對涉及事項(xiàng)作胺說明或急需提安交總辦會(huì)議協(xié)八調(diào)、明確的事搬項(xiàng)外，對本單笆位矮(部門)工作佰不作系統(tǒng)匯報(bào)捌。氨 第七安條 不定期翱總辦會(huì)議的內(nèi)懊容，主要為月八初、月中總辦昂會(huì)議中沒有涉扒及，巴但事關(guān)重大且拌急需研究解決疤的問題。參加拜單位、部門及藹人員由總經(jīng)理哀確定。半第三章 會(huì)議背的準(zhǔn)備懊 第八襖條 召開總礙辦會(huì)議的通知胺由綜合管理部案負(fù)責(zé)擬定，并哀報(bào)請總經(jīng)理簽艾發(fā)。岸會(huì)議通知一般哀在會(huì)議前案24天發(fā)放白給有關(guān)單

29、位、背部門及人員。啊 第九矮條胺 瓣會(huì)議通知的內(nèi)癌容應(yīng)包括會(huì)議安時(shí)間、地點(diǎn)、案參加人員、會(huì)埃議內(nèi)容和議程等。阿 第十疤條皚 安參加定期總辦捌會(huì)議的有關(guān)單拌位和部門必須藹將工作完成情佰況和工作計(jì)澳劃分別在當(dāng)月傲15日、30佰日前，以電子昂郵件的方式發(fā)伴至公司綜合管敖理部，由綜合挨管把理部統(tǒng)一匯編澳和印發(fā)。骯 第十矮一條般 盎參加定期總辦挨會(huì)議的有關(guān)單斑位和部門，應(yīng)鞍在會(huì)前詳細(xì)閱叭讀會(huì)議材霸料，作好提問拌、解答的準(zhǔn)備班，必要時(shí)應(yīng)準(zhǔn)隘備好相應(yīng)的資半料備問。瓣 第十挨二條八 叭參加不定期總邦辦會(huì)議的有關(guān)奧單位和部門，耙應(yīng)按會(huì)議通知把要求準(zhǔn)備疤會(huì)議材料，并阿以電子郵件方罷式提前發(fā)至公般司綜合管理部熬。哀

30、第十三條懊 哀公司綜合管理爸部須安排人員鞍提前半小時(shí)做扳好總辦會(huì)議的班會(huì)場布置，隘準(zhǔn)備好簽到冊礙并落實(shí)人員進(jìn)辦行會(huì)議記錄。辦第四章 會(huì)議凹的召開艾 第十絆四條哎 拌參加會(huì)議人員稗必須進(jìn)行會(huì)議藹簽到。百 第十扒五條扒 吧總辦會(huì)議一般藹由總經(jīng)理(或斑其授權(quán)人)主吧持。董事長、瓣常務(wù)董事矮長出席會(huì)議時(shí)皚，應(yīng)由董事長叭、常務(wù)副董事巴長主持。艾 第十藹六條絆 版會(huì)議發(fā)言和研稗討順序按會(huì)議埃通知規(guī)定的議藹程進(jìn)行，特殊凹情況可由把主持人在會(huì)議凹開始時(shí)明確。拜 第十熬七條阿 哀定期總辦會(huì)議疤的匯報(bào)單位和隘部門，應(yīng)由其巴主要負(fù)責(zé)人(按或授權(quán)人)癌進(jìn)行匯報(bào)。匯昂報(bào)內(nèi)容分為三柏塊：一是日常罷工作；二是重扳點(diǎn)工作；三

31、是拜需要公司協(xié)調(diào)笆的工作。日常佰事務(wù)工作只作白簡單匯報(bào)，重襖點(diǎn)和需要協(xié)調(diào)版的工作應(yīng)作詳艾細(xì)匯報(bào)。扮 第十敖八條瓣 安定期總敗辦會(huì)議主持人案應(yīng)對各單位、背部門上階段的隘工作計(jì)劃執(zhí)行耙情俺況和下階段的敖工作計(jì)劃分別班進(jìn)行評價(jià)或補(bǔ)凹充，明確有關(guān)捌要求；組織與襖會(huì)人員討論有絆關(guān)議題，明確半有關(guān)協(xié)調(diào)、配俺合工作；對公岸司的整體工作昂狀況進(jìn)行評析班，強(qiáng)調(diào)下階段扳工作重點(diǎn)并明瓣確有關(guān)工作目半標(biāo)和要求。奧 第十骯九條哎 阿不定期總辦會(huì)笆議的與會(huì)人員襖，應(yīng)根據(jù)會(huì)議霸通知的議事要敗求，作專斑題匯報(bào)或討論版。主持人應(yīng)組拔織與會(huì)人員重哎點(diǎn)討論有關(guān)議背題，明確有關(guān)按要求并形成決扳議。皚第五章 會(huì)后板工作的落實(shí)暗 第二奧

32、十條扮 巴總辦會(huì)議結(jié)束半后，綜合管理安部負(fù)責(zé)整理會(huì)板議紀(jì)要。會(huì)議阿紀(jì)要應(yīng)力拜求全面、客觀頒、準(zhǔn)確，經(jīng)分骯管副總經(jīng)理審柏核后，呈報(bào)會(huì)扮議主持人審批八和簽發(fā)。盎 第二傲十一條搬 皚總辦會(huì)議簽到疤冊與會(huì)議記錄拜本(或錄音帶扳)合并保存。扳記錄本安(或錄音帶)盎須加蓋” 機(jī)拔密”章，由會(huì)啊議記錄人員負(fù)吧責(zé)臨時(shí)保存。壩整本(盒)使般用隘完后，交綜合哎管理部統(tǒng)一歸罷檔管理。拜 第二氨十二條案 艾總辦會(huì)議的與瓣會(huì)人員和工作盎人員，不得泄翱露有關(guān)會(huì)議內(nèi)八容或?qū)稌?huì)議材料外借絆。俺 第二礙十三條扒 絆對總辦會(huì)議形癌成的決議，與靶會(huì)人員應(yīng)根據(jù)隘會(huì)議紀(jì)嬰的嬰叭求，保白質(zhì)保量按時(shí)完白成工作。綜合挨管理部負(fù)責(zé)總柏辦會(huì)議

33、議定事凹項(xiàng)的督辦和反班饋。拔第六章 附 埃 則皚第二十四條 昂本制度由綜合疤管理部負(fù)責(zé)解懊釋和修訂。扳第二十五條 版本制度自印發(fā)挨之日起施行。稗員工大會(huì)管理八辦法懊第一章扒 總 則般 第一艾條頒 盎為規(guī)范綠城房凹地產(chǎn)集團(tuán)有限扒公司(以下簡白稱公司)員工扮大會(huì)的操作哀程序，確保員埃工大會(huì)有序、襖高效、圓滿地埃舉行，特制訂罷本辦法。壩 第二白條扒 捌本辦法中的員擺工大會(huì)，是指頒公司各部門及邦所屬項(xiàng)目公司礙、專業(yè)公司拔全體員工參加扮的各類會(huì)議。唉 第三凹條把 俺綜合管理部為板員工大會(huì)的歸澳口管理部門，霸其他相關(guān)職能頒部門為協(xié)辦部門。熬 第四背條昂 疤本辦法適用于岸公司本部，控挨股項(xiàng)目公司、叭專業(yè)公司

34、遵照凹執(zhí)行，參股般項(xiàng)目公司、專疤業(yè)公司參照執(zhí)氨行。八員工大會(huì)的類熬型和審批半 第五按條 員工大吧會(huì)的類型主要埃有以下幾種：阿 (一唉)年會(huì)唉 (二癌)中秋聯(lián)誼會(huì)班 (三斑)各類學(xué)習(xí)報(bào)骯告會(huì)；壩 (四藹)各類培訓(xùn)講啊座；版 (五柏)其他。挨 第六疤條哎 絆年會(huì)、中秋聯(lián)盎誼會(huì)等各類員俺工大會(huì)由綜合伴管理部和相關(guān)邦職能部門擬皚訂會(huì)議方案，擺報(bào)分管副總經(jīng)八理審核，總經(jīng)懊理或以上領(lǐng)導(dǎo)扮審批后實(shí)施。艾第三章 會(huì)前胺準(zhǔn)備靶 第七礙條 綜合管瓣理部或相關(guān)職安能部門應(yīng)按照矮會(huì)議性質(zhì)，擬搬訂具體實(shí)施方埃案，八方案應(yīng)包括以斑下內(nèi)容：暗 (一)會(huì)柏議名稱、時(shí)間挨、地點(diǎn)、主題背、主持人及議按程等；懊 (二)擬岸邀請嘉賓

35、；叭 (三)用骯餐標(biāo)準(zhǔn)； 白 耙 (四)交俺通工具安排；挨 (五)娛耙樂活動(dòng)安排；邦 (六)會(huì)拔務(wù)人員；氨 (七)費(fèi)絆用預(yù)算；翱 (八)其叭它根據(jù)會(huì)議性壩質(zhì)須明確的事挨宜。搬 第八條哀 捌綜合管理部或啊相關(guān)職能部門霸根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審定阿的方案，做好絆以下準(zhǔn)備工作：挨 (一)安爸排專人負(fù)責(zé)會(huì)巴務(wù)工作；絆 (二)擬哀發(fā)會(huì)議通知，壩確定會(huì)議人數(shù)拜；班 (三)租般借會(huì)議場地；阿 哎 (四)準(zhǔn)把備會(huì)議資料：奧包括參加會(huì)議頒人員名單、主啊席臺(tái)人員名單耙、議程安排、隘領(lǐng)導(dǎo)講稿及其八他會(huì)議資料；八 (五)會(huì)扮場布置：包括阿會(huì)場導(dǎo)引牌、隘會(huì)標(biāo)、主席臺(tái)般桌捌牌和話筒、員扒工席桌牌、哎演示板、紙筆阿、投影設(shè)備、埃鮮花以及

36、簽到板冊等相關(guān)用品癌的準(zhǔn)備；搬 (六)用敗餐安排：包括版確定用餐場地凹、桌數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)斑、菜單及準(zhǔn)備按席箋等；辦 (七)娛樂靶活動(dòng)安排：包絆括自辦文藝演邦出或?qū)I(yè)文藝頒演出以及其它隘休閑娛樂活動(dòng)的安排；耙 (八)奧邀請嘉賓(相襖關(guān)部門配合)矮；辦 (九)霸車輛安排；癌 (十)辦采購禮品或果熬品； 耙 (十一背)攝影、錄音般安排；霸 (十二襖)相關(guān)費(fèi)用的絆申請；俺 (十三八)其它根據(jù)會(huì)按議性質(zhì)需要安礙排的事宜。爸 第九絆條爸 般綜合管理部應(yīng)巴在會(huì)議召開稗前對各項(xiàng)籌備背工作進(jìn)行全面半檢查，查漏補(bǔ)缺。扮第四章 會(huì)議斑服務(wù)耙 埃第十條扮 版綜合管理部和吧相關(guān)部門應(yīng)做氨好以下會(huì)議服爸務(wù)工作：芭 (一拌)安排

37、專人負(fù)捌責(zé)簽到；唉 (二罷)發(fā)放會(huì)議資拌料；班 (三襖)安排人員車辦輛迎送嘉賓；拌 (四擺)安排用餐；阿 (五礙)安排娛樂活敖動(dòng)；敗 (六澳)發(fā)放禮品和把果品；敖 (七辦)進(jìn)行攝影、霸錄音；辦 (八跋)作好會(huì)議記扳錄。白第十一條 埃綜合管理敖部及相關(guān)部門哀應(yīng)與會(huì)場管理佰部門保持密切扒聯(lián)系，確保會(huì)霸場照明、空調(diào)懊、影音設(shè)備正唉常運(yùn)轉(zhuǎn)及茶水拔、用餐和娛樂胺活動(dòng)等符合大爸會(huì)的要求。 唉第五章 大會(huì)凹紀(jì)律半第十二條 埃參加大會(huì)人員礙應(yīng)按規(guī)定統(tǒng)一扳著裝，提前到瓣達(dá)會(huì)場并簽到案，按指定區(qū)域昂有序入座。拜第十三條 敗參加大會(huì)人員唉應(yīng)當(dāng)將手機(jī)、版呼機(jī)關(guān)閉或置耙于震動(dòng)擋，并盎自覺維護(hù)會(huì)場唉秩序。皚第十四條 耙應(yīng)

38、參加大會(huì)人斑員如因特殊情辦況不能到會(huì)或扮需中途離開的斑，須按規(guī)定向爸所在公司總經(jīng)瓣理請假。俺 笆第六章 會(huì)背后事宜啊 第十五條扳 綜合管理邦部或相關(guān)職能昂部門負(fù)責(zé)會(huì)議敗費(fèi)用的結(jié)算。靶第十六條 啊綜合管理部或疤相關(guān)職能部門爸應(yīng)對會(huì)議資料八進(jìn)行匯總、整阿理并及時(shí)交給熬綜合管理部統(tǒng)懊一歸檔；其中熬影音資料應(yīng)于胺一個(gè)月內(nèi)交綜盎合管理部歸檔矮。扮第七章熬 鞍附半 辦則爸第十七條 本艾辦法由綜合管吧理部負(fù)責(zé)解釋擺和修訂。翱第十八條 本班辦法自印發(fā)之按日起施行。柏評審會(huì)議管理案制度半第一章鞍 總 則疤 第一叭條昂 暗為提高綠城房辦地產(chǎn)集團(tuán)有限擺公司(以下簡奧稱公司)各類骯評審會(huì)議的艾工作效率，規(guī)拌范評審會(huì)議

39、的板組織工作和議盎事程序及方法翱，特制定本制斑度。班 第二艾條 本制度罷中的評審會(huì)議鞍，是指公司在半經(jīng)營管理活動(dòng)凹中，對重要計(jì)藹劃、佰規(guī)劃、方案、哀合同、制度等拌專題材料，組八織有關(guān)人員、扮專家進(jìn)行評估凹、論證或?qū)彾ò值臅?huì)議。評審扒會(huì)議為不定期跋會(huì)議，通常以板一案一會(huì)為原礙則。敖 第三哎條 評審會(huì)扳議承辦部門負(fù)暗責(zé)會(huì)議方案的按制訂和報(bào)批、哀會(huì)議通知的擬隘定、霸會(huì)議資料的整襖理及分發(fā)、會(huì)笆議記錄的整理跋、會(huì)議紀(jì)要的霸撰寫和報(bào)批以芭及會(huì)議審定事霸項(xiàng)的落實(shí)。挨 第四埃條皚 澳綜合管理部負(fù)芭責(zé)會(huì)議通知和藹資料的發(fā)放，八會(huì)議紀(jì)要的核按稿、發(fā)放和歸檔。拔 第五扒條本制度適用矮于公司本部，疤控股項(xiàng)目公司艾、

40、專業(yè)公司遵矮照執(zhí)行，參股扮項(xiàng)目公司、專阿業(yè)公司參照執(zhí)把行。邦 靶第二章 會(huì)議案類別與范圍阿 第六般條版 笆評審會(huì)議分為板項(xiàng)目工程前期伴類、工程管理扳類、營銷策劃柏類、行政管礙理類及其他類柏。唉 第七稗條搬 澳項(xiàng)目工程前期扳類評審會(huì)議內(nèi)氨容包括項(xiàng)目可凹行性報(bào)告、項(xiàng)跋目策劃書、拔規(guī)劃方案、設(shè)白計(jì)任務(wù)書、初柏步設(shè)計(jì)方案、哀建筑設(shè)計(jì)方案辦、環(huán)境設(shè)計(jì)方矮案、綜合管線柏(道路)設(shè)計(jì)背方案、智能化芭設(shè)計(jì)方案等。辦 第八斑條俺 白工程管理類評耙審會(huì)議內(nèi)容包頒括：標(biāo)書擬定罷方案、施工方斑案、樁基施敖工方案、施工阿圖、重大設(shè)備岸造型、外裝飾巴方案半(試樣)、“暗四新”技術(shù)應(yīng)把用及推廣奧方案等。般 第九隘條藹 霸營

41、銷策劃類評瓣審會(huì)議內(nèi)容包安括：戶型設(shè)計(jì)巴方案、廣告策絆劃方案、銷板售方案、項(xiàng)目拔標(biāo)識系統(tǒng)方案拌、定位協(xié)議、骯預(yù)售協(xié)議、銷懊售合同、定價(jià)辦(調(diào)價(jià))方礙案、前期物管扳協(xié)議等。笆 第十氨條埃 版行政管理類評奧審會(huì)議內(nèi)容包藹括：企業(yè)發(fā)展扮規(guī)劃方案、各疤類重要合同(頒協(xié)議)、各類敖規(guī)章制度(規(guī)挨程)、重要會(huì)昂議(活動(dòng))方扳案等。邦 第十一條斑 白上述各類未涉佰及，但需要進(jìn)拌行評審的其他矮各類方案。叭第三章 會(huì)議笆準(zhǔn)備與召開爸第十二條 召阿開評審會(huì)議前叭，應(yīng)由承辦部罷門制定評審會(huì)瓣議方案。方案敗內(nèi)容包括：瓣(一)會(huì)議時(shí)暗間和地點(diǎn)；襖(二)會(huì)議主版持人；皚 (三斑)會(huì)議評審內(nèi)疤容及議程；叭 (四罷)會(huì)議參加

42、部安門(人員)及暗擬邀請的專家癌和來賓；哀 (五爸)評審資料目懊錄；拜 (六笆)會(huì)務(wù)安排。稗 第十俺三條拔 八承辦部門應(yīng)將搬會(huì)議方案報(bào)分昂管領(lǐng)導(dǎo)審批后邦，原則上應(yīng)于皚會(huì)議前3板天將方案和會(huì)般議評審資料送板綜合管理部。襖綜合管理部須翱提前唉2天將會(huì)議通罷知及評骯審資料印發(fā)給扮與會(huì)人員。阿 第十懊四條傲 叭承辦部門要提叭前做好會(huì)議場八所的安排與布鞍置，準(zhǔn)備好演壩示板、書案寫筆、投影設(shè)埃備、簽到冊等笆相關(guān)會(huì)議用品霸。柏 第十笆五條巴 礙與會(huì)人員必須俺進(jìn)行簽到。承奧辦部門應(yīng)指定頒人員負(fù)責(zé)會(huì)議巴記錄。懊 第十叭六條罷 把會(huì)議發(fā)言和評罷審程序應(yīng)按會(huì)熬議通知的議程擺進(jìn)行，特殊情頒況可由主斑持人在會(huì)議開扳始時(shí)

43、明確。會(huì)板議程序應(yīng)包括挨以下內(nèi)容：背 扮 埃 (一)主持巴人明確會(huì)議要罷求和目的；鞍 挨 版(二)承辦部班門負(fù)責(zé)人詳細(xì)扮匯報(bào)評審材料拔的基本內(nèi)容，把提出需要研討胺解決的中盎心議題等；叭 扳 (三俺)與會(huì)人員對般評審材料提出暗建議、意見及澳理由；扳 (四伴)承辦部門應(yīng)阿詳細(xì)解答與會(huì)矮人員提出的問敖題；搬 (五啊)主持人應(yīng)對壩將要形成會(huì)議按紀(jì)要的內(nèi)容進(jìn)柏行復(fù)述，對未斑能形成一致意邦見的背議事內(nèi)容提出拌復(fù)議要求，達(dá)扳成基本統(tǒng)一后扮作會(huì)議總結(jié)，板并形成決議。般 第十哎七條班 半會(huì)議對評審材辦料應(yīng)充分討論扮，力求取得一按致，當(dāng)有較大笆意見分歧，霸且暫時(shí)不能統(tǒng)氨一時(shí)，則由承隘辦部門會(huì)后對挨材料作進(jìn)一步盎深

44、化和修改，癌提交下一次評捌審會(huì)議重新討昂論。矮第十八條唉 藹凡是需要保密疤的評審資料，笆會(huì)議結(jié)束后由懊承辦部門負(fù)責(zé)背收回。稗第四章 會(huì)議翱紀(jì)要及實(shí)施盎 第十板九條半 敖承辦部門負(fù)責(zé)皚安排人員整理搬會(huì)議記錄和撰扮寫會(huì)議紀(jì)要。罷會(huì)議紀(jì)要辦力求全面、客凹觀、準(zhǔn)確。由奧綜合管理部核版稿，并送與會(huì)盎人員會(huì)簽后，把報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審佰定和簽發(fā)。耙 稗 第二搬十條頒 吧會(huì)議簽到冊、斑會(huì)議記錄(或襖錄音帶)及會(huì)吧議紀(jì)要按文唉書檔案管搬理辦法進(jìn)行柏歸檔。矮 胺 第二隘十一條笆 皚承辦部門及相澳關(guān)部門應(yīng)根據(jù)柏會(huì)議紀(jì)要要求芭，切實(shí)做好各癌項(xiàng)落實(shí)工作。 跋 第二澳十二條 因懊評審疏漏而使啊公司產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)暗損失或?qū)е虏话柿己蠊?/p>

45、的，會(huì)絆議主敗持人及評審人按員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)伴的責(zé)任。敗 第二拔十三條挨 跋與會(huì)人員要嚴(yán)鞍格遵守保密紀(jì)阿律，不得泄露藹或傳播不宜公昂開的會(huì)胺議內(nèi)容和議定靶事項(xiàng)。唉第五章 附 搬 則矮第二十四條 霸本制度由綜合絆管理部負(fù)責(zé)解埃釋和修訂。瓣第二十五條 板本制度自印發(fā)敗之日起施行。笆項(xiàng)目公司工作案會(huì)議制度板 第一八條盎 百為提高項(xiàng)目公奧司工作會(huì)議效艾率，規(guī)范會(huì)議百程序，特制定搬本制度。斑 第二拔條本搬 氨制度中的項(xiàng)目翱公司工作會(huì)議懊，是指綠城房吧地產(chǎn)集團(tuán)有限疤公司(以捌下簡稱公司扮)每4個(gè)月召伴開1次的項(xiàng)目敖公司、專業(yè)公版司工作總結(jié)、霸研討、交流及板部瓣署會(huì)議。吧 第三矮條叭 襖綜合管理部為昂項(xiàng)目公司工

46、作斑會(huì)議的組織管氨理部門，負(fù)責(zé)般會(huì)議方案的拜擬定、會(huì)務(wù)安版排、會(huì)議記錄奧整理、會(huì)議紀(jì)吧要的撰寫、會(huì)唉議決議事項(xiàng)的艾落實(shí)督辦。柏 第四翱條稗 哎項(xiàng)目公司工作版會(huì)議的出席人埃員包括公司部擺門負(fù)責(zé)人以上板人員，以及哀所有項(xiàng)目公司艾和專業(yè)公司的般負(fù)責(zé)人。礙 第五奧條胺 背項(xiàng)目公司工作扳會(huì)議的內(nèi)容包敖括：疤 (一笆)各項(xiàng)目公司跋前4個(gè)月的工爸作總結(jié)與后4搬個(gè)月的工作計(jì)扮劃；熬 (二挨)項(xiàng)目公司典扒型經(jīng)驗(yàn)介紹或安教訓(xùn)總結(jié)；昂 (三藹)項(xiàng)目開發(fā)過俺程中重要事項(xiàng)瓣的專題探討；隘 (四伴)公司工作部礙署；瓣 (五背)其他。壩 第六熬條矮 哀會(huì)議時(shí)間與議藹程：會(huì)議時(shí)間板原則上為2天捌，會(huì)議議程根般據(jù)會(huì)議內(nèi)容確定。

47、俺 艾 爸第七條埃 按會(huì)議材料靶 把 拌(一)會(huì)議材佰料內(nèi)容凹 背 罷1、各項(xiàng)目公懊司的工作總結(jié)伴與計(jì)劃，主要般包括工作開展百情況，重點(diǎn)工扒作，主要澳管理措施，存奧在的主要問題啊和不足，下一傲步的工作目標(biāo)搬、重點(diǎn)、具體隘措施以及需要敖公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)隘、幫助解決的氨問題等。拌 礙 芭 2、典型經(jīng)靶驗(yàn)材料內(nèi)容應(yīng)白重點(diǎn)介紹該公埃司采取哪些措白施和獲得的成拔果教訓(xùn)總安結(jié)材料內(nèi)容應(yīng)扒說明問題產(chǎn)生柏的經(jīng)過、原因安、給公司造成翱的損失以及應(yīng)澳該吸取的教訓(xùn)邦。敗 霸 背3、專題研討擺材料的內(nèi)容根巴據(jù)具體專題確柏定。盎 班 霸 4、公司工罷作部署材料應(yīng)壩根據(jù)公司的整百體發(fā)展規(guī)劃以板及項(xiàng)目公司會(huì)唉議的實(shí)際情埃況確定

48、。扮 艾 啊 (二)會(huì)議靶材料要求辦 般 胺會(huì)議材料應(yīng)真氨實(shí)反映公司實(shí)擺際經(jīng)營狀況，把堅(jiān)持喜憂兼報(bào)拌；涉及數(shù)字的跋要認(rèn)真安核實(shí)，保證準(zhǔn)礙確無誤。邦 (三礙)總結(jié)計(jì)劃材耙料和典型經(jīng)驗(yàn)疤材料原則上應(yīng)跋由項(xiàng)目公司自敖行撰寫，在會(huì)罷議召百開前敖3天以電子郵矮件的方式報(bào)公吧司綜合管理部背，由綜合管理敗部負(fù)責(zé)匯總、氨整理和耙印制。般(四)公司工罷作部署材料由癌綜合管理部負(fù)笆責(zé)撰寫，并經(jīng)班公司領(lǐng)導(dǎo)審定辦。搬第八條唉 熬會(huì)務(wù)安排藹 (一鞍)綜合管理部扒應(yīng)根據(jù)會(huì)議方澳案，下發(fā)會(huì)議岸通知。通知應(yīng)癌明確會(huì)議時(shí)間霸、地癌點(diǎn)、內(nèi)容、要背求及出席人員盎名單等。絆 (二罷)對于外地的矮項(xiàng)目公司，綜罷合管理部應(yīng)提扮前落實(shí)好接

49、待笆準(zhǔn)備工作，保按證敖待安排合理有扮序。鞍 (三礙)會(huì)議室應(yīng)提白前預(yù)訂，并于瓣會(huì)議召開前l(fā)霸天按會(huì)議要求瓣進(jìn)行布置檢查奧。領(lǐng)靶導(dǎo)席桌牌應(yīng)擺耙放合理，座位骯安排有序，橫班幅整齊美觀。爸 (四瓣)會(huì)議用房和藹用餐安排應(yīng)根岸據(jù)與會(huì)人數(shù)提癌前落實(shí)確認(rèn)。皚 (五拌)會(huì)議日程安襖排表應(yīng)與相關(guān)靶的會(huì)議材料一百并于會(huì)議簽到阿時(shí)發(fā)放給與會(huì)吧人員。 哎 (六捌)綜合管理部瓣負(fù)責(zé)會(huì)議簽到吧及會(huì)間的各項(xiàng)敖服務(wù)工作。岸 第九阿條辦 白策劃部負(fù)責(zé)會(huì)澳議的攝影、攝翱像及宣傳報(bào)道矮工作。絆 第十襖條邦 啊與會(huì)人員不得啊無故缺席，盎如有特殊情況拜，應(yīng)事先向公凹司總經(jīng)理請假芭。與會(huì)人員應(yīng)擺自覺維護(hù)會(huì)場柏紀(jì)律，將手機(jī)傲、呼機(jī)關(guān)閉或

50、百調(diào)至震動(dòng)位置笆。氨 第十扮一條辦 案綜合管理部應(yīng)岸指定人員負(fù)責(zé)壩會(huì)議記錄，并壩在3天內(nèi)整理背出會(huì)議紀(jì)皚要，呈公司領(lǐng)岸導(dǎo)審定簽發(fā)。昂 第十班二條靶 芭本制度適用于叭公司本部。奧 第十頒三條按 艾本制度由綜合叭管理部負(fù)責(zé)解擺釋和修訂。矮 第十邦四條盎 癌本制度自印發(fā)辦之日起施行。艾會(huì)議室管理制哎度敖第一章稗 總 則爸 懊 班第一條佰 矮為滿足綠城房哀地產(chǎn)集團(tuán)有限哀公司(以下簡辦稱公司)各類叭會(huì)議的需要，岸營造整潔、規(guī)氨范、有序的會(huì)骯議氛圍，確保澳公司各類會(huì)議昂的順利舉行，熬特制訂本制度唉。佰 頒 笆第二條把 芭本制度中的會(huì)疤議室是指公司板專用會(huì)議室。艾 胺 昂第三條八 埃綜合管理部為巴會(huì)議室的歸

51、口八管理部門。罷 吧 翱第四條八 靶本制度適用于伴公司本部，控奧股項(xiàng)目公司、敗專業(yè)公司遵照扮執(zhí)行，參股哎項(xiàng)目公司、專伴業(yè)公司參照執(zhí)拔行。扒第二章 會(huì)議隘室的配置和布扒置笆 第五條胺 百會(huì)議室的配置藹包括會(huì)議桌椅班、演示板、書笆寫筆、視聽設(shè)皚備、飲水設(shè)扳施、空調(diào)、換隘氣扇、煙缸及白電話等。叭 第六條氨 癌會(huì)議室應(yīng)根據(jù)八具體會(huì)議的規(guī)疤格、性質(zhì)和需安要進(jìn)行布置，霸主要包括會(huì)八標(biāo)、盆栽植物礙、桌牌等。耙第三章 會(huì)議隘室的管理八第七條 管理扮人員職責(zé)扮(一)每天對罷會(huì)議室進(jìn)行保百潔、整理；版(二)每次會(huì)扮議后立即清掃敖、整理；巴(三)每天對翱盆栽植物進(jìn)行芭養(yǎng)護(hù)并定期更白換；佰(四)每天檢笆查設(shè)施設(shè)備，芭

52、發(fā)現(xiàn)問題立即挨酌情處理；翱(五)每天檢板查物品的備用巴情況，根據(jù)需鞍要隨時(shí)補(bǔ)充；哀(六)做好會(huì)暗議室的使用安哎排；邦(七)根據(jù)會(huì)扳議要求，做好昂會(huì)議室的布置辦工作；奧 (八)做好翱會(huì)議的保密工巴作；啊(九)做好會(huì)半議室的安全防拌范工作。背第八條 管理氨要求板 瓣(一)場地和扳設(shè)施設(shè)備整潔芭、皚擺放有序；扒(二)盆栽植搬物美觀、養(yǎng)護(hù)壩得當(dāng)；罷(三)設(shè)施設(shè)岸備完好、有效翱；唉(四)消耗性吧物品不短鈍昂(五)會(huì)議室捌的安排合理有跋序、不沖突；斑(六)會(huì)議室罷的布置快速、靶周到、規(guī)范；澳(七)安全防霸范工作周密、巴細(xì)致。敖第四章 會(huì)議敗室的使用巴 第九懊條巴 岸需要使用會(huì)議叭室的部門應(yīng)將盎擬召開會(huì)議的

53、翱名稱、規(guī)格、哎時(shí)間、人數(shù)佰及相關(guān)要求提擺前霸1天(需做會(huì)八標(biāo)的提前2天岸)通知綜合管隘理部。 盎 第十罷條柏 百綜合管理部根拜據(jù)各部門預(yù)約暗的會(huì)議時(shí)間、敗規(guī)格、人數(shù)等半因素，視先安后、輕重、緩案急進(jìn)行統(tǒng)籌安骯排，合理調(diào)配癌，并將確定的伴會(huì)議室地點(diǎn)及絆時(shí)通知相關(guān)部拌門。骯 第十疤一條拜 癌如遇會(huì)議時(shí)間凹、場地重疊，疤無法按照要求巴作出安排的，昂綜合管理皚部應(yīng)及時(shí)與相般關(guān)部門聯(lián)系，搬以作出相應(yīng)調(diào)安整或另行安排盎。挨 第十?dāng)[二條頒 跋使用會(huì)議室的搬部門及員工應(yīng)哎正確使用并愛搬護(hù)會(huì)議室的設(shè)盎施設(shè)備，捌發(fā)生問題應(yīng)及佰時(shí)與綜合管理白部聯(lián)系，同時(shí)哎應(yīng)自覺保持會(huì)佰議室的整潔，版不隨意丟棄煙昂蒂、雜物等。跋第

54、五章 附 熬 則凹第十三條 本艾制度由綜合管暗理部負(fù)責(zé)解釋礙和修訂。背第十四條 本柏制度自印發(fā)之頒日起施行。公文處理辦法把第一章骯 總 則拔 板 第一條扮 疤為加強(qiáng)綠城房伴地產(chǎn)集團(tuán)有限芭公司(以下簡襖稱公司)的公絆文管理工作，拔提高公司內(nèi)部澳溝通和外部聯(lián)笆系的有效性，皚確保公文品質(zhì)拌和公文處理規(guī)皚范，特制定本背辦法。哀 第二埃條懊 案本辦法中的公班文，是指公司爸在經(jīng)營管理過啊程中形成的具隘有管理效力佰和規(guī)范體式的瓣文件。笆 第三唉條癌 捌本辦法中的公敗文處理，是指白公文的辦理、拔管理、整理(哎立卷)、歸檔盎等一系列相互扮關(guān)聯(lián)、銜接有邦序的工作。壩 第四叭條捌 熬公文處理應(yīng)當(dāng)佰堅(jiān)持藹“氨實(shí)事求是

55、、精頒簡高效凹”襖的原則，做到跋及時(shí)、準(zhǔn)確、安全。隘 第五啊條鞍 埃公文處理過程頒中必須注意保隘密，確保公司跋利益班不受損害。靶 第六按條巴 疤綜合管理部為拔公文處理的歸般口管理部門，邦負(fù)責(zé)公司的公八文處理工作。搬公文內(nèi)容涉及隘的業(yè)務(wù)部門為昂該項(xiàng)公文的主扒辦部門，如涉鞍及其他部門的八，該部門為此昂項(xiàng)公文的會(huì)辦半部門。百第七條案 昂本辦法適用于皚公司本部，控半股項(xiàng)目公司、凹專業(yè)公司遵照耙執(zhí)行，參股奧項(xiàng)目公司、專暗業(yè)公司參照執(zhí)芭行。癌第二章稗 公文種類哀第八條 公耙司的公文種類跋主要有：吧(一)命令(版令)辦適用于人員任班免和嘉獎(jiǎng)。(二)決議疤適用于股東會(huì)頒、董事會(huì)、監(jiān)氨事會(huì)討論后做哎出的重要決定

56、阿事項(xiàng)。(三)決定凹適用于對重要按事項(xiàng)或者重大皚行動(dòng)做出安排伴，獎(jiǎng)懲有關(guān)單壩位及人員，變襖更或者撤銷分安、子公司不適骯當(dāng)?shù)臎Q定事項(xiàng)阿。俺 (四跋)通知拌 適用按于批轉(zhuǎn)分、子唉公司的公文，疤轉(zhuǎn)發(fā)政府機(jī)關(guān)唉或行業(yè)管理部瓣門的公文，傳唉達(dá)靶要求公司所屬霸部門及分、子板公司辦理和需伴要有關(guān)單位周暗知或者執(zhí)行的白事項(xiàng)。辦 (五扮)通報(bào) 八 適用俺于表彰先進(jìn)，把批評錯(cuò)誤，傳佰達(dá)重要精神或唉者事項(xiàng)。扒 (六奧)報(bào)告襖 適用背于向政府機(jī)關(guān)拜或行業(yè)管理部八門匯報(bào)工作，昂反映情況，回凹復(fù)政府機(jī)關(guān)或扳行盎業(yè)管理部門的哀詢問，適用于阿部門和分、子唉公司向公司報(bào)傲告。壩 (七襖)請示辦 適用背于向政府機(jī)關(guān)斑或行業(yè)管理部

57、胺門請求批示、背批準(zhǔn)；奧也適用于部門骯和分、子公司半請示公司有關(guān)靶事項(xiàng)。骯 (八唉)批復(fù)壩 適用熬于答復(fù)公司所頒屬部門及分、爸子公司的請示叭事項(xiàng)。挨 (九癌)意見巴 適用般于對公司所屬般部門及分、子般公司的相關(guān)問安題提出見解和搬處理辦法。按 (十胺)函叭 適用笆于相互平行的按單位或不相隸骯屬的單位之間阿商洽工作，征敗詢和答復(fù)問題靶，捌請示批準(zhǔn)和答盎復(fù)審批事項(xiàng)。艾 疤 搬(十骯一斑)會(huì)議紀(jì)要稗 辦 藹適用于記載、奧傳達(dá)會(huì)議情況柏和議定事項(xiàng)。鞍 跋 辦第九條罷 扮公司公文按照辦行文關(guān)系、文扒件去向劃分，艾可分為上行文扳、平行文和敗下行文三種。斑 敖上行文是指啊向政府部門和斑行業(yè)管理部門扳的發(fā)文；平

58、行罷文是相互平行絆的單位或不相埃隸屬的單位之爸間的發(fā)文；下敗行文是指對公艾司所屬部門及敗分、子公司的皚發(fā)文。拔第三章 公文翱格式瓣第十條 公案文一般由秘密霸等級和保密期藹限、緊急程度班、發(fā)文單位標(biāo)癌識、發(fā)文字號哀、簽發(fā)人、標(biāo)芭題、主送單位斑、正文、附件扮說明、成文日擺期、印章、附懊注、附件、主吧題詞、抄送單爸位、發(fā)文單位吧、撰稿、核稿骯、打字等部分盎組成。爸 (一捌)涉及公司秘斑密的公文應(yīng)當(dāng)爸標(biāo)明密級和保巴密期限，其中柏，“絕密”、百“機(jī)密”八級公文還應(yīng)當(dāng)昂標(biāo)明份數(shù)。班 (二搬)緊急公文應(yīng)邦當(dāng)根據(jù)緊急程藹度分別標(biāo)明“芭特急”、“急澳件”。埃 (三敖)發(fā)文單位標(biāo)爸識應(yīng)當(dāng)使用發(fā)拌文單位全稱或芭者規(guī)

59、范化簡稱敖；聯(lián)合行文，拔主辦翱單位排列在前癌。阿 (四頒)發(fā)文字號應(yīng)俺當(dāng)包括公司代巴字、年份、序爸號。聯(lián)合行文白，只標(biāo)明主辦辦單位氨發(fā)文字號。壩 (五班)公文稗標(biāo)題應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確岸簡要地概括公背文的主要內(nèi)容般并標(biāo)明公文種氨類，其結(jié)構(gòu)包百括：發(fā)文單位壩、事由和文種稗三部分。公文版標(biāo)題中除法規(guī)罷、規(guī)章名稱和搬轉(zhuǎn)發(fā)文件加書柏名號外，一般板不用標(biāo)點(diǎn)符號疤。叭 (六白)主送單位指鞍公文的主要受壩理對象，受理阿單位應(yīng)當(dāng)使用般全稱或者規(guī)范案化簡巴稱、統(tǒng)稱。主懊送單位寫在正啊文之前，標(biāo)題胺的下面。拔 澳 靶(七)公文附澳件說明應(yīng)附在拌正文后、發(fā)文藹單位前，并注邦明附件順序和把名稱。百 斑 叭(八)公文應(yīng)澳當(dāng)加蓋印章

60、。背聯(lián)合上報(bào)的公藹文，由辦文單藹位加蓋印章。襖 哎 艾(九)成文日懊期以負(fù)責(zé)人簽拜發(fā)的日期為準(zhǔn)熬，聯(lián)合行文以般最后簽發(fā)人的百簽發(fā)日期佰為準(zhǔn)。哎 般 百(十)公文如擺有附注(需要案說明的其他事班項(xiàng))，應(yīng)當(dāng)加巴括號標(biāo)注。案 跋 霸 隘 翱(十一)公文邦應(yīng)當(dāng)標(biāo)注主題壩詞。搬 斑 昂(十二)抄送皚單位指除主送拔單位外需要執(zhí)拜行或知曉公文瓣的其他單位，巴應(yīng)當(dāng)使用案全稱或規(guī)范化吧簡稱、統(tǒng)稱。白抄送單位列在氨文件末頁下端扳，于兩條等長傲的平行細(xì)實(shí)線傲內(nèi)書寫。哎 抄送案單位的寫法：板抄送給領(lǐng)導(dǎo)單百位或領(lǐng)導(dǎo)，可骯寫“呈報(bào)”某壩某；抄送平級敖單佰位，可寫“抄瓣送”某某；抄芭送給下屬單位唉，可寫“抄發(fā)瓣”某某。絆