關(guān)于設(shè)立股份有限公司的方案框架1

1、精品文檔就在這里 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有精品 文檔精品文檔就在這里 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有 精品 文檔關(guān)于設(shè)立股份公司方案框架報(bào)告根據(jù)浙南市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)小組的指示，為完善并規(guī)范以法人治理結(jié)構(gòu)為核心的現(xiàn)代企業(yè)制度，以增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，拓寬融資渠道，加快企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，關(guān)于設(shè)立“浙南農(nóng)副產(chǎn)品股份有限公司”之事擬編制以下方案 （草案 ）：一. 設(shè)立依據(jù):（一）根據(jù)（1992）402 號(hào)”文件，關(guān)于中心市場(chǎng)項(xiàng)目設(shè)立。（二）根據(jù)（2011）80 號(hào)文件內(nèi)容結(jié)果，“中心市場(chǎng)服務(wù)處”由公司和公司以51%和49%的股權(quán)

2、比例組成。二 . 設(shè)立重要性：（一）完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司管理制度：通過(guò)對(duì)公司股份制改革，可進(jìn)一步明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系，促進(jìn)企業(yè)投資多元化，創(chuàng)造有利于現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)形成的制度基礎(chǔ)。同時(shí)，通過(guò)建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，形成有效的決策機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制和監(jiān)督約束機(jī)制，這對(duì)于規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)管理行為、提高公司管理效率、增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力具有重大意義（二）為公司多元化發(fā)展奠定基礎(chǔ)，促進(jìn)融資渠道向資本市場(chǎng)發(fā)展。隨著市場(chǎng)變更為股份制公司并上市，可多元化發(fā)展，有利于公司的價(jià)值最大化，促進(jìn)公司快速、健康發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值、增值。三 . 設(shè)立章程框架：股份公司采取原有限責(zé)任公司變更公司類型的形式，由原投資法人溫州市農(nóng)

3、村綜合開(kāi)發(fā)總公司（以下稱甲方）及 浙江中盛實(shí)業(yè)投資公司（以下稱乙方）共同作為發(fā)起人發(fā)起設(shè)立。第一章 股份公司名稱、宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍及組織機(jī)構(gòu)第一條公司名稱和住所股份公司名稱為：（名稱不僅體現(xiàn)公司行業(yè)特點(diǎn)，應(yīng)具備公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的前瞻性，建議再斟酌）。住所： 。注冊(cè)資本：人民幣1 億 元。經(jīng)營(yíng)范圍：。法定代表人：第二條公司宗旨：遵守國(guó)家法律法規(guī)，維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序；誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，注重經(jīng)濟(jì)效益；提高職工收入，保障股東和債權(quán)人的合法權(quán)益。第三條管理形式股份公司以其全部法人財(cái)產(chǎn)依法自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧。股份公司實(shí)行權(quán)責(zé)分明、科學(xué)管理、激勵(lì)和約束相結(jié)合的內(nèi)部管理體制。第四條 組織機(jī)構(gòu)1 股份公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是股東大

4、會(huì)。2股份公司設(shè)立董事會(huì)。3股份公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)。4股份公司設(shè)經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)。4股份公司設(shè)經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)。（附：機(jī)構(gòu)框架圖，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)充調(diào)整）機(jī)構(gòu)框架圖機(jī)構(gòu)名稱組成人員及來(lái)源職責(zé)股東大會(huì)甲方代表：人乙方代表：人見(jiàn)第六章董事會(huì)甲方代表： 乙方代表：見(jiàn)第七章董事長(zhǎng)見(jiàn)第八章總經(jīng)理甲方指派：1 人見(jiàn)第九章監(jiān)事會(huì)甲方代表人乙方代表人職工代表人見(jiàn)第十章副總經(jīng)理崗位職責(zé)待另具體化（以下同）財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理辦公室主任：副主任：文秘兼總務(wù)：駕駛員：財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)：經(jīng)理：副經(jīng)理：主辦會(huì)計(jì)：出納：收銀：市場(chǎng)部經(jīng)理：副經(jīng)理：職員：人力資源部經(jīng)理：副經(jīng)理：職員：信息技術(shù)及農(nóng)產(chǎn)品安全檢測(cè)部經(jīng)理：職員：經(jīng)理室經(jīng)理：副經(jīng)理：職員：物業(yè)

5、公司保安部保安隊(duì)長(zhǎng)：保安副隊(duì)長(zhǎng)：保安人員：保潔部隊(duì)長(zhǎng)：副隊(duì)長(zhǎng)：保潔人員：維修工程部維修人員：消防辦消防人員：第二章發(fā)行股份總額、方式、股份類別和每股金額第五條股份總額股份公司成立時(shí)發(fā)行股份總額為_(kāi)10000_萬(wàn)股，股份公司的股份每股面值為人民幣_(tái)1_元第七條發(fā)行股份方式股份公司發(fā)行的全部股份由發(fā)起人足額認(rèn)購(gòu)，以有限責(zé)任公司截止至年 月 日之經(jīng)審計(jì)賬面資產(chǎn)按1： 1 的比例折算。第八條股份類別股份公司的股份，在股份公司成立時(shí)設(shè)定為人民幣普通股，同股同權(quán)、同股同利。第三章發(fā)起人認(rèn)繳股份的數(shù)額、出資比例、方式及繳付時(shí)間第九條發(fā)起人認(rèn)繳股份數(shù)額、出資比例溫州市農(nóng)村綜合開(kāi)發(fā)總公司（以下稱甲方） 以其持有

6、的有限責(zé)任公司_ 51 _的股權(quán)，按有限責(zé)任公司截止至年 月 日之經(jīng)審計(jì)賬面凈資產(chǎn)，折合股份公司股份 萬(wàn)股，占股份公司總股本的；浙江中盛實(shí)業(yè)投資有限公司（以下稱乙方）以其持有的有限責(zé)任公司_49_的股權(quán)，按有限責(zé)任公司截止至年 月 日之經(jīng)審計(jì)賬面凈資產(chǎn)，折合股份公司股份萬(wàn)股，占股份公司總股本的；第四章股東的權(quán)利和義務(wù)第十條公司的股份持有人為公司股東。股東按其持有股份份額，對(duì)公司享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。法人作為公司股東時(shí)，應(yīng)由法定代表人或經(jīng)法定代表人授權(quán)的代理人代表其行使權(quán)利，并出具法人的授權(quán)委托書(shū)。第十一條公司股東享有以下權(quán)利：出席或委托代理人出席股東大會(huì)，并按其所持股份行使相應(yīng)的表決權(quán)；依照公司

7、章程、規(guī)則轉(zhuǎn)讓股份；查閱公司章程，股東大會(huì)記錄及會(huì)計(jì)報(bào)告，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理提出建議或質(zhì)詢；當(dāng)公司依照國(guó)家政策法律上市時(shí)可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)公司發(fā)行的股票；按股份取得股利；公司終止清算時(shí)，按股份取得剩余財(cái)產(chǎn)；選舉和被選舉為董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)成員。第十二條公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：遵守公司章程；從和執(zhí)行股東大會(huì)決議；按認(rèn)購(gòu)股份和出資方式認(rèn)繳出資額,按持有股份對(duì)公司的虧損和債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任；支持公司改善經(jīng)營(yíng)管理，提出合理化建議，促進(jìn)公司發(fā)展；維護(hù)公司利益，反對(duì)和抵制損害公司利益的行為。第五章股權(quán)管理第十三條公司股權(quán)管理基本規(guī)則：按公司法規(guī)定執(zhí)行第六章股東大會(huì)第十四條股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東大會(huì)行使下列職權(quán)：決

8、定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；審議批準(zhǔn)總經(jīng)理和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案及彌補(bǔ)虧損方案；審議批準(zhǔn)公司年度預(yù)算方案和決算方案；對(duì)公司增減注冊(cè)資本和重大股權(quán)變更作出決議；對(duì)公司合并、分立、變更財(cái)產(chǎn)組織形式、終止清算等重大事項(xiàng)作出決議；選舉董事會(huì)或更換監(jiān)事會(huì)成員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)；第十五條股東大會(huì)議事規(guī)則：按公司法規(guī)定執(zhí)行第七章 董事會(huì)第十六條董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，是股東會(huì)的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)。董事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)。公司董事會(huì)由名董事組成，其中，設(shè)董事長(zhǎng)一名，副董事長(zhǎng)一名，董事名，董事任期三年，可連選連任，董事在任期內(nèi)，股東會(huì)不得無(wú)故罷免。董事會(huì)成員中有公司職工代表一名。董事由股東會(huì)選舉

9、產(chǎn)生，董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，由最大股東方的董事出任董事長(zhǎng)。第十七條董事會(huì)行使下列職權(quán)：1召集股東會(huì)并向股東會(huì)報(bào)告工作；2執(zhí)行股東會(huì)的決議；3決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；4制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；5擬定公司的增加或減少注冊(cè)資本、合并、分立、發(fā)行債券、股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整、變更財(cái)產(chǎn)組織形式、終止清算、修改章程等方案；6聘任或解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理提名聘任或解聘副總經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；7制定公司重要經(jīng)營(yíng)管理規(guī)則、制度；8決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；9股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第十八條董事會(huì)的議事規(guī)則：

10、按公司法執(zhí)行第八章董事長(zhǎng)第十九條董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)選舉產(chǎn)生和罷免。第二十條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：主持由董事會(huì)召集的股東大會(huì)；召集、主持董事會(huì)會(huì)議；督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；簽署董事會(huì)重要文件；董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第二十一條董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。第九章總經(jīng)理名。第二十二條公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下總經(jīng)理負(fù)責(zé)制、設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理第二十三條總經(jīng)理的主要職責(zé)：主持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議；組織實(shí)施公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；列席股東會(huì)會(huì)議，向股東會(huì)匯

11、報(bào)工作；擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和重要管理制度、規(guī)則；制定公司經(jīng)營(yíng)管理的具體規(guī)章制度；提請(qǐng)聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員；聘任或解聘除應(yīng)由股東會(huì)聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；股東會(huì)授權(quán)的其他職權(quán)。第二十四條總經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)的規(guī)則：按公司法執(zhí)行第十章監(jiān)事會(huì)第二十二條公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。監(jiān)事會(huì)由名成員(不低于三人)組成，監(jiān)事任期3 年，可連選連任。其中至少有三分之一代表由職工出任，由公司職工民主選舉和罷免；其他成員由股東會(huì)選舉和罷免。公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理職務(wù)人員不得兼任監(jiān)事。第二十三條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：向股東大會(huì)報(bào)告工作；對(duì)總經(jīng)理等管理人員執(zhí)行職務(wù)時(shí)有

12、違反法律、法規(guī)或本章程行為進(jìn)行監(jiān)督；當(dāng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員予以糾正；檢查公司的財(cái)務(wù)；提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第二十四條監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)則：按公司法執(zhí)行第十一章勞動(dòng)保障與分配第二十五條公司尊重職工的勞動(dòng)權(quán)力，按國(guó)家法律政策合理解決員工勞動(dòng)合同、勞動(dòng)紀(jì)律、勞動(dòng)保護(hù)、社會(huì)保障、職業(yè)培訓(xùn)、工資、福利待遇等事宜。公司職工有辭職的自由，但必須在辭職前3 個(gè)月提出申請(qǐng)，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后履行手續(xù)，否則，須賠償因辭職造成的經(jīng)濟(jì)損失。公司不得違法辭退職工。公司應(yīng)按規(guī)定提取職工社會(huì)保障基金并上交有關(guān)機(jī)構(gòu)。第二十六條公司稅后利潤(rùn)，在按

13、規(guī)定彌補(bǔ)虧損后，按下列順序分配：提取法定公積金10，當(dāng)法定公積金達(dá)到注冊(cè)資本50時(shí)可不再提?。惶崛」娼?5-10)，主要用于公司集體福利設(shè)施支出；提取任意公積金，主要用于彌補(bǔ)虧損和擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；支付優(yōu)先股紅利按股份比例對(duì)普通股進(jìn)行分紅。第二十七條公司以未分配利潤(rùn)及公積金向股東配送股份，由董事會(huì)制定案，經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)行。第十二章補(bǔ)虧與終止清算第二十八條公司發(fā)生虧損，先用稅后利潤(rùn)彌補(bǔ)，不足以彌補(bǔ)須用自有資金彌補(bǔ)虧損時(shí)，首先用公積金彌補(bǔ)，不足部分由各種股份按比例彌補(bǔ)。第二十九條公司有下列情形之一時(shí)，經(jīng)股東大會(huì)決議，予以終止清算：因不可抗巨因素，公司無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)；公司因違法經(jīng)營(yíng)被依法撤銷、責(zé)令關(guān)閉；公司設(shè)立期滿，無(wú)意繼續(xù)經(jīng)營(yíng)；公司因合并或分立需要終止；公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣告破產(chǎn)。第三十條公司終止的清算方案經(jīng)股東大會(huì)或者主管機(jī)關(guān)審議確認(rèn)后實(shí)施。 清算資產(chǎn)按下列順序支付清償：清算費(fèi)用；所欠公司職工工資，集資款及社會(huì)保障費(fèi)用；所欠稅款；公司債券、銀行貸款、其他債務(wù)。第