上市公司四會(huì)會(huì)議流程

1、股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì)會(huì)議制度董事會(huì)1、董事會(huì)職權(quán)（一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）制訂公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（七）擬訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立和解散方案；（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司風(fēng)險(xiǎn)投資，以及對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)；（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員并決定

2、其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十一）制訂公司的基本管理制度；（十二）制訂公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；（十四） 向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（十五）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；（十六）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。2、會(huì)議流程（一）會(huì)前第一項(xiàng)：會(huì)議籌備、征集議案、確定會(huì)議議程（ 1 ）標(biāo)題（ 2 ）會(huì)議時(shí)間（ 3 ）會(huì)議地點(diǎn)（4）主持人（5）審議內(nèi)容、準(zhǔn)備會(huì)議文件1 ）總經(jīng)理工作報(bào)告（本年度工作匯報(bào)/下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃）2 ）本年度財(cái)務(wù)決算3 ）下年度財(cái)務(wù)預(yù)算4 ）準(zhǔn)備的議題或報(bào)告（二）會(huì)前第二項(xiàng):會(huì)議通知短信告知文件通知

3、會(huì)前提示（三）會(huì)前第三項(xiàng):會(huì)前檢視1） 、修正會(huì)議議題、清點(diǎn)參會(huì)人數(shù)（簽到表）、落實(shí)委托授權(quán)簽字、關(guān)注會(huì)議簽字事項(xiàng)（四 ）會(huì)中：審議及決議、主持人、審議事項(xiàng)及表決、會(huì)議記錄及簽字、書面意見收集及簽字、決議及簽字1 ）企業(yè)名稱2 ）開會(huì)時(shí)間3 ）開會(huì)地點(diǎn)4 ）參加人員：5 ）決議事項(xiàng)或內(nèi)容：現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)一致同意，決定。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董 事簽名作實(shí)。（ 6 ）簽名順序：董事長(zhǎng)-副董事長(zhǎng)-董事、紀(jì)要及簽字、發(fā)放征集議案表格（五 ）會(huì)后：開啟新的循環(huán)1） 、補(bǔ)正資料、報(bào)備及披露、歸檔3、董事會(huì)注意要點(diǎn) TOC o 1-5 h z a 、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議。公司法規(guī)定： 董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議

4、， 每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。b 、關(guān)于董事會(huì)議流程。包括通知、 文件準(zhǔn)備、 召開方式、 表決方式、 會(huì)議記錄及其簽署，董事會(huì)的授權(quán)規(guī)則等。c 、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議案。相關(guān)擬決議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專門委員會(huì)進(jìn)行審議， 由該專門委員會(huì)提出審議意見。 專門委員會(huì)的審議意見不能代替董事會(huì)的表決意見(除董事會(huì)依法授權(quán)外) 。二分之一以上獨(dú)立董事可向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)。 只有2 名獨(dú)董的，提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)經(jīng)其一致同意。本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案；由董秘匯集分類整理后交董事長(zhǎng)審閱； 由董事長(zhǎng)決定是否列入議程； 對(duì)未列入議程的議案，董事長(zhǎng)應(yīng)以書面方式向提案人說明

5、理由； 提案應(yīng)有明確議題和具體事項(xiàng)；提案以書面方式提交。d 、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議程。四種情形下董事長(zhǎng)應(yīng)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)； 三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；總經(jīng)理提議時(shí)。董事會(huì)例會(huì)應(yīng)當(dāng)至少在會(huì)議召開10 日前通知所有董事。應(yīng)及時(shí) 在會(huì)前提供足夠的和準(zhǔn)確的資料， 包括會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會(huì)相關(guān)議題的討論與表決。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)通知監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。e 、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議通知。會(huì)議通知由董事長(zhǎng)簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會(huì)議準(zhǔn)備。正常會(huì)議應(yīng)在召開日前 6 日通知到人，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在召開前 3工作日通知到人

6、。董事會(huì)每年至少召開四次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，會(huì)議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會(huì)議召開十日前以書面形式送達(dá)全體董事。董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)；會(huì)議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。公司法第 111 條規(guī)定，董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。 董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。f 、 關(guān)于董事會(huì)參會(huì)人員 。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上董事出席方可舉行。董事對(duì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的， 該董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上無重大利害關(guān)系的董事出席方可舉行。董事應(yīng)當(dāng)每年親自出席三分之二以上的董事會(huì)會(huì)議。g 、 關(guān)于董事會(huì)委托

7、授權(quán)簽字 。董事因故不能出席的， 應(yīng)當(dāng)委托其他董事代為出席， 委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。未能親自出席董事會(huì)會(huì)議而又未委托其他董事代為出席的董事，應(yīng)對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。h 、 關(guān)于董事會(huì)審議事項(xiàng)及表決。1）董事會(huì)會(huì)議表決實(shí)行一人一票制。2）可采取通訊表決的四個(gè)條件： （ A ）章程式或董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定可采取通訊表決方式， 并對(duì)通訊表決的范圍和程序做了具體規(guī)定。 （ B ）通訊表決事項(xiàng)應(yīng)至少在表決前三日內(nèi)送達(dá)全體董事，并應(yīng)提供會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。 （ C ）通訊表決應(yīng)采取一事一表決的形式，不得要求董事對(duì)多個(gè)事項(xiàng)只做出一個(gè)表決， （ D ）通訊表決

8、應(yīng)當(dāng)確有必要。通訊表決提案應(yīng)說明采取通訊表決的理由及其符合章程或董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定。3） “特別重大事項(xiàng)”不應(yīng)采取通訊表決方式。這些事項(xiàng)應(yīng)由章程或董事會(huì)議規(guī)則規(guī)定。 至少應(yīng)包括利潤(rùn)分配方案、 風(fēng)險(xiǎn)資本分配方案、重大投資、重大資產(chǎn)處置、聘任或解聘高管層成員等。4）董事對(duì)董事會(huì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，應(yīng)有明確的回避制度規(guī)定，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)。（5）特別重大事項(xiàng)”不應(yīng)采取通訊表決方式，且應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)三分之二以上董事通過。(6) 董事會(huì)會(huì)議實(shí)行舉手表決方式，通訊表決采取書面方式。(7)涉及修改章程、利潤(rùn)分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同意方可通過。(8) 董事會(huì)會(huì)議以舉

9、手或記名投票方式進(jìn)行表決。每名董事有一票表決權(quán)。i 、 關(guān)于董事會(huì)會(huì)議記錄及簽字 。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董秘負(fù)責(zé)記錄。 董秘因故不能正常記錄時(shí)， 由董秘指定一名記錄員負(fù)責(zé)記錄。 出席會(huì)議的董事、 董秘和記錄員都應(yīng)在記錄上簽名。董事對(duì)所議事項(xiàng)的意見和說明應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記載在會(huì)議記錄上 (作為追責(zé)和免責(zé)的依據(jù)) 。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。 出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容： 會(huì)議召開的日期、 地點(diǎn)和召集人姓名； 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事姓名； 會(huì)議議程； 董事發(fā)言要點(diǎn)； 每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)

10、果 (應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)) 。j 、 關(guān)于董事會(huì)書面意見收集及簽字 。獨(dú)立董事對(duì)商行決策發(fā)表的意見，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議記錄中載獨(dú)董應(yīng)發(fā)表客觀、 公正的獨(dú)立意見， 應(yīng)當(dāng)尤其關(guān)注五類事項(xiàng) (略)k 、 關(guān)于董事會(huì)決議及簽字董事會(huì)作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。董事會(huì)會(huì)議作出的批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的決議， 應(yīng)當(dāng)由無重大利害關(guān)系的董事半數(shù)以上通過。董事會(huì)對(duì)每個(gè)列入議程的議案都應(yīng)以書面形式作出決定。 決定的文字記載方式有兩種：紀(jì)要和決議。需上報(bào)或需公告的作成決議，在一定范圍內(nèi)知道即可或僅需備案的作成紀(jì)要。涉及修改章程、 利潤(rùn)分配、 重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同意方可通過。l 、 關(guān)

11、于董事會(huì)報(bào)備及披露 。公司應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束四個(gè)月內(nèi)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交董事會(huì)盡職情況報(bào)告， 至少包括董事會(huì)會(huì)議召開的次數(shù)、 董事履職情況的評(píng)價(jià)報(bào)告、經(jīng)董事簽署的董事會(huì)會(huì)議的會(huì)議材料及議決事項(xiàng)。董事會(huì)的決定、決議及會(huì)議記錄等應(yīng)當(dāng)在會(huì)議結(jié)束后 10 日內(nèi)報(bào)人行（監(jiān)管部門）備案。董秘負(fù)責(zé)在會(huì)后向監(jiān)管部門上報(bào)會(huì)議紀(jì)要、 決議等有關(guān)材料， 辦理在指定媒體上的信息披露事務(wù)。m 、 關(guān)于董事會(huì)材料歸檔 。會(huì)議簽到簿、授信委托書、記錄、紀(jì)要、決議等文字材料由董秘 負(fù)責(zé)保管。股東大會(huì)1、股東大會(huì)職權(quán)（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃 ;（二）對(duì)公司聘用 ,解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議 ;（三）選舉和更換由非職工代表擔(dān)

12、任的董事,監(jiān)事,決定有關(guān)董事 ,監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng) ; TOC o 1-5 h z （四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;（五） 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,決算方案 ;（七） 審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議 ;（九）對(duì)公司合并,分立 ,解散和清算等事項(xiàng)作出決議 ;（十）對(duì)公司發(fā)行債券作出決議 ;（十一 ）修改公司章程;2、股東大會(huì)流程（一） 、會(huì)前 1 ：會(huì)議籌備確定召開股東大會(huì)會(huì)務(wù)的組織會(huì)議提案、內(nèi)容和確定會(huì)議議程準(zhǔn)備會(huì)議資料、會(huì)前2 ：會(huì)議通知、會(huì)前3 ：會(huì)前檢視修正會(huì)議議題印發(fā)會(huì)議資料簽到和清點(diǎn)參會(huì)人數(shù)落實(shí)委托授權(quán)簽

13、字關(guān)注簽字事項(xiàng)的準(zhǔn)備、會(huì)中：審議及決議律師見證審議及表決會(huì)議記錄及簽字會(huì)議決議及簽字、會(huì)后：善后，開啟新的循環(huán)出具法律意見書補(bǔ)正資料發(fā)文準(zhǔn)備及披露歸檔3、股東大會(huì)注意事項(xiàng)（一）股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)每年召開一次年會(huì)，股東大會(huì)年會(huì)應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后 6 個(gè)月內(nèi)召開（因特殊情況延期的應(yīng)及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告并說明延期理由） 。 五種情形下應(yīng)在2 個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)： （ 1）董事人數(shù)不足公司法規(guī)定人數(shù)或章程規(guī)定人數(shù)的三分之二時(shí)；2 ）公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一時(shí)；3 ）單獨(dú)或合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)；4 ）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；5 ）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)。（二）股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召

14、集，董事長(zhǎng)主持（董事長(zhǎng)不能履職或不履職的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履職或不履職的， 由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持） 。 董事會(huì)不能履職或不履職召集股東大會(huì)會(huì)議的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的， 連續(xù) 90 日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有百分之十以上股份的股東可自行召集和主持。（三）單獨(dú)或者合并持有商行有表決權(quán)股份總數(shù)百分之五以上的股東，有權(quán)向股東大會(huì)提出審議事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將股東提出的審議事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。單獨(dú)或者合并持有商行有表決權(quán)股份總數(shù)百分之五以上的股東，有權(quán)向股東大會(huì)提出質(zhì)詢案，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照股東的要求指派董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或者高管層相關(guān)成員出席股東大會(huì)接受

15、質(zhì)詢。（四）召開股東大會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審 議事項(xiàng)于會(huì)議召開二十日前通知各股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)于會(huì)議 召開十五日前通知各股東；發(fā)行無記名股票的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開 三十日前公告會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)。（五）股東可委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議，代理人應(yīng)當(dāng)向公 司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。（六）股東大會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)實(shí)行律師見證制度，并由律師出具法 律意見書。法律意見書應(yīng)當(dāng)對(duì)股東大會(huì)召開程序、出席股東大會(huì) 的股東資格、股東大會(huì)的決議內(nèi)容等事項(xiàng)的合法性發(fā)表意見。（七）股東出席股東大會(huì)會(huì)議，所持每一股份有一表決權(quán)。但 是，公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)。股東大會(huì)選舉董

16、事、監(jiān) 事，可依照公司章程規(guī)定或者股東大會(huì)的決議， 實(shí)行累積投票制。 股東大會(huì)以記名方式進(jìn)行投票表決。會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決 定股東大會(huì)的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布結(jié)果。（八）股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東大會(huì)作出 普通決議，應(yīng)經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán) 的二分之一以上表決通過。股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)由三分之 二以上表決通過。下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過：（一）本行增加或減少注冊(cè)資本；（二）本行發(fā)行債券；（三）本行的合并、 分立、解散和清算；（四）修改公司章程。（九）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將股東大會(huì)會(huì)議記錄、股東大會(huì)決議等文件報(bào)送監(jiān)管部門備案（十）股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議

17、事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，主持人、出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書一并保存。監(jiān)事會(huì)1、監(jiān)事會(huì)職權(quán)（一）抉擇公司經(jīng)營(yíng)方針和投資打算；（二）選舉和改換董事，抉擇有關(guān)董事的酬報(bào)事項(xiàng)；（三）選舉和改換由股東代表出任的監(jiān)事，抉擇有關(guān)監(jiān)事的酬報(bào)事項(xiàng)；（四）審議核準(zhǔn)董事會(huì)的陳述；（五）審議核準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的陳述；（六）審議核準(zhǔn)公司的年度財(cái)政預(yù)算方案、決算方案；（七）審議核準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和填補(bǔ)吃虧方案；（八）對(duì)公司增添或者削減注冊(cè)成本作出抉擇；（九）對(duì)刊行公司債券作出抉擇；（十）對(duì)公司合并、分立、終結(jié)和清理等事項(xiàng)作出抉擇；（十一）改削公司章程；（十二）對(duì)公司聘

18、用、解職會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出抉擇；（十三）審議法令、律例和公司章程劃定理當(dāng)由股東年夜會(huì)抉擇的其他事項(xiàng)。2、監(jiān)事會(huì)會(huì)議流程、會(huì)前 1 ：會(huì)議籌備確定召開監(jiān)事會(huì)會(huì)務(wù)的組織會(huì)議提案、內(nèi)容和確定會(huì)議議程準(zhǔn)備會(huì)議資料、會(huì)前2 ：會(huì)議通知、會(huì)前3 ：會(huì)前檢視修正會(huì)議議題印發(fā)會(huì)議資料簽到和清點(diǎn)參會(huì)人數(shù)落實(shí)委托授權(quán)簽字關(guān)注簽字事項(xiàng)的準(zhǔn)備、會(huì)中：審議及決議律師的見證審議及表決會(huì)議記錄及簽字會(huì)議決議及簽字、會(huì)后：善后，開啟新的循環(huán)出具法律意見書補(bǔ)正資料 發(fā)文準(zhǔn)備及披露歸檔3、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（一）上市公司監(jiān)事會(huì)分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。上市公司監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議每年召開一次,于每一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后三個(gè)月之內(nèi)召開。（二）上市公

19、司監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持,監(jiān)事會(huì)主席因故不能履行職責(zé)時(shí), 由監(jiān)事會(huì)主席指定一名監(jiān)事召集和主持,監(jiān)事會(huì)主席未指定代行其職責(zé)的監(jiān)事的 , 由三分之一以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事臨時(shí)代行監(jiān)事會(huì)主席的職責(zé)。（三）上市公司監(jiān)事在不能參加監(jiān)事會(huì)會(huì)議時(shí) ,可以書面委托其他監(jiān)事代為出席并參與表決, 但一名代理人只可以代表一名監(jiān)事。每份委托書應(yīng)列明代表監(jiān)事的代理人姓名及代理權(quán)限。 除委托書另有規(guī)定外 ,代理人應(yīng)有該委托監(jiān)事相同的權(quán)利。 該代理權(quán)利在委托代理出席的會(huì)議閉會(huì)時(shí)即自動(dòng)失效。（四）半數(shù)以上監(jiān)事親自或委托代理人出席會(huì)議 ,即構(gòu)成監(jiān)事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)。（五）召開監(jiān)事會(huì)議時(shí) ,根據(jù)需要 ,可要求公司高級(jí)

20、管理人員、內(nèi)部審計(jì)人員及外部審計(jì)人員列席會(huì)議 ,也可以邀請(qǐng)專家列席會(huì)議。列席會(huì)議的人員不享有表決權(quán)。召開監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議 ,應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開10 日之前以專人送達(dá)、 郵寄送達(dá)或者傳真送達(dá)的方式向每一名監(jiān)事送達(dá)會(huì)議通知。 召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開3 日之前以專人送達(dá)、郵寄送達(dá)或者傳真送達(dá)的方式向每一名監(jiān)事送達(dá)會(huì)議通知。上市公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容： 會(huì)議召開時(shí)間、 地點(diǎn) ;會(huì)議審議事項(xiàng) ;發(fā)出通知的日期;監(jiān)事會(huì)主席或臨時(shí)召集會(huì)議的監(jiān)事簽名 ;會(huì)議召集人認(rèn)為應(yīng)該列明的其他事項(xiàng)。上市公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議可采用舉手或記名投票方式進(jìn)行表決每一名監(jiān)事享有一票表決權(quán)。一般事項(xiàng)的表決須經(jīng)出席會(huì)議監(jiān)事的

21、半數(shù)以上贊成方為有效。下列事項(xiàng)表決必須經(jīng)出席會(huì)議監(jiān)事三分之二以上贊成才能通過：提議召開臨時(shí)股東大會(huì)或直接以監(jiān)事會(huì)名義召開臨時(shí)股東大會(huì); 向股東大會(huì)提出罷免董事、 獨(dú)立董事的議案或向董事會(huì)提出解聘經(jīng)理以及其他高級(jí)管理人員的建議;公司章程或監(jiān)事會(huì)工作條例規(guī)定的其他重大事項(xiàng)。（十）有下列情形之一的 ,監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。（1）上市公司已經(jīng)發(fā)生或正在發(fā)生重大資產(chǎn)流失現(xiàn)象,股東權(quán)益受到嚴(yán)重?fù)p害, 董事會(huì)未及時(shí)采取有效措施加以避免或挽回?fù)p失 ;（2 ）上市公司擬變更募集資金投向（3）上市公司擬實(shí)施重大購買或出售（4）上市公司擬實(shí)施重大關(guān)聯(lián)交易(5)上市公司擬對(duì)外提供重大擔(dān)保;(6)上市公司擬合并、分立

22、、解體、申請(qǐng)破產(chǎn) ;(7)上市公司董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員有違反法律、法規(guī)或公司章程的行為時(shí);(8)上市公司面臨嚴(yán)重的財(cái)務(wù)或經(jīng)營(yíng)危機(jī),而董事會(huì)未采取有效措施的 ;(9)上市公司股東占用或轉(zhuǎn)移上市公司的資金、資產(chǎn)及其他資源 ,情節(jié)嚴(yán)重 , 且董事會(huì)未采取有效措施加以制止的 ;(10)上市公司信息披露虛假或出現(xiàn)重大遺漏, 且董事會(huì)未進(jìn)行更正或補(bǔ)充的 ;(11)其他重要事項(xiàng)。(十一) 以下人員有權(quán)提請(qǐng)召集監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議： 監(jiān)事會(huì)主席或臨時(shí)代行其職責(zé)的一名監(jiān)事認(rèn)為必要時(shí);三分之一以上監(jiān)事聯(lián)名提議時(shí) ;董事會(huì)書面提議時(shí)。(十二)上市公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄 ,監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄由監(jiān)事會(huì)秘書負(fù)責(zé)制作 , 出

23、席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人,均應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。(十三)上市公司監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說明性記載。(十四)上市公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄至少應(yīng)包括如下內(nèi)容:會(huì)議召開日期、地點(diǎn)和召集人姓名 ; 出席監(jiān)事的姓名、委托出席監(jiān)事會(huì)的情況以及列席會(huì)議人員名單;會(huì)議議題、 議程 ;發(fā)言人的發(fā)言要點(diǎn) ;每一決議事項(xiàng)的表決方式、結(jié)果和說明性記載 ; 出席會(huì)議的監(jiān)事、記錄人簽名。（十五）上市公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議應(yīng)由出席會(huì)議監(jiān)事簽署 , 并由監(jiān)事會(huì)秘書提交董事會(huì)秘書 , 在上市公司指定報(bào)紙上予以披露。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì)1、管理職責(zé)） 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì)議是企業(yè)高層管理活動(dòng)中的重要會(huì)議， 一般情況下由總經(jīng)理主持會(huì)議，聽取報(bào)告，下達(dá)工作指令?？偨?jīng)理不在時(shí)由第一副總經(jīng)理主持。） 總經(jīng)理辦負(fù)責(zé)會(huì)議的召集、會(huì)務(wù)準(zhǔn)備、會(huì)議記錄、印發(fā)會(huì)議文件和督察會(huì)議貫徹情況等方面工作。2、參加會(huì)議部門及應(yīng)準(zhǔn)備的資料內(nèi)容）總經(jīng)理辦由總經(jīng)理辦主任參加會(huì)議，并安排秘書人員作會(huì)議記錄及有關(guān)會(huì)務(wù)工作。應(yīng)為總經(jīng)理準(zhǔn)備的資料：a. 最近一次上報(bào)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，重點(diǎn)應(yīng)放在營(yíng)銷與生產(chǎn)方面。b.上次經(jīng)營(yíng)會(huì)議的決議執(zhí)行情況。c.總經(jīng)理需了解的其他有關(guān)資料。2）市場(chǎng)營(yíng)銷部。由市場(chǎng)營(yíng)銷部長(zhǎng)參加會(huì)議，必要時(shí)業(yè)務(wù)科長(zhǎng)可列席參加。應(yīng)準(zhǔn)備的主要資料：最新承接訂單情況。用戶反饋情況。銷售出