中材國(guó)際：2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料_第1頁
中材國(guó)際：2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料_第2頁
中材國(guó)際：2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料_第3頁
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O Sinoma中材國(guó)際中國(guó)建材中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料二0二O年一月北京中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)材料目錄一、中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程2二、中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)須知.3三、議案（一）關(guān)于為全資子公司流動(dòng)資金借款提供擔(dān)保的議案中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2020年2月3日下午14 : 30通過上海證券交易所交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為2月3 日交易時(shí)間，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ；通過互 聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為2月3日的9:15-15:000會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)望京北路16號(hào)中材國(guó)際大廈會(huì)議室 會(huì)議議程：一、主持人宣布會(huì)議開始并報(bào)告會(huì)議出席情況二、選舉監(jiān)票人（股東代表和監(jiān)事）三、審議會(huì)議議案（一）關(guān)于為全資子公司流動(dòng)資金借款提供擔(dān)保的議案。四、公司董事、監(jiān)事及高管人員接受股東就以上議案相關(guān)問 題的提問五、對(duì)以上議案進(jìn)行表決六、由監(jiān)票人清點(diǎn)表決票并宣布表決結(jié)果七、宣讀2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決

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