工程合同計(jì)量支付與變更管理細(xì)則規(guī)定

1、 PAGE 工程合同計(jì)量支付與變更管理細(xì)則目 錄 TOC o 1-3 u 1.總則 PAGEREF _Toc122423060 h 32.計(jì)量、支付與變更的定義 PAGEREF _Toc122423061 h 32.1本細(xì)則對以下一些相關(guān)詞匯作如下統(tǒng)一定義： PAGEREF _Toc122423062 h 32.2計(jì)量支付的定義 PAGEREF _Toc122423063 h 32.2.1計(jì)量： PAGEREF _Toc122423064 h 32.2.2支付 PAGEREF _Toc122423065 h 42.3變更的定義 PAGEREF _Toc122423066 h 42.3.1變更的

2、原因概述 PAGEREF _Toc122423067 h 42.3.2變更的定義 PAGEREF _Toc122423068 h 42.4變更的分類 PAGEREF _Toc122423069 h 52.4.1I類變更 PAGEREF _Toc122423070 h 52.4.2類變更 PAGEREF _Toc122423071 h 52.4.3III類變更 PAGEREF _Toc122423072 h 52.4.4IV 類變更 PAGEREF _Toc122423073 h 63.計(jì)量、支付與變更管理的職責(zé)與程序 PAGEREF _Toc122423074 h 73.1職責(zé)與分工 PAGE

3、REF _Toc122423075 h 73.1.1承包商 PAGEREF _Toc122423076 h 73.1.2監(jiān)理工程師的職責(zé) PAGEREF _Toc122423077 h 83.1.3項(xiàng)目工程部職責(zé) PAGEREF _Toc122423078 h 93.1.4成本合約部 PAGEREF _Toc122423079 h 93.1.5財(cái)務(wù)部 PAGEREF _Toc122423080 h 103.1.6地區(qū)常務(wù)董事 PAGEREF _Toc122423081 h 103.1.7總部工程管理部 PAGEREF _Toc122423082 h 103.2管理程序 PAGEREF _Toc

4、122423083 h 103.2.1各種合同規(guī)定的保函的管理 PAGEREF _Toc122423084 h 103.2.2計(jì)量支付的審批程序及時(shí)間要求 PAGEREF _Toc122423085 h 103.2.3變更管理的程序 PAGEREF _Toc122423086 h 124.計(jì)量、支付與變更的規(guī)定 PAGEREF _Toc122423087 h 164.1計(jì)量、支付的規(guī)定與實(shí)施 PAGEREF _Toc122423088 h 164.1.1清單價(jià)內(nèi)項(xiàng)目的計(jì)量 PAGEREF _Toc122423089 h 164.1.2清單價(jià)外項(xiàng)目的計(jì)量 PAGEREF _Toc12242309

5、0 h 164.1.3不予計(jì)量的規(guī)定 PAGEREF _Toc122423091 h 174.2合同的支付 PAGEREF _Toc122423092 h 175.附則 PAGEREF _Toc122423093 h 185.1適用范圍 PAGEREF _Toc122423094 h 185.2解釋權(quán)和修訂權(quán) PAGEREF _Toc122423095 h 185.3附表 PAGEREF _Toc122423096 h 18工程合同計(jì)量支付與變更管理細(xì)則總則 工程建設(shè)中的合同管理是房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目投資控制的重要任務(wù)，為此特制定本管理細(xì)則。工程合同執(zhí)行過程中的計(jì)量、支付、發(fā)生變更的處理均按本辦法進(jìn)

6、行管理。同時(shí)要求集團(tuán)簽訂的工程建設(shè)合同有關(guān)計(jì)量、支付和變更的合同條款應(yīng)符合本細(xì)則的規(guī)定。計(jì)量、支付與變更的定義本細(xì)則對以下一些相關(guān)詞匯作如下統(tǒng)一定義：清單內(nèi)：特指對應(yīng)于工程承包合同的組成部分“工程量清單”的工程量、單價(jià)、合價(jià)、總價(jià)以內(nèi)。清單外：特指在上述定義以外的工程數(shù)量和相應(yīng)的費(fèi)用。分為二種情況：一是指變更（包括簽證）等形式計(jì)量后產(chǎn)生的工程量和費(fèi)用；二是指單價(jià)合同超過暫定工程量以外的數(shù)量和費(fèi)用。計(jì)量支付時(shí)，清單內(nèi)正常支付，清單外需要首先通過變更審查，經(jīng)過批準(zhǔn)后，才進(jìn)入計(jì)量支付。工程項(xiàng)目：指土建工程、裝修項(xiàng)目和單獨(dú)招標(biāo)的機(jī)電安裝項(xiàng)目及相關(guān)的臨水、臨電、征地拆遷和管線遷改項(xiàng)目。 計(jì)量支付的定義

7、在合同履行過程中，進(jìn)度款的計(jì)量與支付，按照工程量清單中的項(xiàng)目，在施工完成且質(zhì)量合格、單證齊全，符合有關(guān)合同的計(jì)量與支付原則，承包商即可填寫有關(guān)報(bào)表向監(jiān)理工程師申請計(jì)量與支付，得到監(jiān)理工程師確認(rèn)的計(jì)量支付的清單，按相應(yīng)合同條款計(jì)量支付進(jìn)度款。未經(jīng)計(jì)量的工程費(fèi)用業(yè)主不予支付。 計(jì)量：定義：指業(yè)主對承包商在合同約定的時(shí)間段、或工程中間階段所完成的合格工程量或提供的合格服務(wù)的確認(rèn)。計(jì)量必須按合同技術(shù)條件與業(yè)主批準(zhǔn)的施工詳圖的有關(guān)要求和規(guī)定完成全部工作，項(xiàng)目包括合同規(guī)定的所必須完成工作的責(zé)任和義務(wù)。各項(xiàng)目的計(jì)量原則應(yīng)按照合同的約定進(jìn)行。承包商在完成具有形象進(jìn)度的分部分項(xiàng)工程、且質(zhì)量合格、各種規(guī)定的證、照

8、齊全時(shí)，向監(jiān)理工程師申請驗(yàn)工計(jì)量。計(jì)量的內(nèi)容包括合格工程量清單、提供的合格服務(wù)的內(nèi)容和范圍等，計(jì)量最終以完成金額和應(yīng)付款金額表示。承包商提出的未經(jīng)計(jì)量的付款申請，業(yè)主將拒絕支付。 支付定義：指業(yè)主向承包商對其合同項(xiàng)下的合格工程或合格服務(wù)履行支付義務(wù)。 承包商根據(jù)計(jì)量確認(rèn)的累計(jì)應(yīng)付款金額，向業(yè)主提出付款申請。業(yè)主根據(jù)合同約定，在扣除按合同各條款應(yīng)扣除的預(yù)付款、保留金等費(fèi)用后，在約定的時(shí)限內(nèi)支付給承包商。 變更的定義 變更的原因概述前期及準(zhǔn)備工作：前期及準(zhǔn)備工作引起的變更主要由監(jiān)理工程師指示進(jìn)行，經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)。工程施工或機(jī)電項(xiàng)目實(shí)施：經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更引起的工程、設(shè)備數(shù)量、費(fèi)用或進(jìn)度計(jì)劃變化；經(jīng)業(yè)

9、主批準(zhǔn)的建筑、裝修采用的材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)引起的變更；機(jī)電安裝工程中業(yè)主批準(zhǔn)的器材規(guī)格、型號及接口的變化；因機(jī)電項(xiàng)目的接口條件的變化，且這種變化是一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的承包商無法預(yù)見而引起的變更。 變更的定義變更的定義：指合同執(zhí)行過程中相對于合同簽訂時(shí)的合同條件發(fā)生變化，或因?yàn)楹贤毯灂r(shí)相對于項(xiàng)目定標(biāo)時(shí)的合同條件發(fā)生變化，并因前1.3.1條所述原因引起的包括合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行期限、履行地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任和解決爭議方法等的改變。以下簡稱為“變更”。簽證的定義：屬變更的一種，但其變更價(jià)款無法通過實(shí)物工程量計(jì)量的方式確認(rèn)，發(fā)生以后即無法用實(shí)物進(jìn)行追述，只能以文字或音像等方法記錄原因、實(shí)事及數(shù)量。

10、簽證即指：業(yè)主參考監(jiān)理工程師的意見后，對該類變更的書面確認(rèn)。變更的分類 本細(xì)則將變更共分為I、 = 4 * ROMAN IV類。各類定義如下： I類變更 下列兩條之一符合者為I類變更： (1) 變更批準(zhǔn)的項(xiàng)目總體建筑和裝修設(shè)計(jì)風(fēng)格，變更項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目總體施工方法，變更總體技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；變更重大工期計(jì)劃(總進(jìn)度調(diào)整超過3個(gè)月)等； (2) 雖無前述技術(shù)變更、施工變更而一次變更費(fèi)用在100萬元以上者。 類變更凡未改變技術(shù)風(fēng)格、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)模，但改變已確定的主要技術(shù)方案，改變單位工程一般設(shè)計(jì)原則、方案，技術(shù)比較復(fù)雜，或需要補(bǔ)充進(jìn)行技術(shù)方案的研究，或改變原合同節(jié)點(diǎn)工期計(jì)劃（工期計(jì)劃調(diào)整在1-3個(gè)月內(nèi)）。主要項(xiàng)

11、目包括但不限于：單位工程平面、立面局部改變，涉及單位工程變更設(shè)計(jì)；單位工程建筑尺寸少量變更，以及單位工程內(nèi)管理及設(shè)備用房不涉及單位工程規(guī)模和功能的局部變更；建筑基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)（作為主體結(jié)構(gòu)的組成部分者）局部變更，或由于外界條件變更引起單位工程施工方法的改變；單位工程主體結(jié)構(gòu)材料的規(guī)格、數(shù)量變更；單位工程結(jié)構(gòu)防水方案、防水材料的變更；機(jī)電安裝工程中，管道、電纜線路走向引起的變更，并引起不同承包商工程量的變化。設(shè)備采購中對原主要部件分包商的變更，或原未確定主要部件分包商范圍現(xiàn)補(bǔ)充確定。對業(yè)主已授權(quán)由賣方確定的，不屬于變更。或雖不屬于上述范圍而一次變更費(fèi)用范圍為如下者屬于類變更，但變更費(fèi)用達(dá)到100-10

12、萬元（含100萬和10萬）的變更都屬于II類變更。 III類變更主要項(xiàng)目包括但不限于：凡未改變技術(shù)風(fēng)格、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)模，但改變投標(biāo)時(shí)（或合同簽訂時(shí)）確定的主要技術(shù)方案，改變單位工程局部設(shè)計(jì)原則、方案，或改變局部裝修工程具體方案。機(jī)電安裝工程中，管道、電纜線路走向引起的變更，但不引起其他承包商工程量的變化。凡改變機(jī)電項(xiàng)目非主要部件分包商的。工期計(jì)劃調(diào)整在1個(gè)月以下的?；虿粚儆谝陨享?xiàng)目，但一次變更費(fèi)用在10-1萬元（含1萬元,不含10萬）者，都屬于III類變更。 = 4 * ROMAN IV 類變更凡變更技術(shù)簡單以及輔助工程設(shè)計(jì)且不降低技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、使用功能，不影響管道布設(shè)、電纜線路走向和工期計(jì)劃, 土建

13、、裝修和設(shè)備采購一次變更費(fèi)用在1萬元以下者屬于IV類變更。變更分類簡表變更類型變更原因簡要描述設(shè)計(jì)變更施工變更工期變更變更費(fèi)用（增加部分）I類設(shè)計(jì)總體方案變更；項(xiàng)目裝修總體風(fēng)格變更；主要施工方案變更，制造規(guī)模變更，主要施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)變更；合同工期變更超過3個(gè)月。合同一次變更增加費(fèi)用在100萬元以上者。類改變已確定的主要技術(shù)方案，改變單位工程一般設(shè)計(jì)原則、方案，技術(shù)比較復(fù)雜，或需要補(bǔ)充進(jìn)行技術(shù)方案的研究；單位工程裝修方案變更；局部或次要施工方案變更，次要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)變更；改變原合同節(jié)點(diǎn)工期計(jì)劃，合同工期計(jì)劃調(diào)整在1-3個(gè)月內(nèi)。合同變更增加費(fèi)用達(dá)到100-10萬元（含100萬和10萬）的變更，類改變單位

14、工程局部設(shè)計(jì)原則、方案；裝修方案局部變更；改變投標(biāo)時(shí)（或合同簽定時(shí)）確定的主要施工技術(shù)方案合同工期計(jì)劃調(diào)整在1個(gè)月以下的合同一次變更增加費(fèi)用在10-1萬元（含1萬元,不含10萬）者， = 4 * ROMAN IV類變更技術(shù)簡單以及輔助工程設(shè)計(jì)且不降低技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、使用功能，局部裝修尺寸變更；局部施工工藝變化不影響合同工期計(jì)劃,合同一次變更增加費(fèi)用在1萬元以下者，計(jì)量、支付與變更管理的職責(zé)與程序 職責(zé)與分工 承包商計(jì)量：承包商按照合同約定對已完工程進(jìn)行計(jì)量，填報(bào)計(jì)量申請表。同時(shí)根據(jù)“國家施工及驗(yàn)收規(guī)范”的要求向監(jiān)理工程師提供相關(guān)資料，并為監(jiān)理工程或業(yè)主的審查提供便利。 變更：承包商應(yīng)按合同約定，即時(shí)

15、報(bào)告、遵守監(jiān)理工程師指令、合理處置的原則處理變更事件。承包商對變更的舉證負(fù)責(zé)，變更的申請應(yīng)本著事實(shí)發(fā)生原則，有理有據(jù)、資料清晰度，如實(shí)申報(bào)。對申報(bào)不實(shí)，可能造成監(jiān)理工程師及業(yè)主對變更無法以事實(shí)審批確認(rèn)等影響，承包商將承擔(dān)此類風(fēng)險(xiǎn)。具體業(yè)務(wù)規(guī)定如下：工程量：承包商申報(bào)的進(jìn)度款計(jì)量、支付和變更簽證，經(jīng)監(jiān)理和業(yè)主確認(rèn)的項(xiàng)目工程量是計(jì)量、支付與變更的限值，但工程量超過合同（總價(jià)包干合同）工程量清單的（原工程量清單+批準(zhǔn)的變更工程量清單），以清單工程量為準(zhǔn)。承包商在申請進(jìn)度款的計(jì)量支付和變更簽證時(shí)要求用書面和電子版的形式（Excel表）上報(bào)工程量計(jì)算書。計(jì)算書上報(bào)一式三份：項(xiàng)目工程部1份、成本合約部1份

16、、監(jiān)理工程師1份、 單價(jià)：合同工程量清單的單價(jià)應(yīng)再計(jì)量、支付、變更的處理中嚴(yán)格遵循。清單外新增項(xiàng)目單價(jià)應(yīng)按合同規(guī)定的計(jì)費(fèi)方法編制。對于清單外承包商自購的建筑、裝修及機(jī)電安裝材料、設(shè)備之價(jià)高量多者，應(yīng)事先按附表“承包商選材申報(bào)表”格式填報(bào)，經(jīng)監(jiān)理工程師審核，業(yè)主批復(fù)后方可訂貨，否則不予認(rèn)可。 簽證：對于簽證類型的變更事件，承包商應(yīng)在合同約定的期限內(nèi)向監(jiān)理工程師申報(bào)，并按附表“簽證單”的格式填寫，尤其要注明發(fā)生簽證的時(shí)間和原因。逾期造成簽證申請內(nèi)容無法核實(shí)，監(jiān)理工程師可拒絕受理。 臺帳：承包商應(yīng)按附表格式建立“工程量變更臺帳”、“計(jì)量臺帳”、“支付臺帳”，并每月與監(jiān)理工程師進(jìn)行各種計(jì)量臺帳的核對和

17、確認(rèn)。監(jiān)理工程師的職責(zé)及時(shí)處理：監(jiān)理工程師應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)限，及時(shí)審核承包商報(bào)送的計(jì)量、支付、變更資料。遵循合同原則：監(jiān)理工程師對承包商關(guān)于計(jì)量、支付、變更申請的處理，必須符合合同條件的約定。主要應(yīng)根據(jù)事實(shí)及合同原則確定承包商的責(zé)任、義務(wù)和權(quán)利。事實(shí)認(rèn)定準(zhǔn)確：對承包商報(bào)送的有關(guān)數(shù)量、單價(jià)等事實(shí)依據(jù)的認(rèn)定應(yīng)承擔(dān)準(zhǔn)確性責(zé)任。防止出現(xiàn)與事實(shí)不符的變更或計(jì)量。指導(dǎo)變更的合理處置：及時(shí)發(fā)出變更事件的處置指令，督促承包商按最小損失原則執(zhí)行，動態(tài)跟蹤處理變更情況。按規(guī)定主持變更處理會議，審核相應(yīng)報(bào)告，提出意見。按監(jiān)理合同的工作要求認(rèn)真履行職責(zé)，有責(zé)任和義務(wù)避免或減輕變更引起的損失。具體業(yè)務(wù)規(guī)定如下： 工程量

18、：監(jiān)理工程師是工程量的第一核查人。對隱蔽工程要堅(jiān)持旁站，對現(xiàn)場發(fā)生的所有工程量要做好記錄并建立相應(yīng)的施工日志，對承包商提交的工程量計(jì)算單要逐一認(rèn)真核查，有權(quán)更正。如因工作失誤，出現(xiàn)計(jì)量或變更事實(shí)、數(shù)量的簽認(rèn)錯誤，給業(yè)主造成損失，業(yè)主將依據(jù)監(jiān)理服務(wù)合同的規(guī)定追究監(jiān)理工程師的責(zé)任。 單價(jià)：按照合同原則，對承包商沿用的單價(jià)和新編制的單價(jià)分析進(jìn)行審核，對清單外自購材料、設(shè)備的質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)，并根據(jù)需要參與選廠工作。 簽證 ：認(rèn)真、及時(shí)地審理每一簽證內(nèi)容，杜絕事隔數(shù)日后補(bǔ)簽的現(xiàn)象。對簽證的及時(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 臺帳：監(jiān)理工程師應(yīng)按附表格式建立“工程量變更臺帳”、“驗(yàn)工計(jì)量臺帳”、“驗(yàn)工支付臺帳”，每月與承

19、包商、每季度與項(xiàng)目工程部、總造價(jià)師、財(cái)務(wù)部進(jìn)行各種臺帳的核對和確認(rèn)。 督促承包商按本辦法規(guī)定及時(shí)申報(bào)各種資料，并按規(guī)定主持變更處理會議，有責(zé)任做到及時(shí)準(zhǔn)確，防止“少做多報(bào)”冒支的現(xiàn)象發(fā)生。 嚴(yán)格遵守本辦法規(guī)定的報(bào)批程序和報(bào)批時(shí)間，不得無故延誤。 項(xiàng)目工程部職責(zé)項(xiàng)目工程部的主要任務(wù)是按照集團(tuán)權(quán)責(zé)規(guī)定，從項(xiàng)目前期開始對工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、設(shè)備采購、土建與安裝工程施工、到工程驗(yàn)收等全過程，負(fù)責(zé)進(jìn)行全面的業(yè)務(wù)管理。同時(shí)，負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目在驗(yàn)收前的工程整改和收尾工作。負(fù)責(zé)按照投資合理、質(zhì)量滿意、符合進(jìn)度要求等管理要求進(jìn)行建設(shè)管理。具體工作有：負(fù)責(zé)項(xiàng)目協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督。負(fù)責(zé)審核監(jiān)理工程師批準(zhǔn)上報(bào)的承包商計(jì)量支付

20、報(bào)表內(nèi)各實(shí)施工程項(xiàng)目的形象進(jìn)度，組織造價(jià)師對計(jì)量支付進(jìn)行審核。負(fù)責(zé)對變更的必要性、適時(shí)性進(jìn)行審查，對監(jiān)理工程師的變更指令進(jìn)行督查。對變更的技術(shù)方案從施工組織上，進(jìn)行必要性和適時(shí)性方面把關(guān)，對現(xiàn)場簽證的實(shí)際情況進(jìn)行核實(shí)把關(guān)。 成本合約部成本合約部的主要任務(wù)是負(fù)責(zé)項(xiàng)目全過程的成本管理監(jiān)督檢查工作：通過設(shè)計(jì)管理完成和審查全部圖紙；編制從CS00CS02各階段的成本標(biāo)準(zhǔn)；審核項(xiàng)目工程部編制的合同計(jì)劃清單和CC03表；組織編制工程量清單；審核合同的計(jì)量、變更、結(jié)算。派駐項(xiàng)目主管造價(jià)師：為成本合約部派駐項(xiàng)目現(xiàn)場的工作代表，在成本合約部負(fù)責(zé)人的授權(quán)下工作：有權(quán)督促檢查合同計(jì)量、支付和變更的各個(gè)環(huán)節(jié)。負(fù)責(zé)綜合

21、審查各種變更處理方式的合法性和完整性、計(jì)量與支付的正確性和準(zhǔn)確性。負(fù)責(zé)每季一次對監(jiān)理工程師在合同的計(jì)量、支付與變更管理方面的考評工作。嚴(yán)格遵守本辦法規(guī)定的報(bào)批程序和報(bào)批時(shí)間，不得無故延誤。具體業(yè)務(wù)規(guī)定如下：工程量：負(fù)責(zé)組織施工圖工程量的計(jì)算與審核，根據(jù)現(xiàn)場工程進(jìn)度及主要在建部位，對監(jiān)理工程師提交的工程量結(jié)果進(jìn)行計(jì)算和復(fù)核，及時(shí)與監(jiān)理工程師進(jìn)行溝通，澄清或糾正錯誤。單價(jià)：根據(jù)合同原則，審核承包商計(jì)量支付和變更中每一個(gè)單價(jià)的準(zhǔn)確性和合理性，視情況需要參與核實(shí)材料或設(shè)備采購的選廠定價(jià)，在價(jià)格確定上把關(guān)。簽證：根據(jù)合同原則，審查各種簽證的及時(shí)性和合理性，特別注意區(qū)分合同中屬承包商責(zé)任范圍的事件。已含內(nèi)

22、容的簽證不予計(jì)量，過時(shí)補(bǔ)辦、不真實(shí)、計(jì)算依據(jù)不全的簽證不予計(jì)量。臺帳：按附表的格式建立“工程量變更臺帳” 、“驗(yàn)工計(jì)量臺帳”和“驗(yàn)工支付臺帳”，負(fù)責(zé)定期（每季度至少一次）組織監(jiān)理工程師、承包商進(jìn)行各種臺帳的核對和確認(rèn)。同時(shí)負(fù)責(zé)處理資料、文件，按本細(xì)則的程序及時(shí)送發(fā)各相關(guān)部門處理，并對變更的處理進(jìn)行登記和督辦。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對各項(xiàng)目工程合同的支付。負(fù)責(zé)審核：合同的累計(jì)付款額必須小于或等于該合同計(jì)量確定的累計(jì)應(yīng)付款額。合同管理所涉及的財(cái)務(wù)管理的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督管理：對承包商帳戶、發(fā)票或收據(jù)進(jìn)行審查。 地區(qū)常務(wù)董事按照職責(zé)對工程合同付款聯(lián)簽單進(jìn)行審核。有權(quán)參加或列席有關(guān)合同管理的會議，實(shí)施過程

23、監(jiān)督。 總部工程管理部總部工程管理部承擔(dān)集團(tuán)各類建設(shè)工程合同的備案管理，通過審查建設(shè)工程合同訂立及變更確保集團(tuán)合同管理的科學(xué)性、合理性及合同執(zhí)行的嚴(yán)肅性。職責(zé)是對建設(shè)工程合同的所有重要方面（包括合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、履行地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任和解決爭議方法等）進(jìn)行監(jiān)控管理與審核管理。管理程序 各種合同規(guī)定的保函的管理工程項(xiàng)目合同的各種保函統(tǒng)一由承包商送項(xiàng)目工程部相關(guān)合同負(fù)責(zé)人審查后，復(fù)印送產(chǎn)品技術(shù)部和財(cái)務(wù)部，原件送地區(qū)行政部門存檔。 計(jì)量支付的審批程序及時(shí)間要求1)工程項(xiàng)目計(jì)量支付流程表時(shí)間要求工作項(xiàng)目流程及要求計(jì)量管理每月28日前承包商將本月“進(jìn)度計(jì)量支付證書”在專用互聯(lián)

24、網(wǎng)上更新資料，并送監(jiān)理工程師，在沒有監(jiān)理工程師的項(xiàng)目中直接送合同負(fù)責(zé)人。次月1日前監(jiān)理工程師審查后送合同負(fù)責(zé)人簽收與審查。次月6日前合同負(fù)責(zé)人審查完畢，并填報(bào)計(jì)量審核表。 次月8日前項(xiàng)目工程部高級經(jīng)理審核完畢送達(dá)項(xiàng)目主管造價(jià)師。次月12日12:00前項(xiàng)目主管造價(jià)師審核完畢送達(dá)成本合約部負(fù)責(zé)人。次月14日12:00前成本合約部負(fù)責(zé)人審核完畢，送達(dá)地區(qū)總經(jīng)理。次月16日12:00前地區(qū)總經(jīng)理審核完畢，計(jì)量證書生效。送達(dá)財(cái)務(wù)部。支付管理次月17日12:00前合同負(fù)責(zé)人報(bào)出款聯(lián)簽，送達(dá)項(xiàng)目工程部高級經(jīng)理。次月18日前項(xiàng)目工程部高級經(jīng)理審核完畢送達(dá)地區(qū)總經(jīng)理。次月19日前地區(qū)總經(jīng)理審核完畢，地區(qū)常務(wù)董事

25、審核。次月20日前地區(qū)常務(wù)董事審核聯(lián)簽完畢后送達(dá)財(cái)務(wù)部出款。注：計(jì)量支付單據(jù)不符合合同規(guī)定的，責(zé)任由承包商承擔(dān)。2) 工程竣工結(jié)算 承包商按合同規(guī)定完成全部工程，按照集團(tuán)的有關(guān)竣工驗(yàn)收規(guī)定，在竣工驗(yàn)收工作完成、承包商收到竣工驗(yàn)收證書（工程完工移交證書）后，在相應(yīng)的竣工審計(jì)完成后，按合同有關(guān)規(guī)定和業(yè)主制定的工程合同結(jié)算流程提出竣工結(jié)算書（完工付款申請），按相關(guān)規(guī)定及流程審批后，承包商與業(yè)主對清往來帳目與款項(xiàng)，按合同規(guī)定扣留保留金（質(zhì)保金）后，業(yè)主將進(jìn)行完工付款。承包商在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或合理時(shí)間內(nèi)未能執(zhí)行監(jiān)理工程師修補(bǔ)缺陷的指示時(shí)，業(yè)主有權(quán)雇用其他人和支付給其他人合理費(fèi)用來完成這項(xiàng)工作，該費(fèi)用將

26、在原承包商合同總額中扣除。機(jī)電項(xiàng)目初步驗(yàn)收結(jié)算按機(jī)電項(xiàng)目合同規(guī)定和業(yè)主制定的工程合同結(jié)算流程執(zhí)行。4) 結(jié)清 按合同規(guī)定承包商在收到缺陷責(zé)任證書（質(zhì)保期證書）后，承包商應(yīng)提交最終付款申請，按季計(jì)量支付流程審批后，監(jiān)理工程師（或商務(wù)代理）將按合同規(guī)定應(yīng)送給業(yè)主一份最終付款證書，并交給承包商一份副本，業(yè)主與承包商進(jìn)行最終付款結(jié)清合同所有款項(xiàng)。 變更管理的程序 變更處理按分類分級處理的原則進(jìn)行，首先由承包商提出技術(shù)方案、項(xiàng)目工程部組織研究，基本穩(wěn)定方案后，承包商報(bào)價(jià)，報(bào)產(chǎn)品技術(shù)部審核，這些準(zhǔn)備完成后，組織會審會議：I類由總部工程管理部主持（集團(tuán)產(chǎn)品設(shè)計(jì)部、承包商、監(jiān)理、設(shè)計(jì)院、項(xiàng)目工程部、產(chǎn)品技術(shù)部

27、參加）研究提出處理意見，執(zhí)行總裁批準(zhǔn)處理方案；類由產(chǎn)品技術(shù)部主持（承包商、監(jiān)理、設(shè)計(jì)院、項(xiàng)目工程部、產(chǎn)品技術(shù)部參加）研究提出處理意見，地區(qū)總經(jīng)理批準(zhǔn)處理方案；類由成本合約部主持（承包商、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、項(xiàng)目工程部、產(chǎn)品技術(shù)部參加）研究提出處理意見，產(chǎn)品技術(shù)總經(jīng)理批準(zhǔn)處理方案； = 4 * ROMAN IV類由合同負(fù)責(zé)人主持（承包商、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、項(xiàng)目工程部、產(chǎn)品技術(shù)部參加）研究提出處理意見，項(xiàng)目工程部高級經(jīng)理批準(zhǔn)處理方案；計(jì)量支付：有關(guān)部門和人員分別處理事項(xiàng)、共同與分擔(dān)工作責(zé)任。所有變更按照程序確定其處理方法：先確認(rèn)工作事件或工作量，通過內(nèi)部審查和會議審查確認(rèn)費(fèi)用，或認(rèn)量不認(rèn)價(jià)。變更處理程序的基本原

28、則：有關(guān)專業(yè)人員、管理人員、當(dāng)事方會議審查，集體審議解決方案。合同變更的有關(guān)費(fèi)用與事項(xiàng)的最后批準(zhǔn)，由原合同簽署人（法定代表或授權(quán)代表）簽署。項(xiàng)目工程部重點(diǎn)審查：施工技術(shù)方案、施工措施、現(xiàn)場變更情況等；產(chǎn)品技術(shù)部重點(diǎn)審查：設(shè)計(jì)變更方案、變更預(yù)算、現(xiàn)場變更情況等。工程項(xiàng)目合同具體變更管理程序規(guī)定如下：a) 類變更（按定義）、類變更程序表時(shí)間責(zé)任單位(人)工作內(nèi)容與方式起計(jì)業(yè)主、承包商或設(shè)計(jì)單位“設(shè)計(jì)變更申請報(bào)告/變更報(bào)告”及建議解決方案送產(chǎn)品技術(shù)部代收。5工作日內(nèi)產(chǎn)品技術(shù)部提出審查意見，送項(xiàng)目工程部。5工作日內(nèi)項(xiàng)目工程部提出評估意見，送至相關(guān)合同負(fù)責(zé)人簽收。5工作日內(nèi)相關(guān)合同負(fù)責(zé)人充分了解情況，提

29、出初步審查意見，報(bào)項(xiàng)目工程部和產(chǎn)品技術(shù)部。5工作日內(nèi)產(chǎn)品技術(shù)部組織方案論證，搜集有關(guān)資料，組織會審會議。4工作日內(nèi)地區(qū)總經(jīng)理組織審查承包商或設(shè)計(jì)單位提出的類變更建議解決方案，形成技術(shù)決策建議。2工作日內(nèi)執(zhí)行總裁若有設(shè)計(jì)變更，在總部工程管理部和集團(tuán)產(chǎn)品設(shè)計(jì)部審查后，則審批設(shè)計(jì)變更。合理時(shí)間內(nèi)承包商根據(jù)批準(zhǔn)的施工圖或設(shè)計(jì)方案提出“工程合同變更申請報(bào)告”送相關(guān)的監(jiān)理工程師。5工作日內(nèi)監(jiān)理工程師提出審核意見，報(bào)相關(guān)項(xiàng)目合同負(fù)責(zé)人簽收。5工作日內(nèi)相關(guān)項(xiàng)目合同負(fù)責(zé)人充分了解情況，提出初步審查意見，項(xiàng)目工程部高級經(jīng)理審核后，報(bào)產(chǎn)品技術(shù)部。10工作日內(nèi)成本合約部審查變更預(yù)算，報(bào)總部成本組、工程部和設(shè)計(jì)部。10

30、工作日內(nèi)總部成本組審查變更預(yù)算與合同變更合理性。5工作日內(nèi)產(chǎn)品技術(shù)部提前提供有關(guān)資料，負(fù)責(zé)通知集團(tuán)產(chǎn)品設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目工程部、相關(guān)合同負(fù)責(zé)人、各相關(guān)承包商、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位相關(guān)人員參加會審會議?？偛抗こ坦芾聿拷M織會審會議，視情況通知執(zhí)行總裁參加會審會議、主持變更會審會議，成本合約部、產(chǎn)品技術(shù)部必須參加（地區(qū)常務(wù)董事列席會議）提出集體處理意見，報(bào)執(zhí)行總裁。5工作日內(nèi)執(zhí)行總裁作出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)的決定，并轉(zhuǎn)交至地區(qū)總經(jīng)理和產(chǎn)品技術(shù)總監(jiān)。1工作日內(nèi)產(chǎn)品技術(shù)部通知項(xiàng)目工程部、監(jiān)理工程師1工作日內(nèi)監(jiān)理工程師通知承包商注：審批過程中若未獲通過，則退監(jiān)理工程師處理 b) = 2 * ROMAN II類變更(按定義）

31、= 2 * ROMAN II類變更程序表時(shí)間責(zé)任單位（人）工作內(nèi)容與方式起計(jì)業(yè)主、承包商、監(jiān)理或設(shè)計(jì)單位“設(shè)計(jì)變更申請報(bào)告/變更報(bào)告”及建議解決方案送產(chǎn)品技術(shù)部。10工作日內(nèi)產(chǎn)品技術(shù)部提出評估意見，送至相關(guān)合同負(fù)責(zé)人簽收。5工作日內(nèi)相關(guān)合同負(fù)責(zé)人充分了解情況，提出初步審查意見，報(bào)項(xiàng)目工程部高級經(jīng)理、產(chǎn)品技術(shù)部。5工作日內(nèi)產(chǎn)品技術(shù)部組織方案論證，搜集有關(guān)資料，組織會審會議，形成技術(shù)決策方案。2工作日內(nèi)地區(qū)總經(jīng)理若有設(shè)計(jì)變更，則審批設(shè)計(jì)變更。在合同約定期限內(nèi)承包商“工程合同變更申請報(bào)告”送監(jiān)理工程師5工作日內(nèi)監(jiān)理工程師提出評估意見轉(zhuǎn)報(bào)至相關(guān)合同負(fù)責(zé)人簽收。3工作日內(nèi)相關(guān)合同負(fù)責(zé)人充分了解情況，提出

32、初步審查意見，項(xiàng)目工程部高級經(jīng)理審核后，報(bào)產(chǎn)品技術(shù)部。5工作日內(nèi)成本合約部審查變更預(yù)算與合同變更合理性。5工作日內(nèi)產(chǎn)品技術(shù)部總經(jīng)理提前提供有關(guān)資料，組織并主持會審會議，參加人員和部門有：成本合約部、財(cái)務(wù)部、產(chǎn)品技術(shù)部、項(xiàng)目工程部、相關(guān)合同負(fù)責(zé)人、各相關(guān)承包商、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位，會議應(yīng)通知上述部門參加，提出集體處理意見，才能夠作為有效意見，報(bào)地區(qū)總經(jīng)理。（地區(qū)常務(wù)董事列席會議）3工作日內(nèi)地區(qū)總經(jīng)理作出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)處理方案的決定。1工作日內(nèi)產(chǎn)品技術(shù)部通知相關(guān)合同負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目工程部、監(jiān)理工程師。1工作日內(nèi)監(jiān)理工程師通知承包商注：審批過程中若未獲通過，則退監(jiān)理工程師處理。c) = 3 * ROMAN I

33、II 類變更(按定義） = 3 * ROMAN III 類變更程序表時(shí)間責(zé)任單位（人）工作內(nèi)容與方式起計(jì)業(yè)主、承包商、監(jiān)理或設(shè)計(jì)單位“設(shè)計(jì)變更申請報(bào)告/變更報(bào)告”及建議解決方案送地區(qū)產(chǎn)品技術(shù)部。10工作日內(nèi)產(chǎn)品技術(shù)部提出評估意見，送至項(xiàng)目工程部、相關(guān)合同負(fù)責(zé)人簽收。5工作日內(nèi)相關(guān)合同負(fù)責(zé)人充分了解情況，提出初步審查意見，報(bào)項(xiàng)目工程部高級經(jīng)理、產(chǎn)品技術(shù)部。2工作日內(nèi)產(chǎn)品技術(shù)部總經(jīng)理組織方案論證，搜集有關(guān)資料，組織會審會議，審批技術(shù)方案。若有設(shè)計(jì)變更，則審批設(shè)計(jì)變更。在合同約定的期限內(nèi)承包商“工程合同變更申請報(bào)告”送監(jiān)理工程師。5工作日內(nèi)監(jiān)理工程師提出評估意見轉(zhuǎn)報(bào)至合同負(fù)責(zé)人簽收。3工作日內(nèi)相關(guān)合

34、同負(fù)責(zé)人充分了解情況，提出初步審查意見，項(xiàng)目工程部高級經(jīng)理審核后，報(bào)產(chǎn)品技術(shù)部。5工作日內(nèi)產(chǎn)品技術(shù)部審查合同變更合理性。5工作日內(nèi)成本合約部審查變更預(yù)算，組織并主持會審會議，參加人員和部門有成本合約部、財(cái)務(wù)部、產(chǎn)品技術(shù)部、項(xiàng)目工程部、相關(guān)合同負(fù)責(zé)人、各相關(guān)承包商、設(shè)計(jì)（可缺席）、監(jiān)理單位，會議應(yīng)通知上述部門參加，提出集體處理意見，才能夠作為有效意見，報(bào)地區(qū)總經(jīng)理。3工作日內(nèi)成本合約部負(fù)責(zé)人作出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)處理方案的決定。1工作日內(nèi)項(xiàng)目工程部通知相關(guān)合同負(fù)責(zé)人、監(jiān)理工程師。1工作日內(nèi)監(jiān)理工程師通知承包商注：審批過程中若未獲通過，則退監(jiān)理工程師處理。 d) = 4 * ROMAN IV 類變更 =

35、 4 * ROMAN IV 類變更程序表時(shí)間責(zé)任單位（人）工作內(nèi)容與方式起計(jì)業(yè)主、承包商、監(jiān)理或設(shè)計(jì)單位“設(shè)計(jì)變更申請報(bào)告/變更報(bào)告”及建議解決方案送項(xiàng)目工程部1工作日內(nèi)項(xiàng)目工程部高級經(jīng)理若有設(shè)計(jì)變更，則審批設(shè)計(jì)變更。在合同約定的期限內(nèi)承包商“工程合同變更申請報(bào)告”送監(jiān)理工程師3工作日內(nèi)監(jiān)理工程師提出評估意見轉(zhuǎn)報(bào)至相關(guān)合同負(fù)責(zé)人簽收。3工作日內(nèi)相關(guān)合同負(fù)責(zé)人充分了解情況，提出初步審查意見，項(xiàng)目工程部高級經(jīng)理審核后，報(bào)成本合約部。5工作日內(nèi)成本合約部審查變更預(yù)算與合同變更合理性。5工作日內(nèi)相關(guān)合同負(fù)責(zé)人組織并主持會審會議，參加人員和部門有成本合約部、項(xiàng)目工程部、產(chǎn)品技術(shù)部、各相關(guān)設(shè)計(jì)（可缺席）、施工、監(jiān)理單位，會議做出處理意見，形成報(bào)告。2工作日內(nèi)項(xiàng)目工程部高級經(jīng)理作出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)處理方案的決定。1工作日內(nèi)監(jiān)理工程師通知承包商注：審批過程中若未獲通過，則退監(jiān)理工程師處理。計(jì)量、支付與變更的規(guī)定 計(jì)量、支付的規(guī)定與實(shí)施 合同的計(jì)量、支付必須按相應(yīng)的合同所規(guī)定的控制節(jié)點(diǎn)及合同規(guī)定的計(jì)量、支付原則進(jìn)行。 清單價(jià)內(nèi)項(xiàng)目的計(jì)量滿足合同計(jì)量、支付條件的，清單內(nèi)項(xiàng)目的費(fèi)用按實(shí)計(jì)量。 清單價(jià)外項(xiàng)目的計(jì)