國(guó)有獨(dú)資建設(shè)有限公司章程

1、國(guó)有獨(dú)資建設(shè)有限公司章程 國(guó)有獨(dú)資建設(shè)有限公司章程 第一章總則 第一條依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司法）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由國(guó)家單獨(dú)出資、由XXX市XX區(qū)財(cái)政局履行出資人職責(zé)設(shè)立的有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資），（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）特制定本章程。 第二條本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。 第二章 公司名稱(chēng)和住宅 第三條公司名稱(chēng)：XXX省X大齊核心示范區(qū)投資建設(shè)有限公司。 第四條住宅：XXX市XX開(kāi)發(fā)區(qū)CBD大廈11層1105室。 第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍 第五條公司經(jīng)營(yíng)范圍：園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資、開(kāi)發(fā)、建設(shè)，受政府委托經(jīng)營(yíng)國(guó)有資產(chǎn)，灘涂治理，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，污水排

2、放及供排水設(shè)施管理維修。 第四章 公司注冊(cè)資本及股東的姓名（名稱(chēng)）、 出資額、出資方式、出資時(shí)間 第六條公司注冊(cè)資本：5億元人民幣。 第七條股東的姓名（名稱(chēng)）、認(rèn)繳及實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式如下： 股東姓名或名稱(chēng) 出 資 額 （人民幣億元） 出資方式 出資時(shí)間 出資比例 認(rèn)繳 實(shí)繳 XXX市XX區(qū)財(cái)政局 5 5 貨幣、實(shí)物 2021年 9 月2日 100% 第五章股東的職權(quán) 第八條公司為國(guó)有獨(dú)資公司，不設(shè)股東會(huì)。出資人行使下列職權(quán)： （一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； （二）委派和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的酬勞事項(xiàng)； （三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； （四）審

3、議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告； （五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案； （七）對(duì)公司增加或者削減注冊(cè)資本作出決議； （八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議； （九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； （十）修改公司章程； 第六章董事會(huì)的產(chǎn)生方法、職權(quán)、議事規(guī)章 第九條公司設(shè)董事會(huì)，成員為3人。其中由非職工代表出任的董事由出資人委派和更換，由職工代表?yè)?dān)任的董事由職工（代表）大會(huì)決定。董事任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，由出資人從董事會(huì)成員中指定。 第十條董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）負(fù)責(zé)向出資人報(bào)告工

4、作； （二）執(zhí)行出資人的決議； （三）審定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六）制訂公司增加或者削減注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案； （七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； （八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其酬勞事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其酬勞事項(xiàng)； （十）制定公司的基本管理制度； 第十一條董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。 定期會(huì)議每年召開(kāi)兩次。有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議： 1董事長(zhǎng)認(rèn)為有

5、必要時(shí)； 2三分之一以上的董事聯(lián)名提議時(shí)； 3監(jiān)事會(huì)（監(jiān)事）提議時(shí)； 4經(jīng)理提議時(shí)。 第十二條公司召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日前書(shū)面通知全體董事。 第十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能親自出席董事會(huì)會(huì)議時(shí)，可以書(shū)面委托其他董事或他人代為出席。委托書(shū)中應(yīng)當(dāng)載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名。代為出席董事會(huì)會(huì)議的董事或他人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。 第十四條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。 第十五條董事會(huì)會(huì)議的表決，執(zhí)行

6、一人一票，經(jīng)半數(shù)以上董事通過(guò)方為有效。 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事或被委托人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 第七章 經(jīng)理的產(chǎn)生方法及職權(quán) 第十六條公司設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)決定聘任或者解聘。 第十七條經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議； （二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制定公司的詳細(xì)規(guī)章； （六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； （七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； （八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 經(jīng)理

7、列席董事會(huì)會(huì)議。 第八章 監(jiān)事會(huì)的產(chǎn)生方法、職權(quán)及議事規(guī)章 第十八條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，成員5人。監(jiān)事會(huì)中非職工代表出任的監(jiān)事由出資人委派，由職工代表出任的監(jiān)事由職工代表大會(huì)決定，其中職工代表監(jiān)事的比例不得低于三分之一。 監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由出資人從監(jiān)事會(huì)成員中指定。 監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。 監(jiān)事任期屆滿(mǎn)未準(zhǔn)時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)履行監(jiān)事職務(wù)。 第十九條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)： （一）檢查公司財(cái)務(wù)； （二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議； （三）

8、當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以訂正； （四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議； （五）向股東提出提案； （六）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟； （七）監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查。 必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢(xún)或者建議。 第二十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開(kāi)二次會(huì)議，監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 第二十一條監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集并主持。監(jiān)事會(huì)主席

9、不履行職務(wù)或者不能履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 第二十二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議的表決，執(zhí)行一人一票。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)。 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 第九章公司的法定代表人 第二十三條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，并依法登記。 第二十四條法定代表人使下列職權(quán)： 1、代表公司簽屬法律文件； 2、代表公司參加民事活動(dòng)； 3、在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等重大緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特殊栽決權(quán)和處置權(quán)，但這類(lèi)栽決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向公司股東會(huì)報(bào)告。 4、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)，但不得違反法律法規(guī)及公司章程的其他規(guī)定。 第十章出資人認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng) 第二十五條公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保，由股東決議，對(duì)外投資或者擔(dān)保的數(shù)額累計(jì)不得超過(guò)公司注冊(cè)資本的60%。 第二十六條公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，由公司股東決定。 第二十七條公司的營(yíng)業(yè)期限長(zhǎng)期。 第二十八條有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷(xiāo)登記： （一）公司被依法宣告破產(chǎn)； （二）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過(guò)修改公司章程而存續(xù)的除外； （三）股東會(huì)決議解散或者一人有