采購合同模板管理辦法

1、合同治理方法1目的為規(guī)范本公司合同的治理，幸免和減少因合同治理不當造成的損失，維護經(jīng)濟秩序，提高經(jīng)濟效益，依照國家的有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本公司實際情況，特制定本方法。2適用范圍適用于公司與其他法人或組織簽訂的經(jīng)濟合同、技術(shù)合同等，公司參股、控股的具有法人資格的其他組織應(yīng)參照本方法另行制定合同治理方法。3規(guī)范性引用文件Q/GDCF A101.001-2003 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境治理手冊Q/GDCF A202.002-2003 采購治理操縱程序4職責4.1合同治理實行業(yè)務(wù)治理原則和法律歸口治理的原則，公司范圍內(nèi)各種經(jīng)濟活動中，金額在1萬元（含1萬元）以上的，均應(yīng)簽訂經(jīng)濟合同。4.2物資部、綜

2、合治理部以及打算部是合同要緊治理部門，負責組織商務(wù)談判、起草合同、組織評審及提交公司領(lǐng)導簽訂合同等。4.3工程部或生產(chǎn)預(yù)備部負責提出或?qū)徍擞嘘P(guān)合同中工程技術(shù)質(zhì)量要求、設(shè)備的規(guī)格型號和質(zhì)量要求以及工程及物資的驗收標準等。4.4打算部對合同經(jīng)濟條款進行審核。4.5財務(wù)部可參與重要合同的商務(wù)談判，并進行財務(wù)審核。4.6綜合治理部（審計）或托付審計事務(wù)所對公司經(jīng)濟合同條款等進行審計。4.7綜合治理部（法律事務(wù)）或托付法律顧問對合同與協(xié)議的合法性、規(guī)范性進行審查。5治理內(nèi)容與要求5.1打算部、物資部以及綜合治理部負責承辦合同的范圍：5.1.1物資部負責承辦的合同，包括：設(shè)備、原輔材料購銷合同；生產(chǎn)性低值

3、易耗品采購合同；非標設(shè)備加工承攬合同；物資倉儲保管合同；物資運輸合同；物資保險合同；行政治理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品的物資采購合同。5.1.2綜合治理部負責承辦的合同，包括：勞動合同；專業(yè)技術(shù)培訓合同；法律咨詢合同；審計事務(wù)采購合同；廣告、宣傳合同；后勤治理合同；綠化維護合同；行政治理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品的物資采購合同。5.1.3打算部負責承辦的合同，包括：建設(shè)工程施工承包合同（包括勘測設(shè)計、建筑安裝等合同）；工程監(jiān)理合同；技術(shù)引進、轉(zhuǎn)讓合同；工程設(shè)備安裝調(diào)試合同；技術(shù)咨詢、評估監(jiān)測及科學試驗合同；土地征用、拆遷、安置合同；借貸合同；房屋、財產(chǎn)租賃合同；財產(chǎn)保險合同

4、；其他與工程建設(shè)有關(guān)的合同。5.2合同要緊治理部門應(yīng)對合同自商約到履行的全過程負責。5.3合同的起草、評審及簽訂5.3.1合同要緊治理部門必須熟悉并掌握我國相關(guān)法律、法規(guī)、政策，嚴格執(zhí)行各類合同法定程序，本著平等互利、等價有償、老實信用、協(xié)商一致的原則，不循私情，依法進行。5.3.2合同要緊治理部門應(yīng)負責草擬合同文稿，合同內(nèi)容應(yīng)包括：合同編號（合同編號規(guī)則由各合同要緊治理部門擬定）合同各方的法定名稱、地址、郵政編碼、電話、法定代表人姓名、職務(wù)、代理人姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式；簽約的目的和依據(jù)；標的；數(shù)量和質(zhì)量，包括檢測標準和方式；履行的期限、地點和方式；價款或酬金及支付方式；爭議解決方式；違約責任

5、；變更或解除條件；依照法律或合同性質(zhì)必須具備的條款或雙方當事人共同認為必須明確的條款；正副本份數(shù)和分配方式；生效的時刻和條件；約定的聯(lián)系方式；附件名稱；簽約地點、日期；簽約各方開戶銀行及帳號；簽約各方公章或合同專用章；法定代表人或代理人簽字。5.3.3合同要緊治理部門應(yīng)對采購及合同內(nèi)容進行下列審查：5.3.3.1可行性屬于企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營和建設(shè)需要；經(jīng)濟效益或社會效益具有可靠性；具有可操作性。5.3.3.2技術(shù)性技術(shù)依據(jù)真實、可靠；技術(shù)措施完備；技術(shù)標準和參數(shù)科學、真實。5.3.3.3安全性涉及的知識產(chǎn)權(quán)已采取了相應(yīng)的愛護或限制措施；無損本企業(yè)商譽、商業(yè)秘密及其他利益。5.3.4合同要緊治理部

6、門應(yīng)組織商務(wù)談判，需要時邀請相關(guān)部門參加，依照談判意見對草擬的合同進行修改。5.3.5合同要緊治理部門負責組織合同評審，填寫合同評審意見單（見附錄B），送合同標的所涉及的相關(guān)部門、打算部、財務(wù)部、綜合治理部（審計、法律事務(wù)）會簽，各會簽部門應(yīng)在3個工作日提出評審意見，由合同要緊治理部門在會簽后報分管副總經(jīng)理批準。公司認為重要的或標的數(shù)額較大的合同，應(yīng)邀請法律顧問、經(jīng)濟技術(shù)等專業(yè)人員參加合同評審，召開評審會。5.3.5.1合同評審會簽部門職責5.3.5.1.1工程部或生產(chǎn)預(yù)備部對合同具體評審內(nèi)容：負責提供技術(shù)資料文件，設(shè)計圖紙及技術(shù)質(zhì)量要求（或技術(shù)協(xié)議書）由部門主管簽字后為合同附件，與合同有同等

7、法律效力。參與制定或?qū)彾ǜ黝惞こ毯贤尿炇諛藴剩炇枕椖?、負責編寫技術(shù)規(guī)范，由部門主管簽字后為合同附件，與合同有同等法律效力。在施工中監(jiān)督所使用的材料、設(shè)備，以符合設(shè)計要求。負責制訂或?qū)彾ǜ黝惞こ毯贤馁|(zhì)量驗收標準、驗收項目，并參與驗收，對質(zhì)量進行跟蹤。提出或?qū)彾ㄔO(shè)備、材料的規(guī)格型號、質(zhì)量要求、生產(chǎn)廠家、技術(shù)參數(shù)和所需數(shù)量。對確需增、減的設(shè)備相關(guān)部件，提出書面要求與生產(chǎn)廠簽訂補充協(xié)議，作為合同附件。提出或?qū)彾ㄔO(shè)備、材料的質(zhì)量驗收標準、驗收項目。參與設(shè)備工廠監(jiān)造，實施質(zhì)量跟蹤。5.3.5.1.2物資部對合同具體評審內(nèi)容：負責審核合同中涉及公司采購的設(shè)備、材料。5.3.5.1.3打算部對合同具體評

8、審內(nèi)容：對合同經(jīng)濟條款進行審核。5.3.5.1.4財務(wù)部對合同具體評審內(nèi)容：經(jīng)濟性：符合企業(yè)的經(jīng)濟活動范疇；符合企業(yè)的經(jīng)濟利益。可行性：資信可靠，資金充裕；具有在額定權(quán)限內(nèi)訂立合同的能力；擔保方式切實、可靠。嚴密性：數(shù)量、價款、金額等標示標準；計算方式正確；財務(wù)附件齊備。合法性：資金來源合法；資金使用合法；結(jié)算方式合法；支付方式合法。5.3.5.1.5綜合治理部（審計）對合同評審內(nèi)容：綜合治理部（審計）應(yīng)對公司經(jīng)濟合同條款等進行審計。5.3.5.1.6綜合治理部（法律事務(wù)）對合同評審內(nèi)容：綜合治理部（法律事務(wù)）應(yīng)對各類合同與協(xié)議的合法性、規(guī)范性進行審查和會簽。5.3.6在合同評審意見單報分管副

9、總經(jīng)理批準后，合同要緊治理部門應(yīng)將合同呈送公司法定代表人或其授權(quán)人簽訂合同，并加蓋公司合同章。5.3.7合同簽訂后，合同要緊治理部門應(yīng)將合同送打算部、財務(wù)部登記備案，并在MIS系統(tǒng)中登記。5.4合同的履行5.4.1要緊合同治理部門應(yīng)負責對合同的履行過程進行跟蹤，監(jiān)督合同雙方嚴格按照合同文本履行合同。5.4.2在合同履行過程中，發(fā)生違約、工期、質(zhì)量等爭議，以致合同不能履行時，要將情況及時與有關(guān)部門及法律事務(wù)部門進行協(xié)商，匯報公司領(lǐng)導，確保適時掌握權(quán)利的法定時刻和時效，提高合同履約率，以便及時協(xié)調(diào)、調(diào)解、仲裁、訴訟，以防因合同履行不當造成本處經(jīng)濟損失，確保公司權(quán)益不受侵害。5.5合同的變更5.5.

10、1合同履行過程中由于外部條件的變化，引起合同的變更，包括合同工期、合同金額以及合同條款等變更，由合同要緊治理部門附變更講明報公司領(lǐng)導批準，必要時辦理補充合同。5.6合同的歸檔合同履行終結(jié)后，合同要緊治理部門應(yīng)將合同正本包括其他書面文件整理裝袋交檔案室存檔，具體按檔案治理方法執(zhí)行。合同副本由合同要緊治理部門集中保管。如因查閱歸檔合同或因調(diào)解、仲裁、訴訟需借用歸檔合同，需履行借用手續(xù)，借用后必須在規(guī)定借用期限內(nèi)歸還。5.7檢查與考核5.7.1相關(guān)部門應(yīng)自覺檢查合同的訂立、履行、治理工作，發(fā)覺問題及時糾正。5.7.2公司可對在合同治理工作中作出成績者及幸免或挽回經(jīng)濟損失者予以表彰和獎勵。5.7.3有下列情形之一，情節(jié)嚴峻造成重大經(jīng)濟損失或擴大經(jīng)濟損失的，對責任人予以通報批判、行政處分或經(jīng)濟處罰；構(gòu)成犯罪的由司法機關(guān)追究刑事責任。不按本方法簽訂合同的；簽訂有重大缺陷或無效合同的；會簽人員無正當理由延誤會簽的；因會簽人員疏忽未發(fā)覺合同缺陷的；未依法律和本方法規(guī)定變更或解除合同的；丟失合同文本及相關(guān)文件的；提供虛假資料的；超越授權(quán)或濫用授權(quán)簽約的；未按規(guī)定進行授權(quán)或托付的；發(fā)生糾紛后，隱瞞或不及時向有關(guān)部門或領(lǐng)導匯報或不及時采取措施的；未經(jīng)會簽簽訂合同的；應(yīng)當或能夠追究對方違約責任而擅自放棄的；在合同簽訂或履行當中，與對方或第三人惡意串通或收受賄賂的；泄漏合同意向、