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文檔簡介
1、公司合同分級授權(quán)管理制度第一條 為規(guī)范企業(yè)合同管理,提高行政管理效能,防范控制合同管 理法律風(fēng)險,健全企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu),保護(hù)企業(yè)、股東的合法權(quán)益, 特制定本制度。第二條 本制度適用于企業(yè)及所屬各公司對外簽訂、履行的建立民事 權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類合同或協(xié)議。第三條本制度所稱授權(quán)管理是指:股東大會對董事會的合同管理授權(quán)。董事會對董事長、總經(jīng)理的合同管理授權(quán)。企業(yè)在具體經(jīng)營管理過程中的必要合同管理授權(quán)。第四條 本企業(yè)合同管理的授權(quán)原則是:在保證股東權(quán)益的前提下, 提高工作效率,使企業(yè)經(jīng)營管理走向規(guī)范化、科學(xué)化、程序化。第五條股東大會是企業(yè)的最高權(quán)力機(jī)構(gòu),股東大會依法行使企業(yè) 章程規(guī)定的以及董事會權(quán)限以
2、上的職權(quán)。股東大會就專門事項通過 決議對董事會授權(quán)。第六條董事會有權(quán)決定下列收購或出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外長期 投資、貸款、對外擔(dān)保及關(guān)聯(lián)交易等合同事項:(l)審議企業(yè)在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)不超過企業(yè)最近一期經(jīng) 審計總資產(chǎn)30 %的合同事項。(2 )單項不超過企業(yè)最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)30 %的對外投資合同。(3)審議企業(yè)在一年內(nèi)貸款金額不超過企業(yè)最近一期經(jīng)審計的資產(chǎn) 負(fù)債率50 %的合同事項。(4 )企業(yè)與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的關(guān)聯(lián)交易總額不超過3 000萬元人民幣 或不趕過占企業(yè)最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)5 %的關(guān)聯(lián)交易。第七條 董事會應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的審查和決策程序,在實施重大合同項 目作出決定前,必須按
3、照企業(yè)制定的投資決策程序,組織有關(guān)專家、 專業(yè)人多進(jìn)行評審。第八條董事長作出的上述決定應(yīng)符合公司利益,并在事后及時向董 事長報告并備案。企業(yè)董事會授權(quán)董事長有權(quán)決定下列合同管理事項:(l)單項不超過1 000萬人民幣的交易合同。(2 )單項不超過3 000萬元人民幣的對外投資合同。第九條企業(yè)總經(jīng)理主持企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施董事會 決議,實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案并向董事會報告工作。企業(yè) 日常經(jīng)營管理中的各項支出所涉合同,除涉及董事會及監(jiān)事會的費用 支出外,金額在五萬元以下(不含五萬元)的,由總經(jīng)理審批;金額 在五萬元以上的,由總經(jīng)理審核后,報董事長審批;企業(yè)年度費用預(yù) 算方案,由
4、董事會批準(zhǔn)。第十條總經(jīng)理有權(quán)決定單次投資合同金額不超過公司最近一期經(jīng)審 計合并會計報表凈資產(chǎn)的5 %,并且年度累計投資金額不超過最近 一期經(jīng)審計合并會計報表凈資產(chǎn)10 %的與主業(yè)相關(guān)的對外投資合同。 總經(jīng)理應(yīng)就相關(guān)事宜在事后向董事會報備。第十一條企業(yè)資產(chǎn)報廢清理(包括盤虧和壞賬處理)或削價變賣交 易合同,一次性價值在十萬元以內(nèi)(不含十萬元),由公司總經(jīng)理審 批;一次性價值在十萬元以上(含十萬元)三十萬元以下(不含三十 萬元)的,由公司董事長審批;一次性價值在三十萬元以上(含三十 萬元)的,報公司董事會審批。第十二條 企業(yè)技術(shù)改造投資項目合同金額在200萬元以下(不含 200萬元)的,由公司總經(jīng)理審批;金額在200萬元以上(含200萬 元)1000萬元以下(不含1 000萬元)的,由總經(jīng)理審核,報公司 董事長審批;金額在1000萬元以上(含1000萬元)的,由公司總 經(jīng)理、董事長簽署意見后,報公司董事會審批。第十三條企業(yè)董事長、總經(jīng)理必須嚴(yán)格在授權(quán)范圍內(nèi)從事經(jīng)營管理 工作、堅決杜絕越權(quán)行事。若因此給企業(yè)造成損失或嚴(yán)重影響時,應(yīng) 對主要責(zé)任人提出批評、警告直至解除職務(wù)。第十四條本制度未盡事宜,依照國家有關(guān)法律、法規(guī)、其他規(guī)范性 文件以及企業(yè)章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本制度與有關(guān)法律、法規(guī)、 其他規(guī)范性文件以及企業(yè)章程的有關(guān)規(guī)定
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