科教文娛公司增資協(xié)議私募基金投資 模板

1、PAGE 8xxxx文化咨詢有限公司增資協(xié)議由xxxx企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）xxxx企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）xxxx企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）與xxxx文化咨詢有限公司及xxxxxxxx企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）xxxxxx企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）簽訂20 xx年10月30日中國xx市xxxx文化咨詢有限公司增資協(xié)議本增資協(xié)議由以下各方于xx年xx月30日在中國xx市簽訂：甲方1：xxxx企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙） 【認(rèn)購增資方】住所地：x執(zhí)行事務(wù)合伙人：x甲方2：xxxx企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙） 【認(rèn)購增資方】住所地：x執(zhí)行事務(wù)合伙人：x甲方3：xxxx企業(yè)管理咨詢中

2、心（有限合伙） 【認(rèn)購增資方】住所地：x執(zhí)行事務(wù)合伙人：x乙方：xxxx文化咨詢有限公司 【標(biāo)的公司】住所地：x法定代表人：x丙方1：xx 【標(biāo)的公司原股東】住所：x身份證號(hào)碼：x丙方2：xxxxxx企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙） 【標(biāo)的公司原股東】住所地：x執(zhí)行事務(wù)合伙人：xx丙方3：xxxxxx企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙） 【標(biāo)的公司原股東】住所地：x執(zhí)行事務(wù)合伙人：xx以下就甲方1、甲方2、甲方3合稱“甲方”，就丙方1、丙方2、丙方3合稱“丙方”。鑒于：乙方系一家依中國法律有效設(shè)立并合法存續(xù)的有限責(zé)任公司，注冊(cè)地為中國xx省，截至本協(xié)議簽署日，乙方注冊(cè)資本金為300萬元。截至本協(xié)議簽署日，

3、丙方1及丙方2、丙方3合計(jì)持有乙方100%股權(quán)，其中，丙方1持有乙方70%股權(quán)，丙方2持有乙方5%股權(quán)，丙方3持有乙方25%股權(quán)。乙方、丙方一致同意乙方以非公開形式新增注冊(cè)資本人民幣54萬元，由甲方1、甲方2、甲方3分別認(rèn)購。上述增資履行后，乙方注冊(cè)資本由300萬元增加至354萬元。甲方同意依照本協(xié)議規(guī)定的條款和條件合計(jì)出資2160萬元認(rèn)購乙方新增注冊(cè)資本，合計(jì)占增資履行后乙方注冊(cè)資本的15.2543%。有鑒于此，各方根據(jù)中國關(guān)于法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成一致，特訂立本增資協(xié)議（“本協(xié)議”），以資共同信守。定義除非本協(xié)議文意另有所指，下列詞語具有以下含義：各方或協(xié)議各方指甲方1（認(rèn)購增資

4、方）、甲方2（認(rèn)購增資方）、甲方3（認(rèn)購增資方）、乙方（標(biāo)的公司）及丙方1（標(biāo)的公司原股東）、丙方2（標(biāo)的公司原股東）、丙方3（標(biāo)的公司原股東）。乙方或公司指xxxx文化咨詢有限公司。本協(xié)議指本增資協(xié)議及各方就本增資協(xié)議商定事項(xiàng)共同簽訂的補(bǔ)充協(xié)議和相關(guān)資料文件。本次交易或本次增資指甲方認(rèn)購乙方新增注冊(cè)資本的交易安排。中國指中華人民共和國，為本協(xié)議之目的，不包括xx特別行政區(qū)、xx特別行政區(qū)及xx地區(qū)。工作日指除星期六、星期日及中國政府規(guī)定的法定節(jié)假日以外的時(shí)間。元指中國法定貨幣人民幣元。送達(dá)指本協(xié)議任一方依照本協(xié)議商定的任何一種送達(dá)方式將書面資料文件發(fā)出的行為。投資價(jià)格指甲方認(rèn)購乙方本次新增注

5、冊(cè)資本的價(jià)格。依據(jù)本協(xié)議，本次增資對(duì)應(yīng)的乙方增資前整體估值為1.2億元。過渡期指本協(xié)議簽署之日起至甲方依照本協(xié)議商定的期限履行增資款支付之日止的期間。權(quán)利負(fù)擔(dān)指任何擔(dān)保權(quán)益、質(zhì)押、抵押、留置（包括但不限于稅收優(yōu)先權(quán)、撤銷權(quán)和代位權(quán)）。重大不利變化指下述涉及公司業(yè)務(wù)或公司（包括其控股子公司）的任何情況、變更或影響，該情況、變更或影響單獨(dú)地或與公司的其他任何情況、變更或影響共同地：（a）對(duì)公司業(yè)務(wù)或資產(chǎn)、負(fù)債（包括但不限于或有負(fù)債）、經(jīng)營業(yè)績或財(cái)務(wù)狀況造成嚴(yán)重不利影響，或（b）對(duì)公司以及其目前經(jīng)營或開展業(yè)務(wù)的方式和開展業(yè)務(wù)的資質(zhì)造成或產(chǎn)生嚴(yán)重不利影響。本協(xié)議的條款標(biāo)題僅為方便閱讀，不應(yīng)影響對(duì)本協(xié)議

6、條款的理解。甲方出資的前提條件各方確認(rèn)，甲方在本協(xié)議項(xiàng)下的出資義務(wù)以下列全部條件的滿足為前提：各方同意并正式簽署本協(xié)議，包括所有附件內(nèi)容。乙方依照本協(xié)議的相關(guān)條款修改章程并經(jīng)乙方股東正式簽署；除上述乙方章程修訂之外，過渡期內(nèi)，未經(jīng)甲方書面同意，不得修訂乙方章程。本次交易取得政府部門（如需）、乙方內(nèi)部的同意和批準(zhǔn)，包括但不限于乙方董事會(huì)、股東會(huì)決議通過本協(xié)議項(xiàng)下的增資事宜，及前述修改后的章程或章程修正案。乙方已經(jīng)以書面形式向甲方充分、真實(shí)、完整披露乙方的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、對(duì)外擔(dān)保以及與本協(xié)議關(guān)于的全部信息。過渡期內(nèi)，乙方的經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況等方面未發(fā)生重大不利變化，未進(jìn)行任何形式的利潤分配。過渡期內(nèi)

7、，乙方未在任何資產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)上設(shè)立或允許設(shè)立任何權(quán)利負(fù)擔(dān)，未以任何方式直接或者間接地處置其主要資產(chǎn)，也未發(fā)生或承擔(dān)任何重大債務(wù)（通常業(yè)務(wù)經(jīng)營中的處置或負(fù)債除外）。丙方在過渡期內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的部分或全部乙方股權(quán)或在其上設(shè)置質(zhì)押等權(quán)利負(fù)擔(dān)。新增注冊(cè)資本認(rèn)購及增資費(fèi)用的支付經(jīng)各方協(xié)商確定，本次增資對(duì)應(yīng)的乙方增資前整體估值為1.2億元。甲方同意依照本協(xié)議規(guī)定的條款和條件以現(xiàn)金合計(jì)出資2160萬元認(rèn)購乙方新增注冊(cè)資本54萬元，合計(jì)占增資履行后乙方注冊(cè)資本的15.2543%，其中：甲方1出資814萬元認(rèn)購乙方增資，其中20.35萬元作為乙方新增注冊(cè)資本（實(shí)收資本），其余793.65萬元作為出資溢價(jià)計(jì)入乙方

8、資本公積金。甲方2出資576萬元認(rèn)購乙方增資，其中14.4萬元作為乙方新增注冊(cè)資本（實(shí)收資本），其余561.6萬元作為出資溢價(jià)計(jì)入乙方資本公積金。甲方3出資770萬元認(rèn)購乙方增資，其中19.25萬元作為乙方新增注冊(cè)資本（實(shí)收資本），其余750.75萬元作為出資溢價(jià)計(jì)入乙方資本公積金。增資履行后，乙方注冊(cè)資本增加54萬元，即注冊(cè)資本由原300萬元增至354萬元。增資履行后乙方股本結(jié)構(gòu)如下圖所示：股東出資金額持股比例xx210萬元59.3220%xxxxxx企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）75萬元21.1864%xxxxxx企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）15萬元4.2373%xxxx企業(yè)管理咨詢中心（有

9、限合伙）20.35萬元5.7486%xxxx企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）14.4萬元4.0678%xxxx企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）19.25萬元5.4379%合計(jì)354萬元100%各方同意，甲方應(yīng)將本協(xié)議第3.1條商定的增資款按以下商定條件，以現(xiàn)金方式匯付至乙方賬戶。在本協(xié)議第二條商定的全部條件滿足后，乙方應(yīng)依照本協(xié)議商定向甲方提供董事會(huì)決議、股東會(huì)決議、修改后的公司章程或章程修正案等資料文件正本。甲方在收到上述3.3.1款所述資料文件后10個(gè)工作日內(nèi)將增資款一次性支付至乙方指派的以下銀行賬戶。戶 名銀行賬號(hào)開 戶 行各方同意，甲方按本款商定支付完畢全部增資款后，甲方在本協(xié)議項(xiàng)下的出資義務(wù)

10、即告履行。甲方成為乙方股東后，依照法律、本協(xié)議和公司章程的規(guī)定享有所有股東權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)股東義務(wù)，公司的資本公積金、盈余公積金和未分配利潤由甲方和丙方按3.2款所確定的股權(quán)比例享有。各方同意，甲方對(duì)乙方的增資款應(yīng)用于乙方日常經(jīng)營，不得用于償還股東債務(wù)，或用于委托理財(cái)、委托貸款和期貨交易等。股權(quán)變更登記手續(xù)各方同意，本次增資履行后，乙方向甲方簽發(fā)并交付出資證明書，同時(shí)，乙方應(yīng)在公司股東名冊(cè)中將甲方登記為公司股東。乙方承諾，在甲方將出資款一次性支付至乙方帳戶之日起的30個(gè)工作日內(nèi)，依照本協(xié)議的商定履行與本次增資相關(guān)的xx變更登記手續(xù)（因政府方面原因致使xx變更登記手續(xù)無法及時(shí)履行的除外）。辦理xx

11、變更登記或備案手續(xù)所需費(fèi)用由乙方承擔(dān)。上市前的股權(quán)轉(zhuǎn)讓本次增資履行后至乙方第一次公開發(fā)行股票并上市前，未經(jīng)丙方1事先書面同意，甲方不得向公司其他股東或公司股東以外的第三方轉(zhuǎn)讓其所持有的部分或全部公司股權(quán)，或進(jìn)行可能致使公司股權(quán)發(fā)生變化的股權(quán)質(zhì)押等任何其它行為。本協(xié)議第5.1款所述轉(zhuǎn)讓股權(quán)包括僅以協(xié)議方式作出商定而不辦理xx變更登記的轉(zhuǎn)讓，或其它任何形式的股權(quán)轉(zhuǎn)讓或權(quán)利轉(zhuǎn)移。甲方經(jīng)丙方1書面同意向公司其他股東或公司股東以外的第三方轉(zhuǎn)讓其所持公司股權(quán)時(shí)，丙方1享有下列選擇權(quán)：（1）按第三方給出的相同條款和條件購買甲方擬出售的股權(quán)；（2）按第三方給出的相同條款和條件，根據(jù)丙方1與甲方當(dāng)時(shí)的持股比例共

12、同出售股權(quán)。甲方持有的乙方股權(quán)可在乙方第一次公開發(fā)行股票并上市后根據(jù)上市交易所上市規(guī)則的要求在禁售期滿后全部或部分出售。競業(yè)禁止未經(jīng)丙方書面同意，甲方及甲方之有限合伙人不得單獨(dú)設(shè)立或以任何形式（包括但不限于以股東、合伙人、董事、監(jiān)事、經(jīng)理、職員、代理人、咨詢顧問等身份）參加設(shè)立新的生產(chǎn)與公司同類產(chǎn)品或與公司業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的其他經(jīng)營實(shí)體，同時(shí)不得在其他企業(yè)兼職，無論該企業(yè)從事何種業(yè)務(wù)。債務(wù)和或有債務(wù)公司承諾并保證，除已向甲方披露之外，公司并未簽署任何對(duì)外擔(dān)保性資料文件，亦不存在任何其他未披露的債務(wù)。保證和承諾本協(xié)議各方分別而非連帶地聲明、保證及承諾如下：其為依據(jù)中國法律正式設(shè)立并有效存續(xù)的法人；或?yàn)?/p>

13、中國公民，且不具有雙重國籍。其擁有簽訂并履行本協(xié)議的全部、充分和權(quán)利與授權(quán)，并依據(jù)中國法律具有簽訂本協(xié)議的行為能力。本協(xié)議的簽訂或履行不違反以其為一方或約束其自身或其關(guān)于資產(chǎn)的任何重大協(xié)議或協(xié)議。其在本協(xié)議上簽字的代表，根據(jù)有效的委托書或有效的法定代表人證明書，已取得簽訂本協(xié)議的充分授權(quán)。其已就與本次交易關(guān)于的，并需為各方所了解和掌握的所有信息和資料文件資料，向相關(guān)方進(jìn)行了充分、詳盡、及時(shí)的披露，沒有重大遺漏、誤導(dǎo)和虛構(gòu)。其在本協(xié)議中所作的聲明、保證及承諾在本協(xié)議簽訂時(shí)均為真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。其保證完全、適當(dāng)?shù)芈男斜緟f(xié)議的全部內(nèi)容。其保證對(duì)本協(xié)議存在之事實(shí)及本協(xié)議所涉相關(guān)事項(xiàng)、本協(xié)議所包含的信息

14、均承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)其他方事前書面許可，不得向任何除本協(xié)議外的第三方進(jìn)行披露。但法律或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)/權(quán)威機(jī)構(gòu)（視情況而定）要求披露的，以及向本協(xié)議相關(guān)中介機(jī)構(gòu)披露的除外。通知及送達(dá)本協(xié)議有效期內(nèi)，因法律、法規(guī)、政策的變化，或任一方喪失履行本協(xié)議的資格/資質(zhì)和/或能力，影響本協(xié)議履行的，該方應(yīng)承擔(dān)在合理時(shí)間內(nèi)通知其他各方的義務(wù)。本協(xié)議各方同意，與本協(xié)議關(guān)于的任何通知，以書面方式送達(dá)方為有效。書面形式包括但不限于：傳真號(hào)碼、快遞、郵件、電子郵件。上述通知應(yīng)被視為在下列時(shí)間送達(dá)：以傳真號(hào)碼發(fā)送的，在該傳真號(hào)碼成功發(fā)送之日；以快遞或?qū)Ｈ税l(fā)送的，在收件人收到該通知之日；以掛號(hào)郵件發(fā)出的，在發(fā)出之后7個(gè)工

15、作日；以電子郵件發(fā)出的，在電子郵件成功發(fā)出之后即為送達(dá)。通知送達(dá)下列地點(diǎn)或傳至下列傳真號(hào)碼號(hào)碼或發(fā)至下列郵箱視為有效送達(dá)：甲方1：xxxx企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）辦公地址：x收件人：xx傳真號(hào)碼號(hào)碼：郵箱：甲方2：xxxx企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）辦公地址：xx省xx市西崗區(qū)不老街168號(hào)216室收件人：xx傳真號(hào)碼號(hào)碼：郵箱：甲方3：xxxx企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）辦公地址：xx省xx市西崗區(qū)不老街168號(hào)217室收件人：xx傳真號(hào)碼號(hào)碼：郵箱：乙方：xxxx文化咨詢有限公司辦公地址： 丙方1：xx丙方2：xxxxxx企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）丙方3：xxxxxx企業(yè)管理咨詢中心

16、（有限合伙）違約責(zé)任本協(xié)議生效后，各方應(yīng)依照本協(xié)議及全部附件、附表的規(guī)定全面、適當(dāng)、及時(shí)地履行其義務(wù)及商定，任何一方違反本協(xié)議包括全部附件、附表商定條款的，均構(gòu)成違約。一旦發(fā)生違約行為，違約方應(yīng)當(dāng)賠償因其違約而給守約方造成的損失。支付違約金不影響守約方要求違約方賠償損失、繼續(xù)履行協(xié)議或解除協(xié)議的權(quán)利。未行使或延遲行使本協(xié)議或法律規(guī)定的某項(xiàng)權(quán)利并不構(gòu)成對(duì)該項(xiàng)權(quán)利或其他權(quán)利的放棄。單獨(dú)或部分行使本協(xié)議或法律規(guī)定的某項(xiàng)權(quán)利并不妨礙其進(jìn)一步繼續(xù)行使該項(xiàng)權(quán)利或其他權(quán)利。協(xié)議的變更、解除和終止本協(xié)議的任何修改、變更應(yīng)經(jīng)協(xié)議各方另行協(xié)商，并就修改、變更事項(xiàng)共同簽署書面協(xié)議后方可生效。本協(xié)議在下列情況下解除：

17、經(jīng)各方當(dāng)事人協(xié)商一致解除。任一方發(fā)生違約行為并在守約方向其發(fā)出要求更正的書面通知之日起30天內(nèi)不予更正的，或發(fā)生累計(jì)兩次或以上違約行為，守約方有權(quán)單方解除本協(xié)議。因不可抗力，造成本協(xié)議無法履行。提出解除協(xié)議的一方應(yīng)當(dāng)以書面形式通知其他各方，通知在到達(dá)其他各方時(shí)生效。本協(xié)議被解除后，不影響守約方要求違約方支付違約金和賠償損失的權(quán)利。非經(jīng)本協(xié)議各方協(xié)商一致并達(dá)成書面協(xié)議，任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議或本協(xié)議項(xiàng)下全部和/或部分的權(quán)利義務(wù)。法律適用及爭議解決本協(xié)議的簽訂、效力、履行及說明等均適用中國法律。本協(xié)議各方當(dāng)事人因本協(xié)議發(fā)生的任何爭議，均應(yīng)首先通過友好協(xié)商的方式解決，協(xié)商不成的，任一方均有權(quán)向x

18、x仲裁委員會(huì)提起仲裁，按該委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則仲裁解決。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方均具有約束力。在根據(jù)本條仲裁程序進(jìn)行期間，除爭議事項(xiàng)之外，本協(xié)議應(yīng)在所有方面保持全部效力。除爭議所涉事項(xiàng)外，各方應(yīng)繼續(xù)履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)及行使其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利。附則除非本協(xié)議另有規(guī)定，各方應(yīng)自行支付其各自與本協(xié)議及本協(xié)議所述及資料文件的談判、起草、簽署和執(zhí)行關(guān)于的成本和費(fèi)用，以及與本次交易相關(guān)的政府稅費(fèi)。但與本次增資相關(guān)的審計(jì)、審批、xx變更登記等費(fèi)用由公司承擔(dān)。本協(xié)議未盡事宜，各方可另行簽署補(bǔ)充資料文件，該補(bǔ)充資料文件與本協(xié)議構(gòu)成一個(gè)不可分割的整體，并與本協(xié)議具有同等法律效力。本協(xié)議經(jīng)各方簽署后即生效。本協(xié)議以中文寫就，一式8份，各方各執(zhí)1份，其余用于辦