2023年最新的非法吸收公眾存款罪 非法吸收公眾存款罪開庭筆錄

1、第 PAGE7 頁 共 NUMPAGES7 頁2023年最新的非法吸收公眾存款罪 非法吸收公眾存款罪開庭筆錄 非法吸收公眾存款罪 非法吸收公眾存款罪開庭筆錄 時間：2023年11月16日至2023年11月17日上午8點(diǎn)30分至17點(diǎn)50分 地點(diǎn)：武漢市江岸區(qū)人民法院刑事審判庭六樓(公開審理大法庭) 案由：非法吸收公眾存款罪 公訴人：武漢市江岸區(qū)人民檢察院徐麗莉、楊勝蘭檢察官及助理等6人 被告人：王平等30人(楊偉剛為第23號被告人)。 辯護(hù)人：舒丹律師等50多人。 審判員：吳珊榕(女 審判長)年凱、吳豐敏 書記員：羅靜(女)等4人 審：事先已經(jīng)召開二次庭前會議，有關(guān)核實(shí)身份、申請回避等程序性問

2、題沒有提出異議，宣布合議庭組成人員名單，吳珊榕(女)年凱、吳豐敏，出庭人員名單，本庭直接進(jìn)入調(diào)查階階段?，F(xiàn)在由公訴人宣讀起訴書。 公：分別宣讀起訴書、追加起訴決定書、變更起訴決定書。 審：請公訴人明確犯罪總金額 公：犯罪總金額4,664,760,030,01元;歸還客戶本金為2604,113,530.00元酒托女的犯罪金額為218233.95元;為歸還客戶本金為2,060,646,500.01元 審：庭前會議已經(jīng)明確是非法吸收公眾存款案，對罪名有異議的提出來，有沒有 下面一片沉默，無人應(yīng)答。 審：我現(xiàn)在逐一詢問，叫到誰，誰舉手答應(yīng)。 按照事前的規(guī)定，以起訴書排列的被告人的次序編號，辯護(hù)人與之相

3、對應(yīng)。被告人的前、后均粘貼醒目的號碼。座位也是編號的，按號入座。 審判長從第1號一一點(diǎn)名詢問到最后30號，第23號被告人及辯護(hù)人無異議，大多數(shù)回答是無異議，有少數(shù)回答有異議，審判長下令全部被告人退庭，進(jìn)行個別詢問。 第一個個別詢問的是1號被告人王平。 審：你有什么異議，請?zhí)岢鰜怼?王：我不是非法吸收公眾存款而是在國家準(zhǔn)許的范圍類從事金融經(jīng)營,只是由于公司資金鏈發(fā)生問題無法正常經(jīng)營。 辨：我只問一個問題，公司的相關(guān)的具體經(jīng)營行為你是否都知道 吳：不知道,都是下面的人各自做自己的業(yè)務(wù)。 公：公司的負(fù)責(zé)人是誰 王：是我。 公：公司的經(jīng)營方針是你決定的嗎 王：有的是,有的不是,有些是公示董事會決定。

4、第二個個別詢問的是3號被告人徐波。 審：你有什么異議，請?zhí)岢鰜怼?徐：沉默不語。 審：請書記員記錄下來，沉默。 審：你有沒有固定工資，底薪 徐：有底薪。 審：公司老板是誰 徐：王平。 審：你認(rèn)不認(rèn)識他們 蔣：認(rèn)識，1號就王平。 第三個個別詢問的是7號被告人黃偉。 第四個個別詢問的是9號被告人肖凱。 第五個個別詢問的是11號被告人樣瑞鬧。 第六個個別詢問的是13號被告人孫俊。 個別詢問完畢，全部被告人又全部回到法庭。 進(jìn)入舉證質(zhì)證階段。 審：舉證、質(zhì)證圍繞證據(jù)的三性，真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性展開，無爭議的，可以不說，有爭議的要舉證。 公訴人按照起訴書被告人的順序，依次是王平、王松、徐波、李麗等30

5、人、 逐次宣讀證據(jù)目錄，1，被告人的陳述和辯解;2，受害人的陳述;3，證人證言;4，銀行轉(zhuǎn)賬帳單、5，現(xiàn)場勘查筆錄;6，司法鑒定意見書;7，抓獲經(jīng)過;8，投資合同和報案材料。 每宣讀一組證據(jù)，審判長就逐一詢問被告人、辯護(hù)人的質(zhì)證意見。 公訴人舉證質(zhì)證完畢后，審判長就要求被告人舉證 審：有沒有舉證的 無人應(yīng)答。 審：辯護(hù)人有無舉證的 第3號辯護(hù)人要求舉證，出示了3份證據(jù)、調(diào)查筆錄，犯罪金額匯總表，公司會議記錄。證明目的是徐波沒有發(fā)展客戶，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首。 審：需要說明的是，犯罪金額匯總表不是法院提供的證據(jù)，是江岸區(qū)人民檢察院提交給法院的。 公：調(diào)查筆錄、證人證言、醫(yī)院的診斷證明存在諸多疑點(diǎn)，不能

6、證實(shí)其證明目的。 第7號辯護(hù)人出示了3份證據(jù)。 第一份證據(jù)是報案記錄，是黃偉讓其哥哥打電話報案并主動到江岸區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)投案。第二份證據(jù)是公司投資決議證明黃偉沒有參公示投資決策。第三份證據(jù)，是退賠清單證明黃偉退賠891000元。 公：對第一、三份證據(jù)予以認(rèn)可;第二份證據(jù)形式上有疑點(diǎn)，不具有證據(jù)效力。 審：第23號被告人，你的意見 第23號被告人回應(yīng)說，以律師向法庭提交的證據(jù)為準(zhǔn)。 再無其他辯護(hù)人舉證。 審：請書記員出示名被告人家屬退賠的法院收據(jù)。 公訴人無異議。 審：法庭調(diào)查結(jié)束，進(jìn)入辯論階段。歸納辯論觀點(diǎn)為：1，關(guān)于犯罪金額;2，關(guān)于被告人在其中的身份、地位、作用;3，關(guān)于個別事實(shí);4，關(guān)于

7、量刑。 審：請公訴人發(fā)表辯論意見。 公訴人宣讀事先擬好的法律意見書。法律意見書認(rèn)定王平為犯罪集團(tuán)的首要份子，各組的負(fù)責(zé)人為主犯，其他2人為從犯;吳太慶要對犯罪總金額承擔(dān)責(zé)任。(第23號被告人楊偉剛為團(tuán)隊(duì)經(jīng)理) 審：請被告人發(fā)表辯論意見。 全部30名被告人都發(fā)表了辯論意見。個別被告人對法律意見書有異議外，其他的都無異議。 審：請辯護(hù)人發(fā)表辯論意見，但只談觀點(diǎn)，不要展開。 70多名辯護(hù)人都宣讀了事先準(zhǔn)備的辯護(hù)詞，絕大多數(shù)按照要求，只讀了標(biāo)題，沒有展開。聽得出來，辯護(hù)人事先都作了準(zhǔn)備，宣讀辯護(hù)詞時語氣平和、吐詞清晰，用詞謹(jǐn)慎，條理清楚。第23號被告楊偉剛的辯護(hù)人對罪名不表示異議，要求法庭依法認(rèn)定被告人楊偉剛是從犯，沒有犯罪前科應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。 23號辯護(hù)人：依法提取辯護(hù)意見請求法庭依據(jù)事實(shí)和法律依法減輕或從輕判罰第23號被告人的刑事責(zé)任。 審：現(xiàn)在是最后陳述。 30名被告人全部發(fā)發(fā)表了最后陳述。絕大多數(shù)是請求法庭從輕、從寬處罰。1號被告人王平也表示，愿意退賠出自己的工資。換取法庭對自己的從輕處罰。有一個女被告人哭訴自己與丈夫都