廣盛和模具質(zhì)量辦法

1、 質(zhì)量手冊公布令 質(zhì)量手冊 (編號GSH.QM-01:2010) (2010年版)經(jīng)公司領(lǐng)導審定，符合GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008質(zhì)量治理體系和國家、行業(yè)、地點的有關(guān)法規(guī)、標準要求，批準為廈門廣盛和周密模具有限公司質(zhì)量治理體系標準，自2010年9月1日開始實施。質(zhì)量手冊是我公司質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是指導我司實施質(zhì)量治理體系的行動準則，要求所屬各部門和全體職員必須認真學習理解，切實貫徹執(zhí)行。積極鼓舞為我司質(zhì)量手冊和質(zhì)量治理體系程序文件提出正確合理的意見和建議，以使我司的質(zhì)量治理體系不斷完善，持續(xù)改進。 總經(jīng)理： 林軼群 廈門廣盛和周密模具有限公司

2、 二0一0年九月一日目 錄質(zhì)量手冊公布令.1目錄、質(zhì)量方針、承諾.2-5治理者代表任命書.6公司簡介.71 組織架構(gòu)圖 .82 范圍、引用標準和相關(guān)文件.93 術(shù)語與定義. 94 質(zhì)量治理體系.94.1總要求.104.2文件要求.104.2.1總則.104.2.2質(zhì)量手冊.104.2.3文件操縱程序.104.2.4質(zhì)量記錄的操縱.175 治理職責.195.1 治理承諾.195.2 以顧客為中心.205.3 質(zhì)量方針.205.4 策劃.215.4.1質(zhì)量目標.215.4.2質(zhì)量治理體系策劃.225.5職責、權(quán)限和溝通.235.5.1 職責和權(quán)限.235.5.2治理者代表.295.5.3內(nèi)部溝通.

3、295.6 治理評審.306 資源治理.336.1 資源的提供.336.2 人力資源.336.3 基礎(chǔ)設(shè)施.386.4 工作環(huán)境.387 產(chǎn)品實現(xiàn).407.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃.407.2 與顧客有關(guān)的過程.427.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定.427.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審. .427.2.3顧客溝通.447.3 設(shè)計和開發(fā).447.4 采購.507.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供.527.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱.527.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認.557.5.3標識和可追溯性.557.5.4顧客財產(chǎn).587.5.5產(chǎn)品防護.607.6 監(jiān)視和測量裝置的操縱.628 測量、分析和改進.648

4、.1總則.648.2 監(jiān)視和測量.648.2.1顧客中意.648.2.2內(nèi)部審核操縱.658.2.3過程的監(jiān)視和測量.688.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量.698.3 不合格品操縱.728.4 數(shù)據(jù)分析.748.5 改進.758.5.1持續(xù)改進.758.5.2糾正措施.768.5.3預(yù)防措施. . .76質(zhì)量方針 依照我公司的經(jīng)營宗旨和目標，通過全體職員的充分醞釀和溝通，現(xiàn)將我公司質(zhì)量方針批準如下： 以市場為導向，規(guī)范治理，優(yōu)質(zhì)高效，持續(xù)改進 本公司的質(zhì)量方針包含了如下內(nèi)容： 要了解顧客的需要和方法，需要業(yè)務(wù)人員和相關(guān)的主管去調(diào)查分析，定位市場，并采取有效的對策，滿足市場需求，滿足規(guī)定需求，滿足客戶

5、需求公司質(zhì)量治理體系的運行要按標準要求和體系具體規(guī)定進行規(guī)范，以實現(xiàn)公司治理法制化、科學化、規(guī)范化。通過規(guī)范的治理，提升產(chǎn)品的質(zhì)量、交期、服務(wù)來滿足顧客，打造優(yōu)質(zhì)高效的團隊。產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量是顧客所關(guān)切的最重要的要求，要滿足客戶需求，增加客戶的中意感。除優(yōu)質(zhì)外還要優(yōu)價，通過設(shè)計、工藝的完善來減少白費，以操縱成本，達到持續(xù)改進。以上的考慮和要求歸根結(jié)底差不多上圍繞顧客那個重點，使其達到持續(xù)中意。這是公司質(zhì)量方針的全然，也是我們的經(jīng)營理念。質(zhì)量目標2011年9月依據(jù)ISO9001:2008標準建立并不斷完善和改進質(zhì)量治理體系深入推動目標治理，確保目標達成率為90%以上。由被動的質(zhì)量檢驗過渡到自發(fā)的制

6、程品質(zhì)操縱，提升品質(zhì)理念，并向全面質(zhì)量治理努力。（量化目標）為達成目標：每月對作業(yè)職員進行許多于4次品質(zhì)意識培訓。確保客戶中意度達88%以上質(zhì) 量 承 諾本崗位中意，下工序中意，職員中意，客戶中意。全體職員應(yīng)正確理解，并貫徹落實于本職工作中。 總經(jīng)理： 林軼群 廈門廣盛和周密模具有限公司 二0一0年九月一日治理者代表任命書為了更好地全面導入并建立ISO9001:2008質(zhì)量治理體系，經(jīng)研究決定：任命XXX為治理者代表，其職責如下：1、確保公司按照ISO9001:2008標準要求建立、實施和保持并持續(xù)改進質(zhì)量治理體系。2、向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系的運行情況，以供評審和作為質(zhì)量治理體系改進的基礎(chǔ)。

7、3、確保組織內(nèi)對客戶要求保持充分的認識。4、就公司質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜，在總經(jīng)理授權(quán)下代表公司與外部各方聯(lián)絡(luò)工作。此任命書自公布之日起生效！ 總經(jīng)理：林軼群 廈門廣盛和周密模具有限公司 二0一0年九月一日公 司 簡 介 ADD：廈門市集美區(qū)環(huán)珠路385號 TELAXPC：361022總經(jīng)理設(shè)計部（陳明）采購員（楊玉明）助理（張遠沖）裝配部（王金棟）CNC加工組（何前斌）后勤王金生王群東葉藝輝劉進財范英輝鉗工A林小勤 陳建濱 陳福源鉗工B張雄 戴志龍 陳海云鉗工C駱志鋒 周丁 李于海 吳煌彬修模組：施曉東拋光組周雄湯子菊陳前竹劉艷華試模組任

8、守兵編程張海波磨床朱珍程華電火花彭桂羅輝CNC加工莊永福趙明貴劉曉輝邱立強倉庫&委外加工陳慧萍文員莊曉玲財務(wù)江淑芳門衛(wèi)曾輝山倉庫&委外加工陳慧萍1 范圍 1.1總則本手冊使用于公司質(zhì)量治理體系涉及模具設(shè)計制造,已按ISO9001：2008標準要求建立并保持質(zhì)量治理體系。（本公司質(zhì)量治理體系能證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。）本公司建立的質(zhì)量治理體系能通過持續(xù)的改進過程而實現(xiàn)顧客中意。1.2應(yīng)用本公司建立的質(zhì)量治理體系覆蓋范圍為模具系列產(chǎn)品。2 引用標準和相關(guān)文件本手冊引用了如下標準和相關(guān)的支持性文件：2.1 ISO9000：2005質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.2 I

9、SO9001：2008質(zhì)量治理體系要求3 術(shù)語與定義本手冊采納ISO9000：2005給出的術(shù)語和定義本手冊中除采納ISO9000：2005術(shù)語外，補充如下：3.1法規(guī)性文件：指全國人大制定和公布的法律，國務(wù)院的行政法規(guī)和地點性法規(guī)，特不行政區(qū)法規(guī)和國務(wù)院各部委制定和公布的規(guī)章。3.2公司內(nèi)部文件：指公司文件（含會議紀要、通知）、質(zhì)量手冊、程序文件、企業(yè)標準、產(chǎn)品標樣、企業(yè)合同（采購合同除外）、企業(yè)榮譽證書、產(chǎn)品商標、營業(yè)執(zhí)照等。3.3外來文件：指國家標準、行業(yè)標準、設(shè)備隨機資料、客戶圖片、客戶提供的樣品及與質(zhì)量治理有關(guān)的各類型文件等。3.4受控分發(fā)：指分發(fā)時文件封面應(yīng)加蓋“受控文件”章，并有

10、編號、持有人、分發(fā)記錄表。4 質(zhì)量治理體系4.1總要求4.1.1公司按“ISO9001：2008質(zhì)量治理體系要求”建立質(zhì)量治理體系，對本公司的設(shè)計、制造各過程進行了識不，對這些過程的順序和相互作用都有進行了確定，并對每個過程都按標準的要求進行了適合本企業(yè)質(zhì)量治理的規(guī)定。4.1.2為了確保企業(yè)質(zhì)量治理體系及應(yīng)用過程的有效運作和得到操縱，本公司確定質(zhì)量治理體系所需要的過程，編寫了相關(guān)的程序文件，并有相關(guān)的作業(yè)指導書等作為支持。4.1.3為了支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)視，企業(yè)配備了必要的人力、設(shè)施、財務(wù)及有關(guān)信息等資源。4.1.4為了測量、監(jiān)視和分析本公司質(zhì)量治理體系運作過程，企業(yè)實施必

11、要的措施以實現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進。4.1.5針對公司的重要外包過程，公司將對其過程進行識不和操縱。4.2文件要求4.2.1總則本公司依照公司體系覆蓋的產(chǎn)品形成過程和特點建立和保持質(zhì)量治理體系的文件，文件包括：1、經(jīng)總經(jīng)理批準公布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。2、公司按ISO9001：2008標準編寫的質(zhì)量手冊。3、按ISO9001：2008質(zhì)量治理體系要求條款各部門編寫的程序文件。4、為了確保質(zhì)量治理體系應(yīng)用過程有效策劃、運作得到操縱，企業(yè)編寫了相關(guān)支持性文件作支持。5、按質(zhì)量治理體系標準要求建立和產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。6、各種與本公司生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標準、規(guī)范。4.2.2質(zhì)量手冊1

12、、質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量治理綱領(lǐng)性和規(guī)范性文件，它規(guī)定了本公司的質(zhì)量治理體系的范圍。2、質(zhì)量手冊表達了本公司正在運行中的質(zhì)量治理體系，對質(zhì)量治理體系所需要的過程組成、過程順序和過程間相互作用進行了描述，明確了各過程有效操縱的準則和方法及監(jiān)視、測量和分析這些過程而采取改進措施的方法，確保了質(zhì)量治理體系運行的充分性、有效性和適宜性。3、質(zhì)量手冊包含了ISO9001：2008質(zhì)量治理體系要求所要求形成文件的程序，包括文件操縱程序、質(zhì)量記錄操縱程序、內(nèi)部質(zhì)量審核操縱程序、不合格品操縱程序、糾正措施操縱程序、預(yù)防措施操縱程序。4、質(zhì)量手冊按文件操縱程序要求，對其批準、修改、發(fā)放進行操縱。4.2.3文件操縱

13、程序非技術(shù)文件的操縱1、目的規(guī)范治理文件制定和修訂流程，提高文件合理性和適用性，確保公司有關(guān)部門及場所使用的文件均為有效版本。2、適用范圍適用于公司所有品質(zhì)文件（技術(shù)文件除外）的治理。 3、定義受控文件：需要對文件的編制、審核、批準、分發(fā)、更改、回收等進行操縱的文件。非受控文件：按照文件操縱程序不必對它進行版本更改操縱的文件。4、職責4.1文管負責公司級治理文件的發(fā)放、更改以及各部門正本文件的治理。4.2采購負責對外來與訂單有關(guān)的文件的治理。4.3各部門負責本部門的部門工作手冊、作業(yè)記錄或品質(zhì)記錄及專用文件的保管。5、文件分類及編號5.1文件分類治理文件按性質(zhì)和用途分為如下五類:質(zhì)量手冊程序文

14、件治理方法、作業(yè)規(guī)范、操作講明書。部門工作手冊、作業(yè)記錄、品質(zhì)記錄、表單。外來文件5.2文件編號5.2.1質(zhì)量手冊編號規(guī)定 GSH . QM- 序號 質(zhì)量手冊代碼 公司代碼5.2.2程序文件編號規(guī)定 GSH . SOP - 流水號 程序文件代碼 公司代碼如：GSH.SOP-02代表廣盛和公司第2個系統(tǒng)文件5.2.3作業(yè)規(guī)范、治理方法編號規(guī)定 GSH . WI - 流水號 支持性作業(yè)指導書代碼 公司代碼 5.2.4作業(yè)/品質(zhì)記錄、表單編號 GSH .FM - 流水號 部門代碼(見5.2.6) 品質(zhì)記錄、表單代碼 公司代碼5.2.5作業(yè)/品質(zhì)記錄、表單編號 GSH .FM - 流水號 部門代碼(見

15、5.2.6) 品質(zhì)記錄、表單代碼 公司代碼如：GSH.FMZP-06 代表廣盛和公司裝配第6張表單5.2.6公司部門代碼 總室 GM 設(shè)計部 SJ 加工部 JG 采購部 CG 裝配部 ZP 后勤部 HQ 5.3文件分為受控文件和非受控文件。受控文件的范圍：A、治理手冊、程序文件、治理規(guī)范、作業(yè)指導書。B、外部文件：外部標準、客戶圖片、樣品、客戶信息等。6、工作流程6.1文件編寫文件視需求制定，各部門依照治理或作業(yè)上的實際需要提出文件需求，經(jīng)總室或治理者代表審核后，屬于質(zhì)量手冊的由治理者代表編寫，屬于程序文件和治理規(guī)范的由總室安排相關(guān)部門主管進行編寫，屬于支持性作業(yè)指導書、操作講明書的由治理者代

16、表指定職能部門或相關(guān)專業(yè)人員進行編寫。6.2文件評審所有公司級治理文件在批準前均需進行評審。評審人員應(yīng)由相關(guān)專業(yè)人員和文件所涉及部門的主管人員組成。評審人員提出的修訂建議應(yīng)經(jīng)絕大多數(shù)評審人員同意方可執(zhí)行，對關(guān)鍵點如不能取得共識，可由治理者代表或總室進行裁定6.3文件修訂對評審人員確定需要修訂的文件，經(jīng)治理者代表或總室授權(quán)，由文件編寫人員或指定修訂人員依照評審人員提出之修訂建議進行修訂。6.4文件核準治理手冊和程序文件由治理者代表審核，總經(jīng)理核準公布。治理方法、作業(yè)規(guī)范和作業(yè)講明由治理者代表核準公布。部門工作手冊、工序或崗位作業(yè)指導書、操作講明書由相關(guān)部門主管核準公布。 6.5文件發(fā)放6.5.1

17、文件經(jīng)批準后,正本交公司文管中心登記于“受控文件清單”并歸檔保存。6.5.2受控文件的發(fā)放由文管填寫“受控文件發(fā)行登記表”經(jīng)治理者代表核準其發(fā)放范圍。受控文件的發(fā)放范圍為該文件有效運作之重要場所。6.5.3文管按文件要求分發(fā)文件，所有分發(fā)文件均是副本，正本存檔。副本由文管中心蓋“部門代碼”或“受控文件”章，然后發(fā)放。公司內(nèi)部發(fā)放的治理文件及技術(shù)文件均為受控文件。不常查閱的文件，如質(zhì)量手冊及部格外來文件可于公司電腦網(wǎng)絡(luò)公布。6.5.4文件領(lǐng)用人在“受控文件發(fā)行登記表”的登記欄上簽名領(lǐng)取加蓋“部門代碼”或“受控文件”章的文件。6.5.5未領(lǐng)用受控文件的，后述工作如需要使用文件，可填寫“文件補發(fā)申請

18、表”申請，經(jīng)治理者代表批準后到文管中心辦理領(lǐng)用手續(xù)。公司內(nèi)使用場所不得使用未加蓋紅色“部門代碼”或“受控文件”章的復(fù)印件。如有發(fā)覺未經(jīng)確認的受控文件復(fù)印件，文管應(yīng)立即收回銷毀，并追究相關(guān)人員責任。6.5.6文件如破損嚴峻阻礙使用時，文件使用人應(yīng)到文管中心辦理更換手續(xù)，交回破損件，補發(fā)新文件，文件治理員將破損文件銷毀。6.5.7文件如不慎丟失，文件使用人應(yīng)填寫“文件補發(fā)申請表”辦理領(lǐng)用手續(xù)，并詳細講明緣故，嚴峻的應(yīng)做檢討和承擔相應(yīng)責任。6.6文件更改6.6.1為確保公司治理制度之適用性，治理者代表必須組織人員對相關(guān)文件定期進行評審，文件需更改時，由文件起草人或評審人員填寫“文件更改申請單”講明更

19、改緣故，對重要的更改(如技術(shù)參數(shù))還應(yīng)有充分的證據(jù)。6.6.2文件更改的審核、核準由原核準人進行。如原核準人不在職可由原核準人的上級或接替其職位的人員核準，但必須獲得原核準的背景資料后才能進行文件更改核準。6.6.3文件更改核準后，由文件治理員或治理者代表、總室指定專業(yè)人員實施更改。文件更改時需注明更改版次和更改生效時刻，并需按“受控文件發(fā)行登記表” 的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。6.7文件存檔6.7.1紙質(zhì)文件的保存 所有受控文件都必須分類、標識存放在干燥通風、安全的地點。 任何人不得在受控文件上涂抹畫改，應(yīng)確保文件的清晰、易于識不和檢索。不準私自復(fù)制受控文件或外借受控文件。

20、6.7.2電腦文件操縱電腦內(nèi)治理文件（治理手冊、程序文件、作業(yè)指導書、表單）放置于（SEAVEA網(wǎng)絡(luò)），名稱為ISO9000文件。電腦中的治理文件設(shè)立權(quán)限，由文管統(tǒng)一治理，未經(jīng)授權(quán)人員不得擅自更改。電腦中的治理文件最新版本均應(yīng)有備份，并定時對電腦文件進行殺毒愛護。任何人不得擅自復(fù)制和下載治理文件，需要復(fù)制治理文件時，須經(jīng)總室或治理者代表核準后才能復(fù)制。若文件更改通過電腦公布，文管應(yīng)向各相關(guān)部門發(fā)出“文件更改通知單”，通知各部門。6.8文件換版與作廢6.8.1文件需大幅度（達30%以上）修改時應(yīng)進行換版。除質(zhì)量手冊按年份進行版本識不外，首次公布的文件為A01版, 版本按英文字母順序順延，版本號按

21、阿拉伯數(shù)字順序而定。換發(fā)新版本前，舊版文件需收回處理，“非受控文件”和“參考文件”不辦理更改和換版手續(xù)。6.8.2舊版文件由文件治理員按“受控文件發(fā)行登記表”收回并記錄，需作資料保留的舊版文件，經(jīng)文件原核準人核準后，由文件治理員加蓋“參考文件”印章方可留用，其余舊版文件蓋“作廢章”或銷毀。6.9外來文件操縱6.9.1直接引用的各類外部文件，如與質(zhì)量、環(huán)境物質(zhì)治理體系相關(guān)的外來的圖紙、標準或產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準等，由治理者代表核準后方可使用。該類文件由治理者代表確認后，登記于“外來文件受控清單”或公布于電腦網(wǎng)絡(luò)（ISO9000文件外來文件）。6.9.2 “原始訂單”及“訂單修

22、改通知“，由生管部接收并一同保管。該類文件一般情況不直接下發(fā)，應(yīng)轉(zhuǎn)化為GSH相應(yīng)標準格式文件或記錄后下發(fā)相關(guān)單位。7、相關(guān)文件（無）8、應(yīng)用表單：8.1受控文件發(fā)行登記表8.2文件更改申請單8.3受控文件清單8.4文件補發(fā)申請表8.5文件更改通知單技術(shù)文件的操縱1、目的有效操縱技術(shù)文件的準確性及時效性，規(guī)范和統(tǒng)一治理技術(shù)文件。2、適用范圍適用于公司內(nèi)所有技術(shù)文件、圖紙的設(shè)計輸出、發(fā)放及更改。3、定義技術(shù)文件：包括所有工程部對外交流的技術(shù)文件、圖紙、電腦文件等，包括物料清單、工程圖紙、三維二維電腦圖、產(chǎn)品驗收技術(shù)標準、零件品質(zhì)操縱標準書。其余資料記錄等按產(chǎn)品分類保存不做管制。4、職責4.1設(shè)計部

23、設(shè)計工程師負責技術(shù)文件的設(shè)計輸出。4.2設(shè)計主管負責所有技術(shù)文件的審核。4.3 （副）總經(jīng)理負責所有技術(shù)文件的審批。4.4文管負責所有技術(shù)文件的整理、發(fā)放、傳遞、存檔及電腦文件校對。5、工作程序5.1零件命名為便于識不和治理，所有技術(shù)文件中出現(xiàn)的零件名稱、代號必須符合產(chǎn)品料號編碼規(guī)則中相關(guān)規(guī)定，不得自行命名。5.2文件版本開發(fā)時期文件版本號用R01、R02、R03表示，量產(chǎn)時期文件版本號用A、B、C表示。輸出時所有改動必須更新版次，發(fā)放時收回舊版，并蓋作廢章，每次發(fā)放應(yīng)有登記和簽收。5.3物料清單5.3.1物料清單中涉及料號及圖號可不寫出版本信息，備注欄內(nèi)注明專門要求。5.4產(chǎn)品驗收技術(shù)標準應(yīng)

24、包括產(chǎn)品的性能指標，外觀及特不要求，通常的性能等不必列出。產(chǎn)品驗收技術(shù)標準由工程制訂，發(fā)放部門：工程、注塑、品保。5.5工程圖紙5.5.1圖框：依照公司實際情況采納統(tǒng)一圖框，A1、A2、A3、A4四種圖幅，第三角投影視圖標準。標題欄內(nèi)附有未注公差和更改標記欄，料件名稱、材料、料號、圖號、模號、比例、產(chǎn)品型號等信息及簽字欄。5.5.2圖形畫法應(yīng)采納或盡量按機械制圖標準。5.5.3圖紙制作與輸出全部用電腦完成，量產(chǎn)時期的圖紙不得手工涂改；設(shè)計時期圖紙手工更改只限于標注尺寸，并有設(shè)計者簽字，其余更改換圖。五金類圖紙每次更改換新圖，塑料類圖紙在改模后定期更新圖紙。為方便查閱可采取杠改法，并做出標記。5

25、.5.5工程圖紙必須有設(shè)計、審核、批準人簽字、日期才能生效，正本由開發(fā)部、工程部存檔，開發(fā)時期只發(fā)模具制造單位或業(yè)務(wù)部，投產(chǎn)后通過電腦公布，必要時發(fā)圖紙。5.6電腦圖檔的治理5.6.1電腦圖文件包括三維、二維圖及相關(guān)表格等文字資料，按狀態(tài)可分為設(shè)計評審后及量產(chǎn)兩時期，每時期和更改后資料輸出都要向檔案員移交電腦圖文件，檔案員校對工程圖紙與電腦圖的一致性和移交清單。5.6.2電腦圖及目錄、名稱應(yīng)與料號、圖號等內(nèi)容一一對應(yīng)。三維圖，二維圖與修改模單內(nèi)容同時更新保持一致。5.6.3設(shè)計時期包括差不多評審尚未輸出的文件，只保存在個人電腦內(nèi)，為防止數(shù)據(jù)丟失應(yīng)定期拷貝到網(wǎng)絡(luò)個人目錄中。5.6.4經(jīng)評審和設(shè)計

26、更改后，正式輸出工程圖紙，三維二維電腦圖檔應(yīng)同時拷貝到相應(yīng)目錄，并辦理移交手續(xù)。5.6.5設(shè)計驗證時期每次更改只改電腦圖檔，不必輸出和移交，將更新的電腦圖檔拷貝到指定目錄即可。5.6.6投產(chǎn)審批后要輸出所有的技術(shù)文件，版本為“A”。所有電腦圖檔拷貝到“SEAVEA”目錄下，以后的每次更改必須輸出最新的工程圖紙，三維二維電腦圖隨之更新和移交。5.6.7電腦治理人員應(yīng)提供技術(shù)保證SEAVEA目錄下的電腦文件是只讀文件，不經(jīng)批準不得刪除和修改。6、相關(guān)文件6.1產(chǎn)品料號編碼規(guī)則6.2技術(shù)文件治理方法7、應(yīng)用表單7.1模具修/改通知單7.2工程更改（ECN）通知單4.2.4質(zhì)量記錄的操縱1、目的對記錄

27、進行有效的操縱和治理，為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求以及質(zhì)量體系有效運行提供客觀的證據(jù)。2、適用范圍本程序適用于與質(zhì)量治理體系有關(guān)的記錄的填寫、傳遞、保管、歸檔、借閱和銷毀等各個過程，包括來自供應(yīng)商的部分記錄的治理。3、定義記錄是指闡明活動所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。4、職責4.1文管負責歸檔記錄的貯存、治理。4.2各部門/治理處負責做好本部門記錄的標識、收集、編目、歸檔、保存及處理。5、工作程序5.1記錄的分類凡為質(zhì)量體系文件要素和工廠質(zhì)量保證能力要求中規(guī)定的記錄、報告、檢驗和驗證數(shù)據(jù)等，均屬“質(zhì)量記錄”的范圍。為使記錄得到有效操縱，本公司按質(zhì)量治理體系要素將記錄分為體系運行記錄

28、和產(chǎn)品檢驗記錄兩類。5.2記錄形式設(shè)計記錄的形式能夠是文字、卡片、表格、圖表、報告；也能夠是拷貝、磁帶、軟盤或膠片。記錄的樣式及內(nèi)容由使用部門進行規(guī)定，應(yīng)符合相應(yīng)的體系文件中規(guī)定。5.3記錄的填寫5.3.1填寫要求：填寫及時，內(nèi)容正確完整，字跡應(yīng)清晰，能準確識不，簽名完整；不得隨意更改、涂抹，如發(fā)覺數(shù)據(jù)填寫錯誤，要用劃線的方式進行更正，并簽名、注上日期。如因其他緣故不需填寫的項目應(yīng)將該項單杠劃去，相關(guān)欄負責人簽字不應(yīng)空白。5.3.2記錄應(yīng)確保與產(chǎn)品活動和體系運行同步進行。5.4記錄的標識5.4.1記錄采納統(tǒng)一規(guī)定的編號標識。治理體系運行所形成的記錄，均按文件操縱程序中規(guī)定的編號規(guī)則進行標識。凡

29、國家、行業(yè)及上級規(guī)定的記錄直接沿用不再編號。5.4.2 類不、分項目進行編目，其編目標識順序以記錄發(fā)生的時刻順序為準。5.5記錄的收集和檢索5.5.1各部門文員（助理）應(yīng)及時收集、匯總本部門所使用各類記錄，保持順序號或日期、頁碼的連續(xù)便于查閱。5.5.2記錄操縱實行“主控治理，分工負責”的原則，各有關(guān)部門負責本部門職責范圍內(nèi)所形成的相關(guān)記錄，并建立部門記錄清單。5.6記錄的傳遞各種記錄的傳遞，通過品保部的指導下進行，在記錄的形成、收集、整理、治理、組卷、編目、登記、發(fā)放、歸檔的過程中發(fā)生的傳遞，都要辦理傳遞手續(xù)。合同約定須將記錄傳遞給顧客時，應(yīng)由合同履行部門負責人批準方可傳遞。5.7記錄的儲存

30、5.7.1 文管負責歸檔記錄的貯存、治理，做到貯存環(huán)境適宜、安全，并采取相應(yīng)的防火、防盜等措施。5.7.2 各部門治理體系運行記錄由本部門專人負責治理，防止記錄的丟失和損壞。5.7.3 貯存于計算機系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫內(nèi)的記錄，應(yīng)注意計算機應(yīng)用軟件的更新，并設(shè)置防火墻。從計算機中調(diào)用記錄必須通過相關(guān)部門領(lǐng)導的授權(quán)，所復(fù)制記錄的備份，不管是存入數(shù)據(jù)庫的，依舊磁帶、磁盤或光盤都應(yīng)予以操縱。5.7.4記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地點，便于檢索并注意做好防火、防蟲蛀、防潮等工作；關(guān)于保存在磁帶、軟盤中的記錄還要做好防壓、防磁、防曬等，并及時備份，防止貯存的內(nèi)容丟失。5.7.5記錄的保存期限及保管部門具體見“記錄一覽

31、表”。5.8記錄的查閱、借閱5.8.1經(jīng)記錄保存部門負責人同意，相關(guān)部門可在記錄保存處查閱所需記錄，如需借閱，需經(jīng)操縱部門負責人同意，并限期歸還。5.8.2如合同中有要求，經(jīng)保存部門負責人核實后，記錄可提供給客戶查閱。5.8.3對借閱時出現(xiàn)丟失、涂改或損壞的記錄，存放部門應(yīng)報治理者代表，并通知借閱者寫出緣故，按有關(guān)規(guī)定進行處罰。5.9記錄樣式的更改記錄樣式的修改應(yīng)執(zhí)行 HYPERLINK /Article/3639.html o t _blank 文件操縱程序，并調(diào)整記錄表格樣冊，作廢記錄表格應(yīng)由文管全部收回。5.10記錄的銷毀各部門保存的記錄如超期，經(jīng)部門主管確認沒有價值的可統(tǒng)一轉(zhuǎn)文管中心進

32、行銷毀。5.11外來記錄的操縱外來的記錄文管同意、保存與治理。相關(guān)文件6.1文件操縱程序6.2技術(shù)文件治理方法應(yīng)用表單具體見記錄一覽表5 治理職責5.1 治理承諾1、目的明確總經(jīng)理對建立和執(zhí)行質(zhì)量治理體系并保持有效性的承諾。2、范圍 適用于公司各治理層對保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客和政策法規(guī)要求的承諾。3、定義 （無）4、職責 總經(jīng)理負責批準和公布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，負責組織向職員傳達滿足顧客和政策法規(guī)要求的重要性，負責協(xié)調(diào)本公司各種資源能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，負責主持治理評審。5、工作程序5.1總經(jīng)理承諾本公司治理層次及各職能部門和人員的治理職責已確定并得到貫徹。5.2企業(yè)以會議、培訓、宣傳

33、欄等方式向職員傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。由總室負責跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識。5.3企業(yè)制訂了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，體現(xiàn)企業(yè)的長遠目標以及顧客期望和要求，并對顧客作出質(zhì)量的承諾。5.4企業(yè)決定對質(zhì)量治理體系每年至少評審一次，以確保質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進。5.5企業(yè)承諾在生產(chǎn)、服務(wù)過程中，各治理職能協(xié)調(diào)統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、治理、技術(shù)、裝備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客要求。5.2 以顧客為中心1、目的 明確以顧客為中心的質(zhì)量治理指導思想，確保顧客的要求得到確定和滿足。2、范圍 適用于企業(yè)與顧客的溝通與服務(wù)及對產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。3、定義顧客是指同意產(chǎn)品的組

34、織或個人。本公司要緊以模具設(shè)計制造,注塑件生產(chǎn)為主，要緊的服務(wù)由業(yè)務(wù)部進行.4、職責4.1總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客中意為目標，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。4.2業(yè)務(wù)部具體負責與顧客的溝通和服務(wù)工作。5、工作程序5.1總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客中意為目標，建立并保持“以顧客為中心”的質(zhì)量治理體系，確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。5.2總經(jīng)理要認真研究顧客的要求，并據(jù)此在企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標應(yīng)得到體現(xiàn)。5.3生管要認真研究并明確顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求。5.4在明確顧客要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合本企業(yè)的實力，制定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)控標準。若顧客要求不明確時，要按照國家、行業(yè)有關(guān)技術(shù)規(guī)范

35、和技術(shù)標準要求生產(chǎn)。5.5各部門要按照“顧客溝通”相關(guān)要求開展工作，確保顧客中意。5.3 質(zhì)量方針1、目的通過確定本公司質(zhì)量方針，并對其進行有效治理，使質(zhì)量治理體系的建立、運作和改進有明確的指導方向和衡量方法。2、范圍適合本公司質(zhì)量方針的治理。3、定義質(zhì)量方針是指由組織的最高治理者正式公布的該組織總的質(zhì)量意圖和質(zhì)量方向。4、職責4.1總經(jīng)理負責批準確定和定期評價質(zhì)量方針。4.2治理者代表負責組織制定質(zhì)量方針草案。5、工作程序5.1確定原則與方法5.1.1質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)本公司質(zhì)量治理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡明扼要，容易被職員理解和支持。5.1.2體現(xiàn)對顧客中意、體系有效性和持續(xù)改進的承諾。

36、5.1.3質(zhì)量方針應(yīng)能滿足提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。5.1.4總經(jīng)理提出質(zhì)量方針的構(gòu)想、要求，治理者代表組織制定草案。草案經(jīng)各部門充分討論并修改和完善。質(zhì)量方針經(jīng)總經(jīng)理批準公布實施。5.2承諾5.2.1各治理層負責人應(yīng)對質(zhì)量方針的實現(xiàn)進行策劃。5.2.2全公司職員應(yīng)圍繞以顧客為中心，從產(chǎn)品形成的全過程，從治理的全過程來操縱和規(guī)范行為，確保生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品和提供高質(zhì)量的服務(wù)。5.3組織實施與評價5.3.1充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質(zhì)量方針及內(nèi)涵，并做好職員培訓。通過制定質(zhì)量目標，編制質(zhì)量打算，并采取措施實現(xiàn)之等手段，以保證質(zhì)量方針的實現(xiàn)。5.3.2質(zhì)量方針應(yīng)按治理評審要求定期評價，當企業(yè)

37、內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時，應(yīng)適時對質(zhì)量方針進行必要的修改。5.4 策劃5.4.1質(zhì)量目標1、目的通過設(shè)定和實施質(zhì)量目標實施打算，使本公司質(zhì)量方針得以實現(xiàn)。2、范圍適用于本公司各部門質(zhì)量目標的治理。3、定義質(zhì)量目標是指關(guān)于質(zhì)量的所追求的目的。4、職責4.1總經(jīng)理是公司質(zhì)量目標的責任人，總經(jīng)理組織人員提出公司總的質(zhì)量目標，由總經(jīng)理批準公布。4.2總室負責每月評價各部門質(zhì)量目標及實施打算完成情況。4.3 總室負責定期檢查公司質(zhì)量目標及實施打算完成情況。5、工作程序5.1公司質(zhì)量目標由總經(jīng)理批準建立，企業(yè)質(zhì)量目標要分解到各相應(yīng)的部門。5.2原則上企業(yè)質(zhì)量目標每年制定一次。但可依照實際情況進行修改，修改的

38、質(zhì)量目標由總室負責提出，總經(jīng)理批準。5.3 每半年可依照實際情況對各部門質(zhì)量目標進行修改，修改的質(zhì)量目標由總室負責提出，總經(jīng)理批準。5.4每年末治理評審后，總室應(yīng)組織有關(guān)部門策劃下年度的質(zhì)量目標，經(jīng)匯總、整理、審核，報總經(jīng)理批準。5.5質(zhì)量目標必須能滿足顧客的要求和期望，具有行業(yè)的先進性。5.6質(zhì)量目標必須具備可操作性、可評審性、可測量性，并與企業(yè)的質(zhì)量方針保持一致。5.7運用目標治理每月對各相關(guān)部門目標達成狀況進行考核。6、相關(guān)文件6.1年度打算操縱程序6.2目標治理推行方法5.4.2質(zhì)量治理體系策劃1、目的通過對質(zhì)量治理體系策劃，使本公司產(chǎn)品能滿足顧客的要求，并識不和打算所需的作業(yè)過程與資

39、源，從而實現(xiàn)質(zhì)量目標，確保質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進。2、范圍 適用于公司對質(zhì)量治理體系的策劃全過程。3、定義質(zhì)量治理體系是指指導和操縱組織的關(guān)于質(zhì)量的治理體系4、職責4.1總經(jīng)理是質(zhì)量治理體系策劃的主負責人。4.2治理者代表在總經(jīng)理授權(quán)下，提出質(zhì)量治理體系策劃草案，總經(jīng)理批準后監(jiān)視策劃結(jié)果的實施。4.3各相關(guān)部門負責質(zhì)量治理體系策劃結(jié)果的實施。5、工作程序5.1總經(jīng)理責成治理者代表進行質(zhì)量治理體系的策劃，治理者代表依照以下有關(guān)要求每年至少組織一次對現(xiàn)有治理系統(tǒng)進行重新評價和策劃，并對各時期實施監(jiān)控。5.2策劃的時機公司在下列時機應(yīng)對質(zhì)量治理體系進行策劃：A、公司決定建立新的質(zhì)量治理體系之前。B、

40、質(zhì)量治理體系依照需要進行換版前。C、對質(zhì)量治理體系的要求出現(xiàn)較大變更，阻礙到質(zhì)量治理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化前。D、質(zhì)量方針不能滿足公司進展的要求，而迫使質(zhì)量治理體系進行變更前。E、公司組織機構(gòu)發(fā)生較大變動，阻礙到公司的質(zhì)量治理體系的變更前。5.3策劃的內(nèi)容A、公司的質(zhì)量方針、目標。B、組織機構(gòu)、職責和權(quán)限。C、資源的配置。D、質(zhì)量治理體系的其他要求（包括手冊4.1章的要求）及質(zhì)量手冊、程序文件和支持性法規(guī)等文件內(nèi)容。5.4質(zhì)量治理體系策劃的輸入A、公司經(jīng)營的宗旨和方向。B、顧客要求的變化及其它經(jīng)營環(huán)境的變化，如組織機構(gòu)、原料市場、新體系的要求等。C、公司資源的配置情況。D、阻礙到質(zhì)量方針、質(zhì)量目標

41、的重大不合格的緣故分析結(jié)論。E、業(yè)績改進的建議。F、治理流程的變化內(nèi)容5.5質(zhì)量治理體系策劃的輸出A、質(zhì)量治理體系策劃的輸出形成新版質(zhì)量手冊和“程序文件”應(yīng)明確包含5.3條款的內(nèi)容的詳細要求，并明確各實施變更時期的時刻和具體變更的責任部門或責任人，并明確相互的接口關(guān)系。B、公司應(yīng)采取有效措施，確保在對質(zhì)量治理體系的更改進行策劃和實施時，保持質(zhì)量治理體系的完整性。C、策劃的結(jié)果及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、及其他質(zhì)量治理體系文件按文件操縱要求執(zhí)行，相關(guān)的質(zhì)量記錄按記錄操縱程序的要求執(zhí)行。5.5職責、權(quán)限和溝通5.5.1 職責和權(quán)限總經(jīng)理A、負責組織制訂和頒布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，以及對質(zhì)量的承諾。B

42、、負責組織建立質(zhì)量治理體系，對質(zhì)量體系進行定期評審和評價，對全公司的產(chǎn)品質(zhì)量負完全責任。C、核定公司年度預(yù)算，決策公司組織架構(gòu)及資源配置。D、批準頒發(fā)質(zhì)量手冊，任命治理者代表和指令產(chǎn)品質(zhì)量的改進。E、負責組織制訂頒布公司規(guī)章制度，并負責組織檢查和評審。F、負責直接領(lǐng)導資訊中心、財務(wù)部、業(yè)務(wù)部的工作。G、負責重大訂單和專門訂單的核準。H、負責設(shè)計開發(fā)項目的確認和審批。I、特采申請及客戶投拆處理方案的最終審批等。J、對全公司的獎懲做最后的審批等。生產(chǎn)廠長A、負責直接領(lǐng)導設(shè)計部、工模部、加工部和后勤部的工作。B、負責貫徹落實生產(chǎn)過程中的質(zhì)量治理規(guī)定，確保產(chǎn)品質(zhì)量。C、負責對分管的工作提出重大質(zhì)量活動

43、獎懲建議。D、負責貫徹實施工業(yè)安全規(guī)定，確保生產(chǎn)安全。E、組織制訂生產(chǎn)打算，并負責組織實施。F、對生產(chǎn)過程中的效率、質(zhì)量負責等。G、負責公司技術(shù)改良、技術(shù)提升方案的制訂和實施。H、貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，解決生產(chǎn)中重大技術(shù)質(zhì)量問題，并組織制訂糾正和預(yù)防措施。治理者代表（詳見任命書）設(shè)計部A、負責公司新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)的操縱。 B、負責新產(chǎn)品質(zhì)量策劃、編制新產(chǎn)品質(zhì)量打算和組織實施。C、負責制訂合同評審產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)指標、物料清單。D、對設(shè)計過程中的重大技術(shù)、質(zhì)量問題提出改善方案。E、負責向采購提供外協(xié)件、技術(shù)圖紙、技術(shù)資料。F、負責向CNC加工部提供開?；蛐薷哪＜夹g(shù)圖紙，并協(xié)助對模具結(jié)構(gòu)進行評審。G、

44、負責新開模、修改模試模確認。 H、對技術(shù)文件、質(zhì)量記錄的治理全權(quán)負責。I、新產(chǎn)品移交時提供產(chǎn)品、模具BOM，樣機，3D/2D圖檔等。J、負責編制工藝操作指導書并有效培訓。K、編制設(shè)備的操作規(guī)程,并指導操作。L、指導生產(chǎn)部門解決日常生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題和質(zhì)量問題。M、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝改良試產(chǎn)的安排。裝配部A、依照技術(shù)副總指令及設(shè)計部模具資料制作模具。B、外協(xié)廠加工件的驗收。C、模具圖紙的設(shè)計與模具材料的請購及驗收。D、模具生產(chǎn)過程中的質(zhì)量操縱。E、模具試模的提出。 F、修改模的執(zhí)行。G、負責所使用機臺設(shè)備、檢測設(shè)備的維護、保養(yǎng)。H、工業(yè)安全的執(zhí)行。I、負責模具和模具材料放置區(qū)域規(guī)劃及區(qū)域內(nèi)模具和模

45、具材料的標識。J、負責模具和模具材料進出倉庫的防護和出入庫的治理。K、對技術(shù)文件、質(zhì)量記錄的治理全權(quán)負責。 后勤（財務(wù)）A、各項費用的審核及帳務(wù)處理。B、應(yīng)收應(yīng)付帳款的處理。C、新產(chǎn)品成本估算及產(chǎn)品成本核算。D、財務(wù)報表及會計科目明細表的處理。E、人職員資核算及發(fā)放。F、主導年度盤點工作及統(tǒng)計盤存料的差異分析。G、稅務(wù)事項的辦理。H、各類發(fā)票、票據(jù)的簽發(fā)、記錄和保管。I、資金預(yù)算和結(jié)算。J、固定資產(chǎn)計提折舊。K、各種國家、企業(yè)規(guī)定的財務(wù)事項的辦理等。1總經(jīng)理辦公室A、人員招聘、調(diào)任的實施。B、教育訓練打算的擬定及組織實施。C、公司職員的檔案資料的治理。D、辦公用品、表單等易耗品的請購與操縱。E

46、、工業(yè)安全的制訂和監(jiān)督實施。F、交通工具、生產(chǎn)設(shè)備、公共設(shè)施的維護保養(yǎng)。G、公司進出安全，保安治理。H、人員考勤治理等。I、各類獎懲的執(zhí)行與公布。1.1文管A、負責操縱文件的編號、登記、發(fā)行、收回、作廢及正本文件和資料的保存治理。B、負責電腦內(nèi)體系文件的維護、更新及備份。C、確保各文件使用部門能適時用到最新版次的文件等。D、負責產(chǎn)品IE標準工時的制（修）訂等。2職務(wù)代理表代理職務(wù)總經(jīng)理副總經(jīng)理主管組 長總經(jīng)理副總經(jīng)理主管組長3質(zhì)量治理體系職能要素分配表 部門要 素總經(jīng)理治理代表設(shè)計部裝配部采購部加工部總室辦4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件操縱4.2.4質(zhì)量記錄的操縱5.1治理承諾5.2以顧客為

47、中心5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標5.4.2質(zhì)量治理體系策劃5.5.1職責和權(quán)限部門要 素總經(jīng)理治理代表設(shè)計部裝配部采購部加工部總室辦7.6 監(jiān)視和測量裝置的操縱8.2.1顧客中意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品操縱8.4 數(shù)據(jù)分析8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施主辦： 協(xié)辦：5.5.2治理者代表（詳見任命書）5.5.3內(nèi)部溝通1、目的為使企業(yè)內(nèi)部職員對質(zhì)量及其他治理工作達成共識，促進組織內(nèi)各職能部門和各層次之間信息交流、增進理解、協(xié)調(diào)行動，確保質(zhì)量治理體系有效地運行。2、范圍適用于本企業(yè)內(nèi)部各職能部門和各層次間的信息溝通治理。3、定

48、義（無）4、職責4.1 總經(jīng)理負責確定各種有效的內(nèi)部溝通方式，確保內(nèi)部溝通的有效性。4.2 各部門主管負責本企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的宣傳，和各項質(zhì)量治理制度的實施，并及時將質(zhì)量治理活動中出現(xiàn)的問題及時反饋給治理者代表或總經(jīng)理，以便隨時解決。4.3 總室負責宣傳企業(yè)各項規(guī)章制度、生產(chǎn)經(jīng)營活動成效及目標達成狀況的總結(jié)，制定下年度工作打算。5、工作程序5.1 為保證質(zhì)量治理體系能有效運行，企業(yè)內(nèi)部各治理部門及上下級之間應(yīng)主動進行內(nèi)部信息的溝通。5.2 通過企業(yè)年度總結(jié)會或早會等形式，由總室向全體職員宣傳本年度企業(yè)質(zhì)量方針和目標，以增強職員的質(zhì)量意識。5.3 每周五或周一晚上總室召集各部門主管例會，對

49、上一周工作狀況如產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)能、交期、資源狀況和生產(chǎn)異常等進行檢討和糾正，并對下一周各部門之工作打算進行討論和確認。5.4每周一上班前由治理部召集全體職員進行擴大早會，并有打算安排人員主持、演講。演講內(nèi)容涵蓋重點事項的通報，職員的相關(guān)意見和建議的答復(fù)，工作經(jīng)驗、方法，激勵職員士氣話題等。5.5 各部門的負責人負責搜集本部門職員的相關(guān)意見和建議，關(guān)于不能立即采納和汲取的，要及時傳遞到總室統(tǒng)一處理。6、相關(guān)文件（無）7、應(yīng)用表單7.1 會議記錄5.6 治理評審1、目的為確保公司質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿足ISO9001標準，并不斷改進和完善，從而提高公司的整體質(zhì)量治理水平。2、適用范圍適用于公司總經(jīng)理對

50、本公司質(zhì)量體系的運行狀況及其對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適應(yīng)性進行正式的綜合性評價。3、定義治理評審是指最高治理者為了確保質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性，按打算的時刻間隔親自主持的評審活動。4、職責4.1 總經(jīng)理：負責治理評審會議之主持，并進行治理改善的決策。4.2 治理者代表：負責治理評審打算之制訂，治理評審會議之組織及評審報告之核準。4.3 各相關(guān)部門：負責預(yù)備本部門的評審資料及糾正和預(yù)防措施的實施。4.4 后勤人員：負責治理評審報告之編制。4.5文管：負責治理評審記錄之存檔和治理評審報告之發(fā)放。5、治理評審依據(jù) 本公司依下列方針、標準、期望或要求對治理評審議題進行討論和評價：質(zhì)量方針

51、和質(zhì)量目標。ISO9001質(zhì)量治理體系-要求。公司領(lǐng)導、職員、供應(yīng)商、分銷商等各方的期望。市場需求與變化。有關(guān)法律、法規(guī)、標準及其它要求。6、工作流程6.1 確定治理評審時機6.1.1 治理評審會議每年至少召開一次，同時在前一輪內(nèi)部質(zhì)量審核完成后進行。具體召開時刻由治理者代表依照公司生產(chǎn)狀況、治理體系運行狀況與總經(jīng)理協(xié)商確定。6.1.2 在發(fā)生以下情況時應(yīng)考慮增加治理評審次數(shù)：客戶重大投訴。連續(xù)發(fā)生質(zhì)量事故。組織機構(gòu)進行重大調(diào)整。有重大的糾正和預(yù)防措施時。第二、第三方認證前。市場需求發(fā)生重大變化時。其他認為必要時。6.2 公布治理評審?fù)ㄖ?.2.1 與總經(jīng)理商定治理評審時刻后，治理者代表可起草

52、治理評審?fù)ㄖ?，并報總?jīng)理核準和公布。治理評審?fù)ㄖ獞?yīng)包括治理評審目的、評審會議召開時刻、參加人員、各部門需提供之評審材料及呈報時刻、評審議題確定方法、評審會議程序、會議記錄人、主持人等內(nèi)容。6.2.2參與治理評審之人員必須具有一定的代表性和專業(yè)性，其中總經(jīng)理、副總經(jīng)理、治理者代表及各部門主管為評審會議必須參加人員。6.3 各部門組織評審材料6.3.1各部門接到通知后應(yīng)積極預(yù)備評審材料，必要時可開部門專題會議進行討論或請治理者代表進行協(xié)助，并在規(guī)定的時刻將評審資料呈報給治理者代表。6.3.2各部門可按下述提示組織本部門治理評審材料：組織結(jié)構(gòu)是否保證質(zhì)量體系有效運行。人員、資源和環(huán)境充分性、適應(yīng)性的

53、評估。對質(zhì)量體系在實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標方面的有效性評估。過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性評估。質(zhì)量體系面對內(nèi)外部環(huán)境變化之適應(yīng)性評估。相關(guān)方中意程度的反饋或提出的要求。內(nèi)審和外審的結(jié)果。糾正和預(yù)防措施的狀況。供方的業(yè)績。以往治理評審的跟蹤措施。 eq oac(,11)改進的建議。6.4 確定治理評審議題6.4.1為確保相關(guān)部門評審議題有代表性、不重復(fù)和突出重點，在治理評審會議召開前，治理者代表要及時對各部門呈報的資料進行分析、歸納和總結(jié)，形成公司當前質(zhì)量治理體系運行中存在的要緊問題，再結(jié)合各供應(yīng)商、分銷商反應(yīng)的問題和當前市場狀況及自已的個人認識，擬定出本次治理評審議題草案，并報總經(jīng)理參考。6.4.2

54、在召開評審會議之前，總經(jīng)理應(yīng)與治理者代確定本次會議要緊評審議題，并下發(fā)議題給擬參加會議人員進行材料預(yù)備或補充。6.5 召開治理評審會議6.5.1評審會議由治理者代表負責策化和組織，由總經(jīng)理主持。會議上除應(yīng)對上一次治理評審會議形成的評審報告中決議的有效性進行審查和評估，對內(nèi)部質(zhì)量體系審核中無法解決的問題需進行商討并提出解決方法外，還需對本次評審的議題進行充分討論并做出決議。6.5.2本次評審的議題可按先部門一級后公司一級的順序逐一進行討論和提出解決方法。評審依據(jù)參考上述（5、治理評審依據(jù)）的內(nèi)容。6.5.3評審會議須指定專人負責評審會議記錄。評審記錄應(yīng)充分，以便追溯和促進對治理評審過程自身進行評

55、價，從而確保其持續(xù)有效性并為組織帶來增值。6.6 編制治理評審報告治理評審會議后應(yīng)形成治理評審報告,以對質(zhì)量體系的充分性、適宜性和運行的有效性做出結(jié)論性評價。評審報告一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：上次評審報告落實情況。本次評審發(fā)覺的要緊問題。與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進。對組織結(jié)構(gòu)和資源的適宜性評價。修改質(zhì)量方針（必要時）。提出新的質(zhì)量目標（必要時）。對質(zhì)量手冊和文件內(nèi)容進行的更改和補充（必要時）。附當前不合格項或當前問題點及新改進項目報告。6.7評審報告公布與存檔6.7.1 治理評審報告由品保部負責編制，治理者代表核準公布。6.7.2 治理評審報告應(yīng)分發(fā)以下部門：總室、治理者代表、設(shè)計部、采購部、總助等

56、6.7.3 治理評審報告由公司文管中心按質(zhì)量記錄的操縱進行保管。6.8糾正和預(yù)防措施跟蹤 對糾正和預(yù)防措施的跟蹤和監(jiān)督，由治理者代表監(jiān)督品保部按治理評審報告要求跟蹤實施并進行驗證。7、相關(guān)文件7.1治理評審操縱程序8、應(yīng)用表單8.1 治理評審報告6 資源治理6.1資源的提供1、依照本公司質(zhì)量治理體系的要求，將配備充分的人力、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗試驗和計量設(shè)備、工作場地、公司廠房設(shè)施等資源，以滿足企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動和顧客需求。所有資源配置由各歸口治理職能部門負責提出，報總經(jīng)理核準后組織實施。2、企業(yè)應(yīng)及時識不由于內(nèi)外部環(huán)境變化而引起的資源需求，并及時提供這些資源，以滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，以達到

57、顧客中意。6.2人力資源6.2.1職員聘用1、目的規(guī)范人員招聘程序，提高人才招聘成功率，保證公司及時找到合適的人才，以滿足公司相關(guān)部門的用人需求。 2、適用范圍適用于公司內(nèi)職員增補。3、職責 3.1用人部門提出用人需求申請和參與應(yīng)聘資料篩選及面試。3.2人事負責人員查找、面試參與及背景調(diào)查工作。3.3總室負責用人需求的核準及治理和技術(shù)人員的錄用批準。4、工作程序4.1招聘申請4.1.1在以下情況出現(xiàn)時可提出用人需求： （1）現(xiàn)職人員離職，其主管業(yè)務(wù)需有人員接管。 （2）業(yè)務(wù)增加，工作量加大，現(xiàn)有人力不足。 （3）新增崗位，公司內(nèi)不能解決需求。 （4）為今后業(yè)務(wù)開展需要，提早儲備人才。 4.1.

58、2部門主管的需求由副總經(jīng)理以上人員提出，各部門人員的招聘需求由部門主管業(yè)務(wù)進展需要、工作需要和人員使用狀況提出。責任人員依照用人需求狀況填寫人員增補申請表報人事課。4.1.3人事課為公司負責統(tǒng)一招聘的職能部門，依據(jù)各部門招聘申請匯總情況，提出公司招聘打算，報分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準。4.2公布招聘信息治理和技術(shù)人員的招聘信息可通過網(wǎng)上、人才市場、內(nèi)部通告、媒體廣告、大專院校、人才中介公司等渠道公布。作業(yè)人員招聘信息可通過勞動力市場和公司保安室公布。人事課應(yīng)依照招聘的人員特點選擇最合適和最經(jīng)濟的信息公布方式。4.3篩選應(yīng)聘資料由人事課對應(yīng)聘者履歷表、工作經(jīng)歷及學歷證、身份證等進行初選。用人部門依

59、照顧聘者知識背景、工作經(jīng)驗、技能、軀體素養(yǎng)、個性品質(zhì)等進行復(fù)選。4.4通知面試與面試預(yù)備與負責面試的考官約定好面試時刻后，由人事課通知篩選出的面試者到公司指定地點參加面試或筆試，并同時作好面試預(yù)備（如安排面試場所、面試考題、面試考官）。人事課負責個人素養(yǎng)、差不多能力的考察，用人部門負責差不多技能和專業(yè)知識的考察，依照需要設(shè)計筆試題目，題目應(yīng)涉及崗位專業(yè)知識、應(yīng)具備的素養(yǎng)與能力等。 4.5面試程序類不初試復(fù)試核定一般職員人事課用人部門主管用人部門主管中層治理人員業(yè)務(wù)骨干人事課主管+用人部門主管+專業(yè)人員（如有必要）副總/總經(jīng)理+治理部主管副總/總經(jīng)理主管級人員副總+治理部主管人員（如有必要）副總

60、/總經(jīng)理總經(jīng)理高級治理人員總經(jīng)理總經(jīng)理+董事會（如有必要）總經(jīng)理4.6 面試考官的確定4.6.1 由人事課依照顧聘人員等級和工作特點確定面試考官。4.6.2面試考官必須對整個公司的組織概況、各部門功能、部門與部門間的協(xié)調(diào)情況、人事政策、薪資制度、職員福利政策等有深入的了解，從容應(yīng)對應(yīng)聘者隨時可能提出的問題。面試考官必須完全了解該應(yīng)聘職位的工作職責和必須具備的學歷、工作經(jīng)歷、個性與才能。4.7面試實施4.7.1應(yīng)聘人員報到后，人事課應(yīng)指導應(yīng)聘人員填寫應(yīng)聘登記表，并將填好的應(yīng)聘登記表和求職資料轉(zhuǎn)給面試考官。4.7.2面試考官向應(yīng)聘者介紹公司有關(guān)情況及應(yīng)聘崗位；對應(yīng)聘者進行全面考察：了解應(yīng)聘者工作經(jīng)