營(yíng)業(yè)場(chǎng)所出入門、金庫鑰匙管理制度與營(yíng)業(yè)場(chǎng)所安全保衛(wèi)管理辦法

1、歡迎下載歡迎下載營(yíng)業(yè)場(chǎng)所出入門、金庫鑰匙管理制度與營(yíng)業(yè)場(chǎng)所安全保衛(wèi)管理辦法營(yíng)業(yè)場(chǎng)所出入門、金庫鑰匙管理制度為加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作的管理，切實(shí)做好安全防范工作。特制定出入門、鑰匙管理制度：一、出入門制度1、營(yíng)業(yè)間的防尾隨聯(lián)動(dòng)門在營(yíng)業(yè)期間必須處于正常使用狀態(tài)， 要保證電源及管理的正常，沒有特殊情況，不允許關(guān)閉電源。2、在營(yíng)業(yè)前或者營(yíng)業(yè)終了交接尾箱時(shí)，前門、防尾隨門電源可臨時(shí)關(guān)閉，但關(guān)閉時(shí)間不應(yīng)超過三分鐘。3、現(xiàn)金尾箱交接完畢，下班后，要關(guān)閉防尾隨門電源。4、營(yíng)業(yè)期間不準(zhǔn)給非本部人員開門，社內(nèi)員工要確認(rèn)周邊安全才可開門，本單位職工無特殊情況不可通過前門或者后門進(jìn)入營(yíng)業(yè)間。5、要確認(rèn)后門攝像頭中的人員安全

2、方可打開后門。二、營(yíng)業(yè)廳鑰匙管理制度1、防尾隨門和營(yíng)業(yè)廳大門鑰匙指定專人保管。2、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所保留聯(lián)動(dòng)門、營(yíng)業(yè)廳大（后）門鑰匙兩套。其余鑰匙封存后交本單位領(lǐng)導(dǎo)或入庫存保管，并進(jìn)行登記；移交時(shí)必須有單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦理交接手續(xù)。3、鑰匙保管人員要認(rèn)真履行職責(zé)，保證上班之前打開門。同時(shí)做好鑰匙安全工作，不與其它鑰匙物品混放。三、金庫鑰匙管理制度1、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所凡有業(yè)務(wù)庫的金庫鑰匙只保留一套，由營(yíng)業(yè)場(chǎng)所出歡迎下載納人員和會(huì)計(jì)人員雙人分開保管。2、，營(yíng)業(yè)場(chǎng)所出納人員和會(huì)計(jì)人員使用和保管金庫鑰匙，雙人分開保管。要認(rèn)真履行職責(zé)，同時(shí)做好金庫鑰匙安全工作，不與其它鑰匙物品混放，也不能隨意帶金庫鑰匙外出。3、其余金庫

3、鑰匙與備用鑰匙和 進(jìn)行分開封存，封存時(shí)單位負(fù)責(zé)人在場(chǎng)，同時(shí)由出納人員、會(huì)計(jì)人員雙雙在信封的封存處蓋章和加蓋單位業(yè)務(wù)章，上交聯(lián)社監(jiān)察保衛(wèi)部保管，辦理移交手續(xù)，并進(jìn)行登記；。4、因金庫鑰匙損壞或丟失，需要啟封上交的金庫鑰匙時(shí)，必須到封存的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所同出納、會(huì)計(jì)人員和本單負(fù)責(zé)人在場(chǎng)啟封金庫鑰匙，并在保管登記薄簽字。營(yíng)業(yè)場(chǎng)所安全保衛(wèi)管理辦法目的本文件規(guī)定了 農(nóng)村銀行（以下簡(jiǎn)稱“本行”）營(yíng)業(yè)場(chǎng)所安全保衛(wèi)管理職責(zé)、基本規(guī)定和管理要求，旨在增強(qiáng)本行營(yíng)業(yè)場(chǎng)所安全防范能力，確保本行員工人身和財(cái)產(chǎn)安全。適用范圍本文件適用于本行各分支機(jī)構(gòu)。3 定義、縮寫與分類定義：營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：是指辦理現(xiàn)金出納、有價(jià)單證和會(huì)計(jì)結(jié)算等業(yè)務(wù)

4、的物理區(qū)域，包括營(yíng)業(yè)廳（室），與營(yíng)業(yè)廳（室）相通的庫房、通道、辦公室、貴賓室，自助銀行等場(chǎng)所?？s寫無分類無職責(zé)與權(quán)限部門/崗位 職責(zé)與權(quán)限不相容職責(zé)分支機(jī)構(gòu)/負(fù)責(zé)人 1）傳達(dá)、落實(shí)本機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所安全保衛(wèi)制度；對(duì)本機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所日常安全管理情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督；發(fā)現(xiàn)安全隱患按及時(shí)處置并報(bào)告。分支機(jī)構(gòu)/安全員崗協(xié)助分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對(duì)員工進(jìn)行安全保衛(wèi)教育、培訓(xùn)；負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)前、營(yíng)業(yè)期間、營(yíng)業(yè)終了安全保衛(wèi)督查工作，并做好相關(guān)記錄。負(fù)責(zé)監(jiān)控、報(bào)警等安全設(shè)備的檢查維護(hù)，確保正常運(yùn)行； 員 工 崗 1）按規(guī)定做好營(yíng)業(yè)前、營(yíng)業(yè)期間、營(yíng)業(yè)終了的安全檢查工作。2）負(fù)責(zé)注意觀察柜臺(tái)外可疑人員的神態(tài)和言行舉止，提高警惕發(fā)現(xiàn)異常

5、情況應(yīng)及時(shí)提醒其他員工，做好處置 預(yù)案的準(zhǔn)備工作。原則與基本規(guī)定原則堅(jiān)持“人防、物防、技防”相結(jié)合的原則?；疽?guī)定本行各營(yíng)業(yè)場(chǎng)所必須建立安全員管理制度，明確安全員責(zé)任，負(fù)責(zé)本營(yíng)業(yè)場(chǎng)所安全日常管理和防范工作。加強(qiáng)員工日常安全教育和培訓(xùn)，定期與不定期開展?fàn)I業(yè)場(chǎng)所應(yīng)急預(yù)案演練，不斷提高員工處置 的能力。安全員每天應(yīng)對(duì)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所安防設(shè)備、自衛(wèi)器械、自助設(shè)備、防尾隨聯(lián)動(dòng)門等進(jìn)行檢查。安全防范設(shè)施物理防范應(yīng)符合公安部銀行營(yíng)業(yè)場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和防護(hù)級(jí)別的規(guī)定(GA38- )、銀行業(yè)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所透明防護(hù)屏障 規(guī)范(GA518- )、防盜門安全通用技術(shù)條件(GB17565- )、機(jī)械防盜鎖( 3)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 5）營(yíng)業(yè)場(chǎng)

6、所技術(shù)防范應(yīng)符合國家相關(guān)部委以及公安部入侵探測(cè)器(GB 8.1-2000 至GB 8.9-2000)相關(guān)技術(shù)規(guī)范、防盜報(bào)警控制器通用技術(shù)條件(GB12663- )、防盜報(bào)警中心控制臺(tái)(GB/T16572- )、民用閉路監(jiān)視電視系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)范(GB50198-94)、視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)要求( 368- )等有關(guān)規(guī)定。營(yíng)業(yè)場(chǎng)所要配備必要的防衛(wèi)器具，二級(jí)以上（含二級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所應(yīng)配備專職保安人員守護(hù)巡視，負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)大廳的安全，做好押運(yùn)庫箱交接時(shí)的警戒和外來人員進(jìn)入辦公區(qū)的登記等工作。營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)不得存放易燃、 、有毒有害的物品。設(shè)立營(yíng)業(yè)柜臺(tái)或窗口“一米線”，引導(dǎo)顧客在線后排隊(duì)等候，維護(hù)公共秩

7、序，保障客戶信息安全。提醒客戶保管好自己的現(xiàn)金財(cái)物和收據(jù)憑條，防止 。在醒目處張貼防搶、防盜、防詐騙等宣傳資料或警示牌，有條件的分支機(jī)構(gòu)應(yīng)使用電子屏幕或在自助設(shè)備的屏幕上予以顯示。管理要求營(yíng)業(yè)前準(zhǔn)備 1）未設(shè)金庫的分支機(jī)構(gòu)上班前，安全員應(yīng)在押運(yùn)車到達(dá)之前，對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)周圍情況進(jìn)行檢查，觀察有無可疑情況，如無問題，應(yīng)在接款處警戒。如發(fā)現(xiàn)可疑情況，應(yīng)及時(shí)向分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人報(bào)告，通知運(yùn)鈔車暫不要離開上個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，并采取措施排除可疑情況后，才通知押運(yùn)車到達(dá)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。2）做好接款工作。押運(yùn)車到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)后，交接人員應(yīng)在營(yíng)業(yè)室內(nèi)先核對(duì)押運(yùn)人員的照片、工作牌和押運(yùn)車車牌號(hào)，核對(duì)無誤，在監(jiān)控范圍內(nèi)辦理好款箱交接手續(xù)。階段

8、管理辦法/管理規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)提示營(yíng)業(yè)前準(zhǔn)備 營(yíng)業(yè)前檢查管理：營(yíng)業(yè)前，工作人員應(yīng)檢查門窗、通勤門、監(jiān)控、報(bào)警設(shè)備是否完好，有無不安全因素，如發(fā)現(xiàn)破壞部位或被盜情況，應(yīng)保護(hù)好全部現(xiàn)場(chǎng)，并及時(shí)向本行安全保衛(wèi)部門和公安部門報(bào)案。營(yíng)業(yè)人員應(yīng)按時(shí)到達(dá)工作崗位，檢查自衛(wèi)武器、消防器具是否放置到位，監(jiān)控設(shè)備是否正常運(yùn)行，按規(guī)定鎖好金庫門及防尾隨聯(lián)動(dòng)門；并在 農(nóng)村銀行營(yíng)業(yè)場(chǎng)所安全日志登記簿（見附件一）上登記。風(fēng)險(xiǎn)描述:員工未按制度要求檢查安全防護(hù)器材等,發(fā)生 安防設(shè)施無法使用,可能給員工生命和財(cái)產(chǎn)帶來損害。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):極大風(fēng)險(xiǎn)控制措施:1）加強(qiáng)員工安防教育、培訓(xùn)；2）經(jīng)常開展安全保衛(wèi)檢查；3）落實(shí)相關(guān)崗位工作職責(zé)?？刂?/p>

9、部門:安全保衛(wèi)部門; 控制崗位:網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人; 接送款準(zhǔn)備：營(yíng)業(yè)期間安全管理 營(yíng)業(yè)期間安全管理要求：加強(qiáng)柜面監(jiān)督，做好防搶劫、防詐騙、防假鈔、防冒領(lǐng)等工作；營(yíng)業(yè)期間收取的大額現(xiàn)金，不得放在柜面上或顯眼地方，必須放入庫房或保險(xiǎn)柜內(nèi)，尾箱現(xiàn)金存放數(shù)額不得超過規(guī)定限額。保險(xiǎn)柜必須按要求上鎖亂碼。營(yíng)業(yè)期間不得接受他人饋贈(zèng)的香煙、食品、飲料及其它物品；、臨柜人員必須保持高度警惕，作好應(yīng)付隨時(shí)可能發(fā)生 的思想準(zhǔn)備；嚴(yán)格執(zhí)行門禁制度，按制度規(guī)定正確開關(guān)防尾隨門；營(yíng)業(yè)期間非營(yíng)業(yè)人員禁止進(jìn)入營(yíng)業(yè)間內(nèi)，禁止工作人員外出辦私事或接待外人；臨時(shí)離柜，現(xiàn)金、印鑒（密押）、柜員卡、重要憑證等要入柜加鎖保管，鑰匙隨身攜帶，綜

10、合業(yè)務(wù)系統(tǒng)要辦理臨時(shí)簽退；嚴(yán)格按規(guī)定程序接待省聯(lián)社、監(jiān)管、公安等上級(jí)部門的安全檢查，安全檢查時(shí)必須有本行領(lǐng)導(dǎo)或安全保衛(wèi)部門人員的陪同，經(jīng)查驗(yàn)工作證、 、介紹信等證明文件，確認(rèn)無誤后，才能進(jìn)入營(yíng)業(yè)間內(nèi)檢查，并在 農(nóng)村銀行進(jìn)出營(yíng)業(yè)場(chǎng)所人員情況登記簿上（見附件二）進(jìn)行登記。；嚴(yán)格交接制度，中午交接班時(shí)，必須按規(guī)定辦理好交接手續(xù)。中午非當(dāng)班人員，必須把所有現(xiàn)金、有價(jià)單證、重要空白憑證、印章等全部入庫保管。8)發(fā)現(xiàn)可疑情況或遇到 時(shí)，全體員工要密切配合，沉著機(jī)智地按照應(yīng)急預(yù)案處置。風(fēng)險(xiǎn)描述:員工未按制度要求隨意開啟防尾隨鎖聯(lián)動(dòng)門,不法分子尾隨進(jìn)入營(yíng)業(yè)間,給員工人身和財(cái)產(chǎn)帶來損害。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):極大風(fēng)險(xiǎn)控制措

11、施:1）加強(qiáng)員工安全防范意識(shí)教育；2）嚴(yán)格執(zhí)行通勤門管理相關(guān)規(guī)章制度?？刂撇块T:安全保衛(wèi)部門;控制崗位:安全員崗;營(yíng)業(yè)終了安全管理營(yíng)業(yè)場(chǎng)所營(yíng)業(yè)終了安全管理： 1）營(yíng)業(yè)終了，客戶全部離開后，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)人員負(fù)責(zé)清場(chǎng)。清場(chǎng)后鎖閉營(yíng)業(yè)廳大門、側(cè)門、窗戶，確認(rèn)安全后方可清點(diǎn)現(xiàn)金、軋帳； 2）現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要憑證、業(yè)務(wù)印章等入庫保管；未設(shè)庫的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，將現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要憑證、業(yè)務(wù)印章等掃數(shù)入箱（包）；交接款箱（包）時(shí)，必須嚴(yán)格 接款車輛、牌照、人員無誤后，在柜臺(tái)內(nèi)監(jiān)控下辦理交接手續(xù)，才能開門提取款箱，并派人護(hù)送款箱（包）至運(yùn)鈔車上，同時(shí)將營(yíng)業(yè)場(chǎng)所門窗關(guān)好，報(bào)警系統(tǒng)設(shè)置為防盜功能后，布防人員必須在農(nóng)村銀行安全員工作檢查登記簿（見附件一）上登記時(shí)間并簽字后才能離開；3）未設(shè)金庫營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)接、送鈔必須待運(yùn)鈔車到達(dá)門口，押運(yùn)人員做好警戒后方可進(jìn)行，要堅(jiān)持“車等款”，嚴(yán)禁運(yùn)鈔車未到時(shí)將錢箱搬 臺(tái)外或在門口等車；4)發(fā)現(xiàn)可疑情況或遇到 時(shí)，全體員工要密切配合，沉著機(jī)智地按照應(yīng)急預(yù)案處置。風(fēng)險(xiǎn)描述:員工未按照制度要求將安防設(shè)施設(shè)置為防盜功能,發(fā)生網(wǎng)點(diǎn)被盜等案件,給員工和財(cái)產(chǎn)帶來損害。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):極大風(fēng)險(xiǎn)控制措施:1）加強(qiáng)員工安全防范意識(shí)教育；2）加大網(wǎng)點(diǎn)安全檢查