營銷計(jì)劃編制及指標(biāo)下達(dá)管理標(biāo)準(zhǔn)

1、 PAGE 7 營銷計(jì)劃編制及指標(biāo)下達(dá)管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了集團(tuán)公司營銷計(jì)劃工作的職責(zé)劃分、營銷計(jì)劃工作管理的目的與風(fēng)險(xiǎn)、組織機(jī)構(gòu)及營銷計(jì)劃的編制程序。本標(biāo)準(zhǔn)適用于集團(tuán)公司本級(jí)營銷計(jì)劃編制工作的管理。2 規(guī)范性引用文件及術(shù)語和定義2.1 規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。 2.2 術(shù)語和定義無。3 職責(zé)3.1 集團(tuán)班子會(huì)職責(zé)3.1.1 貫徹實(shí)施本企業(yè)計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn)以及上級(jí)單位的計(jì)劃管理相關(guān)辦法。3.1.2 討論決策集團(tuán)公司營銷計(jì)劃總指標(biāo)和各二級(jí)單位營銷指標(biāo)

2、。3.1.3 對(duì)有關(guān)企業(yè)總營銷計(jì)劃表的內(nèi)容進(jìn)行決議形成記錄。3.2 主管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)3.2.1 貫徹實(shí)施本企業(yè)計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn)以及上級(jí)單位的計(jì)劃管理相關(guān)辦法。3.2.2 對(duì)擬定總指標(biāo)和各二級(jí)單位營銷指標(biāo)進(jìn)行審批。3.3 經(jīng)營分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)3.2.1 貫徹實(shí)施本企業(yè)計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn)以及上級(jí)單位的計(jì)劃管理相關(guān)辦法。3.2.2 對(duì)全集團(tuán)的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督。3.2.3 對(duì)擬定總指標(biāo)和各二級(jí)單位的營銷計(jì)劃進(jìn)行審核。3.4 集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃部職責(zé)3.4.1 組織營銷計(jì)劃管理體系建設(shè)。3.4.2 組織營銷計(jì)劃的編制上報(bào)及年度營銷指標(biāo)的下達(dá)和考核工作。3.4.3 審核集團(tuán)公司總營銷計(jì)劃是否滿足要求及各

3、二級(jí)單位營銷計(jì)劃分配指標(biāo)是否合理。3.4.4 組織協(xié)調(diào)其它營銷計(jì)劃管理工作。3.4.5. 對(duì)全集團(tuán)的計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督，承擔(dān)集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的下達(dá)任務(wù)。3.4.6 貫徹執(zhí)行國家及上級(jí)主管部門頒布的計(jì)劃統(tǒng)計(jì)法律法規(guī),制訂和適時(shí)修訂本單位的計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn)和辦法，組織貫徹落實(shí)、檢查和指導(dǎo)所屬單位業(yè)務(wù)工作。3.4.7 根據(jù)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)和生產(chǎn)經(jīng)營狀況，制訂本單位年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃；檢查、跟蹤和分析年度計(jì)劃執(zhí)行情況。3.4.8 搜集、整理本單位計(jì)劃統(tǒng)計(jì)資料，進(jìn)行綜合分析、預(yù)測(cè)和監(jiān)督，為企業(yè)提供統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)。收集匯總各二級(jí)單位編制營銷計(jì)劃，對(duì)各二級(jí)單位上報(bào)的營銷計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估，擬定總

4、指標(biāo)和各二級(jí)單位營銷指標(biāo)。3.4.9 做好本單位計(jì)劃統(tǒng)計(jì)人員的上崗培訓(xùn)和考核工作。3.5 二級(jí)單位職責(zé)3.5.1 認(rèn)真貫徹、執(zhí)行集團(tuán)公司所制定的計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn)。3.5.2 組織本單位營銷計(jì)劃管理體系建設(shè)。3.5.3 組織本單位營銷計(jì)劃的編制上報(bào)及項(xiàng)目部年度營銷指標(biāo)的下達(dá)和考核工作。3.5.4 對(duì)本單位上報(bào)集團(tuán)公司的營銷計(jì)劃進(jìn)行審核。3.5.5 組織協(xié)調(diào)其它營銷計(jì)劃管理工作。4 營銷計(jì)劃管理目的與風(fēng)險(xiǎn)4.1 目的營銷計(jì)劃編制及指標(biāo)下達(dá)的管理標(biāo)準(zhǔn)的目的是對(duì)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行分解，使企業(yè)的各項(xiàng)工作按預(yù)定程序有計(jì)劃地進(jìn)行，并能及時(shí)得到調(diào)控。4.2 集團(tuán)公司營銷計(jì)劃編制及指標(biāo)下達(dá)的關(guān)鍵績效指標(biāo)包括：主要指總

5、指標(biāo)和各二級(jí)單位營銷指標(biāo)的合理性。4.3 集團(tuán)公司營銷計(jì)劃編制及指標(biāo)下達(dá)的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：收集到的各二級(jí)單位營銷計(jì)劃與實(shí)際差距較大5 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容5.1 組織機(jī)構(gòu)5.1.1 集團(tuán)公司實(shí)行集團(tuán)公司本級(jí)、二級(jí)單位（指集團(tuán)公司所屬有生產(chǎn)任務(wù)的所有區(qū)域分公司、事業(yè)部、專業(yè)分子公司）兩級(jí)級(jí)計(jì)劃管理。集團(tuán)公司經(jīng)營計(jì)劃部是集團(tuán)公司計(jì)劃管理的職能部門，對(duì)全集團(tuán)的計(jì)劃工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督，承擔(dān)集團(tuán)公司經(jīng)營計(jì)劃的下達(dá)。5.1.2 為便于開展工作,各二級(jí)單位必須設(shè)置計(jì)劃工作的具體職能部門(對(duì)口一個(gè)職能部門)，明確分管領(lǐng)導(dǎo)，配齊業(yè)務(wù)人員，負(fù)責(zé)本單位計(jì)劃工作的組織和管理。各二級(jí)單位負(fù)責(zé)人是本單位計(jì)劃工作的第一責(zé)任人

6、。5.2 營銷計(jì)劃的編制依據(jù) 5.2.1 分析上期經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況。5.2.2 比較上期及當(dāng)期承攬任務(wù)情況。5.2.3 企業(yè)制定的中長期發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)和上級(jí)主管部門下達(dá)的計(jì)劃指標(biāo)。5.2.4 當(dāng)期市場(chǎng)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況預(yù)測(cè)。5.3 營銷計(jì)劃的編制程序5.3.1經(jīng)營計(jì)劃部收集匯總各二級(jí)單位上報(bào)的營銷計(jì)劃，結(jié)合各單位承攬任務(wù)、完成營銷和上報(bào)計(jì)劃，本著實(shí)事求是和客觀可控的原則進(jìn)行綜合平衡、適度調(diào)整，部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.3.2 總經(jīng)理辦公會(huì)通過班子會(huì)討論決策擬定總指標(biāo)和各二級(jí)單位營銷指標(biāo)。5.3.3 經(jīng)營計(jì)劃部根據(jù)確認(rèn)的企業(yè)總營銷計(jì)劃分解下達(dá)各二級(jí)單位營銷計(jì)劃。6 報(bào)告和記

7、錄6.1 報(bào)告和記錄無。6.2 支持性文件無。附錄A.1（規(guī)范性附錄）營銷計(jì)劃編制及指標(biāo)下達(dá)流程圖營銷計(jì)劃編制及指標(biāo)下達(dá)流程圖Y0213L1-1附錄A.2（規(guī)范性附錄）營銷計(jì)劃編制及指標(biāo)下達(dá)流程說明營銷計(jì)劃編制及指標(biāo)下達(dá)流程說明Y0213L1-2序號(hào)流程步驟步驟說明時(shí)限主責(zé)部門重要輸入重要輸出1開始每年年底或者年初，根據(jù)股份公司下達(dá)的經(jīng)營指標(biāo)和各二級(jí)單位上年度新簽合同額的情況，擬編制營銷計(jì)劃。即時(shí)經(jīng)營計(jì)劃部2收集二級(jí)單位有效信息各二級(jí)單位上報(bào)有把握的項(xiàng)目信息，進(jìn)團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃部進(jìn)行匯總。5天經(jīng)營計(jì)劃部二級(jí)單位上報(bào)項(xiàng)目信息有效信息表3信息評(píng)估【C01】對(duì)收集到的項(xiàng)目信息要認(rèn)真分析、評(píng)價(jià)，以確定承攬的

8、把握性。進(jìn)行信息評(píng)估時(shí)，從業(yè)主信息、招標(biāo)信息、手續(xù)辦理情況、項(xiàng)目資金落實(shí)情況等方面判斷。3天經(jīng)營計(jì)劃部4擬定總指標(biāo)和各二級(jí)單位績效指標(biāo)專職經(jīng)營工作人員擬定總指標(biāo)和各二級(jí)單位績效指標(biāo)，經(jīng)營計(jì)劃部部長進(jìn)行審核。5天經(jīng)營計(jì)劃部股份公司下達(dá)的經(jīng)營指標(biāo)、二級(jí)單位項(xiàng)目信息、戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告初稿5審核經(jīng)營分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)擬定總指標(biāo)和各二級(jí)單位績效指標(biāo)進(jìn)行審核。審核時(shí)要從總指標(biāo)不低于股份公司下達(dá)的總指標(biāo)、二級(jí)單位績效指標(biāo)較為合理等方面進(jìn)行審核。1天經(jīng)營分管領(lǐng)導(dǎo)6審核主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)擬定總指標(biāo)和各二級(jí)單位績效指標(biāo)進(jìn)行審核。1天主管領(lǐng)導(dǎo)審核稿7班子會(huì)決策由班子會(huì)討論通過擬定總指標(biāo)和各二級(jí)單位績效指標(biāo)。即時(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)主管領(lǐng)導(dǎo)審核

9、稿班子會(huì)決議8指標(biāo)下達(dá)在年度工作會(huì)上與區(qū)域指揮部、事業(yè)部、專業(yè)公司簽訂績效責(zé)任書。即時(shí)經(jīng)營計(jì)劃部績效責(zé)任書9是否有調(diào)整年中根據(jù)股份公司年中經(jīng)營會(huì)精神和公司半年經(jīng)營承攬完成情況，可能會(huì)對(duì)年初制定的總指標(biāo)和各二級(jí)單位績效指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。如果有調(diào)整進(jìn)入步驟4，如果沒有調(diào)整進(jìn)入步驟9。即時(shí)經(jīng)營計(jì)劃部10資料歸檔簽訂的績效責(zé)任書一式兩份，二級(jí)單位和經(jīng)營計(jì)劃部各持一份，經(jīng)營計(jì)劃部將績效責(zé)任書歸檔存留。即時(shí)經(jīng)營計(jì)劃部11結(jié)束績效責(zé)任書簽訂后此流程結(jié)束。即時(shí)經(jīng)營計(jì)劃部附錄A.3（規(guī)范性附錄）營銷計(jì)劃編制及指標(biāo)下達(dá)流程風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣營銷計(jì)劃編制及指標(biāo)下達(dá)流程風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣Y0213L1-3風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類別發(fā)生

10、概率影響程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制編號(hào)控制點(diǎn)控制措施責(zé)任部門R01對(duì)收集到的項(xiàng)目信息的有效性評(píng)估有誤，造成對(duì)市場(chǎng)的誤判，導(dǎo)致指標(biāo)下達(dá)不合理。市場(chǎng)25低C01信息評(píng)估【C01】對(duì)收集到的項(xiàng)目信息要認(rèn)真分析、評(píng)價(jià)，以確定承攬的把握性。進(jìn)行信息評(píng)估時(shí)，從業(yè)主信息、招標(biāo)信息、手續(xù)辦理情況、項(xiàng)目資金落實(shí)情況等方面判斷。經(jīng)營計(jì)劃部備注：1、風(fēng)險(xiǎn)類別：按性質(zhì)分別選填戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、運(yùn)營、法律。2、發(fā)生概率按從小到大分為15級(jí)，影響程度按事項(xiàng)對(duì)本流程控制目標(biāo)的影響嚴(yán)重程度從低到高分為15級(jí)。3、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)：極高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)、極低風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)判定標(biāo)準(zhǔn)：極低風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分3分；低風(fēng)險(xiǎn)：3分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分6分；中等風(fēng)險(xiǎn)：6分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分12分；高風(fēng)險(xiǎn)：12分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分20分；極高風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分20分（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分=發(fā)生概率影響程度）。附錄A.4（規(guī)范性附錄）營銷計(jì)劃編制及指標(biāo)下達(dá)流程權(quán)限指引表營銷計(jì)劃編制及指標(biāo)下達(dá)流程權(quán)限指引表Y