國茂股份：董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理制度

1、江蘇國茂減速機股份有限公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理制度第一章總則第一條 為進一步完善江蘇國茂減速機股份有限公司（以下簡稱“公司”） 董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬管理，有效調(diào)動董事、監(jiān)事、高級管理人員工 作的積極性和創(chuàng)造性，建立和完善激勵約束機制，提高公司的經(jīng)營管理效益，按 照中華人民共和國公司法、上市公司治理準則等有關(guān)法律、法規(guī)和江 蘇國茂減速機股份有限公司章程（以下簡稱“公司章程”）的規(guī)定，結(jié)合公司 實際情況，特制訂本制度。第二條 本制度適用于由公司股東大會聘任的董事和監(jiān)事、職工代表大會選 舉的職工代表監(jiān)事、以及公司董事會聘任的高級管理人員，包括總經(jīng)理、副總經(jīng) 理、總經(jīng)理助理、制造

2、總監(jiān)、財務負責人、董事會秘書等公司章程規(guī)定的人 員。第三條 公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬管理遵循以下原則：（一）薪酬與崗位價值、擔當責任等相結(jié)合，體現(xiàn)“責、權(quán)、利”的統(tǒng)一，與 市場同等職位、區(qū)域位置收入水平相比具有競爭力。（二）薪酬與公司業(yè)績、個人績效相掛鉤，共享成果、共擔責任。（三）標準公平、程序公開、分配公正、考核科學。第二章薪酬管理機構(gòu)第四條 公司董事會負責審議公司高級管理人員的薪酬；公司股東大會負責審 議董事、監(jiān)事的薪酬。獨立董事應當對公司董事、高級管理人員的薪酬發(fā)表獨立意見。第五條公司董事會薪酬與考核委員會負責對董事和高級管理人員進行考核評 價，其中對高級管理人員的績效評定可以

3、授權(quán)公司人力資源部進行，由董事會薪酬 與考核委員會根據(jù)考核結(jié)果復評。第六條 公司人力資源部、財務部配合董事會薪酬與考核委員會進行薪酬方案 的具體實施。第三章薪酬的標準第七條 公司獨立董事的任職津貼根據(jù)獨立董事所承擔的風險責任及市場薪酬 水平，結(jié)合公司的實際情況確定。獨立董事津貼按年計算，由董事會薪酬與考核 委員會提出建議，并經(jīng)公司董事會和股東大會通過后確定。第八條公司高級管理人員按其所任職務領(lǐng)取崗位薪酬。第九條 公司非獨立董事、監(jiān)事、高級管理人員在公司任職的，可以領(lǐng)取相應 的崗位薪酬，若兼任多種職務的，其薪酬不能重復領(lǐng)取，應當僅領(lǐng)取最高金額的 職務薪酬。第四章薪酬的發(fā)放第十條公司非獨立董事、監(jiān)

4、事、高級管理人員在公司任職的，薪酬按其崗位 相關(guān)規(guī)定發(fā)放。獨立董事津貼按季度發(fā)放。第十一條 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬，由公司按照國家有關(guān)規(guī)定 代扣代繳個人所得稅。第十二條 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因 離任的，按其實際任期計算薪酬并予以發(fā)放。第十三條 公司董事、監(jiān)事及高管人員在任職期間，發(fā)生下列任一情形，公司 不予發(fā)放薪酬或津貼：（一）被證券交易所公開譴責或宣布為不適當人選的；（二）因重大違法違規(guī)行為被中國證券監(jiān)督管理委員會予以行政處罰的；（三）因個人原因擅自離職、辭職或被免職的；（四）公司董事會認定嚴重違反公司有關(guān)規(guī)定的其他情形。第五章薪酬的調(diào)整第十四

5、條 薪酬體系應為公司的經(jīng)營戰(zhàn)略服務，并隨著公司經(jīng)營狀況的不斷變 化而作相應的調(diào)整以適應公司的進一步發(fā)展需要。第十五條 公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬調(diào)整依據(jù)為：（一）同行業(yè)薪酬增幅水平：每年通過市場薪酬報告或公開的薪酬數(shù)據(jù)，收 集同行業(yè)的薪酬數(shù)據(jù)，并進行匯總分析，作為公司薪酬調(diào)整的參考依據(jù)；（二）通脹水平：參考通脹水平，以使薪酬的實際購買力水平不降低作為公 司薪酬調(diào)整的參考依據(jù)；（三）公司盈利狀況；（四）組織結(jié)構(gòu)調(diào)整；（五）崗位發(fā)生變動的個別調(diào)整。第十六條 經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會審批，可以臨時性的為專門事項設(shè) 立專項獎勵或懲罰，作為對在公司任職的非獨立董事、高級管理人員薪酬的補充。第六章附則第十七條 本制度未盡事宜或與法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公 司章程等規(guī)定不一致的，