5-1億鋼杰董事會(huì)議事規(guī)則

1、億鋼杰（）電子商務(wù)董事會(huì)議事規(guī)則第一章 總 則第一條 為規(guī)范億鋼杰（）電子商務(wù)（以下簡稱“公司”）董事會(huì)議事和決策行為，保障董事會(huì)的高效和科學(xué)決策，根據(jù)中民共和國公司法、股權(quán)托管交易中心非上市轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)暫行管理辦法等有關(guān)、規(guī)范性文件及億鋼杰（）電子商務(wù)有限公司章程（以下簡稱“公司章程”）等的規(guī)定，特制定本董事會(huì)議事規(guī)則。第二章 董 事第二條凡有公司章程規(guī)定的關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形之一的，不得擔(dān)任董事。第三條董事由股東大會(huì)或更換，三年。董事屆滿，可連選連任。董事在屆滿以前，股東大會(huì)不能無故解除其職務(wù)。董事從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)屆滿時(shí)為止。董事屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)

2、當(dāng)依照法律、行政、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由總經(jīng)理或者其他高級管理兼任。第四條 董事應(yīng)當(dāng)遵律、行政，并依照公司章程規(guī)定對公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)。董事忠實(shí)義務(wù)所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。董事應(yīng)當(dāng)在任職時(shí)向公司報(bào)備其任職、職業(yè)經(jīng)歷及持有公司情況。上述報(bào)備事項(xiàng)發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)在二個(gè)轉(zhuǎn)讓日內(nèi)通知公司并將資料向公司備案。第五條 董事應(yīng)當(dāng)遵律、行政，并依照公司章程規(guī)定對公司負(fù)有勤勉義務(wù)。第六條 董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以更換。第七條 董事可以在屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交辭

3、職。董事會(huì)將在二日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款所列情形外，董事辭職自辭職送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。第八條董事辭職生效或者屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù)，其對公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在結(jié)束后并不當(dāng)然解除，在公司章程規(guī)定的合理期限內(nèi)仍然有效。離任董事對公司商業(yè)的義務(wù)在其結(jié)束后仍然有效，直至該成為；其他義務(wù)的持續(xù)期應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平原則決定，取決于事件發(fā)生時(shí)與離任之間時(shí)間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情形和條件下結(jié)束。第三章 董事會(huì)的職權(quán)第九條 公司董事會(huì)設(shè)由5名董事組成，設(shè)董事長

4、1人。第十條 董事會(huì)對股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少資本、債券或其他及上市方案；（七）擬訂公司收購、收購本公司或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（八）在股東大會(huì)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（九）決定公司管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、董事會(huì)等高級管理，并決定其

5、事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十一）制訂公司的基本管理制度；（十二）制訂公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；（十四）向股東大會(huì)提請聘請或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師；（十五）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；（十六）法律、行政、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確保公司定期按時(shí)披露。董事會(huì)因故無法對定期形成決議的，應(yīng)當(dāng)以董事會(huì)公告的方式披露，說明具體原因和存在的風(fēng)險(xiǎn)。公司不得以董事、高級管理對定期內(nèi)容有異議為由不按時(shí)披露。在董事會(huì)審議通過利潤分配或資本公積轉(zhuǎn)增股本方案后，應(yīng)及時(shí)披露方案具體內(nèi)容，并于實(shí)施方案的股權(quán)登記日前披露方案實(shí)施公告。第十一條 董事會(huì)決定每年度累計(jì)不超過公司

6、最近一期經(jīng)審計(jì)的合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)30%的對外投資，包括股權(quán)投資、經(jīng)營性投資及對、金融衍生品種進(jìn)行的投資等；董事會(huì)決定公司在一年內(nèi)不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的、出售資產(chǎn)事項(xiàng)；董事會(huì)決定委托的權(quán)限為每年度累計(jì)不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的30%；董事會(huì)決定公司進(jìn)行性融資（債券除外）、運(yùn)用公司資產(chǎn)為公司融資進(jìn)行抵押、質(zhì)押等擔(dān)保的權(quán)限為每年度累計(jì)不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的30%；董事會(huì)有權(quán)決定除公司章程第四十一條規(guī)定之外的對外擔(dān)保事項(xiàng)；董事會(huì)決定關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限為不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30% 且低于500萬元。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的和決策程序，超過

7、董事會(huì)決策權(quán)限的事項(xiàng)必須經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)、專業(yè)進(jìn)行評審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。第十二條 凡須提交董事會(huì)的提案，由合法提案人提交，董事會(huì)指定專人負(fù)責(zé)收集。第十三條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就會(huì)計(jì)師對公司財(cái)務(wù)出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會(huì)作出說明。第十四條 董事會(huì)每年度結(jié)束時(shí)都必須對公司治理機(jī)制是否給所有的股東提供合適的保護(hù)和權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況，進(jìn)行、評估，并根據(jù)評估結(jié)果決定采取的具體改進(jìn)措施。第四章 董事會(huì)的召集和召開第十五條 董事長由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)產(chǎn)生。第十六條 董事會(huì)會(huì)議由董事長召集，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行

8、職務(wù)。第十七條 代表1/10以上表決權(quán)的股東，1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。第十八條 董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。第十九條 除本規(guī)則第三十三條規(guī)定情形外，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議；總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)列席董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議認(rèn)為有必要的，可以通知其他有關(guān)列席董事會(huì)會(huì)議。第二十條 公司董事會(huì)指定專人，負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。第二十一條 公司董事會(huì)會(huì)議分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。董事會(huì)定期會(huì)議每年至少召開兩次，由董事長召集，于會(huì)議召開10日以前通知全體

9、董事、監(jiān)事、經(jīng)理。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的召開，應(yīng)于會(huì)議召開2個(gè)工作日以前通知全體董事、監(jiān)事、經(jīng)理。第二十二條 除非本規(guī)則另有規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)以傳真、專人送出、郵件以及公司章程規(guī)定的其他方式發(fā)出通知。會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（二）會(huì)議期限；（三）事由及議題；（四）發(fā)出通知的日期；（五）法律、行政、部門規(guī)章或規(guī)范性法律文件規(guī)定的其他內(nèi)容。第二十三條 董事會(huì)定期會(huì)議的會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)在原定會(huì)議召開日之前三日發(fā)出變更通知，說明情況和新提案的有關(guān)內(nèi)容及相關(guān)材料。三日的，會(huì)議日期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)順延或者取得全體與會(huì)董事的

10、認(rèn)可后按原定日期召開。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開前取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可并做好相應(yīng)。第二十四條 董事原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議。董事因故不能出席的，應(yīng)當(dāng)事先審閱會(huì)議材料，形成明確的意見，委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載理人的，事項(xiàng)、范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為的董事應(yīng)當(dāng)在范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第二十五條 委托和受托出席董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，非關(guān)聯(lián)董事不得委托關(guān)聯(lián)董事代為出席；關(guān)聯(lián)董事也不

11、得接受非關(guān)聯(lián)董事的委托；（二）一名董事不得在一次董事會(huì)會(huì)議上接受超過兩名董事的委托，董事也不得委托已經(jīng)接受兩名其他董事委托的董事代為出席；（三）董事不得在未說明其本人對提案的個(gè)人意見和表決意向的情況下全權(quán)委托其他董事代為出席，有關(guān)董事也不得接受全權(quán)委托和不明確的委托。第二十六條 董事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場召開為原則。必要時(shí)，在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，經(jīng)召集人（）、提議人同意，也可以通過、傳真或者電子郵件表決等方式召開。董事會(huì)會(huì)議也可以采取現(xiàn)場與其他方式同時(shí)進(jìn)行的方式召開。非以現(xiàn)場方式召開的，以顯示在場的董事、在會(huì)議中意見的董事、規(guī)定期限內(nèi)實(shí)際收到傳真或者電子郵件等有效表決票，或者董事事后提交的曾參

12、加會(huì)議的確認(rèn)函等計(jì)算的董事人數(shù)。第五章 董事會(huì)的審議程序第二十七條會(huì)議應(yīng)當(dāng)提請出席董事會(huì)會(huì)議的董事對各項(xiàng)提案明確的意見。第二十八條董事應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)會(huì)議材料，在充分了解情況的基礎(chǔ)上獨(dú)立、審慎地意見。董事可以在會(huì)前向會(huì)議召集人、經(jīng)理和其他高級管理、會(huì)計(jì)師和等有關(guān)和機(jī)構(gòu)了解決策所需要的信息，也可以在會(huì)議進(jìn)行中向主持人建議請上述和機(jī)構(gòu)代表與會(huì)解釋有關(guān)情況。第二十九條 董事就同一提案重復(fù)發(fā)言，發(fā)言超出提案范圍，以致影響其他董事發(fā)言或者阻礙會(huì)議正常進(jìn)行的，會(huì)議應(yīng)當(dāng)及時(shí)制止。除征得全體與會(huì)董事的一致同意外，董事會(huì)會(huì)議不得就未包括在會(huì)議通知中的提案進(jìn)行表決。第六章 董事會(huì)會(huì)議的表決第三十條的董事每一董事享

13、有一票表決權(quán)。董事會(huì)表決方式，由會(huì)議根據(jù)會(huì)議情況決定，舉手表決或投票表決，或以傳真等方式通訊表決。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。第三十一條 董事的表決意向分為同意、和棄權(quán)。與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，會(huì)議應(yīng)當(dāng)要求有關(guān)董事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開會(huì)場不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。第三十二條 列席董事會(huì)的監(jiān)事和高級管理對董事會(huì)的事項(xiàng)，可以充分自己的意見和建議，供董事會(huì)決策時(shí)參考，但對相關(guān)事項(xiàng)沒有表決權(quán)。第三十三條 出現(xiàn)下述情形的，董事應(yīng)當(dāng)對有關(guān)提案回避表決：（一）公司法、法等規(guī)定

14、董事應(yīng)當(dāng)回避的情形；（二）董事本人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)回避的情形；（三）本公司公司章程規(guī)定的因董事與會(huì)議提案所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系而須回避的其他情形。在董事回避表決的情況下，有關(guān)董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的非關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，形成決議須關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。的非關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)三人的，不得對有關(guān)提案進(jìn)行表決，而應(yīng)當(dāng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。第三十四條 被公司章程視為不能履行職責(zé)的董事在被股東大會(huì)更換之前，不具有對各項(xiàng)方案的表決權(quán)；依法自動(dòng)失去資格的董事，也不具有表決權(quán)。第三十五條 與會(huì)董事表決完成后，董事會(huì)會(huì)議有關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集董事的表決票，并在一名董事的監(jiān)督下進(jìn)行統(tǒng)計(jì)?，F(xiàn)場召開會(huì)議的，會(huì)議應(yīng)當(dāng)當(dāng)場宣布統(tǒng)

15、計(jì)結(jié)果；其他情況下，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求在規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后下一工作日結(jié)束之前，通知董事表決結(jié)果。董事在會(huì)議宣布表決結(jié)果后或者在規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后進(jìn)行表決的，其表決情況不予統(tǒng)計(jì)。第七章 董事會(huì)決議及會(huì)議第三十六條 除本規(guī)則第三十三條規(guī)定的情形外，董事會(huì)審議通過會(huì)議提案并形成相關(guān)決議，必須有超過公司全體董事人數(shù)之半數(shù)的董事對該提案投贊成票。法律、行政和公司章程規(guī)定董事會(huì)形成決議應(yīng)當(dāng)取得董事同意的，從其規(guī)定。不同決議在內(nèi)容和含義上出現(xiàn)的，以時(shí)間上后形成的決議為準(zhǔn)。第三十七條 董事會(huì)會(huì)議就會(huì)議情況形成會(huì)議，董事會(huì)會(huì)議作為公司保存，保存期限為10年。會(huì)議應(yīng)記載會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)、召集人、出席董事的

16、以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（人）、會(huì)議議程、董事發(fā)言要點(diǎn)、每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明每一董事同意或放棄的票數(shù)）等。第三十八條 與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)代表其本人和委托其代為的董事對會(huì)議、決議進(jìn)行簽字確認(rèn)。董事對會(huì)議、決議有不同意見的，可以在簽字時(shí)作出有說明。必要時(shí)，可以公開。董事不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，不對其不同意見做出說明、公開的，視為完全同意會(huì)議、決議的內(nèi)容。第八章 董事會(huì)決議的實(shí)施第三十九條 公司董事會(huì)的議案一經(jīng)形成決議，即由公司經(jīng)理組織經(jīng)營班子全體成員。第四十條公司董事會(huì)就情況進(jìn)行督促和檢查，對具體中違背董事會(huì)決議的，要執(zhí)行者的個(gè)人責(zé)任。第四十一條 對本規(guī)則第三章議事范圍的事項(xiàng)，因董事會(huì)決議而實(shí)施的，如果實(shí)施結(jié)果損害了股東利益或造成了經(jīng)濟(jì)損失的，由行為人負(fù)全部責(zé)任。第四十二條 每次召開董事會(huì)，由董事長、總經(jīng)理或責(zé)成專人就以往董事會(huì)決議的執(zhí)行和情況向董事會(huì)；董事就歷次董事會(huì)決議的情況，向有關(guān)執(zhí)行者提出質(zhì)詢。第四十三條 董事會(huì)召集人指定專人要經(jīng)常向董事匯報(bào)董事會(huì)決議的實(shí)施情況。第四十四